審理法院：中級法院
案號：（2020）浙02刑初XXX號
案件類型：刑事
審判日期：2020年08月XX日
案由：詐騙罪
浙江省寧波市人民檢察院指控：
2016年10月，被告人左某1伙同嚴某某2（已判決）等人以浙江中浙商匯企業(yè)咨詢管理有限公司（以下簡稱中浙商匯公司）的名義與涼山渝川大宗商品交易市場有限公司（以下簡稱渝川公司）簽訂合作協(xié)議，中浙商匯公司成為渝川公司的053號會員單位，并將“三云二水”、“峨眉紫芽”、“郭陽玉露”三個買斷的茶葉品種在該平臺上市掛牌銷售。同時，利用嚴某某2實際控制的鼎盛國際集團（以下簡稱鼎盛集團）下屬的寧波渤海鼎盛投資咨詢有限公司、寧波鼎盛傳奇投資管理有限公司等公司組織員工在網(wǎng)絡(luò)上建立股票群，從群中物色潛在客戶（即被害人），通過業(yè)務(wù)員在QQ群、直播平臺中扮演金融分析師等身份取得被害人的信任，隱瞞在平臺炒作的茶葉由公司實際完全控盤并有操盤手操縱價格、資金封閉流轉(zhuǎn)、能直接占有投資客戶虧損資金、與投資客戶之間存在經(jīng)濟利益對立關(guān)系等情況，誘導(dǎo)被害人在茶葉交易平臺開戶、入金，進行茶葉買賣。
在茶葉買賣期間，被告人左某1擔(dān)任鼎盛集團及中浙商匯公司總經(jīng)理，負責(zé)炒作茶葉價格、進行茶葉買賣相關(guān)業(yè)務(wù)。一方面，左某1組織中浙商匯風(fēng)控部黃立華、雷達（均已判決）等人操縱茶葉價格，使得茶葉價格不斷上漲，引誘被害人高某，將中浙商匯持有的茶葉賣出。另一方面，左某1在鼎盛集團高管ＱＱ群視頻會議時講述茶葉價格接下來的走勢，告知下屬公司如何在客戶處進行營銷。當被害人有虧損或欲出金時，由業(yè)務(wù)員欺騙被害人說價格還會繼續(xù)上漲需要持續(xù)持倉或者加大入金，直到一定價位操盤手大肆出貨，使茶葉價格大幅下跌，導(dǎo)致被害人大面積虧損，從而公司獲利。
2016年10月至2017年4月，被告人左某1等人誘騙眾多被害人“投資”茶葉，造成虧損合計人民幣4834.8萬余元。中浙商匯公司在案發(fā)前，退賠約人民幣200萬元，可在犯罪數(shù)額中予以扣除。被告人左某1應(yīng)對全部虧損負責(zé)，共參與騙取人民幣4634.8萬元。其中，被告人左某1個人違法所得約人民幣49.6萬元。被告人左某1到案后如實供述自己的罪行，已退賠違法所得人民幣40萬元。
為證明指控的犯罪事實，公訴機關(guān)向法庭提供了書證、證人證言、被害人陳述、電子數(shù)據(jù)、被告人左某1及同案已決犯的供述等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人左某1以非法占有為目的，伙同嚴某某2等人，共同采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人左某1起主要作用，系主犯。被告人左某1認罪認罰，可以從寬處理。提請本院依法判處。
答辯情況
被告人左某1對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告人左某1的辯護人提出,對左某1的犯罪事實和罪名沒有異議，左某1雖然是主犯，但犯罪主要受益人不是左某1，其本身也是嚴某某2雇傭的員工；左某1認罪態(tài)度好，主動全額退贓，對社會的危害已降到最低；左某1系初犯、偶犯，又認罪認罰。綜上，請求對左某1判處最低的刑罰，尤其是財產(chǎn)刑，給予最低金額的判決。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2016年10月，被告人左某1伙同嚴某某2（已判決）等人以浙江中浙商匯企業(yè)咨詢管理有限公司（以下簡稱中浙商匯公司）的名義與涼山渝川大宗商品交易市場有限公司（以下簡稱渝川公司）簽訂合作協(xié)議，中浙商匯公司成為渝川公司的053號會員單位，并將“三云二水”、“峨眉紫芽”、“郭陽玉露”三個買斷的茶葉品種在該平臺上市掛牌銷售。同時，利用嚴某某2實際控制的鼎盛國際集團（以下簡稱鼎盛集團）下屬的寧波渤海鼎盛投資咨詢有限公司、寧波鼎盛傳奇投資管理有限公司等公司組織員工在網(wǎng)絡(luò)上建立股票群，從群中物色潛在客戶（即被害人），通過業(yè)務(wù)員在QQ群、直播平臺中扮演金融分析師等身份取得被害人的信任，隱瞞在平臺炒作的茶葉由公司實際完全控盤并有操盤手操縱價格、資金封閉流轉(zhuǎn)、能直接占有投資客戶虧損資金、與投資客戶之間存在經(jīng)濟利益對立關(guān)系等情況，誘導(dǎo)被害人在茶葉交易平臺開戶、入金，進行茶葉買賣。
在茶葉買賣期間，被告人左某1擔(dān)任鼎盛集團及中浙商匯公司總經(jīng)理，負責(zé)炒作茶葉價格、進行茶葉買賣相關(guān)業(yè)務(wù)。一方面，左某1組織中浙商匯風(fēng)控部黃立華、雷達（均已判決）等人操縱茶葉價格，使得茶葉價格不斷上漲，引誘被害人高某，將中浙商匯持有的茶葉賣出。另一方面，左某1在鼎盛集團高管ＱＱ群視頻會議時講述茶葉價格接下來的走勢，告知下屬公司如何在客戶處進行營銷。當被害人有虧損或欲出金時，由業(yè)務(wù)員欺騙被害人說價格還會繼續(xù)上漲需要持續(xù)持倉或者加大入金，直到一定價位操盤手大肆出貨，使茶葉價格大幅下跌，導(dǎo)致被害人大面積虧損，從而公司獲利。
2016年10月至2017年4月，被告人左某1等人誘騙眾多被害人“投資”茶葉，造成虧損合計人民幣4834.8萬余元。中浙商匯公司在案發(fā)前，退賠約人民幣200萬元，可在犯罪數(shù)額中予以扣除。被告人左某1應(yīng)對全部虧損負責(zé)，共參與騙取人民幣4634.8萬元。其中，被告人左某1個人違法所得約人民幣49.6萬元。被告人左某1到案后如實供述自己的罪行。
另查明，被告人左某1已退賠違法所得人民幣49.6萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的戶籍證明、合作協(xié)議、銀行賬單、刑事判決書等書證，證人程某、傅某、戴某、萬某等證言，被害人吳某、蘇某、顧某、武某、張某等陳述，聊天記錄、交易數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)，被告人左某1及同案已決犯嚴某某2、鄭宇飛、黃立華、邵吉潔、戴雄杰、延文濤、張植泉的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人左某1以非法占有為目的，合伙采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人犯罪后果嚴重，社會危害大，應(yīng)依法懲處。在共同犯罪中，被告人左某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人左某1到案后如實供述自己的罪行，且認罪認罰，退賠全部違法所得，依法可從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人左某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣六十萬元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2029年11月19日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人左某1違法所得人民幣四十九萬六千元，予以追繳，退賠各被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省高級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
