案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀01刑終33號(hào)
河北省石家莊市欒城區(qū)人民法院審理河北省石家莊市欒城區(qū)人民檢察院指控原審被告人馬某某犯詐騙罪一案，于2019年11月6日作出（2019）冀0111刑初180號(hào)刑事判決。原審被告人馬某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)原審被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定：2014年7月至2015年3月期間，被告人馬某某伙同朱士立（另案處理）、劉會(huì)格（另案處理)、“王經(jīng)理”等人，以高息為誘餌，以辦理銀行理財(cái)產(chǎn)品為名，占用銀行的大客戶經(jīng)理室辦理手續(xù)，騙取被害人的信任，采取讓被害人到相應(yīng)銀行辦理銀行卡存款，將銀行卡密碼設(shè)置成存款時(shí)的年月日，后用調(diào)包銀行卡網(wǎng)銀U盾進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和用P0S機(jī)刷卡直接劃走的方式，私自將四名被害人個(gè)人銀行卡中的528萬(wàn)元轉(zhuǎn)走，并向被害人出具加蓋有虛假的“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒城支行”、“中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司欒城支行”印章的承諾書，向被害人保證到期還款，讓被害人在存款期限內(nèi)不得打開放置有銀行卡的信封，不得對(duì)銀行卡查詢、支取和進(jìn)行抵押等。被告人馬某某等人隨即將利息支付給被害人，繼續(xù)贏取被害人的信任。被告人馬某某等人將被害人銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)走后，用于個(gè)人使用和消費(fèi)，被害人的款項(xiàng)到期后，經(jīng)向銀行查詢，發(fā)現(xiàn)沒有資金后，找到朱士立、劉會(huì)格等人索要款項(xiàng)，后報(bào)警。其具體犯罪事實(shí)如下：
1、2014年7月2日，被告人馬某某等人以辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒城縣支行理財(cái)產(chǎn)品為由，騙取被害人趙某100萬(wàn)元，后向趙某支付利息14萬(wàn)元。后朱士立（另案處理）于2015年7月31日、8月4日、8月8日分三次歸還趙某本金78萬(wàn)元。
2、2014年10月15日，被告人馬某某等人以辦理中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司欒城支行理財(cái)產(chǎn)品為由，騙取被害人于某200萬(wàn)元，后向于某支付利息36萬(wàn)元。
3、2014年10月17日，被告人馬某某等人以辦理中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司欒城支行理財(cái)產(chǎn)品為由，騙取被害人宋某128萬(wàn)元，后向被害人宋某支付利息23.04萬(wàn)元，款項(xiàng)到期后劉會(huì)格（另案處理）歸還宋某15萬(wàn)元。
4、2015年3月9日，被告人馬某某等人以辦理中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司欒城支行理財(cái)產(chǎn)品為由，騙取被害人牛某100萬(wàn)元，后向牛某支付利息26萬(wàn)元。
被告人馬某某到案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并與公訴機(jī)關(guān)簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)其判處有期徒刑十二年，并處罰金十萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有經(jīng)當(dāng)庭出示并質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、銀行卡交易明細(xì)、開設(shè)Ｕ盤申請(qǐng)表、承諾書、調(diào)取銀行公章情況、銀行情況說(shuō)明、馮春鎖的死亡證明、資金流向圖等書證，石家莊市公安局物證鑒定所鑒定書，石家莊市欒城區(qū)公安局辨認(rèn)筆錄，證人常某、王某1、周某、王某2、張某、駱某、劉某、金某的證言，被害人趙某、于某、宋某、牛某的陳述，被告人馬某某及同案犯朱士立、劉會(huì)格的供述與辯解，被告人馬某某的戶籍及前科證明、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》等證據(jù)證實(shí)。
原審法院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某犯詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，指控罪名成立。被告人的辯護(hù)人認(rèn)為被告人馬某某系初犯，犯后認(rèn)罪態(tài)度好，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰的辯護(hù)意見，符合法律規(guī)定，予以采納。被告人馬某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)其判處有期徒刑十二年，并處罰金十萬(wàn)元，上述量刑建議合法適當(dāng)，予以采納。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)和危害后果，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第六十七條第三款、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，認(rèn)定：一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金十萬(wàn)元；二、追繳被告人馬某某違法所得335.96萬(wàn)元，退賠被害人。
原審被告人馬某某上訴主要提出：其所有工作均由朱士立安排，對(duì)朱士立及劉會(huì)格的詐騙犯罪行為不知情，未實(shí)際參與犯罪；其系初犯，如實(shí)供述、坦白犯罪事實(shí)，未獲得認(rèn)定并從寬處罰；現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)其具有非法占有他人財(cái)物的目的；其在本案中系打工的工作人員，也是受害者之一，也未獲得非法所得，本案應(yīng)向涉案款項(xiàng)的實(shí)際使用者追繳違法所得。
經(jīng)二審查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同。上訴人馬某某犯詐騙罪的證據(jù)經(jīng)一審質(zhì)證，二審核實(shí)，合法有效，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于馬某某所提其所有工作均由朱士立安排，對(duì)朱士立及劉會(huì)格的詐騙犯罪行為不知情，未實(shí)際參與犯罪的上訴意見，經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)馬某某受朱士立指示參與本案詐騙活動(dòng)，其對(duì)朱士立及劉會(huì)格的詐騙行為是明知的并積極參與其中，對(duì)所提上訴意見不予采納；關(guān)于所提其系初犯，如實(shí)供述、坦白犯罪事實(shí)，未獲得認(rèn)定并從寬處罰的上訴意見，經(jīng)查，在案證據(jù)證明馬某某在犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定系從犯，根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則可減輕處罰，對(duì)所提上訴意見予以采納；關(guān)于所提現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)其具有非法占有他人財(cái)物的目的的上訴意見，經(jīng)查，本案系共同犯罪，馬某某對(duì)朱士立和劉會(huì)格合伙騙取被害人錢款的事實(shí)是明知的并參與其中，其中極小部分被其占有，對(duì)該上訴意見不予采納；關(guān)于所提其未獲得違法所得，在本案中系打工的工作人員，也是受害者之一，本案應(yīng)向涉案款項(xiàng)的實(shí)際使用者追繳違法所得的上訴意見，經(jīng)查，馬某某在本案中受朱士立指示參與犯罪，但其對(duì)犯罪是明知的，并非本案法律意義上的受害人，在案證據(jù)能夠證實(shí)涉案贓款絕大部分被朱士立、劉會(huì)格實(shí)際占有使用，但牛某被騙事實(shí)中轉(zhuǎn)入馬某某的建設(shè)銀行賬戶的贓款有6萬(wàn)元被馬某某轉(zhuǎn)入其另一工行賬戶，于某被騙事實(shí)中轉(zhuǎn)入馬某某中國(guó)銀行賬戶的贓款有1.6萬(wàn)元留在該賬戶，該7.6萬(wàn)元應(yīng)由馬某某予以退賠，對(duì)該上訴意見部分采納。
本院認(rèn)為，上訴人馬某某采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法多次參與騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且屬詐騙數(shù)額特別巨大。馬某某在犯罪中的作用小，系從犯，可依法減輕處罰；馬某某系初犯，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。在案證據(jù)證明在牛某被騙事實(shí)中轉(zhuǎn)入馬某某的建設(shè)銀行賬戶的贓款有6萬(wàn)元被馬某某轉(zhuǎn)入其另一工行賬戶，在于某被騙事實(shí)中轉(zhuǎn)入馬某某中國(guó)銀行賬戶的贓款有1.6萬(wàn)元留在該賬戶，該7.6萬(wàn)元應(yīng)由馬某某予以退賠。原判決認(rèn)定事實(shí)正確，適用法律和量刑不當(dāng)，應(yīng)予糾正。對(duì)馬某某上訴意見中的合理部分，本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十一條、第六十七條第三款、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷河北省石家莊市欒城區(qū)人民法院（2019）冀0111刑初180號(hào)刑事判決；
二、上訴人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日至2025年12月27日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
三、追繳上訴人馬某某違法所得7.6萬(wàn)元，退賠被害人牛某6萬(wàn)元，退賠被害人于某1.6萬(wàn)元。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 趙龍坡
審判員 梁連山
審判員 邵彩然
二〇二〇年五月九日
書記員 李 倩
