案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0802刑初436號(hào)
承德市雙橋區(qū)人民檢察院以承雙橋檢公訴（一）刑訴[2020]361號(hào)起訴書指控被告人鐘某犯詐騙罪、被告人黃某某、沈某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2020年11月19日向本院提起公訴。本院于2020年11月19日立案受理，依法組成合議庭，于2020年12月24日公開開庭審理了本案。承德市雙橋區(qū)人民檢察院指派檢察員張宏劍、檢察官助理秦祎出庭支持公訴。被告人鐘某、被告人黃某某及其辯護(hù)人李海飛、被告人沈某某及其辯護(hù)人李世昌到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
承德市雙橋區(qū)人民檢察院指控，被害人李某于2020年2月23日通過聊天交友軟件“伊對(duì)”與一個(gè)自稱是湖南長沙叫高建航的男子互加為好友。該男子自稱現(xiàn)為石家莊一家證券公司的職員，并稱可以通過后臺(tái)操作的方式幫李某投資該公司“萊特幣”項(xiàng)目掙錢。李某于2020年2月28日開始向“萊特幣”投資至3月14日無法正常提現(xiàn)，期間共計(jì)損失1525000.00元。李某投資過程中曾向戶名為沈某某的賬戶轉(zhuǎn)賬43.3萬元且沒有任何收益。經(jīng)查實(shí)，李某轉(zhuǎn)入的戶名為沈某某的銀行卡系被告人沈某某辦理后通過被告人黃某某出售給被告人鐘某。鐘某曾以1500元的價(jià)格收購黃某某辦理的銀行卡“四件套”，后又通過黃某某以1500元價(jià)格收購沈某某辦理的銀行卡“四件套”，黃某某將其中1200元支付給沈某某，自己留下300元。2020年3月6日，鐘某、黃某某、沈某某在明知沈某某卡中的錢是通過不法渠道獲得的情況下，鐘某指使黃某某帶領(lǐng)沈某某，由沈某某本人將其提供給鐘某的農(nóng)業(yè)銀行卡掛失并取現(xiàn)11萬元。鐘某在收到11萬元現(xiàn)金后，向沈某某支付3萬元，向黃某某支付1萬元，自己從中漁利2萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鐘某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪；被告人黃某某、沈某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究被告人鐘某的刑事責(zé)任；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人黃某某、沈某某的刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人鐘某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，但對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙43.3萬元的詐騙金額不予認(rèn)可，同時(shí)提出認(rèn)罪服法，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見。未向法庭提交證據(jù)。
被告人黃某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，并提出認(rèn)罪服法，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見。未向法庭提交證據(jù)。被告人黃某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人黃某某系初犯、偶犯，犯罪時(shí)剛滿18周歲，法律意識(shí)淡??；2、被告人黃某某經(jīng)傳喚后，主動(dòng)到案，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為自首；3、被告人黃某某的犯罪金額應(yīng)當(dāng)按照1萬元計(jì)算，建議判處被告人黃某某三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人沈某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，并提出認(rèn)罪服法，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見。未向法庭提交證據(jù)。被告人沈某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人沈某某具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；2、被告人沈某某主觀惡性不深，社會(huì)危害性不大；3、被告人家庭困難，但仍愿意退賠被害人的損失，建議判處被告人沈某某有期徒刑二年。向法庭提交廣西脫貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)幫扶手冊(cè)復(fù)印件、證明復(fù)印件、病例復(fù)印件等證據(jù)。
經(jīng)本院審理查明，被害人李某于2020年2月23日通過聊天交友軟件“伊對(duì)”與一個(gè)自稱叫“高建航”的男子互加為好友。該男子自稱現(xiàn)為石家莊一家證券公司的職員，并稱可以通過后臺(tái)操作的方式幫李某投資該公司“萊特幣”項(xiàng)目掙錢。李某于2020年2月28日開始向“萊特幣”項(xiàng)目投資至3月14日無法正常提現(xiàn)，期間共計(jì)損失152.4萬元。李某投資過程中曾向戶名為沈某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬43.3萬元。
經(jīng)查實(shí)，李某轉(zhuǎn)入的戶名為沈某某的農(nóng)業(yè)銀行卡系被告人沈某某辦理后通過被告人黃某某出售給被告人鐘某的。鐘某以1500元的價(jià)格收購黃某某提供的戶名為沈某某的農(nóng)業(yè)銀行卡“四件套”（銀行卡、網(wǎng)銀Ｕ盾、電話卡、身份證復(fù)印件），黃某某將其中1200元支付給沈某某，自己留下300元。此外，被告人黃某某還向鐘某出售過兩張以自己名字辦理的銀行卡。
2020年3月6日，鐘某、黃某某、沈某某在明知沈某某卡中的錢是通過不法渠道獲得的情況下，鐘某指使黃某某帶領(lǐng)沈某某，由沈某某本人將其提供給鐘某的農(nóng)業(yè)銀行卡掛失并取現(xiàn)11萬元。鐘某在收到11萬元現(xiàn)金后，向沈某某支付3萬元，向黃某某支付1萬元，自己從中獲利2萬元。其余錢款根據(jù)鐘某供述其交給了“越南老板”派來的人。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)。
1、物證，扣押決定書、扣押文件物品清單，中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡照片兩張，證實(shí)沈某某取款11萬元時(shí)所用銀行卡被偵查機(jī)關(guān)扣押。
2、書證
（1）被告人鐘某、黃某某、沈某某的基本信息、戶籍證明，證實(shí)三被告人的自然身份情況。
浙江省義烏市人民法院（2005）義刑初字第1667號(hào)刑事判決書，證實(shí)被告人鐘某2005年11月11日因犯搶劫罪被義烏市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二千元。
（3）到案經(jīng)過，證實(shí)被告人鐘某系被抓獲到案，被告人黃某某、沈某某系被傳喚到案。
（4）扣押決定書、扣押物品清單，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)扣押鐘某手機(jī)一部；扣押黃某某黑色VIVOY50直板觸屏手機(jī)一部；扣押沈某某黑色VIVOIQQQNEO直板觸屏智能手機(jī)一部，中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張。
（5）中國農(nóng)業(yè)銀行東興市支行提供的沈某某取款傳票及聯(lián)網(wǎng)核查憑證，證實(shí)沈某某用卡號(hào)為62×××74銀行卡在2020年3月6日柜臺(tái)取款11萬元。
（6）中國農(nóng)業(yè)銀行東興市支行提供沈某某開戶信息及開戶以來的交易流水，證實(shí)沈某某2020年2月21日在中國農(nóng)業(yè)銀行開戶一張尾號(hào)為3779的借記卡，并于2020年3月6日銷戶；2020年3月6日沈某某開戶一張尾號(hào)為1874的借記卡。后沈某某支取11萬元。
（7）中國農(nóng)業(yè)銀行東興市支行提供沈某某、黃某某開戶信息及開戶后流水情況，證實(shí)沈某某尾號(hào)為3779的農(nóng)業(yè)銀行借記卡于2020年3月6日掛失銷卡；黃某某2020年2月21日開戶卡號(hào)為3878的農(nóng)業(yè)銀行借記卡。沈某某農(nóng)業(yè)銀行卡中李某于2020年3月4日、3月5日、3月6日轉(zhuǎn)入共計(jì)433000元，該卡轉(zhuǎn)給李某60元。黃某某農(nóng)業(yè)銀行卡中李某于2020年2月28日至3月3日共轉(zhuǎn)入305000元，該卡轉(zhuǎn)給李某369070元。
（8）黃某某在中國工商銀行開戶信息及流水，證實(shí)黃某某工商銀行尾號(hào)為8900的銀行卡與李某無交易。
（9）黃某某在中國農(nóng)業(yè)銀行開戶信息及流水，證實(shí)黃某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為3079的銀行卡與李某無交易。
（10）李某提供郵儲(chǔ)銀行流水、建設(shè)銀行流水，證實(shí)李某于2020年3月4日、3月5日、3月6日分四次共計(jì)給沈某某銀行卡轉(zhuǎn)款43.3萬元。李某于2020年2月28日至3月3日共向黃某某銀行卡轉(zhuǎn)賬305000元，黃某某銀行卡轉(zhuǎn)回369070元。
（11）李某提供的微信聊天記錄、萊特幣交易圖片及轉(zhuǎn)賬明細(xì)共計(jì)113頁，證實(shí)李某與一名自稱叫高建航的人以老公、老婆相稱并在該人指導(dǎo)下投資萊特幣。李某2020年3月4日至3月14日向沈某某銀行卡轉(zhuǎn)賬43.3萬元，向唐賢才銀行卡轉(zhuǎn)賬109.1萬元。
（12）承德市公安局雙橋分局出具辦案說明兩份，證實(shí)1、雙橋公安分局刑偵大隊(duì)于2020年7月5日將沈某某、黃某某二人抓獲到案后于7月6日對(duì)其二人宣布刑事拘留，7月6日對(duì)鐘某宣布刑事拘留，對(duì)上述三人采取刑事拘留措施后受疫情管控?zé)o法將該三人臨時(shí)羈押，民警于7月8日21時(shí)將沈某某、黃某某、鐘某三人投送入所。羈押于豐寧滿族自治縣看守所。2、因?qū)︾娔匙ゲ毒o急且在鐘某工作處及住處搜查時(shí)未發(fā)現(xiàn)與案件有關(guān)物品，故未制作搜查筆錄。
3、被害人李某的陳述，李某2020年3月14日陳述，我在2020年2月23日的時(shí)候認(rèn)識(shí)的這個(gè)讓我炒萊特幣的人，開始是他充值讓我?guī)椭僮鳎?月28日的時(shí)候我開始用自己的錢進(jìn)行充值操作的。2020年2月23日我在一款交友的ＡＰＰ伊對(duì)上認(rèn)識(shí)的一個(gè)自稱叫高建航的人，我倆聊的挺好就加了微信，隨著感情升溫，這個(gè)人跟我說他在一家石家莊的證券公司上班，他們公司現(xiàn)在正在做一個(gè)叫萊特幣的事，他本人就可以進(jìn)行后臺(tái)操作，但是因?yàn)樗莾?nèi)部人員不方便自己操作，就讓我?guī)退M(jìn)行操作炒幣，他在微信上給我發(fā)了一個(gè)鏈接，我點(diǎn)進(jìn)去之后，每天在某個(gè)時(shí)間會(huì)提前告訴我，我就按照他說的去操作，他當(dāng)時(shí)投了不少錢，我看他也掙了不少錢，他就問我要不要炒幣，一開始我說我沒錢，后來他不斷跟我說這挺掙錢先少投點(diǎn)，給孩子掙個(gè)生活。我就按照他說的進(jìn)行了注冊(cè)，綁定了銀行卡第一次投了20000元掙了4200元，后來又繼續(xù)往里面投錢，也能往外提錢，有一天賬戶錢突然提不出來了，我還去銀行問，我就跟高建航說這個(gè)事，他說是因?yàn)槲姨岈F(xiàn)操作太頻繁了，說24小時(shí)后就能提出來，果然24小時(shí)后我的錢回到我卡里了，我就更加深信不疑了。后來我沒錢了就問親戚借錢，但是進(jìn)賬的錢就沒再動(dòng)過就怕再凍結(jié)了，這樣到前天為止我前前后后充值進(jìn)了142萬元，高建航在微信電話說他們老板媳婦提出時(shí)候發(fā)現(xiàn)要上20％稅，就讓我趕緊把錢提出來，讓我先提100萬，我一提的時(shí)候發(fā)現(xiàn)要上稅，提100萬要交21萬元，全部提出來需要繳納50萬元，我跟高建航說，我沒錢，他說他可以幫我充值，昨天早晨的時(shí)候他給我充值了29萬元，我去賬戶一看確實(shí)多了29萬元，我就在今年的時(shí)候找我親戚借了21萬元給充進(jìn)去了我再去提現(xiàn)時(shí)候，客服說因?yàn)橛懈呓ê匠渲档模救苏诮邮苷{(diào)查所以不能算，讓我自己進(jìn)行充值，再充值29萬元，后來我閨女跟我說我受騙了我才知道，我就打電話報(bào)警了。我一共使用建設(shè)銀行的卡給一個(gè)叫沈某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行過轉(zhuǎn)賬，第一筆是3月4日的時(shí)候我轉(zhuǎn)了216000元，第二筆是3月5日轉(zhuǎn)了132000元，第三筆是在3月6日轉(zhuǎn)了25000元，第四筆是在3月6日轉(zhuǎn)了60000元，第五筆開始都是給一個(gè)叫唐賢才的轉(zhuǎn)的270000元，第六筆是3月7日轉(zhuǎn)了22000元，第七筆是3月8日轉(zhuǎn)了376000元，第八筆是3月9日轉(zhuǎn)了160000元，第九筆是3月10日轉(zhuǎn)的53000元，第十筆是3月14日轉(zhuǎn)了210000元，一共是1524000元，剩下的109000元是我通過郵政銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬我現(xiàn)在手機(jī)顯示不出來，明天我把明細(xì)拿過來。對(duì)方的聯(lián)系方式微信號(hào)是：×××，昵稱是有心人。我全是通過手機(jī)銀行進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬，登錄平臺(tái)的網(wǎng)址是××。李某2020年4月2日陳述，我在今年3月份的時(shí)候，來公安機(jī)關(guān)報(bào)案了，現(xiàn)在我要再就案件情況說明一下，我當(dāng)時(shí)報(bào)案時(shí)候說我一張郵儲(chǔ)銀行的卡給對(duì)方轉(zhuǎn)過錢，當(dāng)時(shí)報(bào)案時(shí)候看不出具體轉(zhuǎn)賬的明細(xì)，我去銀行之后才知道自己的卡被凍結(jié)了，后來了解到是四川公安局給凍結(jié)了，其說明情況后公安局把卡給解凍了，里面的錢沒有損失，實(shí)際損失就是其建設(shè)銀行卡上的錢，一共是1524000元。
4、被告的供述與辯解
（1）被告人鐘某的供述與辯解，我綽號(hào)：“小七”。我自己到東興市公安局投案，因?yàn)槲規(guī)椭侥夏沁叺睦习迦″X了。對(duì)方和我說是賭博的錢。一共取了人民幣11萬多。大概是2020年3月份（具體時(shí)間記不清了）一天的下午4點(diǎn)左右，在東興市的中國農(nóng)業(yè)銀行取的這11萬元。2020年3月份，越南老板給我打電話說一張沈某某的銀行卡需要取錢，我找到黃某某和沈某某讓他們將銀行卡里的錢取出來，黃某某、沈某某和一個(gè)男孩子一起來的東興市里，我開車?yán)麄內(nèi)ヒ患抑袊r(nóng)業(yè)銀行辦理取款業(yè)務(wù)，我在車?yán)锏人麄?，黃某某和沈某某、那個(gè)男孩子一起去農(nóng)業(yè)銀行辦理取錢業(yè)務(wù)，到車?yán)锼麄儗⒐灿?jì)11萬多元交給我，我給了黃某某、沈某某一共4萬元錢，然后給他們送回了那良鎮(zhèn)，我開車就回東興市了，當(dāng)天晚上老板給我發(fā)微信打電話告訴我有人找我到天鵝湖小區(qū)后取錢，大概23時(shí)左右，一個(gè)四十多歲的男子聯(lián)系我過來找我拿錢，我聽口音像福建人，我將剩下的7萬元交給他，他給了我1萬元錢，我嫌少又和對(duì)方要了1萬元，對(duì)方共計(jì)給了我兩萬元錢。我拿完錢就走了。事情經(jīng)過就是這樣的。這個(gè)越南老板我沒有見過，因?yàn)槲沂瞻l(fā)越南快遞，他們和我打電話聯(lián)系的。這個(gè)越南老板是中國人，福建口音，他手機(jī)微信名稱：空號(hào)，賬號(hào)：ｆａ52464520。對(duì)方給我這2萬元是對(duì)方給的勞務(wù)費(fèi)。這2萬元錢讓我給花了。我給沈某某和黃某某的4萬元錢是越南老板讓我給他們的勞務(wù)費(fèi)。國內(nèi)的人給他們發(fā)的東西先郵寄到我的店里，我從中越邊境的國門將這些快遞扛到越南交給他們。越南老板讓我代發(fā)過境的東西有手機(jī)卡、銀行卡、Ｕ盾、還有公司的營業(yè)執(zhí)照、公章網(wǎng)銀等物品。我和黃某某認(rèn)識(shí)半年多了，他經(jīng)常來我店里玩。黃某某和沈某某認(rèn)識(shí)。我之前和沈某某不認(rèn)識(shí)。越南老板給我打電話，我聽他指揮和安排。越南老板給我聯(lián)系以后，我和黃某某聯(lián)系的，黃某某和沈某某他們就來取錢了。被告人鐘某2020年8月28日的供述，沈某某當(dāng)時(shí)沒拿那張農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡，他到農(nóng)行后在柜臺(tái)掛失了那張銀行卡后，用新的銀行卡在柜臺(tái)取的款。我從黃某某手里一共收購過三張銀行卡，有兩張是黃某某用自己身份開的，還有一張就是通過黃某某收購的沈某某的銀行卡，這張卡就是當(dāng)天我們用來取錢的卡。我從黃某某手里收購銀行卡每套給黃某某1500多元錢，我是從中掙取快遞費(fèi)，就是100元到200元這樣，時(shí)間長了具體的金額我記得不是很清楚了。我從黃某某手里收購銀行卡，直接送到越南芒街市，那里有個(gè)快遞點(diǎn)。我會(huì)把快遞單號(hào)通過微信發(fā)給越南老板，他們會(huì)派人拿著單號(hào)找裝有銀行卡的快遞。我收的這些東西，打好包之后找工人送到越南芒街市的快遞點(diǎn)，越南那邊有人到快遞點(diǎn)取。取貨的人我不認(rèn)識(shí)。聽口音像是福建人。有些出租車司機(jī)會(huì)來到東興我的快遞店里，讓我把這些快遞郵寄到越南，我見到過里面裝的是銀行卡，我就收取快遞費(fèi)，一般我都是收取30元到50元不等。我對(duì)之前我說的都認(rèn)，我有罪，我很后悔，想賠償被害人，得到對(duì)方的諒解。這些越南老板經(jīng)常換微信號(hào)碼，換手機(jī)號(hào)，我之前向你們提供過一個(gè)微信號(hào)碼，我只知道這一個(gè)，并且已經(jīng)提供給你們了，我雖然聽口音知道他們是福建人，但是我并不認(rèn)識(shí)他們，也聯(lián)系不上他們，他們有事的時(shí)候都是主動(dòng)聯(lián)系我的，所以我不知道他們的聯(lián)系方式和身份信息。
（2）被告人黃某某的供述與辯解，黃某某2020年7月5日的供述，我和沈某某幫著鐘某取“黑錢”了。我說的“黑錢”就是幫助別人洗錢的錢、不合法的錢。鐘某和我、沈某某說的我們?nèi)〉腻X是幫助別人洗錢的錢、不合法的錢。一共取了人民幣11萬多的“黑錢”。大概是2020年3月份（具體時(shí)間記不清了）一天的下午4點(diǎn)左右，在東興市（靠近國門）的中國農(nóng)業(yè)銀行取的這11萬元的黑錢。我和鐘某認(rèn)識(shí)半年多了，聯(lián)系方式在我手機(jī)里。他在東興市汽車站附近有一個(gè)門市。2019年11月份，鐘某給我打電話讓我辦銀行卡賣給他，他用銀行卡洗“黑錢”，然后他給我錢。我找到沈某某，告訴他鐘某給我打電話讓我辦銀行卡賣給他，他用銀行卡洗“黑錢”，然后他給錢。沈某某答應(yīng)以后我們兩個(gè)一人辦了一張銀行卡，然后將銀行卡、網(wǎng)銀Ｕ頓、電話卡、身份證復(fù)印件賣給了鐘某，鐘某共計(jì)給了我們兩個(gè)1500元，我自己留了300元，給了沈某某1200元。2020年3月份左右，鐘某給我打電話說沈某某的中國農(nóng)業(yè)銀行的卡需要掛失取錢，我和沈某某、“炮六”（大名不知道）一起打車去的東興市里鐘某指定的地方等他，鐘某開著車過來接我們，我們一起去的貴州路附近的中國農(nóng)業(yè)銀行，鐘某在車?yán)锏任覀儯液蜕蚰衬?、“炮六”一起去農(nóng)業(yè)銀行辦理的掛失和取錢業(yè)務(wù)，沈某某共計(jì)取了11萬多元，沈某某我們拿著錢回到鐘某的車?yán)锖螅蚰衬硨?1萬多元錢交給了鐘某，鐘某在這11萬元中拿出3萬元給了沈某某，拿出1萬元給了我，沒有給“炮六”錢，因?yàn)檫@個(gè)事和他沒有關(guān)系，他是出來和我們一起玩的。之后鐘某開車把我們送回了那良鎮(zhèn)，他開車就走了。剩下的事情我就不知道了。鐘某給我的這1萬元錢是在“黑錢”里拿出來的，給的我?guī)兔θ″X的勞務(wù)費(fèi)。鐘某給沈某某的3萬元錢也是在“黑錢”里拿出來的，給的沈某某幫忙取錢的勞務(wù)費(fèi)。我賣給鐘某的卡是中國農(nóng)業(yè)銀行的，2019年8、9月份，在沈某某我們?nèi) 昂阱X”的銀行辦理的，卡號(hào)我記不得了。沈某某這張銀行卡也是在這個(gè)農(nóng)業(yè)銀行辦理的，卡號(hào)我記不清了。在我和沈某某辦理銀行卡之前，鐘某和我們說讓我們辦銀行卡是為了洗黑錢用的。當(dāng)時(shí)鐘某和沈某某我們說要取的這11萬多元錢是“黑錢”，讓我們?nèi)ャy行取出來。我們就去取了。我和鐘某是通過朋友一起玩的時(shí)候認(rèn)識(shí)的，我們認(rèn)識(shí)有半年多了。這件事上我都聽鐘某指揮和安排。沈某某之前和鐘某不認(rèn)識(shí)，是我介紹沈某某和鐘某認(rèn)識(shí)的。我和沈某某都是聽鐘某指揮和安排的。在我們?nèi)齻€(gè)人下車去銀行辦業(yè)務(wù)和取款之前，鐘某在車上和我說，讓我看著沈某某辦理業(yè)務(wù)和取款別離開他，取完款之后馬上上車將錢交給他。我也是按照鐘某說的做的。因?yàn)殓娔巢环判纳蚰衬常妥屛铱粗蚰衬?。被告人黃某某2020年8月28日的供述，我除了上次說的賣給鐘某，以我身份開設(shè)的一張農(nóng)行銀行卡四件套和以沈某某身份開設(shè)的一張農(nóng)行銀行卡四件套外，我還賣給鐘某一張用我身份證開的工商銀行卡的四件套。時(shí)間是在2019年11月份左右，具體時(shí)間我記不清楚了，在汽車站附近的一個(gè)工商銀行開的戶，卡號(hào)我不記得了,當(dāng)時(shí)賣了1500元。我當(dāng)時(shí)賣給鐘某以后，鐘某告訴我三個(gè)月以后，自己去注銷。后來，過了兩個(gè)月之后，我去銀行那注銷，銀行告訴我，我的卡被凍結(jié)了。應(yīng)該是他們用來轉(zhuǎn)不合法的黑錢轉(zhuǎn)的太多了，我當(dāng)時(shí)也沒再去管這個(gè)事。
（3）被告人沈某某的供述與辯解，我把自己辦的銀行卡賣給別人用，還使用自己辦理的銀行卡幫別人取錢。我和黃某某從小就認(rèn)識(shí)，我倆是一個(gè)村子的，現(xiàn)在也經(jīng)常在一起玩。今年2月份的時(shí)候，具體是哪天我現(xiàn)在已經(jīng)記不清了。當(dāng)時(shí)，我倆在那良鎮(zhèn)的麥德樂奶茶店待著（現(xiàn)在倒閉了），黃某某跟我說，他沒有銀行卡用，讓我給他開一張卡。我當(dāng)時(shí)問過他，辦卡要干什么用。他就說他要用，我就沒再問他。第二天的時(shí)候，我和黃某某坐班車到了東興市，黃某某先帶我去，用我的身份證開了一張電信的電話卡，電話號(hào)碼我不記得了。我開完手機(jī)卡后，就把卡交給黃某某了。黃某某就又帶我去了一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行，我記得那個(gè)銀行離東興口岸不遠(yuǎn)，具體銀行的名字我沒記著。他帶著我在這個(gè)農(nóng)業(yè)銀行里面開了一張銀行卡，具體銀行卡的卡號(hào)我記不清了。開完卡之后，我就把銀行卡也給他了。黃某某把我送到了汽車站，我自己坐車回到了那伍村的家里，黃某某沒跟我回來，晚上的時(shí)候，黃某某約我出來給了我1200元錢，這個(gè)錢就是我辦理銀行卡、手機(jī)卡黃某某給我的勞務(wù)費(fèi)。因?yàn)槲覜]有錢，黃某某說辦理“四件套”銀行卡、手機(jī)卡、U盾、和密碼紙條給他就能掙錢。黃某某給了我1200元錢。我記得今年3月份具體時(shí)間我記不清了，當(dāng)時(shí)黃某某聯(lián)系我讓我去東興找他補(bǔ)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡，正好我的一個(gè)朋友炮六也在我家里。我和炮六我倆坐車到了東興市東興口岸那。到了那之后，黃某某過來接的我，我上了車，車是一輛黑色凱美瑞，車號(hào)我記不清了，開車的人黃某某管他叫七哥。七哥開車將我們送到了東興市農(nóng)業(yè)銀行以后，我、黃某某、炮六就進(jìn)入了農(nóng)業(yè)銀行里面，在柜臺(tái)辦理的業(yè)務(wù)，我用的我的身份證先是補(bǔ)了一張銀行卡，接著按照黃某某的要求，從農(nóng)業(yè)銀行卡里面取了現(xiàn)金11萬元錢出來，當(dāng)時(shí)我們一起出來以后，又上了七哥開的黑色凱美瑞車，七哥開車把我們送到了那良鎮(zhèn)，在鎮(zhèn)里停了一下，七哥給了我30000元錢。我看見七哥給了黃某某錢，挺多的，不知道是10000元還是20000元錢，我當(dāng)時(shí)沒看清。七哥給我們的錢就是給我和黃某某的勞務(wù)費(fèi)。沒給炮六錢，炮六就是跟著去玩的。七哥和黃某某的關(guān)系比跟我好，他們比較熟悉，都是七哥有事告訴黃某某，黃某某再告訴我。我就聽黃某某指揮，黃某某聽七哥的。被告人沈某某2020年8月28日的供述，今年3月份的時(shí)候，我和黃某某去農(nóng)行取款的時(shí)候，我沒帶著銀行卡去，那張卡我已經(jīng)賣給黃某某了。我們當(dāng)時(shí)去取款的時(shí)候，我是先到柜臺(tái)那掛失的那張我賣給黃某某的銀行卡，然后銀行又給我了一張新的銀行卡。我使用那張新的銀行卡在柜臺(tái)取的錢。從柜臺(tái)取走11萬元我當(dāng)時(shí)不知道是什么錢，現(xiàn)在知道了不是干凈的錢。在取款11萬元后，還有余額5000多元錢，我把錢給鐘某以后，銀行卡在我自己手里，我把里面的錢轉(zhuǎn)到我的另一張銀行卡里，把里面的錢都給花了。
5、證人林某的證言，我現(xiàn)在叫林某，曾用名是林正蓬，從小的時(shí)候，家里人給我起的一個(gè)小名叫“炮六”，現(xiàn)在認(rèn)識(shí)我的人都這樣叫我。我和沈某某是初中同學(xué)，他家也是那良鎮(zhèn)的。今年3月份的一天，具體是哪天我記不清了，沈某某找我一起下（去）東興玩，我倆到了東興以后，上了一輛黑色凱美瑞轎車，車上坐著黃某某。司機(jī)我不認(rèn)識(shí)，黃某某和沈某某都叫他“七哥”。這個(gè)叫七哥的開車?yán)覀兊搅艘粋€(gè)農(nóng)行，具體是哪個(gè)農(nóng)行，我沒注意。到了農(nóng)行以后，我和黃某某、沈某某三個(gè)人下了車，一起進(jìn)了農(nóng)行，在農(nóng)行里面，沈某某在柜臺(tái)里面取了錢，取了多少我不知道。取完錢以后，我們?nèi)齻€(gè)就回到那個(gè)黑色凱美瑞轎車?yán)锩妫缓蠼o我們?nèi)齻€(gè)送回了那良鎮(zhèn)，我就回家了。我第一次見這個(gè)人，以前不認(rèn)識(shí)他，他大概有30多歲，長得什么樣，我也記不清了。我不知道沈某某取的錢是怎么回事。
6、辨認(rèn)筆錄
（1）黃某某2020年7月5日辨認(rèn)筆錄，證實(shí)黃某某辯認(rèn)鐘某系讓其與沈某某在東興市的中國農(nóng)業(yè)銀行取款人民幣11萬元的男子。
（2）沈某某2020年7月5日辨認(rèn)筆錄，證實(shí)沈某某辯認(rèn)鐘某系讓其與黃某某在東興市的中國農(nóng)業(yè)銀行取款人民幣11萬元的名叫七哥的人。
7、視聽資料，沈某某在銀行取款視頻五段，證實(shí)沈某某取款全過程。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人鐘某、黃某某、沈某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某某、沈某某的罪名成立，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)被告人鐘某明知其上游犯罪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，亦無法證實(shí)其與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子事前存在通謀，故起訴書指控的部分事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控被告人鐘某構(gòu)成詐騙罪的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致。三被告人如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人鐘某有前科，可以酌定從重處罰。被告人黃某某的辯護(hù)人提出的黃某某系初犯及被告人沈某某的辯護(hù)人提出的沈某某具有坦白情節(jié)的辯護(hù)意見，本院予以采納；其他意見與事實(shí)不符，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鐘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月6日起至2024年1月5日止；罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月6日起至2023年7月5日止；罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人沈某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月6日起至2023年7月5日止；罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人鐘某、黃某某、沈某某于本判決生效后三十日內(nèi)退賠被害人李某人民幣11萬元；被告人鐘某違法所得人民幣2萬元、被告人黃某某違法所得人民幣1萬元、被告人沈某某違法所得人民幣3萬元，依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本四份。
審判長 張南雪審判員姜朋飛人民陪審員富延久
二〇二〇年十二月二十八日
書記員 虞 帆
