審理法院：太原市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）晉01刑終847號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-12-24
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
太原市小店區(qū)人民法院審理小店區(qū)人民檢察院指控被告人王某、李某犯詐騙罪一案，于2019年12月23日作出（2019）晉0105刑初1293號(hào)刑事判決。原審被告人王某、李某不服，分別提出上訴。本院于2020年3月3日作出（2020）晉01刑終171號(hào)刑事裁定，裁定撤銷原判，發(fā)回重審。太原市小店區(qū)人民法院依法另行組成合議庭進(jìn)行審理，于同年8月3日作出（2020）晉0105刑初254號(hào)刑事判決。原審被告人王某、李某仍不服，分別再次提出上訴。本院依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理，太原市人民檢察院指派檢察員馬某、趙某出庭履行職務(wù)，上訴人王某、李某，被害人梁盛林、證人皇甫勇進(jìn)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2018年4月被害人閆海浩通過朋友梁盛林認(rèn)識(shí)被告人王某、李某二人。王某稱李某是太原市迎澤區(qū)泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)房屋房主，想以該套房子做抵押向閆海浩借款60萬元。閆海浩在收到一份署名為李某且房號(hào)為泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)的商品房買賣合同后，與李某簽訂房屋抵押協(xié)議。后于同月9日在太原市××區(qū)郵政銀行向李某的建設(shè)銀行賬戶匯款60萬元。錢款進(jìn)賬后立即被王某轉(zhuǎn)走使用。同年8月份后，王某、李某未及時(shí)償還借款，閆海浩去泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)收房時(shí)，發(fā)現(xiàn)該房房主不是李某、王某二人，懷疑被騙。2019年7月19日經(jīng)向太原市房產(chǎn)交易服務(wù)中心和山西鼎晨房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司核實(shí)，該房屋產(chǎn)權(quán)人不是李某、王某，且二人提供的署名為李某的商品房買賣合同系偽造。
被告人王某于立案前退還被害人閆海浩9.5萬元。2019年8月6日，被告人李某被太原鐵路公安局太原公安處忻州車站派出所民警抓獲，于同日至同月8日臨時(shí)羈押于忻府區(qū)看守所。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人閆海浩的報(bào)案材料及陳述、被害人梁盛林的陳述、商品房買賣合同（李某）、房屋租賃合同、委托書、借條、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、臨時(shí)羈押證明、銀行交易明細(xì)、證人張某的證言、太原市房產(chǎn)交易服務(wù)中心出具的證明、商品房買賣合同（溫暖）、入住通知書、申請(qǐng)書、辨認(rèn)筆錄、被告人王某、李某的身份證明及供述等。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人王某、李某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人錢款50.5萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。王某、李某所提關(guān)于涉案款項(xiàng)已全部或者部分還清、本案系經(jīng)濟(jì)糾紛的辯解意見，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證實(shí)王某、李某共同預(yù)謀并采取欺騙手段騙取被害人閆海浩、梁盛林錢款的犯罪事實(shí)，涉案款項(xiàng)已先后進(jìn)入李某、王某的銀行賬戶，至于該款的具體去向以及是否有其他人參與詐騙并不影響本案二被告人的行為定性；另外，二被告人所提關(guān)于已還清涉案款項(xiàng)的辯解意見，經(jīng)查，根據(jù)現(xiàn)有公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶對(duì)賬單及被害人的陳述等證據(jù)，僅能證明二被告人在公安機(jī)關(guān)立案前已償還被害人9.5萬元涉案款項(xiàng)，根據(jù)梁盛林陳述，王某分多次向梁盛林轉(zhuǎn)賬是由于二人生意上的往來，與本案被害人被騙款項(xiàng)無關(guān)，故二被告人的上述辯解意見，與審理查明的事實(shí)不符且缺乏證據(jù)支持，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條的規(guī)定，判決：一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金五萬元。二、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金五萬元。三、責(zé)令被告人王某、李某退賠被害人閆海浩、梁盛林50.5萬元人民幣。
上訴人上訴情況
上訴人王某上訴稱，其與梁盛林只是朋友關(guān)系，無任何的生意往來，其也未讓梁盛林代為還貸或宴請(qǐng)客戶。閆海浩、梁盛林與樸明明三人相互認(rèn)識(shí)，閆海浩將本案所涉60萬元轉(zhuǎn)入其銀行卡上后，其均轉(zhuǎn)給了樸明明，閆海浩、梁盛林、樸明明三人是左手倒右手；后其通過本人的光大銀行卡、民生銀行卡、手機(jī)微信先后給梁盛林等人轉(zhuǎn)款80余萬元，而非原判決認(rèn)定的9.5萬元。
上訴人李某上訴稱，梁盛林與王某無經(jīng)濟(jì)往來，梁盛林并無證據(jù)證明其與王某有經(jīng)濟(jì)往來；本案所涉款項(xiàng)王某連本帶利均已還清，有轉(zhuǎn)賬記錄為憑。
被害人梁盛林當(dāng)庭述稱，其與王某系經(jīng)樸明明介紹認(rèn)識(shí)的，后其與王某走的比較近。王某通過其向閆海浩借款時(shí)，其不知道王某是否欠樸明明的錢。其給王某聯(lián)系過很多項(xiàng)目和錢款，如其通過趙迎杰的銀行卡給王某轉(zhuǎn)過18萬元，其用了其中的6萬，其余的王某用了。其通過李繼剛的銀行卡轉(zhuǎn)給王某10萬元。王某給其轉(zhuǎn)4萬元讓其代還給樸明明。其聯(lián)系程琛借給王某50萬元，介紹皇甫勇進(jìn)給王某的公司居間投資300萬元，王某欠30萬元的居間費(fèi)用未付。王某通過銀行卡給其和妻子權(quán)麗娜銀行卡轉(zhuǎn)賬及微信轉(zhuǎn)款都是付其的各項(xiàng)費(fèi)用等，并不是還本案的欠款。閆海浩給王某的60萬元有20萬系其的，其認(rèn)可王某已將這20萬歸還了，同意將這20萬予以扣除。
檢察院認(rèn)為
二審出庭檢察員意見：上訴人王某、李某用假的商品房買賣合同作抵押向被害人閆海浩借款，構(gòu)成詐騙罪。庭審中已查實(shí)王某與梁盛林間存在經(jīng)濟(jì)往來，王某與梁盛林有多筆的銀行轉(zhuǎn)賬。因閆海浩付給王某的60萬元中有梁盛林的20萬元，庭審中梁盛林認(rèn)可王某已將其的20萬元?dú)w還，請(qǐng)法庭對(duì)此予以充分考慮。因涉案錢款系由王某聯(lián)系、使用，李某系在王某授意下參與詐騙，李某起從屬地位，系從犯。
本院查明
經(jīng)審理查明，2018年4月被害人閆海浩通過朋友梁盛林認(rèn)識(shí)上訴人王某、李某二人。王某稱李某是太原市迎澤區(qū)泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)房屋房主，想以該套房子做抵押向閆海浩借款60萬元。后閆海浩與梁盛林商定由閆海浩出資40萬，梁盛林出資20萬，以閆海浩的名義借給王某。閆海浩在收到署名為李某且房號(hào)為泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)的商品房買賣合同后，與李某簽訂房屋抵押協(xié)議。同月9日，梁盛林通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給閆海浩20萬元，閆海浩在太原市××區(qū)郵政銀行向李某的建設(shè)銀行賬戶匯款60萬元。錢款進(jìn)賬后立即被王某轉(zhuǎn)走使用。同年8月后，王某、李某未及時(shí)償還借款，閆海浩去泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)收房時(shí)，發(fā)現(xiàn)該房房主不是李某、王某二人，懷疑被騙。2019年7月19日經(jīng)向太原市房產(chǎn)交易服務(wù)中心和山西鼎晨房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司核實(shí)，該房屋產(chǎn)權(quán)人不是李某、王某，且二人提供的署名為李某的商品房買賣合同系偽造。
本案案發(fā)后至立案前，上訴人王某的光大銀行卡（尾號(hào)4519）、民生銀行卡（尾號(hào)1847）、手機(jī)微信與梁盛林的工商銀行卡（尾號(hào)0174）、招商銀行卡（尾號(hào)5342）、手機(jī)微信、梁盛林妻子權(quán)麗娜的光大銀行卡間轉(zhuǎn)賬頻繁。王某于立案前退還被害人閆海浩9.5萬元。2019年8月6日，被告人李某被太原鐵路公安局太原公安處忻州車站派出所民警抓獲，于同日至同月8日臨時(shí)羈押于忻府區(qū)看守所。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人閆海浩的報(bào)案材料及陳述、商品房買賣合同（李某）、房屋租賃合同、房屋買賣合同、委托書、借條：2018年3月我通過我的朋友梁盛林認(rèn)識(shí)了李某和王某，之后李某和王某稱工程上要周轉(zhuǎn)，兩人向梁盛林借60萬元并承諾三個(gè)月后還錢。在此三個(gè)月內(nèi)每月的利息為2分5厘，并抵押一套位于太原市××區(qū)的房子，若三個(gè)月的借款期限到了沒有將錢還清，便將房子過戶給梁盛林。由于梁盛林沒有那么多錢，于是他找我商量此事，我倆商量后決定我出40萬元，梁盛林出20萬元，若借款到期后對(duì)方未能償還，就將上述房子過戶到我的名下，等房子成功過戶后，由我將20萬元還給梁盛林。2018年4月8日，我與梁盛林、李某在該房內(nèi)簽訂了委托書、房屋租賃合同、房屋買賣合同，李某還給我寫了一個(gè)借條并且還將一套購買泰古城1棟1單元0803室的付給開發(fā)商的收據(jù)提供給我。收到李某的這些手續(xù)后，2018年4月9日13時(shí)許，梁盛林將20萬元打入我的銀行卡里，我在太原市××區(qū)全晉酒店旁邊的郵政儲(chǔ)蓄塢城路支行將60萬元轉(zhuǎn)到了李某的銀行卡內(nèi)。此后三個(gè)月，王某每月支付給我利息1.5萬元，等到第四個(gè)月的時(shí)候王某并沒有按時(shí)將60萬元還給我，也沒有繼續(xù)向我支付利息，我聯(lián)系他他一直以各種理由推脫。因?yàn)橛械盅悍孔拥氖掷m(xù)在我手里，我感覺比較放心也沒有著急去辦理收房。2018年11月，我與梁盛林來到太原市××區(qū)找李某，發(fā)現(xiàn)這套房子正在裝潢，我詢問施工人員這房子的主人是誰，施工人員給了我房主的電話，我聯(lián)系了以后發(fā)現(xiàn)房主并非李某，該房主稱李某只是之前在這房子內(nèi)居住過，他并不是房屋的所有人。之后我拿著李某給我的房屋買賣合同去泰古城的物業(yè)進(jìn)行核實(shí)，物業(yè)的工作人員告訴此房的所有人不是李某，然后我聯(lián)系李某但一直聯(lián)系不到他。我一共被騙60萬元。王某自稱是做監(jiān)控工程的，李某是跟著王某干活的。這筆錢王某說過是他工程上用，所以應(yīng)該是王某用這筆錢。他倆都出面參與和我說用房產(chǎn)抵押借錢這件事了。其另供述，王某向我支付過三個(gè)月的利息并向我還款5萬元，三個(gè)月的利息共計(jì)4.5萬元，每個(gè)月的利息為1.5萬元。王某的一個(gè)姓李的朋友以王某的名義給我轉(zhuǎn)了5萬元還款，我是2018年底收到這筆錢的。
我和梁盛林認(rèn)識(shí)6、7年了，他也是交城人，他的幾個(gè)同事和我在交城縣是鄰居，他平時(shí)在太原搞個(gè)體，聽說他干過POS機(jī)相關(guān)的業(yè)務(wù)，干過企業(yè)安防工程。我和他認(rèn)識(shí)后，他說他做生意需要資金周轉(zhuǎn)，我平時(shí)在政府單位上班，有些不用的閑錢，就以月息2分借給他，他每次都會(huì)按約定把錢還上，所以我對(duì)他比較信任。但經(jīng)歷了2018年4月給王某借錢騙了后，我和梁盛林再?zèng)]有經(jīng)濟(jì)往來了，至今梁盛林還欠我20萬元左右的本金沒還，他說資金周轉(zhuǎn)困難一下子還不了。當(dāng)時(shí)王某借錢時(shí)，因是經(jīng)過梁盛林介紹的，我比較放心，還有王某押了一份購房合同，所以我才借給王某錢的。開始借錢時(shí)是梁盛林和我說的，梁盛林說王某有套房子要抵押60萬，以月息2分5周轉(zhuǎn)一段時(shí)間。我說沒那么多錢，就沒有同意。后來梁盛林問我能拿出多少錢，我說只有40萬，梁盛林說他給我借20萬，湊成60萬由我出面借給王某，我就同意了。后來我和王某在那套毛坯房里見面，王某直接說要用60萬，我因?yàn)榭吹搅朔孔?，也看了合同，才答?yīng)的王某。2018年4月9日，在太原市××區(qū)郵政儲(chǔ)蓄銀行打的款，當(dāng)時(shí)就我和梁盛林、李某三人在場。我通過梁盛林見過樸明明一兩次，但對(duì)這個(gè)人不了解，不熟悉。給王某轉(zhuǎn)賬的當(dāng)天，樸明明肯定不場。我不認(rèn)識(shí)王建華。王某說我和梁盛林、樸明明對(duì)他進(jìn)行套路貸是假話，他做的假合同和李某合伙騙我的錢，至今只給了一些利息和5萬元，就沒再還錢。我報(bào)案后，他想著逃避打擊才這樣胡攪蠻纏了。我和他素不相識(shí)，我還是政府工作人員，為什么要對(duì)他進(jìn)行套路貸。是他用假合同騙我的錢，如果他和李某不用假合同來騙我，我憑什么把錢給他。李某是王某的跟班，王某讓他干什么，他就干什么。當(dāng)時(shí)王某告我說，李某住的那個(gè)毛坯房是李某的，還讓我看了署名為李某的購房合同。后來我和李某見過面，確認(rèn)王某說的話，李某和王某說的一致，我才放心讓王某用署名為李某的購房合同抵押給我。
2.被害人梁盛林的陳述：2018年4月我朋友王某過來找我說他最近有一個(gè)工程項(xiàng)目，因?yàn)橘Y金的問題現(xiàn)在無法正常開展，想問我先借點(diǎn)錢周轉(zhuǎn)一下。王某當(dāng)時(shí)要問我借60萬元，并稱他的朋友李某有一套房子，可以把這套房子作為抵押進(jìn)行借款。當(dāng)時(shí)他承諾3個(gè)月后還錢，每個(gè)月支付1.5萬元的利息。當(dāng)時(shí)我手上沒有那么多錢借給他，我和閆海浩說了這個(gè)事情以后，我倆決定我出20萬元，閆海浩出40萬元，把60萬元借給李某，讓李某給閆海浩打了收條并簽協(xié)議，如果在借款約定的到期之日李某還不了錢，就把房子過戶到閆海浩名下，閆海浩再把這20萬元交給我。2018年4月，我和閆海浩還有李某在太原市××區(qū)見面，當(dāng)時(shí)李某稱這套房子就是他的，李某和閆海浩簽訂了一份房屋買賣合同、一份房屋租賃合同、打了一張欠條，同時(shí)把一份署名為李某、房號(hào)為泰古城1棟1單元0803號(hào)的商品房買賣合同交給閆海浩。閆海浩收到這些手續(xù)后認(rèn)為這套房子肯定是李某的，就相信對(duì)方，隨后就把60萬元打入了李某的賬戶，這60萬元中有我的20萬元。錢打到李某的銀行賬戶以后，一開始王某每個(gè)月還支付利息1.5萬元，到了3個(gè)月的約定還款日，王某并沒有把60萬元打入到閆海浩的賬戶，也沒有繼續(xù)支付利息。因?yàn)楦杏X房子手續(xù)在我們手下，我們也沒有著急去催要。到了2018年11月王某一直沒有音信，我和閆海浩就覺得不對(duì)勁，就去李某抵押給我們的這套房收房，我們?nèi)ナ辗繒r(shí)發(fā)現(xiàn)房屋正在裝修，而且房屋所有人不是李某。我們就去小區(qū)物業(yè)核實(shí)這個(gè)事情，發(fā)現(xiàn)這個(gè)房子從來沒有更改過房東，房東根本就不是李某，也不是王某。之后李某根本聯(lián)系不上，王某在2019年春節(jié)前后還過5萬元，此后再?zèng)]有任何消息。我們和李某都不認(rèn)識(shí)，一直是王某和我說的這個(gè)事，李某只是在簽合同的時(shí)候和我們接觸的。王某自稱他朋友李某在××區(qū)有套房子，可以用這套房子做抵押向我們借款60萬元用于資金周轉(zhuǎn)，用3個(gè)月，每個(gè)月付1.5萬元的利息，3個(gè)月如果還不上就把房子過戶給閆海浩。這筆錢是王某用，始終都是王某和我們說的這個(gè)事，也是王某給我們結(jié)算的利息。其另供述，王某給過我錢，但他給我的錢和閆海浩被騙走的錢沒有關(guān)系，他給我的錢有的是讓我?guī)退幚硭谕饷媲废碌腻X，有的是讓我商務(wù)應(yīng)酬的錢，但這些錢都不是還給閆海浩的。王某把這錢給我是因?yàn)橹拔腋跄秤猩馍系膩硗瓉碜屛乙黄鸶伞叭蹼姟?，就是做系統(tǒng)集成，他給過我大概30多萬元，王某還從我朋友那里前前后后拿了大概50余萬元，他現(xiàn)在都沒有把欠我朋友的錢還清。
2018年4月9日之前我和王某就有經(jīng)濟(jì)往來。當(dāng)日以后，王某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式給我的工商銀行卡轉(zhuǎn)了253100元，招商銀行卡轉(zhuǎn)了165500元，一共給了我418600元，他的微信給我轉(zhuǎn)了8萬元左右。因?yàn)槲乙恢痹趲屯跄车墓咀鲰?xiàng)目、幫他打理公司的一些事情，這些錢都是王某給我用來打理公司事務(wù)的費(fèi)用，沒有他還閆海浩和我的錢。閆海浩給李某打款的當(dāng)天只有我、閆海浩、李某三人在場，是在小店區(qū)塢城路的一個(gè)郵政銀行辦理的轉(zhuǎn)賬事宜，樸明明不在場。樸明明是王某的朋友，我聽說閆海浩給李某轉(zhuǎn)的錢，王某給了樸明明了，因王某欠樸明明的錢。我和閆海浩、樸明明沒有對(duì)王某進(jìn)行套路貸。王某給我轉(zhuǎn)款時(shí)并沒有說是還閆海浩的，王某有閆海浩的聯(lián)系方式，閆海浩也一直向他催要錢。王某是將平常公司的正常業(yè)務(wù)往來資金和他詐騙所得的錢糾纏在一起，以達(dá)到逃避法律制裁。
2018年10月9日至2019年3月19日王某給我招商銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)款165500元，這些款項(xiàng)的用途為：2018年10月9日，王某轉(zhuǎn)賬9500元，是讓我?guī)退H回一輛老款?yuàn)W迪A6的錢。同月11日轉(zhuǎn)賬2000元，是給我用于公司開支。同年12月7日他分兩筆轉(zhuǎn)賬20000元，是讓我?guī)退麑㈠X轉(zhuǎn)給樸明明還欠款。同月12日轉(zhuǎn)賬9000元，其中1000元是讓我?guī)退€他鄰居栗世平的錢，剩余8000元是給他處理公司稅務(wù)的錢。同月16日轉(zhuǎn)賬15000元，同月19日轉(zhuǎn)賬50000元，是因我和朋友皇甫勇進(jìn)幫他找了一個(gè)投資人，給他公司投了300百萬，簽有居間合同，這65000元中有30000元是他讓我?guī)退H回一輛奧德賽車，剩余的錢是酬金。同月29日轉(zhuǎn)賬20000元，是當(dāng)日他向我借款10萬元，我當(dāng)時(shí)共給他打款180000元（我讓趙英杰給王某的銀行卡轉(zhuǎn)的賬），這20000元是我讓他給我轉(zhuǎn)回來的，還有60000元我又讓他轉(zhuǎn)給了別人，用于處理我的債務(wù)。2019年3月19日，轉(zhuǎn)賬20000元，是還他在同年1月17日我?guī)退麎|付的10000元，剩余10000元的用途記不清了。
2018年10月9日至2019年4月25日，王某向我的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)253100元，這些款項(xiàng)的用途為：2018年10月9日轉(zhuǎn)賬10000元，同月11日轉(zhuǎn)賬29100元，同月13日轉(zhuǎn)賬10000元，同月17日轉(zhuǎn)賬1000元，共計(jì)50100元，這是我朋友生病住院他幫我墊付的。2019年1月1日轉(zhuǎn)賬40000元，這是王某給我的酬金。同年2月1日，分4筆轉(zhuǎn)賬135000元（第一筆5000元，第二、三筆各50000元，第四筆30000元），是他還我在2018年12月29日的借款100000元，剩余35000元是還我在2019年1月12日替他還王金弼的借款50000元，還有15000元未還給我。同年3月13日轉(zhuǎn)賬15000元，將上述欠款還清。同年4月25日轉(zhuǎn)賬13000元，這筆錢的用途記不清了。
王某給我微信轉(zhuǎn)款共計(jì)100600元，我給他轉(zhuǎn)款10180元。他給我轉(zhuǎn)的錢一部分是我給公司其他兩個(gè)員工發(fā)的工資及公司日常開支應(yīng)酬，從2019年5月28日以后微信的轉(zhuǎn)款是用于幫他還欠李繼剛的錢。
王某通過我的賬戶還別人的錢，是因?yàn)樵?018年6月左右，王某讓我去他的公司幫他組建團(tuán)隊(duì)，讓我?guī)退彝顿Y人，但他每天電話不斷，都是向他要債的。王某讓我?guī)退幚硐蛩獋倪@些人，并且將我的聯(lián)系方式給了債主，讓我?guī)退堰@些債主安撫住，不要干擾他做事情。有好幾次債主在他公司坐著不走，向他要錢，都是我?guī)退鉀Q的。我以我個(gè)人的名義幫他擔(dān)保，并且還幫他墊付欠別人的錢，還有平時(shí)我出去幫他找投資人時(shí)需請(qǐng)對(duì)方吃飯應(yīng)酬的費(fèi)用也是我墊付的，所以他才通過我的賬戶幫他還錢，有一部分錢是他轉(zhuǎn)給我的費(fèi)用。我能提供一部分相對(duì)應(yīng)的憑證，有一些憑證找不到了。我提供的這些憑證可以證明我在王某的公司幫他做事，證明我和他有經(jīng)濟(jì)往來，他轉(zhuǎn)給我的錢不是還閆海浩的錢。
3.抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、到案經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明：被告人王某系被抓獲歸案；2019年8月6日，被告人李某被太原鐵路公安局太原公安處忻州車站派出所民警抓獲，于同日至同月8日臨時(shí)羈押于忻府區(qū)看守所。
4.證人張某的證言：泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)的房子是2015年3月買的，當(dāng)時(shí)買房因?yàn)槲业膫€(gè)人征信有問題，就以我前妻溫暖的名義向泰古城小區(qū)的開發(fā)商買的房子。房子的產(chǎn)權(quán)始終是我，雖說在房管局備案信息是我前妻，但是實(shí)際戶主是我本人。2015年年底房子交房后沒有裝修，一直是毛墻毛地的狀態(tài)。2018年10月份我才開始裝修這套房子，2019年6月份我和現(xiàn)任妻子辦完婚事正式搬進(jìn)去住的。從2015年3月至今，這套房子從來沒有出現(xiàn)過轉(zhuǎn)讓、抵押、變更房主信息的情況。2017年下半年，我朋友王某和我說想暫時(shí)住我的房子。我說房子是毛墻毛地的毛坯房沒法住，他說跟著他干活的一個(gè)叫李某的老鄉(xiāng)現(xiàn)在沒地方住，他公司里有桌椅等簡易家具搬過來就行。我同意了，把一把房門鑰匙交給王某，后來王某就招呼的李某在我的房子里住下了。在我房子未裝修的這段時(shí)間里，只有王某的朋友李某住過，我再?zèng)]有同意其他人住，也沒有把房門鑰匙交給其他人。李某應(yīng)該是在2018年9月份的時(shí)候搬出去的，走的時(shí)候把那把房門鑰匙還給我留下了。我絕對(duì)沒有將房子過戶給李某、王某。這套房子在產(chǎn)權(quán)方面與王某、李某沒有關(guān)系。李某在我房子里暫住不付房租，就是幫王某忙了。原始的商品房買賣合同做了商轉(zhuǎn)公的貸款，合同在太原市迎澤區(qū)公積金分理處押著。買下房子以后，我和我前妻溫暖都翻拍了合同的照片存在手機(jī)里。2016年的一天，王某給我打電話說他手里有一個(gè)商品房買賣合同，他看不出來真假，要和我的真合同比對(duì)一下，我沒有多想就把泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)的購房合同發(fā)給了他。在我和前妻離婚以后，準(zhǔn)備辦理過戶的過程中因?yàn)闆]有結(jié)清房貸辦理過戶比較麻煩，我就想的能不能找到個(gè)以房子做抵押，讓放款方結(jié)清我房子的貸款，再“二次抵押”轉(zhuǎn)貸房貸的金融機(jī)構(gòu)，在這個(gè)過程中我向朋友們打聽相關(guān)情況，應(yīng)該給王某發(fā)過我的房子合同信息。
5.證人樸明明的證言：我和王某通過朋友介紹認(rèn)識(shí)的，有6、7年時(shí)間了。2015年前后，王某和我聯(lián)系說做生意資金周轉(zhuǎn)不開，向我借錢，并承諾按月付利息。我就借給了他幾萬元，具體記不清了。后來他把錢還我后，又先后多次以各種理由向我借錢，大部分理由是說公司周轉(zhuǎn)用。一開始是借幾萬元，每次都是月息2分或2分5的利息。后來借的本金多了，還得就不利索了，慢慢的利息也不怎么給了。到了2017年時(shí)，光本金就累計(jì)81.7萬元，我多次找他要錢，他一直推脫。因我見他在晉源區(qū)給公安局干安防工程，覺得他還有能力還我，就沒跟他弄翻。2018年4月上旬的一天，王某說要給我錢，問我要銀行卡賬號(hào)。因我的銀行卡當(dāng)月限額了，就把我表弟王建華的卡號(hào)發(fā)給了王某，過了一會(huì)兒王建華賬戶里轉(zhuǎn)進(jìn)來60萬，王某說這是還我的錢。這些錢我用于生意周轉(zhuǎn)了。我和王某之間就是他借我的錢，沒有其他生意上的往來。王某基本上每筆借款都給我打借條，偶爾借1、2萬的沒有打過。他還了我后借條一般就扯掉了，我印象我家里還有部分的借條。2018年4月他還了我60萬以后，他還向我借了3、4萬，后來沒過多久就還給我了。至今，王某還欠我21.7萬的本金沒給我。我不清楚王某還我60萬的來源，王某的商品房買賣合同我也沒見過。2018年4月9日當(dāng)天，王某給我打電話說把還我錢，我倆沒見面，我也沒去過太原市小店區(qū)塢城路郵政儲(chǔ)蓄銀行。王某借我錢一年多不還，因這事我和他吵過幾次，我向他要錢怎么成了對(duì)他套路貸了。我沒有伙同梁盛林、閆海浩對(duì)王某實(shí)施詐騙，是他欠錢不還，要騙也是他騙我的錢。我聽過李某的名字，他應(yīng)該是王某公司的員工，但我和他對(duì)不上號(hào)，我和他沒有資金往來。
6.證人皇甫勇進(jìn)的證言：梁盛林介紹其給王某居間聯(lián)系的投資人，其與王某簽訂了居間合同，并給王某聯(lián)系了300萬的投資，王某應(yīng)支付30萬的居間費(fèi)用，但一直未付。對(duì)于居間費(fèi)用我與梁盛林沒有書面協(xié)議，他只是介紹了一下，就向我要一半的居間費(fèi)用，他跟王某是否說過居間費(fèi)用的事我不清楚。
7.太原市房產(chǎn)交易服務(wù)中心出具的證明、商品房買賣合同（溫暖）、入住通知書、申請(qǐng)書證實(shí)，合同編號(hào)為20152902009，長風(fēng)東街88號(hào)1幢1單元8層0803號(hào)房屋登記買受人為溫暖，系張某付款購買。
8.閆海浩、李某銀行賬戶交易明細(xì)：2018年4月9日，梁盛林尾號(hào)0174的銀行卡給閆海浩尾號(hào)7888銀行卡轉(zhuǎn)款20萬元，閆海浩向李某建行卡（尾號(hào)7353）轉(zhuǎn)款60萬元。其中50萬元立即轉(zhuǎn)入王某的光大卡（尾號(hào)4519），10萬元轉(zhuǎn)入王建華的銀行賬戶（尾號(hào)5911）。
9.公安機(jī)關(guān)的調(diào)取證據(jù)通知書、上訴人王某的民生銀行卡（尾號(hào)1847）的交易流水明細(xì)：2018年10月9日，給梁盛林招商銀行卡（尾號(hào)5342）轉(zhuǎn)款9500元，給梁盛林工商銀行卡（屬號(hào)0174）轉(zhuǎn)款10000元；同月11日，給梁盛林招商銀行卡（尾號(hào)5342）轉(zhuǎn)款2000元，給梁盛林工商銀行卡（屬號(hào)0174）轉(zhuǎn)款29100元；同月13日，給梁盛林工商銀行卡（屬號(hào)0174）轉(zhuǎn)款10000元；同月17日，給梁盛林工商銀行卡（屬號(hào)0174）轉(zhuǎn)款1000元；同年12月7日，給權(quán)麗娜（梁盛林妻子）光大銀行卡轉(zhuǎn)款50000元、40000元，給梁盛林招商銀行卡（尾號(hào)5342）轉(zhuǎn)款20000元、20000元；同月12日，給梁盛林招商銀行卡（尾號(hào)5342）轉(zhuǎn)款9000元；同年3月19日，給梁盛林招商銀行卡（尾號(hào)5342）轉(zhuǎn)款20000元；同年4月19日，給梁盛林工商銀行卡（屬號(hào)0174）轉(zhuǎn)款10000元。
10.公安機(jī)關(guān)調(diào)取證據(jù)通知書、上訴人王某的光大銀行卡（尾號(hào)4519）的交易流水明細(xì)：2018年4月9日，收到上訴人李某的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)7353）10次轉(zhuǎn)款共計(jì)50萬元，給王建華銀行卡（尾號(hào)5911）10次轉(zhuǎn)款共計(jì)45萬元；同月10日，給王建華銀行卡（尾號(hào)5911）轉(zhuǎn)款40000元；同年5月8日，給樸明明尾號(hào)8793的銀行卡轉(zhuǎn)款26000元；同年12月16日，給梁盛林招商銀行卡（尾號(hào)5342）轉(zhuǎn)款15000元；同月29日，收到趙迎杰銀行卡（尾號(hào)8181）轉(zhuǎn)款10萬元，給梁盛林招商銀行卡（尾號(hào)5342）轉(zhuǎn)款20000元；2019年1月1日，收到趙迎杰銀行卡（尾號(hào)8181）轉(zhuǎn)款80000元，給梁盛林工商銀行卡（屬號(hào)0174）轉(zhuǎn)款40000元；同月17日，收到梁盛林工商銀行卡（屬號(hào)0174）轉(zhuǎn)款10000元；同年2月1日，給梁盛林工商銀行卡（屬號(hào)0174）轉(zhuǎn)款5000元、50000元、50000元、30000元；同年4月25日，給梁盛林工商銀行卡（屬號(hào)0174）轉(zhuǎn)款13000元；同月29日，收到李繼剛銀行卡（尾號(hào)6453）轉(zhuǎn)款50000元、50000元。
11.上訴人王某與梁盛林微信轉(zhuǎn)賬截圖：共計(jì)31張，立案前王某給梁盛林微信轉(zhuǎn)款27筆，共計(jì)9.74萬元；其中超過10000元的有3筆，共計(jì)46000元。梁盛林給王某微信轉(zhuǎn)款2筆，一筆180元，一筆10000元。
12.梁盛林工商銀行卡（尾號(hào)0174）的交易流水明細(xì)：2018年4月9日，給閆海浩轉(zhuǎn)款20萬元。該卡收到的上訴人王某轉(zhuǎn)款情況與王某的民生銀行卡（尾號(hào)1847）、光大銀行卡（尾號(hào)4519）的交易流水明細(xì)相一致。
13.梁盛林招商銀行卡（尾號(hào)5342）的交易流水明細(xì)：收到的上訴人王某轉(zhuǎn)款情況與王某的民生銀行卡（尾號(hào)1847）、光大銀行卡（尾號(hào)4519）的交易流水明細(xì)能夠相一致。另，2018年12月7日收到王某的民生銀行卡（尾號(hào)1847）兩筆20000元后，即通過微信轉(zhuǎn)賬支出。
14.梁盛林的手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬截圖2份：2018年12月7日，梁盛林通過招商銀行卡（尾號(hào)5342）給樸明明微信轉(zhuǎn)款20000元、20000元。
15.居間協(xié)議：2019年6月21日，太原市啟光安防科技有限公司、王某與皇甫勇進(jìn)簽署約定，皇甫勇進(jìn)給王某的太原市啟光安防科技有限公司居間介紹投資300萬元，支付皇甫勇進(jìn)30萬元的居間費(fèi)用。
16.借條、收據(jù)：2019年5月19日，上訴人王某向程琛借款50萬元。
17.手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖：2019年4月29日，李繼剛銀行卡（尾號(hào)6453）給王某的光大銀行卡（尾號(hào)4519）轉(zhuǎn)賬兩筆各50000元。
18.手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬截圖4份：2018年11月6日，通過尾號(hào)8793的民生銀行卡（樸明明）給“王國紅”轉(zhuǎn)款10000元，10000元，5000元，10000元，共計(jì)35000元。
19.辨認(rèn)筆錄:被害人閆海浩、梁盛林、張某分別辨認(rèn)出上訴人王某、李某，李某辨認(rèn)出王某。
20.身份證明：上訴人王某、李某的身份情況。
21.被告人王某在偵查期間的供述:李某是我的朋友，以前跟著我的工程干活。我和張某是朋友關(guān)系，太原市迎澤區(qū)泰古城小區(qū)1-1-803的房子是張某的，李某和張某是通過我認(rèn)識(shí)的，他們沒有多熟。2018年的時(shí)候，李某沒地方住，我?guī)兔β?lián)系張某讓李某在張某的房子里住了一段時(shí)間。泰古城小區(qū)1-1-803的房子是張某的前妻溫暖的，不是李某的，我知道這套房子是溫暖的，因?yàn)閼糁魇菧嘏?，這是張某告訴我的。我手機(jī)中顯示戶主為張某的1-1-803的商品房買賣合同照片，張某經(jīng)濟(jì)也緊張，我?guī)退纯茨懿荒芙o抵押出去弄點(diǎn)錢。2018年4月份，張某的房子是毛坯房，沒有裝修過。關(guān)于張某的商品房買賣合同，那網(wǎng)上一搜一大片，隨便找個(gè)模板套了就行。李某和閆海浩應(yīng)該是在張某家打條子的一瞬間認(rèn)識(shí)的。我覺得李某是無辜的，這件事他參與進(jìn)來也是害了他，他借錢的時(shí)候我知道李某做了假的商品房買賣合同抵押給閆海浩向閆海浩借的錢。
其當(dāng)庭供稱，我不認(rèn)識(shí)李繼剛，趙迎杰，這兩人給我銀行卡轉(zhuǎn)的錢都是梁盛林的，錢轉(zhuǎn)來后我都給了梁盛林了。其中趙迎杰的18萬元，我取現(xiàn)10萬元，8萬轉(zhuǎn)賬；李繼剛的10萬元取現(xiàn)5萬，轉(zhuǎn)賬5萬，都給了梁盛林。我確實(shí)向程琛借款50萬元，欠皇甫勇進(jìn)30萬元的居間費(fèi)，但這些與梁盛林無關(guān)。我還給梁盛林的妻子權(quán)麗娜的銀行卡轉(zhuǎn)過10萬元。我借過樸明明的錢，我替王立軍擔(dān)保向樸明明借過80萬元，王立軍還不了，樸明明向我要了，本案的60萬是我打給的王建華，賬號(hào)是樸明明給我的。樸明明給我轉(zhuǎn)的35000元與本案無關(guān)。我的銀行卡轉(zhuǎn)給梁盛林的錢都是償還本案的欠款，微信轉(zhuǎn)給梁盛林的錢，超過1萬的是還欠款，低于1萬元的是付給他的費(fèi)用。
22.被告人李某在偵查期間的供述:2018年4月初的一天，王某和我說他最近工程上結(jié)算不回來錢，想借筆錢周轉(zhuǎn)一下了。當(dāng)時(shí)我在王某朋友位于太原市長風(fēng)東街88號(hào)的泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)的房子里暫住，房東是王某的朋友我不認(rèn)識(shí)，當(dāng)時(shí)那套房子還沒有裝修過是毛坯房。王某說要用我個(gè)人的信息把泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)的地址套上，做一個(gè)假的商品房買賣合同，然后用假合同做抵押借筆錢周轉(zhuǎn)。王某當(dāng)時(shí)說這筆錢只用3個(gè)月，3個(gè)月到期后就把錢還上了。因?yàn)槲腋?，他這樣說我也沒有反對(duì)就答應(yīng)他的提議了，我當(dāng)時(shí)想的反正也就是3個(gè)月的事情，3個(gè)月之后還了錢就沒事了。2018年4月8日，王某聯(lián)系放款的人和我在泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)房子里見了面。見面后聊天中我知道對(duì)方叫閆海浩，閆海浩把60萬元借給王某用，為了讓閆海浩放心，王某騙閆海浩說泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)的房子是我個(gè)人的，把那份買受人登記信息是我本人的假的商品房買賣合同交給閆海浩，閆海浩為了保險(xiǎn)起見，還讓我以我個(gè)人的名義簽了一些借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議、商品房買賣協(xié)議。這些協(xié)議的大致內(nèi)容就是王某以買受人登記信息為我的那份假的商品房買賣合同上登記的泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)房子做抵押向閆海浩借款60萬元，借款期限為3個(gè)月，這3個(gè)月期間我得把房子鑰匙交給閆海浩算作是租賃，所以就簽了房屋租賃協(xié)議，如果3個(gè)月后60萬元還不上就配合對(duì)方把房子過戶給閆海浩，所以就簽了商品房買賣協(xié)議。2018年4月9日，我和閆海浩等人去了物產(chǎn)集團(tuán)南面塢城路上的郵政儲(chǔ)蓄銀行，我當(dāng)場還給閆海浩簽了一份委托書，內(nèi)容就是我委托閆海浩辦理泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)房屋過戶的事情。簽完這些材料后，閆海浩也確信我就是這房子的房東了，閆海浩給我的建設(shè)銀行卡里轉(zhuǎn)過來60萬元。錢收到以后，我就給王某的賬戶上以單筆轉(zhuǎn)5萬元的方式，分10次共轉(zhuǎn)賬50萬元。之后王某又告訴我另外一個(gè)卡號(hào)，我把剩下的10萬元分2次轉(zhuǎn)入王某指定的卡上。我和王某都不是泰古城小區(qū)1-1-803號(hào)房子的房東，房子的鑰匙是王某給我的，也是王某讓我住在這個(gè)房子里的。這是王某的主意，我只是配合他。做假合同我沒有參與，我也沒有從中得到任何好處。王某告訴我這60萬元他周轉(zhuǎn)工程用掉了。我跟著王某工作，他算是我的老板。我與真實(shí)房東張某根本不認(rèn)識(shí)，住下以后也沒見過幾次面，我無法拿到真實(shí)的合同。
其當(dāng)庭供稱，用虛假的購房合同抵押借錢是王某提出的，假合同也是王某作的。
上述證據(jù)經(jīng)一、二審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人王某伙同上訴人李某以虛假的商品房買賣合同向他人抵押借款，數(shù)額巨大，其行為確已構(gòu)成詐騙罪。
關(guān)于本案詐騙罪的犯罪金額。經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)，2018年4月9日案發(fā)后至公安機(jī)關(guān)立案前，上訴人王某通過其光大銀行卡、民生銀行卡、手機(jī)微信與梁盛林的工商銀行卡、招商銀行卡、手機(jī)微信、梁盛林妻子權(quán)麗娜的光大銀行卡間轉(zhuǎn)賬頻繁。王某上訴稱其與梁盛林無生意往來，而當(dāng)庭又供認(rèn)與梁盛林有經(jīng)濟(jì)往來。庭審中王某辯解稱，給梁盛林的銀行轉(zhuǎn)款及微信中多于1萬元的轉(zhuǎn)款均系用于歸還本案欠款。梁盛林當(dāng)庭予以否認(rèn)，并稱這些轉(zhuǎn)款系雙方的經(jīng)濟(jì)往來，與本案所涉款項(xiàng)無關(guān)。因二人間的經(jīng)濟(jì)往來較多，而王某對(duì)其辯解意見未能提供證據(jù)相印證，故不予采納。因閆海浩轉(zhuǎn)賬給王某、李某的60萬元中有梁盛林的20萬元，本案立案前王某已歸還給閆海浩9.5萬元，梁盛林認(rèn)可王某已將其的20萬元予以歸還，故對(duì)王某、李某的詐騙金額應(yīng)認(rèn)定為30.5萬元。
關(guān)于涉案款項(xiàng)的去向。經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)，2018年4月9日，李某、王某收到閆海浩的60萬元轉(zhuǎn)款后，即向王建華銀行卡轉(zhuǎn)款59萬元。樸明明在證言中稱，王某多次向其借款，本金累計(jì)81.7萬元未還，王某轉(zhuǎn)到王建華銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)是歸還其的欠款。王某上訴提出，閆海浩、梁盛林、樸明明三人相互認(rèn)識(shí)，從閆海浩處轉(zhuǎn)來的60萬，其均轉(zhuǎn)給樸明明，閆海浩、梁盛林、樸明明三人系左手倒右手。而其當(dāng)庭又供稱，其替王立軍擔(dān)保向樸明明借款80萬元，因王立軍未能歸還，樸明明向其要錢，其按樸明明給的賬戶轉(zhuǎn)了60萬。因王某與樸明明有經(jīng)濟(jì)往來及糾紛，王某將從閆海浩處騙得的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給樸明明，用于處理其與樸明明的糾紛，不影響對(duì)其詐騙行為的認(rèn)定。
關(guān)于本案虛假商品房買賣合同系何人制作的問題。經(jīng)查，雖上訴人王某否認(rèn)虛假的商品房買賣合同系其制作，但上訴人李某供稱，王某因需資金周轉(zhuǎn)提出用假購房合同抵押借款，并制作了假合同。且在案證據(jù)證實(shí)，該虛假商品房買賣合同所涉房屋的所有人張某系王某的朋友，而張某與閆海浩、梁盛林、樸明明均不認(rèn)識(shí)。張某在證言中稱，其將購房合同照片發(fā)給過王某，王某亦供認(rèn)其手機(jī)中存有該房屋真實(shí)的買賣合同。結(jié)合王某提出向梁盛林、閆海浩借款，所借款項(xiàng)均由王某使用的事實(shí)，故可以認(rèn)定該虛假的商品房買賣合同系由王某制作。
關(guān)于上訴人王某與李某在共同犯罪中的地位作用。經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)，王某系犯意的提起者，并制作了虛假的商品房買賣合同，涉案款項(xiàng)亦均由其使用，故其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。李某在王某的授意安排下參與詐騙犯罪，起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。二審出庭檢察員所提相關(guān)意見正確，予以支持。
綜上，根據(jù)上訴人王某、李某的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷太原市小店區(qū)人民法院（2020）晉0105刑初254號(hào)刑事判決。
二、上訴人（原審被告人）王某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2026年5月22日止。罰金在判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
三、上訴人（原審被告人）李某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年8月5日止。罰金在判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
四、繼續(xù)追繳上訴人（原審被告人）王某的違法所得人民幣三十萬零五千元返還被害人閆海浩。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長侯寶柱
審判員李瑞明
審判員韓旭霞
二〇二〇年十二月二十四日
書記員賈 超
