案??由 詐騙
案??號 （2020）冀07刑終214號
河北省張家口市橋西區(qū)人民法院審理橋西區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某某犯詐騙罪一案，于2020年8月5日作出（2020）冀0703刑初55號刑事判決。宣判后，原審被告人李某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定：
（一）2018年4月至2018年5月，被告人李某某伙同王翠鳳（已判刑）以給馮某的女兒馮歡安排在張家口市強(qiáng)制隔離戒毒所的事業(yè)編工作為由騙取馮某人民幣16萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1.被害人馮某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年4月，馮某通過張某2、周萬軍認(rèn)識王翠鳳及其丈夫李某某，王翠鳳、李某某以能給馮某的女兒馮歡安排去張家口市強(qiáng)制戒毒所事業(yè)編工作為由騙取馮某人民幣16萬元。4月3日，馮某通
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過家屬周某2的建設(shè)銀行卡62×××31分三次給王翠鳳建設(shè)銀行卡62×××33轉(zhuǎn)賬14萬元，后在張家口市橋東區(qū)紅旗樓農(nóng)業(yè)銀行ＡＴＭ機(jī)給王翠鳳的農(nóng)業(yè)銀行卡62×××68分2次匯款2萬元，王翠鳳給寫了16萬元的收條，過了一段時(shí)間，王翠鳳還安排馮歡去張家口市第六醫(yī)院體檢，后來工作的事一直沒有消息，王翠鳳以各種理由推拖拒不退款，馮某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。
2.證人周某2及張某2的證言與被害人馮某的陳述內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
3.同案犯王翠鳳的供述與上述被害人陳述、證人證言內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
4.銀行轉(zhuǎn)賬記錄、存款憑證及相關(guān)短信通知、收條等書證及談話錄音等證據(jù)在案佐證。
（二）2018年1月至4月，被告人李某某伙同王翠鳳（已判刑）以給周某1安排在張家口市強(qiáng)制隔離戒毒所的事業(yè)編工作為由詐騙周某1人民幣22.2萬元，后陸續(xù)退還周某1人民幣14萬元。尚欠8.2萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1.被害人周某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年1月，周某1通過姐姐杜某認(rèn)識王翠鳳，王翠鳳以其丈夫李某某能給周某1辦理去張家口市強(qiáng)制戒毒所事業(yè)編工作為由騙取周某1人民幣22.2萬元。2018年1月25日上午，周某1從自己工商銀行卡62×××75給李某某工商銀行卡62×××13轉(zhuǎn)賬15萬元，當(dāng)日下午，周某1又轉(zhuǎn)賬9.4萬元，王翠鳳給寫了一張20萬元的收條，說2.2萬元是衣
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服的錢，等上班以后可以退還。本來說好是22.2萬元，因?yàn)槎拍骋沧屚醮澍P給她家孩子辦這個工作，也需要匯款2.2萬元，所以周某1就兩次共轉(zhuǎn)賬24.4萬元。后來經(jīng)過多次催要，王翠鳳通過微信給周某1轉(zhuǎn)賬5萬元，李某某給周某1現(xiàn)金0.8萬元，李某某的兒子李某給周某1的工商銀行卡62×××75轉(zhuǎn)賬0.2萬元，后來，李某又退給周某1現(xiàn)金8萬元，共退還14萬元，尚欠款8.2萬元。
2.證人李某的證言證實(shí)，李某是王翠鳳的兒子，曾經(jīng)替王翠鳳還給周某1人民幣8萬元。
3.證人杜某的陳述證實(shí)，2018年1月份，杜某通過周某1給王翠鳳匯款2.2萬元，說是給杜某的兒子安排張家口市強(qiáng)制戒毒所工作的服裝費(fèi)。
4.同案犯王翠鳳的供述與上述被害人陳述、證人證言內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
5.轉(zhuǎn)賬記錄及憑證、收條、錄音材料及說明等證據(jù)在案佐證。
（三）2018年1月至3月，被告人李某某伙同王翠鳳（已判刑）以給杜某的兒子羅昕安排在張家口市強(qiáng)制隔離戒毒所的事業(yè)編制工作、入股酒廠等名義，陸續(xù)騙取杜某人民幣47.41萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1.被害人杜某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，杜某很早時(shí)候就認(rèn)識王翠鳳，知道王翠鳳的老公李某某在張家口市強(qiáng)制戒毒所上班。2018年1月份，王翠鳳、李某某以能給杜某兒子安排到張家口市強(qiáng)制戒毒所事業(yè)編工作為由，騙取杜某人民幣19.81萬元。其中，2018年1月24日，在家里給王翠鳳15萬現(xiàn)金，
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王翠鳳寫了收條；后來，王翠鳳要制服費(fèi)，杜某給了周某12.2萬元，讓周某1一并轉(zhuǎn)給王翠鳳；2018年2月1日，王翠鳳說辦工作要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，杜某給李某某現(xiàn)金2.61萬元。后來，王翠鳳說李某某單位要開一個三產(chǎn)酒廠，騙取杜某入股27.6萬元，2018年2月1日，杜某的丈夫給王翠鳳微信轉(zhuǎn)賬4萬元，王翠鳳用杜某丈夫給的銀行卡自己取現(xiàn)金5萬元，杜某的丈夫給了王翠鳳三次現(xiàn)金，一次5萬元，一次2萬元，一次11.6萬元?？傆?jì)杜某被王翠鳳騙款47.41萬元。
2.證人羅某的證言與被害人杜某陳述基本一致，可相互印證。
3.同案犯王翠鳳的供述與被害人杜某陳述內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
4.收條、借條、電話錄音等證據(jù)在案佐證。
（四）2017年12月至2018年5月，被告人李某某伙同王翠鳳（已判刑）以給弓某的兒子弓皓安排張家口市強(qiáng)制隔離戒毒所的工作為由騙取弓某16.78萬元。后陸續(xù)退還弓某人民幣4.78萬元。尚欠12萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1.被害人弓某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，弓某是通過朋友楊某認(rèn)識王翠鳳及其丈夫李某某，2017年12月份，王翠鳳及李某某以李某某能給弓某的兒子弓皓辦理張家口市強(qiáng)制戒毒所的事業(yè)編工作為名騙取弓某人民幣16.78萬元。第一次是2017年12月7日，弓某在北方學(xué)院西校區(qū)工商銀行的柜臺上給李某某提供的賬號（6222080412002107018）匯款10萬元，李某某給打了收條，楊某也給打了一個收條；第二次是2018年
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3月23日在弓某家里，弓某通過微信轉(zhuǎn)賬給王翠鳳0.78萬元；第三次是2018年3月31日，弓某在鳳凰城張家口銀行柜臺給李某某提供的銀行賬戶（62×××33）轉(zhuǎn)賬6萬元，李某某給打了收條。后來，多次催促王翠鳳、李某某，工作的事一拖再拖沒有消息，弓某要求他們退錢，2018年4月11日，王翠鳳給弓某微信轉(zhuǎn)賬3萬元，李某某退給弓某現(xiàn)金1萬元，后來王翠鳳的兒子李某退給弓某0.78萬元，總計(jì)欠款12萬元。
2.證人楊某的證言與被害人弓某的陳述內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
3.同案犯王翠鳳的供述與上述被害人陳述、證人證言內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
4.銀行轉(zhuǎn)款憑證、微信聊天記錄、收條、錄音材料等證據(jù)在案佐證。
（五）2016年7月至2018年4月，被告人李某某伙同王翠鳳（已判刑）以給任某介紹的王凱波、劉超偉、楊建峰安排張家口市公安局的事業(yè)編制工作為由，陸續(xù)騙取任某人民幣39萬元，后退還任某人民幣5萬元。尚欠34萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1.被害人任某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，任某和王翠鳳是從小的朋友，也知道王翠鳳的丈夫李某某是張家口市強(qiáng)制戒毒所的領(lǐng)導(dǎo)，2016年7月份的時(shí)候，任某委托王翠鳳為自己朋友的孩子王凱波、劉超偉辦理公安事業(yè)編的工作給了王翠鳳39萬元，給的都是現(xiàn)金，都是在武城街王翠鳳的麻將館給的，給錢時(shí)李某某也在場。到了2017年6月份，任某看辦工作無望，就
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催著王翠鳳、李某某退錢，王翠鳳只給退過5萬元現(xiàn)金，還欠任某34萬元。2017年9月29日，李某某和任某借走6萬元，在2018年4月28日的時(shí)候，李某某給任某寫了一張欠款40萬元的欠條。被害人任某的陳述還證實(shí)，其介紹王翠鳳給其朋友陳某的兒子楊建峰辦理工作，通過任某給王翠鳳10萬元，后來他們直接聯(lián)系，總共給了多少不知道，再后來聽說王翠鳳把陳某的錢都退了。
2.證人陳某的證言證實(shí)，陳某通過朋友靳某認(rèn)識任某，然后通過任某認(rèn)識王翠鳳，王翠鳳自稱其丈夫李某某是張家口市戒毒所的領(lǐng)導(dǎo)，能給外甥楊建峰辦理張家口市公安局的事業(yè)編工作，騙取陳某人民幣26萬元，第一次是通過任某給了王翠鳳10萬元，第二次是16萬元，是通過任某還是直接給的王翠鳳記不清楚了，到了2016年底，陳某看工作沒有著落，就催促王翠鳳退款，斷斷續(xù)續(xù)的，王翠鳳的兒子李某通過微信轉(zhuǎn)賬給退過5萬元，王翠鳳給李文榮的銀行卡轉(zhuǎn)賬兩次，一次2萬元，一次5萬元，剩下的14萬元是分幾次給的現(xiàn)金，總之給王翠鳳的26萬元錢都退了。
3.證人王某1的證言證實(shí)，2017年7月份，王某1通過王玉文、任某找王翠鳳給兒子王凱波辦理公安局事業(yè)編的工作，王某1給了王玉文20萬元，當(dāng)時(shí)說好任某是自己墊錢找王翠鳳給王凱波辦工作，辦成以后，王玉文把錢給任某，后來工作沒有辦成，王玉文把這筆錢給退回來了。
4.證人靳某的證言證實(shí)：其是通過任某認(rèn)識李某某和王翠鳳的，2016年10月份左右，任某要請李某某、王翠鳳吃飯，讓其也參加一塊聽聽找工作這個事。在飯桌上，王翠鳳指著李明
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山說：我老公的戰(zhàn)友在河北省公安廳當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，手里有編制，能安排孩子們?nèi)ス采习?。李某某?dāng)時(shí)喝酒了，點(diǎn)點(diǎn)了頭還說了一句“這事能辦”。
5.同案犯王翠鳳的供述與上述被害人陳述、證人證言內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
6.欠條等證據(jù)在案佐證。
（六）2016年6月至2017年9月，被告人李某某伙同王翠鳳（已判決）以給張玉枝的兒子王**、女兒王佳藝安排張家口市公安局的事業(yè)編制工作、北京鐵路局工作為名，陸續(xù)騙取張玉枝人民幣45萬元，后陸續(xù)退還張玉枝人民幣28.1380萬元，尚欠16.8620萬元。案發(fā)后退還人民幣2.1671萬元，實(shí)欠14.6949萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1.被害人張玉枝的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，張玉枝是通過朋友史某認(rèn)識王翠鳳的，2016年6月至2017年9月，王翠鳳以能給張玉枝的兒子王**、女兒王佳藝辦理工作為由騙取張玉枝人民幣45萬元，其中39萬元是張玉枝把錢轉(zhuǎn)賬給史某，然后史某再把錢轉(zhuǎn)賬給王翠鳳，后來張玉枝在張家口市第一醫(yī)院給王翠鳳現(xiàn)金6萬元，總計(jì)45萬元。后來張玉枝看工作無望，向王翠鳳催要退款，王翠鳳給張玉枝建行卡轉(zhuǎn)賬16萬元，在王翠鳳家里，王翠鳳給張玉枝現(xiàn)金5萬元，在張玉枝家里，王翠鳳和朱某給張玉枝送去2.5萬元現(xiàn)金，王翠鳳丈夫李某某給張玉枝建行卡轉(zhuǎn)賬0.78萬元，后來，張玉枝扣了王翠鳳的工資卡，從2017年8月18日至2018年9月7日立案，張玉枝提取王翠鳳工資3.8580萬元，總計(jì)王翠鳳在案發(fā)前共退給張玉枝28.1380萬元，
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尚欠款16.8620萬元，王翠鳳給打的欠條上寫的是欠40萬元，因?yàn)橥醮澍P很多次退款時(shí)都說給的是利息不是本金，所以數(shù)額有出入。從2018年9月7日至2018年6月21日，張玉枝提取王翠鳳工資2.1671萬元。
2.證人史某的證言證實(shí)，史某介紹王翠鳳給張玉枝的孩子安排張家口市公安局事業(yè)編的工作，2016年6月30日，張玉枝給史某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62×××11轉(zhuǎn)賬20萬元，2016年7月1日轉(zhuǎn)賬20萬元，2016年7月2日分兩筆給轉(zhuǎn)賬10萬元，一筆6.75萬元，一筆3.25萬元，共收取張玉枝50萬元。2016年6月30日，史某從自己的農(nóng)行賬戶給王翠鳳的農(nóng)行賬戶62×××68轉(zhuǎn)賬5萬元，2016年7月2日，給王翠鳳農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬34萬元，共給王翠鳳轉(zhuǎn)賬39萬元，扣留11萬元，扣款是因?yàn)橥醮澍P欠著史某的款。
3.王翠鳳的供述與被害人張玉枝的陳述、證人史某的證言內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
4.借條、銀行流水、被告人王翠鳳工資卡流水等證據(jù)在案佐證。
（七）2015年3月至2017年4月，被告人李某某伙同王翠鳳（已判決）以給高某的兒子高曉晨安排張家口市國稅局的事業(yè)編制工作為名，陸續(xù)騙取高某人民幣6.9萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1.被害人高某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，高某是通過岳父母趙某、王某2認(rèn)識王翠鳳的，2015年3月份，王翠鳳以能給高某的兒子高曉晨安排到張家口市國稅局工作為由騙取高某人民幣6.9萬元。2015年3月份，王翠鳳從高某岳母王某2的存折
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取現(xiàn)1.9萬元，并給高某岳父趙某打了一張收條，2015年6月9日，高某將從康?？h城關(guān)農(nóng)村信用合作社貸款5萬元通過朋友許成霞的銀行卡轉(zhuǎn)賬到了王翠鳳的銀行卡內(nèi)，后來，王翠鳳給打了收條。2016年10月份，其去王翠鳳家開的店里找王翠鳳，但當(dāng)時(shí)只有李某某在，問李某某給其兒子安排工作事能辦成不，李某某說能辦成，再等等。又過了很長時(shí)間，因工作一直沒有消息，高某就催王翠鳳退款，王翠鳳一直推拖，到2018年4月29日，高某要求王翠鳳把之前的兩張收條改成了一張6.9萬元的欠條，王翠鳳讓李某某還。之后其就去市戒毒所找李某某還錢，李某某說：2018年5月5日他有一筆從礦上打來的錢，讓其那天來要錢。2018年5月5日就聯(lián)系不上李某某和王翠鳳了。
2.證人王某2的證言與被害人高某的陳述內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
3.同案犯王翠鳳的供述與上述被害人陳述、證人證言內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
4.轉(zhuǎn)賬憑證、欠條等證據(jù)在案佐證。
（八）2015年3月至2017年8月，被告人李某某伙同王翠鳳（已判決）以給朱某的女兒朱劍佳安排張家口市煙草專賣局的正式工作為名，陸續(xù)騙取朱某人民幣21.5萬元，后陸續(xù)退還朱某人民幣10萬元。尚欠11.5萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1.被害人朱某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2015年的時(shí)候，朱某通過朋友王加強(qiáng)的介紹認(rèn)識王翠鳳和丈夫李某某，3月份的時(shí)候，王翠鳳和李某某以能給朱某女兒朱劍佳安排到張家口市煙草專賣局正式工作為由騙取朱某人民幣20萬元。在2015年4月份
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的時(shí)候，在王加強(qiáng)的家里，朱某給了王翠鳳、李某某二人現(xiàn)金20萬元。2015年8月份，王加強(qiáng)打電話說王翠鳳要收1.5萬元服裝費(fèi)，朱某就給了王加強(qiáng)1.5萬元現(xiàn)金。到2016年的時(shí)候，看著工作沒有消息，朱某就找王翠鳳和李某某退錢，他們陸續(xù)退款10萬元，尚欠款11.5萬元。
2.同案犯王翠鳳的供述與被害人朱某陳述內(nèi)容基本一致，可以相互印證。
3.借條等證據(jù)在案佐證。
被告人李某某的供述證實(shí)：其和妻子王翠鳳以幫助別人找工作、合辦酒廠等理由詐騙他人，其知道騙了有十多個人，但大部分叫不上名字，其知道名字并且還見過面的有馮某、弓某、杜某、周某1、任某、范軍。其參與詐騙了馮某、弓某、杜某、周某1。
原審法院認(rèn)為：被告人李某某伙同王翠鳳以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大（人民幣152.8720萬元），其行為構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系從犯，可依法從輕處罰，關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為被告人系從犯的辯護(hù)意見予以采納。被告人李某某雖自動投案，但在庭審過程中對所有指控均不認(rèn)可，也不認(rèn)罪、悔罪，故自首之情節(jié)不能成立。關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為第二起、第三起酒廠入股部分以及第五、六、七、八起構(gòu)不成犯罪的辯護(hù)意見，因與庭審查明的事實(shí)證據(jù)不符，不予采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被
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告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年零四個月，并處罰金人民幣10萬元；二、責(zé)令被告人李某某退賠所騙被害人贓款152.8720萬元。
李某某上訴提出：1.對原判決認(rèn)定的第一、四起，以及第三起中涉及安排工作的虛構(gòu)事實(shí)部分無異議，但其并非起意詐騙，而是幫助王翠鳳圓謊，未參與分贓；2.對原判決認(rèn)定的第二、五、六、七、八起，以及第三起涉及酒廠的詐騙部分，其沒有參與詐騙，而是在王翠鳳詐騙完成后被害人要求退錢時(shí)才知情，不構(gòu)成犯罪；3.其有自首情節(jié)。
經(jīng)審理查明，本院審理查明的事實(shí)與原審法院查明李某某犯詐騙罪的事實(shí)一致，本院予以確認(rèn)。原審法院當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并依法認(rèn)證的相關(guān)證據(jù)，經(jīng)本院審查后繼續(xù)采用。
對于李某某所提上訴理由及原判決存在的其他問題，本院綜合評判如下：
1.在案被告人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)能夠證實(shí)，在案涉八起詐騙犯罪中，李某某或自始幫助其妻子王翠鳳虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、騙取被害人信任，或在王翠鳳騙取他人錢財(cái)后幫助王翠鳳虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、拖延還款，無論是上述哪種情形，李某某的行為均是幫助王翠鳳獲取被害人信任并最終達(dá)到非法占有被害人財(cái)產(chǎn)的重要因素，原判決認(rèn)定李某某為詐騙共犯并無不當(dāng)。
2.因李某某庭審中否認(rèn)主要犯罪事實(shí)，故其雖有自動投案情節(jié)，但不構(gòu)成自首。
3.本案系共同犯罪，在關(guān)聯(lián)案件中，王翠鳳因詐騙22起，涉案金額379萬余元被判處有期徒刑十四年四個月，李某某參與
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詐騙8起，涉案金額152萬余元，在共同犯罪中只起幫助作用，原判決已依法認(rèn)定為從犯，但在量刑時(shí)未充分考慮全案平衡和主從犯的區(qū)別，也未考慮其自動投案情節(jié)，對李某某量刑畸重。
4.案發(fā)后已退還被害人張玉枝的2.1671萬元（第六起），不應(yīng)再責(zé)令李某某重復(fù)退賠。
本院認(rèn)為,原審法院認(rèn)定原審被告人李某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確。審判程序合法。李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法從輕處罰；其自動投案情節(jié)在量刑時(shí)予以考慮。對尚未退贓部分，李某某應(yīng)與同案犯王翠鳳共同承擔(dān)退賠責(zé)任。李某某所提上訴理由不成立，本院不予采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省張家口市橋西區(qū)人民法院（2020）冀0703刑初55號刑事判決第一項(xiàng)關(guān)于原審被告人李某某的定罪部分。
二、撤銷河北省張家口市橋西區(qū)人民法院（2020）冀0703刑初55號刑事判決第一項(xiàng)關(guān)于原審被告人李某某的量刑部分，以及第二項(xiàng)判決內(nèi)容。
三、原審被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2029年8月6日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令原審被告人李某某退賠所騙被害人贓款150.7049
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萬元。
本判決為終審判決。
審判長 韓 濤
審判員 馬文輝
審判員 王偉新
二〇二〇年十二月七日
書記員 栗 智
