案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0633刑初376號(hào)
河北省易縣人民檢察院以易檢一部刑訴〔2020〕358號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某某犯詐騙罪，于2020年12月17日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省易縣人民檢察院指派檢察員王維福、王劍出庭支持公訴，被告人趙某某及辯護(hù)人許文杰到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省易縣人民檢察院指控，2013年4月12日，被告人趙某某將自己位于老爺溝（地名）占子莊的老宅院售賣給了劉某2，2016年被告人趙某某又以該宅院名義申請(qǐng)國(guó)家異地搬遷，騙取國(guó)家異地扶貧搬遷資金7萬(wàn)元。。
上述事實(shí)，被告人趙某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人劉某1、劉某2、劉某3、劉某4、夏某、劉某5、馬某1、馬某2、楊某證言,中共易縣紀(jì)委問(wèn)題線索交辦函，搬遷檔案材料，貧困補(bǔ)助調(diào)查材料，房屋買賣材料，易縣狼牙山鎮(zhèn)上隘剎村村委會(huì)出具的關(guān)于趙某某移民搬遷事實(shí)經(jīng)過(guò)及撤回9月份出具的證明材料說(shuō)明，易縣狼牙山鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府出具的情況說(shuō)明，被告人趙某某供述，被告人戶籍證明、政歷表現(xiàn)、違法犯罪三聯(lián)單，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)辯解。
辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)：被告人趙某某在犯罪過(guò)程中情節(jié)輕微，危害性不大，另審查管理部門工作中存在過(guò)失，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，家庭困難系建檔立卡貧困戶，且積極退繳違法所得，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，并將違法所得7萬(wàn)元予以退繳。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，隱滿事實(shí)真相，騙取國(guó)家數(shù)額巨大的異地扶貧搬遷資金，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人在庭審中自愿認(rèn)罪、悔罪，且退繳了全部違法所得，依法可從輕處罰；被告人趙某某騙取異地扶貧搬遷資金的情節(jié)量刑時(shí)予以考量。被告人趙某某的違法所得應(yīng)予追繳并上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)辯護(hù)人提出的對(duì)被告人從輕處罰的意見(jiàn)予以采納。綜合考量被告人趙某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)其宣告緩刑不致再危害社會(huì)，依法可宣告緩刑，并實(shí)行社區(qū)矯正。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十二條、第六十四條、第七十二條、第七十三條、第七十六條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年緩刑三年,并處罰金一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人趙某某退繳違法所得7萬(wàn)元并上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省保定市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 孫春梅
二〇二〇年十二月三十一日
書(shū)記員 張仕坤
