案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0827刑初67號(hào)
河北省寬城滿族自治縣人民檢察院以寬檢公訴刑訴（2020）49號(hào)起訴書指控被告人張某某犯詐騙罪，于2020年4月29日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2020年5月12日中止審理，同年9月30日恢復(fù)審理，于同年10月12日、11月20日依法公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。寬城滿族自治縣人民檢察院指派檢察員胥麗娜出庭支持公訴，被告人張某某及辯護(hù)人王仕成、韓瑩到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省寬城滿族自治縣人民檢察院指控，2018年10月份，被告人張某某以購(gòu)買廢鐵為由，先后騙取被害人周某人民幣178484元、被害人陸某人民幣84336元，被告人張某某將上述款項(xiàng)用于賭博和其他支出。在被害人周某告知其不還錢就報(bào)警后退還周某人民幣40000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍證明信、受案登記表、立案決定書、證人王某等人的證言、被害人周某、陸某的陳述、電子數(shù)據(jù)、被告人的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)，未做辯解。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，1、被告人張某某能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪。2、張某某退賠了被害人的部分損失并獲得了被害人的諒解，具有酌定從輕處罰的情節(jié)。3、張某某是初犯、偶犯，主觀惡性不深。
經(jīng)審理查明，被告人張某某與趙某系朋友關(guān)系，2018年，二人各自做倒賣廢鐵的生意。因看到趙某倒賣廢鐵的生意賺錢，與趙某同村的周某主動(dòng)找到趙某稱其手里有資金可以一起做倒賣廢鐵生意。期間，張某某因缺少流動(dòng)資金曾向趙某提出有貨源沒(méi)資金一事，趙某便告知張某某手里有資金讓其尋找廢鐵貨源。2018年10月份，張某某聯(lián)系趙某稱在遼寧有廢鐵貨源，需要資金。后張某某通過(guò)電話、微信等聯(lián)系方式從以前和其有過(guò)生意往來(lái)的遼寧省朝陽(yáng)市經(jīng)營(yíng)廢品收購(gòu)站的王某手中要來(lái)了廢鐵、泵單、價(jià)格等數(shù)據(jù)照片和收款戶名、賬號(hào)并發(fā)給趙某。趙某將照片轉(zhuǎn)給周某，周某根據(jù)照片上的廢鐵價(jià)格讓妻子劉某某于2018年10月26日分兩筆將82328元通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)到王某的銀行賬戶上。張某某得知貨款已到王某賬戶上后，對(duì)王某謊稱廢鐵降價(jià)，過(guò)后在拉廢鐵，要求王某將貨款轉(zhuǎn)到自己的銀行賬戶上，當(dāng)日，張某某前往澳門賭場(chǎng)將82328元輸光。次日張某某為籌集在澳門的賭資，再次采用上述手段通過(guò)趙某先后從周某手騙取78246元、18000元。被告人張某某將上述錢款輸光后，同年10月28日張某某又以有貨源需要資金為由要求趙某打款，趙某找到一起合伙倒鐵的陸某，讓其將84336元貨款轉(zhuǎn)給王某，張某某再次以廢鐵降價(jià)，以后在拉廢鐵為由，讓王某將84336元貨款轉(zhuǎn)到自己名下用于在澳門賭博揮霍。幾天后，周某向趙某催要貨款，趙某遂多次打電話詢問(wèn)張某某回款情況。張某某虛構(gòu)車在唐山鋼廠，裝有煤氣罐不給卸車、廢鐵降價(jià)等事由推脫。一個(gè)月后，在趙某多次追問(wèn)下，張某某說(shuō)出實(shí)情，稱貨款沒(méi)有用于拉鐵生意，都讓其在澳門賭博輸光。被害人周某告知趙某不給錢就報(bào)警，張某某得知后退給周某40000元。
另查明，在案件審理過(guò)程中，被告人張某某的親屬退回給被害人陸某人民幣10000元，被害人周某、陸某出具了諒解書，對(duì)被告人張某某的行為表示諒解，請(qǐng)求對(duì)其從輕或免于處罰。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人戶籍證明，證實(shí)被告人犯罪時(shí)已達(dá)到完全負(fù)刑事責(zé)任年齡；
2、案件登記表、立案決定書證實(shí)，案件的來(lái)源及立案情況；
3、到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人系抓獲到案；
4、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分戶賬、銀行交易明細(xì)證實(shí)，被害人周某、陸某將貨款打給王某后王某又將貨款轉(zhuǎn)給張某某的情況；
5、承德兆豐鋼鐵集團(tuán)銷售處通知、天柱鋼鐵廢鋼價(jià)格表、燕山鋼鐵有限公司廢鋼價(jià)格表證實(shí)，在案發(fā)時(shí)間段廢鐵價(jià)格并未下降；
6、出入境查詢證實(shí)，2018年10月26日至10月28日被告人張某某在澳門；
7、借條證實(shí)，2019年1月19日被告人張某某為陸某出具了借條一張，借款金額為人民幣85000元；
8、微信聊天記錄證實(shí)了被告人張某某與王某聊天的內(nèi)容及轉(zhuǎn)賬情況；
9、證人王某的證言證實(shí)，其實(shí)做廢鐵收購(gòu)生意的，2018年4月份與張某某加了微信好友，后張某某聯(lián)系其，其將廢鐵的照片、噸數(shù)、錢數(shù)發(fā)給了張某某，張某某讓別人講預(yù)付款打到了其的銀行賬戶，后張某某又說(shuō)不訂了，其又將預(yù)付款打到了張某某的銀行賬戶；
10、證人趙某的證言證實(shí)，2013年其與張某某認(rèn)識(shí)，合伙開(kāi)辦過(guò)廠子,之后張某某和其共同倒賣過(guò)廢鐵，2018年的時(shí)候其開(kāi)始單干,2018年9月份，周某找到其說(shuō)手中有資金,希望何其一起倒鐵掙錢，之后不幾天張某某給其打電話稱倒鐵需要2萬(wàn)塊錢,其讓周某打過(guò)去2萬(wàn)，第二天張某某將2萬(wàn)元錢還了周某,并支付了700元的好處費(fèi).過(guò)了1個(gè)多月，張某某再次聯(lián)系其,稱需要錢周轉(zhuǎn)，并用微信發(fā)過(guò)來(lái)了現(xiàn)場(chǎng)的廢鐵照片、泵單照片、金額，還有視頻，其就相信了，之后其告訴周某按照張某某提供的銀行賬戶（記著戶主是王某）將錢打了過(guò)去。第二天張某某又給其發(fā)了泵單，其又讓周某給其打了錢款，每次都是7、8萬(wàn)元錢。在向周某借錢的時(shí)候其以同樣的方式在陸某手借了8萬(wàn)多，也是讓陸某直接轉(zhuǎn)給王某的。第二天起就催張某某錢款，張某某說(shuō)鐵拉唐山去了，正在排隊(duì)進(jìn)廠，后來(lái)又說(shuō)車卸不了，車內(nèi)有異物拒收，正找關(guān)系協(xié)調(diào)呢。后來(lái)其每天都問(wèn)張某某情況，張某某一直拖著也不說(shuō)，過(guò)了一個(gè)多月張某某也不說(shuō)貨在哪，其與周某知道被騙了，再打電話給張某某接沒(méi)人接了，找不到張某某了。2018年11月份的一天，其與張某某聯(lián)系上了，在兆豐酒店見(jiàn)的面，見(jiàn)后張某某和其說(shuō)錢是在澳門賭博輸了，還給其看了去澳門的機(jī)票和賭場(chǎng)的門票。過(guò)了幾天張某某給了周某40000元錢；
11、被害人周某陳述證實(shí)，其與趙某是同村，以前一起做過(guò)生意。2018年其與趙某一起想倒鐵掙錢，2018年10月26日、27日其按照趙某提供的賬號(hào)打過(guò)去40000元、42328元、78246元、18000元，后來(lái)其與趙某大廳回款情況，趙某稱鐵在鋼廠扣著，后來(lái)找趙某詢問(wèn)情況，趙某一直以各種借口拖著，趙某最后和其說(shuō)被騙了，其讓趙某報(bào)警，趙某沒(méi)有報(bào)，后來(lái)其說(shuō)要報(bào)警，趙某給其拿來(lái)40000元錢；
12、被害人陸某的陳述證實(shí)，2018年10月份的時(shí)候，其與趙某合伙倒了幾個(gè)月鐵，和趙某合伙的時(shí)候，趙某讓其往王某的賬號(hào)打了84336元錢用來(lái)倒鐵，正常情況3、4天錢款就能回來(lái)，但直到現(xiàn)在錢也沒(méi)能返給其，其問(wèn)過(guò)趙某，趙某說(shuō)錢讓張某某倒鐵用了，其文張某某怎么回事，張某某說(shuō)賭博輸了，其讓張某某簽了一張85000元的欠條；
13、被告人張某某供述了其以倒賣廢鐵為由讓趙某將涉案款項(xiàng)打到王某的賬戶后王某又轉(zhuǎn)給其，其將上述款項(xiàng)用于了賭博和其他支出。
上述證據(jù)經(jīng)開(kāi)庭質(zhì)證和本院審查，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。寬城滿族自治縣人民檢察院指控的罪名成立。被告人張某某自愿認(rèn)罪，案發(fā)前退還被害人周某人民幣40000元，案發(fā)后退還被害人陸某人民幣10000元，得到了被害人周某、陸某的諒解，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
二、被告人張某某的違法所得繼續(xù)予以追繳，返還被害人周某人民幣138484元、陸某人民幣74336元。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向承德市中級(jí)人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 關(guān) 峰
審 判 員 曹飛燕
人民陪審員 劉大偉
二〇二〇年十一月三十日
書 記 員 沈 楠
