案??由 詐騙
案??號 （2020）冀01刑終23號
河北省石家莊市新華區(qū)人民法院審理河北省石家莊市新華區(qū)人民檢察院指控原審被告人耿某某1、耿某某2、劉某某3犯詐騙罪一案，于2019年11月8日作出（2019）冀0105刑初555號刑事判決。原審被告人耿某某1、耿某某2、劉某某3不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人，聽取了辯護人的意見，認為案件事實清楚，決定不開庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認定：
（一）被告人耿某某2系河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司（以下簡稱金鑄公司）法人代表，被告人耿某某1系該公司實際負責人。北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以下簡稱北京立信公司）由“中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所”（以下簡稱研究所）設(shè)立并控制。金鑄公司于2017年12月29日與北京立信公司簽訂《誠信體系建設(shè)服務(wù)項目合作協(xié)議書》協(xié)議約定金鑄公司需繳納30萬元費用方可開展業(yè)務(wù)活動。被害人馮某經(jīng)人介紹認識耿某某1后，2018年1月19日，耿某某1、耿某某2隱瞞未繳納30萬元費用，無權(quán)與他人簽訂合同并收取費用的真相，與馮某在金鑄公司內(nèi)簽訂《誠信體系建設(shè)服務(wù)項目合作協(xié)議書》，馮某交付10萬元費用購買趙縣分中心的代理權(quán)。馮某交納的10萬元費用，部分由耿某某1揮霍，部分由耿某某2使用。因金鑄公司未繳納費用，未取得研究所正式書面授權(quán)，不能開展業(yè)務(wù)，研究所于2018年3月12日解除與金鑄公司的合作協(xié)議，耿某某1、耿某某2二人隱瞞此情形并以更換聯(lián)系方式等形式逃避退還10萬元費用。案發(fā)后，耿某某2親屬代為退還馮某被騙財物，馮某表示對耿某某2諒解。
上述事實，有被告人耿某某1，耿某某2供述與辯解、被害人馮某陳述、證人梅某、尹某、馬某、王某、程某、張某證言、中國管理科學研究院證明、委托書、辨認筆錄、辨認照片、誠信體系建設(shè)服務(wù)項目合作協(xié)議書、中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所授權(quán)書、北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照、關(guān)于解除與河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司的通知、河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照、收據(jù)、銀行流水、交易記錄、開戶許可證、對賬單、業(yè)務(wù)憑證、調(diào)取證據(jù)清單、刑事諒解書、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、戶籍證明信、違法犯罪嫌疑人信息查詢登記表等證據(jù)材料予以證明，經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，符合法律規(guī)定，本院予以確認。其中：
1、被告人耿某某1供述：“我在北京工作時認識多年的一個叫馬某的朋友，介紹說他在中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所工作，擔任副所長，這個研究所想找公司做合作代理，讓我推薦一家石家莊的有沒有能合作的公司。之后我就跟我弟弟耿某某2說了，我和我弟弟耿某某2一塊到北京由馬某帶我們到北京的這家研究所去考察了一下，研究所的程所長、王輝副所長、馬某副所長一塊來我弟弟的公司考察了一下。2017年3月左右，程所長、王輝副所長、馬某副所長一塊來石家莊，與我弟弟開的河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司簽定了合作代理協(xié)議，當時蓋的是研究所下屬的公司的章（公司名叫北京雙立誠信，后面記不清了，法人是程所長，因為研究所沒有簽定合同的資格）。約定河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司向北京的研究所的下屬公司交納30萬元的合作代理費，約定我們有三個月籌備期。之后我弟弟給了馬某3萬元預(yù)付款，馬某給寫了一個收條。后來與北京方面因為合作條件有分歧，就沒有交余下的27萬元的合作代理費，之后我跟馬某提出，如果達到我們的條件就把那3萬元退還，馬某說再跟研究所程所長協(xié)調(diào)，看能否達成一致最終也沒有達成一致，與研究所下屬的公司簽定的合作代理協(xié)議也不能正常履行。問：在不能正常履行與北京的研究所下屬的公司簽定的合作代理協(xié)議的情況下，為什么還要與馮某簽定合作協(xié)議書，并讓馮某交納10萬元合作代理費？答：是在籌備期間與馮某簽定的協(xié)議并收了10萬元錢。問：這件事情是誰聯(lián)系馮某做的？答：我給馮某介紹做這種代理的前景、非常掙錢等情況，具體合作代理協(xié)議是馮某與我弟弟公司的人談的。問：與北京簽協(xié)議后誰是石家莊的負責人？答：授權(quán)書里任命我為負責人，擔任河北省石家莊市服務(wù)中心主任一職，但授權(quán)書里名字寫錯了寫的是耿宏，我身份證上的名字叫耿某某1，熟悉的人都叫我耿宏。問：馮某交納的10萬元合作代理費交給誰了？答：5萬元直接轉(zhuǎn)到了河北金鑄企業(yè)管理有限公司的對公賬戶里，另外5萬元到了我弟弟耿某某2的個人賬戶里。問：這些錢干什么了？答：我聽我弟弟說一部分交了公司租房的費用，一部分用于公司進貨了。問：馮某交納的10萬元你有沒有使用？答：沒有?！?/p>
2、被告人耿某某2供述：“...過了幾天馬某、王某和姓程的所長就一起來到石家莊市我在新華區(qū)中儲廣場的公司（河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司），在公司談了談?wù)\信體系建設(shè)服務(wù)項目，對方讓我哥耿某某1做石家莊市的主任，掛靠在我的公司上，并且在簽訂合作協(xié)議書后當場繳納30萬元的產(chǎn)品服務(wù)費，我就和他們簽了誠信體系建設(shè)服務(wù)項目合作協(xié)議書合同，當時因為我和我哥耿某某1手上都沒錢，就和對方說錢盡快給你們交過去，之后就各自散了。過了沒幾天，我哥耿某某1就通過他的一個叫梅立軍的朋友介紹了一個趙縣的叫馮某的男子要做趙縣的代理人，我哥跟馮某談好繳納10萬元的服務(wù)費，馮某同意了，就在我們公司里簽訂了合同并向我的農(nóng)業(yè)銀行尾號785的里面轉(zhuǎn)了5萬元，往我公司賬號轉(zhuǎn)了5萬元，這些錢轉(zhuǎn)進來后我就取出來給了我哥耿某某14萬多，剩下的錢就被我給花了，交了公司租金了。過了2-3個月到了2018年3月底時候，我們要交給中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所的30萬元的產(chǎn)品服務(wù)費也沒錢交，對方就跟我們解除了合同，并給我們發(fā)了書面通知，之后和馮某簽訂的合同也實施不了，這時馮某就要求我和耿某某1退錢，由于之前馮某交的錢我們都花了，最后我給馮某寫了一張12萬元的欠條?？墒邱T某總找我和耿某某1要錢，我們就都更換了原來留給馮某的聯(lián)系方式，躲了起來。問：中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所和你們解除合同是否告知了馮某？答：剛開始沒有告訴他，到了4-5月份的時候才告訴馮某了。問:為什么當時不告訴馮某？答：因為當時沒有錢?！?/p>
3、被害人馮某陳述：“...2017年12月份前后，在中儲廣場Ｂ座12層1209房間與耿某某1見面后，耿某某1便向我介紹說，馬上要在石家莊成立全國誠信建設(shè)（石家莊）服務(wù)中心，這個事的負責人就是他，準備在石家莊周邊縣里設(shè)立分中心，可以把趙縣分中心的代理權(quán)讓你來做，現(xiàn)在已經(jīng)有好幾個縣都找過來了并每人交了10萬元的代理費，你要把握住機會，先把代理費10萬元交了，然后籌備分中心，之后還給每個分中心配備一臺辦公車輛（說是桑塔納車），由中國管理科學研究院給工作人員頒發(fā)正式的工作證，梅立軍也說這個事可以干。2018年1月19日耿某某1安排我跟他弟弟耿某某2辦理相關(guān)繳費手續(xù)，并在耿某某2名下的河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司與我簽訂合同，就是中儲廣場Ｂ座12層1209房間當時有耿某某2、耿某某1和他們辦公室主任尹某，簽完合同后我于2018年1月19日、1月23日分兩次把10萬元轉(zhuǎn)入耿某某2個人和公司2個賬戶，耿某某2承諾我過了2018年春節(jié)后就組織各個縣的分中心統(tǒng)一培訓，年后我一再與耿某某1和耿某某2聯(lián)系培訓事宜，他們一而再地推辭，后來到了3月份后，兩人的電話都打不通，去公司也見不到人，員工也所剩無幾。2018年6月1日我找到了耿某某1家里，見到了耿某某2，耿某某1說這個事與他無關(guān)，交的代理費由耿某某2退，耿某某2當時答應(yīng)了盡快還錢，并把這件事情的經(jīng)過以書面的形式給我寫了個事情經(jīng)過，二人并給我又留了新的手機號碼，可是到了2018年7月我撥打耿某某2的電話聯(lián)系不上，耿某某1的聯(lián)系方式也不通了，去公司原來的辦公場所找他，得知河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司因拖欠租金早已搬走，具體搬哪不知道，我意識到自己被騙，所以來報警了?！?/p>
4、證人梅某的證言：2017年10月份前后的一天晚上，我和耿某某1、馮某、一個姓鄭的男子在中華大街的一個飯店吃飯時介紹耿某某1和馮某認識的，當時我給馮某介紹耿某某1時說：耿某某1這個人認識的人挺多，是搞企業(yè)的，之后我們就在一起吃了飯。耿某某1、耿某某2讓馮某做趙縣的《誠信體系建設(shè)服務(wù)項目》的代表一事，他們簽訂協(xié)議的事當時我不知道，2018年夏天，馮某和我說他被耿某某1、耿某某2二人騙了10萬塊錢，讓我?guī)椭乙步o二人打過電話催要過，并和馮某一起去過二人之前的公司找過他們，但沒找著，不過二人的電話是通的，二人也一直答應(yīng)盡快退給馮字10萬塊錢，可是到了2018年8月份耿某某1因為酒駕被公安刑事拘留，耿某某2到2018年的8月份前后就不接我的電話了。
5、證人尹某證言：“2018年1月19日下午的時候，公司的法人耿某某2把我叫到他辦公室說有一個叫馮某的已經(jīng)和耿某某1談好了，要當趙縣的《誠信體系建設(shè)服務(wù)項目》的工作站負責人，你把項目合同打出來，好簽字。之后我就在我的電腦里把耿某某2傳給我的《誠信體系建設(shè)項目》合作協(xié)議書打印了出來，交給耿某某2。在接待室我看見耿某某2和馮某二人簽訂了一式三份協(xié)議，其中馮某拿走一份，耿某某2叫我保管一份，另一份耿某某2對我說由他上報給北京的誠信體系建設(shè)研究所?！?/p>
6、證人馬某證言：“問：具體怎么談的。答：2017年12月20日前后耿某某1和我談的這個項目。到了12月27-8號的時候我和公司的程某所長，王某副所長我們3人一起到了石家莊市耿某某2的金鑄公司。見了2人后又談了一下關(guān)于這個項目的具體內(nèi)容，2人都認同了。我們就和他們簽了合作協(xié)議書并給了他們授權(quán)書，說好接到合同后就交30萬元的代理費（產(chǎn)品預(yù)購費），可是等我們將簽好字和拿回公司蓋了章的合作協(xié)議書給他們郵到后，他們遲遲不交30萬元的產(chǎn)品預(yù)購費，總是以資金緊張賬戶被封等多種理由推脫，到了2018年2月份前后就跟他們做了解除項目的通知?！?/p>
7、證人王某證言：“在簽協(xié)議時，你、程某、馬某是否向耿某某1說明預(yù)購叁拾萬元產(chǎn)品服務(wù)費對該協(xié)議的影響情況？答：在簽協(xié)議前我和程某所長、馬項杰一塊到河北省石家莊考察了耿某某2的河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司。當時簽協(xié)議時，耿某某1、耿某某2、我、王某都在場，內(nèi)容是雙方都看清楚，認可協(xié)議的內(nèi)容的。協(xié)議寫得很清楚，一次性付清30萬元費用后，協(xié)議才能生效。我們公司出具授權(quán)書，他們才能開展業(yè)務(wù)。問：在未繳納“預(yù)購叁拾萬元產(chǎn)品服務(wù)費”的前提下，耿某某1是否有資格向其他人員組織簽訂《誠信體系建設(shè)服務(wù)項目》合作協(xié)議書？答：沒有資格，因為我們與河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司簽訂的《誠信體系建設(shè)服務(wù)項目》合作協(xié)議書產(chǎn)生效力的前提是對方繳納完30萬元的費用后，才能得到我們的授權(quán)開展業(yè)務(wù)?！?/p>
8、證人張某證言：“問：和耿某某2認識后你是否一起和耿某某2及他的一些自稱是北京誠信體系建設(shè)研究所負責人的朋友吃過飯？答：2018年春節(jié)前的一天晚上在中華大街聯(lián)盟路附近的萬興樓二樓（888房間）的雅間吃過飯，當時有耿某某2、耿某某1、我、北京的三個人（其中有一個叫馬某），其他還有7-8個人我不認識了，大部分是耿某某1的朋友。問：在吃飯過程中都說了什么？答：主題就是北京有三個人代表北京中科院授權(quán)石家莊市耿某某1干誠信體系建設(shè)這項事?！薄皢枺罕本┓矫嬲f在什么情況下耿某某1、耿某某2可以開展誠信方面的工作？答：馬某說拿到正式的授權(quán)書后就可以開展工作?！?/p>
9、證人程某證言：“在簽協(xié)議時，你、王某、馬某是否向耿某某1說明預(yù)購叁拾萬元產(chǎn)品服務(wù)費對該協(xié)議的影響情況？答：在簽訂協(xié)議前，耿某某1、耿某某2來我們這里考察過，當時我給他們也介紹合作的內(nèi)容了，我和王某、馬某一塊到河北省石家莊也考察了耿某某2的河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司。簽協(xié)議時是馬某、王某去石家莊與耿某某1、耿某某2簽的，內(nèi)容是雙方都看清楚，認可協(xié)議內(nèi)容的。協(xié)議寫得很清楚，一次性付清30萬元費用后，協(xié)議才生效。我們公司出具授權(quán)書，他們才能開展業(yè)務(wù)。問：未繳納“預(yù)購叁拾萬元產(chǎn)品服務(wù)費”的前提下，耿某某1是否有資格向其他人員及組織簽訂《誠信體系建設(shè)服務(wù)項目》合作協(xié)議書？答：沒有資格，因為我們與河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司簽訂的《誠信體系建設(shè)服務(wù)項目》合作協(xié)議書產(chǎn)生效益的前提是對方繳納完30萬元的費用后，才能得到我們的授權(quán)開展業(yè)務(wù)。問：給耿某某2的蓋有“中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所”章的中管誠信授【2017】36號授權(quán)書（授權(quán)日期：2017年12月28日）是誰經(jīng)辦的？答：這個授權(quán)書在簽完協(xié)議，河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司繳納完30萬元費用后，我們研究所才出具授權(quán)書，他們沒繳費，后來河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司那面要看授權(quán)書，我們研究所起草了一份授權(quán)書（就是剛才問到的【2017】36號授權(quán)書），在起草書的第一頁第四行還專門寫明了是同意授權(quán)河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司在河北省石家莊市開展全國誠信體系建設(shè)（石家莊）服務(wù)中心的籌備及有關(guān)業(yè)務(wù)組織實施工作，并不是開展業(yè)務(wù)的授權(quán)。當時還寫錯字了，因為對方?jīng)]有提供身份證，把耿某某1寫成了耿宏，不是正式的開展業(yè)務(wù)授權(quán)書，也就沒改，這個起草授權(quán)書只是拍了照片發(fā)給對方看看，并沒有給紙質(zhì)的，就是因為對方?jīng)]有繳納費用，我們不能給正式授權(quán)書?！?/p>
10、中國管理科學研究院辦公室2018年8月28日出具的證明：“經(jīng)查，本院沒有批準成立中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所，所謂耿某某2（身份證號：1523211974××××××××）負責的全國誠信建設(shè)（石家莊）服務(wù)中心也是不存在的。”
11、中國管理科學研究院2016年5月3日印發(fā)的中管院發(fā)字［2016］0503號文件證實撤銷《誠信體系建設(shè)研究所》及免去程某該所所長職務(wù)的通知。
12、刑事諒解書證實被告人耿某某2親屬在案發(fā)后退賠被害人馮某，取得被害人馮某諒解。
13、刑事判決書、釋放證明書證實被告人耿某某2曾因信用卡詐騙罪被判處有期徒刑二年九個月，2015年12月11日刑滿釋放；被告人耿某某12017年1月6日因犯詐騙罪被北京市石景山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元（2015年7月14日被羈押，次日被取保候?qū)彛?018年8月15日因犯危險駕駛罪被石家莊市新華區(qū)人民法院判處拘役3個月，并處罰金三千元。
14、抓獲經(jīng)過證實被告人耿某某2、耿某某1均被公安機關(guān)抓獲歸案。
15、戶籍信息證實被告人耿某某2、耿某某1個人基本情況。
（二）2014年6月28日，河北龍軍投資有限公司（以下簡稱龍軍公司）實際負責人耿某某1伙同該公司經(jīng)理劉某某3以公司名義與平山縣金庸生態(tài)開發(fā)有限公司簽訂《荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，同日與平山縣西柏坡鎮(zhèn)夾峪村村民委員會簽訂《荒山承包合同》，合同簽訂后，龍軍公司未按照合同約定向?qū)Ψ嚼U納相關(guān)款項，致使兩份合同均未生效。被告人耿某某1明知兩份合同均未生效且未約定新農(nóng)村改造工程的前提下，授意劉某某3虛構(gòu)公司已承包上述合同約定的荒山并進行“新農(nóng)村改造建設(shè)工程”，誘騙賈某承包該工程并交納100萬元保證金。賈某于2014年7月7日在石家莊市新華區(qū)交口附近中國銀行將人民幣100萬元轉(zhuǎn)入劉某某3的工商銀行賬戶內(nèi)。后耿某某1、劉某某3將100萬元用于公司費用及償還個人欠款，以種種理由推脫賈某，不與其簽訂約定的工程施工承包合同。在賈某報案前，被告人耿某某1、劉某某3已退還50萬元，其余50萬元至今未退還。
上述事實，有被告人耿某某1、劉某某3供述與辯解、被害人賈某陳述、證人梁某、陳某、左某、耿某、孫某證言、龍軍公司工商登記、營業(yè)執(zhí)照，銀行流水、荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、荒山承包合同、刑事判決書、光盤資料、抓獲經(jīng)過、戶籍證明信、常住人口基本信息、違法犯罪嫌疑人信息查詢登記表等證據(jù)材料予以證明，經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，符合法律規(guī)定，本院予以確認。其中：
1、被告人耿某某1供述：河北龍軍投資有限公司，我弟弟耿某是公司掛名法人，我是公司實際控制人，劉某某3是當時公司聘請的總經(jīng)理，月薪5500元，并占有我和我弟耿某在公司所占股份的25%，另外還有劉某某3的兩個朋友各占15%，劉某某3和這倆人都是干股，我們之間有協(xié)議，但是我的那份協(xié)議已經(jīng)找不到了。劉某某3收藁城人賈某的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”簽訂工程施工合同保證金100萬元之事是和我商量過經(jīng)過我同意的。收到這筆錢后，劉某某3給賈某打了收到100萬元合同保證金的收條，上面蓋有龍軍公司的印章，也是我安排同意的。2014年7月7日收到賈某這100萬元保證金后，通過劉某某3銀行賬號記錄看，至2014年7月20日分6次一次消費、五次跨行匯款到其他賬號100萬元分配挪用完畢，包括還公司欠劉某某310萬元的欠賬，是我安排同意的。劉某某3的兒子劉博及劉某某3的愛人張金娜提供給公安機關(guān)的相關(guān)賬目資料，劉博、張金娜稱都是我以公司的名義提供給他們的，我沒有異議，屬實?！皢枺菏辙怀琴Z某100萬元你們所謂的夾峪村新農(nóng)村改造工程項目簽訂工程施工合同保證金時，你公司有沒有取得相關(guān)夾峪村新農(nóng)村改造工程項目建筑工程的合法手續(xù)？答：沒有。問：根據(jù)當時的實際情況，你認為你公司有能力能取得夾峪村新農(nóng)村改造工程項目建筑工程的合法手續(xù)？答：沒有能力辦。問：你公司也就是說你和劉某某3在夾峪村新農(nóng)村改造工程項目是個什么樣的狀況下收的賈某“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”簽訂工程施工合同保證金100萬元？答：只有我公司和平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村民居委會簽訂的“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”。問：當時按照你公司和平山金庸生態(tài)開發(fā)有限公司簽訂的“荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書”及你公司和平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村民居委會簽訂的“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”上面的條款，“荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書”和“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”正式生效沒有？答：沒有正式生效。問：為什么？答：因當時只給村里交了10萬元定金，沒給村里交別的錢。問：為什么沒交？答：公司沒有錢。問：劉某某3知道是這種狀況嗎？答：知道，有些事劉某某3比我還清楚。鏟車的事不是我故意安排的，當時是想在那塊搭建一個臨時指揮部來著，后來被縣里土地局和指揮部制止了。問：你們龍軍公司既沒有拿到你們所謂“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”的工程施工合法手續(xù)，也沒有能力去辦你們所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”的工程施工合法手續(xù)，你和劉某某3還要以簽訂你們所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”建筑工程施工合同保證金為由，收取賈某你們所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”建筑工程施工合同保證金為由，收取賈某所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”建筑工程施工合同保證金100萬元，目的是什么？答：公司剛搬至石清路成功商務(wù)樓，其他資金都沒有到賬，周轉(zhuǎn)資金緊張，這時正好有劉某某3說藁城賈某這事，我就跟劉某某3說，你看著辦吧，只要人家相信你，別出事就行。問：“別出事”是什么意思？答：我和劉某某3心里都清楚“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”都是沒影的事。問：為什么？答：因相關(guān)合法的手續(xù)什么都沒有，也怕這么做會有什么麻煩產(chǎn)生。”還供述：開始是通過別的朋友認識了劉某某3，劉某某3和其他人一直在西柏坡那塊做項目，后他們之間產(chǎn)生了糾紛，劉某某3就找我說西柏坡夾峪村荒山轉(zhuǎn)讓的事，我和他去了兩三次夾峪村，后來就和夾峪村民居委會簽訂的“平山西柏城鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同，時間不長公司搬至石清路成功商務(wù)樓，其他資金都沒有到位，周轉(zhuǎn)資金緊張，公司裝修是劉某某3找的裝修隊，裝修費用也是劉某某3和裝修隊定的且是裝修隊墊資裝修，裝修隊老催著劉某某3要費用，這時正好有劉某某3說藁城賈某這事，我就跟劉某某3說，你看著去做吧，只要人家相信你，別出事就行。我們公司有70多號人，我這一塊主要做Ｐ2Ｐ金融平臺，不做工程項目，劉某某3主要做項目。
2、被告人劉某某3供述：2014年，因石家莊龍軍投資有限公司有建筑項目，一名員工馮超介紹我認識的賈某負責這個建筑項目的施工。公司董事長耿某某1說，誰要做這個項目交100萬的保證金，然后馮超就將交保證金的事給賈某說了，公司董事長耿某某1就讓我去把錢拿過來，我當時忘記公司的銀行卡賬號了，公司就讓將錢轉(zhuǎn)到我的工商銀行卡上了，然后公司就給賈某打了一張條并蓋上了公司的章。賈某要求去夾峪村看現(xiàn)場，是我讓去的，但我請示過耿某某1。現(xiàn)場的鉤機和現(xiàn)場那個開鉤機的男的是怎么回事我不知道，應(yīng)該是公司安排的。開始我和賈某接觸談這項業(yè)務(wù)沒有人安排，耿某某1問我認識不認識有施工隊的人，給咱們改造新農(nóng)村施工，我就問了幾個人，包括馮超，過后馮超說了他能給介紹，我告訴馮超讓他們來公司看看了解下情況，這樣接觸上賈某的，他來過幾次，也去看現(xiàn)場了，看完現(xiàn)場后，他說他想干這活，我就讓他找董事長耿某某1，耿某某1說想要干就叫100萬元的合同保證金，并讓賈某回去好好考慮考慮再定，后收他保證金的事是耿某某1安排我去的。公司在承包區(qū)域內(nèi)進行非農(nóng)（林）項目的開發(fā)有相關(guān)的合法手續(xù)沒有我不清楚，也沒有問過公司。賈某轉(zhuǎn)到我工商銀行賬號上的100萬元去向我列有清單，都用于公司開支了，清單有耿某某1的簽字，家里會提供給你們。有一筆40萬元轉(zhuǎn)到我妻子張金娜的農(nóng)行卡賬戶，她轉(zhuǎn)這筆錢開始我不知道，因我眼睛不好，都是她為我代操作，轉(zhuǎn)到她農(nóng)行賬戶上是為了她自己操作更方便，原因她對工商銀行的業(yè)務(wù)不熟悉，張金娜不是公司員工，但她幫我公司都認可。這40萬元的去向明細，30萬元有轉(zhuǎn)賬憑證，只有10萬元走的是網(wǎng)銀，時間長調(diào)不出記錄，當時是耿某某1暫借，2018年3月27日找耿某某1，讓他給打了個證明，2014年7月8日轉(zhuǎn)梅某50萬元。還供述：“問：2014年7月7日你收賈某100萬元的平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項目建筑工程承包合同保證金時，你在龍軍公司任何職務(wù)？答：我是給龍軍公司打工，不過是在副經(jīng)理辦公室辦公，工資和普通工人是一樣的。問：龍軍公司的法人是誰？答：耿某某1的哥哥耿某，耿某只是名義上的法人，耿某某1是實際控股人。問：你在公司法人耿某的股份中占有干股沒有？答：沒有。問：你當時收賈某100萬元的平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項目建筑工程承包合同保證金時，有該項目建筑工程施工的合法手續(xù)沒有？答：當時我不清楚有沒有該項目建筑工程施工的合法手續(xù)。問：當時你在不清楚有沒有該項目建筑工程施工的合法手續(xù)情況下問沒問公司耿某某1或是其他相關(guān)人員？答：沒有問。問：收賈某100萬元的平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項目建筑工程承包合同保證金后，這些錢怎么處理了？答：經(jīng)耿某某1同意用于龍軍公司還賬、裝修、交房租等。問：還了什么人賬：答：還了公司欠他人和張金娜的賬。問：張金娜是誰？答：是我當時的愛人。問：賈某打你26222080402004011768賬號上是什么錢？答：是簽訂平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項目建筑工程承包合同保證金。問：保證金是干什么用的？答：我不清楚，后來保證金的使用都是按照耿某某1的意思辦的。問：當時你們公司收賈某100萬元的平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項目建筑工程承包合同保證金時，你公司和平山縣金庸生態(tài)開發(fā)有限公司簽訂的“荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書”及和平山縣西柏坡鎮(zhèn)夾峪村民委員會簽訂的“平山縣西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”是否生效？答：只是交了定金，我不清楚是否生效。問：至賈某向你及公司追討賈某認為被你們公司騙100萬元保證金時，你們公司所謂的“平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項目建筑工程”有沒有？答：沒有。問：那你們公司為什么不退還賈某的保證金？答：當時陸續(xù)還了30萬元，后來我不在公司干了，公司又還了20萬，共還了50萬?！?/p>
3、被害人賈某陳述：“2014年6月底的一天，具體時間我不記了，我同村的梁某與鄰村毛莊村的馮超找到我說西柏坡要建別墅，可以幫我攬到回遷樓建筑工程，我問他詳細情況，他說是一個叫劉某某3的晉州人能辦這事，過了四五天梁某說叫我和劉某某3見面談?wù)劥耸拢揖徒形覂鹤娱_車拉著我和梁某、馮超到藁城區(qū)307國道路邊見到了劉某某3，劉某某3說只要我交納100萬元的合同保證金后保證三日內(nèi)與我簽訂建筑工程承包合同，并讓我準備建筑工程用的設(shè)備，馬上可以進工地，我還問劉某某3，我要是買了設(shè)備進不了工地咋辦，劉某某3說沒事，進不了工地就把設(shè)備賣給他，還說很多人盯著這個工程呢，讓我趕緊準備錢，晚了就被別人訂了，說這些話的時候，梁某、馮超也都在場。當時我信以為真了，回家后就開始湊錢，錢準備好后我給梁某打電話說錢準備好了，他就電話聯(lián)系劉某某3，劉某某3與梁某說我們到石家莊市里來找他，2014年7月7日我兒子開車拉著我和梁某、馮超，到了石家莊市的市莊路與北新街交口附近的中國銀行業(yè)務(wù)大廳見到了劉某某3，劉某某3讓我將100萬元從我的卡內(nèi)轉(zhuǎn)到了他自己的賬號上，是在銀行服務(wù)窗口辦理的，轉(zhuǎn)款之前我兒子向劉某某3提出，說錢不能轉(zhuǎn)到他個人的賬戶上，轉(zhuǎn)到個人賬戶上不行，有個和劉某某3一起的另一個男的對我們說，你們對我們沒這個信義還干這個干什么，意思是嫌棄我們有點不相信劉某某3，劉某某3接過話說這個男的是他朋友，藁城人，在石家莊哪個建設(shè)銀行當行長。錢轉(zhuǎn)過后，劉某某3以龍軍公司的名義給我出具了證明收到我100萬元的手寫憑證，又讓我們看了一份《荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，我們要了一份掃描件、證明。之后我要求簽合同，劉某某3都以種種理由推脫我，不與我簽訂建筑合同，我感覺到應(yīng)該是被騙了。2014年9月底10月初我找到他要求退還我100萬元合同保證金，他還是以種種理由推脫，截止2015年1月26日經(jīng)多次催討，劉某某3分三次退還了我40萬元，又經(jīng)過近一年的催討，2015年度又退給了我10萬元，還有50萬元劉某某3至今以種種理由推脫，不退還我?！?/p>
4、證人梁某的證言，與被害人賈某陳述基本一致。
5、證人陳某證言：“我們與龍軍公司簽合同的具體時間是2014年6月28日，當時他們來了幾個人，其中我認識的有耿某、劉某某3，合同內(nèi)容規(guī)定龍軍合同簽訂之日起7日內(nèi)向我方支付承包費220萬元，簽合同的當日只交了7萬元的定金，后來的款項他們沒有按照合同規(guī)定的時間支付，同時合同也就不再生效了。問:合同內(nèi)容有讓他們在承包的荒山內(nèi)建別墅的款項嗎？答：沒有，有如果要在承包區(qū)域內(nèi)進行非農(nóng)（林）項目開發(fā)，需依法辦理相關(guān)手續(xù)?！薄皢枺宏P(guān)于龍軍公司對你們村進行夾峪村新農(nóng)村改造一事，你們村知道是怎么回事嗎？答：他們和村里提過新農(nóng)村改造的事，當時我們也強調(diào)過龍軍公司來簽訂合同的人，要進行夾峪村新農(nóng)村改造必須取得相關(guān)部門合法手續(xù)后并經(jīng)過村里同意的情況下才能進行，當時龍軍公司只向村里交了7萬元定金，沒有按照合同規(guī)定時間交納剩余的款項，別說夾峪村新農(nóng)村改造的事，就連與村里簽訂的平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同也不能算生效，至于龍軍公司他們在與村里簽訂了平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同后所做的事，村里不知道?！?/p>
6、證人左某證言：“平山縣西柏坡夾峪村荒山最早是一個叫王彥江的鹿泉人與夾峪村簽訂承包的，在四五年前我們從王彥江手中轉(zhuǎn)包了過來，夾峪村的地村民都知道此事，2014年6月28日龍軍公司又從我公司手中轉(zhuǎn)走，同時他們與夾峪村也有協(xié)議，我們和他們的協(xié)議簽訂后，他們未能按協(xié)議規(guī)定的時間履行協(xié)議的內(nèi)容，也就是未能按協(xié)議規(guī)定的時間給我公司付款致協(xié)議終止，終止具體時間以協(xié)議上的時間為準。問：協(xié)議內(nèi)有夾峪村要建別墅的款項嗎？答：沒有。問：夾峪村荒山承包協(xié)議的主要內(nèi)容是什么？答：荒山綠化。”
7、證人耿某證言：“劉某某3是公司的總經(jīng)理，在公司我哥哥耿某某1和劉某某3說了算，我雖然是法人，公司連我的辦公室也沒有，劉某某3還有別人（幾個人是誰我不知道）在我和我哥在公司的股份里占有股份，我哥和我說過，具體情況我哥耿某某1知道。問：你們公司和平山西柏坡夾峪村簽訂荒山承包協(xié)議的事你知道嗎？答：知道，我和劉某某3也去過。問：劉某某3收取賈某平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項目建筑工程承包合同100萬元保證金的事呢？答：當時收錢的事我不知道，后期有個姓賈的多次來公司找劉某某3要賬我知道的?！?/p>
8、證人尹某的證言：耿某某1是龍軍公司的實際控制人，法人耿某，當時我在公司做辦公室主任。劉某某3是龍軍公司的總經(jīng)理，負責項目經(jīng)營。耿某某1給我們說劉某某3在他和耿某內(nèi)部股份內(nèi)占有一定比例的股份。
9、證人孫某的證言，與證人尹某的證言一致。
10、中國銀行匯兌支付憑證、被告人劉某某3賬號、張金娜賬號交易情況說明證實賈某向劉某某3賬號轉(zhuǎn)款100萬元，劉某某3賬號向張金娜賬號轉(zhuǎn)款交易變動情況：2014年7月7日賈某賬戶轉(zhuǎn)入劉某某3工行賬戶100萬元；劉某某3工行賬戶2014年7月7日消費20.2005萬元；7月8日轉(zhuǎn)入尾號6162賬戶25萬元、尾號6664賬戶（張金娜）40萬元；7月10日轉(zhuǎn)入尾號5874賬戶（陳紅飛）3萬元、尾號1648賬戶（西柏坡鎮(zhèn)財政農(nóng)經(jīng)中心）7萬元；7月20日轉(zhuǎn)入尾號6664賬戶1.9249萬元、2.8758萬元。張金娜尾號6664賬戶轉(zhuǎn)給尾號1964賬戶（吳亮）3萬元，7月8日匯入40萬元，7月8日轉(zhuǎn)給尾號5419賬戶（紀全順）25.2萬元、7月12日轉(zhuǎn)給吳亮2萬元、7月20日轉(zhuǎn)出1.9249萬元、2.8758萬元；另有多次其他往來記錄。
11、被害人賈某向公安機關(guān)提供的證明證實劉某某3收到賈堂合同保證金100萬元的事實。
12、抓獲經(jīng)過證實被告人劉某某3系被公安機關(guān)抓獲歸案。
13、劉某某3妻子張金娜、兒子劉博提供的證據(jù)材料：
（1）耿某某1出具的收取賈某的100萬元去向明細材料：2014年7月7日龍軍公司收工程隊賈某合同保證金100萬。因當時公司剛成立沒有會計和出納管理財務(wù)，保證金暫時轉(zhuǎn)到劉某某3賬戶。經(jīng)董事長耿某某1同意安排轉(zhuǎn)賬明細表：20ｌ4年7月7日交公司房租20.2005萬元；2014年7月8日轉(zhuǎn)梅某50萬（分兩次轉(zhuǎn)賬），轉(zhuǎn)耿某某1賬戶10萬；2014年7月ｌ0日轉(zhuǎn)西柏坡夾峪村村委會合同定金7萬，轉(zhuǎn)西柏坡陳紅飛合同定金3萬；2014年7月7日付公司裝修費（小亮）3萬，交光纖費（公司）1.8萬，交公司二樓東頭大屋房租2.8758萬元；2014年7月12日交公司裝修費2萬；買打掃衛(wèi)生工具和吸塵器1237元。落款處有“耿某某12014年8月29日”的簽字并加蓋龍軍公司公章和財務(wù)專用章。
（2）賈某施工保證金支出明細說明：對上述100萬元去向做了更詳細說明（落款處空白）。
（3）耿某出具的書面證明：我是龍軍公司法人耿某，關(guān)于藁城市賈某2014年7月向公司轉(zhuǎn)入工程保證金100萬一事，臨時轉(zhuǎn)入了劉某某3的工行賬戶，我作為公司負責人特此證明100萬款項2014年7月已全部安排公司使用，與劉某某3沒有任何經(jīng)濟責任關(guān)系。
（4）耿某某12018年3月27日書寫的證明：2014年我向劉某某3家屬張金娜暫借10萬元人民幣，具體準確時間記不清了。2014年7月7日藁城市賈某向公司交保證金100萬元，臨時轉(zhuǎn)到劉某某3賬戶，并且我安排讓劉某某3家屬張金娜減去我所借的10萬元款項。
（5）劉某某3銀行卡業(yè)務(wù)回單、劉某某3經(jīng)手的收款收據(jù)、結(jié)算票據(jù)、收條載明：2014年5月23日劉某某3農(nóng)行轉(zhuǎn)裴亞杰賬戶25萬元；2014年6月30日耿某某1付石家莊鼎力機械設(shè)備有限公司1.8萬元；2014年7月10日劉某某3工行卡匯入陳紅飛賬戶3萬元（活動板房款）、西柏坡鎮(zhèn)財政農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心7萬元；2014年7月7日龍軍公司付石家莊鼎力機械設(shè)備有限公司23.2050萬元；2014年10月29日退賈某10萬元。
（6）龍軍公司2014年12月12日決定書：為了加強公司財務(wù)管理規(guī)范和控制，進一步提高財務(wù)管理水平，健全公司各項財務(wù)管理制度做好財務(wù)管理工作，經(jīng)公司研究決定特制定財務(wù)管理簽字決定。2014年12月12日前財務(wù)報賬由劉某某3所簽字的項目，經(jīng)公司核實無誤，將不再參與簽發(fā)財務(wù)支出任何項目（尚欠賈某工程保證金70萬元整由公司承擔償還），并且不承擔以前所簽發(fā)的任何賬目支出，如有任何經(jīng)濟違規(guī)、違法等問題由公司承擔。即日起由公司法人耿某簽支財務(wù)賬目各項開支，特此決定。
（7）關(guān)于賈某與劉某某3、龍軍公司的經(jīng)濟糾紛情況說明：
2014年龍軍公司意向在西柏坡尋找一片荒山開發(fā)，建設(shè)全國中小企業(yè)論壇基地。我當時通過朋友（省檔案局梅主任）認識了龍軍公司的實際控制人董事長耿某某1及公司法人耿某兩兄弟。因我對西柏坡當?shù)丨h(huán)境及其人文比較熟悉，故龍軍公司聘請我為公司員工，負責項目前期公關(guān)等事務(wù)。經(jīng)我朋友介紹公司董事長耿某某1帶領(lǐng)我和部分公司員工實地考察了西柏坡鎮(zhèn)夾峪村的荒山開發(fā)項目，并與夾峪村村委會及村民代表座談，夾峪村村委會及村民代表同意由龍軍公司建設(shè)全國中小企業(yè)論壇基地，并要求一同把夾峪村按新農(nóng)村改造標準建設(shè)兩層樓。經(jīng)過雙方洽談協(xié)商，耿某某1書寫了建設(shè)全國中小企業(yè)論壇基地報告交到了西柏坡鎮(zhèn)政府。而后龍軍公司與西柏坡鎮(zhèn)夾峪村簽訂合作協(xié)議，西柏坡鎮(zhèn)政府也加蓋了公章，負責合同項目監(jiān)管。
龍軍公司與夾峪村簽訂合作協(xié)議后，公司董事長耿某某1安排公司項目部做規(guī)劃，出設(shè)計圖，并對所有員工講：現(xiàn)有很多方面資金針對本項目投資，我們公司發(fā)展是很有前景的，并告訴大家誰都可以幫公司尋找建筑施工隊伍。當時公司藁城籍員工馮超介紹了藁城市施工隊老板賈某。賈某來公司后耿某某1安排我來對接施工單位，我?guī)зZ某了解項目情況并進行了實地考察，賈某幾天后來到公司決定要做該施工項目。我把這情況匯報給董事長耿某某1，董事長耿某某1同意并要求施工隊賈某繳納施工保證金100萬元。我將公司董事長耿某某1指示傳達給賈某，賈某同意。沒過幾日賈某來公司交納施工保證金100萬元。因當時公司剛成立，各項財務(wù)制度還不完善，所以當時龍軍公司董事長耿某某1交代讓我代辦此事，并安排我給賈某開具施工保證金收款條并加蓋公司公章。（在我個人賬號100萬元的每筆支出都是公司董事長耿某某1決定的，并配有詳細的100萬元的支出明細表，有耿某某1的簽字及蓋有公司公章，后財務(wù)人員到位后將100萬元支出明細表交與公司會計入賬。明細表附后）
在項目開展中由于公司種種原因，遲遲無法開工，我多次催促公司將施工單位賈某繳納施工保證金100萬元退回。公司在我督催下分次退給賈某30萬元。以后賈某一直與公司聯(lián)系退款事宜，龍軍公司又退還了一部分，具體退還了多少我不清楚。因為我是2015年春節(jié)后因家中有事離職至今沒有去過公司，但是龍軍公司一直退還著賈某的施工保證金。
我的訴求及理由：
1）根據(jù)此事事實情況，我沒有非法占有他人財物的行為，此事是龍軍公司與藁城市賈某的經(jīng)濟糾紛。
2）我不是龍軍公司股東，只是公司被聘用的員工。接收賈某施工保證金時因公司剛成立，制度不完善，并經(jīng)公司董事長耿某某1指示，蓋有公司公章，我只是經(jīng)手人。
3）龍軍公司賬目顯示欠賈某施工保證金具體金額，并在2014年8月底-9月初就已入賬，有公司樊會記操作為證。
4）賈某所繳納100萬保證金，每筆資金支出都有龍軍公司董事長耿某某1指示安排，并有董事長耿某某1對100萬的詳細分配明細表簽字和蓋有公司公章。當時龍軍公司財務(wù)也有備份。
5）我在2015年3月份就離職不在公司工作。賈某一直與龍軍公司保持著聯(lián)系，龍軍公司在我離職后多次向賈某退施工保證金20萬元，據(jù)目前了解情況，公司共退還賈某50萬元。這充分證明這是龍軍公司與賈某的經(jīng)濟糾紛。
6）龍軍公司再退還賈某保證金時，要求收回我當時打的收款條，重新為賈某更改收款條，賈某始終不配合更換。于是龍軍公司在2014年12月份做出了一份決定書，公司承擔賈某的債務(wù)及相關(guān)財務(wù)方面的法律責任。
7）公司法人耿某及董事長耿某某1都認同這100萬元保證金為龍軍公司收繳并使用，并有董事長錄音證據(jù)（以劉某某3名義書寫，落款處未簽名）。
（8）上訴人劉某某3書寫的關(guān)于龍軍公司與藁城市賈某的經(jīng)濟糾紛情況說明，與上一份材料內(nèi)容一致。
（9）荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同、村民代表會會議記錄、夾峪村村民委員會關(guān)于夾峪村荒山承包的征求意見稿、中國（中?。┢髽I(yè)家西柏坡論壇總部基地項目投資意向建議書。
（10）龍軍公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證載明：該公司成立于2013年9月3日，法定代表人耿某，注冊資本2000萬元。
14、常住人口基本信息證實被告人劉某某3個人基本情況。
原審法院認為，被告人耿某某2以非法占有為目的，隱瞞事實真相，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人耿某某1、劉某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。被告人耿某某1分別伙同耿某某2、劉某某3騙取他人錢款的行為系共同犯罪，被告人耿某某2系從犯。公訴機關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。
被告人耿某某1辯解馮某的案子中其不是直接責任人，錢給公司，只是介紹雙方認識，故其認為不構(gòu)成犯罪及被告人耿某某2辯護人提出被告人耿某某2主觀上不具有非法占有目的，其沒有實施詐騙的客觀行為，不構(gòu)成犯罪的意見，經(jīng)查，結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)，能夠證明被告人耿某某1、耿某某2明知其公司未向中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所交納30萬元的產(chǎn)品服務(wù)費，其公司無權(quán)發(fā)展業(yè)務(wù)，仍然與被害人馮某簽訂合作代理協(xié)議，并收取馮某10萬元合作代理費，在明確知曉金鑄公司代理權(quán)被中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所解除后，仍然隱瞞事實真相，拒不退還馮某合作代理費，足以證實被告人耿某某1、耿某某2主觀上具有非法占有目的，客觀上采用隱瞞事實真相的方法，騙取被害人巨大數(shù)額財產(chǎn)，二被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，該辯護意見原審法院不予支持。被告人耿某某1系在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人耿某某2系從犯，應(yīng)當從輕處罰。耿某某2已賠償被害人馮某并取得諒解，酌情對其從輕處罰。被告人耿某某2曾因犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放不足五年又犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當從重處罰。
被告人劉某某3辯護人提出劉某某3所涉罪名應(yīng)當為合同詐騙罪的意見，經(jīng)查，被告人劉某某3及耿某某1在龍軍公司未取得“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”的工程施工合法手續(xù)，且沒有能力辦理“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”的工程施工合法手續(xù)的情況下，以收取所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”建筑工程施工合同保證金為由，騙取賈某100萬元，用于支付公司各種費用及償還個人欠款，該行為符合詐騙罪犯罪構(gòu)成，該辯護意見原審法院不予支持。辯護人提出劉某某3系從犯的意見，經(jīng)查，在劉某某3、耿某某1共同犯罪中，劉某某3作用積極，無明顯主從犯之分，該辯護意見原審法院不予支持。被告人劉某某3系初犯，認罪態(tài)度較好，酌情對其從輕處罰。犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠。為了打擊犯罪，保護公民的財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十七條、第六十四條、第六十五條、第六十九條、第七十條、第七十七條的規(guī)定，認定：一、撤銷北京市石景山區(qū)人民法院（2016）京0107刑初421號刑事判決書判項：“被告人耿某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元”緩刑部分；被告人耿某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元；數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬元；二、被告人耿某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元；三、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；四、責令被告人耿某某1、劉某某3于本判決書生效之日起十日內(nèi)向被害人賈某退賠人民幣五十萬元。
原審被告人耿某某1上訴主要提出，一、關(guān)于馮某一案，一審判決認定事實不清和其犯詐騙罪證據(jù)不足，主要理由：程某等人明知中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所及下屬的北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司已被撤銷的情況與其一方簽訂協(xié)議，本身就是違法欺騙行為，程某、馬某王某等人證言不能作為本案的依據(jù)；其一方未履行與北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司簽訂的協(xié)議系得到誠信體系建設(shè)研究所已被撤銷的消息，向程某等人提出異議、溝通無結(jié)果后未交納30萬元代理費，在此期間已與馮某簽訂了協(xié)議并收取了10萬元費用，因10萬元費用已被挪用，無法履行協(xié)議，也未能及時返還馮某。二、關(guān)于賈某一案，一審判決認定的事實不清，證據(jù)不足，判決的罪責刑不相適應(yīng)，主要理由：賈某一案系劉某某3要用西柏坡項目融資，為方便工作就吸收劉某某3進入公司參與內(nèi)部股份和經(jīng)營管理，由劉某某3擔任總經(jīng)理負責公司經(jīng)營管理，西柏坡項目前期由劉某某3獨立負責，劉某某3等人聯(lián)系賈某等人其事前并不知道，其當時忙于籌備互聯(lián)網(wǎng)平臺和公司石清路辦公室裝修，因缺少費用就向劉某某3借錢，劉某某3提出賈某能出100萬元預(yù)定西柏坡項目工程，可以臨時借用50萬元，其就說你看著辦吧，別出什么違法的事，劉某某3后來就自己去辦了；其將100萬元中的50萬元其用于償還公司欠款和房租了，剩余的50萬元還在劉某某3的個人卡上，后來賈某找到劉某某3催簽合同，其才知道詳情，就陸續(xù)還了賈某50萬元，另50萬元劉某某3沒有交到公司，其也不知道款項去向，就沒有替劉某某3償還；劉某某3在躲避賈某失聯(lián)之前又以他妻子張金娜為公司墊付裝修款和設(shè)備款的名義在公司報銷支取了30余萬元，以償還賈某名義向公司借款17萬元；賈某案系劉某某3利用龍軍公司和西柏坡項目的名義實施的，其與該案沒有直接關(guān)系，更沒有參與，一審判決認定其和劉某某3共同詐騙證據(jù)不足，罪名不能成立。
原審被告人耿某某2上訴主要提出，關(guān)于馮某一案，一審判決認定事實不清，其行為不構(gòu)成詐騙犯罪，理由：2017年12月28日程某等人來石家莊與金鑄公司進行洽談，其認為風險太大，不同意先交30萬元預(yù)購費，后雙方達成另一種合作，誠信所先授權(quán)給金鑄公司，并以誠信所名義設(shè)立服務(wù)中心，同時讓耿某某1成立誠信體系建設(shè)研究所石家莊代表處，任命耿某某1為主任，授權(quán)金鑄公司開始籌備工作，籌備期限3個月，籌備期允許開展誠信相關(guān)組織業(yè)務(wù)實施，負責石家莊市管轄區(qū)的業(yè)務(wù)，程某起草了授權(quán)書當日帶回北京蓋章，并安排王某、馬某次日在金鑄公司雙方簽訂了合作協(xié)議，后于當日帶回北京，當晚馬某把蓋好章的授權(quán)書照片和電子版發(fā)給了耿某某1，原件于次日快遞寄回，程某、馬某、王某的證言隱瞞事實經(jīng)過；馮某上交的10萬元，其將4萬元交給了耿某某1，耿某某1把其中的3萬元交給了馬某；案發(fā)后其超額退還了馮某10萬元加損失費共計12萬元。
原審被告人劉某某3上訴和辯護人辯護主要提出，本案雖不存在書面合同，但案件發(fā)生在施工合同簽訂過程中，賈某基于后簽合同并進場施工的目的才交付保證金，劉某某3之行為應(yīng)認定構(gòu)成合同詐騙罪；劉某某3以龍軍公司名義收取保證金，收取的保證金由龍軍公司控制并使用，本案應(yīng)認定構(gòu)成單位犯罪；劉某某3根據(jù)耿某某1的安排收取了賈某的保證金，在犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認定為從犯。
經(jīng)二審查明的事實和證據(jù)與一審相同。據(jù)以認定犯罪事實的證據(jù)經(jīng)一審質(zhì)證，二審核實，合法有效，本院予以確認。但關(guān)于本案犯罪性質(zhì)，三上訴人系在簽訂、履行合同過程中騙取對方當事人財物，依法應(yīng)認定構(gòu)成合同詐騙罪。
關(guān)于耿某某1所提馮某一案，一審判決認定事實不清和其犯詐騙罪證據(jù)不足的上訴意見，以及耿某某2所提馮某一案，一審判決認定事實不清，其行為不構(gòu)成詐騙犯罪的上訴意見和相關(guān)理由，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證明耿某某1、耿某某2明知其公司在未向中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所交納30萬元的產(chǎn)品服務(wù)費的情況下無權(quán)發(fā)展業(yè)務(wù)，仍然與被害人馮某簽訂合作代理協(xié)議，并收取馮某10萬元合作代理費，在中國管理科學研究院誠信體系建設(shè)研究所解除明確知曉金鑄公司代理權(quán)被后，仍然隱瞞事實真相，拒不退還馮某合作代理費，足以證實被告人耿某某1、耿某某2主觀上具有非法占有目的，客觀上采用隱瞞事實真相的方法，騙取被害人巨大數(shù)額財產(chǎn)，其行為已構(gòu)成合同詐騙犯罪；耿某某1所提程某等人與其一方簽訂協(xié)議本身就是違法欺騙行為雖屬實，但不影響耿某某1之行為構(gòu)成合同詐騙罪，耿某某1所提程某、馬某王某等人證言不能作為本案的依據(jù)無相關(guān)證據(jù)證實，且馬某等人證言與耿某某2在偵查機關(guān)的證言能夠印證一致，證明程某等人與耿某某1簽訂的協(xié)議尚未生效，也并未向耿某某1一方出具生效授權(quán)書的事實；耿某某1所提向程某等人提出異議、溝通無結(jié)果后未交納30萬元代理費的理由與其在偵查機關(guān)供述不一致，不應(yīng)采納；耿某某1所提其一方未履行與北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司簽訂的協(xié)議系得到誠信體系建設(shè)研究所已被撤銷的消息，向程某等人提出異議、溝通無結(jié)果后未交納30萬元代理費，在此期間已與馮某簽訂了協(xié)議并收取了10萬元費用的理由與查明事實不符，對該上訴理由不予采納。
關(guān)于耿某某2所提2017年12月18日當晚馬某把蓋好章的授權(quán)書照片和電子版發(fā)給了耿某某1，原件于次日快遞寄回，程某、馬某、王某的證言隱瞞事實經(jīng)過的上訴理由，經(jīng)查，耿某某2在偵查機關(guān)明確供述沒有下發(fā)正式授權(quán)書，耿某某1給其看了微信發(fā)過來的授權(quán)書，公司的授權(quán)書是其哥耿某某1下載的事實，所提上訴理由與事實不符，不予采納；所提馮某上交的10萬元，其將4萬元交給了耿某某1，耿某某1把其中的3萬元交給了馬某的上訴理由，無證據(jù)支持，不予采納；所提案發(fā)后其超額退還了馮某10萬元加損失費共計12萬元的上訴理由，經(jīng)查雖屬實，但系偵查機關(guān)立案后的行為，不影響犯罪的成立。
綜上，對耿某某1所提馮某一案，一審判決認定事實不清和其犯詐騙罪證據(jù)不足的上訴意見及耿某某2所提馮某一案，一審判決認定事實不清，其行為不構(gòu)成詐騙犯罪的上訴意見，不予采納。
關(guān)于耿某某1所提賈某一案，一審判決認定的事實不清，證據(jù)不足，判決的罪責刑不相適應(yīng)的上訴意見和相關(guān)理由，經(jīng)查，耿某某1在龍軍公司未取得“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”的工程施工合法手續(xù)，且沒有能力辦理“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”的工程施工合法手續(xù)的情況下，以收取所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項目”建筑工程施工合同保證金為由，騙取賈某100萬元，用于支付公司各種費用及償還個人欠款，其行為已構(gòu)成合同詐騙犯罪；所提西柏坡項目前期由劉某某3獨立負責，劉某某3等人聯(lián)系賈某等人其事前并不知道的上訴理由與事實不符，耿某某1在偵查階段明確供述收取該保證金之事是劉某某3和其商量其同意后收取的；所提另50萬元劉某某3沒有交到公司，其也不知道款項去向，就沒有替劉某某3償還的上訴理由與查明事實不符，不予采納；所提賈某案系劉某某3利用龍軍公司和西柏坡項目的名義實施的，其與該案沒有直接關(guān)系，更沒有參與的上訴理由均與查明事實不符，不予采納。
關(guān)于劉某某3和辯護人所提本案雖不存在書面合同，但案件發(fā)生在施工合同簽訂過程中，賈某基于后簽合同并進場施工的目的才交付保證金，劉某某3之行為應(yīng)認定構(gòu)成合同詐騙罪的訴辯意見，經(jīng)查屬實，予以采納；關(guān)于所提劉某某3以龍軍公司名義收取保證金，收取的保證金由龍軍公司控制并使用，本案應(yīng)認定構(gòu)成單位犯罪的訴辯意見，經(jīng)查，龍軍公司名義上為投資公司，但自成立后未發(fā)現(xiàn)有正常業(yè)務(wù)，且在本案中的投資行為也系利用詐騙來的款項只繳納了少量定金，本案雖以公司的名義騙取被害人款項，但在案證據(jù)能夠證明本案系耿某某1、劉某某3借用公司的名義實施合同詐騙，反映的是個人的主觀意志，系基于個人利益實施的個體行為，非基于單位利益而實施，對所提訴辯意見不予采納；關(guān)于所提劉某某3根據(jù)耿某某1的安排收取了賈某的保證金，在犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認定為從犯的訴辯意見，經(jīng)查，劉某某3在犯罪中受龍軍公司實際控制人耿某某1指示尋找愿交保證金的人，通過公司員工馮超聯(lián)系的被害人賈某，收取的保證金也不歸其占有支配，在犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認定系從犯，對所提訴辯意見予以采納。
本院認為，上訴人耿某某1、劉某某3、耿某某2以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞事實的方法，在與被害人簽訂經(jīng)濟合同的過程中騙取被害人錢款，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，耿某某1、劉某某3屬合同詐騙數(shù)額特別巨大，耿某某2屬合同詐騙數(shù)額巨大。在共同犯罪中，被告人耿某某1系主犯，依法懲處；劉某某3、耿某某2在犯罪中的作用小，系從犯，可依法從輕或減輕處罰；耿某某1系在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；耿某某2系累犯，應(yīng)依法從重處罰；耿某某2已賠償被害人馮某經(jīng)濟損失并取得諒解，可酌情從輕處罰。耿某某1、劉某某3違法所得應(yīng)當予以追繳并退賠被害人。原判決認定事實正確，適用法律和量刑不當，予以糾正。對劉某某3和辯護人的所提應(yīng)認定構(gòu)成合同詐騙罪及劉某某3系從犯的訴辯意見，本院予以支持；對耿某某1、耿某某2的上訴意見和劉某某3及辯護人的其他訴辯意見，本院不予支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十五條、第六十九條、第七十條、第七十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第（二）項、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省石家莊市新華區(qū)人民法院（2019）冀0105刑初555號刑事判決第四項，即“四、責令被告人耿某某1、劉某某3于本判決書生效之日起十日內(nèi)向被害人賈某退賠人民幣五十萬元?！辈糠郑?/p>
二、撤銷河北省石家莊市新華區(qū)人民法院（2019）冀0105刑初555號刑事判決第一項、第二項、第三項，即“一、撤銷北京市石景山區(qū)人民法院（2016）京0107刑初421號刑事判決書判項：“被告人耿某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元”緩刑部分；被告人耿某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元；數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬元。二、被告人耿某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元。三、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元?！辈糠?；
三、上訴人耿某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六萬元；撤銷耿某某1原犯詐騙罪所判刑罰有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元的緩刑部分，將原判刑罰與本次判處的刑罰并罰。決定合并執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣七萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2030年11月4日止，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
四、上訴人劉某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2025年4月22日止，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
五、上訴人耿某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月6日起至2022年4月5日止，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長 趙龍坡
審判員 梁連山
審判員 邵彩然
二〇二〇年五月二十五日
書記員 李 倩
