案??由 詐騙
案??號 （2020）津0101刑初174號
天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢一部刑訴〔2020〕47號起訴書指控被告人孟某某犯詐騙罪，于2020年6月1日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員劉銘依法出庭支持公訴。被告人孟某某及辯護(hù)人孫丹丹、被害人畢某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市和平區(qū)人民檢察院指控，2017年，被告人孟某某對被害人石某謊稱其本人通過公務(wù)員考試，已成為人民警察，并將其身穿警服（系違禁品）的照片發(fā)送給被害人石某。2019年5月，被告人孟某某虛構(gòu)能夠幫助被害人石某通過當(dāng)年6月份事業(yè)編考試的事實(shí)，騙取被害人石某的信任。2019年5月22日及次日，被告人孟某某以打通關(guān)系、購買試卷為由騙取被害人石某人民幣25000元；同年5月25日，被告人孟某某以需歸還挪用單位的公款為由，騙取被害人石某30000元。經(jīng)被害人多次催要，被告人孟某某于案發(fā)前退還被害人石某43000元。
2017年5月至2019年5月，被告人孟某某冒用人民警察的身份，虛構(gòu)能夠幫助被害人畢某落戶天津并解決其子學(xué)籍的事實(shí)，以辦理社保、繳納公積金、繳納稅費(fèi)等多種理由，共騙取被害人畢某708897元。經(jīng)被害人多次催要，被告人孟某某于2019年7月7日退還被害人畢某11000元。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年8月9日將被告人孟某某傳喚到案。案發(fā)后，被告人孟某某親屬代其退還被害人石某12000元、退還被害人畢某200000元，獲得被害人石某諒解。被告人孟某某持有的違禁品均已被扣押。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人證言、相關(guān)書證等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)指控，被告人孟某某構(gòu)成詐騙罪，被告人犯罪數(shù)額為709897元，屬數(shù)額特別巨大，鑒于被告人對部分犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)，提請法院依法以詐騙罪判處被告人孟某某有期徒刑十年至十四年，并處罰金。
被告人孟某某對起訴書指控其詐騙石某的事實(shí)和罪名沒有意見，請求法庭從輕處罰。對指控其詐騙畢某一節(jié)，不予認(rèn)可，提出沒有詐騙畢某，其是向畢某借錢，是經(jīng)濟(jì)往來。
辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人詐騙石某一節(jié)不表異議。2、本案指控被告人詐騙畢某部分事實(shí)認(rèn)定不清、證據(jù)不足，存在合理懷疑。被告人承認(rèn)與被害人畢某間存在涉案數(shù)額之款項(xiàng)往來，但其表示款項(xiàng)性質(zhì)系經(jīng)濟(jì)往來，而非詐騙。被告人表示其曾經(jīng)向畢某引薦辦理社保人員張某，但具體辦理社保事宜，由張某與畢某對接，孟某某無參與。盡管孟某某確有偽裝警察身份的情況存在，但被告人辯解，其后期偽造社保繳費(fèi)記錄單單純系為拖延時(shí)間，緩解被害人情緒。現(xiàn)有證據(jù)不足以證明畢某向被告人孟某某轉(zhuǎn)款的全部款項(xiàng)均為被告人犯罪所得。3、被告人孟某某親屬已代為被告人賠償了被害人石某的損失，獲得被害人石某諒解，也賠償了畢某20萬元；同時(shí)被告人認(rèn)罪悔罪，無前科劣跡，希望法庭可以對其從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年，被告人孟某某對被害人石某謊稱其本人通過公務(wù)員考試，已成為人民警察，并將其身穿警服（系違禁品）的照片發(fā)送給被害人石某。2019年5月，被告人孟某某虛構(gòu)能夠幫助被害人石某通過當(dāng)年6月份事業(yè)編考試的事實(shí)，騙取被害人石某的信任。2019年5月22日及次日，被告人孟某某以打通關(guān)系、購買試卷為由騙取被害人石某人民幣25000元；同年5月25日，被告人孟某某以需歸還挪用單位的公款為由，騙取被害人石某30000元。經(jīng)被害人多次催要，被告人孟某某于案發(fā)前退還被害人石某43000元。
2017年5月至2019年5月，被告人孟某某冒用人民警察的身份，虛構(gòu)能夠幫助被害人畢某落戶天津并解決其子學(xué)籍的事實(shí)，以辦理社保、繳納公積金、繳納稅費(fèi)等多種理由，共騙取被害人畢某708897元。經(jīng)被害人多次催要，被告人孟某某于2019年7月7日退還被害人畢某11000元。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年8月9日將被告人孟某某傳喚到案。案發(fā)后，被告人孟某某親屬代其退還被害人石某12000元、退還被害人畢某200000元，獲得被害人石某諒解。被告人孟某某持有的違禁品均已被扣押。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、案件來源、抓獲經(jīng)過，證明孟某某涉嫌詐騙一案，由被害人石某于2019年7月2日報(bào)警，2019年8月9日天津市公安局和平分局民警在被告人孟某某的住地天津市薊州區(qū)漁陽鎮(zhèn)青山溪語小區(qū)22-2-502內(nèi)將孟某某抓獲。
2、接受證據(jù)材料清單、報(bào)警人石某提供的與被告人微信聊天截圖，孟某某身穿警服照片，證明，2017年，被告人孟某某對被害人石某謊稱其本人通過公務(wù)員考試，已成為人民警察。
3、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證明被告人孟某某贈送給被害人石某人民警察制服一身。
4、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片，證明公安機(jī)關(guān)對被告人孟某某的住地進(jìn)行搜查，搜查出被告人孟某某持有的大量軍警服裝及裝備等違禁品及涉案手機(jī)一部，并予以扣押。
5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)，石某提供的光盤一張，證明被告人孟某某以考試作弊名義對石某實(shí)施詐騙的行為。
6、被告人孟某某與畢某的微信聊天記錄，證明，2017年5月至2019年5月，被告人孟某某冒用人民警察的身份，虛構(gòu)能夠幫助被害人畢某落戶天津并解決其子學(xué)籍的事實(shí)，以辦理社保、繳納公積金、繳納稅費(fèi)等多種理由，騙取被害人畢某錢款的情況。
7、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水，公安機(jī)關(guān)調(diào)取孟某某招商銀行卡號為6214××××0528的銀行卡于2017年5月1日至5月31日之間的交易明細(xì)，證明畢某向孟某某該賬戶有多筆轉(zhuǎn)賬
8、接受證據(jù)材料清單、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、證明畢某通過銀行及微信向孟某某轉(zhuǎn)賬情況。
9、被害人畢某向孟某某銀行卡（尾號0528）轉(zhuǎn)賬明細(xì)列表，證明被告人孟某某共騙取被害人畢某708897元，后退還被害人畢某11000元。
10、被害人畢某查詢社保手機(jī)截屏，以及畢某本人經(jīng)查詢未在天津辦理社保。
11、接受證據(jù)材料清單、收條，證明畢某收到梁某通過梁某1（農(nóng)行卡8479）轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金共20萬元，替孟某某償還部分欠款。
12、證人梁某的證言、諒解書、收條，證明，梁某代被告人孟某某退賠被害人石某，被害人石某收到全部退賠款1.2萬元，出具諒解書對孟某某表示諒解。
13、核查情況，證明天津市公安局政治部經(jīng)核查，孟某某不是公安局民警。
14、被告人基本情況，證明：被告人孟某某的出生日期等主體身份信息。
15、電話查詢記錄、CCIC查詢記錄，證明被告人孟某某無違法犯罪記錄，不是上網(wǎng)列逃人員。
16、被害人及證人基本情況，證明本案被害人及證人的主體身份信息。
17、被害人石某的陳述，證明2017年，被告人孟某某對被害人石某謊稱其本人通過公務(wù)員考試，已成為人民警察，并將其身穿警服（系違禁品）的照片發(fā)送給被害人石某。2019年5月，被告人孟某某虛構(gòu)能夠幫助被害人石某通過當(dāng)年6月份事業(yè)編考試的事實(shí)，騙取被害人石某的信任。2019年5月22日及次日，被告人孟某某以打通關(guān)系、購買試卷為由騙取被害人石某人民幣25000元；同年5月25日，被告人孟某某以需歸還挪用單位的公款為由，騙取被害人石某30000元。經(jīng)被害人多次催要，被告人孟某某于案發(fā)前退還被害人石某43000元。石某報(bào)案后，被告人孟某某親屬代其退還被害人石某12000元、獲得被害人石某諒解。
18、被害人畢某的陳述，證明，2017年5月，畢某和被告人孟某某通過ＱＱ認(rèn)識，被告人孟某某冒充天津市薊縣分局下倉派出所民警徐某身份，以向被害人購買警用防刺服為由，與被害人微信聊天。后被告人虛構(gòu)能夠幫助被害人畢某落戶天津并解決其孩子上學(xué)的事實(shí)，以辦理社保、繳納公積金、繳納稅費(fèi)、繳納落戶費(fèi)、繳納檔案費(fèi)、繳納保證金、辦理暫住證、請各種領(lǐng)導(dǎo)吃飯等為由，陸續(xù)騙取被害人畢某人民幣708897元。其間被告人孟某某退還1.1萬元，案發(fā)后，被告人親屬代其退還被害人畢某20萬元，被害人畢某實(shí)際損失人民幣497897元。
19、被告人孟某某的供述及辯解，供稱，被告人和被害人石某是以前在平安普惠的同事，2017年，被告人孟某某對被害人石某謊稱其本人通過公務(wù)員考試，已成為人民警察，其虛構(gòu)能夠幫助被害人石某通過公務(wù)員考試的事實(shí)，騙取被害人石某的信任。被告人孟某某以打通關(guān)系、購買試卷、需歸還挪用單位的公款為由騙取被害人石某錢款的事實(shí)。經(jīng)被害人多次催要，被告人孟某某退還被害人石某錢款。
被告人孟某某否認(rèn)詐騙畢某錢款的事實(shí)。提出其是通過買賣警用裝備與畢某在網(wǎng)上相識，其向畢某借過錢，雙方是經(jīng)濟(jì)來往，其沒有以給畢某孩子辦理在天津上學(xué)落戶為由騙過畢某的錢財(cái)。
以上證據(jù)，業(yè)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人孟某某對被害人畢某的陳述提出異議。本院經(jīng)對證據(jù)的綜合審查，認(rèn)為證據(jù)查證屬實(shí)，證據(jù)及證據(jù)的各方面互相關(guān)聯(lián)，相互印證，全案證據(jù)已經(jīng)形成完整的證明體系。本院依法予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人孟某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的被告人犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人對部分犯罪事實(shí)予以供認(rèn)，并退賠了被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人石某諒解，可以酌情從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)意見，經(jīng)查，有被害人畢某當(dāng)庭指認(rèn)，有銀行和網(wǎng)上的轉(zhuǎn)賬記錄及被告人供述、證明被害人畢某給被告人轉(zhuǎn)款的事實(shí)；有被害人陳述、證人證言、微信聊天記錄、被告人給被害人出示的假警察工作證、照片等書證，證明被告人為獲取非法占有被害人錢款，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙被害人畢某的行為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人詐騙畢某錢財(cái)?shù)氖聦?shí)清楚、證據(jù)確鑿。被告人關(guān)于沒有詐騙被害人畢某錢財(cái)，其是向畢某借款的辯護(hù)意見及辯護(hù)人關(guān)于指控被告人詐騙畢某部分事實(shí)認(rèn)定不清、證據(jù)不足，存在合理懷疑的辯護(hù)意見,本院不予采納,辯護(hù)人其他辯護(hù)意見予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議合法有據(jù)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人孟某某刑期即自2019年8月9日起至2030年8月8日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納）。
二、贓款依法予以追繳。責(zé)令被告人孟某某退賠被害人畢某經(jīng)濟(jì)損失人民幣497897元。
三、扣押的軍警服裝及裝備等違禁品依法由扣押的公安機(jī)關(guān)予以銷毀。作案工具黑色I(xiàn)PHONE手機(jī)一部，依法沒收。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 任 飛
審 判 員 王樂文
人民陪審員 張瑞江
二〇二〇年八月二十八日
書 記 員 朱莉莉
