案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0730刑初119號
懷來縣人民檢察院以懷檢一部刑訴〔2020〕107號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年10月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。懷來縣人民檢察院指派檢察員胡棟杰出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
懷來縣人民檢察院指控：
一、詐騙罪
2019年2月23日至2020年4月12日期間，在被告人李某某經(jīng)營的位于懷來縣的張家口華韜房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司內(nèi)，被告人李某某虛構(gòu)自己有懷來縣佳禾小區(qū)安置房的購房指標，并私刻“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”、“懷來縣鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”的公章，偽造并與梅某等23名被害人簽訂“保障房購房協(xié)議”、“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”、“嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議”、“佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議”、口頭“購房協(xié)議”及“維修基金收據(jù)”，騙取梅某等23名被害人購房款共計4992042元：
1.2019年2月23日，李某某利用偽造的“保障房購房協(xié)議”、“佳禾二期保障性住房認購協(xié)議”、“維修基金收據(jù)”向受害人梅某出售佳禾二期房屋，騙取梅某購房款196717元。
2.2019年8月17日，李某某利用偽造的“保障房購房協(xié)議”、“佳禾二期保障性住房認購協(xié)議”、“維修基金收據(jù)”向受害人劉某1出售佳禾二期房屋，騙取受害人劉某1購房款215470元。
3.2019年9月5日，李某某利用偽造的“佳禾二期保障性住房認購協(xié)議”，向受害人李某1出售佳禾二期房屋，騙取受害人李某1購房款130000元。
4.2019年9月23日，李某某利用偽造的“保障房購房協(xié)議”、“保障性住房認購協(xié)議”、“維修基金收據(jù)”，向受害人何某1出售佳禾小區(qū)房屋，騙取受害人何某1購房款315718元。
5.2019年11月24日，李某某利用偽造的“佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議”，向受害人趙某出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人趙某購房款130000元。
6.2019年12月2日，李某某利用偽造的“保障安置房協(xié)議”“佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議”，向被害人蒙某之子王嘉賀出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人蒙某購房款234117元。
7.2019年12月23日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人杜某出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人杜某購房款213800元。
8.2019年12月30日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人明某出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人明某購房款223400元。
9.2020年1月3日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人連某出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人連某購房款273000元。
10.2020年1月9日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人張某1之夫牛志國出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人張某1購房款235208元。
11.2020年1月9日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人石某出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人石某購房款219032元。
12.2020年1月20日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人張某2之夫張金貴出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人張某2購房款234880元。
13.2020年1月21日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”“佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議”，向被害人宋某出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人宋某指標轉(zhuǎn)讓款197700元。
14.2020年3月2日，李某某利用口頭的“購房協(xié)議”，向被害人姜某出售佳禾小區(qū)房屋，騙取受害人姜某購房款266800元。
15.2020年3月12日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人沈某之夫陳某2出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人沈某購房款271800元。
16.2020年3月25日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人董某1出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人董某1指標轉(zhuǎn)讓款150000元。
17.2020年3月25日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人董某2出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人董某2指標轉(zhuǎn)讓款150000元。
18.2020年4月3日，李某某利用口頭的“購房協(xié)議”，向被害人王某1出售佳禾小區(qū)房屋，騙取受害人王某1購房定金10000元。
19.2020年4月4日，李某某利用口頭的“購房協(xié)議”，向被害人尹明海出售佳禾小區(qū)房屋，騙取受害人尹明海購房款263800元。
20.2020年4月8日，李某某利用口頭的“購房協(xié)議”，向被害人陳某1之子劉睿出售佳禾小區(qū)房屋，騙取受害人陳某1購房款265800元。
21.2020年4月11日，李某某利用口頭的“購房協(xié)議”，向被害人賈馨如出售佳禾小區(qū)房屋，騙取受害人賈馨如購房款271800元。
22.2020年4月11日，李某某利用口頭的“購房協(xié)議”，向被害人許某之夫王世全出售佳禾三區(qū)房屋，騙取受害人許某購房款260000元。
23.2020年4月12日，李某某利用偽造的“安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，向被害人任某之子史某出售佳禾小區(qū)房屋，騙取受害人任某購房款263000元。
二、偽造公司印章罪
2018年5月份、2019年4月份，被告人李某某為賣房時給客戶開具證明、方便客戶辦理貸款方便，私刻了“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”、“張家口寧苒建筑裝飾有限公司”、“張家口旭達汽車銷售有限公司”三枚印章，經(jīng)河北省公安廳物證鑒定中心鑒定上述三枚印章均為偽造。
公訴機關(guān)認為，被告人李某某騙虛構(gòu)自己有懷來縣佳禾小區(qū)安置房的購房指標，騙取他人購房款人民幣4992042元，數(shù)額特別巨大；被告人李某某偽造公司印章，其行為已構(gòu)成詐騙罪、偽造公司印章罪，訴請本院依法懲處，并提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機關(guān)建議本院對被告人李某某涉嫌犯詐騙罪在有期徒刑十三年至十四年幅度內(nèi)量刑，并處罰金；建議對被告人李某某涉嫌犯偽造公司印章罪判處有期徒刑六個月，并處罰金。
被告人李某某對公訴機關(guān)指控其的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙事實
2019年8月至2020年4月期間，被告人李某某虛構(gòu)其有懷來縣嘉禾（或佳禾）小區(qū)安置房的購房指標，在張家口巨泰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司懷來分公司或其經(jīng)營的位于懷來縣的張家口華韜房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司（以下簡稱華韜公司）內(nèi)，利用其偽造的《保障房購房協(xié)議》、《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》、《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》等書面協(xié)議或采用口頭協(xié)議的方式，以“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”的名義，向梅某等23名被害人出售其虛構(gòu)的房屋，騙取23名被害人購房款共計人民幣4992042元（以下幣種均指人民幣）。被告人李某某為讓被害人相信其偽造的上述協(xié)議書的真實性，其在上述協(xié)議書的轉(zhuǎn)讓方處或賣方處加蓋了其偽造的“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”公章，在銷售方處加蓋了其偽造的“懷來鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”公章。具體事實分述如下：
1.2019年9月，被告人李某某虛構(gòu)其有嘉禾二期安置房的購房指標，利用其偽造的《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》和《保障房購房協(xié)議》向被害人梅某出售嘉禾二期房屋，騙取被害人梅某購房款及其它費用共計196717元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人梅某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人梅某的陳述證實：2019年9月，其通過朋友張某3介紹，從李某某處購買了一套嘉禾小區(qū)的保障性“指標房”。其和李某某在華韜公司簽訂過《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》和《保障房購房協(xié)議》。其一共交付李某某196717元，其中的139717元，李某某給其出具了的收據(jù)，另外的57000元李某某說是過戶錢、改名錢以及給建設(shè)局工作人員的好處費，未給其出具收據(jù)。其交付的房款中大部分是以現(xiàn)金給付，少部分是通過微信轉(zhuǎn)賬。
（3）《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》、《保障房購房協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人梅某提供的其偽造的《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》和《保障房購房協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）梅某微信聊天記錄截圖證實：2019年9月9日，被害人梅某通過微信轉(zhuǎn)賬向微信名字“華韜李云”的人付款情況。
（5）購房定金收據(jù)、房款收條、收據(jù)證實：被告人李某某收取被害人梅某購房定金1萬元、房款12萬元、公共維修基金9717元的情況。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
2.2019年8月，被告人李某某虛構(gòu)其有嘉禾二期安置房的購房指標，利用其偽造的《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》和《保障房購房協(xié)議》向被害人劉某1出售嘉禾二期房屋，騙取被害人劉某1購房款及其它費用共計215470元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人劉某1的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人劉某1的陳述證實：2019年8月，其通過李某某母親的介紹，從李某某處購買了一套嘉禾小區(qū)的保障性“指標房”。其和李某某在華韜公司簽訂過《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》和《保障房購房協(xié)議》。其交付李某某購房款及其它費用共計215470元，都是現(xiàn)金交付。李某某給其出具過收取其定金5萬元、房款12萬元、公共維修基金9178元的收據(jù)。其中12萬元的房款收據(jù)里包括5萬元定金?！侗Ｕ戏抠彿繀f(xié)議》顯示其支付的66032元和15260元包括在215470元里。其還在建設(shè)局門口給過李某某房屋指標改名錢5000元，李某某對其說這筆錢不能寫收據(jù)。
（3）《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》、《保障房購房協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人劉某1提供的其偽造的《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》、《保障房購房協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）購房定金收據(jù)、房款收條、公共維修基金收據(jù)證實：被告人李某某收取被害人劉某1購房定金5萬元、房款12萬元、公共維修基金9178元的情況。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
3.2019年9月，被告人李某某虛構(gòu)其有嘉禾二期安置房的購房指標，利用其偽造的《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》向被害人李某1出售嘉禾二期房屋，騙取被害人李某1購房款及其它費用共計13萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人李某1的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人李某1的陳述證實：2019年9月，其通過親戚介紹，從李某某處購買過嘉禾小區(qū)安置房指標。李某某說是建設(shè)局的指標房，他是在替建設(shè)局的人賣。其在李某某上班的巨泰房產(chǎn)公司給了李某某首付款現(xiàn)金12萬元，同時簽訂了購房協(xié)議。其還通過微信轉(zhuǎn)賬支付給李某某中介費1萬元，但李某某給其出具的是收其中介費5000元的收條。約定的交房時間到了后，李某某未向其交房。
（3）《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人李某1提供的其偽造的《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）微信聊天記錄截圖證實：被害人李某1通過微信轉(zhuǎn)賬向微信名字“華韜李云”的人付款1萬元。
（5）房款收條、收據(jù)證實：被告人李某某收取被害人李某1購房款12萬元，并向被害人李某1出具過收取李某1服務(wù)費5000元的收據(jù)。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
4.2019年9月，被告人李某某虛構(gòu)其有嘉禾二期安置房的購房指標，利用其偽造的《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》和《保障房購房協(xié)議》向被害人何某1之子岑晨出售嘉禾二期房屋，騙取被害人何某1購房款及其它費用共計315718元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）何某1、岑晨的身份證復(fù)印件證實：其二人身份信息情況。
（2）被害人何某1的陳述證實：2019年9月，其通過李某某介紹，用其子岑晨的身份信息從李某某處購買了一套嘉禾小區(qū)的保障性“指標房”。岑晨和李某某在巨泰公司簽訂過《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》和《保障房購房協(xié)議》。其一共向李某某交付購房款315718元，其中有15718元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給一個微信名字叫“李先生”的人；有10萬元是在華韜公司店內(nèi)刷卡交付的李某某，刷的是其弟弟何某2名下的銀行卡；有8萬元現(xiàn)金是在華韜公司交給的李某某，錢是從何某2名下的銀行卡取的；有12萬元現(xiàn)金是在巨泰公司交給的李某某，錢是其從家里拿的以及從銀行卡取的。
（3）證人何某2的陳述證實：其姐姐何某12019年10月初從李某某處買了一套“指標房”，其姐姐陸續(xù)給了李某某房款30多萬。因其姐夫之前出過一起車禍，保險公司將理賠金打入了其的銀行卡，后其姐姐一直使用這張銀行卡。
（4）《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》、《保障房購房協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人何某1提供的其偽造的《嘉禾二期保障性住房認購協(xié)議》、《保障房購房協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（5）何某1微信賬單截圖證實：其通過微信轉(zhuǎn)賬支付給微信昵稱“李先生”的人15718元。
（6）銀行卡交易流水明細證實：何某2名下銀行卡交易流水情況。
（7）銀行賬戶明細賬查詢證實：何某1銀行賬戶交易流水情況。
（8）房款收條、收據(jù)證實：被告人李某某收取過岑晨購房款12萬元、公共維修基金9718元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
5.2019年11月期間，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》，向被害人趙某出售佳禾三區(qū)房屋，騙取被害人趙某購房款13萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人趙某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人趙某的陳述證實：2019年11月，其通過李某某姐姐的介紹從李某某處購買了一套佳禾小區(qū)的保障性“指標房”。其購房時和李某某簽訂過《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》。其一共向李某某交付購房款13萬元。第一次通過支付寶向李某某交付了2萬元；第二次其在李某某的公司交了10萬元；第三次是在李某某的辦公室通過李某某提供的ＰＯＳ機給他刷卡轉(zhuǎn)賬1萬元。第三次交房款，李某某沒給寫收條。其刷卡用的銀行卡戶名是其丈夫張建軍的。
（3）《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人趙某提供的其偽造的《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行分戶賬證實：被害人趙某通過支付寶轉(zhuǎn)賬、ＰＯＳ機刷卡的方式，支付給李某某購房款13萬元。
（5）購房定金收據(jù)、購房房款收據(jù)證實：被告人李某某收取被害人趙某購房定金2萬元、購房款10萬元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
6.2019年10月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》和《保障安置房協(xié)議》，向被害人蒙某之子王嘉賀出售佳禾三區(qū)房屋，騙取被害人蒙某購房款234117元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人蒙某及其子王嘉賀的身份證復(fù)印件證實：其二人身份信息情況。
（2）被害人蒙某的陳述證實：其通過華韜公司工作人員田某介紹，以其兒子王嘉賀的身份信息從李某某處購買過佳禾小區(qū)的保障性“指標房”。王嘉賀和李某某在華韜公司簽訂過《保障安置房協(xié)議》和《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》。其一共向李某某交付購房款234117元。其中，有9717元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某的微信名字“華韜李云”的微信賬戶；有174400元是通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某的；還有5萬元現(xiàn)金是在華韜公司交付給李某某的。
（3）《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》、《保障安置房協(xié)議》證實：被告人李某某向王嘉賀提供的其偽造的《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》、《保障安置房協(xié)議》的具體內(nèi)容等情況。
（4）微信聊天記錄截圖、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄截圖證實：被害人蒙某通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給被告人李某某9717元，通過個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給被告人李某某174400元。
（5）銀行取款憑證證實：2019年10月20日，被害人蒙某從銀行取款5萬元。
（6）定金收據(jù)、房款收據(jù)、公共維修基金收據(jù)證實：被告人李某某給王嘉賀出具過收取其購房定金5萬元、房屋首付款214400元、公共維修基金9718元的收據(jù)。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
7.2019年12月，被告人李某某虛構(gòu)其有嘉禾三區(qū)安置房購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向被害人杜某出售嘉禾三區(qū)房屋，騙取被害人杜某購房款共計213800元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人杜某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人杜某的陳述證實：其通過華韜公司工作人員張某4的介紹，從李某某處購買過嘉禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。其購房時同李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其共交付了213800元購房款。其中，有3萬元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某的微信名字“華韜李云”的微信賬戶；有2萬元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給微信名字“華韜置業(yè)經(jīng)紀”的微信賬戶；有7萬元是通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某的銀行賬戶；有6萬元是在華韜公司店內(nèi)用ＰＯＳ機刷卡支付給李某某；還有33800元是向華韜公司財務(wù)交的現(xiàn)金。
（3）《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人杜某提供的其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）微信聊天記錄截圖、微信賬單截圖、銀行卡、銀行卡轉(zhuǎn)賬詳情截圖、交易提醒截圖、ＰＯＳ簽購單交易憑證、賬戶交易查詢清單等材料證實：被害人杜某通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬以及用ＰＯＳ機刷卡的方式，向被告人李某某支付購房款18萬元的情況。
（5）購房房款收據(jù)2份、定金收據(jù)1份證實：被告人李某某收取被害人杜某購房款213800元的情況。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
8.2019年12月，被告人李某某虛構(gòu)其有嘉禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向被害人明某的丈夫張治國出售嘉禾三區(qū)房屋，騙取被害人明某購房款及其它費用共計223400元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人明某及其丈夫張治國的身份證復(fù)印件證實：其二人身份信息情況。
（2）被害人明某的陳述證實：其通過華韜公司工作人員張某4的介紹，以其丈夫張治國的身份信息從李某某處購買過嘉禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。其丈夫張治國同李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其共交付了223400元購房款。其中，有43000元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某微信名字“華韜李云”的微信賬戶；有180400元是通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某的銀行賬戶。
（3）《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人明某提供的其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）微信聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬信息截圖、銀行卡、銀行轉(zhuǎn)賬明細查詢、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬明細、手機銀行個人電子回單等材料證實：被害人明某通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向被告人李某某支付購房款223400元的情況。
（5）購房房款收據(jù)1份、服務(wù)費收據(jù)1份證實：被告人李某某收取過張治國房屋首付款15萬元、服務(wù)費3000元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
9.2019年12月，被告人李某某虛構(gòu)其有嘉禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向被害人連某出售嘉禾三區(qū)房屋，騙取被害人連某購房款及其它費用共計273000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人連某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人連某的陳述證實：其通過華韜公司工作人員張某4的介紹，從李某某處購買過嘉禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。其和李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其共交付了273000元購房款。其中，有7萬元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某微信名字“華韜李云”的微信賬戶；有14萬元是在李某某的店內(nèi)用ＰＯＳ機刷卡交付的；還有63000元是向華韜公司財務(wù)交付的現(xiàn)金。
（3）《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人連某提供的其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）ＰＯＳ簽購單交易憑證、銀行卡、微信賬單截圖等材料證實：被害人連某通過ＰＯＳ機刷卡和微信賬戶轉(zhuǎn)賬的方式，向被告人李某某交付購房款21萬元的情況。
（5）購房定金收據(jù)、服務(wù)費收據(jù)、購房房款收據(jù)證實：被告人李某某收取過被害人連某購房定金6萬元、購房款20萬元、服務(wù)費13000元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
10.2020年1月，被告人李某某虛構(gòu)其有嘉禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向被害人張某1的丈夫牛志國出售嘉禾三區(qū)房屋，騙取被害人張某1購房款及其它費用共計235208元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人張某1及其丈夫牛志國的身份證復(fù)印件證實：其二人身份信息情況。
（2）被害人張某1的陳述證實：其經(jīng)杜某介紹，以其丈夫牛志國的身份信息從李某某處購買過嘉禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。牛志國和李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其共向李某某交付了235208元購房款。其中，通過ＰＯＳ機刷卡、銀行賬戶交易的是221000元，交付現(xiàn)金的是14208元。
（3）《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向牛志國提供的其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）信用卡交易明細查詢回單、ＰＯＳ簽購單交易憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證證實：被害人張某1通過ＰＯＳ機刷卡、銀行賬戶交易，向被告人李某某支付購房款221000元的情況。
（5）購房房款收據(jù)和服務(wù)費收據(jù)證實：李某某收取過牛志國房屋首付款232208元、服務(wù)費3000元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
11.2020年1月，被告人李某某虛構(gòu)其有嘉禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向被害人石某出售嘉禾三區(qū)房屋，騙取被害人石某購房款及其它費用共計219032元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人石某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人石某的陳述證實：其通過華韜公司工作人員張某4的介紹，從李某某處購買過嘉禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。其和李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其共交付了219032元購房款。其中，有156032元是在華韜公司店內(nèi)的ＰＯＳ機刷卡交付的，有63000元是向華韜公司財務(wù)交的現(xiàn)金。
（3）《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人石某提供的其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）ＰＯＳ簽購單交易憑證、銀行卡證實：2020年1月9日，被害人石某通過華韜公司ＰＯＳ機刷卡支付156032元。
（5）購房房款收據(jù)和服務(wù)費收據(jù)證實：被告人李某某收取被害人石某房屋首付款216032元、服務(wù)費3000元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
12.2020年1月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向被害人張某2的丈夫張全貴出售佳禾三區(qū)房屋，騙取被害人張某2購房款及其它費用共計234880元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人張某2及其丈夫張全貴的身份證復(fù)印件證實：其二人身份信息情況。
（2）被害人張某2的陳述證實：其通過華韜公司工作人員張某4的介紹，以其丈夫張全貴的身份信息從李某某處購買過嘉禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。張全貴和李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其共交付了234880元購房款。其中，有7萬元是用華韜公司的ＰＯＳ機刷卡交付的；有15880元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某微信名字“華韜李云”的微信賬戶；有149000元是向李某某交付的現(xiàn)金。
（3）《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向張全貴提供的其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）ＰＯＳ簽購單交易憑證、微信賬單截圖證實：被害人張某2通過華韜公司ＰＯＳ機刷卡和微信轉(zhuǎn)賬的方式，向被告人李某某支付購房款85880元。
（5）購房房款收據(jù)和服務(wù)費收據(jù)證實：被告人李某某收取過張全貴服務(wù)費6000元、購房房款228800元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
13.2019年12月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》，向被害人宋某出售佳禾三區(qū)房屋，騙取被害人宋某購房款197700元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人宋某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人宋某的陳述證實：其通過劉某2的介紹從李某某處購買過佳禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。其購房時和李某某簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和一份《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》。其在華韜公司向李某某交付了197700元的購房款，是現(xiàn)金交付。其手機號碼尾號為“1400”。
（3）《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》、《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人宋某提供的其偽造的《佳禾三區(qū)保障安置房協(xié)議》、《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）房款收據(jù)證實：李某某收取過被害人宋某房屋首付款197700元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
14.2020年1月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾小區(qū)安置房的購房指標，向被害人姜某出售佳禾小區(qū)房屋，騙取被害人姜某購房款及其它費用共計266800元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人姜某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人姜某的陳述證實：其通過寇春慧和華韜公司的工作人員張某4的介紹，從李某某處購買過佳禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。其在華韜公司內(nèi)用ＰＯＳ機刷卡交付了266800元購房款。
（3）ＰＯＳ簽購單交易憑證及相關(guān)銀行卡證實：被害人姜某通過華韜公司的ＰＯＳ機刷卡向被告人李某某支付266800元。
（4）購房房款收據(jù)、服務(wù)費收據(jù)證實：被告人李某某收取過被害人姜某房屋首付款26萬元、服務(wù)費6800元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
15.2020年1月，李某某向被害人沈某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、向被害人沈某的丈夫陳某2出售佳禾三區(qū)房屋，騙取被害人沈某購房款及其它費用共計271800元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人沈某及其丈夫陳某2的身份證復(fù)印件證實：其二人身份信息情況。
（2）被害人沈某的陳述證實：其通過其丈夫陳某2的朋友和華韜公司工作人員張某4的介紹，以陳某2的身份信息從李某某處購買過佳禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。陳某2和李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其共交付了271800元購房款。其中，通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某微信名字“華韜李云”的賬戶2萬元；通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某賬戶95000元；向李某某的華韜公司財務(wù)交付現(xiàn)金66800元；向李某某個人交付現(xiàn)金9萬元。
（3）《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人陳某2提供的其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）微信賬單詳情截圖、手機銀行交易明細截圖證實：被害人沈某通過微信轉(zhuǎn)賬和手機銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)給被告人李某某115000元。
（5）購房定金收據(jù)、購房房款收據(jù)、服務(wù)費收據(jù)證實：被告人李某某收取過陳立東購房定金6萬元、房屋首付款205000元、服務(wù)費6800元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
16.2020年3月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向被害人董某1出售佳禾三區(qū)房屋，騙取被害人董某1購房款15萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人董某1的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人董某1的陳述證實：其通過李某某的姐姐李某2的介紹，從李某某處購買過佳禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。其和李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其一共向李某某交付了15萬元購房款，以現(xiàn)金交付。
（3）《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人董某1提供的其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等情況。
（4）購房房款收據(jù)證實：被告人李某某收取被害人董某1房屋首付款15萬元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
17.2020年3月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，利用其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向被害人董某2出售佳禾三區(qū)房屋，騙取被害人董某2購房款15萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人董某2的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人董某2的陳述證實：其通過李某某的姐姐李某2的介紹，從李某某處購買過佳禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。其和李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其一共交付了15萬元購房款。其中，有2萬元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給的李某某；有10萬元是在李某某的公司通過ＰＯＳ機刷卡支付；還有3萬元是給付的李某某現(xiàn)金。
（3）《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》證實：被告人李某某向被害人董某2提供的其偽造的《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容等條款。
（4）微信賬單截圖、銀行個人活期賬戶交易明細證實：被害人董某2通過微信轉(zhuǎn)賬和銀行轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)給被告人李某某12萬元。
（5）購房房款收據(jù)證實：被告人李某某收取被害人董某2房屋首付款15萬元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
18.2020年4月，李某某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，向被害人王某1出售佳禾三區(qū)房屋，騙取被害人王某1購房定金1萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人王某1的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人王某1的陳述證實：其在一個微信群看到高某發(fā)布的“指標房”信息后聯(lián)系了高某，于2020年4月3日通過高某購買了佳禾小區(qū)的一套“指標房”。其把1萬元現(xiàn)金交給高某作為購房定金，高某領(lǐng)其見了華韜公司老板李某某并給其開具了購房定金收據(jù)。后其發(fā)現(xiàn)其被騙了。
（3）購房定金收據(jù)證實：2020年4月3日，被告人李某某收取被害人王某1房屋定金1萬元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
19.2020年4月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，向被害人伊某出售佳禾三區(qū)房屋，騙取被害人伊某購房款及其它費用共計263800元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人伊某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人伊某的陳述證實：其通過華韜公司工作人員張某4的介紹，從華韜公司購買過佳禾小區(qū)的一套保障性“指標房”。李某某是華韜公司的老板。其一共交付了263800元購房款。其中，有16萬元是在華韜公司通過ＰＯＳ機刷卡支付的；有1000元是通過微信轉(zhuǎn)張轉(zhuǎn)給張某4微信名字“張-田＋么＋?。恕钡奈⑿刨~戶；有102800元現(xiàn)金是在李某某公司交給的華韜公司工作人員郭世偉。
（3）ＰＯＳ簽購單交易憑證和相關(guān)銀行卡證實：被害人伊某通過華韜公司ＰＯＳ機支付16萬元。
（4）微信聊天記錄截圖證實：被害人伊某通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給微信名字“張-田＋么＋?。恕钡娜?000元。
（5）購房定金收據(jù)和服務(wù)費收據(jù)證實：被告人李某某收取過被害人伊某房屋定金26萬元、服務(wù)費3800元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
20.2020年4月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾三區(qū)安置房的購房指標，向被害人陳某1之子劉睿出售佳禾小區(qū)房屋，騙取被害人陳某1購房款及其它費用，共計265800元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人陳某1和其子劉睿的身份證復(fù)印件證實：其二人身份信息情況。
（2）被害人陳某1的陳述證實：其通過陳某2的介紹到華韜公司購買“指標房”，華韜公司的工作人員張某4接待了其并給其介紹了“指標房”。華韜公司的老板是李某某。后其用其兒子劉睿的身份信息從李某某處購買了佳禾小區(qū)的一套“指標房”。其一共交付了265800元購房款。其中，有65800元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某微信名字“華韜李云”的微信賬戶，另外20萬元是其向華韜公司財務(wù)交的現(xiàn)金。
（3）微信聊天記錄截圖證實：被害人陳某1通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給微信名字“華韜李云”的人65800元。
（4）購房房款收據(jù)證實：被告人李某某收取劉睿房屋首付款265000元、服務(wù)費800元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
21.2020年4月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾小區(qū)安置房的購房指標，向被害人賈某出售佳禾小區(qū)房屋，騙取被害人賈某購房款及其它費用共計271800元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人賈某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人賈某的陳述證實：陳某1購買了佳禾小區(qū)保障性“指標房”后給了其華韜公司工作人員張某4的電話，后其通過張某4從華韜公司老板李某某處購買了佳禾小區(qū)的保障性“指標房”。其一共交付了271800元購房款。其中，有4萬元是通過支付寶轉(zhuǎn)給華韜公司的“華韜置業(yè)經(jīng)紀”支付寶賬戶；另外的231800元是在華韜公司通過ＰＯＳ機刷卡支付的。
（3）支付寶賬單詳情截圖、銀行個人賬戶明細證實：被害人賈某通過支付寶轉(zhuǎn)賬和銀行轉(zhuǎn)賬方式，向李某某付款271800元。
（4）購房房款收據(jù)和服務(wù)費收據(jù)證實：被告人李某某收取被害人賈某房屋首付款265000元、服務(wù)費6800元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
22.2020年4月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾小區(qū)安置房的購房指標，向被害人許某丈夫王世全出售佳禾小區(qū)房屋，騙取被害人許某購房款26萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人許某的身份證復(fù)印件證實：其身份信息情況。
（2）被害人許某的陳述證實：其通過其丈夫的妹妹王某1的介認識了高某，高某向其介紹了佳禾小區(qū)的“指標房”。其在華韜公司交了26萬元購房款。其中，有11000元是通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了微信名字叫“一手房銷售梁哈哈”的微信賬戶；有22萬元是通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某的賬戶；有19000元是在華韜公司店內(nèi)刷的卡。后其發(fā)現(xiàn)其被騙了。
（3）ＰＯＳ簽購單交易憑證證實：2020年4月11日，被害人許某通過華韜公司ＰＯＳ機刷卡支付19000元。
（4）微信交易記錄證實：2020年4月11日，被害人許某通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給微信名字“一手房銷售梁哈哈”的微信賬戶11000元。
（5）銀行業(yè)務(wù)憑證和相關(guān)銀行卡證實：2020年4月11日王世全通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某賬戶22萬元。
（6）購房房款收據(jù)證實：被告人李某某收取過王世全房屋首付款26萬元。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
23.2020年4月，被告人李某某虛構(gòu)其有佳禾小區(qū)安置房的購房指標，向被害人任某之子史某出售佳禾小區(qū)房屋，騙取被害人任某購房款及其它費用共計263000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人任某、史某的身份證復(fù)印件證實：其二人身份信息情況。
（2）被害人任某的陳述證實：其通過華韜公司工作人員張某4的介紹，以其子史某的身份信息從李某某經(jīng)營的華韜公司購買過佳禾小區(qū)的“指標房”。其子史某和李某某在華韜公司簽訂過《安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其一共交付了263000元購房款。其中，有253000元是通過刷卡的方式支付給華韜公司的；還有1萬元是通過微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給張某4的定金。
（3）ＰＯＳ簽購單交易憑證和相應(yīng)卡號的銀行卡復(fù)印件證實：被害人任某通過華韜公司ＰＯＳ機刷卡，向李某某支付253000元。
（4）微信聊天記錄截圖證實：被害人任某通過微信轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)給微信名字“張-田＋么＋?。恕钡奈⑿刨~戶1萬元。
（5）購房房款收據(jù)、服務(wù)費收據(jù)證實：被告人李某某收取史某購房首付款26萬元、服務(wù)費3000元的收據(jù)。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
上述詐騙事實，還有以下證據(jù)予以證實：
1.受案登記表、案件來源證實：2020年5月9日，懷來縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一工作人員向公安機關(guān)報警稱，華韜公司涉嫌私刻該局公章，偽造協(xié)議，虛構(gòu)指標，騙取群眾購房款。公安機關(guān)于同日立案偵查。
2.懷來縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具的《關(guān)于有人偽造“佳禾三區(qū)安置房轉(zhuǎn)讓協(xié)議”有關(guān)線索的情況說明》證實：該房管股負責人接到群眾微信咨詢關(guān)于“住建局出售安置房指標”的事宜，且提供了一張圖片資料。圖片資料顯示為該局前身“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”出售佳禾三區(qū)安置房指標轉(zhuǎn)讓協(xié)議。按照政策規(guī)定，佳禾三區(qū)限價房屬于保障性住房范圍，相關(guān)房屋的出售有嚴格規(guī)范的審批程序，圖片資料中顯示的內(nèi)容違反相關(guān)政策規(guī)定。房管股負責人迅速通知局辦公室并向局領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)研究決定，將有關(guān)情況報告至懷來縣公安局，請求對此進行查處。
3.證人高某的證言證實：2020年4月份，其聽說華韜公司的梁某在賣保障性“指標房”，后其就在一個微信群里發(fā)了這個消息。王某1看到其發(fā)的消息后通過微信向其詢問相關(guān)情況。之后，梁某和其就接上王某1以及王世全和許某夫婦去佳禾小區(qū)看房。其后來聽說王某1被騙了1萬元，王世全和許某夫婦被騙了26萬元。王某1以及王世全夫婦肯定是在華韜公司交的錢。其未從中獲取提成費。
4.證人張某4的證言證實：（1）其是華韜公司的業(yè)務(wù)員。經(jīng)李某某授意，在2019年10月份至2020年4月份期間，其賣出12套佳禾小區(qū)的保障性“指標房”。購房人分別是杜某、張治國、牛志國、石某、連某、陳某2、姜某、張全貴、伊某、劉睿、賈某、史某。李某某讓其向客戶說2020年9月份交房。購房人交的房款中，現(xiàn)金都交到財務(wù)，財務(wù)人員再到銀行存到李某某的賬戶中，轉(zhuǎn)賬的直接轉(zhuǎn)到李某某的賬戶中。還有在公司里直接刷卡的，款直接到李某某的賬戶中。其從中獲得59300元提成，其認為該款系贓款，其愿意將這些錢退還。
5.證人梁某的證言證實：其在華韜公司工作期間，老板李某某在公司開會時說他有“指標房”，誰有客戶誰可以賣。2020年4月份，高某向其介紹了購房人王世全和王某1，后王世全和王某1分別購買了佳禾小區(qū)的“指標房”。王世全交了26萬元房款，王某1交了1萬元定金，錢都交給李某某了，其未從中獲取提成。李某某的微信昵稱是“華韜李云”。
6.證人張某3的證言證實：其把其朋友梅某介紹給李某某后，梅某通過李某某購買過佳禾小區(qū)的保障性“指標房”。其從中獲得了2000元提成。
7.證人田某的證言證實：2019年9月，其到李某某的華韜公司上班，其是業(yè)務(wù)員。2019年10月份，經(jīng)李某某授意，其賣了一套佳禾小區(qū)的保障性“指標房”。買某是王嘉賀的母親。其從中獲得提成費7500元，其覺得該款是贓款，其愿意退還。
8.證人王某2的證言證實：2019年4月底，其開始在ＹＹ直播平臺擔任主播，其在ＹＹ直播平臺的昵稱叫“王有錢Ｅｖａ”，其直播的內(nèi)容是唱歌、聊天。李某某是其直播間的“粉絲”。2019年11月至2020年3月期間，李某某在觀看其直播時給其打賞的禮物價值大約50萬元。其不清楚李某某給其打賞禮物的錢的來源。李某某打賞其的錢，ＹＹ平臺和“公會”拿走一部分，剩下的錢才是其的。
9.證人陳某3的證言證實：其在ＹＹ直播平臺的名稱是“華矩富貴兒”，其直播的內(nèi)容是用手機或者電腦的攝像頭對著自己進行同步拍攝，陪著“粉絲”聊天。2020年3月8日，其在ＹＹ直播平臺進行直播，李某某進入其的直播間給其刷了2000元左右的禮物，后其和李某某互加了微信。李某某在其直播的時候給其刷大量的禮物，有四五十萬元左右。這些錢都是李某某打賞其的，其沒有給他提供任何服務(wù)，只是陪他聊天。李某某打賞其的錢，ＹＹ平臺扣除一部分，剩下的才是其的。其不知道李某某給其打賞禮物的錢的來源。
10.證人李某2的證言證實：其是李某某的姐姐，其聽說李某某一共賣了20多套保障性“指標房”，價值大概500萬左右。其中，趙某、“董云明”、董某2、梅某是通過其聯(lián)系李某某后，向李某某購買的“指標房”。劉某1是通過其母親張某5向李某某購買的“指標房”。趙某夫妻共被李某某騙了13萬元，“董云明”、董某2各被李某某騙了15萬元，劉某1被李某某騙了20多萬。其和其母親聯(lián)系別人買“指標房”時，不清楚李某某手里根本沒有“指標房”。李某某沒有給過其提成費。
11.證人劉某2的證言證實：其是李某某的表哥。其工友宋某通過其從李某某處購買過“指標房”。李某某沒有給過其提成費。
12.證人左某的證言證實：李某某租賃了其位于懷來縣沙城和祥南區(qū)商開房屋中介。租期是從2019年9月10日開始，期限一年。租金是52000元，2019年9月10日李某某給了其租金26000元，2020年4月底，李某某給了其3萬元（含4000元押金）。
13.被告人李某某的供述和辯解證實：（1）華韜公司注冊成立于2019年9月底，其是該公司的法定代表人，股東是其自己。公司經(jīng)營地址位于懷來縣和祥南區(qū)，主要從事房屋銷售、出租等房地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)。華韜公司有田某、張某4、梁某、郭世偉等七名員工，其中，除郭世偉負責二手房的過戶、記錄房屋買賣信息外，其他六人都屬于業(yè)務(wù)員，負責聯(lián)系房屋銷售、出租的業(yè)務(wù)。其在經(jīng)營華韜公司期間，虛構(gòu)其有懷來縣佳禾小區(qū)安置房指標，以“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”的名義向20名客戶出售了其虛構(gòu)的房屋。其向客戶謊稱，這些房屋位于佳禾小區(qū)，共有兩種戶型，分別為88平米和91平米，單價便宜，可以分期付款，但是需要購買指標，指標需要單獨付款；客戶買上指標以后，面積60平米以內(nèi)的單價是2000元一平米，超出60平米的面積是4800一平米，戶型可以自選，樓層只能抽簽；房屋在2020年9月至2020年12月之間交付，如買上不想要可以更名過戶。有的客戶要求去看房，其就和客戶說這些房屋還沒有抽簽選樓層，只能在樓下看，其就會帶著客戶或者讓華韜公司的業(yè)務(wù)員帶著客戶去看佳禾小區(qū)的31號和32號樓，因為這兩棟樓正在施工，不方便驗證房屋真?zhèn)?，方便掩蓋其的謊言。如果客戶想看戶型，其就帶客戶或者讓華韜公司的業(yè)務(wù)員帶客戶去已經(jīng)入住的業(yè)主家里看看戶型。在出售的20個指標里，由其自己出售的是5個，分別是董某1、董某2、趙某、梅某，以及一名其記不住名字的電話號碼尾號是“1400”的人（宋某）。董某1和董某2是在2020年3月28日左右購買的指標，其向該二人每人收取了15萬元指標款。趙某大約是在2019年12月底購買的指標，其收取了她13萬元指標款。梅某大約是2019年10月份購買的指標，其收取了他23萬元左右的指標款。電話號碼尾號是“1400”的客戶大約是在2019年11月購買的指標，其收取他215000元左右的指標款。業(yè)務(wù)員田某銷售了1個安置房指標，收取王嘉賀指標款234114元。業(yè)務(wù)員梁某銷售了兩個安置房指標，收取王世全指標款26萬元，收取王某1指標款1萬元。業(yè)務(wù)員張某4銷售了12個安置房指標，收取杜某213800元，收取“張志國”21萬元左右，收取史某263000元，收取伊某263800元，收取賈某271800元，收取連某263000元，收取石某219032元，收取陳某2271800元，收取劉睿265800元，收取牛志國235208元，收取姜某266800元，收取客戶“張金貴”266000元。業(yè)務(wù)員銷售“指標房”的時間應(yīng)該是在2019年10月以后，金額不太準確，但誤差不會太大?？铐棿蟛糠质强蛻粼谌A韜公司刷卡支付的，款項進了其的銀行賬戶，還有很小一部分是現(xiàn)金支付，現(xiàn)金也都給了其。業(yè)務(wù)員銷售指標房時對客戶說的話和其對客戶說的一樣，是其讓他們說的，他們不知道這些指標是其虛構(gòu)的。（2）其在華韜公司成立前出售過3個安置房指標，出售時間在2019年的8月至9月期間，其收取劉某124萬元左右，收取岑晨31萬元左右，收取“李斌飛”125000元左右。其在出售“指標房”時和客戶簽訂過其偽造的“指標房”轉(zhuǎn)讓合同，合同上加蓋的“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”、“懷來縣鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”的公章均是假的，是其找他人做的。其加蓋“懷來縣鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”公章的原因是，佳禾小區(qū)是懷來縣鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的。此外，其為了讓客戶更相信其出售的房屋的真實性，向部分客戶收取過公共維修基金，并給他們開具了加蓋有“懷來縣鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”假公章的收據(jù)。（3）其騙了23名購房人大約500萬左右的購房款，其中，大約有300萬元被其用于在ＹＹ平臺上打賞主播；有66萬元被其用于購買位于園的房屋，該房是其讓李佳艷以李佳艷的身份信息從許婷姣處購買的，購買時還有40萬元貸款未歸還，購買后由其負責歸還，現(xiàn)其總共歸還了24000元左右，房屋尚未辦理過戶；有10萬元左右被其用于向幫其賣“指標房”的業(yè)務(wù)員支付提成費；剩余款項被其用于裝修所購買的園的房屋和平時消費了。（4）其有一輛車牌號晉Ｍ×××××的現(xiàn)代瑞納汽車，是其于2016年11月份左右花4萬元從劉進處購買的，車輛未過戶。
14.懷來縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)照片、數(shù)據(jù)光盤一張證實：公安機關(guān)依法向支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取了被告人李某某的支付寶交易記錄及所綁定銀行賬戶賬單。2019年10月29日至2020年5月8日期間，李某某的支付寶在YY平臺交易金額合計3129097元。
15.懷來縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)照片、數(shù)據(jù)光盤一張證實：公安機關(guān)依法向深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司調(diào)取了微信號“tiedan04010614”、微信號“zaizai189”的財付通注冊信息及交易記錄。2019年10月29日至2020年4月30日期間，李某某的“tiedan04010614”微信賬戶在YY平臺進行余額支付、充值支付，交易金額共計182550元。2019年10月20日至2020年5月8日期間，李某某的“zaizai189”微信賬戶在YY平臺進行余額支付、充值支付，交易金額共計418893元。
16．搜查證、搜查筆錄證實：2020年5月10日，公安機關(guān)對華韜公司及被告人李某某的住處進行搜查并對搜查出的物品進行提取的情況。
17.扣押決定書、扣押物品、扣押物品文件、清單、扣押物品照片、隨案移送贓證款物品清單證實：2020年5月10日公安機關(guān)依法對李某某持有的華韜公司營業(yè)執(zhí)照1個，POS機2部，收據(jù)3本，商品房買賣合同1份，存量房居間買賣合同，個人購房/購車借款及擔保合同，華韜公司公章1枚，李某某私人印章1枚，華韜公司財務(wù)專用章1枚，華韜公司發(fā)票專用章1枚，“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”印章一枚，“懷來鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)公司”印章1枚，華為手機1部，予以扣押，并隨案移送。
18.扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單證實：公安機關(guān)依法扣押了張某3持有的現(xiàn)金2000元和左某持有的現(xiàn)金3萬元，并隨案移送。
19.接受證據(jù)材料清單、隨案移送贓證款物品清單證實：證人張某4向公安機關(guān)退贓59300元、證人田某向公安機關(guān)退贓7500元，并隨案移送。
20.《商品房買賣合同》、銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、河北增值稅普通發(fā)票、個人購房／購車借款及擔保合同等材料證實：許婷嬌于2016年購買了位于懷來縣沙城鎮(zhèn)府前東街園第4幢2單元18層1801號房，同年許婷嬌向銀行辦理了購房抵押貸款。
21.《存量房居間買賣合同》、購房定金收據(jù)，李佳艷、許婷姣、王彥召身份證復(fù)印件，許婷姣、王彥召結(jié)婚證復(fù)印件證實：2019年8月16日，許婷姣和李佳艷簽訂了《存量房居間屋買賣合同》。雙方約定，許婷姣將坐落在懷來縣園第4幢2單元1801號房以105萬元的價格出售于李佳艷。李佳艷于2020年3月31日前向許婷姣支付65萬元，銀行按揭還有40萬元由李佳艷于每月21日前向郵儲銀行還房貸2945元，直至還完。
22.協(xié)助、查封通知書回執(zhí)證實：公安機關(guān)依法查封了園4號樓2單元1801室。
23.收據(jù)三本證實：李某某收取被害人服務(wù)費、公共維修基金、房屋首付款的情況。
24.華韜公司營業(yè)執(zhí)照證實：華韜公司系自然人獨資的有限責任公司，被告人李某某系該公司法定代表人等基本情況。
25.河北省公安廳物證鑒定中心鑒定書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、《關(guān)于“懷來鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”印章的情況說明》、《關(guān)于“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”印章的情況說明》證實：（1）經(jīng)河北省公安廳物證鑒定中心鑒定，《關(guān)于扣押的“懷來鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”印章的情況說明》上的“懷來鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”印文與懷來鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的《關(guān)于“懷來鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”印章的情況說明》上的“懷來鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”印文不是同一枚印章蓋印形成。（2）經(jīng)河北省公安廳物證鑒定中心鑒定，《關(guān)于扣押的“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”印章的情況說明》上的“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”印文與懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局出具的《關(guān)于“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”印章的情況說明》上的“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”印文不是同一枚印章蓋印形成。
26.公安機關(guān)出具的工作說明證實：公安機關(guān)在偵辦本案過程中，李某某供述其曾通過名為周瑜的人購買過YY賬號，從微信名字為“龍騰軒”處購買過三枚假公章，為核實案情，公安機關(guān)多方聯(lián)系查找上述二人，目前尚未聯(lián)系到。
27.到案經(jīng)過證實：被告人李某某系于2020年5月9日被公安機關(guān)傳喚到案。
28.被告人李某某的戶籍信息證實：其自然人身份信息情況，犯罪時已成年。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
二、偽造公司印章事實
2018年5月至2019年4月期間，被告人李某某為出售房屋時能給客戶開具工作單位證明，使客戶能辦理貸款，其通過他人偽造了“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”、“張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司”、“張家口旭達汽車銷售有限公司”三枚印章。經(jīng)河北省公安廳物證鑒定中心鑒定，上述三枚印章均系偽造。
上述事實，有以下證據(jù)予以證實：
1．工商注冊登記資料證實：張家口懷柏園林綠化工程有限公司、張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司、張家口旭達汽車銷售有限公司的基本情況。
2．扣押決定書、扣押物品、扣押物品文件、清單、扣押物品照片、隨案移送贓證款物品清單證實：2020年5月10日公安機關(guān)依法對李某某持有的“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”、“張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司”、“張家口旭達汽車銷售有限公司”三枚印章予以扣押，并隨案移送。
3．河北省公安廳物證鑒定中心鑒定書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、《關(guān)于“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”印章的情況說明》、《關(guān)于“張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司”印章的情況說明》、《關(guān)于“張家口旭達汽車銷售有限公司”印章的情況說明》證實：經(jīng)河北省公安廳物證鑒定中心鑒定，《關(guān)于扣押的“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”印章的情況說明》上的“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”印文與張家口懷柏園林綠化工程有限公司出具的《關(guān)于“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”印章的情況說明》上的“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”印文不是同一枚印章蓋印形成?！蛾P(guān)于扣押的“張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司”印章的情況說明》上的“張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司”印文與張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司出具的《關(guān)于“張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司”印章的情況說明》上的“張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司”印文不是同一枚印章蓋印形成。《關(guān)于扣押的“張家口旭達汽車銷售有限公司”印章的情況說明》上的“張家口旭達汽車銷售有限公司”印文與張家口旭達汽車銷售有限公司出具的《關(guān)于“張家口旭達汽車銷售有限公司”印章的情況說明》上的“張家口旭達汽車銷售有限公司”印文不是同一枚印章蓋印形成。
4．被告人李某某的供述和辯解證實：2018年5月其通過他人偽造了“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”單位印章和“張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司”單位印章。2019年4月其通過他人偽造了“張家口旭達汽車銷售有限公司”單位印章。其偽造這三枚假公章，想的是如果有客戶去其處購買房屋，其可以用這三枚假公章給他們開具工作證明，方便他們辦理貸款。但假公章做好以后，因沒有客戶需要，其就沒有用過。
上述證據(jù)，經(jīng)合議庭評議，均予以確認。
本院認為，被告人李某某采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，價值人民幣4992042元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人李某某偽造多家公司印章，妨害社會管理秩序，其行為已構(gòu)成偽造公司印章罪。公訴機關(guān)指控其犯罪罪名成立。被告人李某某一人犯數(shù)罪，對其行為應(yīng)實行數(shù)罪并罰。被告人李某某歸案后，如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法可從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法可從寬處罰。公訴機關(guān)隨案移送的贓款98800元，應(yīng)返還被害人。被告人李某某的違法所得應(yīng)繼續(xù)追繳，返還被害人。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十條第二款、第五十二條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣十萬元；犯偽造公司印章罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣十萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2034年5月8日止，罰金于本判決生效之日起二十日內(nèi)繳納。）
二、公訴機關(guān)隨案移送的贓款：98800元，返還被害人。
三、繼續(xù)追繳被告人李某某的違法所得，返還被害人。
四、作案工具：POS機2部，華為手機1部，李某某私人印章1枚，張家口華韜房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司公章1枚，張家口華韜房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司財務(wù)專用章1枚，張家口華韜房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司發(fā)票專用章1枚，偽造的“懷來縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”印章1枚，偽造的“懷來鴻翔恒居房地產(chǎn)開發(fā)公司”印章1枚，偽造的“張家口懷柏園林綠化工程有限公司”印章1枚，偽造的“張家口寧苒建筑裝飾裝修有限公司”印章1枚，偽造的“張家口旭達汽車銷售有限公司”印章一枚，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省張家口市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 秦 華
人民陪審員 張全慧
人民陪審員 赫璇璇
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 張 政
附相關(guān)法律法規(guī)：
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二百八十條第二款偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十九條第一款判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
第六十九條第三款數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
