案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0426刑初125號(hào)
河北省涉縣人民檢察院以涉檢一部刑訴［2020］43號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某某犯詐騙罪，于2020年11月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年12月1日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，涉縣人民檢察院指派檢察員秦濤、助理檢察員付少玉出庭支持公訴，被害人李某、被告人周某某及其指定辯護(hù)人李波到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省涉縣人民檢察院指控，2017年，被告人周某某以李某購(gòu)買(mǎi)的保健品可以報(bào)銷(xiāo)，但需要李某交納報(bào)銷(xiāo)的稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等為由，讓李某將自己卡號(hào)為62×××52的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀行卡郵寄給周某某，并告知了取款密碼。2017年8月至2020年7月間，周某某以各種理由讓李某向其郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬80余次，周某某隨機(jī)將銀行卡內(nèi)的錢(qián)取出，周某某共詐騙李某378800元。周某某將所騙資金用于購(gòu)車(chē)、購(gòu)物，在日常生活中消費(fèi)揮霍。周某某詐騙款購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛公安機(jī)關(guān)已扣押。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了物證、書(shū)證、被害人陳述、被告人供述和辯解、視聽(tīng)資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人周某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人周某某如實(shí)供述犯罪情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被害人為老年人，建議判處被告人有期徒刑七年，并處罰金5000元，責(zé)令退賠違法所得。
被害人李某訴稱(chēng)，1.請(qǐng)求對(duì)被告人周某某從重處罰，并返還其錢(qián)款及相關(guān)利息；2.要求被告人賠償其誤工費(fèi)和精神損失費(fèi)2萬(wàn)元。
被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。
辯護(hù)人辯稱(chēng)，被告人系初犯，有積極退賠的態(tài)度和意愿，以往表現(xiàn)較好，沒(méi)有前科，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度較好，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，希望對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年，被告人周某某以李某購(gòu)買(mǎi)的保健品可以報(bào)銷(xiāo)，但需要李某交納報(bào)銷(xiāo)的稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等為由，讓李某將自己卡號(hào)為62×××52的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀行卡郵寄給周某某，并告知了取款密碼。2017年8月至2020年7月間，周某某以各種理由讓李某向其郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬80余次，其隨機(jī)將銀行卡內(nèi)的錢(qián)取出，共詐騙李某378800元。周某某將所騙資金用于購(gòu)車(chē)、購(gòu)物，在日常生活中消費(fèi)揮霍。周某某詐騙款購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛公安機(jī)關(guān)已扣押。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證、書(shū)證
（1）李某現(xiàn)金存款憑證72張，證明其自2017年8月30日至2019年7月28日之間，向郵政儲(chǔ)蓄卡62×××52中存款情況。
（2）李某中國(guó)移動(dòng)2020年3月4日-8月2日與號(hào)碼“137××××0398”（周某某手機(jī)號(hào)）間的通話詳單。
（3）涉縣公安局關(guān)于周某某涉嫌李某被詐騙案的情況報(bào)告、郵政儲(chǔ)蓄卡62×××52取款監(jiān)控截屏2張、從公安機(jī)關(guān)防電詐平臺(tái)中調(diào)取的郵政儲(chǔ)蓄卡62×××52交易流水4張、周某某出行軌跡及“保定勝天半子生物科技有限公司”企業(yè)登記記錄，證明公安機(jī)關(guān)鎖定被告人周某某的偵辦過(guò)程，其中銀行監(jiān)控錄像截圖證實(shí)周某某持有郵政儲(chǔ)蓄卡62×××52并使用。
（4）李某郵政儲(chǔ)蓄卡62×××52自2017年8月30日至2020年8月6日間的交易流水，證明該銀行卡2017年8月30日至2020年7月30日存入共計(jì)378800元。
（5）扣押、發(fā)還物品、文件清單一份，證明扣押周某某郵政儲(chǔ)蓄卡62×××52一個(gè)已發(fā)還李某。
（6）扣押物品、文件清單一份，證明扣押周某某車(chē)牌號(hào)冀Ｂ×××××雪佛蘭汽車(chē)一輛。
（7）唐山市公安局西山道治安分局治安大隊(duì)抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人周某某于2020年8月4日在唐山市豐潤(rùn)區(qū)被抓獲，抓獲過(guò)程中其配合公安干警的工作，未出現(xiàn)抗拒抓捕和逃跑的情況。
（8）被告人周某某戶籍證明，證明其已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
（9）中共涉縣縣委組織部出具的在全國(guó)黨員信息庫(kù)中未查詢到周某某信息的復(fù)函。
（10）北京市工商行政管理機(jī)關(guān)出具的關(guān)于企業(yè)數(shù)據(jù)查無(wú)的函，證明經(jīng)查詢企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)沒(méi)有瑞福康**物有限公司的信息記錄。
（11）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，證明被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并認(rèn)可涉縣人民檢察院建議判處其有期徒刑七年，并處罰金5000元，責(zé)令退賠違法所得。
2.被害人陳述
被害人李某陳述：我來(lái)報(bào)案，我被詐騙了。2017年8月30至2019年7月28日在涉縣涉城鎮(zhèn)太行井業(yè)家屬院我自己的家里被騙的。我是被網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)保健品，報(bào)銷(xiāo)我所買(mǎi)保健品錢(qián)的方式被騙的。2017年春天的時(shí)候，我在看電視的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)電視上有一條治療糖尿病的保健藥，我便直接打電話過(guò)去詢問(wèn)，之后我便購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值2萬(wàn)余元的保健品（具體多少錢(qián)記不清了）。2017年8月份的時(shí)候?qū)Ψ酱螂娫挿Q(chēng)現(xiàn)在公司搞活動(dòng)，回饋老客戶，你已獲得報(bào)銷(xiāo)保健品的資格，購(gòu)買(mǎi)夠5萬(wàn)元的保健品，現(xiàn)在公司給你報(bào)銷(xiāo)7萬(wàn)元。如果你有想報(bào)銷(xiāo)的想法，可以補(bǔ)足5萬(wàn)元。之后我就補(bǔ)足了5萬(wàn)元。還按照對(duì)方的要求把我自己的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡給了對(duì)方，卡號(hào)：62×××52，戶名：李某，給對(duì)方郵寄了過(guò)去。之后我找對(duì)方詢問(wèn)報(bào)銷(xiāo)的事項(xiàng)，對(duì)方稱(chēng)現(xiàn)在正在辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。但是需要我繳納一些報(bào)銷(xiāo)所需的費(fèi)用（稅費(fèi)、公證費(fèi)、客情關(guān)系費(fèi)、工商管理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)押金），我便從8月份開(kāi)始，按照對(duì)方的要求向我的銀行卡上存錢(qián)，具體哪筆錢(qián)是什么費(fèi)用我記不清了，但是我保留著每次現(xiàn)金存款的銀行憑證。大概是2017年8月份時(shí)，周建國(guó)聯(lián)系我，要求我把自己的房產(chǎn)證郵寄給他，說(shuō)是光打電話不能確定我具體住址，后來(lái)我就把自己家的房產(chǎn)證郵寄給他了，后來(lái)我一直催要，他在八月底把房產(chǎn)證郵寄給我了。2018年的時(shí)候?qū)Ψ酱螂娫挿Q(chēng)報(bào)銷(xiāo)的標(biāo)準(zhǔn)提高了，現(xiàn)在是報(bào)銷(xiāo)50萬(wàn)，能開(kāi)70萬(wàn)的票。我想如果能報(bào)銷(xiāo)下來(lái)，這個(gè)挺掙錢(qián)的。我又按照對(duì)方的要求在后面幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)向我的銀行卡現(xiàn)金存款。我把所有的款項(xiàng)在2018年存完后。對(duì)方又稱(chēng)現(xiàn)在快過(guò)春節(jié)了，現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)的手續(xù)不能辦理，只能過(guò)了年才能辦理。過(guò)完年以后我便咨詢報(bào)銷(xiāo)的事情，對(duì)方稱(chēng)現(xiàn)在辦事不好辦。要想快點(diǎn)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)還的給領(lǐng)導(dǎo)送禮。我便按照對(duì)方的要求又向自己的銀行卡現(xiàn)金存款。2019年的時(shí)候?qū)Ψ接忠岳U納保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用，又讓我陸續(xù)現(xiàn)金存款。我都是按照對(duì)方的要求向自己的銀行卡存款的。我存放著去存款時(shí)候的所有銀行存單憑證。因?yàn)槲业你y行卡沒(méi)有在我的手里，我去銀行查詢的時(shí)候，銀行工作告訴我沒(méi)有銀行卡不能查詢。對(duì)方的手機(jī)號(hào)是137××××0398.這個(gè)手機(jī)號(hào)對(duì)方一直在使用。對(duì)方告訴我他叫周建國(guó)，是不是真實(shí)姓名我就不知道了。2017年8月30日至2020年7月29日，經(jīng)過(guò)核算銀行流水，一共是378800元。打到我銀行卡尾號(hào)為7752的錢(qián)對(duì)方一會(huì)說(shuō)報(bào)銷(xiāo)保健品費(fèi)用需要交公證費(fèi)一會(huì)又說(shuō)需要稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等各種理由，都是各種借口騙我的。
3.被告人的供述與辯解
被告人周某某供述：因?yàn)槲以p騙涉縣李某錢(qián)的事情被上網(wǎng)追逃。李某曾在我上班的“瑞?？?*物科技有限公司”購(gòu)買(mǎi)過(guò)治療風(fēng)濕骨類(lèi)、糖尿病一類(lèi)的保健品，我以他購(gòu)買(mǎi)的保健品可以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，但是需要交納稅費(fèi)、公證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用為由騙取他錢(qián)的。2016年4月份左右，我在北京通過(guò)網(wǎng)上找工作去了“北京瑞?？?*物科技有限公司”上班。到公司以后我簡(jiǎn)單的接受了培訓(xùn)，公司的業(yè)務(wù)主要是通過(guò)在電視上做廣告賣(mài)治療老年人疾病的保健品，電視上做廣告的時(shí)候都留有購(gòu)藥熱線，有顧客打了客服熱線以后，我們公司有專(zhuān)門(mén)的負(fù)責(zé)人將這些咨詢藥物客戶的信息和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)下來(lái)，然后分發(fā)給我們公司的其他人，2017年的時(shí)候，具體月份我記不清楚了，我當(dāng)時(shí)正好分配到了李某這個(gè)客戶。我根據(jù)公司教給我的話術(shù)，主動(dòng)聯(lián)系李某，詢問(wèn)他有哪方面的疾病，根據(jù)他所說(shuō)的疾病和癥狀，將我們的保健品夸大其詞，就說(shuō)正好可以治療他的疾病，通過(guò)各種方式推薦和勸說(shuō)，李某相信以后，我讓他將自己的收貨地址發(fā)給我，然后我根據(jù)公司的安排，按照一個(gè)療程的劑量通過(guò)快遞發(fā)給李某，收貨的方式都是貨到付款，保健品都是公司發(fā)的，我沒(méi)有見(jiàn)到過(guò)產(chǎn)品，發(fā)完以后，李某收到后服用一段時(shí)間后，我通過(guò)公司電話詢問(wèn)他是否有效果，病情是否好轉(zhuǎn)，不管他說(shuō)自己有沒(méi)有好轉(zhuǎn)，我們都會(huì)推銷(xiāo)其他的保健品，如果他需要，我們繼續(xù)以貨到付款的方式給他郵寄保健品。我也記不清他購(gòu)買(mǎi)了多少保健品以后，公司讓我給李某說(shuō)：“我們公司現(xiàn)在有活動(dòng)，如果你把房產(chǎn)證郵寄過(guò)來(lái)以后，我們會(huì)確認(rèn)你的身份和地址是真實(shí)的，我們會(huì)按照你購(gòu)買(mǎi)保健品的百分比給你報(bào)銷(xiāo)一定的費(fèi)用?！蔽耶?dāng)時(shí)電話告知給了李某，沒(méi)有想到李某就真的將自己的一個(gè)房產(chǎn)證郵寄到了公司指定的一個(gè)地址，過(guò)了一段時(shí)間后，李某一直給我催要房產(chǎn)證，我還接到李某一個(gè)電話，那邊有人稱(chēng)是警察，讓我抓緊將房產(chǎn)證給李某郵寄回去，我當(dāng)時(shí)也害怕就給公司要回李某的房產(chǎn)證給李某郵寄了回去。到了2017年后半年的時(shí)候，我就不在公司上班了，可是我覺(jué)得李某防騙意識(shí)差，我就用公司發(fā)給我137××××0398的手機(jī)號(hào)碼給李某聯(lián)系，告訴他公司還有活動(dòng)，可以給他報(bào)銷(xiāo)一些購(gòu)買(mǎi)保健品的費(fèi)用，需要他郵寄一張戶名為他自己本人的銀行卡給我，李某相信以后就將自己一張尾號(hào)7552的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡郵寄給了我，并且將銀行卡的密碼（343499）告訴了我，我以報(bào)銷(xiāo)保健品費(fèi)用需要交納公證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等各種理由讓李某往他自己的卡里存錢(qián)，每次他都特別相信我，我只要給他打電話讓他往自己卡里存錢(qián)，他就去存，存了錢(qián)以后，他就打電話告訴我，我就將他存卡里的錢(qián)取出來(lái)，就這樣一直斷斷續(xù)續(xù)到了我被抓的時(shí)候。我給李某打電話的時(shí)候說(shuō)自己叫做周建國(guó)，沒(méi)有告訴過(guò)他我的真名字。給李某報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)保健品費(fèi)用這就是騙錢(qián)的一個(gè)由頭。在公司離職以后還要給李某打電話告訴他有報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)保健品費(fèi)用的活動(dòng)，我就是覺(jué)得李某挺好騙的，我說(shuō)什么他都信，所以告訴他有報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的活動(dòng)，但是需要交納公證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、稅費(fèi)等費(fèi)用，讓他往自己卡里打錢(qián)。不讓李某直接往我的銀行卡里打錢(qián)，要讓他郵寄自己一張銀行卡是因?yàn)槔钅车姐y行匯款給陌生賬戶的話，銀行的工作人員發(fā)現(xiàn)后會(huì)阻止，而且直接給我的銀行賬號(hào)匯款很容易被發(fā)現(xiàn)，用他自己的銀行卡會(huì)相對(duì)安全一些。2017年8月份至2020年7月份，我以李某購(gòu)買(mǎi)的保健品，我可以想法給他報(bào)銷(xiāo)一些費(fèi)用，但需要交納一些公證費(fèi)、稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等為由先后詐騙李某80余次，共騙取人民幣378800元。我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)李某。李某是老年人，我對(duì)他的印象就是防騙意識(shí)差，容易騙。我用詐騙李某的10萬(wàn)元買(mǎi)了一輛車(chē)，剩余的錢(qián)在我平時(shí)的生活中用于購(gòu)物、消費(fèi)、吃喝花銷(xiāo)了。李某的銀行卡在我家里放著呢，我購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛也在我家里放著。詐騙李某使用的手機(jī)卡在我被唐山警方抓獲的時(shí)候趁他們不注意扔了。唐山市工商銀行ＡＴＭ上取款視頻截圖是我。
4.視聽(tīng)資料
取款監(jiān)控視頻光盤(pán)一張，證明被告人周某某從郵政儲(chǔ)蓄卡62×××52中取款。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人李某錢(qián)財(cái)378800元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以確認(rèn)。關(guān)于被害人訴求返還其詐騙錢(qián)款，予以支持；訴求返回其相關(guān)利息不屬于刑事案件的受案范圍，依法不予支持。辯護(hù)人辯稱(chēng)被告人系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)的辯護(hù)意見(jiàn)與公訴意見(jiàn)一致，予以采信。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣伍仟元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日；指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2027年8月7日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人周某某退賠被害人李某經(jīng)濟(jì)損失人民幣378800元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向邯鄲市中級(jí)人民法院提起上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 王曉玲
審 判 員 馬麗平
人民陪審員 王麗芳
二〇二〇年十二月二十三日
書(shū) 記 員 程秀娜
