案??由 詐騙
案??號 （2020）津0103刑初171號
天津市河西區(qū)人民檢察院以津西檢一部刑訴[2020]54號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年6月8日向本院提起公訴，并提出量刑建議。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市河西區(qū)人民檢察院指派檢察員劉鴻蕓、王強出庭支持公訴，被告人李某某及辯護人武云朋到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，1998年10月，被告人李某某虛構(gòu)自己為天津海關(guān)緝私二隊副隊長的身份，經(jīng)翟某某等人結(jié)識了河北省唐山市豐潤縣永興日雜商店經(jīng)營人輦某某，謊稱能夠幫助購買被海關(guān)罰沒的三合板，騙取輦某某的信任。輦某某按照被告人李某某的指示，于1998年11月23日將永興日雜商店購買153800張三合板的部分貨款總計215.32萬元，以匯票形式轉(zhuǎn)入天津保稅區(qū)旺達報關(guān)行。同年11月26日，被告人李某某以退款為由，從該報關(guān)行將其中的200萬元以轉(zhuǎn)賬支票提出后變現(xiàn)198萬元，隨即攜款逃逸。2019年11月25日，被告人李某某因網(wǎng)上追逃被福建省福清市公安局音西派出所抓獲歸案。案發(fā)后，公安機關(guān)追繳被告人李某某贓款人民幣2萬元,追繳天津保稅區(qū)旺達報關(guān)行涉案贓款人民幣15.32萬元。
庭審中，被告人李某某對起訴書指控的犯罪事實不表異議，并表示認罪認罰。有被害單位的委托代理人輦某某的陳述、證人郭某某、翟某某、于某某、韓某等人證言，送款單、轉(zhuǎn)賬支票、收據(jù)、銀行支取憑證等書證，公安機關(guān)出具的辨認筆錄、案件來源及抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實，足以認定。
被告人李某某辯護人當庭提出對起訴書指控犯罪的事實及定性不表異議，并表示認罪認罰。但提出被告人李某某系初犯，有坦白情節(jié)，且認罪認罰，建議法庭對被告人李某某從輕處罰的辯護意見。
本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，騙取他人財物人民幣215萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。天津市河西區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人李某某自愿認罪并接受處罰，依法可以從寬處罰。被告人李某某的辯護人當庭提出被告人系初犯，有坦白情節(jié)、認罪認罰，建議法庭對被告人從輕處罰的辯護意見，較為客觀，本院予以采納。為嚴肅國家法律，維護社會經(jīng)濟管理秩序，保護公民的財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2031年11月24日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)交納。）
二、責令被告人李某某退賠贓款人民幣198萬元，發(fā)還被害單位河北省唐山市豐潤縣永興日雜商店。公安機關(guān)在案追繳的被告人李某某贓款人民幣2萬元、天津保稅區(qū)旺達報關(guān)行贓款人民幣15.32萬元，發(fā)還被害單位河北省唐山市豐潤縣永興日雜商店。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 陳述琦
審 判 員 王 健
人民陪審員 薛 輝
二〇二〇年九月一日
法官助理張文雅
書記員王娟
