案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0208刑初196號
河北省唐山市豐潤區(qū)人民檢察院以豐檢公訴刑訴[2020]182號起訴書指控被告人付某1、吳某某2犯詐騙罪，于2020年6月18日向本院提起公訴。因不可抗拒的原因，本院于2020年7月2日裁定本案中止審理，于2020年10月22日裁定本案恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。河北省唐山市豐潤區(qū)人民檢察院指派檢察員劉秋華出庭支持公訴，被告人付某1及其指定辯護(hù)人張微微、被告人吳某某2及其指定辯護(hù)人王彥軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省唐山市豐潤區(qū)人民檢察院指控，被告人付某1與被告人吳某某2自幼相識。2019年10月份，付某1、吳某某2預(yù)謀在物流網(wǎng)上截獲配送廢鋼信息，詐騙他人的廢鋼予以銷售，并購買作案用的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡等工具，二被告人獲取配送廢鋼的信息后和配貨站、貨主、貨車司機(jī)、鋼廠業(yè)務(wù)員聯(lián)系，將詐騙來的廢鋼予以銷售，獲得贓款后轉(zhuǎn)到作案用的銀行卡，并到異地自助銀行柜員機(jī)支取現(xiàn)金。具體犯罪事實(shí)如下：
1．2019年11月3日，被告人付某1、吳某某2通過唐山市豐潤區(qū)小麗貨棧獲取被害人蔣某從河北省任丘市配送一車鋼筋頭（40.76噸）到河北省唐山市遷安市九江線材的信息，便用事先準(zhǔn)備好的手機(jī)號和微信號冒充配貨車司機(jī)，與小麗貨棧、被害人蔣某、貨主張某2聯(lián)系，并于2019年11月3日早上7時(shí)許通過貨車司機(jī)將40.76噸廢鋼筋頭從任丘市呂公堡鎮(zhèn)張某2處拉走，收到貨物過磅信息后，蔣某通過手機(jī)銀行將貨款支付給貨主張某2。后被告人付某1、吳某某2遙控指揮貨車司機(jī)將廢鋼筋頭運(yùn)送到唐山市豐潤區(qū)天柱鋼廠，并通過唐山宇誠有限公司劉某4予以銷售，獲得贓款108392.90元。2019年11月4日，被告人付某1、吳某某2在天津市寧河區(qū)農(nóng)業(yè)銀行自助柜臺機(jī)支取現(xiàn)金并分贓。
2．2019年11月20日，被告人付某1、吳某某2通過豐潤區(qū)“萬通配貨站”獲取了被害人孫某發(fā)布的到天津市津南區(qū)一廢品站配送廢鋼到唐山市灤州市海特鋼廠的信息，便用事先準(zhǔn)備好的手機(jī)號和微信號冒充配貨車司機(jī)，與萬通貨運(yùn)站、被害人孫某、津南區(qū)廢品站貨主葛某聯(lián)系，于2019年11月22日中午通過貨車司機(jī)將33.88噸廢鋼從天津市津南區(qū)葛某的廢品站拉走，當(dāng)日中午孫某利用手機(jī)銀行給葛某轉(zhuǎn)廢鋼款90900元。后被告人付某1、吳某某2遙控指揮貨車司機(jī)將廢鋼運(yùn)送到灤州市海特鋼廠，并通過關(guān)系人崔某予以銷售。2019年11月23日，崔某將93350元貨款打入二被告人指定戶名為張某1的銀行賬戶，后付某1、吳某某2將該貨款用手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到其二人購買的戶名為常某及張某1的銀行卡上，并于當(dāng)日上午在中國銀行承德分行世紀(jì)城支行自助柜員機(jī)將贓款取出并分贓。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實(shí)向法庭提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、搜查筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人付某1、吳某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本罪法定刑三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。被告人吳某某2在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處被告人付某1有期徒刑五年至六年，并處罰金。建議判處被告人吳某某2有期徒刑五年六個(gè)月至六年六個(gè)月，并處罰金。現(xiàn)提起公訴，請依法判處。
被告人付某1自愿認(rèn)罪，對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名無異議，并于庭后提交了認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書。
指定辯護(hù)人張微微認(rèn)為：對定罪沒有異議。在量刑方面，被告人具有從輕、減輕處罰情節(jié)，第一，被告人付某1系經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后主動到案的，系主動投案。第二，被告人付某1自愿認(rèn)罪，承認(rèn)檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)，自愿接受處罰，且在一審?fù)忂^程中自愿認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，依法可以從寬處理。第三，被告人付某1無任何前科劣跡，且一貫表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯。主觀惡性較小，依法可以酌定從輕、減輕或免除處罰。綜上，請法庭予以采納。
被告人吳某某2當(dāng)庭辯稱對起訴書指控犯罪事實(shí)和罪名有異議，其辯稱將錢取出后都給了被告人付某1，沒有分得一分錢；其未參與詐騙過程，僅是去取錢，不構(gòu)成詐騙罪，認(rèn)為其行為僅構(gòu)成包庇罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪。
指定辯護(hù)人王彥軍提出辯護(hù)意見，對公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某某2構(gòu)成詐騙罪沒有異議。但認(rèn)為被告人吳某某2在本次共同犯罪中屬于從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。第一，現(xiàn)有卷宗材料顯示，1.犯意起意者是付某1，被告人付某1因網(wǎng)絡(luò)賭博，欠下巨額債務(wù)，在短期內(nèi)無法通過正常收入進(jìn)行償還，起意詐騙。2.被告人付某1因長期從事廢舊鋼鐵的買賣，對相應(yīng)環(huán)節(jié)、細(xì)節(jié)、程序有著足夠的了解，從犯罪對象的選擇和相應(yīng)的準(zhǔn)備環(huán)節(jié)來看，也應(yīng)該是付某1。3.對于分贓環(huán)節(jié)，被告人付某1掌握著主動權(quán)。4.根據(jù)法律規(guī)定，對于一般共同犯罪，應(yīng)當(dāng)充分考慮各被告人在共同犯罪中的地位和作用以及主觀惡性和人身危害性區(qū)分主從犯，對從犯應(yīng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第二，被告人吳某某2系主動投案。第三，被告人吳某某2認(rèn)罪認(rèn)罰。第四，被告人吳某某2當(dāng)庭予以如實(shí)供述。綜上，請法庭予以考慮。
經(jīng)審理查明，被告人付某1與被告人吳某某2自幼相識。2019年10月份，付某1、吳某某2預(yù)謀在物流網(wǎng)上截獲配送廢鋼信息，詐騙他人的廢鋼予以銷售，并購買作案用的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡等工具，二被告人獲取配送廢鋼的信息后和配貨站、貨主、貨車司機(jī)、鋼廠業(yè)務(wù)員聯(lián)系，將詐騙來的廢鋼予以銷售，獲得贓款后轉(zhuǎn)到作案用的銀行卡，并到異地自助銀行柜員機(jī)支取現(xiàn)金。具體犯罪事實(shí)如下：
1．2019年11月3日，被告人付某1、吳某某2通過唐山市豐潤區(qū)小麗貨棧（吳某3）獲取被害人蔣某從河北省任丘市配送一車鋼筋頭（40.76噸）到河北省唐山市遷安市九江線材的信息，便用事先準(zhǔn)備好的手機(jī)號和微信號冒充配貨車司機(jī)，與小麗貨棧、被害人蔣某、貨主張某2聯(lián)系，并于2019年11月3日早上7時(shí)許通過貨車司機(jī)（會恩波）將40.76噸廢鋼筋頭從任丘市呂公堡鎮(zhèn)張某2處拉走，被害人蔣某收到貨物過磅信息后通過手機(jī)銀行將貨款108000元支付給貨主張某2的合伙人許某。后被告人付某1、吳某某2遙控指揮貨車司機(jī)將廢鋼筋頭運(yùn)送到唐山市豐潤區(qū)天柱鋼廠，并通過劉某4予以銷售，獲得贓款108392.90元。2019年11月4日，劉某4將108392.90元貨款打入二被告人指定戶名為沈某的銀行賬戶，同日二被告人在天津市寧河區(qū)農(nóng)業(yè)銀行自助柜臺機(jī)支取現(xiàn)金并分贓。
2．2019年11月20日，被告人付某1、吳某某2通過唐山市豐潤區(qū)“萬通配貨站”（韓某）獲取了被害人孫某發(fā)布的到天津市津南區(qū)一廢品站配送廢鋼到唐山市灤州市海特鋼廠的信息，便用事先準(zhǔn)備好的手機(jī)號和微信號冒充配貨車司機(jī)，與萬通貨運(yùn)站、被害人孫某、津南區(qū)廢品站貨主葛某聯(lián)系，于2019年11月22日中午通過貨車司機(jī)（竇某）將33.88噸廢鋼從天津市津南區(qū)葛某的廢品站拉走，當(dāng)日中午孫某通過手機(jī)銀行給葛某轉(zhuǎn)廢鋼款90900元。后被告人付某1、吳某某2遙控指揮貨車司機(jī)將廢鋼運(yùn)送到灤州市海特鋼廠，并通過關(guān)系人崔某予以銷售。2019年11月23日，崔某將93350元貨款打入二被告人指定戶名為張某1的銀行賬戶，后付某1、吳某某2將該貨款用手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到其二人購買的戶名為常某及張某1的銀行卡上，并于當(dāng)日上午在中國銀行承德分行世紀(jì)城支行自助柜員機(jī)將贓款取出并分贓。
二被告人至今未將違法所得退還被害人。
2019年12月16日，被告人付某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2019年12月18日，被告人吳某某2到公安機(jī)關(guān)主動投案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
一、書證
1.報(bào)警案件登記表及受案登記表各兩份。
2.接受證據(jù)清單及相關(guān)書證。
（1）孫某提交微信聊天照片：常某身份證照片一張，冀Ｂ×××××（所有人為劉某1）的機(jī)動車行駛證照片、李廣君機(jī)動車駕駛證照片一張。
（2）竇某提交的天津市津南區(qū)廢品站過車榜單照片一張；新東海特鋼廠進(jìn)廠原燃材料驗(yàn)收單一份、新東海特鋼廠稱重過磅單（車輛冀Ｂ×××××）一份。
（3）崔某提交的與“七匹狼”微信聊天記錄截圖。
（4）吳某1提交的微信聊天照片過磅單一張。
（5）孫某提交的尾號8875的中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶明細(xì)一頁（2019年11月22日，孫某向葛某尾號3574的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬90900）。
（6）劉某4提供與沈某的微信聊天記錄截圖，過磅單、打款記錄。
（7）會恩波提供與沈某的微信聊天記錄截圖。
（8）吳某3提供與豪禮沈四的微信聊天記錄截圖，會恩波駕駛證、行駛證、身份證微信圖片。
3.唐山市豐潤區(qū)公安局唐潤公【刑】查財(cái)字【2019】0473、0475、0477、0478、0476、0515、0524、0518號協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及證據(jù)清單。唐山市豐潤區(qū)公安局唐潤公【刑】查財(cái)字【2020】0077、0093、0210、0211號協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及證據(jù)清單。
4.唐山市豐潤區(qū)公安局調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單。
（1）中國銀行股份有限公司承德市世紀(jì)城支行提供的銀行卡尾號為0579、0713、9676、5392、5452,2019年11月23日在柜員機(jī)取款的人民幣冠字號碼及清單一份。
（2）中國農(nóng)業(yè)銀行處調(diào)取卡號尾號為7075,2019年11月23日在自助柜員機(jī)存款的人民幣冠字號碼。
（3）尾號7075的農(nóng)業(yè)銀行卡自住柜臺存款的人民幣冠字號碼及存款手續(xù)。
（4）孫某蘋果手機(jī)一部；趙某ＶＩＶＯ手機(jī)一部；韓某華為手機(jī)一部；尾號6871、2865賬戶自助取款機(jī)取款時(shí)間及人民幣冠字號碼。
（5）孫某提供的微信聊天截圖13張。
（6）韓某提供微信聊天截圖13張。
（7）趙某提供的微信聊天截圖6張。
（8）張某2提供郭莊鑫鑫地磅單1張。
5.尹某提供的冀Ｂ×××××機(jī)動車行駛證復(fù)印件一份。
6.王某2提供冀Ｂ×××××行駛證復(fù)印件。
7.提取筆錄四份（孫某、趙某、韓某、吳某某2微信聊天記錄）。
8.被告人吳某某2宣讀的語音樣本。
9.唐山市豐潤區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)二中隊(duì)出具的說明二份。
10.唐山市豐潤區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)二中隊(duì)出具的梁某使用的手機(jī)號135××××0093通話詳單一份。
11.到案經(jīng)過。
12.被告人付某1、吳某某2的戶籍證明信。
13.河北省唐山市豐潤區(qū)人民法院（2015）豐少刑初字第6號刑事附帶民事判決書、唐山市豐潤區(qū)人民法院刑事裁定書、釋放證明書。
14.被告人付某1、吳某某2違法犯罪記錄登記三聯(lián)單。
二、證人證言
1.證人韓某證言
我經(jīng)營萬通貨運(yùn)站。2020年11月20日，孫某讓我?guī)椭乙惠v大貨車21日從天津南區(qū)拉一車廢鋼到灤州市海特鋼，大約40噸左右的廢鋼。按照孫某要求在貨運(yùn)網(wǎng)的平臺上發(fā)布了信息。有一個(gè)司機(jī)常某139××××5627與我聯(lián)系，常某通過微信發(fā)過來車號冀Ｂ×××××,車主是劉某1的行車本；司機(jī)李廣君駕照，常某身份證。23號早上，接到孫某的電話給她找的大貨車司機(jī)（把廢鋼從天津津南拉走后）聯(lián)系不上。后來才知道拉廢鋼的不是常某提供的車號，而是車號是冀Ｂ×××××,這車是豐南一車隊(duì)的車，是常某在這車隊(duì)又定的車，把廢鋼拉到灤州市海特鋼以一個(gè)叫朱豐的戶頭交的廢鋼，新東海特鋼把廢鋼款結(jié)算到朱豐賬戶上了。
2.證人趙某證言
我在唐山市路南區(qū)運(yùn)輸。車牌號冀Ｂ×××××貨車是該車隊(duì)車輛，這輛車的司機(jī)是竇某。2019年11月20號上午，139××××5627手機(jī)號與我聯(lián)系，對方是一個(gè)男的，讓給他安排一輛貨車去天津津南區(qū)裝一車廢鋼。該男子微信昵稱：常艷招，綁定手機(jī)號139××××5627，微信號：×××。21號下午，安排竇某22號去天津津南區(qū)拉常某的那車廢鋼，并用微信給常某發(fā)過去車牌號冀Ｂ×××××和竇某的手機(jī)號。竇某是22號上午在津南區(qū)裝的常某的廢鋼，一共是37.8噸，當(dāng)晚到灤州市海特鋼廠，23號凌晨1點(diǎn)多鐘，竇某卸完廢鋼出廠，卸完廢鋼竇某和常某聯(lián)系要運(yùn)費(fèi)就聯(lián)系不上他了。
3.證人竇某證言
我在唐山市路南區(qū)開貨車，我們老板叫趙某。我開的貨車車牌號是冀Ｂ×××××。2019年11月21號下午，手機(jī)號139315225627給我打電話，是一個(gè)男的，他讓我到天津津南區(qū)那里的一個(gè)廢品站拉一車廢鐵，送到唐山市灤州市海特鋼廠，我加了他的微信，他的微信昵稱叫常艷招，他給我發(fā)過來裝車的地點(diǎn)。22號上午10點(diǎn)多鐘，我開著冀Ｂ×××××貨車到天津津南區(qū)找到了廢品站裝車，一共裝了37.88噸重型廢鋼。半路上常某給我發(fā)過來朱豐的戶頭，晚上6點(diǎn)多鐘就到了唐山市灤州市海特鋼廠，我和門衛(wèi)說是朱豐的廢鋼，門衛(wèi)就給我打了一單子，進(jìn)了廠子過完磅就卸貨，23號凌晨1點(diǎn)左右卸完的，我把劃價(jià)單、磅單拍了照片，給常某發(fā)了過去，常某說可以出廠，我開車出了廠子，給常某打電話要運(yùn)費(fèi)，就打不通了。
4.證人崔某證言
我現(xiàn)在自己倒騰廢鋼生意，我是賣主和買主的中間人，按照廢鋼噸數(shù)掙提成錢。（出示戶名崔某尾號2573交易流水）2019年11月23日，朱艷敏的賬號轉(zhuǎn)的93537元，3361是拉廢鋼的貨車牌照號的簡記，具體車牌號冀Ｂ×××××，這車廢鋼通過我這轉(zhuǎn)到朱豐的戶頭，由朱豐那里賣到了灤州市海特鋼廠了，朱豐用的朱艷敏的賬戶，我扣除187元提成錢，然后，把剩余的貨款93350元轉(zhuǎn)到了戶名張某1的賬戶上，因?yàn)楫?dāng)時(shí)司機(jī)把廢鋼卸完，張某1催著我要貨款，我就把93350元先打到了張某1的賬戶上。微信昵稱：七匹狼，號碼ｗｘｉｄ-ｊｎｗｙａｓ9ｊｇ8ｆｋ22,這個(gè)微信號在11月20號加的我，對方是一個(gè)男的，他先用電話15×××25和我聯(lián)系的。11月22號下午，他用微信和我聯(lián)系，說有一車廢鋼，我就把新東海鋼廠朱豐的戶頭給他發(fā)了過去。到了晚上6點(diǎn)多鐘，張某1把貨車的車牌號冀Ｂ×××××貨車的車頭、車尾照片給我發(fā)了過來，說車進(jìn)廠了。11月23日凌晨1點(diǎn)多，張某1給我發(fā)過來磅單。早上8點(diǎn)左右，我把張某1給我發(fā)過來的磅單、劃價(jià)單等給朱豐發(fā)了過去，朱豐說沒問題，然后，我就把貨款93350元提前打到了張某1的賬戶上。到了11月23號中午，吳某1給我打電話說冀Ｂ×××××貨車?yán)膹U鋼是他的，吳某1我倆認(rèn)識，他也是倒騰廢鋼的。
我不認(rèn)識張某1。頭一次聽說這個(gè)名字，我們倆已經(jīng)沒有微信電話來往了。我和冀Ｂ×××××貨車的司機(jī)沒有聯(lián)系，始終都是張某1一個(gè)人和我聯(lián)系。不認(rèn)識常某，沒聽說過這個(gè)人。
5.證人劉某1證言
我現(xiàn)在唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)西楊家泊村經(jīng)營運(yùn)輸車隊(duì)，對外出租，我是車隊(duì)的負(fù)責(zé)人。我經(jīng)營的運(yùn)輸車隊(duì)里有冀Ｂ×××××貨車，該貨車沒有固定的司機(jī)。車隊(duì)里有司機(jī)叫李廣君。2019年11月20號-22號，沒有派冀Ｂ×××××貨車司機(jī)李廣君到天津市津南區(qū)拉過廢鋼。我們不拉天津的貨，只跑山東的貨。2019年11月19號，有一個(gè)手機(jī)號15×××25的微信昵稱：七匹狼的和我聯(lián)系的，他說山東壽光拉一車鋼筋頭到唐山市遷安市。用手機(jī)號15×××25打電話的人是男的，姓啥叫啥不知道，沒見過面。微信昵稱七匹狼的微信號×××。
6.證人常某證言
2019年11月14日，一名男子用16714787253和我的手機(jī)號132××××0215聯(lián)系，稱為我辦理銀行黑戶貸款。該男子說要兩套，一套就是一張主卡帶Ｕ盾、三張副卡不帶Ｕ盾、一個(gè)手機(jī)號，我自己的身份信息只能辦一套，我就找到了張某1，張某1說辦。11月16號中午開始，張某1先后在豐潤的唐山銀行、農(nóng)業(yè)銀行（帶Ｕ盾）、招商銀行、民生銀行辦理了四張銀行卡，在豐潤移動辦理了一張手機(jī)卡，卡號15×××25，四張銀行卡和手機(jī)卡都給了我，然后，我就和16714787253聯(lián)系，他讓我找個(gè)出租車，我隨機(jī)叫了一輛出租車，把銀行卡和對方手機(jī)號給了司機(jī)，司機(jī)開車走了。17號上午我先后在滄州銀行、河北銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行（帶Ｕ盾）、豐潤移動大廳用自己的身份證辦理了四張銀行卡和一張手機(jī)卡（139××××5627）。用16714787253的男子給我打電話，讓我找個(gè)出租車讓司機(jī)給他送到高速口去，我在西北購那里找了一輛出租車，把銀行卡和那男子手機(jī)號給了司機(jī)。過了幾天，我給他打電話他就關(guān)機(jī)，微信也不回。他的微信號及昵稱是×××,昵稱：豪禮。
我到銀行查了我用我的身份證辦理的銀行卡的具體卡號，農(nóng)業(yè)銀行卡號62×××79；光大銀行卡號62×××32；河北銀行卡號62×××93；滄州銀行卡號62×××34。這四張銀行卡我辦完之后，11月17號給了用16714787253給我打電話的男子，自開戶之日到現(xiàn)在，只有農(nóng)業(yè)銀行卡用了有流水，其他銀行卡沒用過。我到移動補(bǔ)辦了139××××5627手機(jī)卡號，重置了農(nóng)業(yè)銀行卡的密碼，通過手機(jī)銀行查詢了農(nóng)業(yè)銀行卡的交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)戶名張某1的農(nóng)業(yè)銀行卡62×××73在11月23日上午8點(diǎn)32分48秒給我的銀行卡打款20100元，當(dāng)日8點(diǎn)50分51秒在中行河北分行承德分行柜員機(jī)支取現(xiàn)金兩筆每筆10000元，這兩筆錢不是我支取的。
7.證人李某1證言
我曾幫一個(gè)男子捎?xùn)|西到豐潤城西，接貨人一個(gè)女的把東西給她了。
8.證人劉某2證言
一個(gè)叫張某1的男子曾說幫我辦理貸款，需要自己辦理一張手機(jī)卡和四張銀行卡。張某1過戶給我一張手機(jī)卡，辦完就把四張銀行卡給了姓張的小子。第二天手機(jī)號132××××0215男子給我打電話說我辦的銀行卡沒法用，就讓一個(gè)出租車給捎回來了，現(xiàn)在卡還在家里放著。
9.證人張某1證言
2019年11月份中旬左右的一天上午，常某打電話說有貸款的渠道，因?yàn)槲艺枰X，就答應(yīng)常某了，正好我手里有以前辦好的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、唐山銀行、招商銀行的銀行卡，我到這幾家銀行去，把手機(jī)號改成了15×××25，密碼改成了147258，改完之后我就把四張銀行卡和手機(jī)卡給了常某。前段時(shí)間常某給我打電話說警察找他了，他說他聯(lián)系的那個(gè)人不是做貸款的，用我的銀行卡詐騙了，讓我把我的手機(jī)卡和銀行卡補(bǔ)辦回來，昨天我到移動公司補(bǔ)辦了15×××25手機(jī)卡，又到銀行補(bǔ)辦了那四張銀行卡，補(bǔ)辦的那四張銀行卡和以前的卡號不一樣了。我交給常某的四張銀行卡號：招商銀行62×××52，工商銀行62×××76，農(nóng)業(yè)銀行62×××73，唐山銀行62×××92.我認(rèn)識一個(gè)叫劉某2的女的。常某問我還能不能找到貸款的人，我就找了劉某2，劉某2也辦了四張銀行卡，她說沒手機(jī)號，我就把我的157××××1125手機(jī)號過戶給了劉某2。后來，常某說劉某2的四張銀行卡不合格，常某都退給劉某2了。
10.證人肖某證言
我認(rèn)識豐潤區(qū)常莊鎮(zhèn)大楊莊村的吳某某2，以前在我家給我修車，我倆認(rèn)識十好幾年了。2018年夏天，他從監(jiān)獄服刑出來以后就住在我家。吳某某2在他們村的廠子賣床墊。我有機(jī)動車，車牌號冀Ｂ×××××，銀白色雪佛蘭轎車，吳某某2開過。付某1被抓走那天晚上，吳某某2到我家里之后，付某1的媳婦給吳某某2打電話，說付某1讓派出所的帶走了，問付某1他倆干什么了，吳某某2說沒干啥，就把電話掛了。然后，吳某某2給付某1的弟弟打電話問付某1被警察抓走的事，他們通完電話我就問吳某某2怎么回事，吳某某2說因?yàn)楦赌?騙錢的事，被警察帶走了。我問吳某某2有沒有他的事，他說就跟著付某1到外面的銀行取過幾回錢。因?yàn)樵谇皫滋斓臅r(shí)候吳某某2和我說他去了天津，我就問他前幾天去天津是不是給付某1取錢去了，他說是。第二天中午，他給我發(fā)個(gè)微信說他投案了。
11.證人梁某證言
我辦理過手機(jī)卡號18×××13，這張手機(jī)卡和我用我的身份信息辦理的四張銀行卡都給了一個(gè)男的。2019年11月下旬，我在唐山南站打工期間，微信搜到一個(gè)能辦理黑戶貸款的，昵稱“豪禮”，微信號×××，他說需要實(shí)名制的一張手機(jī)卡、四張銀行卡，給了他的聯(lián)系電話，號碼是167××××3076。辦好的電話卡和銀行卡是給他找我來取，我又聯(lián)系了和我一起打工的馬海軍和一個(gè)姓朱的男的。說完后第二天我們?nèi)朔謩e到銀行和移動大廳用自己的身份信息辦理了銀行卡和手機(jī)卡。那天晚上七、八點(diǎn)鐘，我和馬海軍、姓朱的男子在唐山邊上，見到了要給我們辦理貸款的男子，我們?nèi)朔謩e把自己的手機(jī)卡、銀行卡給了那名男子，約定辦下來貸款用微信和手機(jī)聯(lián)系，那名男子走后四、五天，我就給167××××3076手機(jī)號打電話，就打不通了，提示停機(jī)了，我給他發(fā)微信，他也不回。我就和馬海軍、姓朱的男子說了，給咱們辦理貸款的男子聯(lián)系不上了，我們就把自己的手機(jī)卡、銀行卡銷戶了。
12.證人葛某證言
我經(jīng)營天津市津南區(qū)成武物資回收有限公司已經(jīng)10多年了，地址是天津市津南區(qū)小站鎮(zhèn)坨子地村北邊。2019年11月20號左右，吳某1說找車來拉廢鋼，11月21號上午8點(diǎn)半左右，吳某1說上午來車裝廢鋼，并通過微信給我發(fā)過來拉廢鋼的貨車車牌號冀Ｂ×××××和司機(jī)的聯(lián)系電話139××××5627，他讓我和司機(jī)聯(lián)系。上午貨車也沒來拉廢鋼，我和司機(jī)139××××5627聯(lián)系，對方是一個(gè)男的接的電話，我問他怎么沒來，他說車上押著貨呢，還沒卸，我又和吳某1聯(lián)系，吳某1說今天貨車來不了了，得明天來裝車。11月22號上午，一個(gè)男的用150××××2906手機(jī)號和我聯(lián)系，他說他是貨車司機(jī)來拉廢鋼，我通過電話告訴他到我這里來的行駛路線，貨車到了后，司機(jī)叫啥我不知道，是一個(gè)男的，開的貨車車牌號是冀Ｂ×××××，當(dāng)天中午裝完車，過完磅，我把過磅單給吳某1發(fā)過去，吳某1用孫某的賬戶給我轉(zhuǎn)過來90900元貨款，我就讓司機(jī)開車走了。
13.證人吳某1證言
我和孫某一起做廢鋼生意。2019年11月20號我和葛某聯(lián)系拉廢鋼，我就讓孫某聯(lián)系配貨站找車，孫某聯(lián)系的小宇配貨站找的車，我把小宇配貨站找的貨車車牌號冀Ｂ×××××，司機(jī)聯(lián)系電話139××××5627，微信發(fā)給了葛某，我和葛某定好11月21號上午貨車到葛某那里拉廢鋼，21號上午，葛某說冀Ｂ×××××沒去拉廢鋼。我問孫某，孫某說車壞了，22號再找車去。11月22號上午貨車到葛某那里裝的廢鋼，中午葛某把過磅單給我發(fā)了過來，一共是37.88噸，2400元一噸，我讓孫某給葛某的賬號打貨款90900元。11月23號上午，葛某和我聯(lián)系說我們沒給司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)，這我才知道我們的廢鋼被騙了，我和司機(jī)電話139××××5627聯(lián)系，就聯(lián)系不上了。
14.證人尹某證言
2019年11月23日，付某1說他媳婦生孩子，借其車輛冀Ｂ×××××（白色的長安）轎車開過。
15.證人沈某證言。
2019年秋后的事，我賣過銀行卡、手機(jī)卡，就賣過這一次。賣的幾張銀行卡我忘了，其中有一張農(nóng)業(yè)銀行的，另幾張是哪家銀行的記不清了，手機(jī)卡是一張還是兩張我忘了。我沒見過買銀行卡和手機(jī)卡的人，對方是男的和我聯(lián)系的，他的手機(jī)號碼是173××××7096，好像還有一個(gè)手機(jī)號，我記不清了。賣了400元錢，我讓李某2去新軍屯給我取回來的。當(dāng)時(shí)買銀行卡和手機(jī)卡的人用的手機(jī)號是173××××7096和我聯(lián)系的，始終是這個(gè)號和我聯(lián)系，176××××2441是我用我的身份信息辦理的，賣給了買銀行卡的人。
16.證人李某2證言
2019年10月份左右的一天下午，幫沈某送卡到新軍屯農(nóng)業(yè)銀行附近，取銀行卡的人是兩個(gè)男子一高一矮，他倆開著一輛轎車，給了400元錢。
17.證人劉某3證言
我和谷某干倒買倒賣廢鋼。（出示尾號1660銀行流水）2019年10月27日，往戶名沈某的銀行卡轉(zhuǎn)賬1850元，這筆錢是我和谷某從天津裴樹明手買的一車廢鋼，給司機(jī)沈某轉(zhuǎn)的運(yùn)費(fèi)。不認(rèn)識沈某，是谷某給的戶名沈某的銀行卡號，他讓轉(zhuǎn)1850元。
18.證人谷某證言
我和劉某3合伙倒買倒賣廢鋼用的銀行卡是劉某3的農(nóng)業(yè)銀行卡，（出示戶名劉某3的農(nóng)業(yè)銀行卡劉流水）2019年10月27號，轉(zhuǎn)支到戶名沈某的銀行卡上1850元，是我聯(lián)系的從天津津南裴樹明手買的一車廢鋼圈，拉到了遷安通過郝佳賣給燕鋼了，沈某是貨車司機(jī)，我把沈某的銀行卡號給了劉某3，讓劉某3給沈某轉(zhuǎn)了1850元的運(yùn)費(fèi)。
19.證人賈某證言
我和付某1是夫妻關(guān)系。付某1是做廢鋼生意的，我不參與他的生意。付某1做廢鋼沒聽說有合伙人，他做廢鋼生意掙的錢不給我，我們家里的錢都在付某1手，就靠他掙錢養(yǎng)家。我生活上需要錢就和他要，一會也就給我300、500的。我不知道付某1做廢鋼生意是不是掙錢了，我也沒問過。我也不知道付某1在網(wǎng)上玩釣魚游戲賭博的事，他在家里就是在網(wǎng)上看電影。我認(rèn)識吳某某2，吳某某2沒有和付某1做廢鋼生意，他倆經(jīng)常在一起。付某1名下沒有汽車。在2019年10月份我媽給我5萬元錢，讓我愿意買啥買啥，我就貸款買了一輛轎車，在這之前我的名下有一輛汽車，因?yàn)檎厥逻€沒有解決好，怕事后麻煩，我和付某1商量就把這輛汽車的信息登記在我表姐吳某2的名下了。貸款也由吳某2銀行卡還。是一輛東方日產(chǎn)牌轎車，車牌號是冀Ｂ×××××,這輛車平時(shí)是我和付某1開。
我和付某1平時(shí)生活消費(fèi)的來源都是付某1給錢，有時(shí)也和我媽要錢花，有時(shí)也從我手機(jī)銀行綁定的銀行卡上支錢花。我是2019年11月23號生小孩的。我網(wǎng)銀綁定的銀行卡號是用的付某1的身份證辦的一張農(nóng)業(yè)銀行卡，尾數(shù)是6465。平時(shí)生活上從微信和支付寶上消費(fèi)，最多也就1000元，幾十元，幾百元的多點(diǎn)，都用于生活上吃的用的花銷。不知道付某1做廢鋼生意每個(gè)月掙多少錢，不管他的生意上的事。我不知道付某1詐騙他人鋼材的事。（出示付某1農(nóng)業(yè)銀行卡號尾數(shù)6465的交易流水），2019年11月份的流水沒有我操做的，微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬也不是我操做的，支付寶上的姓名,我都不認(rèn)識。付某1的支付寶賬號是137××××1227，不清楚付某1欠別人錢，他沒和我說過。
20.證人王某1證言
有一個(gè)167開頭的手機(jī)號給我打電話，對方是一個(gè)男的，問我賣銀行卡、手機(jī)卡不，我沒辦。到了12月份，我玩牌輸錢了，想弄點(diǎn)錢花，我倆就聯(lián)系上了，他說給我1000多塊錢，我用我的身份證辦理了三、四張銀行卡，我記得有農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、石家莊銀行，手機(jī)卡號是182××××9310。辦完之后，我和167開頭的男的聯(lián)系說好在唐山市紀(jì)念碑廣場見面，167男子沒來,讓別人來取銀行卡了，和我見的是一個(gè)男的，他說先把銀行卡給他，明天給我錢，我沒給他銀行卡和手機(jī)卡。過了兩、三天，167開頭的的男的又給我打電話和我要銀行卡和手機(jī)卡，因?yàn)轵_我一回了，我就先讓他給我轉(zhuǎn)過來300元錢，把收款碼給對方發(fā)過去了，對方把錢給我轉(zhuǎn)過來了，不一會我又收到兩、三筆錢，總共是24300多元。緊接著167開頭的男子就給我打電話說后來轉(zhuǎn)的24300多元轉(zhuǎn)錯了，讓我把錢退給他，我也沒退給他，銀行卡我也沒賣給他。
21.證人張某2證言
2019年11月份，具體時(shí)間我想不起來了，當(dāng)時(shí)我在快手上發(fā)布了賣鋼筋頭的信息，蔣某就和我聯(lián)系上了，我倆談好了價(jià)格2650元一噸。然后，蔣某就說他找車到我這里來拉鋼筋頭，具體啥哪天我忘了，是一天上午，我給蔣某發(fā)的具體裝車的位置信息（任丘市麻家塢鎮(zhèn)郭莊村），給蔣某拉鋼筋頭的貨車來了之后，中午裝完鋼筋頭，我把過磅單給蔣某發(fā)了過去，司機(jī)也給蔣某發(fā)了過去，蔣某確認(rèn)之后，就把10萬余元的貨款打了過來，打到了我的合伙人許某的銀行卡上了。過了兩、三天，給蔣某拉鋼筋頭的貨車司機(jī)來找我，他說沒人給他運(yùn)費(fèi)，我就給蔣某打電話問他怎么沒給司機(jī)運(yùn)費(fèi)，蔣某說他也沒收到這車鋼筋頭，司機(jī)就給蔣某打電話，他倆說會了我就不知道了，一會司機(jī)就走了。
22.證人吳某3證言
我在豐潤區(qū)大唐電廠的南側(cè)開了個(gè)“小麗貨?！钡呢涍\(yùn)站。2019年11月份，具體哪天記不清了，一個(gè)自稱叫蔣某的給我貨棧打電話，說從滄州任丘拉一車鋼筋頭到遷安，讓我們貨棧給找個(gè)車，我們就從網(wǎng)上找貨車，有個(gè)手機(jī)號176××××2441的給我聯(lián)系說他自己是司機(jī)，并和我加了微信，并用微信把駕照、行駛本、身份證都拍照發(fā)給我了，這樣聯(lián)系好了之后，我們就把這個(gè)手機(jī)號176××××2441的司機(jī)信息都發(fā)給了蔣某。這之后就是司機(jī)和蔣某的人相互協(xié)商了。手機(jī)號176××××2441的男子的微信昵稱是豪禮沈四，這個(gè)司機(jī)就把信息費(fèi)用100元用微信轉(zhuǎn)賬給我了。
23.證人劉某4證言
2019年11月3日下午6點(diǎn)20分左右，我在天柱鋼廠值班呢，接到了鋼廠值班室的電話，一個(gè)自稱叫“沈某”的男子問我要不要廢鋼筋頭，他手里有一車廢鋼筋頭，我說要啊。然后這個(gè)自稱叫“沈某”的男子就和我互相加了微信。之后我就接到了司機(jī)的電話，司機(jī)說他拉的沈某的貨，司機(jī)到了之后，我先和司機(jī)碰頭，我先給開張單子，司機(jī)拿著我開的單子讓天柱鋼廠外檢貨物的檢查，之后才能過磅稱重卸貨，最后過磅單出來之后，司機(jī)拿著這個(gè)過磅單找我來，我收到單子以后才能打款?！吧蚰场钡哪凶淤u到鋼廠的鋼筋頭是到了11月4日早上8點(diǎn)多鐘才卸完，過了兩個(gè)小時(shí)后我就給這個(gè)自稱叫沈某的男子打款了?！吧蚰场钡碾娫捠?76××××2441，微信昵稱是豪禮沈四。我們一般是收到貨的兩個(gè)小時(shí)以后打款，當(dāng)時(shí)這個(gè)自稱叫沈某的男子給了一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行卡號，戶名沈某，我的銀行卡是一直在公司里的，戶名劉某4，是我們公司會計(jì)打的款。這批鋼筋頭毛重55.08噸，皮重14.56噸，凈重40.22噸，每噸2695元收購的，總價(jià)108392.9元。天柱鋼廠值班室電話是171××××6666.
24.證人會恩波證言
2019年11月2日上午11點(diǎn)鐘左右，一個(gè)手機(jī)號176××××2441的男子給我打電話，說有一車貨讓我11月3日從任丘拉到唐山遷安九江鋼廠。他給了我一個(gè)裝貨人的電話，電話我沒存。11月2日晚上我從唐山市豐南區(qū)出發(fā)往任丘區(qū)，11月3日早上7點(diǎn)鐘左右我就到了任丘的呂公堡鎮(zhèn)一個(gè)個(gè)人廢鐵收購點(diǎn)，當(dāng)時(shí)裝了40.76噸廢鋼筋頭。裝完車我就從任丘往唐山市方向走，走到東田收費(fèi)站的時(shí)候，176××××2441的男子給我打電話說不要把貨拉到唐山遷安九江鋼廠了，拉到唐山市豐潤區(qū)天柱鋼廠，給了我一個(gè)天柱鋼廠接貨人的電話171××××6666，當(dāng)天晚上9點(diǎn)鐘左右，我到了天柱鋼廠，我就跟接貨人聯(lián)系，開完單子排隊(duì)卸車，到了11月4日早上6點(diǎn)鐘左右我拉的這車貨就卸完了。卸完貨以后我就跟手機(jī)號176××××2441的男子聯(lián)系，我告訴他卸完貨了，凈重40.22噸。他說讓我先回去，回頭運(yùn)費(fèi)發(fā)紅包。當(dāng)天下午1點(diǎn)鐘左右，我就給176××××2441男子打電話，手機(jī)關(guān)機(jī)了。11月5日我又去任丘裝貨，就去上次裝貨人那里說運(yùn)費(fèi)的事，裝貨人給我貨主聯(lián)系電話151××××7727，我跟貨主聯(lián)系，他說沒收到貨，我說你們的業(yè)務(wù)員已經(jīng)讓我把貨卸到豐潤區(qū)天柱鋼廠了。貨主說沒有業(yè)務(wù)員，也沒有讓卸到天柱鋼廠。貨主說我們都被騙了。176××××2441男子微信昵稱豪禮沈四，微信號×××。
25.證人王某2證言
付某1是我兒子。他做廢鋼生意一年多了。沒有合伙人，就自己做。付某1剛開始做生意我給了他45萬元，讓他做周轉(zhuǎn)資金。后來，在做廢鋼生意中間，他也給我轉(zhuǎn)過錢，有時(shí)他說裝廢鋼錢不夠，到現(xiàn)在我給他出了有80萬元左右。我不知道他做廢鋼是否掙錢了，不知道有賭博的習(xí)慣。我和付某1之間資金往來都是轉(zhuǎn)賬。我使用的銀行卡戶名王某2，付某1使用的戶名是吳某2的銀行卡。我是吳某2的妗子，吳某2是付某1表姐。不知道付某1還欠別人的錢。付某1名下沒有車，平時(shí)他開我的汽車，吉利美日轎車，車牌號冀Ｂ×××××。付某1沒給過我現(xiàn)金。
26.證人付某1證言
吳某某2從2019年7月份開始在我開的床墊廠打工，負(fù)責(zé)銷售、裁縫活計(jì)。工資不等，看業(yè)績2000-5000不等。給吳某某2是微信開支，沒有銀行轉(zhuǎn)賬。沒有記工表，上班也不計(jì)工。吳某某2堅(jiān)持上班的時(shí)間不好，有時(shí)來有時(shí)不來，多的時(shí)候十多天、一個(gè)禮拜的不來，有時(shí)干著干著就走了，他也不說具體干啥，就說有事。付某1是倒騰廢鐵的。付某1開車來床墊廠結(jié)果吳某某2，接過多少回記不清了，他倆干啥不知道。
27.證人徐某證言
我從2017年開始做倒賣廢鋼生意。我和付某1是朋友關(guān)系，付某1也做倒騰廢鋼的生意。我和付某1有過生意上的往來，他倒賣廢鋼時(shí)間長，對唐山這片鋼廠的戶頭熟，我通過他往鋼廠交過廢鋼。貨款付某1用他使用的戶名吳某2的銀行卡直接轉(zhuǎn)到我的銀行卡上。除了生意上的往來，付某1跟我借過錢，借錢和還錢都是使用戶名吳某2額銀行卡?，F(xiàn)在付某1不欠我貨款，借我的十萬元沒還我。（出示吳某2銀行卡流水）2019年11月5日付某1給我轉(zhuǎn)過來500元，應(yīng)該是鋼廠給他的提成錢他沒要給我了。2019年12月11日他給我轉(zhuǎn)的10萬元是給我代賣鋼筋頭的貨款錢。2019年12月初，保定那邊給我發(fā)過來一車三十多噸鋼筋頭，我通過付某1賣給了遷安的九江或者松汀鋼廠了，賣了不到10萬元，付某1和以前賣鋼的尾款湊的整數(shù)給我打過來10萬元。
28.證人付某2證言
付某1是我雙胞胎的哥哥，我和付某1有經(jīng)濟(jì)上的來往，他從我手借過幾次錢，每次借錢沒有大數(shù)，最多3000元，每次借的錢都還給我了。通過支付寶、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬向我還錢。付某1的支付寶以及微信賬號137××××1227，她用的戶名是吳某2的銀行卡。（出示吳某2農(nóng)業(yè)銀行流水），2019年11月5日戶名吳某2銀行卡給我的銀行卡轉(zhuǎn)了4000元，是付某1給我的，當(dāng)時(shí)我嫂子快生小孩了，年頭煙不好買，生完小孩要過滿月付某1就給我轉(zhuǎn)過來4000元，讓我托人提前給他買煙。
29.證人吳某2證言
付某1老爸是我親老舅，付某1是我表弟。付某1自己做倒賣廢鋼生意。我沒有做過生意。尾號7075是我用我的身份信息辦理的。這張銀行卡大約是2018年左右辦理的，當(dāng)時(shí)我在唐山市同仁藥堂藥店上班，為了開工資辦的。后來藥店又不用農(nóng)業(yè)銀行卡了，這張卡我就沒用，后來付某1說他做廢鋼生意倒錢方便，讓我給他辦一張農(nóng)業(yè)銀行的卡用，我就把這張銀行卡給他用了，一直到現(xiàn)在。（出示尾號7075流水）2019年12月11日有一筆260500元的存款，是我和我對象趙東超操作的，其余的交易流水都不是我操作的。這筆存款是2019年12月11日下午付某1在開平區(qū)東窯上村我對象家里給我的，讓我給他存到戶名吳某2的銀行卡里。因?yàn)闁|窯上村拆遷那天下午我和我對象正在往大楊莊搬家，我打電話讓付某1來幫忙，付某1開著一輛皮卡汽車來的。我們往皮卡車上裝完東西，付某1給我一個(gè)黑色的雙肩包，他說包里有二十多萬元錢讓我給他找個(gè)銀行給他存上，他給我了戶名吳某2的那張農(nóng)業(yè)銀行卡，然后他開著皮卡汽車走了，當(dāng)天下午和付某1見面時(shí)我就把銀行卡給他了，我把付某1給我的現(xiàn)金如數(shù)存到了這張銀行卡上。付某1給我的260500元是怎么來的我不知道，他也沒說，我琢磨著他是做買賣的，也沒好意思問。付某1用過我名下的銀行卡就這一張。
三、被害人陳述
1.被害人孫某陳述
我是倒騰廢鋼的，沒有辦公地點(diǎn)，就是掙差價(jià)。小宇配貨站全稱叫“萬通貨運(yùn)”，辦公位置在豐潤區(qū)小宇的家里，沒有固定的地方，經(jīng)營配貨站的人小名小宇。
2019年11月20號，我從天津津南區(qū)盛達(dá)通水泥制管廠附近聯(lián)系到30多噸廢鋼。然后，我就給小宇打電話讓她給我安排13米長的貨車，到天津津南那里拉廢鋼送到唐山市灤州市海鋼廠，下午小宇通過微信給我發(fā)過來車牌號冀Ｂ×××××，司機(jī)的聯(lián)系電話139××××5627，21號上午去裝廢鋼。小宇把我的聯(lián)系方式給了司機(jī)，一會司機(jī)電話聯(lián)系了我，我倆加了微信，司機(jī)微信和我說是萬通物流安排的給我配送的貨車，我用微信把裝廢鋼的地點(diǎn)天津津南區(qū)盛達(dá)通水泥制管廠附近，貨主聯(lián)系電話，姓名葛某給司機(jī)常某發(fā)了過去。司機(jī)答應(yīng)我21號上午去拉我的這車廢鋼。我從小宇配貨站那里知道司機(jī)叫常某，男，河北省唐山市豐潤區(qū)王官營鎮(zhèn)西胡各莊村。21號常某和我聯(lián)系說他那里鏟車壞了，車上的貨沒卸完。常某說22號去天津津南給我拉廢鋼，當(dāng)時(shí)我也找不到合適的貨車了，就答應(yīng)他了。22號上午，常某說在天津南區(qū)那里裝完車了，我和貨主葛某聯(lián)系核實(shí)確實(shí)裝完車了，一共是37.88噸重度廢鋼，在家里我通過手機(jī)銀行把貨款90900元給葛某打了過去，葛某就讓車走了。這時(shí)，常某微信和我聯(lián)系說貨車超載走不了，得半夜走，早晨到灤州市海鋼廠，他讓我把新東海鋼廠接貨的戶頭發(fā)給他。我把我賣廢鋼新東海的戶頭李軒，聯(lián)系電話發(fā)給了常某。23號早晨，我電話、微信聯(lián)系常某，常某都沒有回我，就聯(lián)系不上他了。上午葛某給我打電話問我為啥不給貨車司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)，我就把吳某1的聯(lián)系電話給了葛某，葛某就和吳某1聯(lián)系問怎么不給司機(jī)結(jié)運(yùn)費(fèi)。我聯(lián)系小宇配貨站，小宇也聯(lián)系不上常某了，后來通過葛某那里我知道給我們拉廢鋼的車牌號是冀Ｂ×××××，司機(jī)聯(lián)系電話150××××2906。吳某1通過聯(lián)系電話找到了司機(jī)，具體他倆怎么說的我不知道。吳某1和我說常某又安排的冀Ｂ×××××貨車裝的天津津南的廢鋼，冀Ｂ×××××貨車司機(jī)也聯(lián)系不上常某了，常某也沒給他運(yùn)費(fèi)。我通過李軒查了我的那車廢鋼情況，李軒反饋的信息是我的那車廢鋼確實(shí)賣給新東海鋼廠了，走的是叫朱豐的戶頭，貨款93537元打到了戶名朱艷敏的賬戶，朱艷敏又轉(zhuǎn)給戶名崔某的賬戶，崔某又轉(zhuǎn)給戶名張某1的賬戶，這筆貨款最后到了戶名張某1的賬戶上。
2.被害人蔣某陳述
我從事倒賣廢鐵生意。2019年11月2日，我在網(wǎng)上從任丘市麻家塢鎮(zhèn)郭莊張某2這個(gè)老客戶購買了一車廢鋼筋頭，聯(lián)系好貨源后我就找到豐潤區(qū)小麗貨站聯(lián)系貨車把鋼筋頭運(yùn)到唐山市遷安九江線材出售。小麗貨站提供了一個(gè)車牌號冀Ｂ×××××和聯(lián)系電話176××××2441的貨車司機(jī)給我，然后我就跟這司機(jī)聯(lián)系,我把裝車地址用手機(jī)微信發(fā)給了司機(jī)，這個(gè)司機(jī)是2019年11月3日到任丘裝的廢鋼筋頭，當(dāng)時(shí)廢鋼筋頭裝車是每噸價(jià)格2650元人民幣，當(dāng)時(shí)貨物總重40.76噸，貨物價(jià)值十萬零八千元人民幣。裝完車后我就通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給張某2的合伙人許某購貨款。付完款后我就在遷安等著接貨。2019年11月6日，我沒有收到從張某2手里購買的廢鋼筋，接到了張某2給我打電話，問我為什么不給貨車司機(jī)運(yùn)費(fèi)的時(shí)候，我才知道貨被騙走了。我通過張某2知道了真正運(yùn)輸我購買的廢鋼筋頭到唐山的司機(jī)是會恩波。176××××2441手機(jī)號的司機(jī)微信昵稱“豪禮沈四”。我給許某打款的銀行卡戶名叫王學(xué)芹。
四、被告人的供述與辯解
1.被告人付某1的供述
從去年開始我就網(wǎng)上打魚賭博，輸?shù)袅?50多萬元，手里沒錢了，就想到了騙取別人廢鋼的做法，吳某某2也知道我賭博輸錢了。干這事是我提出來的。我和吳某某2說可以騙取別人的廢鋼賣掉掙錢，吳某某2同意和我合做。我熟悉買賣廢鋼里面的事，在網(wǎng)上找物流（配貨站）配貨（廢鋼），訂貨，再聯(lián)系貨車，讓貨車到配貨站聯(lián)系的地點(diǎn)裝廢鋼，裝完車，買廢鋼的人也不和賣廢鋼的人見面，買廢鋼的人給賣廢鋼的人打完貨款，車就走了，我就安排貨車司機(jī)到哪家鋼廠，我找鋼廠的戶頭結(jié)帳，把貨款轉(zhuǎn)到我們準(zhǔn)備好的銀行卡上，然后支取現(xiàn)金。吳某某2負(fù)責(zé)在網(wǎng)上找倒賣銀行卡的人，買三四套銀行卡，一套包括三到四張銀行卡和Ｋ寶、一張電話卡，從裝貨到卸貨都是吳某某2打電話聯(lián)系，我告訴吳某某2通過誰的戶頭把騙來的廢鋼交到鋼廠，吳某某2把戶頭告訴司機(jī)，然后吳某某2聯(lián)系戶頭往我們指定的銀行卡上打貨款。打完貨款之后，我開車?yán)姐y行柜員機(jī)取現(xiàn)金。整個(gè)作案過程中我和吳某某2與配貨站的人、兩頭的貨主、貨車司機(jī)、鋼廠的戶頭人不見面，都是電話和微信聯(lián)系。我們用專門買的手機(jī)，是吳某某2從裕華道買的二手手機(jī)。吳某2尾號7075農(nóng)業(yè)銀行卡是我在使用。
蔣某被害案：2019年11月份具體時(shí)間忘了，我和吳某某2詐騙，從任丘拉的一車鋼筋頭四十多噸，通過劉某4賣給天柱鋼廠，在天津?qū)幒拥囊患毅y行取得錢，獲贓款十萬余元。我把賣剛聯(lián)系人劉某4、大剛、陳明月、袁立東、陳惠東，還有東海特鋼和天柱鋼廠的聯(lián)系人的電話，我想不起來是誰的，都給了吳某某2。吳某某2詐騙成功后我倆開著我媽的吉利牌轎車去的天津?qū)幒右患毅y行取的錢。騙來的十萬余元貨款，我得了6萬元，吳某某2得了4萬元左右。我得到6萬元在豐潤板市的農(nóng)業(yè)銀行柜員機(jī)分別存在了我使用的戶名吳某2和戶名付某1的銀行卡上，玩打魚游戲又輸?shù)袅恕?/p>
2019年11月4號我和吳某某2將詐騙來的108392元貨款，通過劉某4的銀行卡轉(zhuǎn)入了戶名沈某的銀行卡，我和吳某某2通過沈某的兩張銀行卡在天津?qū)幒愚r(nóng)業(yè)銀行柜員機(jī)取出了40000元，剩下的60000余元分別轉(zhuǎn)入了吳乃法、劉行棋、吳婷婷、吳國練、何家洪、周志華的支付寶賬號里。（出示吳某27075農(nóng)業(yè)銀行卡流水）2019年11月5號，我將詐騙來的108392元，其中29700元存入?yún)悄?的銀行卡里，我給我弟弟付某2的銀行卡轉(zhuǎn)了4000元，是我還他的錢，給徐某轉(zhuǎn)的500元，是我?guī)蛣e人帶轉(zhuǎn)的。剩下的26000元我轉(zhuǎn)到了我的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)6465）上讓我玩捕魚游戲了，其中4000元轉(zhuǎn)入余祖慷支付寶。
孫某被騙案：從天津裝的一車廢鋼卸在灤州市海特鋼廠了。具體時(shí)間我忘了，我從一家配貨站得到了去天津裝廢鋼的信息，吳某某2就從網(wǎng)上聯(lián)系貨車，去天津裝廢鋼。我不知道天津廢鋼的貨主和買廢鋼的貨主情況，買貨主讓把廢鋼卸到灤州市海特鋼廠，走誰的戶頭我不知道，我讓吳某某2還是走在大剛的戶頭賣的，賣了90000余元，吳某某2用手機(jī)網(wǎng)銀把90000余元貨款轉(zhuǎn)支到兩到三張銀行卡上，我倆去承德的一家銀行柜員機(jī)取的錢。我不知道拉廢鋼的貨車和司機(jī)的情況，是吳某某2聯(lián)系的。我也不知道配貨站的情況，我把聯(lián)系電話給了吳某某2。取錢是我開車?yán)鴧悄衬?從豐潤去承德市里的一家銀行取的錢，我倆一共得了98000余元，其中包括鋼筋頭剩余的5000余元。我分了50000元，剩下的48000元給了吳某某2。我分的50000元贓款存入?yún)悄?的銀行卡里了。2019年11月23日，我在豐潤板市的農(nóng)業(yè)銀行柜員機(jī)往吳某2的銀行卡存入了55400元。我又轉(zhuǎn)到了我的銀行卡（尾數(shù)16465）里，讓我在手機(jī)上賭博輸?shù)袅恕?/p>
（出示吳某27075農(nóng)業(yè)銀行卡流水）2019年11月23號，我將詐騙來的93350元，其中55400元存入?yún)悄?的銀行卡里，11月23號我轉(zhuǎn)支到我的中國銀行卡（尾數(shù)6508）15000元、11月24號轉(zhuǎn)入10000元、11月26號轉(zhuǎn)入10000元。（出示付某1中國銀行卡尾數(shù)6508交易流水〕，這15000元都讓我微信支付還我透支的信用卡了。11月24號轉(zhuǎn)入10000元的，我玩捕魚游戲轉(zhuǎn)到了陳明春支付寶6000元、轉(zhuǎn)潘營治支付寶3900元，給河北稅務(wù)總局轉(zhuǎn)的540元是繳納了我的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。11月26號轉(zhuǎn)入我的中國銀行卡10000元（看中國銀行尾數(shù)6508銀行卡流水）這10000元讓我玩捕魚游戲輸了，全部轉(zhuǎn)到了吳乃法的支付寶賬號里了。（出示吳某27075農(nóng)業(yè)銀行卡流水）2019年11月23號，將詐騙來的93350元，其中55400元存入?yún)悄?的銀行卡里，其中往我的中國銀行卡里轉(zhuǎn)支了35000元，往我的農(nóng)業(yè)銀行卡〔6465〕（看銀行卡流水）11月24號轉(zhuǎn)入（6465）10000元,11月26號轉(zhuǎn)（6465〕10000元.11月24號的10000元，我全部轉(zhuǎn)到了胡友炎的支付寶賬號了，是玩捕魚游戲給對方轉(zhuǎn)的錢。11月26號轉(zhuǎn)的10000元，也讓我玩捕魚游戲輸?shù)袅?，給余祖波的支付寶賬號轉(zhuǎn)了4900元，給對方微信轉(zhuǎn)賬了5000元。
我認(rèn)識大剛，大剛大名不是叫崔某就叫甄剛，我通過他往鋼廠賣過廢鋼，我往東海鋼廠的廢鋼都是給他。我是借的尹某的車，去承德取的錢，車牌號是冀Ｂ×××××。吳某某2的筆記本里，記錄的兩頁關(guān)于“梁某、朱文會、馬海軍”的字跡，還有一些“手機(jī)號、身份證號”等，不是我寫的。冀86×××××行車本里放著的手機(jī)號16714787252的卡托，不是我放的，吳某某2放的。手機(jī)號16714787252是吳某某2使用的。他聯(lián)系賣銀行卡的人，買銀行卡用著。我不知道吳某某2和誰聯(lián)系的買銀行卡。
2.吳某某2供述
我昨天聽說我們村付某1因?yàn)樵p騙被抓了，我?guī)退黄鹑ャy行取過幾次錢，所以我今天來投案自首。我會如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰。
從2019年11月上旬，具體哪天我忘了，一天下午，付某1開著他媽的吉利轎車，車牌號我不知道，到我打工的我們村床墊廠接我，他說讓我?guī)退″X去，在車上我問他去哪里取錢，他說去外地，路途中他說去天津取錢，取完錢就回來，他用手機(jī)導(dǎo)航導(dǎo)到寧河城里，看到一個(gè)小區(qū)路邊有銀行的柜員機(jī)，他和我說就去這家銀行柜員機(jī)取錢，他又把車往前開進(jìn)了一個(gè)小區(qū)，小區(qū)叫啥名我不知道，停下來他給了我三、四張銀行卡，他說每張銀行卡里有兩萬元錢，到柜員機(jī)上把每張銀行卡里的錢都取出來，并告訴了我每張銀行卡的密碼，我走著去的那家銀行，在柜員機(jī)上把每張銀行卡的錢都取了出來，一共取了六、七萬元錢，取完錢我到小區(qū)里找到了付某1，把取出來的錢和銀行卡都給了付某1，我倆就開車往回走，到豐潤我倆就分開了。我不知道付某1的錢是怎么來的，他就說是他的錢。他說他全是饑荒，欠銀行的錢，不敢在豐潤家門口的銀行取錢。
11月份中旬左右的一天早起，具體哪天我忘了，付某1給我打電話，讓我出去和他取錢去，他開車到大楊莊我家里接的我，他開著一輛白色的轎車，不是長安就是長城，他說他車限號，借的我們莊立松的車，車牌號我不認(rèn)識，我倆走的高速，從八里莊上的，他說他一宿沒睡覺了，讓我開的車，從承德下了高速，付某1就開車，把車停在了一個(gè)莊的邊上，付某1給了我四張左右銀行卡，他說每張銀行卡里有20000元錢，告訴我每張銀行卡的密碼，密碼是多少我忘了，他讓我打出租車去找中國銀行的柜員機(jī)取錢，我拿著銀行卡下車打了一輛出租車，告訴司機(jī)找一家中國銀行柜員機(jī)，司機(jī)就把我拉到了城里的一家中國銀行，我在柜員機(jī)上取的錢，一共取了大概七八萬元，具體數(shù)我記不清了，我又打了一輛出租車回去的，我把錢和銀行卡給了付某1，我倆開車就回來了。
付某1沒說他騙來的這些貨款干什么用了。付某1被你們帶走第二天上午，我到他家里去了，把我知道的付某1的事都和他家人說了，我說我給付某1取過幾次錢，還有付某1在手機(jī)上賭博輸錢的事，我還告訴他們最后在天津呆了好幾天，一共取出來26萬余元，付某2就說那就對了，他說：“我姐給他存了260500元”，和付某1的家人說完，我就到公安機(jī)關(guān)自首來了。每次給付某1取錢，我沒有得到好處。付某1平時(shí)的外債是他在手機(jī)上賭博輸了100多萬元。付某1騙取貨主廢鋼時(shí)，我就幫他取錢了。
我?guī)椭赌?單獨(dú)開著他的吉利轎車，到唐山老火車站那的公交車站點(diǎn)附近取過兩回東西，一回是一個(gè)黃色的信封，外面沒有字，信封是封著的，里面是啥東西我不知道，一回是一個(gè)煙盒，啥牌的煙盒忘了，外面用透明膠布封著，煙盒里面包著的是什么我不知道，每次取回來我就把東西直接給了付某1。是在2019年10月份至2019年12月中旬之間，我忘了每次的具體時(shí)間了，有一天是傍晚的時(shí)候，有一天是下午，那時(shí)我己經(jīng)幫著付某1取錢了。每次去老火車站取東西，付某1給我打電話說讓我去老火車站幫他取點(diǎn)東西去，他把對方聯(lián)系人的電話給我，我開著他的汽車就去了。在老火車站給我東西的人兩次不是同一人，都是男的，他倆歲數(shù)都差不多，三、四十歲，長啥樣我想不起來了。我用155××××1726和對方聯(lián)系的。
在偵查案件過程中對提取的聲紋檢材進(jìn)行了科學(xué)技術(shù)鑒定，鑒定意見我己經(jīng)看過，提取的案發(fā)時(shí)和受害人、證人等的聲音就是我所留，這是付某1讓我和對方說的，我怎么和對方說也是付某1告訴我的。用付某1的手機(jī)微信，是什么牌子的手機(jī)我忘記了。我不知道對方是做什么的，根據(jù)通話的內(nèi)容我判斷是賣鋼的。我沒和對方文字聊過天。我不清楚付某1和對方是否有文字聊過天。
五、鑒定意見
中國刑事警察學(xué)院物證鑒定中心鑒定書（中警鑒字［2020］42號）鑒定意見：各檢送檢材音頻內(nèi)送檢方指定男性的語音（孫某、韓某、趙某的聊天中男性語音）特征與樣本中吳某某2語音特征的符合對支持二者來自同一人。
六、檢查、辨認(rèn)、搜查筆錄：
1.被告人付某1辨認(rèn)2號就是被告人吳某某2；被告人吳某某2辨認(rèn)7號就是被告人付某1；被告人吳某某2辨認(rèn)取款的銀行自助柜員機(jī)地點(diǎn)；梁某辨認(rèn)2號（吳某某2）就是給我們辦理貸款的人；崔某辨認(rèn)出8號男子就是付某1;李某2未辨認(rèn)出被告人；王某1未辨認(rèn)出被告人；李某1未辨認(rèn)出被告人；孫某辨認(rèn)出10號男子就是常某；韓某辨認(rèn)出8號男子就是常某；
2.檢查筆錄：2019年11月17日，付某1隨身攜帶的物品。扣押清單：銀行卡12張、蘋果手機(jī)兩部，手機(jī)卡（187××××9290）一個(gè)，手機(jī)卡托一個(gè)（16714787252）。
3.唐山市豐潤區(qū)公安局搜查筆錄、扣押物品文件清單（筆記本一本、挎包一個(gè)）、照片三張。對被告人吳某某2在唐山市豐潤區(qū)豐潤鎮(zhèn)蘆各莊村的臨時(shí)住處進(jìn)行搜查，吳某某2使用的挎包一個(gè)，包里有筆記本兩冊，經(jīng)查看，其中一個(gè)筆記本里記錄手機(jī)號碼及其它數(shù)字等內(nèi)容。
本院認(rèn)為，被告人付某1、吳某某2以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人吳某某2在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法予以從重處罰。被告人付某1到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪，依法予以從輕處罰。被告人付某1、吳某某2在共同犯罪中均起主要作用，被告人吳某某2的辯護(hù)人提出的被告人吳某某2系從犯的辯護(hù)意見與本院查明的事實(shí)不符，不予采信。被告人付某1系被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人付某1的辯護(hù)人提出的被告人付某1系自動投案的辯護(hù)意見與本院查明的事實(shí)不符，不予采信。對辯護(hù)人提出的其他相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采信。被告人吳某某2在判決執(zhí)行前先行羈押34日折抵刑期34日。為維護(hù)社會秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人付某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2024年10月16日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人吳某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2026年2月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、追繳被告人付某1、吳某某2違法所得201742.9元，責(zé)令被告人付某1、吳某某2退賠被害人蔣某人民幣108000元，退賠被害人孫某人民幣90900元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本三份，副本八份。
審 判 長 郭子靚
審 判 員 賈明珍
人民陪審員 張春生
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 姚 翠
