案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀11刑終354號(hào)
河北省棗強(qiáng)縣人民法院審理?xiàng)棌?qiáng)縣人民檢察院指控原審被告人朱某犯詐騙罪一案，于二〇二〇年八月二十一日作出（2020）冀1121刑初41號(hào)刑事判決。原審被告人朱某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。衡水市人民檢察院指派檢察員楊朝霞、檢察官助理司潔蓉出庭履行職務(wù)。上訴人（原審被告人）朱某通過(guò)遠(yuǎn)程視頻參加了庭審?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定，2019年7月至9月，被告人朱某利用咸魚(yú)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)大量注冊(cè)商鋪，雇傭他人通過(guò)咸魚(yú)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)下單購(gòu)買(mǎi)虛假商品后生成代付二維碼，并將生成的代付二維碼通過(guò)二維碼管理專用網(wǎng)站提供給合作方，合作方使用該二維碼進(jìn)行刷單詐騙。被告人朱某在明知自己所提供的二維碼用于刷單詐騙的情況下大量生產(chǎn)并提供代付二維碼給他人，按照代付二維碼金額的3.5%提成牟利。
被告人朱某利用上述方式，與他人先后共同騙取家住棗強(qiáng)縣大營(yíng)鎮(zhèn)南石村的被害人周某11萬(wàn)元（人民幣，下同）；騙取家住湖北省武漢市硚口區(qū)榮西社區(qū)15號(hào)樓1單元501室的被害人包某3000元；騙取家住安徽省廣德市廣德縣桃州鎮(zhèn)琥珀新天地小區(qū)2號(hào)樓1單元801室的被害人蔡某11萬(wàn)元；騙取家住遼寧省營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)長(zhǎng)江路怡馨家園小區(qū)5號(hào)樓3單元703室的被害人鄒某1萬(wàn)元；騙取家住河南省淇縣朝歌鎮(zhèn)紅旗北路23附2號(hào)的被害人張某12萬(wàn)元，騙取家住山東省沂源縣悅莊鎮(zhèn)東埠村三區(qū)96號(hào)的被害人宋某2萬(wàn)元；騙取家住江蘇省寶應(yīng)縣金源名郡23號(hào)樓305室的被害人柏某2萬(wàn)元；騙取家住山西省長(zhǎng)治市城區(qū)糧食公寓2號(hào)樓1單元502室的被害人吳某4萬(wàn)元；騙取家住河北省石家莊市正定縣正定鎮(zhèn)塔元莊小區(qū)的被害人蔡某22萬(wàn)元；騙取家住內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣右北平鎮(zhèn)黑城村10組的被害人張某22萬(wàn)元；騙取家住湖南省安仁縣城關(guān)鎮(zhèn)城北居委會(huì)日光路翰林苑的被害人葉某2萬(wàn)元；騙取家住廣東省惠州市惠城區(qū)南門(mén)路供銷社宿舍5號(hào)樓101室的被害人曾某1萬(wàn)元；騙取家住浙江省桐廬縣城南街道喬林村七組的被害人喻某6萬(wàn)元；騙取家住廣東省廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)觀園小區(qū)1號(hào)4棟401房的被害人單某2萬(wàn)元；騙取家住江蘇省常州市天寧區(qū)勞動(dòng)新村村南104幢甲單元102號(hào)的被害人翟某2萬(wàn)元；騙取家住寧夏銅川市王益區(qū)興業(yè)小區(qū)的被害人楊某12萬(wàn)元；騙取家住云南省富源縣大河鎮(zhèn)磨盤(pán)村委會(huì)石頭村15號(hào)的被害人湛某2萬(wàn)元；騙取家住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)聞江世紀(jì)城Ｂ區(qū)臨湖苑25號(hào)樓2604室的被害人俞某2萬(wàn)元；騙取家住河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)中煤社區(qū)梅苑新村小區(qū)35號(hào)樓1單元8號(hào)的被害人張某32萬(wàn)元；騙取家住安徽省六安市裕安區(qū)城南鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)紫園村雙塘組16號(hào)的被害人張某43萬(wàn)元；騙取家住廣東省汕頭市澄海區(qū)東里鎮(zhèn)西洋村下19號(hào)的被害人張某53萬(wàn)元；騙取家住黑龍江省密山市密鎮(zhèn)鐵路小區(qū)3號(hào)樓2單元101室的被害人楊某265000元；騙家住天津市津南區(qū)八里合鎮(zhèn)雙星東里的被害人于某1萬(wàn)元；騙取家住河南省太康縣板橋鎮(zhèn)雙陵寺行政村毛莊的被害人陳某11000元；騙取家住遼寧省昌圖縣的孫洋1萬(wàn)元；騙取家住甘肅省白銀市平川區(qū)水泉鎮(zhèn)棗園村41號(hào)的被害人高某20200元；騙取家住浙江省寧波市鎮(zhèn)莊市街道工三路5號(hào)的被害人周某23000元；騙取家住河北省肅寧縣窩北鎮(zhèn)荊軻村的被害人李某11萬(wàn)元；騙取家住廣東省信宜市朱砂鎮(zhèn)朱砂村96號(hào)的被害人李某21萬(wàn)元；騙取家住云南省昆明市西山區(qū)時(shí)代年華嘉華苑3單元701室的被害人陳某25000元；騙取家住新疆維吾爾自治區(qū)石河子市21小區(qū)79棟522號(hào)內(nèi)的被害人王某4萬(wàn)元。
綜上，被告人朱某詐騙被害人共計(jì)31人，涉案金額617200元。
上述事實(shí)有被告人朱某及同案犯張南南的供述、被害人周某1、包某等人的陳述、證人沈某、海某等人的證言、搜查筆錄、物證電腦、手機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、銀行卡及照片、書(shū)證銀行賬單明細(xì)、被害人被騙數(shù)額統(tǒng)計(jì)表、扣押物品清單、被告人朱某的政治面貌證明及戶籍證明信、電子數(shù)據(jù)阿里巴巴電子數(shù)據(jù)整理表、微信聊天記錄截圖、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證據(jù)予以證實(shí)。
據(jù)此，棗強(qiáng)縣人民法院認(rèn)定被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；判決責(zé)令被告人朱某與其他同案犯于本判決生效之日起十日內(nèi)共同退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失。（詳見(jiàn)審理查明部分）。
被告人朱某的上訴理由：我沒(méi)有詐騙的主觀犯罪故意，也沒(méi)有配合他人詐騙的故意，我不構(gòu)成詐騙罪，我提供咸魚(yú)代付二維碼是為他人網(wǎng)絡(luò)賭博提供代付結(jié)算服務(wù)；原判量刑重，我在共同犯罪中起次要作用；原判沒(méi)有認(rèn)定所扣押的電腦、手機(jī)、車輛等物品是否屬于犯罪工具，凍結(jié)的資金是否屬于贓款。辦案機(jī)關(guān)扣押的皖Ａ×××××雷克薩斯轎車屬于朱某的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予返還；公安機(jī)關(guān)對(duì)我存在刑訊逼供行為。
衡水市人民檢察院出庭意見(jiàn)：原判認(rèn)定原審被告人朱某犯詐騙罪事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)，建議維持原判定罪量刑部分；對(duì)所扣押款物由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
經(jīng)審理查明，原判決認(rèn)定上訴人（原審被告人）朱某犯詐騙罪的犯罪事實(shí)清楚，棗強(qiáng)縣人民法院在一審刑事判決書(shū)中列舉了認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，所列證據(jù)均已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
另查明，棗強(qiáng)縣公安局依法扣押了手機(jī)80部（ＺＴＥ牌金色手機(jī)型號(hào)ＺＴＥＢ20151部。ＬＥＴＶ牌金色手機(jī)型號(hào)ＬＥＴＶＸ80015部，ＬＥＴＶ牌銀色手機(jī)型號(hào)ＬＥＴＶＸ800＋＋＋2部，ＬＥＴＶ牌銀色手機(jī)型號(hào)ＬＥＴＶＸ8008部。Ｔｏｕｃｈ牌黑色手機(jī)2部，Ｔｏｕｃｈ牌白色手機(jī)1部。ｓｏｎｙ牌綠色手機(jī)1部、紫色手機(jī)1部。華為牌黑色手機(jī)1部。黑色牌ｖｉｖｏ手機(jī)型號(hào)ｘ9ｓｐｌｕｓ1部。Ｉｐｈｏｎｅ牌銀色手機(jī)型號(hào)Ａ15287部、金色手機(jī)3部。ｉｐｈｏｎｅ牌金色手機(jī)型號(hào)Ａ14534部。ｉｐｈｏｎｅ牌金色手機(jī)型號(hào)Ａ15334部。ｉｐｈｏｎｅ牌金色手機(jī)型號(hào)Ａ153011部。ｉｐｈｏｎｅ牌銀色手機(jī)型號(hào)Ａ14533部。ｉｐｈｏｎｅ牌銀色手機(jī)型號(hào)Ａ15301部。ｉｐｈｏｎｅ牌銀色手機(jī)型號(hào)Ａ15332部。ｉｐｈｏｎｅ牌銀色手機(jī)型號(hào)Ａ14571部。ｉｐｈｏｎｅ牌黑色手機(jī)型號(hào)Ａ15333部。ｉｐｈｏｎｅｓｅ牌手機(jī)型號(hào)Ａ1723黑色2部、金色1部。ｉｐｈｏｎｅ銀色手機(jī)型號(hào)Ａ15301部。黑色小米手機(jī)1部。Ｉｐｈｏｎｅ牌黑色手機(jī)型號(hào)ｘｓｍａｘ1部。ｉｐｈｏｎｅ牌黑色手機(jī)型號(hào)ｘｒ1部。ｉｐｈｏｎｅ牌粉色手機(jī)型號(hào)Ａ16601部）、ＰＯＳ機(jī)2部（橘黃色ＰＯＳ機(jī)型號(hào)Ｗ69001部、黑色ＰＯＳ機(jī)型號(hào)ＮＥＷ72101部）、硬盤(pán)2部（黑色硬盤(pán)500ＧＢ1部，藍(lán)色硬盤(pán)1Ｔ1部）、銀行Ｕ盾9個(gè)（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行白色Ｕ盾5個(gè)、黑色Ｕ盾1個(gè)，浦發(fā)銀行黑色Ｕ盾2個(gè)，工商銀行淺紫色Ｕ盾1個(gè)）、ＳＩＭ卡21個(gè)（黃色太牛ＳＩＭ卡11個(gè)，橘色中國(guó)聯(lián)通ＳＩＭ卡10個(gè)）、筆記本電腦2部（銀色蘋(píng)果筆記本電腦型號(hào)Ａ14661部。黑色聯(lián)想筆記本電腦型號(hào)ｌｅｎｏｖｏｌｄｅａｐａｄｙ4701部）、電腦主機(jī)13臺(tái)（黑色聯(lián)想電腦主機(jī)型號(hào)Ｔｈｉｎｋｃｅｎｔｒｅ8臺(tái)，黑色橫行天下電腦主機(jī)3臺(tái)，電腦主機(jī)組裝機(jī)玻璃護(hù)蓋1個(gè)，白色艾碩電腦主機(jī)1部），銀行卡11張、皖Ａ×××××雷克薩斯轎車一輛。皖Ａ×××××雷克薩斯轎車系上訴人朱某購(gòu)買(mǎi)，部分購(gòu)車款由其違法所得支付。
針對(duì)上述事實(shí)衡水市人民檢察院二審期間當(dāng)庭出示了皖Ａ×××××雷克薩斯轎車交款證明、車輛購(gòu)置稅申報(bào)查詢表、車輛購(gòu)置手續(xù)、證人夏某、海某書(shū)寫(xiě)的打購(gòu)車款經(jīng)過(guò)、沈某書(shū)寫(xiě)朱某借購(gòu)車款經(jīng)過(guò)、入所健康檢查表、證人董某的證言、棗強(qiáng)縣公安局辦案說(shuō)明等證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）朱某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)幫助他人詐騙錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，綜合全案，可對(duì)其減輕處罰。關(guān)于上訴人上訴所提“公安機(jī)關(guān)對(duì)我存在刑訊逼供行為”的意見(jiàn)，衡水市人民檢察院二審?fù)彸鍪玖巳胨】刁w檢表、證人董某的證言等證據(jù)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)沒(méi)有對(duì)上訴人刑訊逼供行為。上訴人朱某亦未提供其他材料和線索，故對(duì)上訴人該上訴意見(jiàn)，不予采納。關(guān)于上訴人朱某上訴稱“我沒(méi)有詐騙的主觀犯罪故意，也沒(méi)有配合他人詐騙的故意，我的行為不構(gòu)成詐騙罪，我提供咸魚(yú)代付二維碼是為他人網(wǎng)絡(luò)賭博提供代付結(jié)算服務(wù)”的意見(jiàn)，經(jīng)查，證人夏某、海某、沈某等的證言、同案犯張某的供述、被害人周某1、包某等人的陳述等證據(jù)相互印證證實(shí)，上訴人朱某雇傭他人通過(guò)虛假交易生成支付二維碼，在短時(shí)期內(nèi)頻繁大量為合作方上傳支付二維碼供他人詐騙使用，并曾接到客戶被詐騙投訴。上訴人朱某上訴雖供認(rèn)提供咸魚(yú)代付二維碼是為他人網(wǎng)絡(luò)賭博提供代付結(jié)算服務(wù)，但亦供認(rèn)所提供二維碼僅可使用一次，與網(wǎng)絡(luò)賭博二維碼充值服務(wù)需求相悖。故上訴人該上訴意見(jiàn)，與事實(shí)不符，與法不合，不予采納。原判已經(jīng)根據(jù)上訴人朱某在共同犯罪中的作用，認(rèn)定其系從犯，并據(jù)此對(duì)其減輕處罰。原判綜合全案證據(jù)，對(duì)其所處刑罰適當(dāng)。故上訴人朱某上訴稱“原判量刑重”的意見(jiàn)，不予支持。對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押在案的手機(jī)、電腦、Ｕ盾等作案工具依法應(yīng)予沒(méi)收；扣押的皖Ａ×××××雷克薩斯轎車屬于朱某所購(gòu)，部分購(gòu)車款系由上訴人犯罪違法所得支付，由于上訴人朱某負(fù)有退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任，在扣押款項(xiàng)不足以支付被害人賠償款及罰金等的情況下，可由扣押機(jī)關(guān)依法處置予以折抵。原判定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。但對(duì)于扣押的作案工具等物品未依法作出處置欠妥，應(yīng)予糾正。衡水市人民檢察院出庭意見(jiàn)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百四十四條，《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省棗強(qiáng)縣人民法院（2020）冀1121刑初41號(hào)刑事判決，即被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；判決責(zé)令被告人朱某與其他同案犯于本判決生效之日起十日內(nèi)共同退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失。
二、扣押在案的作案工具手機(jī)80部（ZTE牌金色手機(jī)型號(hào)ZTEB20151部。LETV牌金色手機(jī)型號(hào)LETVX80015部，LETV牌銀色手機(jī)型號(hào)LETVX800+＋＋2部，LETV牌銀色手機(jī)型號(hào)LETVX8008部。Touch牌黑色手機(jī)2部，Touch牌白色手機(jī)1部。sony牌綠色手機(jī)1部、紫色手機(jī)1部。華為牌黑色手機(jī)1部。黑色牌vivo手機(jī)型號(hào)x9splus1部。Iphone牌銀色手機(jī)型號(hào)A15287部、金色手機(jī)3部。iphone牌金色手機(jī)型號(hào)A14534部。iphone牌金色手機(jī)型號(hào)A15334部。iphone牌金色手機(jī)型號(hào)A153011部。iphone牌銀色手機(jī)型號(hào)A14533部。iphone牌銀色手機(jī)型號(hào)A15301部。iphone牌銀色手機(jī)型號(hào)A15332部。iphone牌銀色手機(jī)型號(hào)A14571部。iphone牌黑色手機(jī)型號(hào)A15333部。iphonese牌手機(jī)型號(hào)A1723黑色2部、金色1部。iphone銀色手機(jī)型號(hào)A15301部。黑色小米手機(jī)1部。Iphone牌黑色手機(jī)型號(hào)xsmax1部。iphone牌黑色手機(jī)型號(hào)xr1部。iphone牌粉色手機(jī)型號(hào)A16601部）、POS機(jī)2部（橘黃色POS機(jī)型號(hào)W69001部、黑色POS機(jī)型號(hào)NEW72101部）、硬盤(pán)2部（黑色硬盤(pán)500GB1部，藍(lán)色硬盤(pán)1T1部）、銀行U盾9個(gè)（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行白色U盾5個(gè)、黑色U盾1個(gè)，浦發(fā)銀行黑色U盾2個(gè)，工商銀行淺紫色U盾1個(gè)）、SIM卡21個(gè)（黃色太牛SIM卡11個(gè)，橘色中國(guó)聯(lián)通SIM卡10個(gè)）、筆記本電腦2部（銀色蘋(píng)果筆記本電腦型號(hào)A14661部。黑色聯(lián)想筆記本電腦型號(hào)lenovoldeapady4701部）、電腦主機(jī)13臺(tái)（黑色聯(lián)想電腦主機(jī)型號(hào)Thinkcentre8臺(tái)，黑色橫行天下電腦主機(jī)3臺(tái)，電腦主機(jī)組裝機(jī)玻璃護(hù)蓋1個(gè)，白色艾碩電腦主機(jī)1部）、銀行卡11張依法予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)棗強(qiáng)縣公安局依法處理；
扣押在案的贓款及皖Ａ×××××雷克薩斯轎車在本案執(zhí)行階段由扣押機(jī)關(guān)棗強(qiáng)縣公安局依法處置。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 劉國(guó)華
審判員 曹旭斌
審判員 劉 聰
二〇二〇年十二月十六日
書(shū)記員 戈玲慧
