案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0204刑初117號(hào)
唐山市古冶區(qū)人民檢察院以冀唐古檢一部刑訴（2020）80號(hào)起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2020年10月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。唐山市古冶區(qū)人民檢察院指派檢察員劉船出庭支持公訴。被告人張某及其辯護(hù)人王靜、郝愛英到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
唐山市古冶區(qū)人民檢察院指控:2019年10月份至11月份期間，被告人張某以虛構(gòu)投資項(xiàng)目的名義詐騙王某1人民幣139萬余元。對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)依法判處。
被告人張某對(duì)唐山市古冶區(qū)人民檢察院指控的罪名無異議，對(duì)指控的主要犯罪事實(shí)不亦認(rèn)可，對(duì)所舉證據(jù)部分有異議，為自己辯解稱：我記不清她給了我多少錢，也記不清還欠她多少錢，不認(rèn)可指控的詐騙數(shù)額139萬余元，我沒有詐騙這么多。被告人張某的辯護(hù)人王靜、郝愛英為其辯護(hù)稱：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪罪名無異議，對(duì)指控的詐騙金額有異議，現(xiàn)金給付的部分沒有證據(jù)支持，被告人系初犯，系自首，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人張某與被害人王某1于2018年左右認(rèn)識(shí)，雙方互相投資對(duì)方介紹的項(xiàng)目，被告人張某認(rèn)為其在被害人王某1介紹的項(xiàng)目處本金久不能收回，遂編造虛假的投資項(xiàng)目騙取被害人王某1人民幣139.3萬元。
另查明，被害人王某1被騙投資206萬元，截至2020年7月12日本案立案?jìng)刹榍埃桓嫒藦埬硽w還了被害人王某166.7萬元，還有139.3萬元未歸還，且部分被騙錢款已經(jīng)被張某用于歸還個(gè)人債務(wù)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、接受刑事案件登記表、案件來源及到案經(jīng)過。
2、證人王某2證實(shí)稱：大概2019年8月底前，我老板張某告訴我?guī)屯跄?買點(diǎn)瑞波幣和瑞波基金，王某1先給我銀行卡打了51萬，用于購(gòu)買瑞波幣和瑞波基金。過了沒多久，王某1在一次聚餐上說想再買點(diǎn)活期的瑞波基金，給我打了105萬，讓我?guī)椭I點(diǎn)，活期的可以隨買隨賣，我就幫著她在幣虎交易所買了105萬的瑞波基金，過了大概兩個(gè)月左右，王某1說著急用錢，她就讓我?guī)退阉?05萬買的瑞波基金賣掉了，大概賠了40、50萬。我給王某1的Ｕ盤里有我?guī)退I的瑞波幣和瑞波基金，里面有王某1的會(huì)員賬號(hào)，登錄密碼和交易密碼，還有密鑰和錢包地址，可以登錄網(wǎng)址××進(jìn)行查看，由于現(xiàn)在定存的期限還沒有到，Ｕ盤里的瑞波幣和瑞波基金無法取出。我和王某1沒有一起投資過煤礦上的事。王某1給我打的錢，我全部都用于給她買幣了。張某，男，50多歲，他和我是一個(gè)村子的，我們兩家關(guān)系處得挺好，最近幾年我都一直給他干活，他平時(shí)發(fā)煤，我?guī)退鲑~、入賬等，每個(gè)月給我開工資。張某讓王某1把錢打到我的銀行賬戶，張某不會(huì)用手機(jī)操作，就對(duì)我說讓我先收著，需要錢了再讓我打錢，這樣也方便。每個(gè)月張某給我開工資，忙的時(shí)候給我開3000多塊錢，沒啥事就給我開1000元左右。我用好幾天時(shí)間分?jǐn)?shù)次將王某1把她的瑞波幣賣光的，賣幣的錢一共有65萬左右，我又轉(zhuǎn)給王某1了。我用我婆婆趙秀明的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)給王某1了。張某跟我說：“你單找個(gè)銀行賬號(hào)用于給王某1返瑞波幣的錢，但是也別一次性都返給她，我讓你返多少，你就給王某1返多少。”這樣我就用了趙秀明的卡從2019年10月21日到11月9日，給王某1轉(zhuǎn)了667000元。當(dāng)時(shí)我還跟張某說，賣幣的錢已經(jīng)反超了。張某說“曉萍也虧錢了，多返點(diǎn)就多返點(diǎn)吧?！蹦嵌螘r(shí)間幾乎都是張某給我打電話告訴我給王某1轉(zhuǎn)多少錢，有的時(shí)候張某也跟我說，我不給你打電話的話你就按照前一天轉(zhuǎn)給王某1的錢數(shù)轉(zhuǎn)過去。
3、證人劉某證實(shí)稱：2019年6、7月份左右，我每天給王某1收拾屋，在她家給她干活著，當(dāng)時(shí)張某和王某2幾乎每天都到王某1家，跟她說“入股內(nèi)部煤礦，是礦長(zhǎng)的股，每天一萬元返460元分紅”大概就是這個(gè)意思。后來2019年7、8月份，我還騎電動(dòng)車?yán)跄?到古冶西新樓路邊的郵政儲(chǔ)蓄銀行，王某1給王某2打款了20萬元，后來王某1跟我說這錢就是入股煤礦的錢，這樣我就知道了王某1入股了張某和王某2所說的煤礦。我就知道張某和王某2每天總上王某1家找王某1，讓王某1入股煤礦，具體是誰推薦的，我不清楚。
4、證人馬某證實(shí)稱：2019年7、8月份的時(shí)候，我在王某1家看見張某和王某2很多次，他倆跟王某1說“入股內(nèi)部煤礦，是礦長(zhǎng)的股，我跟礦長(zhǎng)很熟悉，每天一萬元返460元分紅”大概就是這個(gè)意思。后來我看見王某1給王某2微信上轉(zhuǎn)錢，王某1當(dāng)時(shí)就告訴我她已經(jīng)入股煤礦了，轉(zhuǎn)的錢就是入股煤礦的錢。最開始每天總正常分紅，王某1經(jīng)常跟我說，她分紅了。但到了2019年11月份左右，王某1跟我說現(xiàn)在不分紅了，等著她找張某他們。我不清楚王某1一共入股了多少錢。
5、證人周某證實(shí)稱：我跟張某是在2017、18年認(rèn)識(shí)的，我從張某那投資過項(xiàng)目。2018年6月1日，張某跟我說現(xiàn)在搞煤炭成本不太夠，需要借點(diǎn)錢，我給張某轉(zhuǎn)了40萬元人民幣。2020年6月1日，張某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式還給我了10萬元，現(xiàn)在張某還差我30萬元。
6、被害人王某1陳述：2018年秋天，我通過張鳳燕認(rèn)識(shí)了王某2和張某，之后王某2和張某就經(jīng)常去我家介紹一個(gè)叫明德普惠的平臺(tái)，告訴我把錢入里可以分紅。我就入了21萬元在明德普惠的平臺(tái)里，平時(shí)都是王某2在手機(jī)里幫我操作，入進(jìn)去之后我就發(fā)現(xiàn)明德普惠這個(gè)平臺(tái)不對(duì)，我就讓王某2把我的21萬元提出來，后來這筆錢大概用了一個(gè)月左右的時(shí)間才陸續(xù)的提了出來，我一共賠了四萬八，之后我和王某2就沒什么聯(lián)系了，直到2019年8月底，王某2、張某又來古冶我家中給我介紹一個(gè)叫瑞波幣的投資項(xiàng)目，說炒瑞波幣特別賺錢，他倆也都買過，跟我說是形勢(shì)好的時(shí)候一晚可以賺10萬，他倆炒瑞波幣賺了二三百萬了，當(dāng)時(shí)我就有點(diǎn)心動(dòng)，覺得可以賺錢，我就打給了王某251萬元，打錢后的第二天，王某2和張某就拿著電腦和優(yōu)盤來找我，王某2、張某告訴我分兩撥第一撥21萬元，第二撥30萬元買了51萬元的瑞波幣，王某2告訴我說購(gòu)買的第一撥21萬元的瑞波幣存放兩年可以變成1259994元，第二撥30元的瑞波基金存放三年可以變成300萬元，當(dāng)時(shí)還給了我兩個(gè)優(yōu)盤，王某2告訴我已經(jīng)把瑞波幣鎖到兩個(gè)優(yōu)盤里了。張某和王某2讓我投資完瑞波幣和瑞波基金后沒過多久,張某跟我說“現(xiàn)在有一個(gè)煤礦,可以入股,煤礦礦長(zhǎng)的關(guān)系,沒有礦長(zhǎng)的關(guān)系,誰也不能入股,現(xiàn)在通過我可以入這個(gè)股,一萬元錢每天分紅460元,天天有分紅”,后來張某和王某2總上我家找我去,說的都是這個(gè)意思,張某還跟我說王某2對(duì)象也入股煤礦了,入股了80萬,王某2入股了300多萬,都挺賺錢。張某和王某2總上我家找我,總說這個(gè)意思。后來我就同意入股煤礦的事了，從2019年10月20日開始一直到2019年11月8日,我一共入股煤礦206萬元,有的錢是微信轉(zhuǎn)賬給張某或者是王某2,有的錢是用我名下的建設(shè)銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)給了張某或者是王某2,等我轉(zhuǎn)完錢之后,張某給我打電話說錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,入上股了。從2019年10月20日我入股煤礦之后,從第二天就開始給我返錢,都是按照入一萬返460元的比例給我返錢,都是銀行卡給我轉(zhuǎn)賬,張某跟我說這個(gè)卡主是煤礦內(nèi)部人名下的銀行卡,分紅都是給我打到我的銀行卡上,我收錢的具體銀行卡我現(xiàn)在記不清了。從2019年10月21日至2019年11月9日,一共給我分紅了667000元。從2019年11月10日至今,張某一直沒有給我分紅,他跟我說“礦長(zhǎng)上美國(guó)了,現(xiàn)在暫時(shí)不能分紅了”,我就總找張某,張某總讓我等著,這樣我就著急了,現(xiàn)在我的本金還差1393000元。從2019年10月20日開始給張某打錢的。張某用現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式。我用我的建行卡和農(nóng)行卡都給王某2或者張某轉(zhuǎn)過賬,給他們的現(xiàn)金。也是用這兩個(gè)卡提出來的,農(nóng)行卡號(hào):62×××76,建行卡號(hào)62×××50，我第一次是2019年10月20日投了20萬,我用我的建行卡提現(xiàn)4.2萬,其余的15.8萬是我家里的現(xiàn)金。第二次是2019年10月23日投了10萬元，其中農(nóng)行卡提現(xiàn)2.4萬、建行卡提現(xiàn)2.9萬,剩下的47萬是家里的現(xiàn)金。第三次是2019年10月26日投了20萬,農(nóng)行提現(xiàn)5萬,建行提現(xiàn)9000剩下的14萬是家里的現(xiàn)金。第四次是2019年10月30日投了17萬,其中農(nóng)行提現(xiàn)4.6萬,剩下的都是家里的現(xiàn)金。第五次是2019年11月1日投了15萬，這些錢全部是我家里的現(xiàn)金。第六次是2019年11月4日投了9萬,是我用農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬給王某2的。第七次是2019年11月6日投了95萬,其中有我讓王某2將我的瑞波幣賣了66萬元左右,這些錢直接到王某2的賬戶里了,我還用農(nóng)行給王某2轉(zhuǎn)賬9300元,用建行給王某2轉(zhuǎn)賬1.8萬元,剩下的20多萬是現(xiàn)金。第八次是2019年11月8日投了20萬,其中農(nóng)行給王某2轉(zhuǎn)賬10萬,支付寶給王某2轉(zhuǎn)賬2萬,建行給王某2轉(zhuǎn)賬4萬,剩下的4萬是現(xiàn)金。我一共往里投了206萬元?，F(xiàn)在給我返回來了667000元。
7、被告人張某供述：我和王某1是在2018年左右的時(shí)候,通過古冶區(qū)一個(gè)做煤炭生意的張鳳燕的女子認(rèn)識(shí)的。后來一來二去的接觸得多了就相互之間熟悉了。到2018年秋天的時(shí)候,我和張鳳燕在一個(gè)叫“明惠珠寶”的投資平臺(tái)上進(jìn)行投資并且賺了點(diǎn)錢,張鳳燕把這個(gè)投資項(xiàng)目介紹給了王某1之后,王某1主動(dòng)問我這個(gè)項(xiàng)目怎么樣,我說還可以并把規(guī)則介紹給王某1并把風(fēng)險(xiǎn)也跟她說明了,王某1同意加入這個(gè)平臺(tái)后,我記不清是誰交王某1操作這個(gè)平臺(tái)的了,她在這個(gè)平臺(tái)里存了大概十幾萬元,后來我和王某1交流的時(shí)候我聽她說她還差幾萬元就回本了。王某1跟我買完“明惠珠寶”之后大概半年左右,王某1給我推薦一個(gè)叫博鑫平臺(tái),開始的時(shí)候我也不了解也不信任,王某1一直勸張鳳燕和我說這個(gè)平臺(tái)好、回本快、利潤(rùn)高,后來我還是聽王某1的了,送到王某1家里30萬元左右現(xiàn)金用于投資這個(gè)平臺(tái),之后每天都會(huì)有利息打到我綁定的銀行卡上,我又陸續(xù)將打到卡上的利息和另外找來的一部分錢分多次到王某1家里把現(xiàn)金給她,我陸續(xù)交給王某1手上6、70萬元現(xiàn)金用于存到她推薦給我的“博鑫”平臺(tái)上,大概過了40多天的時(shí)間之后,這個(gè)平臺(tái)就鎖死了,我存到里面的錢也取不出來了,到平臺(tái)鎖死之前,我一共取出來10萬元左右,具體賠了多少錢我沒記賬。博鑫平臺(tái)賠錢之后,我偶爾到王某1家里給她解解心寬,在王某1家里她又給我推薦了直營(yíng)和寶石,并說她做這兩個(gè)項(xiàng)目都回本了,讓我選一個(gè)做做,給我往回找補(bǔ)找補(bǔ),我又在2019年9月30日將25萬打到王某1銀行卡上,在王某1家里給了她40多萬現(xiàn)金,并讓王某1幫我選的項(xiàng)目,她具體幫我選的哪個(gè)項(xiàng)目我不清楚。我交給王某1的這些錢之后的第二天返回了點(diǎn)利息,具體返了多少錢我記不清了,之后這個(gè)項(xiàng)目就一直沒給我返過錢了,到現(xiàn)在我偶爾也會(huì)問王某1這些錢什么時(shí)候能回來,王某1總是跟我說她跟那邊的大領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系很好,這些錢肯定能回來。2019年9月份左右,我和王某1閑談的時(shí)候她問我現(xiàn)在有什么好事我將我購(gòu)買瑞波幣的事情告訴她了,王某1一聽覺得能賺錢,讓我也幫她買點(diǎn)。我跟王某1說“瑞波幣存定期能翻倍,存兩年翻6倍,期間不能買賣?！蓖跄?用了幾天的時(shí)間分別買了2年的瑞波幣和3年的瑞波基金,其中瑞波幣到期后翻6倍,瑞波基金到期后翻10倍。王某1一共買了50萬元的定期瑞波幣和瑞波基金,買了100萬的活期瑞波基金定期瑞波幣和瑞波基金分別有兩個(gè)優(yōu)盤,到期后錢會(huì)返到這兩個(gè)優(yōu)盤里。她自愿購(gòu)買的,是王某1主動(dòng)跟我咨詢的瑞波幣和瑞波基金的事情并主動(dòng)提出來要購(gòu)買的。一共買了150萬元瑞波幣和瑞波基金。由于我在王某1那里投資賠了錢,而且我跟她要錢她也不給我,所以在王某1買完瑞波幣、瑞波基因之后,王某1問我還有沒有其他好的投資項(xiàng)目時(shí),我就編造了一個(gè)項(xiàng)目,說“現(xiàn)在有個(gè)投資項(xiàng)目挺好,我聽說有煤礦那邊的內(nèi)部人也投資了。現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目是1萬元一天返回460元。”王某1聽完當(dāng)場(chǎng)就表示也要投資這個(gè)項(xiàng)目。之后王某1陸續(xù)分多筆通過微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬給我一共16萬多元,轉(zhuǎn)給王某260多萬元。投資這個(gè)項(xiàng)目之后王某1把她買的瑞波幣、瑞波基金活期幣賣了68萬元左右，王某1一共投資我編造的劵商項(xiàng)目150、60萬元左右?，F(xiàn)在這些錢已經(jīng)返還給王某165萬元了，還差她100萬元左右就返還清本金了。我以虛假投資的名義從王某1手里一共騙了80萬人民幣左右。我從王某1那所得的錢用于還外帳了，我還給周某15萬多元，還給王某2的錢記不清了，那段時(shí)間我外賬挺多，還還錢給其他的誰我記不清了。2019年10月份，我以虛構(gòu)投資項(xiàng)目的名義詐騙王某1人民幣160余萬元，其中我已經(jīng)按照我當(dāng)初虛構(gòu)投資項(xiàng)目時(shí)向王某1承諾的返款比例返給王某1了65萬元，現(xiàn)在還差100萬元左右就還清王某1本金了。
8、辨認(rèn)筆錄；
9、賬證材料;
10、被告人張某的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)。
本院認(rèn)為，被告人張某詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大的行為已構(gòu)成詐騙罪。唐山市古冶區(qū)人民檢察院對(duì)被告人張某的指控罪名成立，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。被告人張某為自己辯解稱：我認(rèn)罪認(rèn)罰，但是我不認(rèn)可詐騙王某1139萬余元這個(gè)數(shù)額，并稱記不清騙她了多少錢，也記不清還欠她多少錢的辯解意見及被告人張某的辯護(hù)人王靜、郝愛英為其辯護(hù)稱：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪罪名無異議，對(duì)指控的詐騙金額有異議，現(xiàn)金給付的部分沒有證據(jù)支持，被告人張某在法庭上自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有自首情節(jié)建議對(duì)其從輕處罰。經(jīng)查證，被告人張某雖對(duì)指控其詐騙罪罪名予以認(rèn)可，但對(duì)指控的主要犯罪事實(shí)及涉案金額予以否認(rèn)，對(duì)其自己在偵查卷宗中主要事實(shí)的供述亦當(dāng)庭予以否認(rèn)，偵查卷宗中有本案被害人王某1對(duì)被騙事實(shí)及金額的陳述，且前后一致，有證人劉某、馬某證言對(duì)被告人張某詐騙事實(shí)的佐證，被告人張某在偵查階段的多次供述也稱其以虛構(gòu)投資項(xiàng)目騙王某1還差其100萬左右的本金，綜合所有證據(jù)材料能夠形成完整的證據(jù)鏈條證實(shí)公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某詐騙被害人王某1事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，詐騙金額應(yīng)當(dāng)以公訴機(jī)關(guān)指控的139.3萬元予以認(rèn)定。本案中被告人張某雖經(jīng)公安電話傳喚到案，但是當(dāng)庭不能如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，依法不予認(rèn)定有自首情節(jié)。故上述辯解及辯護(hù)意見本院不予采納。其辯護(hù)人為其辯護(hù)稱，被告人張某系初犯，建議對(duì)其從輕處罰，經(jīng)查證屬實(shí)，此辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣50000元。（所判罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2032年7月12日止）。
二、被告人張某尚未退賠的詐騙款人民幣139.3萬元，責(zé)令退賠給被害人王某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 郝明紅
審 判 員 劉金剛
人民陪審員 董 浩
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 蔣曉蕾
