案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0118刑初283號(hào)
天津市靜海區(qū)人民檢察院以津靜檢一部刑訴〔2020〕84號(hào)起訴書指控被告人張某1、黎某2、王某某3犯詐騙罪，于2020年6月12日向本院提起公訴。本院審查后于同年6月15日受理，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市靜海區(qū)人民檢察院指派檢察員王群出庭支持公訴，被告人張某1及其辯護(hù)人王春合，被告人黎某2及其辯護(hù)人任坤坤，被告人王某某3及其辯護(hù)人羅博揚(yáng)、王賀奎到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市靜海區(qū)人民檢察院指控，2016年12月，張某1（另案處理）投資成立天津市某某賽鴿馴養(yǎng)中心（以下均稱某某公棚），并聘任被告人張某1作為經(jīng)理負(fù)責(zé)公棚全面工作。2017年4月份，張某1與張某1策劃公棚舉辦賽鴿比賽，后某某公棚向社會(huì)公開(kāi)宣傳比賽規(guī)程，根據(jù)規(guī)程設(shè)置獎(jiǎng)項(xiàng)涉及獎(jiǎng)金合計(jì)700余萬(wàn)元。隨后某某公棚向社會(huì)接受賽鴿，并收取報(bào)名費(fèi)合計(jì)5955549.55元。由于所收取報(bào)名費(fèi)不足以支付獎(jiǎng)金，張某1遂意圖通過(guò)比賽作弊減少損失。500公里決賽之前，被告人張某1編造虛假環(huán)號(hào)約500余枚，并找到被告人黎某2修改鴿子足環(huán)信息，某某公棚員工被告人王某某3等人負(fù)責(zé)更換足環(huán)，并將作弊賽鴿分棚存放。2019年5月份上旬在500公里決賽時(shí)，張某1安排工作人員將鴿友正常交費(fèi)的賽鴿拉到500公里外的指定地點(diǎn)放飛，安排王某某3等人將作弊賽鴿拉到某某公棚附近放飛。比賽開(kāi)始后，張某1指揮王某某3將作弊賽鴿依次放飛，從而獲取好名次詐騙參賽鴿友錢財(cái)。某某公棚將正常比賽獲獎(jiǎng)鴿友的獎(jiǎng)金及部分退款發(fā)放后，騙取獎(jiǎng)金約300余萬(wàn)元，參賽鴿友發(fā)現(xiàn)比賽數(shù)據(jù)有異常后陸續(xù)報(bào)警。2019年9月16日張某1被公安機(jī)關(guān)抓獲，同年9月25日黎某2被公安機(jī)關(guān)抓獲，10月9日王某某3被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，三被告人均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
在法庭主持下，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了三被告人，宣讀了被害人陳述、證人證言，出示了案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)等相關(guān)證據(jù)以證實(shí)指控事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1、黎某2、王某某3的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人張某1、黎某2、王某某3如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人黎某2、王某某3在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定；被告人張某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，與原判刑罰數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定，并提出量刑建議，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人張某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人張某1的辯護(hù)人對(duì)案件定性無(wú)異議，認(rèn)為：1．被告人張某1能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰；2．被告人張某1在本案中并未獲利，其受到張某1控制，在犯罪中系從犯，應(yīng)從輕處罰。
被告人黎某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人黎某2的辯護(hù)人對(duì)案件定性無(wú)異議，認(rèn)為：1．現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法認(rèn)定本案詐騙數(shù)額；2．被告人黎某2在共同犯罪中是從犯，所起作用最小，其不是犯意發(fā)起人，參與時(shí)間較晚且時(shí)間短，更改足環(huán)號(hào)的行為屬于犯罪預(yù)備；3．被告人黎某2能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪、悔罪；4．被告人黎某2系初犯、偶犯。
被告人王某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人王某某3的辯護(hù)人對(duì)案件定性無(wú)異議，認(rèn)為：1．被告人王某某3能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰；2．被告人王某某3在共同犯罪中是從犯，且未從中獲利；3．被告人王某某3家屬愿代其退交部分贓款；4．被告人系初犯、偶犯，本次犯罪主觀惡性不深。
經(jīng)審理查明，2016年12月，張某1（另案處理）投資成立天津市某某賽鴿馴養(yǎng)中心（以下均稱某某公棚），被告人張某1作為經(jīng)理負(fù)責(zé)某某公棚全面工作，被告人王某某3系某某公棚員工。2017年4月，張某1與張某1策劃舉辦賽鴿比賽，并向社會(huì)公布比賽規(guī)程，根據(jù)規(guī)程設(shè)置獎(jiǎng)項(xiàng)共涉及獎(jiǎng)金8344000元及獎(jiǎng)品汽車13輛。隨后某某公棚向社會(huì)接受賽鴿，后陸續(xù)按照每羽賽鴿2000元（其中含300元飼養(yǎng)費(fèi)）的標(biāo)準(zhǔn)收取參賽費(fèi)，至決賽前共計(jì)收取參賽費(fèi)等5955549.55元。由于所收取的費(fèi)用不足以支付獎(jiǎng)金，張某1欲通過(guò)在比賽中作弊減少損失。2018年2月，張某1雇傭被告人黎某2做比賽的電腦員，并將欲在比賽中作弊的情況告知了黎某2，雙方約定報(bào)酬為75000元。
2018年4月，200公里熱身賽及300公里預(yù)賽正常進(jìn)行，至500公里決賽之前，張某1編造虛假環(huán)號(hào)，由被告人黎某2負(fù)責(zé)修改鴿子電子足環(huán)信息，被告人王某某3等人負(fù)責(zé)更換足環(huán)，并將作弊賽鴿分棚存放。2018年5月在500公里決賽時(shí)，張某1安排他人將正常交費(fèi)的賽鴿拉到500公里外的指定地點(diǎn)放飛，安排王某某3等人將作弊賽鴿約500只拉到某某公棚附近，并指揮王某某3將作弊賽鴿依次放飛，從而獲取名次以騙取獎(jiǎng)金。某某公棚將正常比賽獲獎(jiǎng)鴿友的獎(jiǎng)金及部分退款發(fā)放后，共騙取獎(jiǎng)金3099118.12元。
2019年9月16日，被告人張某1被公安機(jī)關(guān)抓獲，同年9月25日被告人黎某2被公安機(jī)關(guān)抓獲，10月9日被告人王某某3被公安機(jī)關(guān)抓獲。公安機(jī)關(guān)在偵辦案件過(guò)程中扣押贓款150000元。在案件審理過(guò)程中，王某某3家屬代其退賠50000元。
另查明，被告人張某1于2016年10月24日因犯合同詐騙罪被河北省唐山市豐南區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，緩刑考驗(yàn)期間為2016年11月7日至2020年11月6日，其因該案于2015年10月13日被唐山市豐南區(qū)公安局刑事拘留，同年10月15日被取保候?qū)彙?/p>
上述事實(shí)，有被害人吳某1、李某1、李某2、邱某、趙某1、陳某1等人的陳述以及部分被害人自書材料，證人張某1、吳某2、陳某2、趙某2、張某2、李某3、王某1、王某2、李某4、宋某、張某3、張某4、武某、陳某3、張某5、唐某、郝某1、郝某2、孫某，韓某的證言，被告人張某1、黎某2、王某某3的供述，案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)基本情況，2018天津市某某賽鴿公棚首屆春季大獎(jiǎng)賽比賽規(guī)程，天津市某某賽鴿公棚接鴿單，收據(jù)，部分被害人提交的證明材料，天津慈源公棚500公里指定賽名單及退款明細(xì)、500公里決賽獎(jiǎng)金表、300公里指定賽獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)，銀行卡交易明細(xì)，轉(zhuǎn)賬憑證，辨認(rèn)筆錄，天津市公安局涉案資金繳存通知書、憑證，常住人口基本信息表以及河北省唐山市豐南區(qū)人民法院（2016）冀0207刑初238號(hào)刑事判決書、執(zhí)行通知書等證據(jù)證實(shí)。經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，上述證據(jù)具有合法性、關(guān)聯(lián)性、客觀性，已形成證據(jù)體系，應(yīng)作為認(rèn)定本案事實(shí)的依據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院評(píng)判如下：
1．關(guān)于本案犯罪數(shù)額認(rèn)定問(wèn)題。
經(jīng)查，綜合考慮本案證人李某4的證言、被告人張某1的供述、銀行卡交易明細(xì)等證據(jù)，能夠確定的本案參賽費(fèi)總額為5955549.55元，按比例扣除參賽費(fèi)中含有的飼養(yǎng)費(fèi)788527.43元后，剩余部分均應(yīng)用于比賽獎(jiǎng)金的發(fā)放。因三被告人僅在500公里決賽中作弊，故200公里熱身賽及300公里預(yù)賽的獎(jiǎng)金以及500公里實(shí)際發(fā)放的獎(jiǎng)金共計(jì)1098000元應(yīng)予從參賽費(fèi)中扣除，另扣除公棚實(shí)際退還參賽鴿友的969904元，能夠確定三被告人騙取的獎(jiǎng)金數(shù)額為3099118.12元。被告人黎某2的辯護(hù)人認(rèn)為犯罪數(shù)額無(wú)法認(rèn)定的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
2．關(guān)于三被告人在共同犯罪中的作用問(wèn)題。
經(jīng)查，在共同犯罪中，被告人張某1居于主導(dǎo)支配地位，參與了全部犯罪活動(dòng)，應(yīng)認(rèn)定為主犯；被告人黎某2、王某某3處于從屬地位，起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，二被告人各有分工，其中黎某2負(fù)責(zé)技術(shù)性工作，王某某3負(fù)責(zé)事務(wù)性工作。綜上，對(duì)被告人張某1的辯護(hù)人認(rèn)為張某1系從犯的辯護(hù)人意見(jiàn)，本院不予采納；對(duì)被告人黎某2的辯護(hù)人認(rèn)為黎某2在共同犯罪中作用最小的辯護(hù)人意見(jiàn)，本院不予采納。
3．關(guān)于被告人黎某2的犯罪形態(tài)問(wèn)題。
經(jīng)查，本案系被告人張某1、黎某2、王某某3共同犯罪，三被告人均實(shí)施了由本人負(fù)責(zé)部分的犯罪活動(dòng)，且達(dá)到了詐騙的犯罪目的，應(yīng)認(rèn)定為犯罪既遂，故對(duì)被告人黎某2的辯護(hù)人認(rèn)為黎某2系犯罪預(yù)備的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人張某1、黎某2、王某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人張某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行并罰；其到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有從輕處罰情節(jié)。被告人黎某2在共同犯罪中系從犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，具有減輕、從輕處罰情節(jié)。被告人王某某3在共同犯罪中系從犯，到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并積極退贓，具有減輕、從輕處罰情節(jié)。綜上，依法對(duì)被告人張某1從輕處罰，對(duì)被告人黎某2、王某某3減輕處罰。各辯護(hù)人提出的經(jīng)本院查證屬實(shí)的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。根據(jù)本案犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，結(jié)合各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰情況，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十七條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷（2016）冀0207刑初238號(hào)刑事判決對(duì)被告人張某1犯合同詐騙罪判處有期徒刑三年，緩刑四年的緩刑部分。
二、被告人張某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年三個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元；與前罪合同詐騙罪所處有期徒刑三年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵其在宣告緩刑前被羈押的3天，即自2019年9月17日起至2032年3月13日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行。）
被告人黎某2犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2026年9月24日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行。）
被告人王某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2024年7月8日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行。）
三、扣押在案的150000元以及被告人王某某3退繳的50000元，發(fā)還各被害人；尚未挽回的經(jīng)濟(jì)損失2899118.12元向被告人張某1、黎某2追繳后退賠各被害人，其中向被告人張某1追繳2824118.12元，向被告人黎某2追繳75000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李利娟
人民陪審員 陳則立
人民陪審員 劉振婷
二〇二〇年九月十一日
書 記 員 商 曄
