案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0528刑初291號(hào)
寧晉縣人民檢察院以寧檢一部刑訴[2020]276號(hào)起訴書指控被告人耿某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年11月5日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。寧晉縣人民檢察院指派檢察員王鑫來(lái)出庭支持公訴，被告人耿某某及其辯護(hù)人劉士勇到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
寧晉縣人民檢察院指控：
一、2019年12月18日、19日,被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,兩次到河北中邁金屬線材有限公司,以購(gòu)買銅桿的名義從該公司拉走銅桿共計(jì)7.015噸,經(jīng)鑒定價(jià)值317078元。此過(guò)程中為達(dá)到詐騙目的支付該公司錢款10萬(wàn)元，共計(jì)騙取錢款217078元。騙取的銅桿已被耿某某出售?，F(xiàn)朱某已對(duì)耿某某予以諒解。指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人耿某某供述，被害人朱某陳述，證人楊某1、楊某2證言，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，辨認(rèn)筆錄及照片，出庫(kù)單，欠條，轉(zhuǎn)賬記錄，入庫(kù)單等證據(jù)。
二、2020年4月20日,被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,想將其家中車庫(kù)出售,遂在小區(qū)微信群內(nèi)添加了被害人馬某1微信,雙方商定了車庫(kù)出售事宜,由馬某1先給付耿某某2萬(wàn)元，待在物業(yè)辦理過(guò)戶手續(xù)后給付剩余錢款。當(dāng)日下午,馬某1和耿某某共同到物業(yè)辦理過(guò)戶手續(xù)，耿某某才知道該車庫(kù)已被其父母出售，但耿某某隱瞞車庫(kù)已出售的事實(shí)仍與馬某1簽訂車庫(kù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、騙取馬某1錢款2萬(wàn)元。2020年5月24日、6月9日,被告人耿某某分兩次退還被害人馬某12萬(wàn)元。指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人耿某某供述，被害人馬某1陳述，證人楊某2、耿某、韓某證言，轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房屋過(guò)戶協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。
三、2020年6月20日至6月22日、被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,多次到寧晉縣昌易金屬制品有限公司,以購(gòu)買銅桿的名義拉走該公司銅桿共計(jì)25.367噸、經(jīng)鑒定價(jià)值1152104元。此過(guò)程中為達(dá)到詐騙目的支付該公司錢款40萬(wàn)元，共計(jì)騙取錢款752104元，騙取的銅桿已被耿某某出售。指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人耿某某供述，證人賈某、王某、張某、楊某2證言，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，銷貨清單，出庫(kù)單，銀行匯款明細(xì)，轉(zhuǎn)賬記錄，辨認(rèn)筆錄，照片等證據(jù)。
四、被告人耿某某多次將從寧晉縣昌易金屬制品有限公司騙取的銅桿出售給被害人張某,獲得了張某信任。2019年6月25日至6月29日,耿某某以購(gòu)買銅桿需要周轉(zhuǎn)資金為由,騙取張某錢款25.2萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。因張某多次向耿某某要銅桿,耿某某帶張某到寧晉縣黃兒營(yíng)村171銅業(yè)公司，稱公司內(nèi)銅桿是其所有,并要求張某再次打款20萬(wàn)元,張某稱要將20萬(wàn)元打款至公司賬戶，因此耿某某和張某發(fā)生爭(zhēng)吵。171銅業(yè)公司人員出來(lái)后稱不認(rèn)識(shí)耿某某,耿某某未能騙取該20萬(wàn)元。指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人耿某某供述，被害人張某陳述，證人馬某2、成某、楊某2證言，轉(zhuǎn)賬記錄，辨認(rèn)筆錄，受案登記表，發(fā)破案經(jīng)過(guò)，到案經(jīng)過(guò)，在逃人員登記／撤銷表，戶籍證明等證據(jù)。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了上述證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人耿某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，取得被害人朱某諒解，可從輕處罰；被告人耿某某在詐騙被害人張某20萬(wàn)元時(shí)，因意志以外的因素未能得逞，系犯罪未遂，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人耿某某判處有期徒刑十三年，并處罰金十萬(wàn)元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人耿某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中沒(méi)有異議。其辯護(hù)人劉士勇提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉士勇犯詐騙罪沒(méi)有異議。被告人耿某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人耿某某文化程度不高，且年齡尚輕，法律意識(shí)淡薄，因一時(shí)財(cái)迷心竅，才走上歧途，而且取得了部分受害人的諒解，希望對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
（一）2019年12月18日、19日,被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,兩次到河北中邁金屬線材有限公司,以購(gòu)買銅桿的名義從該公司拉走銅桿共計(jì)7.015噸,經(jīng)鑒定價(jià)值317078元。在此過(guò)程中為達(dá)到詐騙目的支付該公司錢款10萬(wàn)元，共計(jì)騙取錢款217078元。騙取的銅桿已被耿某某出售?，F(xiàn)該公司開(kāi)辦人朱某已對(duì)耿某某予以諒解。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人耿某某供述，被害人朱某陳述，證人楊某1、楊某2證言，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，辨認(rèn)筆錄及照片，出庫(kù)單，欠條，轉(zhuǎn)賬記錄，入庫(kù)單，受案登記表等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。另查明，案發(fā)后被告人耿某某的親屬已退賠該公司開(kāi)辦人朱某損失15萬(wàn)元，朱某表示剩余被騙款項(xiàng)不再要求退賠。
（二）2020年4月20日,被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,欲將其家庭位于車庫(kù)出售,遂在小區(qū)微信群內(nèi)添加了被害人馬某1微信,雙方商定了車庫(kù)出售事宜,馬某1按雙方商定先給付耿某某2萬(wàn)元，并商定待在物業(yè)辦理過(guò)戶手續(xù)后給付剩余錢款。當(dāng)日下午,馬某1和耿某某共同到物業(yè)辦理過(guò)戶手續(xù)，耿某某才知道該車庫(kù)已被其父母出售，但耿某某隱瞞車庫(kù)已出售的事實(shí)仍與馬某1簽訂車庫(kù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、騙取馬某1錢款2萬(wàn)元。2020年5月24日、6月9日,被告人耿某某分兩次退還被害人馬某12萬(wàn)元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人耿某某供述，被害人馬某1陳述，證人楊某2、耿某、韓某證言，轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房屋過(guò)戶協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（三）2020年6月20日至6月22日、被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,多次到寧晉縣昌易金屬制品有限公司,以購(gòu)買銅桿的名義拉走該公司銅桿共計(jì)25.367噸、經(jīng)鑒定價(jià)值1152104元。在此過(guò)程中為達(dá)到詐騙目的支付該公司錢款40萬(wàn)元，共計(jì)騙取錢款752104元，騙取的銅桿已被耿某某出售。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人耿某某供述，證人賈某、王某、張某、楊某2證言，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，銷貨清單，出庫(kù)單，銀行匯款明細(xì)，轉(zhuǎn)賬記錄，辨認(rèn)筆錄，照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（四）被告人耿某某多次將從寧晉縣昌易金屬制品有限公司騙取的銅桿出售給被害人張某,獲得了張某信任。2019年6月25日至6月29日,耿某某以購(gòu)買銅桿需要周轉(zhuǎn)資金為由,騙取張某錢款25.2萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。因張某多次要求耿某某交付銅桿,耿某某帶張某到寧晉縣黃兒營(yíng)村171銅業(yè)公司，稱公司內(nèi)銅桿是其所有,并要求張某再次打款20萬(wàn)元,張某稱要將20萬(wàn)元打款至公司賬戶，因此耿某某和張某發(fā)生爭(zhēng)吵。171銅業(yè)公司人員出來(lái)后稱不認(rèn)識(shí)耿某某,耿某某未能騙取該20萬(wàn)元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人耿某某供述，被害人張某陳述，證人馬某2、成某、楊某2證言，轉(zhuǎn)賬記錄，辨認(rèn)筆錄，受案登記表，發(fā)破案經(jīng)過(guò)，到案經(jīng)過(guò)，在逃人員登記／撤銷表，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
綜上，被告人耿某某共騙取被害人錢款1241182元，詐騙未遂20萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人耿某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立，應(yīng)予支持。鑒于被告人耿某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部分被害人損失并取得諒解，對(duì)其可從輕處罰。被告人耿某某在詐騙被害人張某20萬(wàn)元時(shí)，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利，打擊刑事犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第二十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人耿某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2033年7月15日止。罰金自判決生效之日起三日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人耿某某退賠被害人馬某1經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元；退賠被害人寧晉縣昌易金屬制品有限公司經(jīng)濟(jì)損失752104元；退賠被害人張某經(jīng)濟(jì)損失25.2萬(wàn)元。判決生效之日起三日內(nèi)付清。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 趙喜維
人民陪審員 崔少飛
人民陪審員 趙 杰
二〇二〇年十二月二十三日
書 記 員 楊 卿
