案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0113刑初271號(hào)
天津市北辰區(qū)人民檢察院以津辰檢一部刑訴〔2020〕93號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某犯詐騙罪一案，于2020年5月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市北辰區(qū)人民檢察院指派檢察員劉春德出庭支持公訴，被告人黃某及其辯護(hù)人李華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市北辰區(qū)人民檢察院指控，2019年3月至2019年8月間，被告人黃某與被害人祭未楠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播認(rèn)識(shí)，黃某以在直播平臺(tái)上給祭未楠打賞、向祭未楠借取小額錢(qián)款及時(shí)歸還的方式騙取祭未楠信任，后編造銀行卡丟失、被凍結(jié)，自己錢(qián)款已全部投資到工程需請(qǐng)客消費(fèi)，與他人打架需賠償對(duì)方，因朋友違法被抓需托人找關(guān)系，上山找其干爹“老頭”要錢(qián)需路費(fèi)等虛假理由，以及在微信中以冒充的其干爹“老頭”身份，編造能夠幫助黃某償還借款但需要下山路費(fèi)、開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)需運(yùn)營(yíng)費(fèi)等虛假理由，多次騙取祭未楠錢(qián)款。祭未楠在天津市北辰區(qū)××街××號(hào)樓××號(hào)住處通過(guò)支付寶、微信等多次向黃某轉(zhuǎn)賬，錢(qián)款數(shù)額共計(jì)人民幣43.701萬(wàn)元。黃某將騙取的前述錢(qián)款用于網(wǎng)絡(luò)賭博等揮霍。2019年11月21日，黃某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人黃某的行為已構(gòu)成詐騙罪，并向本院提出判處被告人黃某有期徒刑六年至八年，并處罰金的量刑建議。
被告人黃某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，辯稱(chēng)其詐騙金額為五萬(wàn)余元，被害人支付寶向其轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)中部分是借款，另有十萬(wàn)左右是其讓被害人代為收取的款項(xiàng)。
被告人黃某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，同時(shí)提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、部分金額是被告人向被害人借款；2、部分款項(xiàng)系被害人代被告人收取款項(xiàng)；3、被告人如實(shí)供述，系坦白，社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年3月，被告人黃某與被害人祭未楠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)相識(shí)。2019年3月7日被告人黃某向被害人祭未楠借款9000元，并于當(dāng)日將上述款項(xiàng)償還給祭未楠。后自2019年3月8日至2019年8月28日間，被告人黃某先后多次編造銀行卡丟失、被凍結(jié)，自己錢(qián)款全部投資到工程需請(qǐng)客消費(fèi)，與他人打架需賠償對(duì)方，因朋友違法被抓需托人找關(guān)系等虛假理由，騙取祭未楠錢(qián)款。祭未楠在其住處通過(guò)其微信向黃某微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8.88萬(wàn)元，通過(guò)其使用的支付寶賬戶(hù)向黃某名下支付寶賬戶(hù)（尾號(hào)6543）轉(zhuǎn)賬31.4726萬(wàn)元，其中包括其通過(guò)支付寶代黃某收取的款項(xiàng)0.3萬(wàn)元。黃某在收到上述錢(qián)款后隨即用于網(wǎng)絡(luò)賭博等予以揮霍、消費(fèi)。黃某在微信中編造“老頭”能夠幫助其償還被害人借款但需要下山路費(fèi)等虛假理由，騙取被害人向其提供的所謂“老頭”支付寶賬戶(hù)昵稱(chēng)“魚(yú)缸里的魚(yú)”及“檣少爺”轉(zhuǎn)賬0.7萬(wàn)元，隨即上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入黃某賬戶(hù)內(nèi)。2019年3月8日至2019年8月28日間，被告人黃某通過(guò)其名下支付寶賬戶(hù)向祭未楠使用的支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2.5605萬(wàn)元，通過(guò)微信向祭未楠轉(zhuǎn)賬0.4948萬(wàn)元。本案刑事案件立案后，自2019年9月2日至11月11日期間，被告人黃某通過(guò)微信償還祭未楠款項(xiàng)1.21萬(wàn)元。
2019年11月21日，被告人黃某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)依法扣押黃某持有的蘋(píng)果手機(jī)一部等物品。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)。
1、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案系被害人祭未楠報(bào)警成案，被告人黃某于2019年11月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
2、人員信息，證實(shí)被告人犯罪時(shí)已成年。
3、刑事判決書(shū)，證實(shí)被告人黃某前科情況。
4、搜查筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2019年11月22日對(duì)被告人黃某位于浙江省寧波市余姚市××花園房屋搜查情況。
5、扣押決定書(shū)、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人黃某持有的銀行卡三張、手機(jī)一部。
6、電子證據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、數(shù)據(jù)光盤(pán)，證實(shí)對(duì)被告人手機(jī)及被害人手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)情況，被告人手機(jī)微信登錄信息顯示該手機(jī)登錄的微信賬號(hào)有：浪子回頭（Ｌａｎｇｚｉｈｕｉｔｏｕ888Ｌ）、胖起來(lái)（×××25）、大傻子（×××ｕｙ）。
7、被害人祭未楠陳述，證實(shí)2018年10月開(kāi)始在北辰區(qū)的租住房?jī)?nèi)直播。2019年3月認(rèn)識(shí)一位男粉絲。3月7日他提出微信限額找我借錢(qián)，我通過(guò)支付寶、微信共轉(zhuǎn)9000元，當(dāng)日他微信轉(zhuǎn)我9000元。這時(shí)知道對(duì)方叫黃某。3月8日，他說(shuō)銀行卡掛失找我借錢(qián)，我用微信、支付寶給他轉(zhuǎn)賬，之后以銀行卡掛失需要請(qǐng)客吃飯辦事找我借錢(qián)。截止2019年3月31日，微信一共轉(zhuǎn)72600元，支付寶共轉(zhuǎn)128986元，對(duì)方還14800元。2019年4月，他說(shuō)把錢(qián)投資了工程，找人借錢(qián)還我，但借錢(qián)需要請(qǐng)客吃飯，又說(shuō)和人打架解決打架的事情，找我要錢(qián)。2019年4月，我通過(guò)支付寶給對(duì)方93767元，微信轉(zhuǎn)賬293元。2019年5月，他還是找我要錢(qián)結(jié)賬飯費(fèi)，和別人打架解決事情，陸續(xù)找我要了很多錢(qián)。他給我推薦網(wǎng)上貸款公司，說(shuō)如果我不借給他錢(qián)，他不能找人辦事借錢(qián)還我，工程賠了也沒(méi)錢(qián)給我，我又找網(wǎng)上貸款公司借款給他。2019年5月，我通過(guò)支付寶給他轉(zhuǎn)74803元。2019年6月至8月一共給他11759元。我微信名稱(chēng)向暖，支付寶賬號(hào)187××××2136，另一個(gè)151××××1834。對(duì)方微信名稱(chēng)阿離，賬號(hào)×××25，另一個(gè)叫胖不起來(lái)。對(duì)方支付寶賬號(hào)×××43，名稱(chēng)胖不起來(lái)。5月時(shí)，他說(shuō)工程沒(méi)完事，在找他老板，他管這個(gè)老板叫老頭。我加了這個(gè)老板微信，黃某說(shuō)老板是干賭博的，能把欠我的錢(qián)還我。我和這個(gè)老板聯(lián)系，讓他替黃某還我錢(qián)，這個(gè)老板兩天就換一個(gè)微信號(hào)，他說(shuō)得讓黃某去山上找他取錢(qián)。黃某和我說(shuō)需要路費(fèi)，從我這借錢(qián)，又說(shuō)和司機(jī)上山?jīng)]聯(lián)系上老板，下山后和司機(jī)打起來(lái)得賠司機(jī)錢(qián)，又從我這借錢(qián)。后來(lái)我和老板聯(lián)系，老板說(shuō)自己下山，讓我先把司機(jī)錢(qián)墊上，一趟5000元。我又借路費(fèi)給老板，每次都是這個(gè)老板給我一個(gè)二維碼，我掃碼支付。后來(lái)黃某說(shuō)有朋友在派出所需要救他，又要回去路費(fèi)，從我這借錢(qián)，后來(lái)說(shuō)把這個(gè)朋友打了要私了，從我這拿錢(qián)。7月份，老板聯(lián)系我說(shuō)出國(guó)躲一躲，需要我出路費(fèi)，跟我借走3000元。8月27日黃某說(shuō)吃飯沒(méi)錢(qián)讓我買(mǎi)單，我又出錢(qián)了。他的微信號(hào)×××25綁定過(guò)我的銀行卡，時(shí)間是2019年7月左右，綁定了大概一個(gè)月。我還把我身份信息申請(qǐng)的銀行卡、電話卡各一張給他寄過(guò)去。我給他辦的銀行卡是光大銀行，尾號(hào)3337，手機(jī)號(hào)182××××4836。我?guī)退暾?qǐng)了Ｌａｎｇｚｉｈｕｉｔｏｕ888Ｌ的微信號(hào)，是6月申請(qǐng)的，用我的身份以及給他辦的手機(jī)182××××4836申請(qǐng)的。他每次都是以要還我錢(qián)為誘餌，從我這里騙更多的錢(qián)。黃某微信號(hào)據(jù)我所知有三個(gè)。2019年4月中旬，朋友知道我借出很多錢(qián)給黃某，告訴我可能是遇到騙子了，我跟他要了欠條，他給我郵寄了一張欠條，但還款日期是2019年4月31日，我收到后發(fā)現(xiàn)沒(méi)有4月31日，這張欠條沒(méi)有用，我就把欠條扔垃圾桶里了。當(dāng)時(shí)寫(xiě)的欠我十五萬(wàn)六千元。老頭是黃某讓我加他的，說(shuō)這個(gè)老頭能幫他還錢(qián)。這個(gè)老頭也是以還錢(qián)為誘餌，說(shuō)他是干賭博的，差錢(qián)需要運(yùn)營(yíng)，從我這騙取了7萬(wàn)。借錢(qián)給老頭時(shí)，黃某也勸我讓我借錢(qián)給他，說(shuō)老頭有錢(qián)，能把黃某欠我的錢(qián)還我。我用支付寶收款碼的方式幫他收過(guò)錢(qián)，2019年5月24日收款5000元，2019年7月14日收款3527元，2019年7月14日收款2000元，2019年7月13日收款3000元。2019年5月至8月共向老頭轉(zhuǎn)賬72704元，收款人昵稱(chēng)有“魚(yú)缸里的魚(yú)”、“百年糊涂”、“天天酷跑”、“國(guó)際1＋1”、“馨＠馨”、“陳城”、“李某2”、“王小燕”、“檣少爺”、“＊小蘭”、張錦輝、“＊金”，都是支付寶轉(zhuǎn)賬。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)祭未楠辨認(rèn)出黃某。
8、微信聊天記錄截圖，證實(shí)被害人祭未楠與被告人黃某間微信聊天內(nèi)容。
9、祭未楠微信交易明細(xì)單、微信轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)2019年3月8日至2019年8月28日期間，祭未楠通過(guò)微信共向黃某轉(zhuǎn)賬8.88萬(wàn)元，2019年3月8日至2019年11月30日期間黃某通過(guò)微信共向祭未楠轉(zhuǎn)賬1.7048萬(wàn)元。
10、祭未楠提供支付寶交易明細(xì)截圖，證實(shí)其與黃某間支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)。
11、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、數(shù)據(jù)光盤(pán)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)調(diào)取支付寶賬號(hào)×××43、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、182××××4836、187××××2136、151××××1834自2019年3月1日至2019年11月1日期間交易記錄。
12、祭未楠提供的支付寶交易明細(xì)單、電信詐騙協(xié)作平臺(tái)中祭未楠支付寶交易明細(xì)、被告人黃某支付寶交易明細(xì)，證實(shí)2019年3月8日至2019年8月28日間祭未楠通過(guò)支付寶向黃某名下支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共31.4726萬(wàn)元，上述轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)中包括祭未楠于2019年7月13日代黃某收取的款項(xiàng)0.3萬(wàn)元。2019年3月8日至2019年8月28日間，被告人黃某通過(guò)其支付寶向祭未楠使用的支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2.5605萬(wàn)元。
13、祭未楠支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)被害人祭未楠陸續(xù)向黃某提供的支付寶賬戶(hù)昵稱(chēng)為“魚(yú)缸里的魚(yú)”、“檣少爺”、“百年糊涂”、“天天酷跑”、“國(guó)際1＋1”、“馨＠馨”、“陳城”、“李某2”、“王小燕”、“＊小蘭”及張錦輝等轉(zhuǎn)賬情況。
14、農(nóng)行賬戶(hù)（尾號(hào)4272）明細(xì)及農(nóng)行賬戶(hù)（尾號(hào)1373），證實(shí)農(nóng)行賬戶(hù)（尾號(hào)1373）賬戶(hù)姓名為祭未楠，手機(jī)號(hào)182××××4836，通訊地址為浙江省寧波市余姚市；另證實(shí)祭未楠名下農(nóng)行賬戶(hù)（尾號(hào)4272）流水情況。
15、被告人黃某名下招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行賬戶(hù)明細(xì)，證實(shí)被告人銀行賬戶(hù)流水情況。
16、光大銀行賬戶(hù)（尾號(hào)3337）明細(xì)，證實(shí)在被告人黃某處搜查到的祭未楠名下光大銀行賬戶(hù)（尾號(hào)3337）賬戶(hù)流水情況。
17、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、光大銀行賬戶(hù)（尾號(hào)3483）明細(xì)，證實(shí)李某1名下光大銀行賬戶(hù)流水情況。
18、情況說(shuō)明、光盤(pán)，證實(shí)祭未楠提供“老頭”微信昵稱(chēng)為“解脫”，無(wú)法查詢(xún)?cè)撡~號(hào)信息，其提供“老頭”微信“151××××0414”，經(jīng)查詢(xún)?cè)撡~戶(hù)處于無(wú)效或注銷(xiāo)狀態(tài)，該手機(jī)號(hào)無(wú)注冊(cè)信息及通話記錄；黃某于案發(fā)時(shí)間向多個(gè)賬號(hào)大額轉(zhuǎn)賬，向黃寬胤轉(zhuǎn)賬五萬(wàn)余元，民警撥打電話，對(duì)方稱(chēng)不認(rèn)識(shí)黃某，收款戶(hù)名溫某電話已為空號(hào)，收款戶(hù)名吳偉明號(hào)碼已為空號(hào)，收款戶(hù)名吳曉進(jìn)兩個(gè)號(hào)碼中一個(gè)為空號(hào)，另一個(gè)長(zhǎng)期不在服務(wù)區(qū)，收款戶(hù)名吳曉君，撥打電話后對(duì)方稱(chēng)不認(rèn)識(shí)黃某，民警電話聯(lián)系李某1，其稱(chēng)系黃某要求其幫助黃某向他人還賬，黃某向其轉(zhuǎn)賬，后其通過(guò)掃碼方式將錢(qián)轉(zhuǎn)入黃某指定賬號(hào)內(nèi)，其稱(chēng)不認(rèn)識(shí)祭未楠，6月收到轉(zhuǎn)賬系黃某要求其代為收款，收到2000元轉(zhuǎn)賬后轉(zhuǎn)給黃某；民警多次聯(lián)系陳城，其拒絕接聽(tīng)電話，無(wú)法查找其本人核實(shí)情況；無(wú)法找到張錦輝本人，無(wú)法核實(shí)情況；民警將黃某抓獲，在其身上發(fā)現(xiàn)其使用手機(jī)一部，型號(hào)為蘋(píng)果6Ｓ；祭未楠稱(chēng)其于2019年7月18日及8月16日向李新轉(zhuǎn)賬6000元，系其與朋友李新債務(wù)往來(lái)。
19、杭州市下城區(qū)人民法院民事判決書(shū)，證實(shí)被告人黃某與劉曉麗存在民間借貸糾紛，后由杭州市下城區(qū)人民法院作出（2018）浙0103民初5112號(hào)民事判決書(shū)。
20、杭州市下城區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)，證實(shí)（2018）浙0103民初5112號(hào)民事判決書(shū)已發(fā)生法律效力，劉曉麗申請(qǐng)執(zhí)行。執(zhí)行中，暫未發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人黃某有其他可供執(zhí)行的有效財(cái)產(chǎn)信息及被執(zhí)行人的去向，截至2019年10月9日，被執(zhí)行人未履行任何給付義務(wù)。裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。
21、證人徐某證言，證實(shí)認(rèn)識(shí)黃某，認(rèn)識(shí)他這些年期間，黃某一直沒(méi)有正式工作。據(jù)我所知，他沒(méi)有干過(guò)工程。我們會(huì)經(jīng)常一起吃飯，有時(shí)去ＫＴＶ娛樂(lè)。吃飯每次消費(fèi)二三百，去ＫＴＶ每次消費(fèi)兩三千。有時(shí)我請(qǐng)他，有時(shí)他請(qǐng)我。這一年我、黃某和“石頭”一共聚了二三十次。這一年黃某請(qǐng)我和“石頭”一共消費(fèi)三四萬(wàn)塊。黃某曾經(jīng)吸過(guò)毒，一直比較好賭。
22、證人李某1證言，證實(shí)別人叫我“石頭”，認(rèn)識(shí)黃某。黃某沒(méi)有干過(guò)工程。2019年8、9月黃某找到我，他說(shuō)他辦不了銀行卡，讓我用我身份證開(kāi)一張銀行卡方便他使用，我就給他辦了。給他辦理一張光大銀行卡，辦完后就交給黃某了。每次出去吃飯花費(fèi)大概一二千。2019年至今與黃某一共聚會(huì)十次左右，黃某大概花了一萬(wàn)左右。有幾次聚會(huì)是我、黃某、徐某一起聚會(huì)。
23、證人趙某證言，證實(shí)支付寶賬號(hào)是手機(jī)號(hào)，昵稱(chēng)是魚(yú)缸里的魚(yú)。2019年5月8日13時(shí)53分支付寶賬號(hào)收款5000元，當(dāng)時(shí)是我在郎溪縣漢庭酒店做前臺(tái)，有個(gè)男性客人說(shuō)手機(jī)收不了款，讓我用支付寶幫他收一下再轉(zhuǎn)給他，我答應(yīng)了，過(guò)了一會(huì)我支付寶就收到一筆入賬，顯示轉(zhuǎn)給我的叫Ｎａｎｎａｎ，轉(zhuǎn)賬5000元。這個(gè)客人又給我一個(gè)支付寶賬號(hào)，讓我把5000元給他轉(zhuǎn)過(guò)去，我搜索了他的賬號(hào)就給他轉(zhuǎn)過(guò)去了。這個(gè)男性客人三十歲左右。他給我提供的收款賬號(hào)昵稱(chēng)：胖不起來(lái)，真實(shí)姓名是＊明。我是5月8日13時(shí)56分通過(guò)支付寶把錢(qián)轉(zhuǎn)到客人指定賬戶(hù)的。
24、趙某提供支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)2019年5月8日其支付寶收到“Ｎａｎｎａｎ”轉(zhuǎn)賬5000元后隨即通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬至“胖不起來(lái)（＊明）”。
25、證人李某2證言，證實(shí)建行卡號(hào)尾號(hào)是1639，開(kāi)戶(hù)人是本人。不認(rèn)識(shí)祭未楠、黃某。2019年7月31日1時(shí)47分，祭未楠向尾號(hào)1639的建行卡轉(zhuǎn)賬2500元，當(dāng)時(shí)我把銀行卡借給別人使用，錢(qián)的情況不清楚。借給了一個(gè)叫楊浩的男子。他借我銀行卡是2019年7月到大概9月。
26、李某2尾號(hào)1639建行卡復(fù)印件、開(kāi)戶(hù)信息及銀行流水，證實(shí)該賬戶(hù)于2019年7月31日收到祭未楠支付寶轉(zhuǎn)賬2500元。
27、證人王某證言，證實(shí)支付寶賬號(hào)是ＱＱ郵箱注冊(cè)，綁定的是我手機(jī)號(hào)，支付寶昵稱(chēng)是王小燕。不認(rèn)識(shí)祭未楠。2019年7月30日支付寶賬號(hào)收款900元，這筆款我不清楚，當(dāng)時(shí)我把支付寶賬號(hào)出借了一段時(shí)間。這筆款是我出借時(shí)候別人用我的支付寶收的。從2018年6、7月出借的，不知道借給誰(shuí)了，是之前微信群里認(rèn)識(shí)的，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面，也沒(méi)有聯(lián)系方式。當(dāng)時(shí)加了好友，對(duì)方承諾每天給我100元，后來(lái)對(duì)方一次也沒(méi)有給我錢(qián)還把我刪除了，我也刪除對(duì)方了。2019年7月30日不是我在使用我的支付寶賬號(hào)，收到的900元看記錄是轉(zhuǎn)給一個(gè)叫劉柯均的人了。我不認(rèn)識(shí)劉柯均、黃某或外號(hào)“老頭”的人。
28、王某提供支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)其支付寶賬戶(hù)于2019年7月30日收到“＊未楠”轉(zhuǎn)賬900元。
29、證人詹某證言，證實(shí)平常用135××××5657的支付寶賬號(hào)。2019年7月29日8時(shí)58分，支付寶收到祭未楠轉(zhuǎn)賬1000元，當(dāng)時(shí)不是我在用支付寶。我微信上認(rèn)識(shí)個(gè)“百事通”網(wǎng)友，自稱(chēng)“小吳”。把支付寶給“百事通”是看他發(fā)廣告，能幫人刷支付寶借唄、花唄的額度，我就把賬號(hào)和密碼告訴了對(duì)方，對(duì)方用了一段時(shí)間我就拿回來(lái)自己用了。從7月中旬開(kāi)始借的，8月中旬我拿回來(lái)的。2019年7月29日8時(shí)58分收到的1000元轉(zhuǎn)賬，看交易記錄是轉(zhuǎn)給了一個(gè)叫劉柯均的工商銀行卡，尾號(hào)9577，轉(zhuǎn)賬時(shí)間是2019年7月30日。收款和轉(zhuǎn)賬應(yīng)該是“百事通”操作。我不認(rèn)識(shí)劉柯均、黃某或外號(hào)“老頭”的男子。
30、詹某支付寶賬戶(hù)截圖、交易截圖，證實(shí)其支付寶賬戶(hù)7月29日收到“＊＊楠”轉(zhuǎn)賬1000元，后于7月30日轉(zhuǎn)賬給劉柯均980元。
31、證人溫某證言，證實(shí)支付寶賬號(hào)134××××5637是我自己注冊(cè)，一直我在用，沒(méi)有借給別人。不認(rèn)識(shí)黃某、祭未楠。黃某支付寶賬號(hào)在2019年4月至6月向我支付寶陸續(xù)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)余元，不知道怎么回事。我看見(jiàn)記錄顯示收到錢(qián)不久后就被轉(zhuǎn)走，大多轉(zhuǎn)給昵稱(chēng)十八哥的支付寶賬戶(hù)。我不認(rèn)識(shí)這個(gè)十八哥的人。2019年5月24日、25日祭未楠支付寶賬戶(hù)向我支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬兩筆5000元共計(jì)1萬(wàn)元，這些錢(qián)不清楚。我看轉(zhuǎn)賬記錄是轉(zhuǎn)給了支付寶昵稱(chēng)楊江波、ｂａｎａｎａ的人。我不認(rèn)識(shí)這兩個(gè)人。
32、溫某提供的支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)其支付寶賬戶(hù)于2019年5月24日及25日分別收到“＊未楠”轉(zhuǎn)賬5000元，共計(jì)10000元，后款項(xiàng)被轉(zhuǎn)出。
33、證人陳某證言，證實(shí)支付寶賬號(hào)1375××××9869，我沒(méi)有用過(guò)這個(gè)號(hào)碼，我把我支付寶借給叫“曉進(jìn)”的朋友用?！皶赃M(jìn)”跟我說(shuō)他用我支付寶幫忙收款，每天給我一百元費(fèi)用，我就借給他用了兩三個(gè)月。他還我支付寶時(shí)，我看交易記錄，數(shù)額太大，就沒(méi)敢跟他再聯(lián)系。1375××××9869的支付寶號(hào)于2019年5月11日16時(shí)56分收款6898元，當(dāng)時(shí)我把支付寶借給“曉進(jìn)”，具體怎么回事不清楚。不認(rèn)識(shí)黃某、祭未楠、外號(hào)“老頭”的人。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)陳某辨認(rèn)出借用其支付寶的吳曉進(jìn)。
34、陳城工商銀行賬戶(hù)（尾號(hào)6997）開(kāi)戶(hù)信息及交易記錄，證實(shí)2019年7月31日該賬戶(hù)收到祭未楠支付寶轉(zhuǎn)賬3500元，當(dāng)日被轉(zhuǎn)出。
35、張錦輝農(nóng)行賬戶(hù)（尾號(hào)5074）交易記錄，證實(shí)該賬戶(hù)于2019年7月19日有一筆2500元轉(zhuǎn)入，摘要顯示為“代付”。
36、被告人黃某在偵查階段的供述與辯解，證實(shí)我支付寶賬號(hào)一個(gè)是×××43，名字叫胖不起來(lái)；一個(gè)是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字叫零錢(qián)包，還有一個(gè)支付寶也是手機(jī)號(hào)碼申請(qǐng)的。我有三個(gè)微信，一個(gè)昵稱(chēng)叫胖起來(lái)，微信號(hào)是×××25，第二個(gè)昵稱(chēng)叫大傻子，微信號(hào)是×××ｕｙ，第三個(gè)昵稱(chēng)叫浪子回頭，微信號(hào)是×××ｏｕ，后面還有數(shù)字，這個(gè)微信號(hào)是祭未楠給我申請(qǐng)的，手機(jī)號(hào)182××××4836也是她的。我一共向祭未楠借了20多萬(wàn)，還了她5萬(wàn)多元。我以出去吃飯、洗澡、唱歌錢(qián)不夠?yàn)槔碛烧宜璧腻X(qián)，銀行卡丟了需要用錢(qián)找她借錢(qián)，找一個(gè)叫“老頭”的人需要路費(fèi)找她借過(guò)錢(qián)，我和別人打架，需要賠償對(duì)方找她借錢(qián)。這些理由大部分都是假的，是我編造的，我借完錢(qián)，有時(shí)把錢(qián)還給別人了，有時(shí)把借來(lái)的錢(qián)用來(lái)賭博。把錢(qián)還給別人、用于賭博和祭未楠沒(méi)有說(shuō)。祭未楠一共借給我20多萬(wàn)，我用于還賬2、3萬(wàn)，用于吃飯、洗澡、唱歌大約花了1、2萬(wàn)，剩下的都賭博輸了。我在微信上玩“牛?！边M(jìn)行賭博。就是利用微信，有一個(gè)群，在群里賭博，比大小。2019年3月初我在直播平臺(tái)認(rèn)識(shí)祭未楠，我倆互相加微信，當(dāng)天晚上我就說(shuō)我沒(méi)有錢(qián)了，找她借點(diǎn)錢(qián)，結(jié)果她借給我9000元，后來(lái)我還給了她。接著幾天我賭博輸錢(qián)了，我就想到祭未楠，找她借錢(qián)，我就和祭未楠說(shuō)我銀行卡被凍結(jié)了，需要請(qǐng)客吃飯、唱歌、洗澡找她借點(diǎn)錢(qián)，于是祭未楠就借給我?guī)兹f(wàn)元錢(qián)，我是每天都找祭未楠借錢(qián)，這幾萬(wàn)元錢(qián)是陸續(xù)借給我的。后來(lái)我賭博又輸錢(qián)了，我就編造我的錢(qián)可以取了，但把錢(qián)都投到工程上，需要請(qǐng)客戶(hù)吃飯、唱歌、洗澡繼續(xù)找祭未楠借錢(qián)，實(shí)際上我根本就沒(méi)有錢(qián)，也不可能干工程，就是以這理由找她借錢(qián)，用于賭博。后來(lái)我還編造我和別人打架需要賠錢(qián)的理由，找祭未楠借錢(qián)，實(shí)際上我借來(lái)的錢(qián)都用于賭博了，還有在我和祭未楠借錢(qián)這段時(shí)間內(nèi)，我還用祭未楠借給我的錢(qián)，還給了別人，但是我還錢(qián)也沒(méi)有和祭未楠說(shuō)，只說(shuō)是請(qǐng)人吃飯、唱歌、洗澡。我找祭未楠借錢(qián)一般都是幾千元，她大部分是通過(guò)支付寶給我轉(zhuǎn)賬的，小部分是通微信給我轉(zhuǎn)賬的，我從2019年3月初找祭未楠借錢(qián)一直持續(xù)到2019年8月底?！袄项^”這個(gè)人確實(shí)有。把“老頭”介紹給祭未楠就是想讓祭未楠相信我有借錢(qián)的能力，想讓祭未楠繼續(xù)借給我錢(qián)。我一共和祭未楠說(shuō)過(guò)找“老頭”兩次，每次找祭未楠借5000元，但是實(shí)際上我只去了一次。沒(méi)去的那次，祭未楠借給的5000元，我賭博輸了。我說(shuō)找“老頭”時(shí)和司機(jī)打起來(lái)了，找祭未楠借錢(qián)賠給對(duì)方，不是真的，我是編造的，我把錢(qián)用于賭博輸了。給吳曉君、吳曉進(jìn)、溫某等人轉(zhuǎn)賬多次，這些人我都不認(rèn)識(shí)，我給他們轉(zhuǎn)賬就是我賭博輸?shù)摹?019年6月20日，祭未楠通過(guò)支付寶給李某1轉(zhuǎn)賬2000元，李某1馬上把錢(qián)轉(zhuǎn)給我是怎么回事我不記得了，因?yàn)槔钅?有時(shí)也幫我收賭博的錢(qián)，但是他不知道，當(dāng)時(shí)我就告訴李某1用支付寶幫我收一下錢(qián)，李某1也沒(méi)有問(wèn)。祭未楠幫我收過(guò)我賭博贏的錢(qián)，但是我沒(méi)有和祭未楠說(shuō)是什么錢(qián)。一般一次都是幾千元不等，祭未楠幫我收完錢(qián)，馬上就通過(guò)微信或者支付寶轉(zhuǎn)賬給我。
本院認(rèn)為，被告人黃某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大的行為，已構(gòu)成詐騙罪。天津市北辰區(qū)人民檢察院指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某詐騙被害人祭未楠的犯罪數(shù)額，經(jīng)查，結(jié)合被害人陳述及其提供的支付寶、微信交易明細(xì)、證人證言、交易截圖及電子交易數(shù)據(jù)，可以證實(shí)被告人黃某共騙取被害人祭未楠款項(xiàng)37.6973萬(wàn)元，公訴機(jī)關(guān)指控金額有誤，本院依法予以調(diào)整。被告人于2019年9月2日至11月11日期間通過(guò)微信向被害人祭未楠轉(zhuǎn)賬的1.21萬(wàn)元，系在本案刑事案件立案后轉(zhuǎn)賬，可視為被告人退賠被害人的金額。關(guān)于被告人的辯解及其辯護(hù)人提出的部分金額屬于被告人借款的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，結(jié)合被害人陳述、微信聊天記錄截圖及支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，可以證實(shí)被告人通過(guò)編造其銀行卡丟失、被凍結(jié)、錢(qián)款投資工程需請(qǐng)客消費(fèi)、與他人打架需賠償對(duì)方、因朋友違法被抓需托人找關(guān)系等虛假理由及通過(guò)向被害人提供虛假“老頭”支付寶賬號(hào)，利用與被害人的關(guān)系使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)進(jìn)而處分財(cái)產(chǎn)，被告人收到被害人通過(guò)支付寶、微信的轉(zhuǎn)款后即用于賭博、消費(fèi)等，足以認(rèn)定被告人黃某對(duì)被害人實(shí)施詐騙，此外，根據(jù)被害人陳述其確曾代被告人收取部分款項(xiàng)，而后轉(zhuǎn)入被告人支付寶賬戶(hù)、被告人使用的銀行卡及被告人提供的他人支付寶賬戶(hù)內(nèi)，本院已依法扣除被害人代收款項(xiàng)后直接轉(zhuǎn)入被告人名下支付寶賬戶(hù)內(nèi)的款項(xiàng)0.3萬(wàn)元，而被告人無(wú)法說(shuō)明其讓被害人代收的其他款項(xiàng)的具體轉(zhuǎn)款人、轉(zhuǎn)款賬戶(hù)等，故對(duì)上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人如實(shí)供述，系坦白的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不構(gòu)成坦白，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌情予以采納。鑒于被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，故依法對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2026年8月20日止。）
二、責(zé)令被告人黃某于本判決生效后十日內(nèi)依法退賠被害人祭未楠36.4873萬(wàn)元；公安機(jī)關(guān)扣押的被告人蘋(píng)果手機(jī)一部，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長(zhǎng) 荊夢(mèng)瑜
審判員 王戰(zhàn)梅
審判員 王 佳
二〇二〇年九月一日
法官助理李佳旭
書(shū)記員楊旭
附：本裁判文書(shū)所依據(jù)法律規(guī)定的具體條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
