案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0921刑初375號(hào)
滄縣人民檢察院以滄縣院公訴刑訴〔2020〕370號(hào)起訴書指控被告人許某某犯詐騙罪，于2020年10月22日向本院向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。滄縣人民檢察院指派檢察員王金勇出庭支持公訴，被告人許某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1、2018年9月份至2019年8月份間，被告人許某某虛構(gòu)其發(fā)小在青島一大公司任老總秘書，以能辦理2000萬元貸款等為由詐騙張某人民幣175880元，詐騙王某人民幣90440元。
2、2019年8月份至2020年1月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在河北省行唐縣農(nóng)業(yè)銀行工作，以能為霍某辦理貸款為由詐騙霍某人民幣55988元。
3、2019年9月份至2020年4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在銀行工作，以能為鐔某辦理貸款為由詐騙鐔某人民幣42700元。
4、2019年9月份，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)
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銀行工作，以能為劉某2辦理貸款為由詐騙劉某2人民幣12088元。
5、2019年10月份，被告人許某某虛構(gòu)其是銀行的信貸經(jīng)理，以其能為岳某辦貸款為由詐騙岳某人民幣3000元。
6、2019年12月份至2020年4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行任副行長，以能為馮某辦貸款為由詐騙馮某人民幣73000元。
7、2019年12月份至2020年4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其表叔任行唐縣副縣長與行唐縣農(nóng)業(yè)銀行行長有關(guān)系，以能為齊某辦理貸款需要疏通關(guān)系為由詐騙齊某人民幣142000元。
8、2020年1月份至4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行工作，以能為家住河北省滄縣的劉某1辦理貸款為由詐騙劉某1人民幣22000元。
9、2020年1月份至2020年4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其表叔任行唐縣銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行任經(jīng)理，以能為底永海辦貸款為由詐騙底永海人民幣96500元。
10、2020年1月份至4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行工作，以能為劉某3辦理貸款為由詐騙劉某3人民幣100000元。
11、2020年5月份，被告人許某某虛構(gòu)其能幫趙某追回案件損失，以需要請客送禮為由詐騙趙某人民幣4000元。
12、2020年5月份至6月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行工作，以能為白某辦理貸款為由詐騙白某人民幣10000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明信、銀行賬戶交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶電子轉(zhuǎn)賬回單、收據(jù)、抓獲經(jīng)過、說明、刑事判決書、釋放證明書等書證；證人孫某、李某的證言；被害人劉某1、張某、王某、馮某、底永海、劉某2、白某、劉某3、齊某、霍某、鐔某、趙某、岳某等人的陳述；被告人許某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；微信聊天記錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人許某某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，
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應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對被告人許某某判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五萬元至十萬元。
被告人許某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明：
1、2018年9月份至2019年8月份間，被告人許某某虛構(gòu)其發(fā)小在青島一大公司任老總秘書，以能辦理2000萬元貸款等為由詐騙張某人民幣175880元，詐騙王某人民幣90440元。
2、2019年8月份至2020年1月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在河北省行唐縣農(nóng)業(yè)銀行工作，以能為霍某辦理貸款為由詐騙霍某人民幣55988元。
3、2019年9月份至2020年4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在銀行工作，以能為鐔某辦理貸款為由詐騙鐔某人民幣42700元。
4、2019年9月份，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行工作，以能為劉某2辦理貸款為由詐騙劉某2人民幣12088元。
5、2019年10月份，被告人許某某虛構(gòu)其是銀行的信貸經(jīng)理，以其能為岳某辦貸款為由詐騙岳某人民幣3000元。
6、2019年12月份至2020年4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行任副行長，以能為馮某辦貸款為由詐騙馮某人民幣73000元。
7、2019年12月份至2020年4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其表叔任行唐縣副縣長與行唐縣農(nóng)業(yè)銀行行長有關(guān)系，以能為齊某辦理貸款需要疏通關(guān)系為由詐騙齊某人民幣142000元。
8、2020年1月份至4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行工作，以能為家住河北省滄縣的劉某1辦理貸款為由詐騙劉某1人民幣22000元。
9、2020年1月份至2020年4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其表叔任行唐縣銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行任經(jīng)理，以能為底永海辦貸款為由詐騙底永海人民幣96500元。
10、2020年1月份至4月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行工作，以能為劉某3辦理貸款為由詐騙劉某3人
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民幣100000元。
11、2020年5月份，被告人許某某虛構(gòu)其能幫趙某追回案件損失，以需要請客送禮為由詐騙趙某人民幣4000元。
12、2020年5月份至6月份間，被告人許某某虛構(gòu)其戰(zhàn)友在行唐縣農(nóng)業(yè)銀行工作，以能為白某辦理貸款為由詐騙白某人民幣10000元。
另查明，被告人許某某因犯非法拘禁罪于2017年7月14日被河北省榮城縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2017年9月27日刑滿釋放，2018年9月份又犯新罪，系在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，且為故意犯罪，構(gòu)成累犯。案發(fā)后，被告人許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶籍證明信、銀行賬戶交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶電子轉(zhuǎn)賬回單、收據(jù)、抓獲經(jīng)過、說明、刑事判決書、釋放證明書等書證；證人孫某、李某的證言；被害人劉某1、張某、王某、馮某、底永海、劉某2、白某、劉某3、齊某、霍某、鐔某、趙某、岳某等人的陳述；被告人許某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；微信聊天記錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，虛構(gòu)能為他人辦理貸款信息，誘騙被害人給予手續(xù)費(fèi)、好處費(fèi)，將其據(jù)為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人許某某多次詐騙，將詐騙所得用于賭博等違法活動(dòng)，可酌定從重處罰；系累犯，應(yīng)從重處罰；坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。根據(jù)被告人許某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十五條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2034年6月16日止。罰金限本判決書生效后十日內(nèi)繳納。）
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二、責(zé)令被告人許某某退賠被害人張某人民幣175880元，退賠被害人王某人民幣90440元，退賠被害人霍某人民幣55988元，退賠被害人鐔某人民幣42700元，退賠被害人劉某2人民幣12088元，退賠被害人岳某3000元，退賠被害人馮某人民幣73000元，退賠被害人齊某人民幣142000元，退賠被害人劉某1人民幣22000元，退賠被害人底永海人民幣96500元，退賠被害人劉某3人民幣100000元，退賠被害人趙某4000元，退賠被害人白某人民幣10000元。
（以上款項(xiàng)自本判決書生效之日起十日內(nèi)付清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向滄州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 李炳杰
人民陪審員 劉良超
人民陪審員 劉錄行
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 孟趙寧
