案??由 詐騙
案??號 （2020）冀01刑終312號
河北省石家莊市長安區(qū)人民法院審理的河北省石家莊市長安區(qū)人民檢察院指控被告人陳某某犯詐騙罪一案，于2019年12月7日作出（2019）冀0102刑初747號刑事判決。宣判后，原審被告人陳某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，聽取上訴人及其辯護人意見，認為事實清楚，決定以不開庭方式審理了本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
辯護人曹**英，河北英陸律師事務所律師。
辯護人李欣，河北英陸律師事務所律師。
原判決認定，2016年9月至10月，被告人陳某某與被害人張某共同從事信用卡代還業(yè)務。由被害人張某出資，被告人陳某某為客戶代還到期信用卡，之后再用ＰＯＳ機將款從信用卡中刷出轉(zhuǎn)給被害人張某，二人從中賺取手續(xù)費。被告人陳某某為償還債務，遂產(chǎn)生詐騙張某錢款的犯罪意圖。10月8日上午，被告人陳某某對被害人張某謊稱有100萬元的他人到期信用卡要代還，向被害人張某要款100萬元，并承諾給予被害人張某手續(xù)費。被害人張某在石家莊市長安區(qū)使用網(wǎng)銀將100萬元分四次轉(zhuǎn)入被告人陳某某賬戶。被告人陳某某在石家莊市張某租賃的房間內(nèi)，邊收款邊將其中30余萬元轉(zhuǎn)到邊某、高某、孟某、吳某某、史某某等人銀行卡上。以上銀行卡均為被告人陳某某借用的他人名下信用卡及被告人陳某某的債權(quán)人邊某提供的自己或他人名下信用卡。被告人陳某某騙得錢后，將其中30余萬元用于償還自己的債務，28060.62元刷給了張某充抵手續(xù)費，其余60余萬元償還自己信用卡，剩余款轉(zhuǎn)到自己其他銀行賬戶上。被告人陳某某在將錢款轉(zhuǎn)移后對房間內(nèi)被害人張某的朋友劉某稱下樓買東西隨即離開房間。被害人張某回到嘉禾公寓發(fā)現(xiàn)被告人陳某某不在，隨后打電話給被告人陳某某，被告人陳某某關(guān)機不接，切斷與被害人張某聯(lián)系。被告人陳某某將從被害人張某處詐騙到的其余錢款提取現(xiàn)金后攜款逃至廊坊市用于開設水果攤及日常消費，直至2019年5月20日被廊坊市公安局抓獲。
原審另查明，被告人陳某某詐騙被害人張某時所列客戶名單，所載明客戶明細為被告人陳某某使用的他人名下信用卡及被告人陳某某債權(quán)人邊某所提供的信用卡。
上述事實，原審法院認為有如下證據(jù)證實而給予認定：被告人陳某某供述，被害人張某陳述，證人邊某、劉某、陳某、喬某的證言，被告人陳某某中信銀行2016年10月1日至2016年10月21日交易明細及對手信息，吳某某興業(yè)銀行2016年10月8日至2016年10月31日交易信息，史某某、高某某2016年10月8日至2016年10月31日交易信息，被害人張某中信銀行個人賬戶明細查詢及個人電子轉(zhuǎn)賬憑證，被告人陳某某中國工商銀行、華夏銀行、光大銀行、中國銀行、中信銀行銀行賬戶流水及對手信息，被告人陳某某中信銀行流水，查獲經(jīng)過，戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)等。
原審法院根據(jù)上述事實和相關(guān)法律規(guī)定，以詐騙罪判處被告人陳某某有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣二萬元；責令被告人陳某某依法退賠違法所得971940元，發(fā)還被害人。
原審被告人陳某某上訴及其辯護人辯護提出：上訴人與被害人系合伙經(jīng)營關(guān)系，也形成了資金保管關(guān)系，且錢款轉(zhuǎn)給邊某30萬元左右，邊某給被害人抵押物但對方不要，且錢款用于了清還個人債務及個體經(jīng)營，沒有用于賭博或揮霍，并對被害人進行了退賠，且取得了被害人的諒解，無犯罪前科，故請求輕判。
經(jīng)審理查明，原審法院認定上訴人陳某某犯詐騙罪的案件事實清楚。另查明，陳某某親屬在二審審理期間代陳某某退賠被害人張某經(jīng)濟損失人民幣20萬元，張某對該退賠行為表示諒解。
認定陳某某犯詐騙罪的證據(jù)，經(jīng)過一審質(zhì)證，二審核實，合法有效，本院予以確認。二審期間，另有經(jīng)本院調(diào)查核實的陳某某親友陳某的轉(zhuǎn)款聲明及身份證復印件、轉(zhuǎn)款給張某20萬元的銀行記錄及轉(zhuǎn)賬憑證、張某出具的收條、諒解書及身份證復印件等證據(jù)。
關(guān)于上訴人及辯護人所提上訴人與被害人系合伙經(jīng)營關(guān)系，也形成了資金保管關(guān)系，且錢款轉(zhuǎn)給邊某30萬元左右，邊某給被害人抵押物但對方不要，且錢款用于了清還個人債務及個體經(jīng)營，沒有用于賭博或揮霍，并對被害人進行了退賠，且取得了被害人的諒解，無犯罪前科，故請求輕判之意見。
經(jīng)查，上訴人與被害人確實存在過聯(lián)合經(jīng)營之事實，但在日后的經(jīng)營中，上訴人卻虛構(gòu)了100萬元信用卡代還業(yè)務，并用其中的30萬元歸還了其欠邊某之欠款，雖無證據(jù)證明上訴人將錢款用于了賭博或消費，但均屬私自處置了被害人之錢款，并以逃跑之手段造成錢款不能歸還被害人之實，上訴人雖未將錢款用于違法犯罪，但犯罪數(shù)額特別巨大，依然有很大的社會危害性。上訴人無犯罪前科之事實已經(jīng)一審查證屬實。在二審期間退賠并獲取諒解之意見屬實，量刑時應予以考慮。上訴人及辯護人所提從輕改判之意見予以采納。
本院認為，上訴人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取被害人張某信用卡資金支付給被害人手續(xù)費后攜款逃跑，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪，屬犯罪數(shù)額特別巨大。上訴人在二審期間通過親友能積極退賠被害人部分損失，且獲取被害人對其行為之諒解，屬有悔罪表現(xiàn)，也減少了被害人之損失，應積極提倡，可酌情從輕判處。上訴人的上訴意見及辯護人所提該部分意見予以采納。原審審判程序合法，認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確。鑒于上訴人在二審期間有積極退賠并獲取被害人諒解之悔罪表現(xiàn)，根據(jù)上訴人陳某某的犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第（三）項、第二百四十四條及《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省石家莊市長安區(qū)人民法院（2019）冀0102刑初747號刑事判決第一項中對上訴人陳某某犯詐騙罪的定罪部分；
二、撤銷河北省石家莊市長安區(qū)人民法院（2019）冀0102刑初747號刑事判決第一項中對陳某某的量刑和決定執(zhí)行刑期部分，以及第二項中違法所得的處置部分；
三、上訴人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2029年11月19日止。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納）
四、責令上訴人陳某某退賠被害人張某經(jīng)濟損失人民幣七十七萬一千九百四十元。
本判決為終審判決。
審判長 程振生
審判員 張瑞征
審判員 彭 沖
二〇二〇年六月十一日
書記員 李佳琪
