案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀01刑終380號(hào)
石家莊市橋西區(qū)人民法院審理石家莊市橋西區(qū)人民檢察院指控原審被告人郭某1、唐某某2、李某某3犯詐騙罪一案，于2020年1月23日作出（2019）冀0104刑初1002號(hào)刑事判決。原審被告人郭某1、唐某某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、提審上訴人（原審被告人），并經(jīng)聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定，被告人郭某1系河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)莊辰公司）的股東及法人，該公司開(kāi)發(fā)了麗景苑小區(qū)的住宅房。2016年7月20日，郭某1與劉海鋒簽訂《債務(wù)重整協(xié)議》，約定將莊辰公司轉(zhuǎn)讓至劉海鋒名下，并由劉海鋒全權(quán)負(fù)責(zé)麗景苑小區(qū)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，劉海峰在一定限度內(nèi)承擔(dān)前期莊辰公司的債務(wù)。次日雙方就河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的資產(chǎn)、債務(wù)、項(xiàng)目資料進(jìn)行交接。同年10月20日，河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司變更法人為裴丑。
2017年4、5月期間，被告人李某某3謊稱(chēng)系河北莊辰公司股東，可以買(mǎi)到該公司開(kāi)發(fā)的麗景苑小區(qū)房屋，將被害人尚某1介紹至郭某1處購(gòu)買(mǎi)房屋。被告人郭某1在已經(jīng)將河北莊辰公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)錈o(wú)權(quán)再出售麗景苑小區(qū)的房屋的情況下，指使該公司經(jīng)理被告人唐某某2辦理此事，后在莊辰公司辦公室內(nèi)，唐某某2自稱(chēng)“唐軍”，與李某某3使用該公司留存的蓋有原公司印章和法人章的空白房屋買(mǎi)賣(mài)合同，將莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室出售給被害人尚某1，并以“2015年房?jī)r(jià)低”為由將購(gòu)房合同的日期回填至2015年10月4日。
2017年4月6日，唐某某2按照郭某1指示，要求尚某1將購(gòu)房款人民幣20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至唐某某2前妻谷京敏的中信銀行賬戶(hù)。同年5月5日，因郭某1欠劉某2丈夫貨款，唐某某2按照郭某1指示，要求尚某1將購(gòu)房款人民幣10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至劉某2建設(shè)銀行賬戶(hù)。后尚某1又提取現(xiàn)金3萬(wàn)元給付唐某某2。
2017年4月間，被告人李某某3以幫助被害人尚某2購(gòu)買(mǎi)該公司的房屋為由，先后以交買(mǎi)房定金為由收取被害人尚某2錢(qián)款共計(jì)人民幣4萬(wàn)元。后退給尚某2人民幣1萬(wàn)元。
案發(fā)后被告人郭某1已退賠被害人尚某1錢(qián)款，尚某1對(duì)郭某1、唐某某2表示諒解。
2019年3月5日，被告人郭某1被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。郭某1到案后，在其指引下，辦案民警將唐某某2傳喚到案。2018年11月6日，民警將李某某3由石家莊監(jiān)獄解回重新審查起訴。
上述事實(shí)，有如下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）被告人的供述和辯解
1、被告人郭某1的供述和辯解：2017年4、5月份，我和唐某某2以出售大談村莊辰麗景苑小區(qū)的房子為由，詐騙了尚某133萬(wàn)元人民幣。2017年初，尚某1通過(guò)李某某3到我們公司購(gòu)買(mǎi)莊辰麗景苑的房子，他們通過(guò)我公司的唐某某2和我說(shuō)，雖然于2016年9月份，我已將房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑小區(qū)全部轉(zhuǎn)讓給了劉海峰，但是我們之間還有一些問(wèn)題沒(méi)解決清，我認(rèn)為莊辰麗景苑區(qū)小區(qū)超出7000平方米的房產(chǎn)我還有處置權(quán)，所以我就同意向尚某1出售一套房子。在我委托唐軍和尚某1談好價(jià)錢(qián)后，簽訂了購(gòu)房協(xié)議，在2017年4月6日，我就讓唐某某2帶尚某1去銀行交購(gòu)房款，并告訴唐某某2讓尚某1把錢(qián)打到谷京敏的中信銀行賬戶(hù)上。當(dāng)天尚某1往這張卡里打了20萬(wàn)元錢(qián)，回來(lái)后，唐某某2把卡給我后，我就把卡里的錢(qián)用了。在2017年5月5日，我又讓唐某某2帶尚某1往劉某2的建行賬戶(hù)上轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元錢(qián)，后來(lái)尚某1又取了3萬(wàn)元現(xiàn)金給了唐某某2，后又轉(zhuǎn)給我了。
因?yàn)槲覀児疽呀?jīng)無(wú)權(quán)處置莊辰麗景苑小區(qū)的房子，我想先把這套房子賣(mài)給尚某1后，再找劉海峰協(xié)調(diào)解決這事，結(jié)果這事始終也辦不成。后來(lái)尚某1姐弟兩人找我和唐某某2要退購(gòu)房款，因?yàn)槲夜井?dāng)時(shí)資金緊張，所以一直沒(méi)還給她，現(xiàn)在我知道錯(cuò)了，我想辦法還上尚某1的錢(qián)，爭(zhēng)取能夠從輕處理。
2、被告人唐某某2的供述和辯解：莊辰麗景苑小區(qū)大概是在2009年左右開(kāi)發(fā)的，我到郭某1的河北莊辰房地產(chǎn)公司工作的時(shí)候，兩棟高層住宅樓已主體完工，當(dāng)時(shí)我對(duì)該項(xiàng)目的具體情況不太清楚，只知道蓋起來(lái)了，但是該小區(qū)無(wú)任何審批手續(xù)，而且我還聽(tīng)說(shuō)房子已賣(mài)出去了一部分，后期的手續(xù)正在補(bǔ)辦。尚某1從我們公司那里購(gòu)買(mǎi)房子時(shí)，我們公司沒(méi)有辦齊所有的相關(guān)手續(xù)，而且在2016年9月份，我們公司因債務(wù)糾紛，郭某1將莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目已轉(zhuǎn)讓給了一個(gè)叫劉海峰的。
大概在2017年初，尚某1通過(guò)一個(gè)叫李某某3的藁城人，找到我們公司，問(wèn)我們是否還有房子出售。當(dāng)時(shí)是我接待的尚某1姐弟倆，我告訴尚某1他們，該小區(qū)的項(xiàng)目已轉(zhuǎn)讓給了一家新公司，而且法人也已變更，但是該小區(qū)有一套房子是我戰(zhàn)友張貴志購(gòu)買(mǎi)的，戰(zhàn)友想轉(zhuǎn)讓出去。我們公司可以幫著辦理變更過(guò)戶(hù)手續(xù)，因?yàn)樵诠?的莊辰房地產(chǎn)公司轉(zhuǎn)讓時(shí)，郭某1和對(duì)方法人劉海峰口頭約定，該小區(qū)只轉(zhuǎn)給對(duì)方7000平方米的房子，剩余的房子由我們公司出售，然后由新公司辦理后期的事項(xiàng)。郭某1和劉海峰的約定沒(méi)有有書(shū)面協(xié)議材。郭某1和劉海峰在郭某1辦公室談公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)，我在場(chǎng)，我聽(tīng)見(jiàn)他們協(xié)商了，他們雙方?jīng)]有簽訂過(guò)這方面的協(xié)議。
在我們了解了尚某1的購(gòu)房意向后，我向郭某1請(qǐng)示，郭某1答應(yīng)讓我負(fù)責(zé)處理這事，然后我就向尚某1推薦了莊辰麗景苑小區(qū)2號(hào)樓1單元104室的房子，因?yàn)橹虚g有熟人李某某3介紹，然后我和郭某1商量著以6800元每平方米的價(jià)格把該房子賣(mài)給尚某1，而且我們還和尚某1約定，按2017年的價(jià)格，不可能按6800元的賣(mài)給她，這個(gè)價(jià)格在2015年還可以，簽訂購(gòu)房合同時(shí)，要簽在2015年的時(shí)候才行。尚某1感覺(jué)價(jià)格不高，就同意了，我們賣(mài)給尚某1的這套房子不是我戰(zhàn)友要出售的那套，這套子房子在我們公司轉(zhuǎn)讓前沒(méi)有出售給別人了，這套房子屬未出售的房源。
在2017年的4月份，尚某1姐弟倆及一個(gè)叫劉某1的中年婦女，在李某某3的帶領(lǐng)下，又找到我們公司，談了談購(gòu)房情況，然后我?guī)е麄內(nèi)デf辰麗景苑項(xiàng)目處看了看現(xiàn)場(chǎng)的詳細(xì)情況，后來(lái)我們又在我們公司簽訂了購(gòu)房合同，因?yàn)楫?dāng)時(shí)她還沒(méi)交購(gòu)房款，所以沒(méi)給尚某1購(gòu)房合同，等她把購(gòu)房定金交上后，再給她合同，到了2017年4月6日，李某某3和劉某1陪著尚某1姐弟倆，到我們公司找到我辦理交購(gòu)房款的事，然后我請(qǐng)示郭某1，郭某1讓我們把這筆款打到谷京敏的的銀行賬戶(hù)上，該賬戶(hù)是我提供給尚某1的，當(dāng)時(shí)是谷京敏的中信銀行賬戶(hù)，在河北匯融銀行裕西分理處，讓尚某1往谷京敏的銀行賬戶(hù)上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元錢(qián)。尚某1她們到我們公司談購(gòu)房及簽訂購(gòu)房合同時(shí)，郭某1并不是每次都在現(xiàn)場(chǎng)，但他知道此事，是他讓我負(fù)責(zé)辦理這事的。我?guī)心?他們?nèi)ャy行轉(zhuǎn)賬后，把這些情況都向郭某1匯報(bào)過(guò)。郭某1沒(méi)有給我出具過(guò)收到這些款項(xiàng)的證據(jù)材料，我們公司沒(méi)有人知道我把谷京敏的那張銀行卡和尚某1給的那3萬(wàn)元現(xiàn)金給郭某1的情況，是我們兩人的事情。谷京敏不是莊辰房地產(chǎn)公司的人。我和郭某1讓尚某1把錢(qián)打到谷京敏的銀行賬戶(hù)上是因?yàn)楣染┟羰俏仪捌?，她的這張銀行卡我拿很多年了，她向我要過(guò)，我一直沒(méi)給她，我拿著也是為了讓公司用，這事郭某1知道，而且也是他讓我往這張銀行卡打錢(qián)的。因?yàn)楣?考慮用這張卡，可以避免麻煩事，用著也比較方便。
尚某1轉(zhuǎn)完錢(qián)后，我把她的轉(zhuǎn)賬憑證給了她，并給她出具了一個(gè)收錢(qián)的收據(jù)。2016年5月5日，尚某1幾個(gè)人，在我的帶領(lǐng)下，到了中華北大街的一家匯融銀行，按照郭某1的要求，讓尚某1往一個(gè)叫劉某2的建行賬戶(hù)上轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元，因?yàn)樯心?和我們簽訂購(gòu)房合同時(shí)，協(xié)議內(nèi)容是先交33萬(wàn)元定金，因?yàn)橐呀?0萬(wàn)元錢(qián)了，這次又交10萬(wàn)元，所以她后來(lái)于當(dāng)天又在一家銀行取了3萬(wàn)元現(xiàn)金交給我了，這次我還是把轉(zhuǎn)賬憑證給她了，并出具了收據(jù)，然后我們一起回到我們公司，我把3萬(wàn)元給郭某1，然后我將我與尚某1簽訂的購(gòu)房合同給了她一份（共三份），我們公司留著兩份。我們給尚某1合同后，我們雙方協(xié)議，購(gòu)房余款由尚某1分別于2017年10月底和12月底各交11萬(wàn)元，其余部分于2018年3月底交清，經(jīng)雙方協(xié)商，我們讓尚某1把這些所欠的余款給郭某1打了一張借條，相當(dāng)于她還欠莊辰公司的錢(qián)，并由李某某3在借條上作為擔(dān)保人簽了字。事情都辦完后，尚某1他們就走了。
郭某1讓尚某1把錢(qián)打到劉某2的銀行賬戶(hù)上是因?yàn)楣?欠劉某2的丈夫賈某貨款，所以他讓把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到劉某2賬戶(hù)上，算是還清她錢(qián)了。
我們讓尚某1打到谷京敏銀行卡上錢(qián)的這張卡先是由我拿著公司用，后來(lái)我就把這張卡給郭某1了。我不管公司的財(cái)務(wù)，不知道具體使用情況。
尚某1和莊辰房地產(chǎn)簽訂的購(gòu)房合同約定：尚某1購(gòu)買(mǎi)莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104房產(chǎn)一套，面積97.21平方米，單價(jià)：6800元每平方米，總款價(jià)661028元。約定2018年5月1日交房。我們公司沒(méi)有按照合同給定的時(shí)間給尚某1交房。因?yàn)槭掷m(xù)辦不下來(lái)，所以所有的房子都交不了房。我們公司還留著部分蓋有原莊辰房地產(chǎn)公司印章的購(gòu)房合同空白件，和尚某1簽訂的合同就是用的其中一份。在尚某1他們和我談購(gòu)房時(shí)，我對(duì)他們說(shuō)明該情況了，當(dāng)時(shí)尚某1姐弟及李某某3都在現(xiàn)場(chǎng)。我忘記什么時(shí)間了，尚某1的弟弟尚某2有一次和她姐妹到我們公司后，尚某2對(duì)我說(shuō)，他到新莊辰房地產(chǎn)公司在建設(shè)大街與槐安路交叉口的售樓部去問(wèn)過(guò)情況，售樓部的工作人員告訴他，莊辰麗景苑的房子當(dāng)時(shí)賣(mài)到11000元每平方米，而我賣(mài)給他們6800元每平方米，相比較，我們賣(mài)的便宜，所以他們想從我們這買(mǎi)。這些話(huà)是在尚某1簽訂購(gòu)房合同及交購(gòu)房定金前說(shuō)的這些話(huà)，具體記不清是哪一天了。
大概在2017年12月份，尚某2姐弟倆到我們公司找和郭某1，說(shuō)不想買(mǎi)莊辰麗景苑的房子了，想讓我們給她退購(gòu)房款，郭某1當(dāng)時(shí)表示可以退，但是后來(lái)一直沒(méi)有退，后來(lái)尚某1的父母還來(lái)過(guò)一次我們公司，找我和郭某1，也是要退購(gòu)房款的事，也沒(méi)辦成。我們公司不給尚某1退購(gòu)房款，我問(wèn)過(guò)郭某1，他說(shuō)公司資金當(dāng)時(shí)緊張，所以沒(méi)退。我們公司本來(lái)已無(wú)權(quán)出售莊辰麗景苑的房子了，我聽(tīng)郭某1說(shuō)后來(lái)找不到劉海峰了，別的情況不清楚。另外我聽(tīng)說(shuō)郭某1和劉海峰之間有糾紛，倆人的關(guān)系不太好。李某某3不是我們公司的工作人員，他和郭某1我們認(rèn)識(shí)，尚某2沒(méi)有通過(guò)李某某3想從我們公司購(gòu)買(mǎi)一套莊辰麗景苑小區(qū)的房子，李某某3沒(méi)有給過(guò)我，用于購(gòu)買(mǎi)莊辰麗景苑小區(qū)的4萬(wàn)元的購(gòu)房定金。我和李某某3在向尚某1出售這套房子的過(guò)程中，沒(méi)有收過(guò)好處費(fèi)。
我沒(méi)有通過(guò)李某某3向尚某1、尚某2索要過(guò)好處費(fèi)，欠條內(nèi)容是：尚某1借郭某1現(xiàn)金331028元錢(qián)，承諾于2017年11月、12月分別還11萬(wàn)元錢(qián)，余款在2018年3月底還清，并由李某某3作擔(dān)保人簽了字，落款時(shí)間是2015年10月10日。我們和尚某1簽訂購(gòu)房合同時(shí)的落款時(shí)間是2015年10月4日。我在轉(zhuǎn)款及簽訂購(gòu)房合同時(shí)，是在2017年的4、5月份，因?yàn)樵谖液蜕心?簽訂購(gòu)房合同的時(shí)候，我們對(duì)尚某1說(shuō)，2015年就是這個(gè)價(jià)格，所以尚某1才同意在購(gòu)房合同上按2015年簽的。尚某1姐弟倆有向我們問(wèn)起過(guò)郭某1將莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的事，我記得是他們和我們簽訂購(gòu)房合同前問(wèn)的，具體哪一天記不清了，我告訴他們我叫唐軍。我這個(gè)人名聲不太好，所以我告訴他們一個(gè)假名字。我外債太多，不想告訴他們真名。
我們沒(méi)有預(yù)售許可證。當(dāng)時(shí)尚某1問(wèn)我莊辰麗景苑小區(qū)有幾個(gè)證，我告訴她我們所賣(mài)的房子一個(gè)證也沒(méi)有。只有石家莊市市政府對(duì)莊辰麗景苑小區(qū)的罰款單。因?yàn)楣緸榱嘶鼗\資金，所以才售賣(mài)。我不知道公司具體賣(mài)出去多少套房子。我賣(mài)給尚某1的房子不是郭某1移交劉海峰7000平方米之內(nèi)的房子，如果在這7000平之內(nèi)郭某1就不讓我賣(mài)了。
我和郭某1是對(duì)李某某3說(shuō)過(guò)，如果有朋友想買(mǎi)房子，我們可以賣(mài)便宜一些的話(huà)，我和郭某1有向李某某3提起過(guò)莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的事，我們告訴李某某3，莊辰房地產(chǎn)公司和莊辰麗景苑小區(qū)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給別人了，但是我們公司對(duì)莊辰麗景苑小區(qū)的房子還有一部分產(chǎn)權(quán)，我們可以賣(mài)我們有產(chǎn)權(quán)的那部分房子。但是簽訂購(gòu)房合同得按2015年的時(shí)候簽訂。在尚某1交完購(gòu)房定金后，在莊辰麗房地產(chǎn)公司院內(nèi)，我沒(méi)有收到過(guò)尚某1的兩萬(wàn)元的好處費(fèi)，我沒(méi)有讓李某某3向尚某1要過(guò)購(gòu)房的好處費(fèi)，尚某2沒(méi)有通過(guò)我交四萬(wàn)元的購(gòu)房訂金，尚某2沒(méi)向我說(shuō)過(guò)這事，這事是后來(lái)他找李某某3的時(shí)候，我才知道的。
大概在2017年7、8月份，有兩周的時(shí)候，尚某2到我們公司找李某某3，我就問(wèn)他找李某某3干什么，尚某2這才告訴我，李某某3從他那拿了四萬(wàn)元錢(qián)，說(shuō)是幫尚某2在莊辰麗景苑小區(qū)再訂一套房子，而且他說(shuō)李某某3不讓他對(duì)我說(shuō)，我知道這事后，我就告訴尚某2，沒(méi)有這回事，趕緊讓他找李某某3要錢(qián)，過(guò)了一段時(shí)間，尚某2告訴我，他要了好長(zhǎng)時(shí)間，李某某3來(lái)給了他一萬(wàn)元錢(qián)，而且李某某3還向他起誓，如果給不了他怎么怎么著。我讓他趕緊找李某某3要錢(qián)，肯定是李某某3騙他了。后來(lái)李某某3有沒(méi)有給他我就不知道了。我不知道尚某2是怎么給的李某某3錢(qián)的，李某某3沒(méi)有把收尚某2的這四萬(wàn)元錢(qián)給我，我開(kāi)始就不知道這回事，我更沒(méi)有見(jiàn)到錢(qián)。
在尚某1交了購(gòu)房定金后，我記得給過(guò)李某某3幾千元錢(qián)現(xiàn)金，詳細(xì)記不清多少了。反正就是給他弄壺酒錢(qián)，畢竟他介紹了尚某1從我們公司買(mǎi)房，算是感謝他。而且我還對(duì)他說(shuō)，等尚某1拿到房子交齊購(gòu)房款后，再給他些好處費(fèi)。但沒(méi)說(shuō)具體給他多少。李某某3拿到好處費(fèi)后，沒(méi)有返還給我一部分錢(qián)，本身給他也不多，而且他這人特別扣門(mén)，他才不會(huì)給我。郭某1不知道李某某3收尚某2的購(gòu)房訂金，我和尚某2都沒(méi)向他說(shuō)過(guò)。
3、被告人李某某3的供述和辯解（2018年11月6日）：2018年4月20日，我因涉嫌詐騙罪被石家莊市中級(jí)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。我現(xiàn)在正在石家莊監(jiān)獄服刑。
我是大概在三年前通過(guò)石家莊市車(chē)管一所一個(gè)姓劉的朋友認(rèn)識(shí)的郭某1，唐軍是郭某1的莊辰房地產(chǎn)公司的經(jīng)理，一起認(rèn)識(shí)的他們。我沒(méi)有在郭某1的莊辰房地產(chǎn)公司任職。郭某1的房地產(chǎn)公司也沒(méi)有我的股份。我知道郭某1他們公司在石家莊南邊開(kāi)發(fā)了兩棟高層，名稱(chēng)是莊辰麗景苑小區(qū)。主體已完工。郭某1他們帶我去過(guò)項(xiàng)目處。我?guī)蜕心?，尚某2姐弟倆在莊辰麗景苑購(gòu)買(mǎi)商品房。
我和郭某1剛認(rèn)識(shí)的時(shí)候，我們一直在搞黃標(biāo)車(chē)合作，時(shí)間長(zhǎng)了就比較熟悉了。大概在2017年初的時(shí)候，有一天郭某1請(qǐng)我在西三環(huán)莊宸房地產(chǎn)公司吃飯的時(shí)候，他向我說(shuō)起了他在大談村開(kāi)發(fā)了兩棟高層房子，在他們公司院內(nèi)也能看到。大談村南邊的兩棟已經(jīng)封頂?shù)母邔幼≌瑯牵覇?wèn)他蓋起來(lái)了怎么不賣(mài)？郭某1說(shuō)他所蓋樓時(shí)沒(méi)有手續(xù)，就蓋起來(lái)了。他剛交了1700萬(wàn)罰金，還在辦理相關(guān)手續(xù)，而且是賣(mài)了大部分。并說(shuō)如果有朋友熟人想買(mǎi)房，他可以以?xún)?yōu)惠的價(jià)格賣(mài)幾套。我問(wèn)他價(jià)格，郭某1說(shuō)大概6000多塊錢(qián)。因?yàn)樗庇缅X(qián)，所以比較便宜。因?yàn)槲腋杏X(jué)樓已經(jīng)起來(lái)了，價(jià)格也不貴。覺(jué)得這事兒挺靠譜。我和郭某1也挺熟了，就開(kāi)始留心朋友誰(shuí)想買(mǎi)房子就介紹一下，也順便幫郭某1了。
郭某1沒(méi)有向我承諾好處費(fèi)的事。我當(dāng)時(shí)想如果幫郭某1介紹幾個(gè)客戶(hù)，我可以以更便宜的價(jià)格賣(mài)給我一套，而且唐軍還說(shuō)你幫郭某1聯(lián)系幾個(gè)客戶(hù)，讓郭某1弄壺酒錢(qián)，你不弄白不弄，我說(shuō)你說(shuō)得對(duì)，就開(kāi)始幫郭某1聯(lián)系購(gòu)房客戶(hù)。
大概在2017年三四月的一天，具體時(shí)間記不清了，有一次我和劉某1在尚某2的理發(fā)店理發(fā)時(shí)，我和劉某1說(shuō)起郭某1所開(kāi)發(fā)的莊辰麗景苑商品房的事，尚某2說(shuō)他也想買(mǎi)一套，我說(shuō)可以，并向他介紹了莊辰麗景苑小區(qū)的詳細(xì)情況，并答應(yīng)尚某2，如果有購(gòu)房的意向，他可以去看一下。我也可以帶他去莊辰公司和項(xiàng)目處看一下。尚某2就同意了。后來(lái)尚某2在劉某1的陪同下由我?guī)麄兊角f辰房地產(chǎn)公司見(jiàn)了唐經(jīng)理，然后唐經(jīng)理帶他倆到現(xiàn)場(chǎng)，去看了蓋好的房子，當(dāng)時(shí)我沒(méi)去，又過(guò)了幾天尚某2的姐姐尚某1從北京回來(lái)了，在我的陪同下又到莊辰公司見(jiàn)到唐經(jīng)理，然后我們一塊到現(xiàn)場(chǎng)看房了。在現(xiàn)場(chǎng)唐經(jīng)理對(duì)尚某2姐弟倆說(shuō)想要房的話(huà)，盡快交購(gòu)房定金，簽訂購(gòu)房合同。尚某2姐弟同意了，這一次，劉某1也一起去了。
大概在2017年4月初一天，尚某1姐弟和劉某1找我。讓我?guī)麄內(nèi)デf辰房產(chǎn)公司。我們到那后在辦公室見(jiàn)到了郭某1，郭某1讓我們找唐經(jīng)理，由唐經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)辦理購(gòu)房事宜，后來(lái)郭某1出去后，我們幾個(gè)人在唐經(jīng)理辦公室商量好購(gòu)房的具體情況如何付款，如何簽訂購(gòu)房合同等情況。說(shuō)好后由唐軍帶著我們?nèi)チ撕颖眳R融銀行裕西分理處辦理轉(zhuǎn)款一事，到那后唐軍和尚某1在里邊轉(zhuǎn)款。我和劉某1、尚某2在大廳等著。具體尚某1轉(zhuǎn)了多少錢(qián)轉(zhuǎn)到了哪個(gè)賬戶(hù)，我當(dāng)時(shí)不知道。完事后唐軍帶我能回到莊辰公司，給尚某1開(kāi)了收據(jù)，后來(lái)我們就走了。又過(guò)了一個(gè)月后尚某1姐弟和劉某1又找到我，在莊辰房地產(chǎn)公司找唐軍，唐軍帶我們?nèi)サ闹腥A大街的一家匯融銀行。在那尚某1又給唐軍轉(zhuǎn)了一筆款。轉(zhuǎn)了多少錢(qián)我不知道。轉(zhuǎn)完錢(qián)后尚某2問(wèn)我，怎么錢(qián)沒(méi)轉(zhuǎn)到莊辰公司賬戶(hù)上。后來(lái)我們問(wèn)唐軍是怎么回事，唐軍說(shuō)你們別管，錢(qián)轉(zhuǎn)到哪，我們公司給你們開(kāi)了收據(jù)，讓你們轉(zhuǎn)到哪兒你就轉(zhuǎn)到哪。尚某2他們姐弟也沒(méi)有說(shuō)別的。然后我們就走了。
尚某1和莊辰房地產(chǎn)公司的郭某1、唐軍他們簽購(gòu)房協(xié)議了。大概是在尚某1交錢(qián)之前，我們幾個(gè)人在莊辰房地產(chǎn)內(nèi)公司唐軍的辦公室簽好了合同，等尚某1兩次轉(zhuǎn)完款后才把合同給尚某1了。我也沒(méi)看過(guò)該合同。我不知道尚某1購(gòu)買(mǎi)房子的基本情況。
在尚某1交完錢(qián)后，唐軍我們幾個(gè)人一起回到莊宸房地產(chǎn)公司。在給尚某1合同前，唐軍說(shuō)房子也蓋好了，現(xiàn)在按6800元每平米的價(jià)格肯定買(mǎi)不了。6800元大概是2015年時(shí)的價(jià)格。簽合同落款時(shí)間要寫(xiě)成2015年。尚某1他們當(dāng)時(shí)也沒(méi)說(shuō)別的。后來(lái)唐軍又說(shuō)讓尚某1分期交房款，等到2018年五一交房時(shí)把房款交清，這兩次交款的余額讓尚某1給郭某1打一張借條，內(nèi)容大概就是尚某1需交的余款，算是欠郭某1的。尚某1他們同意后，他們當(dāng)場(chǎng)寫(xiě)了借款單，后來(lái)唐軍讓我做擔(dān)保，并在借款上簽了字。但借款單的詳細(xì)內(nèi)容我記不清了。尚某1沒(méi)有借郭某1的錢(qián)。尚某1和唐軍簽訂購(gòu)房合同時(shí)，有我、尚某2，劉某1在場(chǎng)。郭某1當(dāng)時(shí)不在場(chǎng)。
尚某1在莊辰房地產(chǎn)公司簽訂購(gòu)房合同，并交了部分定金后，過(guò)了幾天，我在新華區(qū)鑫城小區(qū)附近尚某2的理發(fā)店，尚某2說(shuō)起他也想在莊宸房地產(chǎn)公司購(gòu)買(mǎi)一套莊辰麗景苑的房子，我說(shuō)，你找唐軍商量一下，看行不行？于是當(dāng)著尚某2的面，我就給唐軍打電話(huà)，問(wèn)他還能不能再賣(mài)給尚某2一套房子。唐軍說(shuō)讓他按他姐尚某1的付款方式簽購(gòu)房合同就行。我說(shuō)尚某2沒(méi)那么多錢(qián)，少交點(diǎn)定金行不？唐軍說(shuō)那就先交10萬(wàn)元再簽購(gòu)房合同。我把這話(huà)給尚某2說(shuō)了后，尚某2說(shuō)行，然后他就開(kāi)始準(zhǔn)備錢(qián)，結(jié)果他湊了幾次才湊了4萬(wàn)元錢(qián)。我看他湊不夠10萬(wàn)元錢(qián)，就打電話(huà)問(wèn)唐軍能不能讓他再少交點(diǎn)。唐軍說(shuō)那就先讓尚某2交上5萬(wàn)元再簽購(gòu)房合同，我又給尚某2說(shuō)，如果交上5萬(wàn)元，也能先簽購(gòu)房合同。但是尚某2始終也沒(méi)湊齊5萬(wàn)元錢(qián)。
尚某2給過(guò)我錢(qián)，他分三次給了我4萬(wàn)元錢(qián)，我都給他打收條。但是這4萬(wàn)元錢(qián)我都給唐軍了，唐軍也給我打了收條。第一次第二次是在尚某2的理發(fā)店尚某2分別給了我1萬(wàn)元和2萬(wàn)元現(xiàn)金。第三次是我讓他在新城小區(qū)附近的一家農(nóng)業(yè)銀行存入我的賬戶(hù)1萬(wàn)元。我的銀行卡賬戶(hù)是農(nóng)行的，賬號(hào)我記不住，是我自己的。
每次尚某2給我錢(qián)后，然后我就一個(gè)人開(kāi)車(chē)去莊宸房地產(chǎn)公司找唐軍。把錢(qián)給他，然后由唐軍給我打收條。收條內(nèi)容是今證明由李某某3代交來(lái)尚某2某某萬(wàn)元預(yù)定購(gòu)房款。落款唐軍，時(shí)間沒(méi)加蓋莊辰公司的章。唐軍說(shuō)，收夠5萬(wàn)元后再由公司出具收據(jù)，是購(gòu)房合同。在尚某2交完4萬(wàn)元錢(qián)后，到8月份的時(shí)候尚某2說(shuō)他的信用卡需要還款。而且他小孩上學(xué)需要用錢(qián)，讓我先還他1萬(wàn)元錢(qián)。我對(duì)他說(shuō)如果急用錢(qián)別買(mǎi)房子了，找唐軍把錢(qián)要回來(lái)，他說(shuō)房子挺便宜，他還是想要。不想從唐軍那把錢(qián)要回來(lái)，所以我也沒(méi)給唐軍打電話(huà)往回要錢(qián)，唐軍還打電話(huà)追問(wèn)尚某2還要不要房子，交不交錢(qián)，我對(duì)唐軍說(shuō)交房肯定把錢(qián)交齊了。尚某2急用錢(qián)，又不想退訂購(gòu)房款，我覺(jué)得相互之間比較熟了，就給了尚某21萬(wàn)元錢(qián)，我忘記是轉(zhuǎn)賬還是給他現(xiàn)金了。因?yàn)楸容^相信他，也就沒(méi)有讓他打收條。我每次給唐軍錢(qián)時(shí)，每次都是我們倆，沒(méi)有別人。唐軍給我打的收條。我都放在我那輛帕薩特車(chē)上了，在一個(gè)筆記本里放著。我那輛車(chē)于2017年9月16日，因?yàn)檫`章被橋西交警大隊(duì)扣押了。
我不是莊宸房地產(chǎn)公司的股東或其他人員。我給郭某1他們介紹尚某2、尚某1從他們那里買(mǎi)房，從中沒(méi)有收取任何好處。我退給尚某2的1萬(wàn)元錢(qián)，是我自己的錢(qián)。因?yàn)樯心?當(dāng)時(shí)急用錢(qián)，而且我覺(jué)得他也有償還能力，就借給了尚某21萬(wàn)元錢(qián)。相信他也就沒(méi)有讓他打借條。
我只是聽(tīng)郭某1和唐軍說(shuō)過(guò)欠別人錢(qián)想辦法還欠款的事，不知道他們是否轉(zhuǎn)讓公司及項(xiàng)目。在這期間我和尚某2經(jīng)常見(jiàn)面聯(lián)系，他們從未向我說(shuō)過(guò)找郭某1、唐軍要退購(gòu)房款的事情。我是2017年9月進(jìn)看守所的，后來(lái)的事就不知道了。我和唐軍、郭某1、尚某1、尚某2之間沒(méi)有任何的糾紛。
郭某1、唐某某2他們沒(méi)有向我說(shuō)起過(guò)莊辰麗景苑小區(qū)的房屋產(chǎn)權(quán)及莊辰房地產(chǎn)公司全部轉(zhuǎn)讓給別人的事情。唐經(jīng)理對(duì)我說(shuō)，郭總現(xiàn)在缺錢(qián)，如果有朋友想買(mǎi)房，可以?xún)?yōu)惠些，也算是幫郭某1的忙，而且郭某1也說(shuō)過(guò)有人買(mǎi)房，就按2015年的價(jià)格簽購(gòu)房合同。如果我有關(guān)系不錯(cuò)的朋友，可以介紹到他的公司買(mǎi)房。
我想不起來(lái)我有沒(méi)有向尚某1要2萬(wàn)元錢(qián)，說(shuō)是給唐經(jīng)理的好處費(fèi)。我記不起來(lái)尚某1、尚某2有沒(méi)有通過(guò)我給唐經(jīng)理2萬(wàn)元好處費(fèi)的事情。
2018年12月25日十時(shí)許，辦案民警攜帶搜查證到橋西分局扣押違章車(chē)輛停車(chē)場(chǎng)，依法對(duì)我的汽車(chē)內(nèi)物品進(jìn)行搜查，而且現(xiàn)場(chǎng)有證人，我說(shuō)唐軍給我打的收條放在車(chē)內(nèi)了，為什么沒(méi)有搜查到任何關(guān)于唐經(jīng)理打的收條，我印象中我把那幾張收條放在駕駛座下邊的。至于為什么沒(méi)有搜到，我就不知道了。
我?guī)蜕心?從郭某1的公司訂購(gòu)莊辰麗景苑的房子后，后來(lái)在唐經(jīng)理的辦公室，唐經(jīng)理說(shuō)，為了感謝我?guī)兔?，就給了我?guī)浊гX(qián)。我記得大概是8000元。而且唐經(jīng)理還說(shuō)等尚某1交齊房款后再給我一部分好處費(fèi)。沒(méi)說(shuō)具體給我多少錢(qián)。唐經(jīng)理給了我8000元現(xiàn)金后，我又給了唐經(jīng)理5000元錢(qián)表示感謝，剩下的我花了。而且唐經(jīng)理還讓我打了條，說(shuō)是向郭某1匯報(bào)一下，我給尚某2的1萬(wàn)元錢(qián)，是我的錢(qián)，我忘了是轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金了，我沒(méi)讓他打條子。
（二）被害人的陳述
1、被害人尚某1的陳述：我和弟弟尚某2被人詐騙了39萬(wàn)元錢(qián)，來(lái)報(bào)案。是郭某1、李某某3、劉某1、唐軍等人合伙詐騙我們的。
2017年3月份，我弟弟尚某2在和一個(gè)叫劉某1的朋友聊天的時(shí)候，劉某1向尚某2介紹認(rèn)識(shí)的一個(gè)叫李剛辰的男子，并說(shuō)起介紹賣(mài)房子的事。后來(lái)尚某2跟劉某1、李某某3到大××村莊××小區(qū)項(xiàng)目處××莊宸房地產(chǎn)公司去了解的情況，感覺(jué)比較靠譜?；貋?lái)后就給我打電話(huà)問(wèn)我買(mǎi)不買(mǎi)房子。我聽(tīng)了他說(shuō)的情況還可以。價(jià)格也不貴，于是就同意了。4月6日我和尚某2就找到劉某1一起去了西三環(huán)的河北莊宸房地產(chǎn)公司。在公司辦公室我們見(jiàn)到了公司的法人郭某1，當(dāng)時(shí)李剛辰和唐軍也在場(chǎng)。我們?cè)谔栖姷霓k公室談好了購(gòu)房的事情后，我和尚某2、劉某1，李某某3，唐軍一起去了河北匯融銀行玉溪分理處進(jìn)行轉(zhuǎn)款。我在銀行給唐軍提供的一個(gè)叫谷京敏的中信銀行的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元錢(qián)，然后我們回到莊宸房地產(chǎn)公司，唐軍和李剛辰給我們打收條。并讓李某某3簽了字，加蓋的莊宸房地產(chǎn)公司的印章。到5月5日的時(shí)候李剛辰帶著我和尚某2一起到中華北大街的匯融銀行。在那給唐軍提供的一個(gè)叫劉某2的建行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元錢(qián)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)說(shuō)的是讓我轉(zhuǎn)13萬(wàn)元錢(qián)。我的匯融銀行卡里的錢(qián)不夠了，于是就從我的建行銀行卡里當(dāng)時(shí)只取了3萬(wàn)元錢(qián)。然后我們就回到莊辰房地產(chǎn)公司，把那3萬(wàn)元錢(qián)也給唐軍，在那唐軍和李剛辰給我們簽訂了購(gòu)房合同。并在合同上注明了收到我33萬(wàn)元錢(qián)。合同約定2018年5月1日交房，另外李剛辰還私下對(duì)尚某2說(shuō)，莊辰麗景苑項(xiàng)目還給他留著一套房子。尚某2交夠10萬(wàn)元錢(qián)就可以和他簽購(gòu)房合同。大概4月下旬的時(shí)候尚某2先后通過(guò)存款和現(xiàn)金的方式給了李某某34萬(wàn)元錢(qián)。但是李剛辰也沒(méi)有給尚某2簽訂購(gòu)房合同。
到2017年12月份的時(shí)候，莊辰房地產(chǎn)公司的負(fù)責(zé)人打電話(huà)給我們，我們?cè)谥腥A北大街趙佗路口見(jiàn)的面。對(duì)方是兩個(gè)男的，他們給了我們一個(gè)告知函，告訴我們莊宸房地產(chǎn)公司法人更換了，自2016年9月21起，河北莊辰房地產(chǎn)公司及該公司以前開(kāi)發(fā)的苑西小區(qū)二期項(xiàng)目，郭某1再無(wú)任何關(guān)系，我們簽訂的購(gòu)房合同無(wú)效，被騙了，趕緊去報(bào)案。他們會(huì)配合司法機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，于是我們就來(lái)報(bào)案了。
我和莊宸房地產(chǎn)公司簽訂的購(gòu)房合同的基本內(nèi)容約定，由我購(gòu)買(mǎi)莊辰麗景苑2號(hào)樓一單元104房產(chǎn)一套，面積97.21平方米。單價(jià)6800元每平方米，總價(jià)款661028元。，約定2018年5月1日交房。
唐軍說(shuō)郭某1讓把錢(qián)轉(zhuǎn)入谷京敏和劉某2的銀行賬戶(hù)，而且還說(shuō)只要把錢(qián)轉(zhuǎn)存了，就給我們簽訂購(gòu)房合同，別的不用管。我沒(méi)有按照購(gòu)房合同付全款。我只付了33萬(wàn)元。而且在簽購(gòu)房合同的時(shí)候，唐軍和李某某3對(duì)我說(shuō)，考慮到我有家庭收入情況，分兩次收取房款，先收一半的錢(qián)，33萬(wàn)元，余款等交房時(shí)付清。這也是他們倆反復(fù)跟郭某1說(shuō)，郭某1才同意這么做的。
后來(lái)唐軍和李某某3又讓先打一張借條，內(nèi)容就是我借郭某1現(xiàn)金331028元錢(qián)，承諾于2017年11月12月分別還11萬(wàn)元，余款在2018年3月底還清。并由李剛辰做擔(dān)保人簽了字。落款時(shí)間是2015年10月10日。我的購(gòu)房合同上的印章是唐軍和李某某3拿著一張空白合同，加蓋郭某1個(gè)人印章及公司印章后，在現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)的合同內(nèi)容。落款時(shí)間是2015年10月。我在轉(zhuǎn)款及簽訂購(gòu)房合同時(shí)，是在2017年的四五月份，之所以簽訂購(gòu)房合同和打的借條的落款時(shí)間都是在2015年的10月份。是因?yàn)樵谖液颓f辰房地產(chǎn)公司簽訂購(gòu)房合同的時(shí)候，唐軍和李某某3對(duì)我說(shuō)，這是他們公司內(nèi)部的房，內(nèi)部的價(jià)格，2015年就是這個(gè)價(jià)格，按2015年簽訂購(gòu)房合同，這樣可以和公司的其他股東有個(gè)交代。所以我才同意在購(gòu)房合同上按2015年簽的。我去找過(guò)唐軍、郭某1、李某某3、劉某1，只見(jiàn)到過(guò)唐軍和郭某1。我們找他們商量退房款的事。郭某1和唐軍對(duì)我們說(shuō)可以退。但是一直沒(méi)退給我們。找不到李某某3了，打他電話(huà)也打不通了。我問(wèn)起過(guò)郭某1將莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的事，唐軍回答說(shuō)那是公司的事，房子的事沒(méi)問(wèn)題，別的情況沒(méi)對(duì)我說(shuō)過(guò)。我沒(méi)有到新的莊宸房地產(chǎn)公司去過(guò)，不知道在什么地方。我也不知道新的莊辰房地產(chǎn)公司的法人。我看過(guò)莊辰麗景苑項(xiàng)目處，主體早就封頂了，就是交不了房，不知道具體什么情況。
在我們交房款錢(qián)在莊宸房地產(chǎn)公司院內(nèi)，李某某3向我要了2萬(wàn)元好處費(fèi)，說(shuō)是給唐軍用的。當(dāng)時(shí)有尚某2，劉和平、李某某3在莊辰房地產(chǎn)公司院內(nèi)李剛辰的汽車(chē)內(nèi)給的。
2、被害人尚某2的陳述：在2017年4、5月份期間，分別在石家莊市橋西區(qū)支行和裕西分理處、新華區(qū)的鑫城小區(qū)附近發(fā)生的事。郭某1、李某某3、劉某1、唐軍等人合伙詐騙我們的。他們是以向我和我姐姐出售大談村莊辰麗景苑小區(qū)的商品房為由詐騙我們的。
2017年3月份，我們?cè)谛氯A區(qū)鑫城小區(qū)附近我的理發(fā)店內(nèi)和一個(gè)叫劉某1的朋友聊天的時(shí)候，說(shuō)起介紹賣(mài)房子的事，說(shuō)她認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友開(kāi)房地產(chǎn)的，可以向我介紹買(mǎi)便宜點(diǎn)的房子，我就把這個(gè)情況對(duì)我姐尚某1說(shuō)了，她說(shuō)如果便宜而且靠譜的話(huà)，可以買(mǎi)。后來(lái)劉某1就帶我去了西三環(huán)的河北莊辰房地產(chǎn)公司，找到她一個(gè)叫李某某3的朋友，當(dāng)時(shí)還有一個(gè)叫唐軍的男子也在現(xiàn)場(chǎng)，他們一起給我介紹了大談村莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目處的開(kāi)發(fā)情況，后來(lái)又領(lǐng)我到項(xiàng)目處看了看，我看房子都起來(lái)了，覺(jué)得沒(méi)什么問(wèn)題，當(dāng)時(shí)感覺(jué)他們說(shuō)10000元每平方米有點(diǎn)貴，后來(lái)劉某1又打電話(huà)給我，說(shuō)李某某3是開(kāi)發(fā)商，價(jià)格可以找他商量商量，便宜點(diǎn)，就把我約到了頤宏路一家飯店，在那又見(jiàn)到了劉某1的朋友李某某3，李對(duì)我說(shuō)，他是該項(xiàng)目的房地產(chǎn)公司的大股東，郭某1是法人，他說(shuō)了算，可以按6800元每平方米賣(mài)給我，吃完飯后，他們帶我去了莊辰房地產(chǎn)公司找到了公司的唐軍，在公司院內(nèi)李某某3的汽車(chē)上，我給了李某某32萬(wàn)元現(xiàn)金，李某某3說(shuō)是給唐軍的好處費(fèi)，如果不買(mǎi)房子，這錢(qián)還可以退回來(lái)。給李某某32萬(wàn)元錢(qián)大約在3月份，具體記不清是哪一天了。等到我姐姐回來(lái)后，我又把這個(gè)情況對(duì)她說(shuō)了，4月6日，我和尚某1就找到劉某1、李某某3，一起去了西三環(huán)的河北莊辰房地產(chǎn)公司，在公司辦公室，我們見(jiàn)到了公司的法人郭某1，當(dāng)時(shí)唐軍也在現(xiàn)場(chǎng)，我們?cè)谔栖姷霓k公室談好了購(gòu)房的事情后，我和尚某1、劉某1、李某某3、唐軍就一起去了河北匯融銀行裕西分理處進(jìn)行轉(zhuǎn)款，尚某1在銀行給唐軍提供的一個(gè)叫谷京敏的中信銀行的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元錢(qián)，然后我們回到莊辰房地產(chǎn)公司，唐軍和李某某3給我們打了收條，并讓李某某3簽了字，加蓋了莊辰房地產(chǎn)公司的印章。到5月5日的時(shí)候，李某某3帶著我和尚某1一起到中華北大街的匯融銀行，在那給唐軍提供的一個(gè)叫劉某2的建行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元錢(qián)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)說(shuō)的是讓尚某1轉(zhuǎn)13萬(wàn)元錢(qián)，結(jié)果她的匯融銀行卡里的錢(qián)不夠了，于是就從她的建行卡里當(dāng)時(shí)支取了3萬(wàn)元錢(qián)，然后我們就回到莊辰房地產(chǎn)公司，尚某1把那3萬(wàn)元錢(qián)也給唐軍，在那兒唐軍和李某某3給我們簽訂了購(gòu)房合同，并在合同上注明了收到尚某133萬(wàn)元錢(qián)。合同約定2018年5月1日交房。另外李某某3還私下對(duì)我說(shuō)莊辰兩景苑項(xiàng)目還給我留著一套房子，如果我交夠10萬(wàn)元錢(qián)，就可以和我簽購(gòu)房合同，大概在4月下旬的時(shí)候，我又先后通過(guò)存款和現(xiàn)金的方式給了李某某34萬(wàn)元錢(qián)。但是李某某3也沒(méi)有給我簽訂購(gòu)房合同。
到2017年12月份的時(shí)候，莊辰房地產(chǎn)公司的負(fù)責(zé)人打電話(huà)找到我們，我和妻子劉麗萍及一個(gè)朋友牛偉超在中華北大街趙佗路口同他們見(jiàn)的面，對(duì)方是兩個(gè)男的，他們給了我們一個(gè)告知函，告訴我們莊辰房地產(chǎn)公司法人更換了，自2016年9月21日起，河北莊辰房地產(chǎn)公司及該公司以前開(kāi)發(fā)的苑西小區(qū)二期（莊辰麗景苑）項(xiàng)目與郭某1再無(wú)任何關(guān)系了，我們簽訂的購(gòu)房合同無(wú)效，被騙了，趕緊去報(bào)案，他們會(huì)配合司法機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，于是我和尚某1說(shuō)明這個(gè)情況后，我們就來(lái)報(bào)案來(lái)了。
因?yàn)樯心?沒(méi)有交全款。后來(lái)唐軍和李某某3又讓尚某1先打一張借條，內(nèi)容就是尚某1借郭某1現(xiàn)金331028元錢(qián)，承諾于2017年11月、12月分別還11萬(wàn)元錢(qián)，余款在2018年3月底還清，并由李某某3作擔(dān)保人簽了字，落款時(shí)間是2015年10月10日。尚某1的購(gòu)房合同上的印章是莊辰公司的唐軍和李某某3拿著一張空白合同加蓋郭某1個(gè)人印章及公司印章后在現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)的合同內(nèi)容。尚某1和唐軍、李某某3簽訂購(gòu)房合同時(shí)的落款時(shí)間是2015年10月4日。尚某1在轉(zhuǎn)款及簽訂購(gòu)房合同時(shí)，是在2017年的4、5月份，簽訂購(gòu)房合同和打的借條的落款時(shí)間是在2015年10月份是因?yàn)樵谏心?和莊辰房地產(chǎn)公司簽訂購(gòu)房合同的時(shí)候，唐軍和李某某3對(duì)我們說(shuō)，這是他們公司內(nèi)部的房子，內(nèi)部的價(jià)格，2015年就是這個(gè)價(jià)格，按2015年簽訂購(gòu)房合同，這樣可以和公司的其他股東有個(gè)交待。所以我們才同意在購(gòu)房合同上按2015年簽的。
李某某3說(shuō)讓我交10萬(wàn)元定金，他就會(huì)給我簽訂購(gòu)房合同，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)拿不出那么多錢(qián)，就先給了4萬(wàn)元錢(qián)，他給我打了收條。后來(lái)在7月份，因?yàn)槲液⒆由蠈W(xué)急用錢(qián)，我問(wèn)李某某3要退錢(qián)時(shí)，李某某3就退了我1萬(wàn)元錢(qián)，后來(lái)我就再也聯(lián)系不到他了。3萬(wàn)元的現(xiàn)金，1萬(wàn)元的存款，其中兩次是在金城小區(qū)給的現(xiàn)金，一次1萬(wàn)元，一次是2萬(wàn)元，存款是在鑫城小區(qū)附近的一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)入李某某3銀行賬戶(hù)存入1萬(wàn)元。
李某某3沒(méi)有向我提起過(guò)莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的事，李某某3說(shuō)他是莊辰房地產(chǎn)公司的大股東，郭某1他們小股東，郭某1只是公司的法人。莊辰房地產(chǎn)公司和莊辰麗景苑小區(qū)都是他的，還說(shuō)賣(mài)給尚某1的房子是留給領(lǐng)導(dǎo)的，領(lǐng)導(dǎo)不要了，是他們公司內(nèi)部的，可以便宜點(diǎn)賣(mài)給我們。李某某3說(shuō)這些話(huà)的時(shí)候，我和尚某1、劉某1都在。我們幾個(gè)人都知道。我們給了李某某3兩萬(wàn)元的好處費(fèi)，他說(shuō)這錢(qián)是給唐經(jīng)理（唐某某2）的，讓他方便辦事，當(dāng)時(shí)我和劉某1在現(xiàn)場(chǎng)給的李某某3現(xiàn)金。
（三）證人證言
1、證人劉某1的證言（2018年5月9日）：我和尚某2是朋友，我以前不認(rèn)識(shí)他姐姐尚某1，我們是2015年認(rèn)識(shí)的。大概在2017年4月5、6月份，在石家莊市橋西區(qū)分理處發(fā)生的事。我只知道兩個(gè)人，是李某某3、老唐（一直都叫他唐經(jīng)理，后來(lái)聽(tīng)尚某2說(shuō)他叫唐軍），因?yàn)橐郧罢J(rèn)識(shí)李某某3，后來(lái)通過(guò)李某某3又認(rèn)識(shí)了唐軍，他們當(dāng)時(shí)都在莊辰房地產(chǎn)公司工作，尚某1和尚某2從莊辰房地產(chǎn)公司購(gòu)買(mǎi)房子的事，是我把他們姐弟倆介紹給李某某3和唐軍的，想通過(guò)他們幫尚某2姐弟倆買(mǎi)他們公司開(kāi)發(fā)的房子。尚某1和尚某2和莊辰公司簽訂了購(gòu)房合同，交了定金后，大概到了2017年底，我聽(tīng)尚某2說(shuō)，原莊辰房地產(chǎn)公司和該公司開(kāi)發(fā)的莊辰麗景苑小區(qū)被轉(zhuǎn)讓了，新的人說(shuō)他們和原莊辰房地產(chǎn)公司簽訂的購(gòu)房合同無(wú)效，他們姐弟倆可能被詐騙了。我跟李某某3是在石家莊市新華區(qū)附近的一個(gè)按摩店認(rèn)識(shí)的；唐軍是我通過(guò)李某某3介紹認(rèn)識(shí)的。
李某某3、唐軍他們是以向尚某2和尚某1出售大談村莊辰麗景苑小區(qū)的商品房為由詐騙他們的。最開(kāi)始是在2017年3月份的一天晚上，我是在家里給尚某2打電話(huà)說(shuō)我有一個(gè)朋友（李某某3）是大談村莊辰麗景苑小區(qū)的開(kāi)發(fā)商的股東，可以通過(guò)內(nèi)部?jī)r(jià)向尚某2出售一套房子，內(nèi)部?jī)r(jià)比較便宜，因?yàn)槲抑郎心?想買(mǎi)一套房子，他的經(jīng)濟(jì)方面很緊張，所以我就跟他說(shuō)了這個(gè)事。在我給他打電話(huà)之后，也是2017年3月份的一天，我在尚某2新華區(qū)鑫城小區(qū)附近的理發(fā)店跟他詳細(xì)說(shuō)的。后來(lái)我?guī)心?去了西三環(huán)的河北莊辰房地產(chǎn)公司，找到李某某3，當(dāng)時(shí)唐軍也在場(chǎng)，他們一塊向我們介紹大談村莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目處的開(kāi)發(fā)情況，后來(lái)又帶我們一塊兒去項(xiàng)目處看了一下，在現(xiàn)場(chǎng)該項(xiàng)目有兩棟高層住宅樓已蓋好封頂了，覺(jué)得沒(méi)什么問(wèn)題，后來(lái)就開(kāi)始和李某某3他們商量購(gòu)房?jī)r(jià)格及簽訂購(gòu)房合同的事。莊辰麗景苑小區(qū)的新建項(xiàng)目在大談村苑西小區(qū)的南側(cè)。一開(kāi)始說(shuō)按照內(nèi)部?jī)r(jià)賣(mài)給他們，后來(lái)說(shuō)是按照6800元每平米賣(mài)給他們。吃完飯之后，過(guò)了幾天之后的一天，上午李某某3打電話(huà)給尚某2索要好處費(fèi)。當(dāng)天下午，我跟尚某2、李某某3一塊兒去了莊辰房地產(chǎn)公司去找唐軍，等到了公司院內(nèi)，我跟尚某2、李某某3在李某某3的汽車(chē)上，尚某2給了李某某32萬(wàn)元現(xiàn)金（李某某3索要的好處費(fèi)，說(shuō)是給他下屬（包括唐軍）一些好處，因?yàn)槭峭ㄟ^(guò)內(nèi)部?jī)r(jià)賣(mài)的房子），當(dāng)時(shí)李某某3說(shuō)如果尚某2他們不買(mǎi)房子了，這2萬(wàn)元還可以退給他們。李某某3收的這2萬(wàn)好處費(fèi)沒(méi)打收條，在和李某某3、唐軍他們和尚某2姐弟商量好購(gòu)房?jī)r(jià)格后，李某某3他們讓尚某1他們先把錢(qián)轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)后，再到公司簽訂購(gòu)房合同。于是在2017年4月6日，我陪同尚某2、尚某1、李某某3、唐軍一塊去了石家莊市橋西區(qū)分理處，給李某某3指定的賬戶(hù)轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元。我不清楚李某某3為什么讓他們把錢(qián)轉(zhuǎn)到谷京敏的銀行賬戶(hù)上，我也不清楚谷京敏的詳細(xì)情況。收款人叫谷京敏的賬號(hào)是什么不清楚，尚某1他們應(yīng)該有轉(zhuǎn)賬的憑證。別的我不知道了。轉(zhuǎn)賬之后，大概到了5月份的一天，我跟唐軍、尚某1、尚某2、李某某3一塊去河北莊辰房地產(chǎn)公司簽訂了購(gòu)房合同，因?yàn)樯心?和李某某3、唐軍（音）已經(jīng)認(rèn)識(shí)了，之后都是他們自己聯(lián)系，所以我也就不再管這個(gè)事了。2017年5月5日，我陪尚某1、尚某2姐弟倆去西三環(huán)河北莊辰房地產(chǎn)公司簽訂購(gòu)房合同的。當(dāng)時(shí)李某某3和唐軍說(shuō)郭總要求購(gòu)房合同落款時(shí)間讓簽2015年10月4日。李某某3、唐軍說(shuō)是郭總轉(zhuǎn)告他們說(shuō)是2015年房?jī)r(jià)比較低，大概就是這個(gè)價(jià)格，又是內(nèi)部房子，所以讓簽這個(gè)時(shí)間。尚某2給我打過(guò)電話(huà)，說(shuō)起過(guò)這事，后來(lái)我就給李某某3打電話(huà)，想問(wèn)問(wèn)是怎么回事，但是李某某3的電話(huà)已打不通了，找不到他人了。我不知道莊辰房地產(chǎn)公司及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給什么公司了，也不知道尚某2給李某某36萬(wàn)元錢(qián)的事，李某某3對(duì)我說(shuō)他是河北莊辰房地產(chǎn)公司的大股東。
2、證人劉某2的證言：我有一張建設(shè)銀行卡，是幾年前辦的，沒(méi)怎么用過(guò)。我記不住卡號(hào)。這張銀行卡肯定在我家里。但我很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)用過(guò)。我的銀行卡沒(méi)有辦理短信提示業(yè)務(wù)，也沒(méi)有丟失過(guò)。我沒(méi)有查詢(xún)過(guò)我的銀行卡情況。我不知道這張銀行卡為什么在2017年5月收到一個(gè)叫尚某1的轉(zhuǎn)來(lái)的10萬(wàn)元錢(qián)。我不認(rèn)識(shí)郭某1、李某某3和唐軍這三個(gè)人。
3、證人賈某證言：劉秀閣是我愛(ài)人，有一張建行卡。這張卡幾年以來(lái)一直由我拿著。在收發(fā)貨的時(shí)候打款用。在2017年5月份這張銀行卡收到過(guò)一筆10萬(wàn)元的貨款，但是我沒(méi)有仔細(xì)查詢(xún)過(guò)是從誰(shuí)的賬戶(hù)上轉(zhuǎn)來(lái)的。我收到的這10萬(wàn)元，是和石家莊一個(gè)叫郭某1的人，是他購(gòu)買(mǎi)過(guò)我廠里閥門(mén)的貨款。在當(dāng)時(shí)收到這筆錢(qián)之前，郭某1從我廠子買(mǎi)了閥門(mén)合計(jì)10萬(wàn)元，后來(lái)他給我打款后，告訴我給我轉(zhuǎn)款了。后來(lái)我查收后我放心了。
我忘了具體什么時(shí)間認(rèn)識(shí)的郭某1。經(jīng)過(guò)朋友介紹，郭某1給我打電話(huà)，訂購(gòu)閥門(mén)。后來(lái)我在業(yè)務(wù)上打過(guò)幾次交道，在電話(huà)里聯(lián)系，從沒(méi)見(jiàn)過(guò)面，包括發(fā)貨、轉(zhuǎn)款也沒(méi)見(jiàn)過(guò)面。
4、證人于某的證言：我是2017年9月份到河北莊辰房地產(chǎn)公司工作并擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)的。公司注冊(cè)地址在石家莊市橋西區(qū)，法人是裴丑。莊辰公司有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是橋西區(qū)大談村苑西小區(qū)二期，就在工農(nóng)路與××交叉口西南角苑××期南側(cè)。該項(xiàng)目早在2013年就已封頂，因手續(xù)不齊全，現(xiàn)在屬于整改階段。該項(xiàng)目以前是由前莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的，法人是郭某1，我們公司是在2016年的10月份，從郭某1那里接手的，郭某1把莊辰公司及苑西小區(qū)二期項(xiàng)目一并轉(zhuǎn)讓給了裴丑，我們公司現(xiàn)在仍用的是莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的名稱(chēng)，但是我們公司已在工商局進(jìn)行轉(zhuǎn)讓登記了。郭某1把公司及該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給我們公司時(shí)，都有協(xié)議和正規(guī)的手續(xù)，因?yàn)楣?以前欠我們公司的錢(qián)，后來(lái)郭某1該項(xiàng)目無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)了，就和我們公司的老總裴丑協(xié)商轉(zhuǎn)讓莊辰公司及苑西小區(qū)二期項(xiàng)目的事，他們雙方約定，由裴丑接手莊辰房地產(chǎn)公司及苑西小區(qū)二期后期的運(yùn)作。并承擔(dān)以前郭某1在該項(xiàng)目上遺留下的債務(wù)。我們公司知道郭某1在轉(zhuǎn)讓公司及項(xiàng)目前出售該項(xiàng)目樓盤(pán)的事，在公司轉(zhuǎn)讓時(shí)，郭某1把2016年10月20日前的銷(xiāo)售該樓盤(pán)的情況，都向我們公司進(jìn)行了了交接，我們公司都保留著一部購(gòu)房人的名單及相關(guān)的手續(xù)。在這部分購(gòu)房人的名單里沒(méi)有叫尚某1和尚某2的人，我在2017年的12月份，曾打電話(huà)找過(guò)尚某1和她弟弟，大概在2017年的10月份前后，尚某1和其弟弟尚某2曾找到過(guò)我們公司的銷(xiāo)售部門(mén)，問(wèn)起他們購(gòu)買(mǎi)苑西小區(qū)二期房子的事，我們公司經(jīng)查詢(xún)郭某1轉(zhuǎn)讓給我們公司的那部分購(gòu)房人的名單及手續(xù)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有尚某1及尚某2名單，我們公司認(rèn)為是郭某1在轉(zhuǎn)讓公司及項(xiàng)目后，私下和尚某1他們簽訂的購(gòu)房合同。于是我們公司就委托我找到尚某1姐弟，向他們發(fā)了告知函，內(nèi)容就是他們和郭某1簽訂的購(gòu)房合同無(wú)效，我們公司不承擔(dān)他們之間遺留的問(wèn)題。而且我們還向尚某2說(shuō)明，郭某1他們的行為可能涉嫌詐騙，讓他們到有關(guān)部門(mén)去報(bào)案，我們公司會(huì)積極配合調(diào)查。在我們向尚某1發(fā)告知函的時(shí)候，見(jiàn)過(guò)她弟弟尚某2，聽(tīng)尚某2說(shuō)，尚某1他們?cè)?017年的4、5月月份，向郭某1他們交的購(gòu)房款，具體購(gòu)房合同是什么時(shí)候簽的我不清楚，但是尚某2告訴我們，在他們和郭某1簽訂購(gòu)房合同時(shí)，郭某1讓他們的在購(gòu)房合同的落款時(shí)間填寫(xiě)成2015的年10月份。
我聽(tīng)我們銷(xiāo)售部門(mén)的人說(shuō)，看到他們的交房款的收據(jù)大概有30多萬(wàn)。郭某1沒(méi)有說(shuō)這回事，也沒(méi)有把購(gòu)房款交給我們公司。尚某1向我們反映的就是郭某1向他們賣(mài)的房子。郭某1在轉(zhuǎn)讓公司及項(xiàng)目時(shí)，把該公司的印章也一起轉(zhuǎn)讓了，我們公司在接手莊辰房地產(chǎn)公司后，到工商部門(mén)重新進(jìn)行了注冊(cè)。在2016年的10月20日，我們公司重新在石家莊市辰房地產(chǎn)公司，并進(jìn)行了法人的整改，并發(fā)放了新的公司印章。
5、證人李某證言（2018年10月26日）：我是河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理。2016年7月21，原公司法人郭某1交接給我們后，2016年9月變更法人，我就任該公司的總經(jīng)理。因?yàn)楣?借了我們的錢(qián)還不了。郭某1就將河北莊宸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司抵給我們了。郭某1將公司抵給我們時(shí)辦理了相關(guān)的手續(xù)，債務(wù)重整協(xié)議、交接清單，郭某1還配合我們做了公司法人變更。我當(dāng)時(shí)都在現(xiàn)場(chǎng)。2016年7月21日，郭某1將河北莊辰公司的工程專(zhuān)用章、河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章、河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合同專(zhuān)用章、河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章、河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，都移交給了我們。
郭某1后來(lái)沒(méi)有向我們借用印章，這幾枚章我們從2016年9月份做完法人變更后就沒(méi)有再用過(guò)。這幾枚章一直由我保管著，后來(lái)我們就用這工商發(fā)的新章了。我們接河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司后，不允許郭某1再賣(mài)苑西小區(qū)二期的房子了。郭某1應(yīng)該清楚。公司移交完后，就與郭某1沒(méi)有任何關(guān)系了。
2016年7月20日，原公司法人郭某1、劉海鋒簽訂了一份債務(wù)重整協(xié)議，2016年9月份河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司變更，法人為劉海峰。我被劉海峰聘為該公司的總經(jīng)理。因?yàn)閯⒑７宄兄Z幫郭某1清償債務(wù)，所以郭某1和劉海峰簽訂了一份債務(wù)重整協(xié)議，并將公司給了劉海峰。
郭某1與劉海峰是好朋友，他倆認(rèn)識(shí)有8、9年了。2011年，郭某1開(kāi)發(fā)了苑西小區(qū)二期，缺資金，郭某1向蔡英敏和龔慧英借款人民幣1200萬(wàn)元。楊某2與劉海峰做的擔(dān)保人。郭某1的債務(wù)到期后還不了蔡英敏和龔慧英錢(qián)，蔡英敏和龔慧穎將劉海峰的資產(chǎn)凍結(jié)并拍賣(mài)了一千多萬(wàn)元。郭某1就與劉海峰簽訂了一份債務(wù)重整協(xié)議。并將公司給了劉海峰。
劉海峰與郭某1關(guān)系較好，劉海峰當(dāng)時(shí)任何北京住建集團(tuán)的董事長(zhǎng)，名下有資產(chǎn)。我不知道劉海峰做擔(dān)保人貸款協(xié)議在哪？石家莊橋西區(qū)法院有相關(guān)的貸款訴訟判決。郭某1與劉海峰簽訂債務(wù)重整協(xié)議時(shí)我在場(chǎng)。當(dāng)時(shí)在郭某1的辦公室簽的。郭某1的律師楊某2作的見(jiàn)證人。郭某1將河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司變更為劉海峰時(shí)，我在場(chǎng)。郭某1的律師楊某1合也在場(chǎng)。我們公司的律師劉小龍?jiān)趫?chǎng)。2016年9月3日郭某1在他辦公室與劉海峰又簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議。當(dāng)時(shí)我在場(chǎng)，律師劉小龍也在場(chǎng)。2016年9月3日郭某1與劉海峰是雙方自愿情況下簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。
郭某1與劉海峰對(duì)莊辰麗景苑未售房有約定，郭某1口頭約定移交給劉海峰不低于7000平米未售房。當(dāng)時(shí)談這事時(shí)，我、楊某2、劉海峰、郭某1、劉曉龍?jiān)趫?chǎng)。郭某1移交給我們的已銷(xiāo)售房有59套，有明細(xì)表。郭某1移交給我們的已銷(xiāo)售房不含尚某1的（莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室）。
我不知道郭某1寫(xiě)了《河北莊辰房地產(chǎn)公司股權(quán)、法人變更后公司遺留問(wèn)題備忘錄》找劉海峰簽字的事。郭某1將公司移交給劉海峰后沒(méi)有權(quán)利處置莊辰麗景苑的房子。我知道2016年9月份河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司變更法人為劉海峰，后來(lái)劉海峰將該公司變更到裴丑名下的事，裴丑是劉海峰找的代理法人，劉海峰是公司的實(shí)際控制。莊辰麗景苑項(xiàng)目由我負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理，任何與莊辰麗景苑項(xiàng)目有關(guān)的事必須讓我知道和同意。
我和劉海峰都不知道郭某1將莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室賣(mài)給尚某1。郭某1將莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室賣(mài)給尚某1之后，沒(méi)有找我們移交過(guò)《住宅買(mǎi)賣(mài)合同》。
6、證人楊某2證言：我認(rèn)識(shí)郭某1，我是郭某1的法律顧問(wèn)。郭某1與劉海峰對(duì)莊辰麗景苑未售房有約定。2017年2月23日，郭某1口頭約定移交給劉海峰不低于7000平米未售房。當(dāng)時(shí)談這事時(shí)，我、劉海峰、郭某1、李某、趙俊儒在場(chǎng)，我用手機(jī)錄音了。
郭某1移交給劉海峰的已銷(xiāo)售房有多少套我不清楚。郭某1寫(xiě)了一份《河北莊辰房地產(chǎn)公司股權(quán)、法人變更后公司遺留問(wèn)題備忘錄》找劉海峰簽字，我知道這事，當(dāng)時(shí)我和郭某1一起到劉海峰辦公室找劉海峰簽字，劉海峰拒絕簽字。為什么拒絕簽字我不知道。
郭某1當(dāng)時(shí)將公司移交給劉海峰的過(guò)程我是知道的。2011年郭某1開(kāi)發(fā)苑西小區(qū)二期（對(duì)外稱(chēng)：莊辰麗景苑，地址：石家莊市橋西區(qū)）時(shí)缺資金，經(jīng)我介紹郭某1向蔡英敏借款人民幣1200萬(wàn)元（簽借款協(xié)議的時(shí)候，蔡英敏將出借人寫(xiě)成了龔會(huì)英，我不認(rèn)識(shí)龔會(huì)英，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)人），當(dāng)時(shí)我與劉海峰做的擔(dān)保人。郭某1的債務(wù)到期后還不了蔡英敏錢(qián)，蔡英敏將劉海峰起訴到法院，法院調(diào)解時(shí)，劉海峰答應(yīng)幫助郭某1還債務(wù)，但劉海峰一直不落實(shí)。蔡英敏申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。法院查封了劉海峰公司的資產(chǎn)，法院經(jīng)過(guò)執(zhí)行程序后將劉海峰的資產(chǎn)拍賣(mài)了1000多萬(wàn)元。在訴訟過(guò)程，郭某1就與劉海峰在2016年9月3日簽訂了一份《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并將公司給了劉海峰。郭某1將公司移交給劉海峰后，郭某1就沒(méi)有權(quán)利處理被移交的房子了。
我見(jiàn)過(guò)《河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資產(chǎn)、債務(wù)、項(xiàng)目資料交接清單》，我和郭某1一起去找劉海峰簽字，劉海峰只對(duì)交接清單中部分內(nèi)容簽字。剩下的內(nèi)容我和郭某1找過(guò)劉海峰幾次，他拖著不簽字。因此在2017年2月23日，郭某1將劉海峰約到郭某1的辦公室談移交的房屋面積。2017年2月23日，郭某1口頭約定移交給劉海峰不低于7000平米未售房。當(dāng)時(shí)談這事時(shí)，我、劉海峰、郭某1、李某、趙俊儒在場(chǎng)，我用手機(jī)錄音了。
（四）其他證據(jù)
1、公安機(jī)關(guān)出具的辨認(rèn)筆錄證實(shí)：被害人尚某2辨認(rèn)出唐某某2、郭某1、李某某3；被害人尚某1辨認(rèn)出郭某1、李某某3；證人劉某1辨認(rèn)出唐某某2、李某某3；李某某3辨認(rèn)出郭某1。
2、公安機(jī)關(guān)出具的搜查筆錄證實(shí)：（1）2018年12月25日10時(shí)30分至11時(shí)，石家莊市公安局橋西分局苑東刑警隊(duì)民警張建良、齊書(shū)兵持石西公（苑）搜查字（2018）275號(hào)搜查證，在橋西交警大隊(duì)民警趙海林的帶領(lǐng)下到石家莊市橋西區(qū)交警大隊(duì)倉(cāng)豐路違章停車(chē)場(chǎng)，對(duì)被告人李某某3于2017年9月16日，因無(wú)證駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被橋西交警大隊(duì)查扣的車(chē)牌號(hào)為冀Ａ×××××黑色帕薩特轎車(chē)予以搜查，在交警趙海棟和其他人員杜某的見(jiàn)證下，全程使用執(zhí)法記錄儀記錄下了搜查過(guò)程。經(jīng)搜查，未發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某某3所交代的由唐軍給他的四萬(wàn)元的收條。（2）2019年3月5日17時(shí)10分至17時(shí)40分，該中隊(duì)民警張建良、陳偉持西公（苑）搜查字［2019］0019號(hào)搜查證，到石家莊市橋西區(qū)城上城商貿(mào)有限公司傳喚郭某1時(shí)，在證人杜某的見(jiàn)證下，對(duì)郭某1的辦公室進(jìn)行了搜查，在郭某1辦公室的抽屜內(nèi)搜查到一份蓋有原莊辰房地產(chǎn)公司的空白售房合同，其余未見(jiàn)異常。
3、河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司莊辰麗景苑的空白售房合同一份。
4、石家莊匯融農(nóng)村合作銀行電匯憑證（回單）二份，證實(shí)尚某1于2017年4月6日向谷京敏中信銀行賬戶(hù)匯款20萬(wàn)元整；尚某1于2017年5月5日向劉某2建設(shè)銀行賬戶(hù)匯款10萬(wàn)元整。
5、中信銀行石家莊分行營(yíng)業(yè)部提供的谷京敏開(kāi)戶(hù)信息及2017年4月6日的交易明細(xì)，證實(shí)谷京敏于2017年4月6日收到尚某1匯款20萬(wàn)元整。
6、中國(guó)建設(shè)銀行提供的劉某2個(gè)人賬戶(hù)信息及其交易明細(xì)，證實(shí)劉某2于2017年5月5日收到尚某1匯款10萬(wàn)元整。
7、中國(guó)建設(shè)銀行提供的尚某1個(gè)人賬戶(hù)信息及其個(gè)人活期明細(xì)信息，證實(shí)尚某12017年5月5日在中國(guó)建設(shè)銀行石家莊盛典蘇州支行支取現(xiàn)金3萬(wàn)元。
8、尚某1、郭某1提供的借款單顯示內(nèi)容為：李某某3為擔(dān)保人，尚某1為借款人，借到郭某1現(xiàn)金331028元整，尚某1承諾于2017年10月底還11萬(wàn)元整，12月底還11萬(wàn)元整，剩余款在2018年3月底還清，如到期未按約定還款郭某1有權(quán)處置尚某1位于莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室的房產(chǎn)一套。兩份借款單除尚某1提供的標(biāo)注了落款日期2015年10月10日，郭某1提供的沒(méi)有日期外，內(nèi)容無(wú)異。
9、尚某1、郭某1提供的尚某1與河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2015年10月4日簽訂的莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室的購(gòu)房合同復(fù)印件各一份，合同內(nèi)容為尚某1向河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買(mǎi)莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室建筑面積為97.21平方米、單價(jià)6800元／平米，總價(jià)款為661028元，2015年10月4日前一次性付清總房款661028元。兩份合同內(nèi)容一致。
10、河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2015年10月10日開(kāi)具的收到尚某1購(gòu)房款661028元的收據(jù)復(fù)印件一份，在收款單位公章處蓋著河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，收款人處填寫(xiě)著賈君。
11、2017年12月28日河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具的告知尚某1以下項(xiàng)目的告知函：
河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2016年9月21日由原法人郭某1變更為劉海峰，法人變更后河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的公章及所有財(cái)務(wù)章已經(jīng)交接完畢，自2016年9月21日以后河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的苑西校區(qū)二期（莊辰麗景苑）項(xiàng)目與原法人郭某1無(wú)任何法律關(guān)系。
河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司從未與尚某1簽署過(guò)任何購(gòu)房合同，尚某1提供的2015年10月4日購(gòu)房合同與河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司無(wú)任何關(guān)系。
尚某1提供購(gòu)房款收據(jù)并非河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具的購(gòu)房票據(jù)，票據(jù)收款人賈君非河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司員工，上述購(gòu)房合同和票據(jù)與河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司沒(méi)有任何關(guān)系。
尚某1提供的銀行電匯憑證收款人谷京敏和劉某2非河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司員工，無(wú)任何關(guān)系。
12、2018年4月2日河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具的證明兩份:（1）證明自2016年10月20日河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更后，郭某1、李某某3、唐軍不是河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司員工和委托代理人，無(wú)隸屬關(guān)系。（2）證明河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司未與尚某1、尚某2簽訂過(guò)苑西小區(qū)二期（裕西錦園）項(xiàng)目購(gòu)房合同，郭某1未給河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提交尚某1、尚某2二人的購(gòu)房合同及相關(guān)信息。
14、河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證實(shí)，2016年10月20日起，河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的法定代表人為裴丑，并非郭某1。
15、河北莊辰房地產(chǎn)公司向債權(quán)人出具的股權(quán)、法人變更后公司遺留問(wèn)題備忘錄、債務(wù)重整協(xié)議、交接清單、房屋銷(xiāo)售明細(xì)表等交接材料，證實(shí)2016年7月20日，郭某1將河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司交接給劉海峰的情況，郭某1將莊辰公司承建的苑西小區(qū)二期項(xiàng)目（莊辰麗景苑）規(guī)劃的8.5畝范圍內(nèi)的兩棟26層住宅樓現(xiàn)狀及附屬設(shè)施（包括總體房屋74套合計(jì)7011.52㎡未售的地上住宅面積，地下室約2300㎡，地下車(chē)位約55個(gè)）移交給劉海峰，劉海峰負(fù)責(zé)償還之前莊辰公司所欠3000萬(wàn)元以?xún)?nèi)債務(wù)清單所列的債務(wù)。附資產(chǎn)清單附件、房屋銷(xiāo)售明細(xì)表、債務(wù)清單。2016年7月21日河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具的公司資產(chǎn)、債務(wù)、項(xiàng)目資料交接清單。清單上有當(dāng)事人雙方郭某1、劉海峰簽字，及公證人楊某2簽字。以及包含公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、文件手續(xù)等材料。
16、2019年3月8日尚某1出具的諒解書(shū)證實(shí)，被害人尚某1本人對(duì)郭某1、唐某某2之前的行為表示諒解，不再追究郭某1、唐某某2的法律責(zé)任，請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)不再追究郭某1、唐某某2的刑事責(zé)任。
17、尚某2出具的情況說(shuō)明，郭某1對(duì)李某某3對(duì)其實(shí)施詐騙的情況不知情，事后向其表達(dá)了歉意，并主動(dòng)退賠了房款，請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)郭某1從輕處罰。
18、石家莊市公安局橋西分局2016年5月12日出具的行政處罰決定書(shū)（西公(東)行罰決字[2016]0232號(hào)）證實(shí)，郭某1因吸食冰毒被行政處罰罰款伍佰元整。
19、石家莊市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)裁定維持石家莊裕華區(qū)人民法院2018年1月27日作出的（2018）冀0108刑初20號(hào)刑事判決：李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。刑期自2017年9月16日至2022年3月15日。
20、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，2019年3月5日，被告人郭某1被石家莊市公安局橋西分局苑東刑警隊(duì)民警傳喚到案。郭某1到案后，在其指引下，辦案民警到位于石家莊市城上城商貿(mào)有限公司將唐某某2傳喚到案。2018年11月6日，該刑警隊(duì)民警將李某某3由石家莊監(jiān)獄解回重新審查起訴。
21、戶(hù)籍證明證實(shí)郭某1、唐某某2、李某某3三人的基本情況，案發(fā)時(shí)三人均達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，合法、真實(shí)、有效，予以確認(rèn)。
原審法院認(rèn)為，被告人郭某1、唐某某2、李某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
被告人郭某1的辯護(hù)人辯稱(chēng)郭某1構(gòu)成立功的意見(jiàn)。經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)證實(shí)在郭某1的指引下，公安民警將唐某某2傳喚到案。郭某1協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，屬于立功，對(duì)其依法減輕處罰。
被告人李某某3稱(chēng)其收到尚某24萬(wàn)元給了唐某某2，對(duì)此唐某某2予以否認(rèn)，李某某3自稱(chēng)有唐某某2打的收條，但其不能提供該收條，故對(duì)其該辯稱(chēng)意見(jiàn)不予采納。李某某3在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪自愿認(rèn)罪，在量刑時(shí)酌情予以考慮。
被告人郭某1、唐某某2在公安機(jī)關(guān)能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法從輕處罰。被告人郭某1退賠被害人尚某1損失共計(jì)33萬(wàn)元，尚某1對(duì)被告人郭某1、唐某某2表示諒解，在量刑時(shí)酌情予以考慮。被告人郭某1的辯護(hù)人基于上述情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。
被告人李某某3在本案詐騙尚某1犯罪事實(shí)中，其介紹尚某1購(gòu)買(mǎi)房屋，具體買(mǎi)賣(mài)房屋過(guò)程由唐某某2、郭某1操作，故李某某3在此犯罪過(guò)程中起次要和輔助作用，系從犯，依法從輕處罰。被告人李某某3因詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，實(shí)行數(shù)罪并罰。依法追繳被告人李某某3尚未退還的犯罪所得贓款人民幣3萬(wàn)元，返還被害人尚某2。
綜上，根據(jù)被告人的犯罪手段、后果、所起作用、認(rèn)罪態(tài)度、退賠等情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十八條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
(一)被告人郭某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2022年6月7日止）（罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
(二)被告人唐某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2022年12月12日止）（罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
(三)被告人李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，與前罪沒(méi)有執(zhí)行完畢刑期三年四個(gè)月零十天，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年11月6日起，至2024年11月5日止）（罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳清）
（四）依法追繳被告人李某某3尚未退還的犯罪所得贓款人民幣3萬(wàn)元，返還被害人尚某2。
原審被告人郭某1、康法生上訴主要提出，其認(rèn)罪悔罪，積極退賠全部經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人諒解，希望對(duì)其依法適用緩刑。辯護(hù)人支持其上訴理由。
經(jīng)審理查明，原判決所認(rèn)定的下列事實(shí)是正確的：
被告人郭某1系河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)莊辰公司）的股東及法人，該公司開(kāi)發(fā)了麗景苑小區(qū)的住宅房。2016年7月20日，郭某1與劉海鋒簽訂《債務(wù)重整協(xié)議》，約定將莊辰公司轉(zhuǎn)讓至劉海鋒名下，并由劉海鋒全權(quán)負(fù)責(zé)麗景苑小區(qū)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，劉海峰在一定限度內(nèi)承擔(dān)前期莊辰公司的債務(wù)。次日雙方就河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的資產(chǎn)、債務(wù)、項(xiàng)目資料進(jìn)行交接。同年10月20日，河北莊辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司變更法人為裴丑。
2017年4、5月期間，被告人李某某3謊稱(chēng)系河北莊辰公司股東，可以買(mǎi)到該公司開(kāi)發(fā)的麗景苑小區(qū)房屋，將被害人尚某1介紹至郭某1處購(gòu)買(mǎi)房屋。被告人郭某1在已經(jīng)將河北莊辰公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)錈o(wú)權(quán)再出售麗景苑小區(qū)的房屋的情況下，指使該公司經(jīng)理被告人唐某某2辦理此事，后在莊辰公司辦公室內(nèi)，唐某某2自稱(chēng)“唐軍”，與李某某3使用該公司留存的蓋有原公司印章和法人章的空白房屋買(mǎi)賣(mài)合同，將莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室出售給被害人尚某1，并以“2015年房?jī)r(jià)低”為由將購(gòu)房合同的日期回填至2015年10月4日。
2017年4月6日，唐某某2按照郭某1指示，要求尚某1將購(gòu)房款人民幣20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至唐某某2前妻谷京敏的中信銀行賬戶(hù)。同年5月5日，因郭某1欠劉某2丈夫貨款，唐某某2按照郭某1指示，要求尚某1將購(gòu)房款人民幣10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至劉某2建設(shè)銀行賬戶(hù)。后尚某1又提取現(xiàn)金3萬(wàn)元給付唐某某2。
2017年4月間，被告人李某某3以幫助被害人尚某2購(gòu)買(mǎi)該公司的房屋為由，先后以交買(mǎi)房定金為由收取被害人尚某2錢(qián)款共計(jì)人民幣4萬(wàn)元。后退給尚某2人民幣1萬(wàn)元。
案發(fā)后被告人郭某1已退賠被害人尚某1錢(qián)款，尚某1對(duì)郭某1、唐某某2表示諒解。
2019年3月5日，被告人郭某1被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。郭某1到案后，在其指引下，辦案民警將唐某某2傳喚到案。2018年11月6日，民警將李某某3由石家莊監(jiān)獄解回重新審查起訴。
上述事實(shí)，有經(jīng)原判決庭審質(zhì)證所認(rèn)定的證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）郭某1、唐某某2，以及原審被告人李某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，對(duì)原審被告人李某某3量刑適當(dāng)。鑒于上訴人郭某1已全部退賠被害人尚某1的錢(qián)款，被害人尚某1對(duì)郭某1、唐某某2的行為表示諒解。上訴人郭某1、唐某某2真誠(chéng)認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，符合適用緩刑條件。同時(shí)經(jīng)征求有關(guān)司法行政部門(mén)意見(jiàn)，亦同意將其納入社區(qū)矮正范圍。原公訴機(jī)關(guān)關(guān)于建議對(duì)被告人郭某1適用緩刑的意見(jiàn)，符合法律規(guī)定，符合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)予采納。故對(duì)上訴人（原審被告人）郭某1、唐某某2及其辯護(hù)人關(guān)于其認(rèn)罪悔罪，積極退賠全部經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人諒解，希望對(duì)其依法適用緩刑的上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納，依法對(duì)其適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十八條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
（一）維持石家莊市橋西區(qū)人民法院（2019）冀0104刑初1002號(hào)刑事判決的第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)內(nèi)容，即：（三）被告人李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，與前罪沒(méi)有執(zhí)行完畢刑期三年四個(gè)月零十天，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年11月6日起，至2024年11月5日止）（罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳清）。（四）依法追繳被告人李某某3尚未退還的犯罪所得贓款人民幣3萬(wàn)元，返還被害人尚某2。
（二）撤銷(xiāo)石家莊市橋西區(qū)人民法院（2019）冀0104刑初1002號(hào)刑事判決的第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)之判決內(nèi)容，即：(一)被告人郭某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。(二)被告人唐某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（三）上訴人（原審被告人）郭某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已繳納）。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
（四）上訴人（原審被告人）唐某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已繳納）。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 梁連山
審判員 趙龍坡
審判員 邵彩然
二〇二〇年五月十三日
書(shū)記員 李 軒
