審理法院：基層法院
案號(hào)：（2019）陜0204刑初XXX號(hào)
案件類型：刑事
審判日期：2020年02月XX日
案由：詐騙罪
請求情況
陜西省銅川市耀州區(qū)人民檢察院指控：(一）2015年7月14日，被告人李某某以幫忙為名，帶劉某到耀州區(qū)某路X號(hào)XX數(shù)碼以劉某名義分期貸款購買聆韻D9000手機(jī)一部，價(jià)格為1500元，在深圳市某金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“A公司”）貸款1365元，所購手機(jī)被李某某拿走。后劉某向A公司還款893.4元。
2015年9月22日，被告人李某某通過劉某、張某帶杜某到耀州區(qū)某路X號(hào)XX數(shù)碼以杜某名義分期貸款購買三星s6手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被李某某拿走。后杜某向A公司還款8817.39元。
(二）2015年9月10日，被告人李某某帶許石柱到耀州區(qū)某商城一樓X店以許石柱名義分期貸款購買三星S6手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被李某某拿走。
(三）2015年9月10日，被告人李某某帶被告人許石柱及許石柱女朋友（現(xiàn)任妻子）李某到耀州區(qū)某路某商城以李某名義分期貸款購買蘋果6PLUS手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被李某某拿走。后李某向A公司還款5782.76元。
當(dāng)日，被告人李某某帶被告人許石柱及許石柱女朋友（現(xiàn)任妻子）李某到銅川市耀州區(qū)XX平價(jià)手機(jī)廣場中國移動(dòng)店以李某名義分期貸款購買一部蘋果iPhone手機(jī)，價(jià)格5288元，在深圳某金融公司（以下簡稱“B公司”）貸款3788元，所購手機(jī)被李某某拿走。后李某向B公司還款4512.83元。
(四）2015年9月13日，被告人李某某伙同被告人許石柱帶黨鵬龍到耀州區(qū)某路某商城以黨鵬龍名義分期貸款購買蘋果6Plus手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被李某某拿走。
(五）2015年9月16日，被告人李某某帶席文靜到耀州區(qū)某路某商城以席文靜名義分期貸款購買蘋果6Plus手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被李某某拿走。
2015年9月18日，被告人李某某帶席文靜到銅川市某科貿(mào)有限公司中國移動(dòng)店欲以席文靜名義分期貸款購買價(jià)格2850元華為手機(jī)一部，在B公司貸款，因席文靜不符合分期貸款資質(zhì)，B公司未予接受，未向其發(fā)放貸款，而未購得手機(jī)。
(六）2015年9月17曰，被告人席文靜帶席某到耀州區(qū)XX酒店樓下一手機(jī)店以席某名義分期貸款購買一部OPPOR7手機(jī)，價(jià)格是2600元，在上海某信息科技有限公司貸款2000元，所購手機(jī)被席文靜拿走。
(七)2015年9月18日，被告人李某某伙同被告人席文靜通過席某介紹帶樊某、許某、張某1到耀州區(qū)某手機(jī)店，分別以樊某、許某、張某1名義分期貸款購買蘋果六手機(jī)三部，每部價(jià)格4999元，每部在A公司貸款3999元；所購手機(jī)被席文靜、李某某拿走。后樊某、張某1分別向A公司還款8362.15元。
(八)2015年9月21日，被告人李某某伙同被告人黨鵬龍帶陳某到耀州區(qū)XXX手機(jī)店以陳某名義分期貸款購買一部三星s6手機(jī)，價(jià)格5288元，在B公司貸款3288元，所購手機(jī)被李某某拿走。后陳某向B公司還款4096元。
(九）2015年9月24日，被告人李某某伙同被告人許石柱、黨鵬龍帶王某到銅川市耀州區(qū)XX數(shù)碼手機(jī)店以王某名義分期貸款購買蘋果6plus手機(jī)一部，手機(jī)價(jià)格4999元，在A公司貸款3999元，所購手機(jī)被李某某拿走。后王某向A公司還款6000元。
(十）2015年9月26日，被告人李某某帶王某1到耀州區(qū)XXX手機(jī)店以王某1名義分期貸款購買一部蘋果6s手機(jī)，價(jià)格5499元,在A公司貸款3999元，所購手機(jī)被李某某拿走。
(十一）2015年9月26日，被告人李某某以幫忙為名，通過劉某、白某帶孫某到耀州區(qū)某商城以孫某名義分期貸款購買三星S6手機(jī)一部，價(jià)格4999元，在A公司貸款3999元,所購手機(jī)被李某某拿走。后孫某向A公司還款6179.82元。
2015年10月7日，被告人李某某通過白某讓孫某找到張某2、王某2，帶王某2到耀州區(qū)某路X號(hào)XX數(shù)碼以王某2名義分期貸款購買魅族mxS手機(jī)一部，價(jià)格為2599元，在A公司貸款2339元；帶張某2到耀州區(qū)某路對(duì)面XX專賣店以張某2名義分期貸款購買一部蘋果6手機(jī)，價(jià)格4680元，在B公司貸款3680元。王某2、張某2所購手機(jī)被李某某拿走。后王某2向A公司還款3293.53元，張某2向B公司還款4980元。
2015年10月15日，被告人李某某再次通過白某帶孫某到耀州區(qū)XXX手機(jī)店欲以孫某名義分期貸款購買價(jià)格4699元的蘋果6手機(jī)一部，在B公司貸款，因?qū)O某不符合分期貸款資質(zhì)，B公司未予受理，該份合同未生效，B公司未發(fā)放貸款，而未購得手機(jī)。
(十二）2015年9月27日，被告人李某某伙同被告人席文靜通過席某1介紹帶張某3到耀州區(qū)XXX手機(jī)店以張某3名義分期貸款購買一部三星s6手機(jī)，價(jià)格4990元，在B公司貸款3490元，所購手機(jī)被李某某拿走。后張某3向B公司還款4378.26元。
2015年10月5日,被告人李某某伙同被告人席文靜通過張某3、王某3帶余某到耀州區(qū)某路中段XX大廈一樓XX通訊以余某名義分期貸款購買一部三星s6手機(jī)，價(jià)格5188元，在B公司貸款3688元，所購手機(jī)被李某某拿走。后余某向B公司還款4411.7元。
(十三）2015年9月28日，被告人李某某伙同被告人黨鵬龍帶何某到銅川市新區(qū)某路XX手機(jī)專賣場以何某名義分期貸款購買一部蘋果6s手機(jī)，價(jià)格5488元，在B公司貸款4388元，所購手機(jī)被李某某拿走。
(十四）2015年9月30日,被告人李某某伙同被告人黨鵬龍帶安某在銅川市新區(qū)某路某小區(qū)東門XX科貿(mào)公司以安某名義分期貸款購買一部蘋果6手機(jī)，價(jià)格4700元，在B公司貸款3700元，所購手機(jī)被李某某拿走。
（十五）2015年10月16日，被告人席文靜通過席某介紹帶席某2到耀州區(qū)某大廈下面的XX手機(jī)賣場以席某2名義分期貸款購買蘋果6手機(jī)一部，價(jià)格4699元，在A公司貸款3499元，所購手機(jī)被席文靜拿走。
2015年11月18日，被告人席文靜再次帶席某2到耀州區(qū)某街道一家XX手機(jī)店以席某2名義分期貸款購買一部蘋果6S手機(jī)，價(jià)格5000元左右，在上海某信息科技有限公司貸款4000元，所購手機(jī)被席文靜拿走。
銅川市耀州區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人李某某、席文靜、黨鵬龍、許石柱以非法占有為目的，騙取他人辦理手機(jī)分期貸款，將手機(jī)拿走后套現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某涉案手機(jī)22部、辦成20部，涉案金額是96655元，兩部未辦成功的手機(jī)未計(jì)算到總犯罪數(shù)額里面，在量刑時(shí)作為參考情節(jié)予以考慮；被告人席文靜涉案手機(jī)8部，涉案金額37474元；被告人黨鵬龍涉案手機(jī)4部，涉案金額20475元；被告人許石柱涉案手機(jī)2部，涉案金額為10287元。被告人李某某具有自首情節(jié)，有兩部手機(jī)未辦理成，屬于犯罪未遂；被告人席文靜具有自首情節(jié)；被告人許石柱具有坦白情節(jié)；被告人黨鵬龍具有坦白情節(jié)；四被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人李某某在本案犯罪中起主要作用，認(rèn)定為本案主犯，被告人席文靜、許石柱、黨鵬龍?jiān)诒景钢衅鸫我饔茫J(rèn)定為本案的從犯。建議判處被告人李某某有期徒刑一年至二年；判處被告人席文靜有期徒刑六個(gè)月至一年；建議判處被告人許石柱有期徒刑六個(gè)月至一年；建議判處被告人黨鵬龍有期徒刑六個(gè)月至一年。
答辯情況
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人李某某辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某構(gòu)成詐騙罪不持異議。但認(rèn)為被告人有如下從輕處罰的情節(jié)，具體如下：一、被告人李某某符合《刑法》第27條之規(guī)定，屬于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某某是在看到XX手機(jī)店老板的朋友圈后聯(lián)系的手機(jī)店老板，并且是在手機(jī)店和李某某提前溝通好，李某某才開始的貸款購機(jī)行為。而且貸款購機(jī)的首付也是手機(jī)店代付的，最后手機(jī)也交給還了手機(jī)店，李某某只是賺取了一部分中間的差價(jià)，故李某某并非是本案犯意的提起者，其在本次犯罪中僅起到次要或者輔助作用。二、關(guān)于本案詐騙數(shù)額，應(yīng)減去手機(jī)店抽取的部分和介紹人、實(shí)際購機(jī)人拿走的部分，以及償還過的貸款數(shù)額，而不能將本案全部所涉貸款數(shù)額認(rèn)定為被告人的詐騙數(shù)額。三、關(guān)于李某某未辦理成功的拿兩部手機(jī)，不該認(rèn)定該情節(jié)為犯罪未遂，該情節(jié)不應(yīng)該計(jì)算在犯罪事實(shí)里面。四、關(guān)于王某1這一起事，從各位證人證言能證明，該起事中被告人李某某沒有從中獲取任何利益，因此王某1的該起事實(shí)不應(yīng)算在李某某的犯罪數(shù)額里面。五、被告人李某某依法具有自首情節(jié)。依法可以從輕、減輕處罰或者免除處罰。六、被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。七、被告人李某某主觀惡性較小，社會(huì)危害性相對(duì)輕微。八、被告人李某某悔罪心理強(qiáng)烈，悔罪表現(xiàn)真誠。被告人李某某在三年前事發(fā)之時(shí)，已經(jīng)主動(dòng)向銅川市公安局耀州分局退賠贓款6000元。九、被告人李某某系初犯偶犯，被告人李某某在此之前一貫表現(xiàn)良好，未受過任何行政或刑事處罰，建議對(duì)其從輕處罰。十、被告人李某某系家里主要經(jīng)濟(jì)來源的提供者，被告人家里有新婚的妻子，以及年邁的父母，都需要其照顧撫養(yǎng)。綜上，辯護(hù)人認(rèn)為對(duì)被告人李某某從輕處罰，判處緩刑。
被告人席文靜對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人席文靜辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控席文靜構(gòu)成詐騙罪的定性，不持異議。關(guān)于本案的犯罪數(shù)額的認(rèn)定，應(yīng)該以貸款的數(shù)額來認(rèn)定，而不能以手機(jī)銷售金額來計(jì)算。席文靜在本案中有如下法定、酌定從輕情節(jié)，1、席文靜有法定的坦白情節(jié)，依法應(yīng)從輕處罰。2、在指控席文靜的第五起、第六起、第七起、第十二起案件中，席文靜應(yīng)屬于從犯。3、席文靜動(dòng)機(jī)上是由于離婚后沒有收入來源，自己又帶著一個(gè)五歲的兒子，由于經(jīng)濟(jì)窘迫，為生計(jì)考慮。主觀上輕信李某某，誤以為分期貸款本金不用償還，而以自己名義或聯(lián)系他人實(shí)施。但在接到催款后知道自己系受騙后，即從開始實(shí)施的2015年9月16日到2015年的10月18日之后，再?zèng)]有實(shí)施過此類犯罪。說明席文靜主觀惡性不大。4、席文靜自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。5、此次犯罪，其系初犯和偶犯。建議對(duì)其判處6個(gè)月到8個(gè)月有期徒刑為宜。
被告人黨鵬龍對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人黨鵬龍辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名不持異議。量刑方面認(rèn)為：1、被告人黨鵬龍?jiān)跉w案后，能夠如實(shí)供述、坦白交代自己和他人的違法行為，并主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，態(tài)度較好，屬于刑法規(guī)定法定從輕量刑的情節(jié)。2、黨鵬龍系初犯偶犯，以前沒有任何違法犯罪記錄，本案因交友不慎，誤入歧途，造成自身及他人的損失，請法庭對(duì)其酌情從輕處罰。3、本案中黨鵬龍先是受害者，后來又以同樣的手法協(xié)助主犯詐騙他人，構(gòu)成詐騙犯罪。黨鵬龍?jiān)诒景钢刑幱趶姆傅匚弧?、被告人黨鵬龍家庭情況比較貧困，家庭經(jīng)濟(jì)壓力大，并且家里有孩子和老人，希望法庭能寬大處理。綜上所述，建議對(duì)黨鵬龍判處十個(gè)月有期徒刑或適用緩刑。
被告人許石柱對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人許石柱辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人許石柱構(gòu)成詐騙罪的犯罪事實(shí)及其定性沒有異議。同意第二辯護(hù)人對(duì)本案犯罪數(shù)額的認(rèn)定意見。認(rèn)為：一、被告人許石柱有法定的自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕處罰。二、被告人許石柱無前科，系初犯、偶犯，在本案中屬于從犯，并且已退賠大部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人已經(jīng)能認(rèn)識(shí)到自己行為的后果，并在檢察機(jī)關(guān)作了認(rèn)罪認(rèn)罰，檢察機(jī)關(guān)也為其出具了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕處罰。三、建議法院對(duì)被告人許石從輕處罰并對(duì)其宣告緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，(一）2015年7月14日，被告人李某某以幫忙為名，帶被害人劉某到耀州區(qū)某路X號(hào)XX數(shù)碼以被害人劉某名義分期貸款購買聆韻D9000手機(jī)一部，并告知被害人劉某該分期付款不用按期還款，事后給被害人劉某少量的好處費(fèi)。該手機(jī)價(jià)格為1500元，在深圳市某金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“A公司”）貸款1365元，所購手機(jī)被被告人李某某拿走變現(xiàn)。后被害人劉某向A公司還款893.4元。
2015年9月22日，被告人李某某用相同的手段通過劉某、張某帶被害人杜某到耀州區(qū)某路X號(hào)XX數(shù)碼以被害人杜某名義分期貸款購買三星s6手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被被告人李某某拿走變現(xiàn)。事后給被害人杜某少量的好處費(fèi)。后被害人杜某向A公司還款8817.39元。
(二）2015年9月10日，被告人李某某用相同的手段帶被害人許石柱到耀州區(qū)某商城一樓X店以被害人許石柱名義分期貸款購買三星S6手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被李某某拿走變現(xiàn)。事后給被害人許石柱1000余元的好處費(fèi)。
(三）2015年9月10日，被告人李某某通過相同的手段帶許石柱及許石柱女朋友（現(xiàn)任妻子）被害人李某到耀州區(qū)某路某商城以李某名義分期貸款購買蘋果6PLUS手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被李某某拿走變現(xiàn)。后被害人李某向A公司還款5782.76元。
當(dāng)日，被告人李某某帶許石柱及許石柱女朋友（現(xiàn)任妻子）被害人李某到銅川市耀州區(qū)XX平價(jià)手機(jī)廣場中國移動(dòng)店以李某名義分期貸款購買一部蘋果iPhone手機(jī)，價(jià)格5288元，在深圳某金融公司（以下簡稱“B公司”）貸款3788元，所購手機(jī)被李某某拿走變現(xiàn)。后被害人李某向B公司還款4512.83元。每部手機(jī)給許石柱各1000余元好處費(fèi)。
(四）2015年9月13日，被告人李某某通過相同的手段伙同被告人許石柱帶被害人黨鵬龍到耀州區(qū)某路某商城以被害人黨鵬龍名義分期貸款購買蘋果6Plus手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被李某某拿走變現(xiàn)。事后給被害人黨鵬龍少量的好處費(fèi)。
(五）2015年9月16日，被告人李某某通過相同的手段帶席文靜到耀州區(qū)某路某商城以席文靜名義分期貸款購買蘋果6Plus手機(jī)一部，價(jià)格為5288元，在A公司貸款4230元，所購手機(jī)被李某某拿走。事后給被害人席文靜好處費(fèi)。
(六）2015年9月17日，被告人席文靜帶席某到耀州區(qū)XX酒店樓下一手機(jī)店以席某名義分期貸款購買一部OPPOR7手機(jī)，價(jià)格是2600元，在上海某信息科技有限公司（買單俠）貸款2000元，所購手機(jī)被席文靜拿走。
(七)2015年9月18日，被告人李某某伙同被告人席文靜通過席某介紹帶樊某、許某、張某1到耀州區(qū)工會(huì)附近的一手機(jī)店，分別以樊某、許某、張某1名義分期貸款購買蘋果六手機(jī)三部，每部價(jià)格4999元，每部在A公司貸款3999元；所購手機(jī)被席文靜、李某某拿走。后樊某、張某1分別向A公司還款8362.15元。三被害人分得少許好處費(fèi)。
(八)2015年9月21日，被告人李某某伙同被告人黨鵬龍帶陳某到耀州區(qū)XXX手機(jī)店以陳某名義分期貸款購買一部三星s6手機(jī)，價(jià)格5288元，在B公司貸款3288元，所購手機(jī)被李某某拿走。后陳某向B公司還款4096元。
(九）2015年9月24日，被告人李某某伙同被告人許石柱、黨鵬龍帶王某到銅川市耀州區(qū)XX數(shù)碼手機(jī)店以王某名義分期貸款購買蘋果6plus手機(jī)一部，手機(jī)價(jià)格4999元，在A公司貸款3999元，所購手機(jī)被李某某拿走。后王某向A公司還款6000元。
(十）2015年9月26日，被告人李某某以幫忙為名，通過劉某、白某帶孫某到耀州區(qū)某商城以孫某名義分期貸款購買三星S6手機(jī)一部，價(jià)格4999元，在A公司貸款3999元,所購手機(jī)被李某某拿走。后孫某向A公司還款6179.82元。
2015年10月7日，被告人李某某通過白某讓孫某找到張某2、王某2，帶王某2到耀州區(qū)某路X號(hào)XX數(shù)碼以王某2名義分期貸款購買魅族mxS手機(jī)一部，價(jià)格為2599元，在A公司貸款2339元；帶張某2到耀州區(qū)某路北新街總工會(huì)對(duì)面XX專賣店以張某2名義分期貸款購買一部蘋果6手機(jī)，價(jià)格4680元，在B公司貸款3680元。王某2、張某2所購手機(jī)被李某某拿走。后王某2向A公司還款3293.53元，張某2向B公司還款4980元。
(十一）2015年9月27日，被告人李某某伙同被告人席文靜通過席某1介紹帶張某3到耀州區(qū)XXX手機(jī)店以張某3名義分期貸款購買一部三星s6手機(jī)，價(jià)格4990元，在B公司貸款3490元，所購手機(jī)被李某某拿走。后張某3向B公司還款4378.26元。
2015年10月5日,被告人李某某伙同被告人席文靜通過張某3、王某3帶余某到耀州區(qū)某路中段XX大廈一樓XX通訊以余某名義分期貸款購買一部三星s6手機(jī)，價(jià)格5188元，在B公司貸款3688元，所購手機(jī)被李某某拿走。后余某向B公司還款4411.7元。
(十二）2015年9月28日，被告人李某某伙同被告人黨鵬龍帶何某到銅川市新區(qū)某路XX手機(jī)專賣場乾江店(咸陽乾江科工貿(mào)有限公司銅川分公司）以何某名義分期貸款購買一部蘋果6s手機(jī)，價(jià)格5488元，在B公司貸款4388元，所購手機(jī)被李某某拿走。
(十三）2015年9月30日,被告人李某某伙同被告人黨鵬龍帶安某在銅川市新區(qū)某路某小區(qū)東門XX科貿(mào)公司以安某名義分期貸款購買一部蘋果6手機(jī)，價(jià)格4700元，在B公司貸款3700元，所購手機(jī)被李某某拿走。
（十四）2015年10月16日，被告人席文靜通過席某介紹帶席某2到耀州區(qū)某大廈下面的XX手機(jī)賣場以席某2名義分期貸款購買蘋果6手機(jī)一部，價(jià)格4699元，在A公司貸款3499元，所購手機(jī)被席文靜拿走。
2015年11月18日，被告人席文靜再次帶席某2到耀州區(qū)某街道中段一家XX手機(jī)店以席某2名義分期貸款購買一部蘋果6S手機(jī)，價(jià)格5000元左右，在上海某信息科技有限公司（買單俠）貸款4000元，所購手機(jī)被席文靜拿走。
另查明，2019年4月1日21時(shí)許，延安鐵路公安處蒲城派出所民警在銅川新區(qū)某市場XX碳鍋羊肉店門口，將被告人黨鵬龍抓獲。2019年3月25日，被告人席文靜在其父親的陪同下到銅川市公安局耀州分局投案。2019年4月29日，被告人李某某到銅川市公安局耀州分局投案。2019年5月7日，公安民警在正陽路派出所調(diào)取許石柱戶籍證明時(shí)，查詢到許石柱岳父的電話，民警通知許石柱岳父告知許石柱到耀州分局接受訊問。2019年5月8日，被告人許石柱到銅川市公安局耀州分局接受訊問。
案發(fā)后被告人李某某退贓6000元，被告人黨鵬龍退贓5288元，被告人許石柱退贓10287元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的接處警登記表、受案登記表、立案決定書、被害人杜某、劉某、許石柱、李某、席文靜、席某、樊某、許某、張某1、陳某、王某、孫某、王某2、張某2、張某3、余某、何某、安某、席某2陳述、辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片及身份情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、分期購機(jī)資料、某客戶合同打款明細(xì)表、楊某銀行卡交易明細(xì)、深圳A公司情況說明、許石柱銀行交易流水、B公司借款資料、B公司說明、辦案說明、李某銀行交易回單、銀行交易流水、樊某、張某1、陳某、王某、王某2、孫某、余某等人還款資料、張某2、張某3、何某、安某、余某等人還款途徑、還款記錄、證人趙某、樊某1、王某4、白某、文某、王某3、席某1、史某、袁某、雷某、孫某1、馬某、何某1、張某4、楊某1證言、B公司、A公司、XX公司登記證明、提取筆錄、XX手機(jī)店銷售分期付款收集人員名單、被告人李某某、席文靜、黨鵬龍、許石柱供述、辦案說明、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過、偵破報(bào)告、歸案情況說明、行政處罰決定書、扣押物品清單、戶籍證明信等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某、席文靜、黨鵬龍、許石柱以非法占有為目的，謊稱利用身份證分期貸款辦手機(jī)，不用按期還款，騙取他人辦理手機(jī)分期貸款，將手機(jī)拿走后套現(xiàn)，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人李某某多次詐騙他人，詐騙數(shù)額91156元、被告人席文靜多次詐騙他人，詐騙數(shù)額37474元、黨鵬龍多次詐騙他人，詐騙數(shù)額20475元，許石柱詐騙數(shù)額10287元。
被告人李某某辯護(hù)人關(guān)于被告人李某某是從犯的辯護(hù)意見，本院不予支持。經(jīng)查，被告人李某某自己聯(lián)系或通過他人介紹，隱瞞真相，讓被害人辦理手機(jī)分期付款，套取手機(jī)后變現(xiàn)，事后給介紹人、被害人少量好處費(fèi)，在整個(gè)犯罪過程中起主要作用，且無證據(jù)證實(shí)被告人李某某與手機(jī)店老板事前有意思聯(lián)絡(luò)，故被告人李某某是主犯。
部分辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額應(yīng)予以扣減的辯護(hù)意見，本院不予支持。被害人之所以會(huì)上當(dāng)受騙，就是為了獲取被告人李某某等人給其的蠅頭小利。如果讓被害人前期支付幾百元至上千元的首付款，而后被害人僅拿到低于首付款的好處費(fèi)，被害人是不會(huì)上當(dāng)受騙。被告人李某某等人實(shí)施詐騙的目的將不能實(shí)現(xiàn)。故被告人李某某前期支付的首付款以及事后給介紹人、被害人的少量好處費(fèi)，應(yīng)認(rèn)定為其實(shí)施詐騙的犯罪成本，而不能從詐騙數(shù)額當(dāng)中予以扣減。
被告人李某某辯護(hù)人關(guān)于李某某未辦理成功的兩部手機(jī)，該情節(jié)不應(yīng)該作為犯罪事實(shí)的辯護(hù)意見，本院予以支持。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條的規(guī)定，詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰的規(guī)定。對(duì)于本案涉及的兩起詐騙未遂，因數(shù)額未達(dá)到巨大標(biāo)準(zhǔn)，故對(duì)該兩起詐騙未遂行為不做評(píng)價(jià)。
被告人李某某辯護(hù)人關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某詐騙王某1的犯罪金額不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額的辯護(hù)意見，本院予以支持。經(jīng)查，被告人李某某供述與被害人王某1的陳述相互矛盾，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)，被告人李某某隱瞞真相、欺騙被害人王某1不用向貸款公司還款的事實(shí)。故對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的該起事實(shí)本院不予認(rèn)定。
被告人李某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，依法可以減輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。被告人李某某退繳贓款6000元，酌情可從輕處罰。被告人李某某辯護(hù)人關(guān)于李某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、部分退贓的辯護(hù)意見，本院予以支持。
被告人席文靜在其家屬的陪同下主動(dòng)到案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕處罰。被告人席文靜自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。辯護(hù)人關(guān)于公訴機(jī)關(guān)在指控席文靜的第六起、第七起、第十二起案件中，席文靜屬于從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)指控的第五起犯罪事實(shí)，并未將該起詐騙數(shù)額計(jì)入被告人席文靜的犯罪數(shù)額中，故不涉及主從犯的認(rèn)定。
被告人黨鵬龍歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，依法可從輕處罰。被告人黨鵬龍認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。被告人黨鵬龍部分退贓，酌情可從輕處罰。被告人黨鵬龍、許石柱在整個(gè)犯罪過程中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。
被告人許石柱經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕處罰，被告人許石柱辯護(hù)人關(guān)于此點(diǎn)的辯護(hù)意見，本院予以支持。被告人許石柱積極退贓，繳納罰金，酌情可從輕處罰。被告人許石柱認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。被告人許石柱此次犯罪系初犯、偶犯，犯罪情節(jié)較輕，經(jīng)司法機(jī)關(guān)社會(huì)調(diào)查，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，符合宣告緩刑條件。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人李某某、席文靜、黨鵬龍、許石柱量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二萬元。（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人李某某的刑期自二〇一九年四月二十九日起至二〇二一年四月二十八日止。罰金于判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人席文靜犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金八千元。（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人席文靜的刑期自二〇一九年三月二十六日起至二〇二〇年三月二十五日止。罰金于判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人黨鵬龍犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金六千元。（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人黨鵬龍的刑期自二〇一九年四月二日起至二〇二〇年三月一日止。罰金于判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人許石柱犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金四千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、責(zé)令被告人李某某向被害人劉某退賠1500元、向杜某退賠5288元、向許石柱退賠5288元、向李某退賠10576元、向席文靜退賠5288元、向?qū)O某退賠4999元、向王某2退賠2599元，向張某2退賠4680元；責(zé)令被告人李某某、許石柱向被害人黨鵬龍退賠5288元；責(zé)令被告人李某某、許石柱、黨鵬龍向被害人王某退賠4999元；責(zé)令被告人李某某、黨鵬龍向被害人陳某退賠5288元、向被害人何某退賠5488元，向被害人安某退賠4700元；責(zé)令被告人李某某、席文靜向被害人樊某退賠4999元、向被害人許某退賠4999元、向被害人張某1退賠4999元、向被害人張某3退賠4990元，向被害人余某退賠5188元；被告人席文靜向被害人席某退賠2600元、向被害人席某2退賠9699元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省銅川市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
