案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0503刑初327號
邢臺市信都區(qū)人民檢察院以邢信檢一部刑訴〔2020〕200號起訴書指控被告人馬某某犯詐騙罪，于2020年10月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。邢臺市信都區(qū)人民檢察院指派檢察員崔少林出庭支持公訴,被告人馬某某及其辯護(hù)人劉星到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年4月份，被告人馬某某經(jīng)營的邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備有限公司中標(biāo)邢臺礦下屬單位邢北煤業(yè)對外出售的廢鋼。馬某某中標(biāo)后，將中標(biāo)的廢鋼轉(zhuǎn)賣給邢臺礦職工張某2。張某2于2017年4月18日轉(zhuǎn)給馬某某7.5萬元，馬某某到財(cái)物交款辦完手續(xù)后，張某2拉走38.92噸廢鋼。之后，馬某某發(fā)現(xiàn)該單位在交款開票環(huán)節(jié)無人監(jiān)督，于是，其根據(jù)邢臺礦銷售材料內(nèi)部對賬憑證上的印章，私自刻制了不同日期（交款當(dāng)日）的五枚印有“河北金牛邢北煤業(yè)有限公司銀行收訖”字樣的印章，馬某某利用私刻的“銀行收訖”印章，分五次讓張某2拉走邢北煤業(yè)的廢鋼共計(jì)108.77噸，沒有支付相應(yīng)價款。馬某某將張某2支付的五筆廢鋼款合計(jì)163155元人民幣占為己有。被告人馬某某于2019年8月15日主動到案。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了書證、被告人供述與辯解、證人證言等證據(jù)，認(rèn)為被告人馬某某私刻印章虛構(gòu)交款事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提出判處被告人馬某某有期徒刑三年六個月，并處罰金的量刑建議，提請本院依法判處。
被告人馬某某對起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名均無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法院對其從輕處罰。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為，對公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯詐騙罪，沒有異議。被告人有以下從輕、減輕處罰情節(jié)。1、被告人有自首情節(jié)。2、被告人積極退賠被害單位損失，征得了諒解。3、被告人認(rèn)罪認(rèn)罰。4、被告人犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性較小。本案系被害單位欠被告人巨額債務(wù)引起的，區(qū)別于一般的詐騙。綜上，建議對被告人從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2017年4月份，被告人馬某某經(jīng)營的邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備有限公司中標(biāo)邢臺礦下屬單位邢北煤業(yè)對外出售的廢鋼。馬某某中標(biāo)后，將中標(biāo)的廢鋼轉(zhuǎn)賣給邢臺礦職工張某2。張某2于2017年4月18日轉(zhuǎn)給馬某某7.5萬元，馬某某到財(cái)物交款辦完手續(xù)后，張某2拉走38.92噸廢鋼。之后，馬某某發(fā)現(xiàn)該單位在交款開票環(huán)節(jié)無人監(jiān)督，于是，其根據(jù)邢臺礦銷售材料內(nèi)部對賬憑證上的印章，私自刻制了不同日期（交款當(dāng)日）的五枚印有“河北金牛邢北煤業(yè)有限公司銀行收訖”字樣的印章，馬某某利用私刻的“銀行收訖”印章，分五次讓張某2拉走邢北煤業(yè)的廢鋼共計(jì)108.77噸，沒有支付相應(yīng)價款。馬某某將張某2支付的五筆廢鋼款合計(jì)163155元人民幣占為己有。
另查明，1、被告人馬某某于2019年8月15日主動到案，如實(shí)向公安機(jī)關(guān)供述了自己的罪行。2、案發(fā)后被告人馬某某將贓款全部退賠給被害單位，取得被害單位的諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1、被告人馬某某供述和辯解，其在邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備維修有限公司任經(jīng)理，2017年3月份邢臺礦下屬單位邢北煤業(yè)對廢鐵進(jìn)行招投標(biāo)，其公司以單價1500元／噸的價格中標(biāo)。因?yàn)檎袠?biāo)單位欠其公司的維修款，中標(biāo)之后其找過招標(biāo)單位想把這批廢鐵用于抵頂雙方之間的債務(wù)，但是沒有成功。之后其把這批中標(biāo)的廢鐵賣給了邢臺礦調(diào)度室的職工張某2，由張某2負(fù)責(zé)拉廢鐵，邢臺煤業(yè)工作人員付某等人對拉廢鐵過程進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)拉廢鐵的實(shí)際重量，張某2給其結(jié)算完之后，其拿著邢北煤業(yè)職工付某開具的單據(jù)去財(cái)務(wù)科交款蓋章，交完錢之后財(cái)務(wù)室的一個女的在單據(jù)上蓋上現(xiàn)金收訖章，其在把蓋好章的單據(jù)給了付某，最后再由付某通知門崗把拉廢鐵的車輛放行。其在向財(cái)務(wù)室第一次交款的過程中發(fā)現(xiàn)交款過程沒有人監(jiān)督，其認(rèn)為招標(biāo)單位還欠其公司的維修款，于是其利用交款過程的監(jiān)管漏洞，在外面找人刻了5枚日期不同的招標(biāo)單位現(xiàn)金收訖章，其利用這五枚假印章從招標(biāo)單位分5次讓張某2拉走價值163155元的廢鐵，最后其把張某2給的這筆錢占為己有，案發(fā)前其沒有向邢北煤業(yè)提出用拉走的廢鐵款抵銷其欠款。
2、證人余某證言，其是邢臺礦財(cái)務(wù)科副科長，2019年8月7日起，邢臺礦財(cái)務(wù)科對銷售廢舊物資進(jìn)行檢查過程中發(fā)現(xiàn)2017年4至5月期間有五筆河北金牛煤業(yè)有限公司廢舊物資銷售單據(jù)缺失，經(jīng)核實(shí)也沒有收到當(dāng)時中標(biāo)單位邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備有限公司的款項(xiàng)，涉及金額為163155元。
3、證人張某1證言，其在邢臺礦財(cái)務(wù)科工作，2019年8月7日起，邢臺礦財(cái)務(wù)科對銷售廢舊物資進(jìn)行檢查過程中發(fā)現(xiàn)2017年4-5月期間有五筆河北金牛煤業(yè)有限公司廢舊物資銷售單據(jù)銀行收訖章有問題，經(jīng)核實(shí)也沒有收到當(dāng)時中標(biāo)單位邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備有限公司的款項(xiàng)，涉及金額為163155元。
4、證人張某2證言，其在邢臺煤礦調(diào)度室工作，2017年4月份馬某某中標(biāo)邢臺煤礦的廢鐵銷售，于是其從馬某某手里購買中標(biāo)的廢鐵，其負(fù)責(zé)找車從邢臺煤礦里拉廢鐵，經(jīng)過稱重之后其就把錢給了馬某某，之后馬某某拿著錢去辦手續(xù)，馬某某辦好手續(xù)之后，邢臺煤礦工作人員付某就通知門崗放行拉廢鐵的車輛，其一共與馬某某交易了六次。
5、證人王某證言，其負(fù)責(zé)邢北煤業(yè)的留守工作，2019年邢北煤業(yè)有部分廢鐵需要處理，經(jīng)招投標(biāo)，中標(biāo)單位為澤朋機(jī)電公司的馬某某，之后張某2就派車來拉廢鐵。其負(fù)責(zé)監(jiān)督裝車和過秤，過完秤之后張某2就去辦出門手續(xù)，辦好手續(xù)之后由調(diào)度室副主任付某通知其放行拉廢鐵的車輛，就這樣斷斷續(xù)續(xù)拉了五六次，每次拉2車。
6、證人鄭某證言，其在河北金牛邢北煤業(yè)有限公司工作，其知道邢臺澤朋機(jī)電有限公司拉廢鐵的事情，2017年4至5月份期間其給邢臺澤朋機(jī)電有限公司開過七次出門證用于拉廢鐵，共13車廢鐵和1車?yán)?，過來拉廢鐵的車輛是張某2派來的，裝車過程都是有其在場，裝好之后其再開出門證。
7、證人游某證言，其在邢臺礦調(diào)度室廢舊物分揀中心工作，2017年3月份其參與了邢北煤業(yè)銷售廢舊物資的招投標(biāo)，但是具體銷售廢舊物資過程其沒有參與，中標(biāo)單位是邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備有限公司。
8、證人黃某證言，其在邢臺煤礦調(diào)度室工作，2017年4月份其負(fù)責(zé)采煤生產(chǎn)調(diào)度，同時兼管材料組，開具銷售材料內(nèi)部對賬憑證和廢舊物資銷售過磅通知單，一直到2017年6月左右其才把材料組的工作交給了付某，2017年4月25日、5月2日、5月8日、5月15日、5月17日五張針對邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備有限公司的廢舊物資銷售過磅單和銷售材料內(nèi)部對賬憑證上面調(diào)度主管和過磅員的簽名都是其簽的字，這5筆廢舊物資過磅時其都參與了。
9、證人付某證言，其是邢臺煤礦調(diào)度室副科長，負(fù)責(zé)材料管理和廢舊物資銷售，2017年邢北煤業(yè)廢鐵銷售中標(biāo)單位是邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備維修有限公司的馬某某，出面辦理手續(xù)和交款的都是馬某某操作的，實(shí)際拉廢鐵的人是張某2，邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備維修公司一共在其這里辦理了6筆廢舊物資貨款手續(xù)，每一筆都是馬某某把蓋有銀行收訖章票據(jù)給了其，之后其才通知門崗放行拉廢鐵的車輛。
10、證人李某1證言，其曾在邢臺市間復(fù)印門市，2017年4月份的一天馬某某拿著一張單據(jù)到其門市，馬某某要求其刻一個單據(jù)上的印章，內(nèi)容大概是邢北煤業(yè)銀行收訖，其門市的崔金瑞看了一下單據(jù)上的印章回答說能刻，于是其按照每個印章100元價格收的費(fèi)用，之后通過一個叫萬博文印室把馬某某要求的印章刻了出來。
11、證人李某2證言，其在邢臺市萬博文印店工作，其認(rèn)識李某1，2017年4月份的時候李某1到門市找到其，讓其刻一個企業(yè)的印章，李某1提供印章的字樣、符號、圖形，當(dāng)時李某1說是自己用的，于是其以30元的價格給李某1刻了幾次章，其中每個章的日期是不同的。
12、銷售材料內(nèi)部對賬憑證五張，證實(shí)邢臺礦2017年4月26日、5月3日、5月10日、5月16日、5月19日蓋有河北金牛邢北煤業(yè)有限公司銀行收訖印章的銷售材料內(nèi)部對賬憑證，該印章系李某2所刻，系馬某某偽造。
13、河北金牛邢北煤業(yè)有限公司銀行收訖印章拓印證明一張，證實(shí)河北金牛邢北煤業(yè)有限公司銀行收訖印章的真實(shí)樣式。
14、邢臺市公安局礦業(yè)分局出具的情況說明，證實(shí)本案中真實(shí)印章中間日期方格是虛斷線，且日期為5.03，偽造印章中間日期方格全是實(shí)線，且日期為5.3。
15、辨認(rèn)筆錄一份，證實(shí)在公安機(jī)關(guān)組織的辨認(rèn)活動中文印門市工作人員李某1明確指認(rèn)出被告人馬某某系到其門市刻印章的人。
16、冀中能源股份有限公司邢臺礦出具的2017年4至5月份邢北廢鋼招標(biāo)材料，證實(shí)邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備維修有限公司中標(biāo)河北金牛邢北煤業(yè)有限公司廢鐵銷售情況及銷售情況。
17、邢臺礦調(diào)度室廢舊物資出庫過磅單六份及河北金牛邢北煤業(yè)有限公司出門證六份，證實(shí)邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備有限公司中標(biāo)之后從河北金牛邢北煤業(yè)有限公司拉走廢鐵噸數(shù)情況。
18、刑事諒解書及發(fā)還清單，證實(shí)案發(fā)后被告人馬某某已經(jīng)向河北金牛邢北煤業(yè)有限公司退賠違法所得163155元，并已經(jīng)取得該單位的諒解。
19、邢臺市公安局礦業(yè)分局到案情況說明，證實(shí)案發(fā)后被告人馬某某主動公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了自己的罪行。
20、邢臺市公安局礦業(yè)分局出具的情況說明，證實(shí)邢臺澤朋機(jī)電設(shè)備維修有限公司實(shí)際控制人為馬某某。
21、邢臺市信都區(qū)司法局出具的調(diào)查評估意見，證實(shí)經(jīng)邢臺市信都區(qū)司法局調(diào)查后意見為建議對馬某某適用緩刑。
22、被告人戶籍信息，證實(shí)了被告人的具體身份信息。
上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人馬某某采取私刻印章虛構(gòu)交款的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，價值163155元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人馬某某主動到案后如實(shí)向公安機(jī)關(guān)供述了自己的罪行，系有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；案發(fā)后被告人馬某某將贓款退賠給被害單位，取得被害單位的諒解，酌情可予以從輕處罰；當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。綜合以上情節(jié)，對被告人減輕處罰。參考邢臺市信都區(qū)司法局出具的調(diào)查評估意見，并征求公訴機(jī)關(guān)的意見，可以對被告人適用緩刑。對辯護(hù)人所提與上述相符的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)被告人的犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度及其犯罪后的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。（罰金在判決生效后執(zhí)行）
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邢臺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 劉桂明
審 判 員 郝春祥
人民陪審員 胡志峰
二〇二〇年十二月四日
法官 助理 趙占超
書 記 員 徐立龍
