案??由 詐騙
案??號(hào) (2020)津0118刑初283號(hào)
天津市靜海區(qū)人民檢察院以津靜檢一部刑訴〔2020〕84號(hào)起訴書指控被告人張某1、黎某2、王某某3犯詐騙罪,于2020年6月12日向本院提起公訴。本院審查后于同年6月15日受理,依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市靜海區(qū)人民檢察院指派檢察員王群出庭支持公訴,被告人張某1及其辯護(hù)人王春合,被告人黎某2及其辯護(hù)人任坤坤,被告人王某某3及其辯護(hù)人羅博揚(yáng)、王賀奎到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市靜海區(qū)人民檢察院指控,2016年12月,張某1(另案處理)投資成立天津市某某賽鴿馴養(yǎng)中心(以下均稱某某公棚),并聘任被告人張某1作為經(jīng)理負(fù)責(zé)公棚全面工作。2017年4月份,張某1與張某1策劃公棚舉辦賽鴿比賽,后某某公棚向社會(huì)公開(kāi)宣傳比賽規(guī)程,根據(jù)規(guī)程設(shè)置獎(jiǎng)項(xiàng)涉及獎(jiǎng)金合計(jì)700余萬(wàn)元。隨后某某公棚向社會(huì)接受賽鴿,并收取報(bào)名費(fèi)合計(jì)5955549.55元。由于所收取報(bào)名費(fèi)不足以支付獎(jiǎng)金,張某1遂意圖通過(guò)比賽作弊減少損失。500公里決賽之前,被告人張某1編造虛假環(huán)號(hào)約500余枚,并找到被告人黎某2修改鴿子足環(huán)信息,某某公棚員工被告人王某某3等人負(fù)責(zé)更換足環(huán),并將作弊賽鴿分棚存放。2019年5月份上旬在500公里決賽時(shí),張某1安排工作人員將鴿友正常交費(fèi)的賽鴿拉到500公里外的指定地點(diǎn)放飛,安排王某某3等人將作弊賽鴿拉到某某公棚附近放飛。比賽開(kāi)始后,張某1指揮王某某3將作弊賽鴿依次放飛,從而獲取好名次詐騙參賽鴿友錢財(cái)。某某公棚將正常比賽獲獎(jiǎng)鴿友的獎(jiǎng)金及部分退款發(fā)放后,騙取獎(jiǎng)金約300余萬(wàn)元,參賽鴿友發(fā)現(xiàn)比賽數(shù)據(jù)有異常后陸續(xù)報(bào)警。2019年9月16日張某1被公安機(jī)關(guān)抓獲,同年9月25日黎某2被公安機(jī)關(guān)抓獲,10月9日王某某3被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后,三被告人均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
在法庭主持下,公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了三被告人,宣讀了被害人陳述、證人證言,出示了案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)等相關(guān)證據(jù)以證實(shí)指控事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人張某1、黎某2、王某某3的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五的規(guī)定,應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。案發(fā)后,被告人張某1、黎某2、王某某3如實(shí)供述犯罪事實(shí),適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定;被告人黎某2、王某某3在共同犯罪中起次要作用,是從犯,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定;被告人張某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪,應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,與原判刑罰數(shù)罪并罰,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定,并提出量刑建議,提請(qǐng)本院依法判處。
被告人張某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人張某1的辯護(hù)人對(duì)案件定性無(wú)異議,認(rèn)為:1.被告人張某1能如實(shí)供述犯罪事實(shí),并認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從輕處罰;2.被告人張某1在本案中并未獲利,其受到張某1控制,在犯罪中系從犯,應(yīng)從輕處罰。
被告人黎某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議,當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人黎某2的辯護(hù)人對(duì)案件定性無(wú)異議,認(rèn)為:1.現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法認(rèn)定本案詐騙數(shù)額;2.被告人黎某2在共同犯罪中是從犯,所起作用最小,其不是犯意發(fā)起人,參與時(shí)間較晚且時(shí)間短,更改足環(huán)號(hào)的行為屬于犯罪預(yù)備;3.被告人黎某2能如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪、悔罪;4.被告人黎某2系初犯、偶犯。
被告人王某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人王某某3的辯護(hù)人對(duì)案件定性無(wú)異議,認(rèn)為:1.被告人王某某3能如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪認(rèn)罰;2.被告人王某某3在共同犯罪中是從犯,且未從中獲利;3.被告人王某某3家屬愿代其退交部分贓款;4.被告人系初犯、偶犯,本次犯罪主觀惡性不深。
經(jīng)審理查明,2016年12月,張某1(另案處理)投資成立天津市某某賽鴿馴養(yǎng)中心(以下均稱某某公棚),被告人張某1作為經(jīng)理負(fù)責(zé)某某公棚全面工作,被告人王某某3系某某公棚員工。2017年4月,張某1與張某1策劃舉辦賽鴿比賽,并向社會(huì)公布比賽規(guī)程,根據(jù)規(guī)程設(shè)置獎(jiǎng)項(xiàng)共涉及獎(jiǎng)金8344000元及獎(jiǎng)品汽車13輛。隨后某某公棚向社會(huì)接受賽鴿,后陸續(xù)按照每羽賽鴿2000元(其中含300元飼養(yǎng)費(fèi))的標(biāo)準(zhǔn)收取參賽費(fèi),至決賽前共計(jì)收取參賽費(fèi)等5955549.55元。由于所收取的費(fèi)用不足以支付獎(jiǎng)金,張某1欲通過(guò)在比賽中作弊減少損失。2018年2月,張某1雇傭被告人黎某2做比賽的電腦員,并將欲在比賽中作弊的情況告知了黎某2,雙方約定報(bào)酬為75000元。
2018年4月,200公里熱身賽及300公里預(yù)賽正常進(jìn)行,至500公里決賽之前,張某1編造虛假環(huán)號(hào),由被告人黎某2負(fù)責(zé)修改鴿子電子足環(huán)信息,被告人王某某3等人負(fù)責(zé)更換足環(huán),并將作弊賽鴿分棚存放。2018年5月在500公里決賽時(shí),張某1安排他人將正常交費(fèi)的賽鴿拉到500公里外的指定地點(diǎn)放飛,安排王某某3等人將作弊賽鴿約500只拉到某某公棚附近,并指揮王某某3將作弊賽鴿依次放飛,從而獲取名次以騙取獎(jiǎng)金。某某公棚將正常比賽獲獎(jiǎng)鴿友的獎(jiǎng)金及部分退款發(fā)放后,共騙取獎(jiǎng)金3099118.12元。
2019年9月16日,被告人張某1被公安機(jī)關(guān)抓獲,同年9月25日被告人黎某2被公安機(jī)關(guān)抓獲,10月9日被告人王某某3被公安機(jī)關(guān)抓獲。公安機(jī)關(guān)在偵辦案件過(guò)程中扣押贓款150000元。在案件審理過(guò)程中,王某某3家屬代其退賠50000元。
另查明,被告人張某1于2016年10月24日因犯合同詐騙罪被河北省唐山市豐南區(qū)人民法院判處有期徒刑三年,緩刑四年,緩刑考驗(yàn)期間為2016年11月7日至2020年11月6日,其因該案于2015年10月13日被唐山市豐南區(qū)公安局刑事拘留,同年10月15日被取保候?qū)彙?/p>
上述事實(shí),有被害人吳某1、李某1、李某2、邱某、趙某1、陳某1等人的陳述以及部分被害人自書材料,證人張某1、吳某2、陳某2、趙某2、張某2、李某3、王某1、王某2、李某4、宋某、張某3、張某4、武某、陳某3、張某5、唐某、郝某1、郝某2、孫某,韓某的證言,被告人張某1、黎某2、王某某3的供述,案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)基本情況,2018天津市某某賽鴿公棚首屆春季大獎(jiǎng)賽比賽規(guī)程,天津市某某賽鴿公棚接鴿單,收據(jù),部分被害人提交的證明材料,天津慈源公棚500公里指定賽名單及退款明細(xì)、500公里決賽獎(jiǎng)金表、300公里指定賽獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì),銀行卡交易明細(xì),轉(zhuǎn)賬憑證,辨認(rèn)筆錄,天津市公安局涉案資金繳存通知書、憑證,常住人口基本信息表以及河北省唐山市豐南區(qū)人民法院(2016)冀0207刑初238號(hào)刑事判決書、執(zhí)行通知書等證據(jù)證實(shí)。經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,上述證據(jù)具有合法性、關(guān)聯(lián)性、客觀性,已形成證據(jù)體系,應(yīng)作為認(rèn)定本案事實(shí)的依據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn),本院評(píng)判如下:
1.關(guān)于本案犯罪數(shù)額認(rèn)定問(wèn)題。
經(jīng)查,綜合考慮本案證人李某4的證言、被告人張某1的供述、銀行卡交易明細(xì)等證據(jù),能夠確定的本案參賽費(fèi)總額為5955549.55元,按比例扣除參賽費(fèi)中含有的飼養(yǎng)費(fèi)788527.43元后,剩余部分均應(yīng)用于比賽獎(jiǎng)金的發(fā)放。因三被告人僅在500公里決賽中作弊,故200公里熱身賽及300公里預(yù)賽的獎(jiǎng)金以及500公里實(shí)際發(fā)放的獎(jiǎng)金共計(jì)1098000元應(yīng)予從參賽費(fèi)中扣除,另扣除公棚實(shí)際退還參賽鴿友的969904元,能夠確定三被告人騙取的獎(jiǎng)金數(shù)額為3099118.12元。被告人黎某2的辯護(hù)人認(rèn)為犯罪數(shù)額無(wú)法認(rèn)定的辯護(hù)意見(jiàn),本院不予采納。
2.關(guān)于三被告人在共同犯罪中的作用問(wèn)題。
經(jīng)查,在共同犯罪中,被告人張某1居于主導(dǎo)支配地位,參與了全部犯罪活動(dòng),應(yīng)認(rèn)定為主犯;被告人黎某2、王某某3處于從屬地位,起次要作用,應(yīng)認(rèn)定為從犯,二被告人各有分工,其中黎某2負(fù)責(zé)技術(shù)性工作,王某某3負(fù)責(zé)事務(wù)性工作。綜上,對(duì)被告人張某1的辯護(hù)人認(rèn)為張某1系從犯的辯護(hù)人意見(jiàn),本院不予采納;對(duì)被告人黎某2的辯護(hù)人認(rèn)為黎某2在共同犯罪中作用最小的辯護(hù)人意見(jiàn),本院不予采納。
3.關(guān)于被告人黎某2的犯罪形態(tài)問(wèn)題。
經(jīng)查,本案系被告人張某1、黎某2、王某某3共同犯罪,三被告人均實(shí)施了由本人負(fù)責(zé)部分的犯罪活動(dòng),且達(dá)到了詐騙的犯罪目的,應(yīng)認(rèn)定為犯罪既遂,故對(duì)被告人黎某2的辯護(hù)人認(rèn)為黎某2系犯罪預(yù)備的辯護(hù)意見(jiàn),本院不予采納。
本院認(rèn)為,被告人張某1、黎某2、王某某3以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),騙取公私財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人張某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪,依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,實(shí)行并罰;其到案后如實(shí)供述自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,具有從輕處罰情節(jié)。被告人黎某2在共同犯罪中系從犯,到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰,具有減輕、從輕處罰情節(jié)。被告人王某某3在共同犯罪中系從犯,到案后如實(shí)供述自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,并積極退贓,具有減輕、從輕處罰情節(jié)。綜上,依法對(duì)被告人張某1從輕處罰,對(duì)被告人黎某2、王某某3減輕處罰。各辯護(hù)人提出的經(jīng)本院查證屬實(shí)的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn),本院予以采納。根據(jù)本案犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,結(jié)合各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰情況,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十七條之規(guī)定,判決如下:
一、撤銷(2016)冀0207刑初238號(hào)刑事判決對(duì)被告人張某1犯合同詐騙罪判處有期徒刑三年,緩刑四年的緩刑部分。
二、被告人張某1犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年三個(gè)月,并處罰金十五萬(wàn)元;與前罪合同詐騙罪所處有期徒刑三年并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月,并處罰金十五萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,折抵其在宣告緩刑前被羈押的3天,即自2019年9月17日起至2032年3月13日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行。)
被告人黎某2犯詐騙罪,判處有期徒刑七年,并處罰金五萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年9月25日起至2026年9月24日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行。)
被告人王某某3犯詐騙罪,判處有期徒刑四年九個(gè)月,并處罰金三萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年10月9日起至2024年7月8日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行。)
三、扣押在案的150000元以及被告人王某某3退繳的50000元,發(fā)還各被害人;尚未挽回的經(jīng)濟(jì)損失2899118.12元向被告人張某1、黎某2追繳后退賠各被害人,其中向被告人張某1追繳2824118.12元,向被告人黎某2追繳75000元。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李利娟
人民陪審員 陳則立
人民陪審員 劉振婷
二〇二〇年九月十一日
書 記 員 商 曄