案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀1123刑初66號(hào)
河北省武強(qiáng)縣人民檢察院以武檢一部刑訴（2020）66號(hào)起訴書指控被告人謝某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年11月20日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。武強(qiáng)縣人民檢察院指派檢察員孫偉偉出庭支持公訴，被告人謝某某及其辯護(hù)人高書波均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：1、2018年8月4日，被告人謝某某以購買黃楊樹的名義，向被害人馬某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙馬某3400元。
2、2018年9月30日，被告人謝某某以購買草坪的名義，向被害人焦某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙焦某3500元。
3、2018年10月4日，被告人謝某某以購買櫸樹的名義，向被害人陳某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙陳某6750元。
4、2018年10月26日，被告人謝某某以購買香樟樹的名義，向被害人周某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙周某4600元。
5、2018年11月10日，被告人謝某某以購買紅葉石楠的名義，向被害人張某1發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙張某14000元。
6、2018年11月30日，被告人謝某某以購買龍草的名義向被害人謝某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙謝某5875元。
7、2019年1月20日，被告人謝某某以購買君子蘭的名義向被害人王某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙王某6500元。
8、2019年3月26日，被告人謝某某以購買國槐樹的名義，向被害人韓某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙韓某5300元。
9、2019年7月16日，被告人謝某某以購買樹苗的名義，向被害人李某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙李某7000元。
10、2019年7月19日，被告人謝某某以購買毛杜鵑苗的名義，向被害人余某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙余某2040元。
11、2019年8月19日，被告人謝某某以購買紅冠樹苗的名義，向被害人禚洪茂發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙禚洪茂7800元。
12、2020年6月3日，被告人謝某某以購買草炭土的名義，向被害人張某2發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙張某23000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人謝某某的供述、被害人馬某、焦某、陳某等人的陳述等相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；建議對(duì)被告人謝某某判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣10000元。
被告人謝某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：公訴機(jī)關(guān)指控的第三、四、六、七、八起犯罪事實(shí)，證據(jù)不足，不應(yīng)認(rèn)定。就量刑主要提出：1、本案是團(tuán)伙犯罪，被告人謝某某不是主犯，應(yīng)予從輕；2、被告人無犯罪前科，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，且其親屬代其退回贓款，應(yīng)依法從輕處罰；3、被害人用行賄手段，是為了追求違法利益導(dǎo)致受騙，本身存在過錯(cuò)；4、被告人是為贍養(yǎng)老人，謀求生存而犯罪。綜上，建議對(duì)被告人謝某某判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：1、2018年8月4日，被告人謝某某以購買黃楊樹的名義，向被害人馬某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙馬某3400元。
2、2018年9月30日，被告人謝某某以購買草坪的名義，向被害人焦某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙焦某3500元。
3、2018年10月4日，被告人謝某某以購買櫸樹的名義，向被害人陳某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙陳某6750元。
4、2018年10月26日，被告人謝某某以購買香樟樹的名義，向被害人周某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙周某4600元。
5、2018年11月10日，被告人謝某某以購買紅葉石楠的名義，向被害人張某1發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙張某14000元。
6、2018年11月30日，被告人謝某某以購買龍草的名義向被害人謝某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙謝某5875元。
7、2019年1月20日，被告人謝某某以購買君子蘭的名義向被害人王某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙王某6500元。
8、2019年3月26日，被告人謝某某以購買國槐樹的名義，向被害人韓某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙韓某5300元。
9、2019年7月16日，被告人謝某某以購買樹苗的名義，向被害人李某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙李某7000元。
10、2019年7月19日，被告人謝某某以購買毛杜鵑苗的名義，向被害人余某發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙余某2040元。
11、2019年8月19日，被告人謝某某以購買紅冠樹苗的名義，向被害人禚洪茂發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙禚洪茂7800元。
12、2020年6月3日，被告人謝某某以購買草炭土的名義，向被害人張某2發(fā)送假銀行卡到賬信息詐騙張某23000元。
在本院審理期間，被告人謝某某的親屬代其主動(dòng)將退賠款交到法院。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人謝某某的供述，被害人張某2、李某、余某、陳某、周某、張某1、王某、韓某、禚洪茂、謝某、焦某、馬某的陳述，視聽資料光盤五張，物證手機(jī)三部，書證受案登記表、立案決定書、武強(qiáng)縣公安局扣押決定書、清單、隨案移送清單、手機(jī)微信聊天記錄、資金流向圖、武強(qiáng)縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的情況說明、賀州市公安局公會(huì)派出所出具的證明、抓獲經(jīng)過、在逃人員登記表、武強(qiáng)縣公安局出具的情況說明、交到條、被害人收款記錄及戶籍證明信等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段,利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物59765元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人謝某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，積極繳納了罰金，且其親屬代其將退賠款主動(dòng)交到法院，對(duì)其可以從輕處罰，并可適用緩刑。關(guān)于辯護(hù)人所提與上述內(nèi)容一致的辯護(hù)意見，予以采納。關(guān)于辯護(hù)人所提公訴機(jī)關(guān)指控的第三、四、六、七、八起犯罪事實(shí)，證據(jù)不足，不應(yīng)認(rèn)定的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的證據(jù)能夠相互印證起訴書指控的犯罪事實(shí)，故對(duì)該辯護(hù)意見，不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第七十二條第一款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、沒收作案工具手機(jī)三部。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河北省衡水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 吳東普
審 判 員 孫全全
人民陪審員 王艷榮
二〇二〇年十二月二十九日
法官 助理 李 震
書 記 員 嚴(yán)天天
