案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀1122刑初159號(hào)
武邑縣人民檢察院以武檢一部刑訴（2020）89號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某某1、王某某2、張某某3犯詐騙罪、被告人孫廣飛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。武邑縣人民檢察院指派代理檢察員韓玉龍、張炯出席法庭支持公訴，上述被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年2月起，被告人黃某某1、王某某2和劉啟、黃鎮(zhèn)安成立了為詐騙分子提供卡號(hào)、轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)的團(tuán)伙，參與了詐騙鄭某、李某、韓某的詐騙活動(dòng)，涉案資金190100元。被告人孫廣飛購(gòu)買的羅如東的一張銀行卡中的49999元被被告人張某某3和羅如東侵吞。
據(jù)此認(rèn)為，被告人黃某某1、王某某2、張某某3之行為構(gòu)成詐騙罪，被告人孫廣飛之行為構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。被告人王某某2、張某某3、孫廣飛自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人王某某2有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金70000元；被告人張某某3有期徒刑一年零五個(gè)月，并處罰金15000元；被告人孫廣飛有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金10000元。
被告人黃某某1主要辯稱，不知道是為詐騙分子洗錢(qián)，未能及時(shí)到案確因客觀原因，到案前即揭發(fā)訾江**等人犯罪，后主動(dòng)投案。
辯護(hù)人主要提出，被告人黃某某1在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯。揭發(fā)他人犯罪，有立功表現(xiàn)，主動(dòng)投案自首，如實(shí)供述所犯罪行，具有多個(gè)從輕、減輕處罰情節(jié)。
被告人王某某2主要辯稱，劉啟等沒(méi)有說(shuō)是詐騙的錢(qián)，只是輔助同伙作案，案發(fā)后多次勸說(shuō)黃某某1自首，并共同揭發(fā)他人犯罪。
辯護(hù)人主要提出，被告人王某某2為詐騙分子提供取款幫助，應(yīng)認(rèn)定為掩飾隱瞞犯罪所得罪。被告人王某某2投案自首，有揭發(fā)他人犯罪等立功表現(xiàn)，并自愿退贓，建議對(duì)其從輕或減輕處罰。
被告人張某某3主要辯稱，未與羅如東商議分贓，只分得8000元，羅如東還其15000元債務(wù)。
辯護(hù)人主要提出，被告人張某某3主觀惡性較小，沒(méi)有直接實(shí)施詐騙，系從犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人孫廣飛主要辯稱，前科犯罪時(shí)系未成年，此次投案途中被抓獲。
辯護(hù)人主要提出，被告人孫廣飛前科系未成年犯罪，主觀惡性不大，在自首途中被抓獲，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)其可從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，一、2019年初，被告人黃某某1、王某某2及劉啟、黃鎮(zhèn)安（另案處理）成立了為詐騙分子事先提供卡號(hào)，事后轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)的團(tuán)伙。被告人黃某某1及劉啟負(fù)責(zé)聯(lián)系詐騙分子，被告人王某某2及黃鎮(zhèn)安負(fù)責(zé)購(gòu)買、收集、保管銀行卡、電話卡，刷POS機(jī)。被告人黃某某1購(gòu)買了肖宇鑫、肖振煌、陳儀樹(shù)（另案處理）等人的銀行卡用于轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。由他人聯(lián)系，將一級(jí)卡中的錢(qián)款通過(guò)網(wǎng)銀分別轉(zhuǎn)至被告人黃某某1提供的二級(jí)銀行卡中，肖宇鑫等取款后無(wú)卡反存至黃某某1指定的賬戶，黃某某1將錢(qián)款交給樊淏文、訾江**（另案處理），黃某某1等還在河南充當(dāng)人質(zhì)，后將錢(qián)款轉(zhuǎn)至詐騙分子手中。被告人孫廣飛提供了被告人張某某3及羅如東的兩套銀行卡、電話卡及身份信息。
1、2019年3月30日，河南省漯河市的鄭某被騙5000元，該款轉(zhuǎn)至肖宇鑫的工行卡中被取現(xiàn)。
2、2019年4月21日，河北省武邑縣的李某被騙65100元，該款轉(zhuǎn)至黃鎮(zhèn)安保管的陳儀樹(shù)的銀行卡中65084元。被告人黃某某1及劉啟安排被告人王某某2使用肖宇鑫名下的ＰＯＳ機(jī)刷卡，將資金轉(zhuǎn)至肖宇鑫農(nóng)行卡15084元，黃鎮(zhèn)安轉(zhuǎn)至肖宇鑫銀行卡49998元，后轉(zhuǎn)至其他銀行卡被取現(xiàn)。
3、2019年4月24日，甘肅省蘭州市的韓某被騙120000元，其中49999元轉(zhuǎn)至被告人王某某2通過(guò)被告人孫廣飛購(gòu)買的羅如東的銀行卡中，其余錢(qián)款轉(zhuǎn)至肖宇鑫等人的銀行卡中被取現(xiàn)。
被告人張某某3與羅如東事先商議，隱瞞了購(gòu)卡人即被告人孫廣飛私自綁定浙江網(wǎng)商銀行卡的情況，后羅如東將卡中的49999元轉(zhuǎn)出，二人分掉。
上述事實(shí)，有取款視頻，被害人鄭某、李某、韓某陳述，劉啟、訾江**、黃鎮(zhèn)安、樊淏文、羅如東、肖宇鑫、肖振煌、陳儀樹(shù)、劉祝等人證言，轉(zhuǎn)賬記錄及交易明細(xì)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，四被告人已基本供認(rèn)。
上述證據(jù)證明，被告人黃某某1、王某某2及劉啟、黃鎮(zhèn)安等在詐騙實(shí)施開(kāi)始或得逞前即參與其中，黃某某1參與了主要活動(dòng)，王某某2和黃鎮(zhèn)安負(fù)責(zé)購(gòu)買、收集、保管銀行卡、刷POS機(jī)等事務(wù)，王某某2負(fù)責(zé)開(kāi)車并使用身份證開(kāi)房，與詐騙完成后取現(xiàn)、轉(zhuǎn)款的其他作案人有明顯區(qū)別。主觀方面，相關(guān)同伙供述了他們之間明確告知、分析、判斷的具體細(xì)節(jié)，供述了對(duì)錢(qián)款來(lái)源的知曉情況。從作案手段、次數(shù)、方法上亦可發(fā)現(xiàn)，作案人使用的銀行卡均從網(wǎng)上購(gòu)買，避免了賣卡人對(duì)其指認(rèn)，轉(zhuǎn)賬使用的銀行卡U盾均已丟棄，串號(hào)被銷毀，使用專業(yè)聊天軟件傳遞、推送信息，閱后即焚防止暴露，銀行卡逐一驗(yàn)證，防止黑吃黑，有人還使用化名，以上種種手段足以說(shuō)明相關(guān)被告人從事的是明確為詐騙分子提供銀行卡、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的有組織活動(dòng)。被告人張某某3及羅如東侵吞贓款之事實(shí)，亦能印證該團(tuán)伙明知詐騙而參與的情況。
關(guān)于被告人張某某3與羅如東的分贓問(wèn)題，被告人張某某3供述,羅如東取款后，其提出要15000元，羅如東給其10000元現(xiàn)金，還其5000元債務(wù)，其向羅如東借款3000元，羅如東還給其5000元賭賽車，計(jì)羅如東共給其23000元，包括二人之間的債務(wù)。后又稱羅如東給其8000元，還其15000元債務(wù)。羅如東證實(shí)，轉(zhuǎn)款后在郵政銀行取款10000元給了張某某3，后通過(guò)微信轉(zhuǎn)給張某某310000多元，共計(jì)給了張某某324000元左右。據(jù)二人的供述，被告人張某某3關(guān)于分贓情況的供述前后不一致，羅如東供述的情況與其亦不吻合，二人各執(zhí)一詞，分贓情況無(wú)法查清。
劉啟被抓獲后，武邑縣公安局與境外的被告人黃某某1通過(guò)微信取得聯(lián)系，黃某某1交代了共同作案的樊淏文、訾江**、劉祝等人的居住地點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)據(jù)此將樊淏文等人抓獲，被告人王某某2亦和黃某某1商議過(guò)投案及協(xié)助警方的情況。2019年9月25日，被告人黃某某1到武邑縣公安局投案，如實(shí)供述了參與作案的主要事實(shí)。2019年9月30日，被告人王某某2到武邑縣公安局指定地點(diǎn)投案，如實(shí)供述了上述主要事實(shí),現(xiàn)已退出贓款15084元。被告人張某某3已退出贓款8000元。
2020年5月15日，被告人孫廣飛被福建省晉江公安局抓獲時(shí)稱，不知道被抓原因，也不知道自己做過(guò)違法犯罪的事。5月17日被解回武邑縣公安局時(shí)始供認(rèn)了購(gòu)買銀行卡并出讓的事實(shí)。
上述被告人到案、退贓及協(xié)助抓獲同伙情況，有發(fā)破案報(bào)告、辦案說(shuō)明、相關(guān)票據(jù)并結(jié)合相關(guān)被告人供述予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人黃某某1、王某某2明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙而事先提供銀行卡，組織實(shí)施轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人張某某3借機(jī)侵吞贓款，數(shù)額較大，其行為亦構(gòu)成詐騙罪。被告人孫廣飛明知他人犯罪而為其買賣銀行卡，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的作案特點(diǎn)及本案的具體情況，被告人黃某某1、王某某2及劉啟、黃鎮(zhèn)安一伙與樊淏文、訾江**等一伙，相互勾結(jié)，與上游詐騙分子形成了分層級(jí)的鏈條型的犯罪團(tuán)伙，他們事先傳遞作案流程，交流銀行卡信息，下達(dá)、傳遞轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)指令，雖然組織形式相對(duì)松散，但犯罪目的明確，分工細(xì)致，分贓比率也相對(duì)固定，每人實(shí)施的犯罪均是完成網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必要環(huán)節(jié)，故辯護(hù)人認(rèn)為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的意見(jiàn)本院不予支持。被告人黃某某1、王某某2是轉(zhuǎn)賬、變現(xiàn)活動(dòng)的組織參與者，與設(shè)局詐騙的犯罪分子層級(jí)不同，作用確有差別，其主觀惡性及所起作用相對(duì)較輕，但只是分工不同，獲利較小，尚不屬于起次要或輔助作用的從犯，故辯護(hù)人的從犯意見(jiàn)本院亦不予支持。被告人張某某3與羅如東事先商議侵吞贓款，事后亦分得贓款，與羅如東相比作用相對(duì)較小，但考慮到該類型詐騙的作案特點(diǎn)，就所起作用而言，作為共謀侵吞他人錢(qián)款并分贓的被告人張某某3不能認(rèn)定為從犯。被告人張某某3曾被行政處罰，系酌定從重處罰情節(jié)。被告人黃某某1、王某某2主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要罪行，均構(gòu)成自首，對(duì)其可從輕處罰。被告人王某某2、張某某3、孫廣飛自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，王某某2、張某某3并退出部分贓款，以上均屬?gòu)妮p處罰情節(jié)。被告人黃某某1在境外即通過(guò)微信聯(lián)絡(luò)方式協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，對(duì)偵破案件起到重要作用，因?yàn)槠渖形吹桨福婪ú荒軜?gòu)成立功，但可作為酌定從輕量刑情節(jié)。對(duì)其應(yīng)根據(jù)協(xié)助抓獲同案犯所起的作用，并結(jié)合其因客觀原因不能到案的實(shí)際情況確定相應(yīng)的從輕處罰的幅度。被告人黃某某1、王某某2提到的就投案及協(xié)助公安機(jī)關(guān)破案相互進(jìn)行勸解、聯(lián)絡(luò)問(wèn)題，僅有二被告人供述，沒(méi)有其他證據(jù)證據(jù)予以佐證，故不能認(rèn)定。被告人王某某2沒(méi)有具體實(shí)施協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，亦不能以此作為從輕量刑情節(jié)。現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人孫廣飛在投案途中被抓獲，其在第一次被訊問(wèn)時(shí)亦未如實(shí)供述所犯罪行，稱不知所犯何事，據(jù)此不能認(rèn)定為自首，辯護(hù)人的此項(xiàng)意見(jiàn)本院亦不予支持。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。除對(duì)被告人予以刑罰外，還應(yīng)責(zé)令被告人黃某某1、王某某2、張某某3對(duì)參與的詐騙負(fù)連帶退賠責(zé)任。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零十一個(gè)月，并處罰金80000元。
（刑期自2020年8月17日起至2025年1月16日止。）
二、被告人王某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金70000元。
（刑期自2020年8月17日起至2023年11月16日止。）
三、被告人張某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零五個(gè)月，并處罰金15000元。
（刑期自2020年8月17日起至2022年1月10止。）
四、被告人孫廣飛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期自2020年8月17日起至2021年10月12日止。）
五、退賠
1、被告人黃某某1、王某某2對(duì)本院(2019)冀1122刑初186號(hào)刑事判決主文第十三項(xiàng)負(fù)連帶退賠責(zé)任。
包括退賠鄭某5000元、李某65100元（含王某某2已退出15084元）、韓某120000元。
2、被告人張某某3對(duì)退賠韓某120000元中的49999元（含張某某3已退出8000元）負(fù)連帶退賠責(zé)任。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金及退賠款于判決生效后十五日內(nèi)履行。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省衡水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 岳建民
審 判 員 劉雅雄
人民陪審員 袁保來(lái)
二〇二〇年十二月二十九日
書(shū) 記 員 劉 磊
