案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0826刑初94號(hào)
豐寧滿族自治縣人民檢察院以豐檢公訴刑訴[2020]73號(hào)起訴書指控被告人何某、李某某、宋某某犯詐騙罪，于2020年7月1日向本院提起公訴，因在全國范圍內(nèi)發(fā)生新冠病毒引起的疫情，本院受理后于2020年7月20日裁定中止審理，2020年11月2日恢復(fù)審理，依法組成合議庭，于2020年11月10日公開開庭審理了本案，豐寧滿族自治縣人民檢察院指派檢察員張靜出庭支持公訴，被告人何某、被告人李某某及其辯護(hù)人李世昌、被告人宋某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
豐寧滿族自治縣人民檢察院起訴指控：2018年至2019年度，被告人何某單獨(dú)或伙同被告人李某某、宋某某通過打電話或者利用手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布為他人出售古玩做推廣宣傳，收取服務(wù)費(fèi)的方式騙取被害人錢財(cái)。其中何某共騙取他人財(cái)物人民幣332080元，李某某參與騙取他人人民幣219380元，宋某某參與騙取他人財(cái)物人民幣84110元。
指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了物證、書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人何某、李某某、宋某某以非法占有為目的，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人刑事責(zé)任；被告人何某、宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；被告人李某某是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰，建議判處被告人何某有期徒刑五至七年，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑四至五年，并處罰金；判處被告人宋某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人何某、李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙罪的定性均無異議對(duì)指控的犯罪金額有異議，庭審中辯稱其所騙取的數(shù)額沒有指控的多；被告人宋某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪的定性及事實(shí)均無異議，庭審中未行辯解。
經(jīng)審理查明：2018年至2019年度，被告人李某某、宋某某、何某通過打電話后添加被害人微信，向被害人索要古玩、藏品圖片，以幫助被害人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布出售古玩、藏品信息，做推廣宣傳收取服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)的方式騙取被害人錢財(cái)。2018年5月28日李某某注冊(cè)成立昆山雅拍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，李某某任法定代表人，宋某某任監(jiān)事。2018年7月底宋某某離開該公司，2018年9月7日李某某將該公司轉(zhuǎn)到何某名下。具體事實(shí)如下：
1、2019年4月1日，被告人何某對(duì)被害人申某實(shí)施詐騙，申某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
2、2019年4月1日，被告人何某對(duì)被害人徐某1實(shí)施詐騙，徐某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
3、2019年4月2日、4月3日，被告人何某以幫助梁修國拍賣古玩收取服務(wù)費(fèi)為由，對(duì)梁修國實(shí)施詐騙。后梁修國兩次向被告人何某提供的作案微信賬號(hào)（賬號(hào)：×××）內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
4、2019年4月3日，被告人何某對(duì)被害人倪某1實(shí)施詐騙，倪某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
5、2019年4月4日，被告人何某對(duì)被害人黃某1實(shí)施詐騙，黃某1分三次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入1000元、800元、200元。
6、2019年4月4日，被告人何某對(duì)被害人易和祥實(shí)施詐騙，易和祥向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
7、2019年4月4日，被告人何某對(duì)被害人衡某實(shí)施詐騙，衡某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
8、2019年4月4日，被告人何某對(duì)被害人倪某2實(shí)施詐騙，倪某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣3500元。
9、2019年4月5日，被告人何某以幫助被害人許某1收取服務(wù)費(fèi)為由，對(duì)許鈞實(shí)施詐騙，許鈞向被告人何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣700元。
10、2019年4月11日，被告人何某對(duì)被害人唐某1實(shí)施詐騙，唐某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
11、2019年4月12日，被告人何某對(duì)被害人陳某1實(shí)施詐騙，陳某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
12、2019年4月12日，被告人何某對(duì)被害人姚某1實(shí)施詐騙，姚某1兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
13、2019年4月16日，被告人何某對(duì)被害人愛迪英實(shí)施詐騙，愛迪英分兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
14、2019年4月19日、5月4日，被告人何某對(duì)被害人童某實(shí)施詐騙，童某分三次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣300元、1500元、200元。
15、2019年4月22日，被告人何某對(duì)被害人仇某實(shí)施詐騙，仇某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
16、2019年4月25日，被告人何某對(duì)被害人安某實(shí)施詐騙，安某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
17、2019年4月29日，被告人何某對(duì)被害人周某1實(shí)施詐騙，周某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
18、2019年5月4日、5月5日，被告人何某對(duì)被害人龍某1實(shí)施詐騙，龍某1分兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
19、2019年5月9日，被告人何某對(duì)被害人夏某1實(shí)施詐騙，夏某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入2000元。
20、2019年5月15日，被告人何某對(duì)被害人唐某2實(shí)施詐騙，唐某2向何某提供的作案微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
21、2019年5月21日，被告人何某對(duì)被害人戴某實(shí)施詐騙，戴伙生分兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
22、2019年5月27日，被告人何某對(duì)被害人趙某1實(shí)施詐騙，趙某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
23、2019年5月28日，被告人何某對(duì)被害人歐某實(shí)施詐騙，歐某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)人民幣入1000元、1000元。
24、2019年5月28日、5月29日、6月15日，被告人何某對(duì)被害人洪某實(shí)施詐騙，洪某分四次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、200元、300元、500元。
25、2019年5月29日，被告人何某對(duì)被害人張某1實(shí)施詐騙，張某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
26、2019年5月31日，被告人何某對(duì)被害人劉某1實(shí)施詐騙，劉某1兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
27、2019年6月1日，被告人何某對(duì)被害人陳某2實(shí)施詐騙，陳某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
28、2019年6月3日，被告人何某對(duì)被害人國某實(shí)施詐騙，國某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
29、2019年6月3日，被告人何某對(duì)被害人舒某實(shí)施詐騙，舒某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
30、2018年9月27日、9月28日，被告人何某、李某某對(duì)陳汝新實(shí)施詐騙，陳汝新兩次向何某等人提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
31、2018年10月27日，被告人何某、李某某對(duì)被害人劉某2實(shí)施詐騙，劉某2兩次向何某等人提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1900元、100元。
32、2019年4月4日，被告人何某對(duì)被害人薛某實(shí)施詐騙，薛某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
33、2019年4月8日，被告人何某對(duì)被害人徐某2實(shí)施詐騙，徐某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
34、2019年4月9日，被告人何某對(duì)被害人莫某實(shí)施詐騙，莫某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
35、2019年4月13日、5月22日，被告人何某對(duì)被害人沈某1實(shí)施詐騙，沈某1兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣2000元、3000元。
36、2019年4月15日，被告人何某對(duì)被害人譚某實(shí)施詐騙，譚某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
37、2019年4月18日，被告人何某對(duì)被害人姜某1實(shí)施詐騙，姜某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
38、2019年4月18日，被告人何某對(duì)被害人狄某實(shí)施詐騙，狄某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
39、2019年4月18日，被告人何某對(duì)被害人劉某3實(shí)施詐騙，劉某3向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
40、2019年4月20日，被告人何某對(duì)被害人徐某3實(shí)施詐騙，徐某3兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
41、2019年4月20日，被告人何某對(duì)被害人姚某2實(shí)施詐騙，姚某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
42、2019年4月23日，被告人何某對(duì)被害人狄某實(shí)施詐騙，狄某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1500元。
43、2019年4月24日，被告人何某對(duì)被害人甘某實(shí)施詐騙，甘某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
44、2019年4月25日，被告人何某對(duì)被害人于某實(shí)施詐騙，于某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
45、2019年4月25日，被告人何某對(duì)被害人段某1實(shí)施詐騙，段某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
46、2019年4月27日，被告人何某對(duì)被害人趙某2實(shí)施詐騙，趙某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
47、2019年4月29日，被告人何某對(duì)被害人李某1實(shí)施詐騙，李某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
48、2019年5月5日，被告人何某對(duì)吳遠(yuǎn)安實(shí)施詐騙，吳遠(yuǎn)安向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
49、2019年5月6日、5月15日，被告人何某對(duì)被害人尚某實(shí)施詐騙，尚某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
50、2019年5月7日，被告人何某對(duì)被害人蘇某1實(shí)施詐騙，蘇某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
51、2019年5月8日，被告人何某對(duì)被害人陳某3實(shí)施詐騙，陳某3兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
52、2019年5月14日，被告人何某對(duì)被害人高某1實(shí)施詐騙，高某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
53、2019年5月16日，被告人何某對(duì)被害人朱某實(shí)施詐騙，朱某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1500元、500元。
54、2019年5月17日，被告人何某對(duì)被害人吳某1實(shí)施詐騙，吳某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
55、2019年5月23日，被告人何某對(duì)被害人許某2實(shí)施詐騙，許某2兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
56、2019年5月25日，被告人何某對(duì)被害人那某實(shí)施詐騙，那某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
57、2019年5月26日，被告人何某對(duì)被害人藺某實(shí)施詐騙，藺某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
58、2019年6月20日、6月21日，被告人何某對(duì)被害人孫某1實(shí)施詐騙，孫某1兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入1000元、1000元。
59、2019年6月26日，被告人何某對(duì)被害人王某1實(shí)施詐騙，王某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
60、2018年5月8日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人焦某實(shí)施詐騙，焦某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
61、2018年5月17日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人夏某2實(shí)施詐騙，夏某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
62、2018年5月25日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人姚某3實(shí)施詐騙，姚某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
63、2018年6月2日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人任某實(shí)施詐騙，任某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
64、2018年6月6日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人魏某實(shí)施詐騙，魏某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1500元。
65、2018年6月9日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人周某2實(shí)施詐騙，周某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
66、2018年6月12日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人楊某1實(shí)施詐騙，楊某1向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
67、2018年6月12日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人劉某4實(shí)施詐騙，劉某4向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
68、2018年6月16日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人李某2實(shí)施詐騙，李某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
69、2018年6月19日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人宋某實(shí)施詐騙，宋某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1500元。
70、2018年6月19日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人林某1實(shí)施詐騙，林某1向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
71、2018年6月19日、6月28日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人魯某實(shí)施詐騙，魯某兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入1000元、1000元。
72、2018年6月20日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人管某實(shí)施詐騙，管某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
73、2018年6月22日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人王某2實(shí)施詐騙，王某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
74、2018年6月22日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人王某3實(shí)施詐騙，王某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
75、2018年6月23日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人黃某2實(shí)施詐騙，黃某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
76、2018年6月23日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人袁某1實(shí)施詐騙，袁某1向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
77、2018年6月23日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人趙某3實(shí)施詐騙，趙某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
78、2018年6月25日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人石某實(shí)施詐騙，石某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
79、2018年6月25日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人張某2實(shí)施詐騙，張某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
80、2018年6月28日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人丁某實(shí)施詐騙，丁某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
81、2018年7月7日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人陳某4實(shí)施詐騙，陳某4向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1500元。
82、2018年9月7日，被告人李某某、何某對(duì)被害人陳某5實(shí)施詐騙，陳某5向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
83、2018年9月15日，被告人何某、李某某對(duì)被害人王某4實(shí)施詐騙，王某4兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
84、2018年10月9日，被告人李某某、何某對(duì)被害人花某實(shí)施詐騙，花某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣200元、800元。
85、2018年10月11日、10月13日，被告人何某、李某某對(duì)被害人顧某實(shí)施詐騙，顧某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、300元。
86、2018年10月17日、10月18日，被告人何某、李某某對(duì)被害人金某實(shí)施詐騙，金某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣300元、1000元。
87、2018年10月27日，被告人何某、李某某對(duì)被害人陳某6實(shí)施詐騙，陳某6向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
88、2018年10月29日，被告人何某、李某某對(duì)被害人吳某2實(shí)施詐騙，吳某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
89、2018年10月31日，被告人何某、李某某對(duì)被害人史某實(shí)施詐騙，史某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
90、2018年11月10日，被告人何某、李某某對(duì)被害人姜某2實(shí)施詐騙，姜某2分三次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1000元、500元。
91、2018年5月11日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人李某3實(shí)施詐騙，李某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
92、2018年5月14日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人余某實(shí)施詐騙，余某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
93、2018年5月15日、5月22日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人姚某4實(shí)施詐騙，姚某4分三次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、600元、400元。
94、2018年5月16日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人杜某實(shí)施詐騙，杜某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
95、2018年5月17日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人邱某實(shí)施詐騙，邱某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
96、2018年5月18日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人喬某實(shí)施詐騙，喬某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
97、2018年5月22日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人王某5實(shí)施詐騙，王某5向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
98、2018年5月28日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人蘇某2實(shí)施詐騙，蘇某2向宋某某、何某提供的作案微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣400元。
99、2018年5月28日、5月30日、5月31日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人贠亞彬?qū)嵤┰p騙，贠亞彬分三次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、200元、800元。
100、2018年5月31日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人劉某5實(shí)施詐騙，劉某5向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
101、2018年6月1日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人吳某3實(shí)施詐騙，吳某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
102、2018年6月4日、6月5日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人唐某3實(shí)施詐騙，唐某3兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣200元、800元。
103、2018年6月8日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人孔某實(shí)施詐騙，孔某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1500元。
104、2018年6月14日、6月15日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人徐某4實(shí)施詐騙，徐某4兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣300元、1700元。
105、2018年6月14日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人陳某7實(shí)施詐騙，陳某7兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1500元、500元。
106、2018年6月15日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人邵某實(shí)施詐騙，邵某向兩次宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣700元、1300元。
107、2018年6月16日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人張某3實(shí)施詐騙，張某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
108、2018年6月16日、6月19日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人林某2實(shí)施詐騙，林某2分三次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元、1500元。
109、2018年6月19日、6月20日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人賴某實(shí)施詐騙，賴某兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1000元。
110、2018年6月19日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人艾某實(shí)施詐騙，艾某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
111、2018年6月28日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人王某6實(shí)施詐騙，王某6向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
112、2018年6月29日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人趙某4實(shí)施詐騙，趙某4向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1500元。
113、2018年6月29日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人周某3實(shí)施詐騙，周某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣900元。
114、2018年6月29日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人翟某實(shí)施詐騙，翟某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1300元。
115、2018年7月2日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人蔡某1實(shí)施詐騙，蔡某1向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
116、2018年7月10日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人楊某2實(shí)施詐騙，楊某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入1500元。
117、2018年7月13日、7月14日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人劉某6實(shí)施詐騙，劉某6兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
118、2018年8月4日，被告人何某、李某某對(duì)被害人龔某實(shí)施詐騙，龔某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1900元。
119、2018年8月9日，被告人何某、李某某對(duì)被害人王某7實(shí)施詐騙，王某7向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入1000元。
120、2018年8月22日、8月23日、8月24日，被告人李某某、何某對(duì)被害人張某4實(shí)施詐騙，張某4分三次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、900元、600元。
121、2018年8月24日、8月27日、8月29日，被告人何某、李某某對(duì)被害人張某5實(shí)施詐騙，張某5分三次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1000元、500元。
122、2018年8月25日，被告人何某、李某某對(duì)被害人儲(chǔ)某實(shí)施詐騙，儲(chǔ)某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
123、2018年8月28日、8月29日，被告人何某、李某某對(duì)被害人王某8實(shí)施詐騙，王某8兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣300元、1700元。
124、2018年8月29日，被告人何某、李某某對(duì)被害人劉某7實(shí)施詐騙，劉某7向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣900元。
125、2018年8月30日，被告人何某、李某某對(duì)被害人呂某1實(shí)施詐騙，呂某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
126、2018年9月11日、9月13日，被告人何某、李某某對(duì)被害人李某4實(shí)施詐騙，李某4向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣50元、1900元。
127、2018年9月13日、9月14日，被告人何某、李某某對(duì)被害人張開實(shí)施詐騙，張開兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
128、2018年9月14日、9月15日，被告人何某、李某某對(duì)被害人周某4實(shí)施詐騙，周某4兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入300元、1700元。
129、2018年9月28日，被告人何某、李某某對(duì)被害人耿某實(shí)施詐騙，耿某向被告人何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1700元。
130、2018年10月17日，被告人何某、李某某對(duì)被害人鐘某實(shí)施詐騙，鐘某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣600元、1400元。
131、2018年10月18日、10月20日，被告人何某、李某某對(duì)被害人寧某實(shí)施詐騙，寧某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入300元、700元。
132、2018年10月26日，被告人何某、李某某對(duì)被害人路某實(shí)施詐騙，路某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣100元。
133、2018年11月14日，被告人何某、李某某對(duì)被害人楊某3實(shí)施詐騙，楊某3兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
134、2018年11月15日，被告人何某、李某某對(duì)被害人劉某8實(shí)施詐騙，劉某8向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
135、2018年11月16日、11月18日，被告人何某、李某某對(duì)被害人熊某實(shí)施詐騙，熊某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入500元、1500元。
136、2018年11月17日，被告人何某、李某某對(duì)被害人王某5實(shí)施詐騙，王某5兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣2000元、500元。
137、2018年11月20日、11月25日，被告人何某、李某某對(duì)被害人吳某4實(shí)施詐騙，吳某4兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、500元。
138、2018年11月20日，被告人何某、李某某對(duì)被害人姚某4實(shí)施詐騙，姚某4向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣2500元、500元。
139、2018年11月21日，被告人何某、李某某對(duì)被害人彭某1實(shí)施詐騙，彭某1兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
140、2018年11月23日，被告人何某、李某某對(duì)被害人曾某1實(shí)施詐騙，曾某1向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1800元。
141、2018年11月27日，被告人何某、李某某對(duì)被害人李某5實(shí)施詐騙，李某5向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1800元。
142、2018年12月5日，被告人何某、李某某對(duì)被害人彭某2實(shí)施詐騙，彭某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
143、2018年12月27日、12月28日，被告人何某、李某某對(duì)被害人肖某1實(shí)施詐騙，肖某1兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入100元、1900元。
144、2018年5月12日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人陳某8實(shí)施詐騙，陳某8向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣400元。
145、2018年5月16日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人劉某9實(shí)施詐騙，劉某9向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
146、2018年6月19日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人黃某3實(shí)施詐騙，黃某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
147、2018年7月12日、7月13日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人陳某9實(shí)施詐騙，陳某9向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入300元、2000元。
148、2018年7月15日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人牛某實(shí)施詐騙，牛某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入10元。
149、2018年7月27日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人黃某4實(shí)施詐騙，黃某4向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
150、2018年8月1日，被告人何某、李某某對(duì)被害人王某9實(shí)施詐騙，王某9向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
151、2018年8月1日，被告人何某、李某某對(duì)被害人郝某實(shí)施詐騙，郝某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1500元。
152、2018年9月11日、11月16日，被告人何某、李某某對(duì)被害人陳某10實(shí)施詐騙，陳某10兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入1000元、1000元。
153、2018年9月11日，被告人何某、李某某對(duì)被害人徐某5實(shí)施詐騙，徐某5向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
154、2018年9月12日，被告人何某、李某某對(duì)被害人葉某實(shí)施詐騙，葉某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
155、2018年9月17日、9月18日，被告人何某、李某某對(duì)被害人張某6實(shí)施詐騙，張某6分三次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣300元、1500元、200元。
156、2018年9月22日，被告人何某、李某某對(duì)被害人周某5實(shí)施詐騙，周某5向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
157、2018年9月25日、9月29日，被告人何某、李某某對(duì)被害人趙某5實(shí)施詐騙，趙某5兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣300元、2000元。
158、2018年10月9日，被告人何某、李某某對(duì)被害人趙某6實(shí)施詐騙，趙某6向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣700元。
159、2018年10月10日，被告人何某、李某某對(duì)被害人陳某11實(shí)施詐騙，陳某11向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
160、2018年10月22日、10月23日，被告人何某、李某某對(duì)被害人梁某實(shí)施詐騙，梁某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣150元、850元。
161、2018年10月30日，被告人何某、李某某對(duì)被害人索某實(shí)施詐騙，索某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣200元。
162、2018年10月30日，被告人何某、李某某對(duì)被害人陸某實(shí)施詐騙，陸某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入500元、500元。
163、2018年11月8日，被告人何某、李某某對(duì)被害人吳某5實(shí)施詐騙，吳某5兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、1000元。
164、2018年11月26日，被告人何某、李某某對(duì)被害人龍某2實(shí)施詐騙，龍某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
165、2018年11月28日、11月29日、11月30日，被告人何某、李某某對(duì)被害人師某實(shí)施詐騙，師某分三次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、800元、200元。
166、2018年5月7日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人隆某實(shí)施詐騙，隆某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
167、2018年5月17日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人張某7實(shí)施詐騙，張某7向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
168、2018年5月20日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人段某2實(shí)施詐騙，段某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
169、2018年5月22日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人曾某2實(shí)施詐騙，曾某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
170、2018年5月22日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人李某2實(shí)施詐騙，李某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
171、2018年5月29日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人盧某實(shí)施詐騙，盧某向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
172、2018年5月31日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人李某6實(shí)施詐騙，李某6向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
173、2018年6月9日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人陳某12實(shí)施詐騙，陳某12兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣0.01元、1000元。
174、2018年6月17日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人趙某7實(shí)施詐騙，趙某7兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣300元、1200元。
175、2018年6月23日、7月14日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人倪某3實(shí)施詐騙，倪某3三次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1500元、500元、500元。
176、2018年7月5日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人肖某2實(shí)施詐騙，肖某2向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣200元。
177、2018年7月7日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人江某實(shí)施詐騙，江某兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣2000元、500元。
178、2018年8月8日、8月9日，被告人何某、李某某對(duì)被害人馮某實(shí)施詐騙，馮某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣500元、1500元。
179、2018年8月10日，被告人何某、李某某對(duì)被害人毛某實(shí)施詐騙，毛某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
180、2018年8月20日，被告人何某、李某某對(duì)被害人孫某2實(shí)施詐騙，孫某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
181、2018年8月28日，被告人何某、李某某對(duì)被害人張某7實(shí)施詐騙，張某7向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
182、2018年9月9日，被告人何某、李某某對(duì)被害人段某3實(shí)施詐騙，段某3向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1800元。
183、2018年9月23日、9月28日、10月12日、11月22日，被告人何某、李某某對(duì)被害人范某實(shí)施詐騙，范某四次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1000元、500元、500元、1500元。
184、2018年9月23日，被告人何某、李某某對(duì)被害人袁某2實(shí)施詐騙，袁某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
185、2018年10月11日、10月13日，被告人何某、李某某對(duì)被害人何某實(shí)施詐騙，何某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入300元、1200元。
186、2018年10月26日，被告人何某、李某某對(duì)被害人呂某2實(shí)施詐騙，呂某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
187、2018年12月14日，被告人何某、李某某對(duì)被害人王某10實(shí)施詐騙，王某10向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
188、2018年6月9日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人胡某實(shí)施詐騙，胡某兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣100元、300元。
189、2018年6月10日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人王某11實(shí)施詐騙，王某11向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
190、2018年6月14日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人彭某3實(shí)施詐騙，彭某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
191、2018年6月17日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人韋某實(shí)施詐騙，韋某向被告人宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
192、2018年6月17日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人常某實(shí)施詐騙，常某向被告人宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣900元。
193、2018年6月20日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人李某7實(shí)施詐騙，李某7向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣800元。
194、2018年7月3日、7月4日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人臧某實(shí)施詐騙，臧某兩次向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣200元、800元。
195、2018年7月8日，被告人李某某、宋某某、何某對(duì)被害人許某3實(shí)施詐騙，許某3向宋某某、何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
196、2018年8月1日，被告人何某、李某某對(duì)被害人陳某13實(shí)施詐騙，陳某13向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
197、2018年8月8日，被告人何某、李某某對(duì)被害人毛某實(shí)施詐騙，毛某向被告人何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
198、2018年8月14日，被告人何某、李某某對(duì)被害人彭某3實(shí)施詐騙，彭某3向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
199、2018年8月27日、8月28日，被告人何某、李某某對(duì)被害人周某6實(shí)施詐騙，周某6三次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣200元、800元、500元。
200、2018年9月15日、9月21日，被告人何某、李某某對(duì)被害人黃某5實(shí)施詐騙，黃某5兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣200元、1800元。
201、2018年9月17日，被告人何某、李某某對(duì)被害人高某2實(shí)施詐騙，高某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
202、2018年9月17日，被告人何某、李某某對(duì)被害人袁某3實(shí)施詐騙，袁某3向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣520元。
203、2018年9月21日、9月22日，被告人何某、李某某對(duì)被害人沈某2實(shí)施詐騙，沈某2兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣300元、1700元。
204、2018年9月23日、9月25日，被告人何某、李某某對(duì)被害人王某12實(shí)施詐騙，王某12兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣300元、700元。
205、2018年9月26日，被告人何某、李某某對(duì)被害人施某實(shí)施詐騙，施某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
206、2018年10月31日，被告人何某、李某某對(duì)被害人陳某14實(shí)施詐騙，陳某14兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣800元、1200元。
207、2018年11月1日，被告人何某、李某某對(duì)被害人王某13實(shí)施詐騙，王某13向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
208、2018年11月2日，被告人何某、李某某對(duì)被害人恰麗言實(shí)施詐騙，恰麗言向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
209、2018年11月5日，被告人何某、李某某對(duì)被害人趙某8實(shí)施詐騙，趙某8向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
210、2018年11月5日，被告人何某、李某某對(duì)被害人武某實(shí)施詐騙，武某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
211、2018年11月10日，被告人何某、李某某對(duì)被害人蔡某2實(shí)施詐騙，蔡某2向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
212、2018年11月13日、11月16日，被告人何某、李某某對(duì)被害人姚某5實(shí)施詐騙，姚某5兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入500元、1500元。
213、2018年11月17日，被告人何某、李某某對(duì)被害人張某8實(shí)施詐騙，張某8向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣500元。
214、2018年11月19日，被告人何某、李某某對(duì)被害人陳某15實(shí)施詐騙，陳某15向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1000元。
215、2018年11月20日，被告人何某、李某某對(duì)被害人唐某4實(shí)施詐騙，唐某4向被告人何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣1700元。
216、2018年11月28日，被告人何某、李某某對(duì)被害人黃某6實(shí)施詐騙，黃某6向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
217、2018年11月29日，被告人何某、李某某對(duì)被害人劉某10實(shí)施詐騙，劉某10向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
218、2018年12月1日，被告人何某、李某某對(duì)被害人孫某3實(shí)施詐騙，孫某3向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
219、2018年12月1日，被告人何某、李某某對(duì)被害人賈某實(shí)施詐騙，賈某向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
220、2018年12月11日，被告人何某、李某某對(duì)豐琪實(shí)施詐騙，豐琪向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣2000元。
221、2018年12月15日、12月16日，被告人何某、李某某對(duì)被害人曹某實(shí)施詐騙，曹某兩次向何某提供的微信賬號(hào)×××內(nèi)分別轉(zhuǎn)入人民幣1200元、800元。
綜上，被告人何某參共騙取他人人民幣332080元，被告人李某某共騙取他人人民幣219380元，宋某某共騙取他人人民幣84110元。
認(rèn)定上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示、宣讀了下列證據(jù)材料：
1、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實(shí)公安機(jī)關(guān)抓獲被告人何某、李某某到案及宋某某于2020年5月9日向公安機(jī)關(guān)投案的過程。
2、被害人王某11、高某2、陳某14、武某、黃某6，龍某2、隆某、曾某2、倪某3、肖某2、江某、段某3、范某、何某、劉某4、李某2、袁某1、陳某5、王某4、顧某、陳某6、李某3、孫東昇、王某7、張某4、肖某1、申某、徐某1、黃某1、倪某2、陳某1、夏某1、歐某、國某、狄某、薛某、譚某、李某1、陳某3、朱某、周某1、劉某2、徐某3、甘某、趙某2、高某1、那某、管某、索某、韋某陳述，證實(shí)該被害人被詐騙過程及被騙取金額。
3、證人吳某6證言，證實(shí)其在蘇富比（北京）商業(yè)有限公司從事行政工作，公司沒有叫崔真、何某的員工，公司主要經(jīng)營紅酒、珠寶、字畫、古董等物品的售前、售后咨詢服務(wù)，以前在中國大陸有拍賣業(yè)務(wù)，但2016年以后公司把中國大陸的拍賣業(yè)務(wù)停止了，公司從來不在網(wǎng)上交易，也從來不收費(fèi)，狄某提供的服務(wù)合同不是公司的、營業(yè)執(zhí)照是冒用公司的。
4、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片，證實(shí)經(jīng)對(duì)何某住處昆山市花橋鎮(zhèn)公橋新村16棟503室進(jìn)行搜查，將搜查到的公章三枚、營業(yè)執(zhí)照兩頁、話術(shù)單五十三頁、銀行卡十三張、胡鐳娟身份證一張、黑色聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)、變更通知書一頁予以扣押。
5、勘驗(yàn)、檢查筆錄。（1）扣押的黑色OPPO、黑色三星手機(jī)各一部，電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，證實(shí)經(jīng)對(duì)扣押的黑色OPPO手機(jī)、黑色三星手機(jī)一部內(nèi)的通訊軟件聊天記錄、文檔文件提取，生成符合檢驗(yàn)要求的報(bào)告文件一個(gè)，存入光盤中；（2）電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、照片，證實(shí)經(jīng)對(duì)送檢的筆記本電腦進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)與檢查要求相符的文件并刻錄到光盤內(nèi)。
6、書證。（1）戶籍證明信，證實(shí)三被告人何某、李某某、宋某某的戶籍登記情況；（2）李某某、何某、宋某某作案用李某某微信號(hào)×××自2018年6月9日至2018年12月16日、李某某微信號(hào)×××自2018年5月12日至2018年12月1日、李某某微信號(hào)×××自2018年5月7日至2018年12月14日、何某微信號(hào)×××自2018年5月8日至2018年11月10日、何某微信號(hào)×××自2018年5月11日至2018年12月28日、何某微信號(hào)×××自2019年4月1日至2019年6月26日、何某微信號(hào)×××自2018年9月27日至2019年6月26日賬戶交易明細(xì)，證實(shí)該七個(gè)涉案微信號(hào)在作案期間進(jìn)賬流水情況；（3）查找當(dāng)事人核實(shí)案件并制作筆錄協(xié)查信息、核查說明，證實(shí)豐寧滿族自治縣公安局通過公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域協(xié)作平臺(tái)查找被害人，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)回復(fù)情況；（4）轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)部分被害人向被告人作案微信號(hào)轉(zhuǎn)賬情況；（5）手機(jī)聊天記錄截圖，證實(shí)部分被害人與被告人聊天內(nèi)容；（6）昆山雅拍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司檔案材料，證實(shí)該公司注冊(cè)、變更登記情況；（7）上海市金山區(qū)人民法院（2016）滬0116刑初463號(hào)刑事判決書、釋放證明書，證實(shí)2016年5月26日，李某某犯非法拘禁罪，被上海市金山區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2016年7月22日?qǐng)?zhí)行期滿釋放；（8）豐寧滿族自治縣公安局刑事偵查大隊(duì)出具的情況說明、財(cái)富通支付科技有限公司支付賬號(hào)查詢、微信號(hào)交易流水，證實(shí)案件偵破過程；李某某、何某在財(cái)富通公司共開設(shè)十個(gè)微信賬號(hào)，李某某微信賬號(hào)×××、×××、×××、×××、×××;何某賬號(hào)×××、×××、×××、×××、×××,經(jīng)核實(shí)微信賬號(hào)×××、×××、×××為生活號(hào)；作案微信號(hào)交易流水。
7、被告人供述。（1）何某供述:我用網(wǎng)上買的黑手機(jī)卡冒充北京蘇富比公司或者其他比較有名氣的古玩交易平臺(tái)的工作人員或者客服，利用在網(wǎng)上購買的寫有手機(jī)號(hào)碼、需要出售藏品名稱的信息資源給客戶打電話，稱可以安排將他的藏品私下聯(lián)系買家出售，如果客戶相信我會(huì)制作一個(gè)假的服務(wù)合同，然后收取最低500元、最高2000元推廣費(fèi)，等對(duì)方把推廣費(fèi)給我以后我告訴他需要等，后續(xù)如果這個(gè)人再問的時(shí)候還叫他等，直到他不再問我。我不會(huì)真的幫這些人安排出售藏品，我知道這些古玩根本不會(huì)有人買，如果遇到知道在網(wǎng)站上發(fā)布信息沒有用的人，會(huì)要求我?guī)退较侣?lián)系買家拍賣，因我沒有私下交易的渠道，有時(shí)候會(huì)我給他傳一段拍賣會(huì)的視頻，然后跟他說會(huì)幫他聯(lián)系，如果對(duì)方要求我退錢，我就以事先簽訂好的合同里違約條款向?qū)Ψ揭`約金，對(duì)方就不會(huì)跟我要錢了。我在微信里加了好多從事古玩生意的人，他們有時(shí)候在朋友圈發(fā)一些“服務(wù)合同”和“拍賣視頻”，我把這些東西存下來詐騙用。我跟宋某某、李某某一起作過案，后來又領(lǐng)著人干了一陣子，今年自己還干了一陣子。經(jīng)過就是2018年5月份我到虎拍公司上班，這個(gè)公司有自己的關(guān)于拍賣的網(wǎng)站，每天的工作就是聯(lián)系收藏者叫他們花錢把藏品掛到網(wǎng)站上尋找買家，上班的時(shí)候認(rèn)識(shí)了宋某某。我在虎拍干了大約二十多天，宋某某說他開了一家藝術(shù)品咨詢公司，叫我過去跟他干，等到了宋某某的公司后才知道公司的投資人是李某某，宋某某相當(dāng)于技術(shù)入股，雇我一個(gè)月3500元錢工資加提成。宋某某在網(wǎng)上買的手機(jī)卡、信息資源，還有注冊(cè)好的微信，準(zhǔn)備好這些東西后我和宋某某就給客戶打電話，以給對(duì)方在線上推廣為名收取500元至2000元的推廣費(fèi)，李某某是投資人，租房子、買家具、叫飯都是他管，只負(fù)責(zé)投資分成，宋某某還買了一個(gè)網(wǎng)站沒用幾天就被封了，我們?nèi)齻€(gè)干了兩個(gè)月左右宋某某就走了，這兩個(gè)月我掙了10000多元錢。宋某某走了時(shí)間不長我和李某某發(fā)展成男女朋友，后來李某某把公司轉(zhuǎn)到我的名下，李某某花錢又租了房子，我們又雇人做線上推廣，一直干到大約10月份就不干了。線上推廣就是把客戶的藏品在今日頭條上發(fā)布信息，發(fā)布了以后給客戶鏈接讓他看看。我一般自稱姓張或者姓胡，反正不用自己真實(shí)姓名，向客戶要藏品圖片，用他藏品名稱在較大的拍賣網(wǎng)站上搜索歷史拍賣價(jià)格發(fā)給客戶，問客戶想走拍賣還是想走一對(duì)一交易，拍賣費(fèi)用高一般建議他一對(duì)一交易，晃是做線上宣傳，一篇文章500元，一般客戶會(huì)說他考慮一下，然后我會(huì)在朋友圈發(fā)布一些拍賣成交的視頻或者把視頻發(fā)給客戶（視頻都是在別人的朋友圈里轉(zhuǎn)發(fā)的），有的客戶就會(huì)聯(lián)系我們做宣傳，有時(shí)候客戶會(huì)向我要身份照片，我就把別人的身份證照片發(fā)給他。我們微信昵稱都是叫古玩鑒定交易、藝術(shù)品交易。李某某、宋某某我們干的這段時(shí)間買的手機(jī)、手機(jī)卡、電腦，注冊(cè)五個(gè)微信號(hào)，宋某某走了以后這些我們還在用，信息資料是李某某買的。這段時(shí)間我掙了20000多元，李某某是老板，掙的比我多。2019年1月份我回老家，加了幾個(gè)客戶說給他們安排私下交易，那幾天大約掙了七八千塊錢。2019年四五月份我還自己租房子雇了兩個(gè)小姑娘干了一段時(shí)間，扣除房租、開銷掙了10000多元，記得這次騙了一個(gè)河北的老頭。9月份的時(shí)候待著沒事又干了一個(gè)星期掙了五六千塊;（2）李某某供述：2018年初其通過朋友認(rèn)識(shí)的宋某某，2018年5月份，宋某某和我說開公司的事，宋某某在昆山中茵國際大廈選的公司地址，我出錢雇人注冊(cè)的昆山雅拍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，出錢買的辦公用品，出錢在網(wǎng)上注冊(cè)了一個(gè)網(wǎng)站好像就叫“雅拍”，置辦好以后宋某某找來何某，當(dāng)時(shí)雇何某是工資加提成，然后宋某某就領(lǐng)著何某干活，因其我啥都不會(huì)干，就每天在公司看著他們干，宋某某和何某在網(wǎng)上買一些古玩收藏的資源，然后給這些人做網(wǎng)絡(luò)推廣。宋某某走了以后我把公司轉(zhuǎn)到何某名下，和何某又干了一個(gè)月左右大約到8月底就不干了，和何某干的這段時(shí)間公司的花銷房租是我續(xù)的，辦公用品、吃喝等花銷都是我出，公司管理經(jīng)營由何某負(fù)責(zé)，這段時(shí)間的信息資料都是我買的，買了在約四五次，每次200條，我和何某散伙以后幫何某買過兩次資源，每次都是200條；（3）宋某某供述：我以前在昆山市燴面館，李某某在昆山那邊混社會(huì)給別人收賬，經(jīng)常來店里吃飯就認(rèn)識(shí)了，何某是經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)的，早就熟悉。2018年3月底面館因生意不好關(guān)門了，在58同城上找了一個(gè)話務(wù)員的工作，去虎拍公司上班，每天的工作就是聯(lián)系收藏者叫他們花錢把藏品掛到公司網(wǎng)站上尋找買家，干了一個(gè)星期左右覺得這工作挺輕松的，就把何某叫過來到虎拍公司上班，上班期間碰到李某某，說起在虎拍上班的事，李某某聽說挺掙錢的就說我倆一起干得了，干嘛給別人干，說他出錢開公司，讓我?guī)兔芾?，三七分成，李某某占七，?dāng)時(shí)我有點(diǎn)不想干說這個(gè)其實(shí)就是騙，有風(fēng)險(xiǎn)，但李某某非要弄我就答應(yīng)了。之后第二天我就在虎拍辭職和李某某一起弄公司，李某某在花橋鎮(zhèn)中茵國際大廈找了間房子，和李某某一起買的桌椅，又買了七八部二手手機(jī)，李某某開了幾張手機(jī)卡，用新買的手機(jī)注冊(cè)了微信號(hào)，在淘寶上找人弄了個(gè)網(wǎng)站，名叫雅拍藝術(shù)網(wǎng)，之后李某某又聯(lián)系注冊(cè)的公司，他說注冊(cè)公司需要兩個(gè)人，就把我身份證拿走了。公司還沒注冊(cè)下來期間，一天何某給我打電話問我怎么不去虎拍上班了，我說跟朋友合伙開了一家和虎拍一樣的公司，何某想入股一起干，因是李某某花的錢，就讓她和李某某說。何某過來后我們商量讓何某過來上班，保底工資3500元加提成，第二天何某就過來上班了。因打電話需要信息資源，我在百度上找了一個(gè)賣資源的加上微信后，以每條五角錢的價(jià)格買了兩三千元錢的信息，然后在58同城上發(fā)布招聘廣告，由何某領(lǐng)著干。干了幾天公司營業(yè)執(zhí)照下來了，就叫昆山雅拍科技有限公司，李某某是老板，我是經(jīng)理，都是每天監(jiān)督何某領(lǐng)著員工干，一起干了一個(gè)多月我就不干了。和李某某分開的時(shí)候把出售資源的人的微信給李某某了，李某某讓我把微信號(hào)刪了，出售的資源是一些古玩收藏者在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的出售古玩的信息，他們通過各種方式獲取這些信息后出售，包括姓名、手機(jī)號(hào)和想要出售古玩的名稱。我把在虎拍公司上班的那段時(shí)間的話術(shù)單子修改一下印出來，來新員工后叫他們背熟練以后再讓他們給古玩收藏愛好者打電話，說我們是昆山雅拍拍賣公司的，問對(duì)方手里是不是有藏品需要出售，如果方便的話加微信，把藏品圖片發(fā)過來找專家老師鑒定一下，如果對(duì)方同意了加上微信把圖片發(fā)過來，我們就說藏品是真的，品相不錯(cuò)問對(duì)方想要多少錢出手，他會(huì)說一個(gè)想要出手的價(jià)格，然后我們會(huì)告訴他專家鑒定了，給他報(bào)一個(gè)高于他預(yù)期很多的價(jià)格，再告訴他可以花點(diǎn)錢在我們公司網(wǎng)站上宣傳一下，我們公司跟很多買家有合作，買家看中了會(huì)高價(jià)買走，對(duì)方問怎么收費(fèi)，我們就說掛在網(wǎng)站首頁最醒目位置2000元，位置差一點(diǎn)的1500元，網(wǎng)站底部1000元。如果對(duì)方相信了就會(huì)轉(zhuǎn)錢，收到錢以后我們把照片上傳到網(wǎng)站上就可以了，照片上傳到網(wǎng)站上后，過一兩天對(duì)方會(huì)問藏品有沒有人買，我們就告訴他暫時(shí)沒有叫他耐心等待，對(duì)方過幾天再問，再這么回復(fù)他直到對(duì)方放棄在這能賣出藏品的念頭為止。李某某是老板每天負(fù)責(zé)監(jiān)督，每次騙來的錢都要轉(zhuǎn)給他，他給大家開工資，我是經(jīng)理，平時(shí)負(fù)責(zé)招工面試，給工人計(jì)算工資，何某主要是打電話，再就是培訓(xùn)新來的員工。我們不認(rèn)識(shí)古玩鑒定專家，不管對(duì)發(fā)來什么藏品我們都說是真的，品相好，能賣好價(jià)錢。我們一起干了大約一個(gè)半月的一天下午，李某某說公司找不到人生意也不好，公司不開了，我說不開就分錢散伙，他讓我算業(yè)績，叫我把公司網(wǎng)站的賬號(hào)密碼、微信賬號(hào)的密碼、賣信息資源的微信號(hào)都給他，我把這些都給了李某某以后李某某又說現(xiàn)在沒錢等20號(hào)吧，因李某某是混社會(huì)的，又比自己胖，不敢惹他就同意了。等到了20號(hào)李某某又說他沒錢要是打架他就等著我，我就再也沒有跟他要錢。我在那段時(shí)間每天都要核對(duì)員工業(yè)績，公司那段時(shí)間大約掙了80000元錢，后來聽朋友說李某某把我踢出來后一直在干，但是他們又干了多長時(shí)間不知道。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人李某某對(duì)宋某某供述內(nèi)容有異議，認(rèn)為沒有掙到80000多元，公司是宋某某要開的，對(duì)其他證據(jù)均無異議，被告人何某、宋某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)均無異議，綜合全案證據(jù)分析，能夠證實(shí)本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：被告人何某、李某某、宋某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大的行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人何某、李某某、宋某某犯詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人何某、李某某、宋某某共同實(shí)施犯罪行為，是共同犯罪。被告人李某某因犯非法拘禁罪被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人宋某某案發(fā)后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰。三被告人均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法均可以從寬處理，辯護(hù)人認(rèn)為李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理的辯護(hù)意見，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人何某有期徒刑五至七年、判處被告人李某某有期徒刑四至五年，判處被告人宋某某有期徒刑三年可以適用緩刑的公訴意見，本院予以支持。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第六十四條、第六十五條、第六十七條、第七十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，擬判決如下：
一、被告人何某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2025年5月12日止，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2024年11月12日止，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人宋某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人何某、李某某、宋某某違法所得予以追繳，返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 張國春
審 判 員 彭明宏
審 判 員 劉海英
二〇二〇年十一月十六日
法官助理 呂樹喜
書 記 員 王 妍
