案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0722刑初200號
河北省張北縣人民檢察院以張檢一部刑訴〔2020〕221號起訴書，指控被告人林某某1、柳某某2犯詐騙罪，于2020年10月9日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。張北縣人民檢察院指派檢察員張亮出庭支持公訴，被告人林某某1及其辯護人王忠、被告人柳某某2及其辯護人王艾芳均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人林某某1、柳某某2均為福建漳州人且均具有緬甸電信詐騙公司工作經(jīng)歷,二人回國后無正當營生,后合謀實施電信詐騙以謀取非法利益,林某某1負責(zé)聯(lián)系實施詐騙的上家,柳某某2聯(lián)系方曉明(另案處理)與其一起提供各自的銀行卡、密盾、支付寶賬戶、微信賬戶等所謂“四件套”用于流轉(zhuǎn)詐騙資金。
1.2020年4月15日15時許,林某某1上線詐騙人員以淘寶退貨理賠為由騙取浙江省杭州市余杭區(qū)居民孟某銀行卡驗證碼,后將其中國郵政儲蓄銀行卡內(nèi)的12020元轉(zhuǎn)走。其中第一筆資金2830元轉(zhuǎn)賬至方曉明卡號為62×××34的中國工商銀行卡內(nèi),隨即方曉明將這筆2830元微信轉(zhuǎn)給柳某某2:第二筆資金9190元轉(zhuǎn)賬至陳雨博名下卡號為62×××73的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。
2.2020年4月15日15時許,林某某1上線詐騙人員以淘寶退貨理賠為由騙取江西省吉安市峽江縣居民王某的信任,分四次從王某中國郵政儲蓄銀行卡上轉(zhuǎn)走共17399.97元。其中第一筆資金6399.99元、第二筆資金3999.99元均轉(zhuǎn)賬至方曉明卡號為62×××34的中國工商銀行卡內(nèi),隨即方曉明將第一筆資金6399.99元微信轉(zhuǎn)給柳某某2;第三筆資金2999.99元、第四筆資金4000元均通過貝貸套現(xiàn)轉(zhuǎn)賬至吳春玉卡號為62×××91的銀行卡內(nèi)。
3.2020年4月15日15時許,林某某1上線詐騙人員以淘寶退貨理賠為由騙取河北省張北縣居民高某銀行卡驗證碼并分兩次轉(zhuǎn)走其中國銀行卡內(nèi)資金61067元,其中第一筆資金45000元轉(zhuǎn)賬至方曉明卡號為62×××34的中國工商銀行卡內(nèi),隨即方曉明將其中40000元微信轉(zhuǎn)給周曉智（另案處理）后，周曉智將該筆資金轉(zhuǎn)給林某某1并給林某某1提供商鋪收款ニ維碼套現(xiàn);第ニ筆資金16067元轉(zhuǎn)賬至方曉明卡號為62×××34的中國工商銀行卡內(nèi),隨即方曉明分兩筆、每筆5000元轉(zhuǎn)給柳某某2支付寶賬戶,后柳某某2通過支付寶將該資金轉(zhuǎn)給林某某1。林某某1等人在將詐騙資金通過方曉明中國工商銀行卡流轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)方曉明的銀行卡限額,于是當天林某某1指派柳某某2將方曉明銀行卡上剩余的另15000元通過ＡＴＭ分三次取現(xiàn)、每次取款5000元,后柳某某2將該15000元交給林某某1。最后林某某1通過境外聊天軟件將套現(xiàn)的詐騙資金大部分交給其上線“中石油”的手下“日月”,其余留作其四人的酬勞。案發(fā)后,林某某1近親屬全額退賠了高某被騙資金,高某對林某某1表示諒解。
公訴機關(guān)就起訴書指控的犯罪事實當庭出示了被害人陳述；書證；被告人的供述和辯解等證據(jù)。認為，被告人林某某1、柳某某2明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供資金支付結(jié)算賬戶，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，套現(xiàn)、取現(xiàn)，數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。另被告人林某某1、柳某某2在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。二被告人自愿簽署了認罪認罰具結(jié)書，建議對二被告人各判處有期徒刑二年至三年，并處罰金。訴請本院依法判處。
被告人林某某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議，自愿認罪認罰，同意公訴機關(guān)的量刑建議。
被告人林某某1的辯護人提出如下主要辯護意見，一、對公訴機關(guān)指控被告人林某某1犯詐騙罪的定性不持異議；二、本案是共同犯罪，被告人林某某1在本案中起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)該從輕或減輕處罰。三、被告人林某某1自愿認罪認罰且已簽署認罪認罰具結(jié)書，具有如實供述自己的犯罪事實，悔罪態(tài)度誠懇。依法可以對其從輕、減輕處罰。四、被告人林某某1近親屬全部退賠了受害人之一高艷紅的被騙資金，已取得受害人的諒解。依法可以從輕、減輕處罰。
被告人柳某某2對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議，自愿認罪認罰，同意公訴機關(guān)的量刑建議。
被告人柳某某2的辯護人提出如下主要辯護意見，一、對公訴機關(guān)指控被告人柳某某2犯詐騙罪的定性不持異議；二、被告人柳某某2悔罪和認罪態(tài)度較好，其認識到自己的犯罪行為給社會造成了危害，并簽署了認罪認罰具結(jié)書，在量刑時應(yīng)從輕處罰。三、被告人柳某某2在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)當認定為從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。綜上，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人林某某1、柳某某2均為福建漳州人且均具有緬甸電信詐騙公司工作經(jīng)歷,二人回國后無正當營生,后合謀實施電信詐騙以謀取非法利益,林某某1負責(zé)聯(lián)系實施詐騙的上家,柳某某2聯(lián)系方曉明(另案處理)與其一起提供各自的銀行卡、密盾、支付寶賬戶、微信賬戶等所謂“四件套”用于流轉(zhuǎn)詐騙資金。
1.2020年4月15日15時許,林某某1上線詐騙人員以淘寶退貨理賠為由騙取浙江省杭州市余杭區(qū)居民孟某銀行卡驗證碼,后將其中國郵政儲蓄銀行卡內(nèi)的12020元轉(zhuǎn)走。其中第一筆資金2830元轉(zhuǎn)賬至方曉明卡號為62×××34的中國工商銀行卡內(nèi),隨即方曉明將這筆2830元微信轉(zhuǎn)給柳某某2:第二筆資金9190元轉(zhuǎn)賬至陳雨博名下卡號為62×××73的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。
2.2020年4月15日15時許,林某某1上線詐騙人員以淘寶退貨理賠為由騙取江西省吉安市峽江縣居民王某的信任,分四次從王某中國郵政儲蓄銀行卡上轉(zhuǎn)走共17399.97元。其中第一筆資金6399.99元、第二筆資金3999.99元均轉(zhuǎn)賬至方曉明卡號為62×××34的中國工商銀行卡內(nèi),隨即方曉明將第一筆資金6399.99元微信轉(zhuǎn)給柳某某2;第三筆資金2999.99元、第四筆資金4000元均通過貝貸套現(xiàn)轉(zhuǎn)賬至吳春玉卡號為62×××91的銀行卡內(nèi)。
3.2020年4月15日15時許,林某某1上線詐騙人員以淘寶退貨理賠為由騙取河北省張北縣居民高某銀行卡驗證碼并分兩次轉(zhuǎn)走其中國銀行卡內(nèi)資金61067元,其中第一筆資金45000元轉(zhuǎn)賬至方曉明卡號為62×××34的中國工商銀行卡內(nèi),隨即方曉明將其中40000元微信轉(zhuǎn)給周曉智（另案處理）后，周曉智將該筆資金轉(zhuǎn)給林某某1并給林某某1提供商鋪收款ニ維碼套現(xiàn);第ニ筆資金16067元轉(zhuǎn)賬至方曉明卡號為62×××34的中國工商銀行卡內(nèi),隨即方曉明分兩筆、每筆5000元轉(zhuǎn)給柳某某2支付寶賬戶,后柳某某2通過支付寶將該資金轉(zhuǎn)給林某某1。林某某1等人在將詐騙資金通過方曉明中國工商銀行卡流轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)方曉明的銀行卡限額,于是當天林某某1指派柳某某2將方曉明銀行卡上剩余的另15000元通過ＡＴＭ分三次取現(xiàn)、每次取款5000元,后柳某某2將該15000元交給林某某1。最后林某某1通過境外聊天軟件將套現(xiàn)的詐騙資金大部分交給其上線“中石油”的手下“日月”,其余留作其四人的酬勞。案發(fā)后,林某某1近親屬全額退賠了高某被騙資金,高某對林某某1表示諒解。
審查起訴階段，二被告人自愿簽署了認罪認罰具結(jié)書，認罪認罰。
上述事實，被告人林某某1、柳某某2在開庭審理過程中亦無異議，并有公訴機關(guān)提交且經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的被害人高某、王某、孟某的陳述；證人柳某的證言；辨認筆錄；銀行流水、二被告人的銀行卡交易明細、微信支付明細及支付寶賬單、銀行ＡＴＭ機取款監(jiān)控；報警案件登記表、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、諒解書一份、認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書；被告人林某某1、柳某某2的供述與辯解及其戶籍證明信等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人林某某1、柳某某2明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供資金支付結(jié)算賬戶，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，套現(xiàn)、取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，公訴機關(guān)指控罪名成立，予以支持；所提量刑建議適當，予以采納。辯護人所提辯護意見與查明事實相符，予以采納。鑒于被告人林某某1、柳某某2到案后如實供述其犯罪事實，并自愿簽署了認罪認罰具結(jié)書，認罪認罰，林某某1家屬積極賠償受害人高某的經(jīng)濟損失，并取得諒解。二被告人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；林某某1較柳某某2作用較大。綜上，對被告人林某某1減輕處罰，對被告人柳某某2從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十三條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人林某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣30000元；
[刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2022年11月22日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納]。
被告人柳某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣25000元。
[刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2023年5月17日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納]。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省張家口市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長 趙立軍人民陪審員盧桂林人民陪審員冀永生
二〇二〇年十二月二十九日
書記員 孫 浩
附相關(guān)法律規(guī)定
《中華人民共和國刑法》
1、第二百六十六條：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
2、第二十五條第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、第六十一條：對于犯罪分子決定刑罰的時候，應(yīng)當根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
4、第六十二條：犯罪分子具有本法規(guī)定的從重處罰、從輕處罰情節(jié)的，應(yīng)當在法定刑的限度以內(nèi)判處刑罰。
5、第六十三條第一款：犯罪分子具有本法規(guī)定的減輕處罰情節(jié)的，應(yīng)當在法定刑以下判處刑罰;本法規(guī)定有數(shù)個量刑幅度的，應(yīng)當在法定量刑幅度的下一個量刑幅度內(nèi)判處刑罰。
6、第六十七條第三款：犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
7、第五十二條：判處罰金，應(yīng)當根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
8、第五十三條：罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
9、第七十二條第一款：對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當宣告緩刑：
(一)犯罪情節(jié)較輕;
(二)有悔罪表現(xiàn);
(三)沒有再犯罪的危險;
(四)宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
10、第七十二條第三款：被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
11、第七十三條第二款：有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
12、第七十三條第三款：緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
13、第十五條：犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
14、第二百零一條第一款：對于認罪認罰案件，人民法院依法作出判決時，一般應(yīng)當采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
(一)被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當追究其刑事責(zé)任的;
(二)被告人違背意愿認罪認罰的;
(三)被告人否認指控的犯罪事實的;
(四)起訴指控的罪名與審理認定的罪名不一致的;
(五)其他可能影響公正審判的情形。
