案??由 詐騙
案??號 （2020）冀1125刑初253號
河北省安平縣人民檢察院以安檢刑檢刑訴〔2020〕270號起訴書指控被告人蘇某犯詐騙罪，于2020年11月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。河北省安平縣人民檢察院指派檢察員王松、袁玉芝、代理檢察員張濤出庭支持公訴，被告人蘇某在安平縣看守所視頻訊問室參加訴訟，其辯護(hù)人苑濤、被害人王某1、王某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2015年，被告人蘇某謊稱安平縣錦繡天地小區(qū)14號樓3單元602室是其抵押過來的房產(chǎn)，約定以24萬元價(jià)格賣給王某3，至案發(fā)前共騙取王某322.35萬元。
另查明，自2016年起至2020年，被告人蘇某虛構(gòu)認(rèn)識安平縣住建局工作人員，可以幫助購買溫馨家園經(jīng)濟(jì)適用房和回遷房等事實(shí)，致使多名被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤判斷，向蘇某預(yù)交各種名義“購房款”，數(shù)額特別巨大。具體犯罪事實(shí)如下，1、2018年12月至2020年，蘇某收取康某款項(xiàng)7.88萬元。2、2018年9月份，蘇某收取劉某1款項(xiàng)2萬元。3、2018年12月份，蘇某收取王某4款項(xiàng)5.4萬元。4、2017年，蘇某收取付某款項(xiàng)4.5萬元。5、2016年，蘇某收取杜某款項(xiàng)6萬元。6、2019年5月份，蘇某收取王某2款項(xiàng)691242元。7、2019年蘇某收取王某5款項(xiàng)3萬元。8、2019年，蘇某收取王雙朋款項(xiàng)3.4萬元。9、2018年至2020年6月，蘇某收取王某1款項(xiàng)32.5萬元。10、2016年，蘇某收取李某款項(xiàng)4萬元。案發(fā)前，涉案款項(xiàng)未退還被害人。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)同時(shí)提供了相應(yīng)證據(jù)予以證實(shí)，認(rèn)為被告人蘇某。虛構(gòu)事實(shí)，騙取多名被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人蘇某十一年以上十四年以下有期徒刑，并處罰金。
被害人王某2提出如下意見，其提供的證據(jù)全是事實(shí)，收條上的手印是在蘇某家里按的，蘇某妻子也在場。蘇某構(gòu)成詐騙罪，請求法院依法判決。
被害人王某1提出如下意見，被告人蘇某是其親妹夫，被告人在法庭不認(rèn)罪，藐視法庭，請求對其從重處罰。并當(dāng)庭提交Ｕ盤一個(gè)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、王彥紅出具的收條等，證實(shí)因買房其轉(zhuǎn)給蘇某共計(jì)33.4萬元的事實(shí)。
被告人蘇某對公訴機(jī)關(guān)的指控有異議，認(rèn)為其行為不構(gòu)成詐騙，并辯稱，當(dāng)時(shí)有人給王某3介紹了對象，如果城里沒有房子，就結(jié)不了婚。其當(dāng)時(shí)是為了幫助王某3圓謊，才跟王某3簽的協(xié)議，讓王某3住自己租住的房屋。經(jīng)濟(jì)適用房之事，是有人找其幫忙要買，收過付某4.5萬元；沒給杜某辦成，但給他退錢了。其收過誰的錢，都打過收條，并寫清了姓名，有其本人簽字按印，還有見證人。起訴書指控的都不是事實(shí)，他們沒有證據(jù)證實(shí)是其欺騙了他們。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，一是起訴書指控的王某3被騙一事證據(jù)不足。王某3的陳述自相矛盾，其本不知誰為真正的房主，卻又陳述稱自己曾試圖聯(lián)系房主。另外，被告人蘇某不認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額，大額現(xiàn)金支付本身不符合交易習(xí)慣。王某3將足療店股份作價(jià)折抵房款屬于孤證，即使已作價(jià)轉(zhuǎn)讓抵頂房款，也不能將之認(rèn)定為詐騙數(shù)額。張某2證言不能證明股份所折價(jià)款數(shù)額，無法證明購房款數(shù)額，不應(yīng)作為定案依據(jù)。二是公訴機(jī)關(guān)指控詐騙王某2、王某1等人的犯罪事實(shí)證據(jù)不足。對于公訴人出示的收條等復(fù)印件，蘇某不認(rèn)可，且無法與原件核對，無法證實(shí)真實(shí)性，不具備合法性。綜上所述，被告人與王某3的買賣房屋行為系為給王某3結(jié)婚而虛構(gòu)的辯解存在合理性，全案亦存在證據(jù)不足情形，不具備排他性和唯一性，故請求宣告被告人無罪。
經(jīng)審理查明：自2015年起至2020年間，被告人蘇某將其租往的602房屋虛構(gòu)成自己是房主或抵押權(quán)人，將房子賣給被害人；被告人又以認(rèn)識安平縣住建局工作人員，虛構(gòu)可以幫助購買安平縣溫馨家園經(jīng)濟(jì)適用房和回遷房等事實(shí)，致使多名被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤判斷，向蘇某預(yù)交各種名義“購房款”。蘇某未退還被害人經(jīng)濟(jì)損失。蘇某被抓獲時(shí)，黑色三菱牌汽車一輛、首飾三個(gè)、手表一個(gè)、手機(jī)兩部被扣押在案。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2015年5月，被告人蘇某租住了劉某4的602房屋。同年10月12日至2019年1月28日期間，蘇某以其是602房屋戶主和該房屋系抵押房產(chǎn)等名義，三次與王某3簽訂房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等。雙方約定總價(jià)款24萬元，王某3已給付蘇某21.3萬元，另已付給蘇某1.05萬元過戶費(fèi)用，共騙取王某322.35萬元。2020年3月4日，劉某4一方上門收取房租時(shí)，發(fā)現(xiàn)蘇某已將該房屋賣與王某3，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭出示并經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人王某3陳述，證實(shí)2015年10月份，蘇某將602房屋賣給了自己，見證人是張某2，房主是劉某4。蘇某說，劉某4的老公王強(qiáng)向蘇某借錢，并把房屋抵押給了蘇某。因王強(qiáng)犯事做牢，劉某4已和王強(qiáng)離婚，但沒錢將房屋贖回，就將房屋賣給了蘇某。蘇某又說，房屋帶車庫共24萬元，不包含過戶費(fèi)用。其就先給了蘇某14萬元現(xiàn)金，并住進(jìn)602房屋。2016年7月份，其投資9.3萬元和蘇某合伙經(jīng)營足療店，后其以7.3萬元股份抵頂了購房款，并退出足療店經(jīng)營。2017年，其找蘇某要求辦理過戶，并支付了1.05萬元過戶費(fèi)。但實(shí)際未能辦理，后被蘇某拉黑。直到劉某4一方上門收取房租，才發(fā)現(xiàn)被騙。
2、證人張某2證言，證實(shí)其認(rèn)識蘇某和王某3。2015年，王某3準(zhǔn)備結(jié)婚，想在安平縣城買房，蘇某說他開著擔(dān)保公司，手里有一套錦繡天第小區(qū)抵押的房屋，24萬元（帶車庫）出售。王某3向蘇某支付了一部分房款后，就住進(jìn)了該房屋。之后，因辦理房屋過戶手續(xù)，王某3又給過蘇某一次錢。他倆在紅旗街合伙開了一養(yǎng)生店，每人一半股份，但時(shí)間不長二人產(chǎn)生了矛盾，王某3退出養(yǎng)生店股份，并將股份抵賬給蘇某剩余房款，但仍還不夠房款。之后二人又因車庫問題發(fā)生過矛盾。二人簽訂過購房補(bǔ)充協(xié)議，其作為中間人簽的字。
3、證人劉某2證言，證實(shí)其在替妹妹收取租金時(shí)，發(fā)現(xiàn)房屋已被蘇某出賣給他人。
4、證人劉某3證言，證實(shí)劉某3與蘇某無經(jīng)濟(jì)糾紛，只是一般租賃關(guān)系，在劉某2代其收取房租時(shí)發(fā)現(xiàn)房屋已被出賣。
5、證人劉某4證言，證實(shí)從2015年5月28日至今，蘇某一直租住該房屋。劉某2去房屋找蘇某交租金時(shí)，才知道蘇某把房屋賣了出去。
6、借條、協(xié)議、房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議，證實(shí)2015年10月12日，因暫時(shí)無法辦理房產(chǎn)證，王某3與蘇某約定居住權(quán)屬歸王某3；2015年11月14日，購房款共計(jì)24萬元，王某3因買房已向蘇某付款14萬元，且借款10萬元；2017年1月12日，蘇某與王某3簽訂房屋買賣協(xié)議，標(biāo)的房屋為602房屋，附帶14樓北面地上9號車庫，蘇某已收取王某321.3萬元，另收取1.05萬元過戶費(fèi)。雙方于2015年11月14日所寫10萬元借條作廢；2019年1月28日，蘇某承諾，若2019年3月10日前無法辦清購房事宜，則自愿承擔(dān)五萬元賠償金。
7、商品房買賣合同、安平縣房屋出租合同，證實(shí)本起犯罪事實(shí)案涉房屋所有權(quán)人是劉某4，2015年5月28日，劉某4將房屋出租給蘇某。
8、被告人蘇某供述，證實(shí)2015年其通過張某2認(rèn)識了王某3。王某3想結(jié)婚，需要在安平縣找個(gè)房子。其租住的房屋戶主劉某3想將該房屋出售，帶車庫24.5萬元。其將此事說給了王某3，王某3看過房子后說要，就給了其幾萬元現(xiàn)金，打了十萬元的欠條，剩下的錢有了再給。其沒跟劉某3說賣房之事，也沒給劉某3錢，王某3就住進(jìn)該房屋。2017年12月，其與王某3合伙開了個(gè)足療店，王某3入了股份，裝修以后，王某3就不干了，并撤了股份。王某3賠抵了幾萬元，剩下的錢也沒說是交余下的房款。2018年，車庫被物業(yè)收回，其與王某3又發(fā)生了矛盾，一直到現(xiàn)在王某3還住著房子。
（二）2018年12月至2020年，被告人蘇某以幫助領(lǐng)導(dǎo)賣便宜房子為由，將安平縣賣給被害人康某，后又在購房協(xié)議中改為1604室，先后騙取康某7.88萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人康某陳述，證實(shí)2018年12月11日，其通過朋友“張三”（實(shí)為張某3）從蘇某處欲購買安平縣，并交了5萬元定金，寫了協(xié)議。之后，蘇某還要了其妻子王淑艷的照片，后又以面積不對，讓其補(bǔ)加了28800元，蘇某出具了收條。2019年8月份，蘇某給其發(fā)了一張圖片，內(nèi)容是安平縣住建局與回遷戶購房協(xié)議，還有安平縣住建局落款和一個(gè)看不清的章。2019年12月11日，其又找到蘇某，蘇某給其寫了保證書。但之后聯(lián)系不上蘇某了。
2、證人張某3證言，證實(shí)蘇某說賣房子給康某，康某交了一部分錢，但蘇某一直沒賣房子給康某。蘇某說是自己的房子，又說是領(lǐng)導(dǎo)的房子，不能給領(lǐng)導(dǎo)整漏了，他編了好幾個(gè)理由，一回一個(gè)樣。
3、協(xié)議、收條和保證書，證實(shí)蘇某與王淑艷簽訂購房協(xié)議，將溫馨家園2號樓2單元1304室轉(zhuǎn)讓給王淑艷名下，收定金5萬元，余款等辦完過戶手續(xù)一次性付清，中間人張某3；蘇某給康某打的收條（23800元+5000元），微信轉(zhuǎn)賬5000元；蘇某寫過保證書。
4、安平縣住建局與回遷戶購房協(xié)議，證實(shí)蘇某將購房協(xié)議發(fā)給康某，內(nèi)容為溫馨家園2號樓2單元1604室，住戶為王淑艷。
（三）2018年9月份，被告人蘇某以幫助領(lǐng)導(dǎo)賣便宜房子為由，將安平縣溫馨家園2號樓2單元1104室賣給被害人劉某1，騙取劉某12萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人劉某1陳述，證實(shí)2018年9月份，其和丈夫李大闖想在安平買一套房，通過朋友付某認(rèn)識了蘇某，付某說他也在蘇某那里買了一套房。蘇某說還剩下一套，是安平溫馨家園2號樓11樓1104房，讓交5萬元定金。過了兩三天，其準(zhǔn)備好相關(guān)材料，一塊交給了蘇某，并通過微信給蘇某轉(zhuǎn)賬2萬元，蘇某讓等電話。之后，蘇某讓其把剩下的3萬元交完，他去跑手續(xù)，還說這個(gè)房子不公開賣，沒有房本，名額在一個(gè)局長手里，是幫著這個(gè)局長賣房子。其一直催著蘇某辦理房屋手續(xù)，但他總是推拖。直到2019年年底，其再也聯(lián)系不上蘇某了。2020年6月15日，其給蘇某使用的電話交了5元話費(fèi)，打印出了一份發(fā)票，發(fā)票的名字是“蘇某”，收條名字是“蘇戰(zhàn)兵”。
2、收條、微信轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬詳情清單、微信好友截圖，證實(shí)2018年9月24日，蘇某收取李大闖房號款2萬元，見證人付某；當(dāng)天通過微信轉(zhuǎn)賬兩次，每次1萬元；2019年6月24日，李大闖與蘇某不再是微信好友。
3、增值稅電子發(fā)票，證實(shí)劉某1給蘇某使用的電話交了5元通訊費(fèi)。
（四）2018年12月份，被告人蘇某以房子是回遷房，房主是安平縣東關(guān)村付某的房子，幫助付某賣房為名，將安平縣賣給被害人王某4，騙取王某45.4萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人王某4陳述，證實(shí)2018年年底，蘇某說要賣溫馨家園小區(qū)2單元1304室的房子，其給了蘇某5.4萬元現(xiàn)金。之后，一直聯(lián)系蘇某，但他以種種理由推拖，還把自己拉黑了。后通過到房管局查詢，沒有蘇某和付某的名字。
2、證人付某證言，證實(shí)2018年，蘇某說他手里還有一套房，也是溫馨家園小區(qū)2號樓2單元，讓其找人賣出去，李大闖夫婦正想買房，其就將蘇某介紹給了李大闖夫婦。
3、收條，證實(shí)2018年12月10日，蘇某收到王某4溫馨家園小區(qū)2單元1304室房款5.4萬元，余款到房管局開發(fā)票交錢，中間人陳英列。
（五）2017年至2018年8月份，被告人蘇某以自己有關(guān)系，可以買到便宜房子為由，將安平縣溫馨家園2號樓2單元1302室賣給被害人付某，騙取付某預(yù)付款、房號費(fèi)4.5萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人付某陳述，證實(shí)2017年，其通過蘇某購買了溫馨家園的房子。蘇某說，他通過關(guān)系買了個(gè)房號，讓其準(zhǔn)備1.5萬元。過了兩三天，其給了蘇某1.5萬元。2018年，溫馨家園小區(qū)建好了，蘇某找其要錢，說想要房就得接著拿錢送禮，房子可以便宜，并發(fā)過來兩張圖片，一張圖片是付某的“安平縣住建局與回遷戶購房協(xié)議”，房子在溫馨家園2號樓2單元1302室；另一張圖片是一個(gè)叫杜某的，房子是溫馨家園2號樓2單元1301室。2018年2月14日，其通過微信給蘇某轉(zhuǎn)賬1萬元，蘇某打了收到條。2018年8月14日，其又通過微信給蘇某轉(zhuǎn)賬2萬元。等到了2019年，蘇某也沒給鑰匙。后來，其打聽到該房屋根本沒賣出去，也不是蘇某的。知道上當(dāng)后，其就找蘇某，但他給自己換個(gè)房屋，卻一直拖到現(xiàn)在。
2、證人張某2證言，證實(shí)安平縣東關(guān)村的付某也買了蘇某手里一套房，是安平溫馨家園2號樓2單元1301室，付某給他交過1.5萬元現(xiàn)金。后來，蘇某以交鑰匙為由讓付某繼續(xù)交錢，還給他發(fā)過一張圖片。蘇某也不讓付某去住建局交錢，付某就產(chǎn)生了懷疑，打聽溫馨家園的房，才打聽到這個(gè)房子是別人的，就找蘇某退錢，蘇某以各種理由不退錢。2017年，蘇某也給自己買過溫馨家園的一套房，但是一直不辦理過戶手續(xù)，也沒有出示有效的購房證件，其就找蘇某，蘇某就把錢退了。
3、收到條，證實(shí)2018年2月14日，蘇某收到付某溫馨家園預(yù)付款應(yīng)付3萬元，今收到1萬元，如到期辦不清預(yù)付款壹萬退回、房號費(fèi)1.5萬元原數(shù)退回。
4、微信轉(zhuǎn)賬記錄及微信聊天記錄，證實(shí)2018年2月14日和2018年8月14日，付某通過微信轉(zhuǎn)給蘇某共3萬元；以及二人關(guān)于買房、交錢辦手續(xù)的微信聊天記錄。
（六）2016年，被告人蘇某以自己有關(guān)系，可以買到便宜房子為由，將安平縣溫馨家園2號樓2單元1301室賣給被害人杜某，騙取杜某房號錢、房款6萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人杜某陳述，證實(shí)2016年，其通過同學(xué)張亞濤從蘇某手里購買了一處房，地址是安平縣溫馨家園，1780元／平米，要求其先交3萬元的房號錢，蘇某還手寫了一個(gè)收據(jù)。2018年1月，蘇某又說現(xiàn)在交3萬元，就能把價(jià)格降到1280元／平米，這3萬元還可以當(dāng)作房款，其通過親屬給蘇某工商銀行卡尾號2181轉(zhuǎn)賬3萬元。后蘇某在微信上給其發(fā)了一個(gè)照片，顯示是安平縣住建局與回遷戶購房協(xié)議。2019年11月，蘇某拿著鑰匙領(lǐng)著自己和妻子去溫馨家園2號樓2單元12樓西戶看房，還拿著鑰匙打開了房屋防盜門，里邊是毛坯房，沒有裝修。之后，蘇某就開始催著交22萬元，等于交了全款。還說他有關(guān)系，這房屋他說了算。此時(shí)，一個(gè)叫付某的給自己打電話，說他要的也是這個(gè)房子。其就問蘇某，蘇某就說給其退錢，但一直沒退，也聯(lián)系不上他了，付某也說找不到蘇某。后來，其與付某去開發(fā)商那問過，得知這房屋與蘇某沒有關(guān)系，開發(fā)商也不認(rèn)識蘇某。
2、住建局與回遷戶購房協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄和收條，證實(shí)蘇某將購房協(xié)議發(fā)給杜某，內(nèi)容為溫馨家園2號樓2單元1301室，住戶為杜某，價(jià)格按當(dāng)時(shí)協(xié)商價(jià)每1280元，乙方已交預(yù)付款3萬元；2016年11月4日，蘇某收到杜某房號錢3萬元，如有意外不讓杜某受到一點(diǎn)損失；2018年1月9日，杜某轉(zhuǎn)賬給蘇某銀行卡3萬元。
（七）2019年5月至2020年6月，被告人蘇某以自己在安平縣藥監(jiān)局上班，通過關(guān)系要了兩套安平縣溫馨家園小區(qū)住房，將該小區(qū)2號樓2單元1601室和1602室賣給被害人王某2，騙取王某2691242元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人王某2陳述，證實(shí)2019年5月份，其通過朋友紀(jì)某從蘇某手里買了兩套安平縣溫馨家園的房屋，是溫馨家園2號樓2單元1601室和1602室，每平米1780元。蘇某說他在安平縣藥監(jiān)局上班，通過關(guān)系要了兩套溫馨家園的房屋，想賣了，還說通過關(guān)系找的這房，是縣里給東關(guān)村蓋得回遷房，只能東關(guān)村的人和門子硬的才能買，還讓其在村里開了信，說東關(guān)村的付某死亡了，戶口要遷到王某2村。要求其保密，不要因?yàn)橘I個(gè)房砸了領(lǐng)導(dǎo)的飯碗。后來蘇某以交定金、要車庫、辦手續(xù)、拿房本、裝修款、安裝車庫防盜門等各種理由，向其要錢，其給了蘇某現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡轉(zhuǎn)賬共691242元，蘇某都打了收條。
2、證人紀(jì)某證言，證實(shí)蘇某說，他在安平縣藥監(jiān)局上班，認(rèn)識縣里好多領(lǐng)導(dǎo)，有個(gè)朋友手里有兩套溫馨家園的房屋，是縣里棚戶區(qū)改造，建筑商多建了幾個(gè)房屋，有關(guān)系才能買到，讓他幫著賣出去。其就跟朋友王某2說了。蘇某讓王某2先交5.4萬元，王某2用手機(jī)給蘇某轉(zhuǎn)的賬，蘇某用左手給王某2打的收條。
3、收條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、證明信、結(jié)婚證等，證實(shí)2019年5月31日至2020年6月8日期間，王某2以交定金、車位款等共轉(zhuǎn)給蘇某691242元，蘇某出具了多張收條。
（八）2019年，被告人蘇某以自己哥哥是副縣長，自己認(rèn)識住建局局長，住建局局長讓他幫忙賣房子為由，將安平縣溫馨家園2號樓2單元604室賣給被害人張某1，騙取張某1定金3.4萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人張某1陳述，證實(shí)2019年，蘇某說他有一個(gè)哥哥是副縣長，縣住建局局長和他認(rèn)識。建筑隊(duì)把安平縣溫馨家園小區(qū)兩套回遷房送禮給住建局局長，但局長不敢住，便讓蘇某幫他賣了，比市場價(jià)格便宜很多，還有正規(guī)手續(xù)，能辦房產(chǎn)證，想要房先交5.4萬元定金。其就給了蘇某8000元現(xiàn)金，給蘇某工商銀行卡轉(zhuǎn)賬4.6萬元，蘇某打了一張5.4萬元的收條，還說他去找住建局局長辦理手續(xù)。過了幾天，自稱是住建局工作人員給其打電話，說買的房屋手續(xù)已辦好，讓其找辦理手續(xù)的中間人。其聽著住建局工作人員的聲音像是蘇某說話，就到聯(lián)通營業(yè)廳查詢，發(fā)現(xiàn)是蘇某的，但蘇某不承認(rèn)。后來，蘇某給其退了2萬元，剩下的沒給。再后來就聯(lián)系不上他了。
2、手寫銀行卡號、收條、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2019年5月5日，蘇某收到張某1購房定金5.4萬元，辦不成原數(shù)退回；2019年9月6日，蘇某通過微信退給張某12萬元；聊天記錄顯示，兩人一直在探討辦證買房之事，但蘇某一直找理由在拖。
（九）2016年10月，被告人蘇某以自己認(rèn)識住建局工作人員可以買到便宜房子為由，將安平縣溫馨家園2號樓2單元604房子賣給被害人王某5，騙取王某5預(yù)付款3萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人王某5陳述，證實(shí)其丈夫苑玉坤與蘇某是戰(zhàn)友。2016年的一天，蘇某說他認(rèn)識安平縣住建局的人，可以通過關(guān)系購買到正在建設(shè)的溫馨家園回遷房，每平米1280元。苑玉坤覺得便宜，就決定要。蘇某要求先交3萬元預(yù)付款。幾天后，其用苑玉欣銀行卡給蘇某的工行卡轉(zhuǎn)賬3萬元，當(dāng)時(shí)也沒有打條。之后，蘇某以各種理由推脫，直到電話拉黑，聯(lián)系不上。
2、微信聊天記錄、苑玉欣銀行卡歷史明細(xì)、安平縣住建局與回遷戶購房協(xié)議，證實(shí)2016年10月18日，苑玉欣銀行卡給蘇某銀行卡轉(zhuǎn)賬3萬元；蘇某給王某5的回遷戶購房協(xié)議中，注明乙方已交付預(yù)付款3萬元（時(shí)間2016年3月8日）以及雙方關(guān)于購房的聊天記錄情況。
（十）2018年至2020年6月，被告人蘇某以在安平縣住建局有關(guān)系，可以買到內(nèi)部回遷便宜房為名，將安平縣溫馨家園2號樓2單元1104室或1204室賣給親戚被害人王某1，騙取王某1210040元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人王某1陳述，證實(shí)蘇某是其親妹夫，兒子王發(fā)發(fā)準(zhǔn)備2018年結(jié)婚。蘇某說住建局他有認(rèn)識的人、有關(guān)系，可以搞到內(nèi)部回遷戶房子，價(jià)格便宜，為其買房。蘇某給其要過給領(lǐng)導(dǎo)的好處費(fèi)和預(yù)付款等，都是現(xiàn)金，也沒有打條。2018年5月，蘇某以將剩余房款交齊就可以拿房本和房鑰匙為由，向其要錢，還稱房間已調(diào)換，其已給王淑艷辦成功了。其還偷偷拍了購買協(xié)議照片。2020年5月底，其拿著蘇某給的房鑰匙，但打不開1204室的門，其再找蘇某，蘇某就以各種借口逃避。
2、微信聊天記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬等，證實(shí)王某1之子王發(fā)發(fā)與蘇某之間關(guān)于購房之事的聊天記錄，內(nèi)容證實(shí)所賣房為溫馨家園2號樓2單元1104室；至2020年2月22日，蘇某自認(rèn)收到王某118.7萬元；王某1通過銀行轉(zhuǎn)賬給蘇某138240元，已補(bǔ)交房款5.4萬元；之后，王某1一方通過微信轉(zhuǎn)賬給蘇某17800元。
（十一）2016年11月份，被告人蘇某以自己有關(guān)系可以買到回遷房為名，將安平縣溫馨家園2號樓2單元901室以回遷戶名字購買，騙取被害人李某房號款4萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人李某陳述，證實(shí)2016年年底，蘇某知道其準(zhǔn)備給孩子買房結(jié)婚，就說他有關(guān)系，可以買到溫馨家園回遷戶的房子，讓其頂著別的回遷戶的名字購買。其就先交了4萬元的房號款，是溫馨家園2號樓2單元901室，并承諾2017年5月交房。之后，其問進(jìn)展時(shí)，蘇某以出門在外、搞工程或者要賬等種種理由推拖。2019年12月，蘇某讓其準(zhǔn)備湊齊房款，其向蘇某要房的手續(xù)，蘇某讓其先交款，其不同意，這事又拖下來。再后來就打不通蘇某手機(jī)，微信也被拉黑了。
2、收條、微信聊天記錄，證實(shí)2016年11月4日，蘇某收到東強(qiáng)現(xiàn)金4萬元房號款，注明如有意外保東強(qiáng)不受任何損失；微信聊天記錄顯示，李某在交完錢后，蘇某要求李某繼續(xù)湊錢，直至2019年12月23日仍未辦理手續(xù)的情況。
公訴機(jī)關(guān)還提供了如下綜合證據(jù)：
1、立案決定書、受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過、拘留證、監(jiān)視居住決定書、逮捕證證實(shí)本案來源、發(fā)破案情況、被告人被抓獲情況及被告人被采取強(qiáng)制措施情況。
2、安平縣溫馨家園小區(qū)房屋征收補(bǔ)償協(xié)議、房源詳細(xì)情況及回遷房詳細(xì)清單，證實(shí)蘇某在該小區(qū)并沒有房屋。
3、戶籍證明信，證實(shí)被告人蘇某身份，無前科。
4、賈某房屋手續(xù)、交款單據(jù)，證實(shí)賈某于2018年8月4日抽中經(jīng)濟(jì)適用房2號樓2單元1302室。
5、安平縣公安局安公（刑）扣字[2020]0048號扣押決定書及扣押物品清單，證實(shí)蘇某黑色三菱牌汽車一輛、首飾三個(gè)、手表一個(gè)、手機(jī)兩部被扣押在案。
6、離婚登記審查處理表，證實(shí)蘇某于2018年2月27日協(xié)議離婚。
7、證人張某4證言及其提供的蘇某信用卡還款流水、汽車分期付款擔(dān)保合同、機(jī)動車登記證書證實(shí)三菱汽車分期付款購買情況，證實(shí)張某4是衡水工商銀行職工，蘇某于2018年12月25日在該銀行辦理了分期貸款買車，現(xiàn)在還未還清貸款。汽車總價(jià)15.18萬元，分期付款12萬元，首付3.18萬元。
8、證人賈某證言，證實(shí)2018年初，其申請安平縣溫馨家園經(jīng)濟(jì)適用房，并把申請資料交到社區(qū)。2018年8月4日，通過抓鬮，其抽中了安平縣溫馨家園2號樓2單元1302室。之后在銀行交款，并在小區(qū)物業(yè)領(lǐng)取了房屋鑰匙。
9、蘇某名下民生銀行賬戶、郵儲銀行賬戶、工商銀行賬戶交易流水，證實(shí)上述銀行賬戶資金交易明細(xì)情況。
10、蘇某支付寶、微信賬戶查詢情況，證實(shí)上述賬戶資金交易明細(xì)情況。
11、在逃人員登記表、抓獲證明，證實(shí)因本案被告人蘇某被刑事拘留后上網(wǎng)追逃，后于2020年6月30日，在逃人員蘇某在銀行辦理手續(xù)時(shí)被抓獲。
本院認(rèn)為，被告人蘇某以非法占有為目的，虛構(gòu)其租住房為其本人所有和系抵押房，或其有關(guān)系能幫助他人購買經(jīng)濟(jì)適用房等事實(shí)，騙取多名被害人購房款1486582元，屬數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予刑罰，但指控?cái)?shù)額應(yīng)予變更。被告人多次騙取多名被害人財(cái)物，可酌情從重處罰。
被告人蘇某提出其書寫協(xié)議是為了幫被害人王某3圓謊的意見，其辯護(hù)人提出被害人王某3的陳述自相矛盾不足采信以及指控的該起事實(shí)證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案證據(jù)有證人張某2證言與被害人王某3陳述相印證，并有王某3提交的協(xié)議、收條、補(bǔ)充協(xié)議等證據(jù)相佐證，足以證實(shí)被告人蘇某以非法占有為目的，以種種理由將其租住的他人房屋賣于不知真相的被害人；被告人虛構(gòu)事實(shí)與被害人主動交出財(cái)物具有刑法上的因果關(guān)系，被告人的行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。上述意見與查明的事實(shí)不符，不予采納。
被告人蘇某提出無證據(jù)證實(shí)其實(shí)施了詐騙，其書寫收條是為了練字或演示的意見，其辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)的指控證據(jù)不足，應(yīng)宣告被告人無罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人系完全民事和刑事行為能力人，其在為多名被害人出具收條時(shí)，應(yīng)當(dāng)知道“收條”具有法律效力，并經(jīng)本院核實(shí)，被害人提供的復(fù)印件均與原件相符，且“收條”內(nèi)容與被害人陳述、證人證言、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易記錄等其他證據(jù)相一致，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定“收條”系由被告人蘇某在“幫助”他人購買房屋并已實(shí)際收到被害人購房款時(shí)所書寫。被告人蘇某編造其有關(guān)系能買到便宜的經(jīng)濟(jì)適用房等理由，誘騙不明真相的多名被害人主動向其交付各種名義的“購房款”，且在被害人聯(lián)系時(shí)失聯(lián)、逃匿，拒不歸還，應(yīng)視為具有非法占有的目的；被告人虛構(gòu)事實(shí)與被害人主動交出財(cái)物具有刑法上的因果關(guān)系，被告人的行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。上述意見與查明的事實(shí)不符，不予采納。
被害人王某6提供的Ｕ盤以及“案外人王彥紅出具今收到王某1三萬元整”“收條”，以證實(shí)被被告人蘇某詐騙33.4萬元的事實(shí)。被告人蘇某對此不予認(rèn)可，上述證據(jù)所證內(nèi)容無其他證據(jù)佐證，結(jié)合王某6提供的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等其他證據(jù)，足以認(rèn)定被告人蘇某以有關(guān)系幫忙買經(jīng)濟(jì)適用房等名義，詐騙王某6購房款210040元，公訴機(jī)關(guān)指控的該起犯罪數(shù)額32.5萬元，被害人王某1提出的33.4萬元被騙數(shù)額均與查明的事實(shí)不符，應(yīng)予變更。
綜上所述，考慮被告人蘇某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即扣除先予羈押的8日后，自2020年7月13日起至2034年1月4日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人蘇某繼續(xù)退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省衡水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 呂西連
審判員 周彥宗
審判員 李彥爽
二〇二〇年十二月二十九日
書記員 范熙雨
