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(2020)津0101刑初90號(hào)詐騙罪一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-10-12   閱讀:

案??由    貪污挪用公款詐騙    

案??號(hào)    (2020)津0101刑初90號(hào)    

天津市和平區(qū)人民檢察院指控,天津醫(yī)藥集團(tuán)太平醫(yī)藥有限公司(住所:天津市和平區(qū)××路××號(hào),以下簡稱太平公司)系天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司出資成立的國有公司。被告人王某于2011年12月至2019年7月任該公司區(qū)縣醫(yī)療部外勤銷售人員,由公司授權(quán)負(fù)責(zé)與天津河?xùn)|仁義門診部等醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂藥品購銷合同及執(zhí)行和完成、售后服務(wù)、貨款回收等工作,并以公司名義處理一切與之有關(guān)的事務(wù)。

2019年6、7月間,被告人王某利用職務(wù)便利,虛構(gòu)天津市河北區(qū)健民康門診部(以下簡稱健民康門診部)、天津市靜海區(qū)城關(guān)衛(wèi)生院(以下簡稱城關(guān)衛(wèi)生院)向太平公司訂購藥品的事實(shí),太平公司即向上述兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送價(jià)值28.57941萬元的藥品,后被告人王某以發(fā)錯(cuò)貨為由,將藥品取走、變賣,所得款項(xiàng)由個(gè)人支配、使用。

2016年7月至2019年7月間,被告人王某利用職務(wù)便利,將收取的轉(zhuǎn)賬支票入其他公司及個(gè)人賬戶或收取現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬不上交,將收回的天津河?xùn)|仁義門診部等九家醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付給太平公司的藥款共計(jì)1592.418242萬元挪用,后陸續(xù)歸還275.904401萬元。截至案發(fā),尚有1316.513841萬元未歸還。

2017年4月至2019年6月間,被告人王某虛構(gòu)向天津九州通漢諾醫(yī)藥有限公司(以下簡稱漢諾公司)投資醫(yī)藥項(xiàng)目能夠賺取利潤的事實(shí),騙取被害人武某等人的信任,被害人武某等人共向被告人王某支付投資款8000余萬元,其中被害人武某共投資2800余萬元,均由被告人王某支配、使用。截至案發(fā),尚有1083.2814萬元未歸還被害人武某。

經(jīng)天津市和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查,被告人王某于2019年8月16日被留置;經(jīng)被害人武某報(bào)案,公安機(jī)關(guān)于2019年9月25日將被告人王某傳喚到案。案發(fā)后,被告人王某名下的房產(chǎn)、銀行賬戶已被依法查封、凍結(jié)。

為支持指控,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人王某身為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,騙取公共財(cái)物,數(shù)額巨大;利用職務(wù)上的便利,挪用公款數(shù)額巨大不退還;以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取公私財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十四條、第二百六十六條,應(yīng)當(dāng)以貪污罪、挪用公款罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某挪用公款罪具有自首情節(jié),建議對(duì)被告人王某以貪污罪判處有期徒刑三年,并處罰金,以挪用公款罪判處有期徒刑十年;以詐騙罪判處有期徒刑十三年,并處罰金,并實(shí)行數(shù)罪并罰。

被告人王某對(duì)被指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議,提出其貪污事實(shí)構(gòu)成自首。其辯護(hù)人對(duì)被告人王某構(gòu)成詐騙罪、貪污罪沒有異議,提出:1.王某系勞務(wù)派遣員工,屬于“受委托管理、經(jīng)營國有財(cái)產(chǎn)人員”,不屬于挪用公款罪的主體,構(gòu)成挪用資金罪。2.王某向其單位投案,如實(shí)交代了挪用資金事實(shí)、貪污事實(shí),均構(gòu)成自首。3.王某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,系初犯偶犯。

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭答辯,1.王某與太平公司是長期聘用關(guān)系,是太平公司的員工,根據(jù)天津中天天杰人力資源開發(fā)服務(wù)有限公司(以下簡稱天杰人力公司)及太平公司出具的情況說明等,可以證明王某按照太平公司的安排入職并在太平公司安排下在區(qū)縣醫(yī)療部任業(yè)務(wù)人員,按照公司授權(quán)從事公務(wù),遵守太平醫(yī)療公司的規(guī)章制度,接受管理和領(lǐng)導(dǎo),王某與太平公司之間是管理和被管理的關(guān)系,屬于從事公務(wù)人員,具備挪用公款罪的主體要件。2.挪用公款行為是王某履行正常的購銷合同,有歸還的可能性,而貪污行為是用欺騙的手段把藥拉回并出售,二者手段不同,故罪名不同。3.2019年8月16日,王某已被立案調(diào)查,太平公司員工在之前與王某負(fù)責(zé)的門診部對(duì)賬過程中,已發(fā)現(xiàn)王某存在倒賣公司發(fā)貨給城關(guān)衛(wèi)生院和健民康門診部藥品的情況。辦案人員向王某核實(shí),其如實(shí)供述了貪污事實(shí),隨后,監(jiān)委向兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、證人核實(shí)情況,查明了貪污事實(shí),故不能認(rèn)定自首。

經(jīng)審理查明,太平公司(住所:天津市和平區(qū)××路××號(hào))系天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司出資成立的國有公司。被告人王某于2011年12月至2019年7月任該公司區(qū)縣醫(yī)療部外勤銷售人員,由公司授權(quán)負(fù)責(zé)與天津河?xùn)|仁義門診部等醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂藥品購銷合同及執(zhí)行和完成、售后服務(wù)、貨款回收等工作,并以公司名義處理一切與之有關(guān)的事物。

2019年6、7月間,被告人王某利用職務(wù)便利,虛構(gòu)健民康門診部、城關(guān)衛(wèi)生院向太平公司訂購藥品的事實(shí),太平公司即向上述兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送價(jià)值28.57941萬元的藥品,后被告人王某以發(fā)錯(cuò)貨為由,將藥品取走、變賣,所得款項(xiàng)由個(gè)人支配、使用。

2016年7月至2019年7月間,被告人王某利用職務(wù)便利,將收取的轉(zhuǎn)賬支票入其他公司及個(gè)人賬戶或收取現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬不上交,將收回的天津河?xùn)|仁義門診部等九家醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付給太平公司的藥款共計(jì)1592.418242萬元挪用,后陸續(xù)歸還275.904401萬元。截至案發(fā),尚有1316.513841萬元未歸還。

2017年4月至2019年6月間,被告人王某虛構(gòu)向漢諾公司投資醫(yī)藥項(xiàng)目能夠賺取利潤的事實(shí),騙取被害人武某等人的信任,被害人武某等人共向被告人王某支付投資款8000余萬元,其中被害人武某共投資2800余萬元,均由被告人王某支配、使用。截至案發(fā),尚有1083.2814萬元未歸還被害人武某。

經(jīng)天津市和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查,被告人王某于2019年8月16日被留置;經(jīng)被害人武某報(bào)案,公安機(jī)關(guān)于2019年9月25日將被告人王某傳喚到案。案發(fā)后,被告人王某名下的房產(chǎn)、銀行賬戶已被依法查封、凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(一)綜合書證

1.案件來源、到案經(jīng)過、110接警記錄單證明:(1)2019年7月底,太平公司在對(duì)應(yīng)收藥款開展對(duì)賬復(fù)核工作中,經(jīng)走訪發(fā)現(xiàn)王某負(fù)責(zé)的華康門診部等多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)均不承認(rèn)相關(guān)欠款。2019年8月16日,太平公司就應(yīng)收款項(xiàng)問題約談王某。王某自述,自2018年開始其將收回的貨款轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶,共計(jì)700余萬元。同日,經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委批示,將王某的職務(wù)犯罪問題線索移交和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)。同日,對(duì)線索進(jìn)行核實(shí)并立案調(diào)查,對(duì)王某采取留置措施。(2)2019年6月20日武某來所報(bào)警,稱被王某和李某5以投資醫(yī)藥項(xiàng)目為由詐騙1982萬余元。經(jīng)偵查,發(fā)現(xiàn)王某有重大作案嫌疑,后民警于2019年9月25日將王某傳喚到所。

2.情況說明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明:(1)太平公司制作了半年節(jié)點(diǎn)對(duì)賬函,王某將客戶蓋章確認(rèn)的對(duì)賬函交回,絕大部分客戶確認(rèn)無誤。公司產(chǎn)生懷疑,遂派工作人員走訪王某所負(fù)責(zé)的客戶。2019年8月14日,走訪王某負(fù)責(zé)的河?xùn)|華康門診部、河?xùn)|仁義門診部過程中,對(duì)方均稱貨款已全部付清,工作人員出示王某交回公司的對(duì)賬函時(shí),發(fā)現(xiàn)函上公章與客戶出具的公章不符。工作人員立即匯報(bào),公司領(lǐng)導(dǎo)指示王某到公司來交代情況。工作人員通知王某到公司交代問題。2019年8月16日上午,王某到太平公司交代問題,如實(shí)供述了其將收回的醫(yī)療機(jī)構(gòu)貨款挪用的犯罪事實(shí)。(2)立案初期,太平公司工作人員與王某負(fù)責(zé)的門診部進(jìn)行對(duì)賬過程中,發(fā)現(xiàn)王某存在倒賣公司發(fā)貨給城關(guān)衛(wèi)生院和健民康門診部藥品的情況。監(jiān)委向王某核實(shí)該問題,王某進(jìn)行如實(shí)供述。隨后監(jiān)委向河北健民康門診部與靜海城關(guān)衛(wèi)生院負(fù)責(zé)人以及證人核實(shí)了相關(guān)情況,查明了犯罪事實(shí)。

3.戶籍證明材料、無犯罪記錄、出入境記錄、情況說明證明:被告人王某的主體身份情況及其涉案期間頻繁出入境情況。

4.市場(chǎng)主體基本信息、企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記表、營業(yè)執(zhí)照等工商登記材料證明:太平公司、天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司、天津市醫(yī)藥公司、天津市津聯(lián)投資控股有限公司工商登記情況;太平公司系國有公司。

5.職工基本情況表、情況說明、勞務(wù)派遣協(xié)議書、勞動(dòng)合同、銷售外勤崗位說明書、銷售人員薪酬考核管理制度、入職、培訓(xùn)、崗位職責(zé)等材料證明:受天杰人力公司派遣,被告人王某在太平公司區(qū)縣醫(yī)療部工作,崗位為區(qū)縣醫(yī)療部外勤。該崗位有派遣制員工、正式員工及外包員工,在管理上是一致的,均代表公司開拓業(yè)務(wù)、維護(hù)客戶、保障公司銷售與回款等業(yè)務(wù)開展。王某受公司委托開拓市場(chǎng)、開發(fā)新客戶、維護(hù)老客戶,為加快資金回籠,公司授權(quán)優(yōu)惠(一般不超過5%)范圍內(nèi),王某有權(quán)與客戶商談返利幅度,并經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在收到客戶支付的貨款,上交公司前有保管職責(zé)。

6.法定代表人授權(quán)書、情況說明、藥品購銷合同證明:太平公司與河?xùn)|華康門診部等9家醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立了藥品購銷業(yè)務(wù),由王某負(fù)責(zé)具體事宜。

7.調(diào)取證據(jù)通知書、查詢資產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、查封及扣押通知書、不動(dòng)產(chǎn)登記薄查詢、機(jī)動(dòng)車信息及汽車銷售發(fā)票、銀行交易明細(xì)、進(jìn)賬單證明:對(duì)王某名下的資產(chǎn)進(jìn)行查封扣押,王某名下銀行卡交易情況,與案件相關(guān)公司、個(gè)人銀行賬戶明細(xì)。

8.工商注冊(cè)登記等材料、銀行交易明細(xì)證明:天津世嘉名揚(yáng)科技發(fā)展有限公司(以下簡稱世嘉名揚(yáng)公司)、天津漢城兄弟醫(yī)藥信息咨詢有限公司工商登記信息。世嘉名揚(yáng)公司對(duì)公賬戶交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)賬單顯示部分涉案款項(xiàng)進(jìn)入該公司賬戶。

(二)貪污事實(shí)的證據(jù)

1.證人王某1的證言證明:其是太平公司運(yùn)營管控中心銷售管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理。該部門的職責(zé)是接受太平公司外勤業(yè)務(wù)員及公立醫(yī)院網(wǎng)采的訂單申請(qǐng),再由部門的制單員根據(jù)訂單申請(qǐng)?jiān)冢牛遥胁僮飨到y(tǒng)上操作形成銷售訂單,隨后將銷售訂單通過系統(tǒng)傳輸給倉庫物流部門,最后由物流中心制作隨貨同行和發(fā)票,連同貨物一起發(fā)給客戶。外勤業(yè)務(wù)員通過微信、電話或者當(dāng)面告訴制單員。外勤業(yè)務(wù)員沒有權(quán)限去ERP操作系統(tǒng)上操作形成銷售訂單。每個(gè)業(yè)務(wù)員都對(duì)接固定的制單員。這幾年負(fù)責(zé)王某訂單計(jì)劃的是制單員吳某。外勤業(yè)務(wù)員把訂單計(jì)劃報(bào)給制單員不需要向其報(bào)備。

2.證人吳某的證言證明:其系太平公司運(yùn)營管控中心銷售管理部制單成交員,按照工作要求,王某接受客戶訂單后,需要把訂單內(nèi)容報(bào)給其,由其在ERP操作系統(tǒng)將王某提供的訂單內(nèi)容制作形成銷售訂單,銷售訂單通過系統(tǒng)傳輸給倉庫物流部門。王某一直與其對(duì)接,大部分通過微信、電話,個(gè)別時(shí)候當(dāng)面將訂單計(jì)劃告訴其。王某不可以直接操作ERP操作系統(tǒng)形成銷售訂單,每一個(gè)制單成交員都有自己的權(quán)限,其權(quán)限賬號(hào)、密碼沒有告訴過別人。辨認(rèn)2019年6、7月份城關(guān)衛(wèi)生院和健民康門診部采購藥品清單,這份銷售訂單就是王某將這些訂單內(nèi)容報(bào)給了其,其在操作系統(tǒng)上操作成功的。單據(jù)上的名字“吳燕燕”就是其。

3.證人徐某的證言證明:其是太平公司區(qū)縣醫(yī)療部副經(jīng)理。門診部會(huì)通過王某向太平公司訂藥,王某將訂單報(bào)給運(yùn)營管控中心的制票員,由制票員在系統(tǒng)上操作形成最終訂單,由制票員把訂單傳輸給物流部門,由物流部門發(fā)貨。王某收到門診部的訂單,不需要向其進(jìn)行匯報(bào)。每個(gè)業(yè)務(wù)員會(huì)有一個(gè)授權(quán),登錄系統(tǒng)后可以看到業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的客戶藥品形成訂單情況。2019年8、9月份,王某的事情敗露后,公司跟城關(guān)衛(wèi)生院和健民康門診部核對(duì)賬款時(shí),對(duì)方都否認(rèn)收到藥品,對(duì)賬款提出異議,公司將相關(guān)情況向監(jiān)察部門提供了。

4.證人程某的證言證明:其系城關(guān)衛(wèi)生院采購科主任。該衛(wèi)生院是靜海區(qū)一級(jí)公立醫(yī)院。多年來一直與太平公司有業(yè)務(wù)往來。以前是通過打電話聯(lián)系太平公司的工作人員訂藥,從5、6年前開始,國家要求公立醫(yī)院走網(wǎng)上采購藥品,逐漸過渡,現(xiàn)在采購藥品已經(jīng)全部從網(wǎng)上走程序了。太平公司有過給城關(guān)衛(wèi)生院發(fā)錯(cuò)藥的情況。2019年6、7月份,其醫(yī)院藥房的主任張某1告訴其,她們收到了太平公司的藥品,品種有拜新同、絡(luò)活喜、立普妥,她問其是否從太平公司訂了這些藥。其覺得有問題,馬上跟王某打電話詢問,王某說是他搞錯(cuò)了,他會(huì)馬上把藥和票拿走的,其就告訴藥房別動(dòng)藥,等著太平公司把藥拉走,后來藥房說王某把藥都拉走了。后來太平公司的工作人員跟其對(duì)賬時(shí),其才發(fā)現(xiàn)這些送錯(cuò)的藥品還在太平公司應(yīng)收賬款中。

5.證人張某1的證言證明:其系城關(guān)衛(wèi)生院藥房主任,藥房工作主要就是簽收醫(yī)藥公司發(fā)的貨、然后向患者發(fā)放藥品。太平公司將藥品送到其藥房后,跟隨藥品會(huì)有發(fā)票和清單,其根據(jù)發(fā)票清單核對(duì)完藥品的品種和數(shù)量,在貨單上簽收交給對(duì)方,隨后把發(fā)票清單交給采購科主任程某,她給其相對(duì)應(yīng)的藥品入庫單,這樣藥品就完成了入庫的程序。

2019年6月份,太平公司給其醫(yī)院發(fā)了一批貨,藥房先簽收了,這批藥有拜新同、立普妥、絡(luò)活喜,數(shù)量一共有5-6箱。隨后在拆箱的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)藥品種數(shù)量異常。其馬上將情況告訴程某,過了一會(huì)兒程主任告訴其是太平公司的人搞錯(cuò)了,等著太平公司的人把藥拉走就行了。當(dāng)天下午,太平公司一個(gè)高個(gè)子、胖胖的人就來把藥拉走了。過后沒幾天,太平公司又給其醫(yī)院發(fā)錯(cuò)了兩箱藥,還是和程主任溝通過后知道又搞錯(cuò)了,當(dāng)天,太平公司的那個(gè)人又把藥拉走了。

6.證人陳某1的證言證明:其是健民康門診部負(fù)責(zé)人。王某給健民康門診部供藥有過發(fā)錯(cuò)的時(shí)候,2019年6月份一天上午,王某給其打電話,說太平公司會(huì)給其送過來一批藥,這是搞錯(cuò)了,讓其先簽收,隨后他就把藥拉走。過了一會(huì)兒太平公司確實(shí)送過了一批藥,其簽收了,中午王某過來把這些藥連同票都拿走了。2019年7月份,王某又給其打電話,說過會(huì)送來一批藥,又是他搞錯(cuò)了,先讓其簽收他再拉走。過了沒多久王某來了,把藥和票都拿走了。這兩次,有一次是拜新同價(jià)格7萬多元,一次是立普妥價(jià)格1萬多元。

7.證人馬某的證言證明:其系河南宛西制藥有限公司天津業(yè)務(wù)員,其曾經(jīng)從王某手中買過幾次藥品,品種包括拜新同、絡(luò)活喜和立普妥。2019年6、7月份,王某打電話,跟其講他手中有幾箱立普妥和絡(luò)活喜,可以中標(biāo)價(jià)9折的價(jià)格賣。其跟他定好要幾箱藥品,按照藥品的中標(biāo)價(jià)格打9折之后大概是3萬多元。王某要求付現(xiàn)金,其二人定好第二天在河?xùn)|真理道車管所附近的一個(gè)路邊見面。國家對(duì)醫(yī)保范圍內(nèi)的藥品都有固定的指導(dǎo)價(jià),其向醫(yī)院或診所買藥一般以中標(biāo)價(jià)為基準(zhǔn)優(yōu)惠一定的點(diǎn)數(shù)賣。王某說這些藥是太平公司的,太平公司能優(yōu)惠5個(gè)點(diǎn),他再給其5個(gè)點(diǎn),這樣就能以10個(gè)點(diǎn)也就是9折的價(jià)格賣。第二天下午,二人各自開車到了約定的地點(diǎn),王某開一輛黑色奔馳車,他從后備箱將立普妥和絡(luò)活喜搬到其車上,其將3萬多元現(xiàn)金交給了王某。王某沒有給其藥品的發(fā)票。

過了沒幾天,王某說手中又有一批藥,品種有拜新同和立普妥,還是按照中標(biāo)價(jià)9折賣,要求支付現(xiàn)金,其說轉(zhuǎn)賬,他也同意了。二人約好在南開區(qū)雅安道附近的一個(gè)路邊見面,這次王某開一輛特斯拉的電動(dòng)汽車來的,見面后王某將藥品搬到其車上,其愛人楊某3將藥款轉(zhuǎn)到王某的卡里。這次藥款大概有7、8萬元。后來又在河?xùn)|真理道車管所附近從王某手中拿了一批藥,藥品有立普妥和拜新同,價(jià)值有10多萬元,也是按照中標(biāo)價(jià)9折算。

王某賣的藥品是拜新同、絡(luò)活喜和立普妥這三種,立普妥最多。其從王某手中拿到的藥加價(jià)轉(zhuǎn)手賣給別人了。經(jīng)查手機(jī)、交易流水,其通過微信轉(zhuǎn)給王某藥款共計(jì)6940元,現(xiàn)金給了他3萬多元,銀行轉(zhuǎn)賬是通過其愛人楊蕊的賬戶轉(zhuǎn)給王某共計(jì)219270元。

8.太平公司提供情況說明、發(fā)票、經(jīng)吳某辨認(rèn)并簽名的開票清單證明:王某以城關(guān)衛(wèi)生院、健民康門診部名義從太平公司訂購的藥品明細(xì)及對(duì)應(yīng)發(fā)票。其中向城關(guān)衛(wèi)生院銷售5筆,共計(jì)196729.1元;向健民康門診部銷售2筆,共計(jì)89065元。太平公司向?qū)Ψ酱呤丈鲜鏊幙顣r(shí),對(duì)方均稱雖然收到過上述藥品,但在收到藥品的當(dāng)天由王某以開錯(cuò)票為由將藥品全部拉走。

9.城關(guān)衛(wèi)生院2019年財(cái)務(wù)明細(xì)賬、采購明細(xì)表證明:城關(guān)衛(wèi)生院向太平公司采購藥品、支付藥款的情況。

10.微信記錄證明:經(jīng)馬某簽字確認(rèn)的其與王某的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄共計(jì)6940元(藥款)。

11.被告人王某的供述:其是太平公司區(qū)縣醫(yī)療部銷售人員。2019年5、6月份,因?yàn)閭鞅破溥€錢,其手頭沒錢,就想到把太平公司的藥品倒出來賣掉弄點(diǎn)錢。于是6、7月份,以城關(guān)醫(yī)院和健民康門診部的名義分多次從太平公司訂購了共計(jì)20多萬元的藥品,實(shí)際上這兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)都沒有訂過藥品,隨后其馬上跟兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人打電話,說太平公司會(huì)給他們發(fā)貨,這是其搞錯(cuò)了,讓他們先簽收一下,其馬上會(huì)把藥品拉走。太平公司給兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品到達(dá)后,其馬上開車把藥品拉走,轉(zhuǎn)手都賣給了藥販子馬某,所得款項(xiàng)20多萬元,這些錢都用于償還欠別人的錢了。

其按照太平公司的正常流程,把訂單申請(qǐng)報(bào)給了公司的運(yùn)營管控中心銷售管理部的吳某,由吳某將其報(bào)給她的兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的訂單申請(qǐng)制成銷售訂單,最后由公司物流部門發(fā)貨就行了。吳某不知道上述藥品訂單并非由兩家門診部訂購,她只負(fù)責(zé)接受其報(bào)的申請(qǐng)并制成銷售訂單,至于訂單是不是門診部訂購她不管。吳某是其固定制單員。其以健民康門診部名義定了2次藥,分別是11件拜新同藥品和1件立普妥,以城關(guān)衛(wèi)生院的名義定了2次藥,第一次是幾件立普妥,第二次有立普妥、絡(luò)活喜和拜新同。這些藥的隨貨同行單和發(fā)票其隨手扔掉了。

其聯(lián)系過藥販子馬某,問過他可以收哪些藥品,并約定好收購價(jià)格,一般是按照藥品中標(biāo)價(jià)的85%賣給他,其從河北健民康門診部、靜海城關(guān)醫(yī)院拿走的藥品種類也是按照馬某的指示選的。其拿到藥品后,就會(huì)聯(lián)系他,跟他溝通好其手中藥品的種類和數(shù)量,約好地點(diǎn)見面然后完成藥品交易。第一次是6月24日中午在城關(guān)衛(wèi)生院把14件拜新同拿走后,下午到了南開區(qū)雅安道農(nóng)業(yè)銀行門口,當(dāng)時(shí)是李某2開別克商務(wù)車帶其去的,在銀行門口見到了馬某,把車上的14件拜新同搬到他車上,他當(dāng)時(shí)開一輛灰色的日產(chǎn)陽光車。當(dāng)時(shí)馬某給了其一筆現(xiàn)金,剩下的錢通過銀行轉(zhuǎn)賬,金額應(yīng)該有7萬多元。第二次是在河?xùn)|真理道車管所門口、第三次是在河北區(qū)勝利路,第四次也在車管所門口,這幾次都是其一個(gè)人去的,第二次其開一輛特斯拉、第三、第四次開一輛寶馬迷你車,一般都是其從門診部把藥拿出來當(dāng)天或轉(zhuǎn)天給馬某,這幾次馬某一般都是通過銀行轉(zhuǎn)賬給其,偶爾有通過微信轉(zhuǎn)賬的情況,銀行轉(zhuǎn)賬好像是一個(gè)女的給其轉(zhuǎn)賬。其一共賣給馬某有20多萬元的藥款。

(三)挪用公款事實(shí)的證據(jù)

一、天津河?xùn)|仁義門診部

1.證人劉某1的證言證明:天津河?xùn)|仁義門診部(以下簡稱仁義門診部)法人代表是其愛人,其有時(shí)負(fù)責(zé)診所財(cái)務(wù)。2017年初,王某以太平公司業(yè)務(wù)員的名義跟其門診部建立了業(yè)務(wù)關(guān)系,此后太平公司派專人向其供藥,王某在價(jià)格上給一定優(yōu)惠,藥款由其給王某開具空頭支票,王某在支票存根上簽字,通過王某交給太平公司。其不欠太平公司藥款。

2.證人田某的證言證明:其是仁義門診部法定代表人。太平公司詢證函中印有其門診部公章,系偽造。其他內(nèi)容與證人劉某1證實(shí)內(nèi)容的一致。

3.證人劉某2的證言證明:其經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)王某,一起去過幾次澳門。2017年,王某和朋友成立了世嘉名揚(yáng)公司,其兼職做業(yè)務(wù)員。王某曾讓其幫他給太平公司轉(zhuǎn)過兩筆錢,一次25萬多,一次17萬多,都是王某先把錢打給其,其再將錢轉(zhuǎn)給太平公司。

4.民辦非企業(yè)單位登記證書證明:仁義門診部主體情況。

5.藥款匯總表、轉(zhuǎn)賬記賬憑證、支票存根、對(duì)公賬戶交易明細(xì),天津銀行賬戶明細(xì)賬、天津銀行轉(zhuǎn)賬支票證明:仁義門診部支票支付太平公司藥款23筆,14筆抬頭為太平公司、1筆為宋某、8筆為世嘉名揚(yáng)公司;及具體金額情況。

6.太平醫(yī)藥公司統(tǒng)計(jì)表格、銀行進(jìn)賬單、客戶貸記回單、國內(nèi)支付業(yè)務(wù)收款回單、記賬憑證證明:仁義門診部共計(jì)支付藥款17筆,其中14筆為仁義門診部的支票匯款。2筆為劉某2轉(zhuǎn)入,1筆為王某通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入;及具體金額情況。

7.企業(yè)詢證函證明:經(jīng)由田某辨認(rèn)的由王某提供給太平公司的企業(yè)詢證函上印有其門診部公章系偽造。

8.被告人王某供述:其是太平公司區(qū)縣醫(yī)療部銷售人員,主要負(fù)責(zé)和醫(yī)院、門診部對(duì)接工作,向他們銷售藥品、收取藥貨、退換藥品等。2017年,經(jīng)朋友介紹其認(rèn)識(shí)了河?xùn)|仁義門診部老板劉某1,其將太平公司的資質(zhì)以及授權(quán)手續(xù)交給仁義門診部,對(duì)方再將其資質(zhì)由其交回太平公司,雙方正式建立業(yè)務(wù)關(guān)系,其代表太平公司溝通藥品訂購及收取藥款。他們需要什么藥品、批號(hào)、數(shù)量,就聯(lián)系其,其將藥品需求上報(bào)太平公司,公司形成藥品訂單,再由公司出庫發(fā)貨,由專門物流送到仁義門診部,發(fā)票隨藥品一起送到門診部。藥款其去仁義門診部拿支票。有幾筆支票其入到了世嘉名揚(yáng)公司農(nóng)行賬戶或宋某個(gè)人農(nóng)行賬戶,入到公司賬戶是其讓公司會(huì)計(jì)劉某3經(jīng)辦的,入到宋某賬戶是其找宋某幫忙,后將錢轉(zhuǎn)給了其。這樣做為了把支票的錢倒出來,用于償還個(gè)人借款或賭博,很少部分沒有轉(zhuǎn)出的用于公司經(jīng)營。

通過逐筆辨認(rèn)轉(zhuǎn)賬支票存根并簽字確認(rèn),其收取仁義門診部藥款,后供其個(gè)人使用或還債的金額共計(jì)3139931.47元。其將河?xùn)|仁義的藥款挪走后,一共歸還了太平公司434543.81元。尚有2705387.66元未歸還。

二、天津河?xùn)|華康門診部

1.證人李純的證言證明:其是天津河?xùn)|華康門診部(以下簡稱華康門診部)法定代表人。2016年,華康門診部通過王某從太平公司開始進(jìn)藥。與太平公司有業(yè)務(wù)手續(xù),通過王某購藥、支付藥款。其門診部以支票方式結(jié)藥款,開出支票給王某,王某在支票存根上簽字。有一次,跟王某約好來拿支票,但王某沒有到,其就先幫他在支票存根上簽了字。其門診部會(huì)計(jì)叫時(shí)某。支票金額是按照太平公司供藥的價(jià)值來定的,約定了5%的優(yōu)惠。支票沒有填抬頭,后來按照要求,寫明付給太平公司。其投資過王某的公司200萬元,還借過王某幾次錢,不過他都還清了。目前為止,華康門診部不欠太平公司藥款。

2.證人陳某2的證言證明:其是華康門診部職員,負(fù)責(zé)藥品訂購工作。2016年開始其門診部向太平公司訂購藥品,由其通過微信向王某訂藥,之后太平公司有專門的物流通道將藥品送來。訂藥有5%的優(yōu)惠,后來有幾筆優(yōu)惠到8%。

3.證人時(shí)某的證言證明:其是華康門診部兼職會(huì)計(jì)。2016年開始門診部向太平公司訂購藥品,賬目往來由其做,向太平公司支付藥款也由其開支票,再交給王某。支票有時(shí)填了抬頭,有時(shí)沒填。

4.證人宋某的證言證明:其與王某是同學(xué)。王某找其借過錢,都陸續(xù)還清了。2016年左右,王某讓其幫他入一筆支票,支票上蓋了華康門診部的財(cái)務(wù)專用章,支票上只填寫了金額,其他內(nèi)容是空的,然后王某就在支票上填寫了時(shí)間、其名字和大寫的金額文字,其將這筆錢入到了其農(nóng)行賬戶(尾號(hào)9577)。第二天下午,其到銀行將到賬的錢按照王某的指示轉(zhuǎn)到他的個(gè)人賬戶。從這之后,每隔一個(gè)來月王某就會(huì)讓其幫他入一筆支票,過程差不多。偶爾是王某派劉某2送的支票。再后來,因?yàn)橥跄痴移鋷兔Φ拇螖?shù)多了,就把其身份證和農(nóng)業(yè)銀行卡交給了王某。再后來,有事需要身份證,其就把身份證和銀行卡從王某那拿回來了。錢進(jìn)其賬戶后,基本都轉(zhuǎn)給了王某,有時(shí)候一些幾角錢的零頭沒轉(zhuǎn)。另外,是因?yàn)橥跄痴移浣柽^錢,有幾筆其從中扣了一部分,王某都知道并同意。經(jīng)辨認(rèn),有14張進(jìn)賬單的內(nèi)容是其填寫的。王某給其支票都是華康門診部開出的支票,還有一筆出票人是仁義門診部。2018年,王某帶著其與劉某2、鄧某等人在澳門呆了兩天一夜。住在威尼斯人賓館,是王某定好的。王某應(yīng)該是賭博了。

5.證人李某1的證言證明:其曾是世嘉名揚(yáng)公司的員工,王某任公司總經(jīng)理。公司經(jīng)常有一些費(fèi)用需要支出,有時(shí)王某會(huì)把錢打給其,由其支出消費(fèi),所以二人之間轉(zhuǎn)賬記錄挺多,都是用于公司運(yùn)作。2018年,一次王某讓其帶著身份證、農(nóng)行卡(尾號(hào)2572)跟著他去農(nóng)行富民路支行,王某拿出一張支票,然后把其身份證和銀行卡都拿到柜臺(tái)辦手續(xù)。閱看天津銀行轉(zhuǎn)賬支票復(fù)印件與農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)賬單(時(shí)間2018年5月16日,出票人:天津河?xùn)|華康門診部,收款人:李某1,金額489873.34元)這兩張材料其沒有印象,上面的文字和數(shù)字都不是其筆跡。2019年初,王某通過手機(jī)銀行給其農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢,隨后他將太平公司的賬號(hào)告訴其,其把收到的錢全部轉(zhuǎn)到王某給的賬戶中。過了幾天,王某以同樣的方式又讓其給太平公司的賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢。

6.證人劉某2的證言證明:其是世嘉名揚(yáng)公司兼職銷售。王某曾經(jīng)讓其給宋某送過幾次支票。

7.證人顏某的證言證明:其是太平公司區(qū)縣醫(yī)療部業(yè)務(wù)員。和王某是同事。從2015年,王某就陸續(xù)找其借錢,都約定利息。到目前為止,王某還欠其100多萬元未歸還。2016年左右,王某說他需要把門診部的藥款回給公司賬戶,但他的手機(jī)銀行無法直接把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶,所以想通過其銀行賬戶把錢轉(zhuǎn)給公司。于是他先把錢轉(zhuǎn)到其農(nóng)業(yè)銀行賬戶,然后其將收到的錢全部轉(zhuǎn)給公司,轉(zhuǎn)賬成功后其會(huì)截屏發(fā)給王某。此后,王某經(jīng)常讓其幫忙給公司回款。有河?xùn)|華康門診部和濟(jì)民中西醫(yī)門診部,每次給太平公司轉(zhuǎn)賬時(shí)一般會(huì)在附言注明是哪家門診部。后來王某去銀行調(diào)整了業(yè)務(wù),他就能直接給公司轉(zhuǎn)賬了,此后他就沒再讓其幫忙給太平公司轉(zhuǎn)錢。

8.證人李某2的證言證明:其在世嘉名揚(yáng)公司工作。王某是其同學(xué)。在其進(jìn)世嘉名揚(yáng)公司之前,其與王某之間相互借過錢。后來到了世嘉名揚(yáng)公司工作后,他經(jīng)常會(huì)讓其幫他買一些東西,就會(huì)把錢轉(zhuǎn)給其。另外這兩年王某找其借錢也越來越多,借錢理由五花八門,到目前為止王某還欠其幾百萬元。2019年4、5月份,王某給其打電話,說他先給其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元,然后由其再將這筆錢轉(zhuǎn)給太平公司的賬戶。

9.營業(yè)執(zhí)照、太平公司營業(yè)資質(zhì)、授權(quán)、藥品經(jīng)營許可證等證明:華康門診部及太平公司主體情況及授權(quán)王某開展業(yè)務(wù)的情況。

10.明細(xì)憑證、支付給太平公司藥款的匯總表、統(tǒng)計(jì)表格、記賬憑證、付款憑證及支票存根、天津銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、收款回單、客戶貸記回單、進(jìn)賬單證明:華康門診部支付給太平醫(yī)藥公司藥款的情況。

11.天津銀行轉(zhuǎn)賬支票存根證明:支票金額475829.01元,收款人簽名為李純,出票日期2017年9月11日,用途:太平8月藥款。

12.時(shí)某提供手寫賬目證明:2016年12月26日,付太平藥款情況,但支票存根丟失。

13.中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)賬單證明:進(jìn)賬單有宋某簽字,其中14份是其本人填寫,3份不是本人填寫。

14.天津銀行轉(zhuǎn)賬支票、農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)賬單證明:經(jīng)李某1辨認(rèn),材料內(nèi)容不是其本人填寫。

15.天津銀行轉(zhuǎn)賬支票證明:王某辨認(rèn)過15份支票存根復(fù)印件上的王某二字,是其本人書寫,這些支票未交給天平公司,將支票入到了宋某賬戶。2份支票存根上王某二字是其本人書寫,支票未交給太平公司,將支票入到了世嘉名揚(yáng)公司賬戶。1份支票存根上王某二字是其本人書寫,支票未交給太平公司,將支票入到了李玄宇賬戶。3份支票存根上王某二字是其本人書寫,支票未交給太平公司,將支票入到了其本人農(nóng)行賬戶。

16.被告人王某的供述:華康門診部負(fù)責(zé)人是李純,其代表太平公司與華康門診部開展藥品銷售業(yè)務(wù)。雙方交換過資質(zhì)授權(quán)等手續(xù)。陳某2和其溝通藥品訂購,其找他們的會(huì)計(jì)收取藥款。賣給華康門診部的藥品有5%的折扣,后來有幾批藥品是李純先預(yù)付了藥款,預(yù)付藥款的部分按照8%的優(yōu)惠。華康門診部收到藥品后,他們以藥品的價(jià)格開出對(duì)應(yīng)金額的支票給其,隨后其將優(yōu)惠的部分以銀行轉(zhuǎn)賬的方式交給陳某2。后因?yàn)楹訓(xùn)|華康支付藥款時(shí)直接扣除了優(yōu)惠部分,也就是直接扣除優(yōu)惠部分后再向其支付藥款,這樣就不用再給陳某2返點(diǎn)了。

華康門診部給的支票有填寫了抬頭、也有沒有填寫抬頭。填寫抬頭的支票其都交給太平公司的財(cái)務(wù)人員,沒有填寫抬頭的支票有一部分被其入到了世嘉名揚(yáng)公司的農(nóng)行賬戶及宋某的個(gè)人農(nóng)行賬戶、李某1的農(nóng)行賬戶以及其個(gè)人的賬戶了,入到公司賬戶是其讓公司會(huì)計(jì)劉某3經(jīng)辦的,入到宋某和李某1賬戶是其找他倆幫忙,到賬后把錢都轉(zhuǎn)給了其。其沒有跟劉某3、宋某、李某1講過,他們都不清楚。經(jīng)閱看天津銀行轉(zhuǎn)賬支票存根,是其代表太平公司從華康門診部會(huì)計(jì)領(lǐng)取支票時(shí)在存根上簽的字。這些支票都入到了宋某的個(gè)人農(nóng)行賬戶,一般是其拿到支票后給宋某打電話請(qǐng)他幫其入支票,有段時(shí)間其把宋某的身份證和銀行卡借過來,就是為了入支票用。入完支票的第二天,錢到賬后其又讓宋某把收到的錢轉(zhuǎn)賬到其自己賬戶。

其從該門診部挪用了共7671011.43元。其挪用門診部給太平公司的藥款就是為了自己使用,其中絕大部分都轉(zhuǎn)賬給了孫某等人的回款,還有一部分用于還債、兌換港幣進(jìn)行賭博。雖然其向?qū)O某等人承諾藥品生意賺錢,但其實(shí)是借口,象征性地做了幾個(gè)藥品都沒有掙到錢,而且孫某他們轉(zhuǎn)給其的錢也被其消費(fèi)或賭博,所以為了給孫某回款好讓他們繼續(xù)投資,其就將挪用的華康門診部的藥款大部分都轉(zhuǎn)給了孫某。根據(jù)太平公司提供的華康藥款收款回單,其將華康門診部支付太平公司的藥款挪走后,其中有2057077.68元?dú)w還給了太平公司,還有5613933.75元沒有歸還太平公司。

三、天津河?xùn)|區(qū)龍?zhí)堕T診部

1.證人賈某的證言證明:經(jīng)王某介紹,再經(jīng)了解,其父母出資將天津河?xùn)|龍?zhí)堕T診部(以下簡稱龍?zhí)堕T診部)買下來,2018年10月份,達(dá)成收購協(xié)議,其父母分期支付收購款,后一直經(jīng)營,王某代表太平公司向其門診部供藥。其負(fù)責(zé)跟醫(yī)藥公司溝通進(jìn)藥、支付藥款等。其門診部與太平公司交換資質(zhì)授權(quán)等材料建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。聯(lián)系上貨、發(fā)貨、支付藥款(優(yōu)惠5%)等流程情況與之前證人證言一致。

接手門診部后,其向太平公司購了將近200萬元的藥,考慮到價(jià)格調(diào)整以及優(yōu)惠的原因,共向?qū)Ψ街Ц?80萬元藥款,都已結(jié)清。都通過王某給太平公司,現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、支票的情況都有。具體情況其均有記錄。其中一次,其門診部資金緊張,其找李某3借了120萬元,由李某3向王某轉(zhuǎn)賬120萬元。其與王某之間有過借款,隨借隨還,到現(xiàn)在他還欠其一些錢。其沒有見過企業(yè)詢證函,上面的章系偽造。

2.證人李某3的證言證明:2018年經(jīng)過朋友賈某介紹認(rèn)識(shí)王某,賈某和王某在談戀愛。2018年初,賈某說,她想買一家門診部來運(yùn)作,向其借款100萬元,其給她銀行賬戶轉(zhuǎn)賬兩筆50萬元。2018年底聽說她在河?xùn)|買下了一家門診部,2019年4月份賈某又說由于資金周轉(zhuǎn),向其借款240萬元,賈某讓其把錢打給王某并給了其王某銀行賬戶。2019年4月30日、5月9日分別給王某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬120萬元,共計(jì)240萬元。5月9日,賈某又提出借款100萬元,也轉(zhuǎn)給王某賬戶,于是其在5月10日分兩筆轉(zhuǎn)給王某賬戶100萬元,每筆50萬元。

2019年5月10日的100萬元,在之后的幾個(gè)月內(nèi)由王某和賈某陸續(xù)轉(zhuǎn)到其銀行賬戶還清了。有銀行流水為證。其跟王某沒有直接經(jīng)濟(jì)往來。賈某后來用她的房子抵債,到目前為止,賈某還欠其錢。

3.證人李某4的證言證明:其是龍?zhí)堕T診部原經(jīng)營者,2017年開始,王某作為太平公司的業(yè)務(wù)員跟龍?zhí)堕T診部做業(yè)務(wù)。2018年在與王某接觸過程中,其曾經(jīng)向王某表達(dá)過希望將龍?zhí)堕T診部轉(zhuǎn)讓出去的想法。過了一段時(shí)間,王某說他想把龍?zhí)堕T診部的股權(quán)買下來,后經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致,其將龍?zhí)堕T診部的股權(quán)以480萬元的價(jià)格出售給王某,但王某說自己是太平醫(yī)藥公司的公職人員,不方便用自己的名字作為法人代表,要求用自己愛人賈某的名字登記法人代表,所以在2018年10月份,其將龍?zhí)堕T診部的股權(quán)登記在了賈某的名下,門診部由賈某在經(jīng)營。其與賈某簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議。王某多次向其轉(zhuǎn)賬均是支付轉(zhuǎn)讓款。

4.貨款明細(xì)、憑證、藥款的匯總表、交通銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、財(cái)務(wù)憑證、統(tǒng)計(jì)表格、中國銀行客戶貸記回單、進(jìn)賬單證明:龍?zhí)堕T診部支付太平公司藥款情況。

5.營業(yè)執(zhí)照、太平公司營業(yè)資質(zhì)、授權(quán)、藥品經(jīng)營許可證等證明:龍?zhí)堕T診部及太平公司主體情況及授權(quán)王某開展業(yè)務(wù)的情況。

6.轉(zhuǎn)賬支票證明:經(jīng)賈某、王某辨認(rèn),該支票是賈某交給王某的支票,用來支付太平公司的藥款,支票沒有寫抬頭。

7.被告人王某的供述:龍?zhí)堕T診部負(fù)責(zé)人是李某4,2018年10月份股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了賈某,其代表太平公司與龍?zhí)堕T診部開展過藥品銷售業(yè)務(wù)。其以前代表太平公司和龍?zhí)堕T診部開展業(yè)務(wù)期間跟李某4相識(shí),2018年聽說他有將門診部轉(zhuǎn)讓出去的想法,當(dāng)時(shí)其女朋友賈某正好想干門診部,于是其跟李某4談了幾次,最后以480萬元的價(jià)格談成了門診部的股權(quán)收購,2018年10月份門診部正式交到賈某手中,之后門診部的股權(quán)也辦在了賈某的名下。此后其繼續(xù)以太平公司業(yè)務(wù)員的身份跟龍?zhí)堕T診部開展業(yè)務(wù)關(guān)系。開展業(yè)務(wù)前,其將太平公司的資質(zhì)以及授權(quán)手續(xù)交給龍?zhí)堕T診部,對(duì)方再將其資質(zhì)由其交回太平公司,這樣雙方就正式建立業(yè)務(wù)關(guān)系。買龍?zhí)堕T診部的錢前期都是其墊付的,后來賈某都陸續(xù)把錢還了,另外這幾年其找賈某也借過不少錢。賈某用龍?zhí)堕T診部的名義開出1張31萬元的支票交其,其他的藥款要么是用她自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)給其、要么是給其現(xiàn)金。賈某一共付給其至少200萬元的藥款。

其沒有將賈某給的用于支付太平公司的藥款交給太平公司,都自己用了。支票被其入到了農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)給孫某了,作為他投資藥品生意的回款。經(jīng)辨認(rèn)交通銀行轉(zhuǎn)賬支票,就是賈某交給其金額31萬元的支票。

李某3賬戶給其轉(zhuǎn)了兩筆120萬元,其中一筆是賈某償還其替她墊付買龍?zhí)堕T診部的錢,是賈某讓李某3轉(zhuǎn)的,后來聽說賈某為了償還李某3錢把自己房子抵給了對(duì)方;另外一筆120萬元是龍?zhí)堕T診部支付太平公司的藥款。

2019年6月9日,賈某給其農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元;2019年7月23日,賈某向其浦發(fā)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元;2019年7月29日,賈某向其浦發(fā)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元,這些都是河?xùn)|龍?zhí)堕T診部交給太平公司的藥款,共計(jì)12萬元。

2019年7月17日、7月23日、7月29日,賈某給過其現(xiàn)金,一共20來萬元。這些都是藥款。綜上,賈某一共給其200來萬元藥款。

四、天津市河北區(qū)濟(jì)民中西醫(yī)門診部

1.證人徐某5的證言證明:其是天津市河北區(qū)濟(jì)民中西醫(yī)門診部(以下簡稱濟(jì)民門診部)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。法人代表是其愛人邵某5。王某將太平公司的相關(guān)資質(zhì)給過門診部。通過王某的溝通聯(lián)系,從2017年起就與太平公司建立了藥品供貨業(yè)務(wù)關(guān)系。通過微信或電話聯(lián)系王某要貨、發(fā)貨、貨款(優(yōu)惠5%)等與之前證人證言一致。門診部都是通過王某向太平公司支付藥款,有通過現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬、還有直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給太平公司的賬戶。以現(xiàn)金形式支付藥款基本都是王某來拿,他打收條了,有一次是王某朋友劉某2來收的現(xiàn)金藥款,他寫了收條。以微信形式支付藥款是其微信轉(zhuǎn)給王某,轉(zhuǎn)賬時(shí)寫了附言“給太平公司結(jié)藥款”。其基本將太平公司的藥款結(jié)清了。2019年初,王某說預(yù)付藥款可以優(yōu)惠7%,其給太平公司打了一筆20萬元,當(dāng)時(shí)還在備注里寫了“預(yù)付款”,因?yàn)橹捌溆兴幙钗粗Ц叮拖嗟至?。目前太平公司不欠其藥?/p>

2.證人劉某2的證言證明:2018年左右,王某讓其去濟(jì)民門診部找老板拿10萬元。其開車到門診部,老板的愛人交給其10萬元現(xiàn)金,并讓其打了一個(gè)收條,之后其把錢帶回公司交給王某了。

3.營業(yè)執(zhí)照證明:濟(jì)民門診部主體情況。

4.藥款匯總表、收條、中國銀行電子回單、國內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單、中國銀行賬戶交易明細(xì)、統(tǒng)計(jì)表格、記賬憑證證明:濟(jì)民門診部支付給太平醫(yī)藥公司藥款的情況。

5.被告人王某的供述:其代表太平公司與濟(jì)民門診部開展藥品銷售業(yè)務(wù)。2017年,經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了河北濟(jì)民門診部的老板邵某5和他愛人徐姐(徐某5)。其將太平公司的資質(zhì)以及授權(quán)手續(xù)交給濟(jì)民門診部,對(duì)方再將其資質(zhì)由其交回太平公司,雙方正式建立業(yè)務(wù)關(guān)系。對(duì)方需要什么藥品、批號(hào)、數(shù)量,由徐姐打電話或發(fā)微信告訴其,其將藥品需求上報(bào)太平公司,公司就會(huì)形成藥品訂單,再由公司出庫發(fā)貨,由專門物流送到濟(jì)民門診部,發(fā)票是隨藥品一起送到門診部的。

賣給濟(jì)民門診部的藥品都有5%的折扣。他們支付藥款有時(shí)通過網(wǎng)銀直接轉(zhuǎn)賬給太平公司,有時(shí)通過給其現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬給其,再由其將錢交還給太平公司?,F(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬的藥款,其都挪作他用了,事后也只歸還了公司一部分。有一次由于其不在天津,讓劉某2去濟(jì)民門診部領(lǐng)取過藥款,現(xiàn)金10萬元。

經(jīng)過辨認(rèn)收條,都是濟(jì)民門診部徐姐給其現(xiàn)金時(shí),其給對(duì)方寫的收條,這些錢都是藥款。徐姐通過微信轉(zhuǎn)給其藥款,因?yàn)槠湮⑿佩X包綁定了農(nóng)業(yè)銀行卡,所以銀行卡上有流水。其一共將濟(jì)民門診部支付太平公司的藥款挪走共計(jì)501079.9元。根據(jù)看太平公司提供的河北濟(jì)民藥款收款回單等回憶,其將濟(jì)民門診部支付太平公司的藥款挪走后,一共歸還了太平公司100033.35元。還有401046.55元沒有歸還。

五、健民康門診部

1.證人陳某1的證言證明:其是健民康門診部負(fù)責(zé)人。2017年7月份,經(jīng)人介紹太平公司的業(yè)務(wù)員王某找到其門診部,提出做藥品業(yè)務(wù)。按照慣例其門診部跟太平公司交換了資質(zhì),雙方建立了藥品供貨關(guān)系。之后,門診部通過王某跟太平公司開展藥品業(yè)務(wù),需要什么藥品,會(huì)電話通知王某,王某將計(jì)劃報(bào)給太平公司后,由太平公司發(fā)貨,到了賬期時(shí)間通過王某向太平公司支付藥款。王某承諾藥品優(yōu)惠5%,所以向王某支付藥款時(shí)直接在藥款原價(jià)基礎(chǔ)上扣除優(yōu)惠的部分。門診部結(jié)算藥款基本是以支票方式和匯款方式,支票方式由其開出支票給王某,由王某在支票存根上簽字,匯款方式是將錢匯給太平公司的賬戶。支票基本上都沒有寫抬頭。其之前沒有見過太平公司的企業(yè)詢證函,經(jīng)辨認(rèn)上面的其門診部公章系偽造。其不欠太平醫(yī)藥公司藥款。

2.營業(yè)資質(zhì)、授權(quán)、營業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營許可證、質(zhì)量保證協(xié)議書等證明:健民康門診部與太平醫(yī)藥的主體及資質(zhì)、授權(quán)王某為太平公司合法代理人情況。

3.貨款明細(xì)、支票存根、應(yīng)付款明細(xì)、支票存根、領(lǐng)款登記、農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、記賬憑證、中國銀行客戶貸記回單、國內(nèi)支付業(yè)務(wù)收款回單證明:健民康門診部支付給太平醫(yī)藥公司藥款的情況。

4.公章印模證明:健民康門診部印章。

5.支票存根證明:經(jīng)王某辨認(rèn),支票存根上王某二字是其本人親筆書寫,該筆支票系給太平醫(yī)藥公司的藥款245491.11元,其將支票入到世嘉名揚(yáng)公司。

6.被告人王某的供述:2017年,經(jīng)朋友介紹其認(rèn)識(shí)了健民康門診部的負(fù)責(zé)人陳某1,雙方交換了資質(zhì)授權(quán)等手續(xù),正式建立業(yè)務(wù)關(guān)系,由其代表太平公司跟陳某1溝通藥品訂購及收取藥款。訂貨、發(fā)貨形式、優(yōu)惠點(diǎn)位與之前幾家門診部一致。

健民康門診部支付太平公司的藥款主要是支票和匯款。陳某1將沒有填寫抬頭的支票交給其,其在支票存根上簽字,其將大部分的支票交給太平公司的財(cái)務(wù)人員,有1筆支票245491.11元被其入到世嘉名揚(yáng)公司的賬戶,具體是讓公司會(huì)計(jì)劉某3經(jīng)辦的,用于償還個(gè)人借款或賭博。根據(jù)世嘉名揚(yáng)公司農(nóng)行賬戶,這筆錢于2019年1月14日進(jìn)入世嘉名揚(yáng)賬戶后,當(dāng)天從該賬戶轉(zhuǎn)出24萬元到其尾號(hào)6471的農(nóng)行賬戶,隨后轉(zhuǎn)出10萬元給李某5,轉(zhuǎn)出162100元給孫某。根據(jù)太平公司提供的健民康門診部藥款收款回單,其尾號(hào)6471農(nóng)行賬戶于2019年6月20日向太平公司中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬66.38元,2019年7月5日向太平公司中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬74.5元,即140.88元?dú)w還給了太平公司,還有245350.23元沒有歸還。

六、天津市河北區(qū)昆勝門診部

1.證人許某5的證言證明:其是天津市河北區(qū)昆勝門診部(以下簡稱昆勝門診部)負(fù)責(zé)人。2017年,經(jīng)人介紹其認(rèn)識(shí)了太平公司的業(yè)務(wù)員王某,由王某將雙方的資質(zhì)授權(quán)交換,雙方建立正式藥品供貨關(guān)系。訂貨、發(fā)貨流程、藥品優(yōu)惠5%與之前門診部證人證實(shí)一致。其向王某支付太平公司藥款直接在藥款原價(jià)基礎(chǔ)上扣除優(yōu)惠的部分。其門診部以支票形式給王某支付藥款,支票都沒有寫抬頭。其之前沒有見過太平公司的企業(yè)詢證函,經(jīng)辨認(rèn)上面的其門診部公章系偽造。其門診部不欠太平醫(yī)藥公司藥款。

2.證人劉某2的證言證明:2018年,王某交給其兩張支票,讓其開車帶著公司的會(huì)計(jì)劉某3去農(nóng)行富民路支行把錢入到其尾號(hào)6575的農(nóng)行賬戶,錢到賬后把錢轉(zhuǎn)給王某。都辦好后,第二天,支票的錢進(jìn)入其農(nóng)行賬戶后,其全部轉(zhuǎn)給了王某。此后王某又讓其倒過兩筆支票,過程與之前一樣。有一次,是部分轉(zhuǎn)賬給王某,剩余6萬元取現(xiàn)給的王某。

3.營業(yè)執(zhí)照證明:昆勝門診部主體情況。

4.貨款明細(xì)、支票存根復(fù)印件、匯總表、銷售清單、轉(zhuǎn)賬支票存根、發(fā)票聯(lián)、中國銀行賬戶交易明細(xì)、支付業(yè)務(wù)收款回單、記賬憑證證明:昆勝門診部支付太平公司藥款的情況。

5.公章印模證明:昆勝門診部公章印模。

6.取款材料證明:經(jīng)劉某2辨認(rèn)銀行卡現(xiàn)金取款6萬元,該材料客戶簽名其書寫。

7.中國銀行轉(zhuǎn)賬支票存根證明:經(jīng)王某辨認(rèn)此7張支票存根,王某二字是其本人親筆書寫,其將支票入到其個(gè)人農(nóng)行賬戶。

8.被告人王某的供述:昆勝門診部負(fù)責(zé)人是許姐(許某5)。2017年,其將太平公司的資質(zhì)以及授權(quán)手續(xù)交給昆勝門診部,對(duì)方再將其資質(zhì)由其交回太平公司,雙方正式建立業(yè)務(wù)關(guān)系,由其代表太平公司跟許某5溝通藥品訂購及收取藥款。訂貨、發(fā)貨形式、優(yōu)惠點(diǎn)位5%與之前幾家門診部一致。實(shí)際收取的藥款要在藥品價(jià)格的基礎(chǔ)上扣除5%。昆勝門診部支付太平公司的藥款都是開支票,支票沒有填寫抬頭。其將大部分的支票交給太平公司的財(cái)務(wù)人員,不過有幾筆支票被其入到了其個(gè)人和其下屬劉某2的農(nóng)業(yè)銀行賬戶了。其讓劉某2開車帶著公司財(cái)務(wù)人員劉某3,由劉某3在銀行操作把支票入到劉某2個(gè)人賬戶。之后其再讓劉某2把錢通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)到其個(gè)人賬戶上。這些錢用于公司經(jīng)營、償還借款或賭博。通過看中國銀行轉(zhuǎn)賬支票存根及其農(nóng)行賬戶入賬,這3張支票都是其代表太平公司從昆勝門診部許某5處領(lǐng)取的支票,支票存根上的“王某”簽名是其所簽。這些支票其交給了劉某3,讓她將支票入到了其個(gè)人的農(nóng)行賬戶。通過看中國銀行轉(zhuǎn)賬支票存根,這4張支票也是昆勝門診部藥款,支票存根上的“王某”簽名是其所簽。根據(jù)劉某2尾號(hào)6575的農(nóng)行賬戶顯示,這4筆錢是其把支票交給劉某2,讓劉某2帶著劉某3到銀行將支票入到劉某2賬戶的,事后這些錢也都轉(zhuǎn)入了其個(gè)人賬戶,最后取現(xiàn)的6萬元?jiǎng)⒛?也都交給其了,其用于給世嘉名揚(yáng)公司員工發(fā)年終獎(jiǎng)了。其一共將昆勝門診部支付太平公司的藥款挪走403839.42元。其向許某5借過20余萬元,寫過借條,是二人之間的個(gè)人借款,跟昆勝門診部與太平公司的業(yè)務(wù)沒有任何關(guān)系。

七、天津河西華健門診部

1.證人孫某3的證言證明:其是天津河西華健門診部(以下簡稱華健門診部)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,法人代表是其愛人。2015年,太平公司的業(yè)務(wù)員叫賈某4,是她建立起太平公司與其門診部的業(yè)務(wù)關(guān)系。賈某4就干了幾個(gè)月,業(yè)務(wù)就中斷了。2017年7月份,太平公司的業(yè)務(wù)員王某又開始跟其恢復(fù)了業(yè)務(wù)關(guān)系。訂貨、發(fā)貨流程及藥款優(yōu)惠5%等情況與之前門診部證人證言一致。支付太平公司藥款直接在藥款原價(jià)基礎(chǔ)上扣除優(yōu)惠的部分。其門診部結(jié)算太平公司藥款主要是以支票方式,開出空頭支票給王某,由王某在支票存根上簽字。偶爾也會(huì)有現(xiàn)金結(jié)賬的時(shí)候。其用現(xiàn)金給王某結(jié)過一次藥款,門診部賬上有記載,數(shù)額是12927元(已扣除優(yōu)惠實(shí)際支付的實(shí)際金額)。太平公司的企業(yè)詢證函其之前沒有見過,上邊其門診部的公章系偽造。其門診部不欠太平醫(yī)藥公司藥款。

2.證人李某1的證言證明:其曾系世嘉名揚(yáng)公司人事專員。王某曾經(jīng)讓其幫他給太平公司轉(zhuǎn)過兩筆錢,都是王某先把錢打給其,其將錢轉(zhuǎn)給太平公司。

3.營業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營許可證、法定代表人授權(quán)書、質(zhì)量保證協(xié)議書等證明:太平公司資質(zhì)及給業(yè)務(wù)員授權(quán)的情況。

4.匯總表、藥品購進(jìn)匯總單、轉(zhuǎn)賬支票存根、天津銀行賬戶交易明細(xì)、統(tǒng)計(jì)表、中國銀行客戶貸記回單、進(jìn)賬單、記賬憑證、國內(nèi)支付業(yè)務(wù)收款回單證明:華健門診部支付給太平醫(yī)藥公司藥款的情況。

5.支票存根等材料證明:經(jīng)王某辨認(rèn),華健門診藥品購進(jìn)匯總單及天津銀行轉(zhuǎn)賬支票存根,共5份,支票存根上的王某二字是其本人書寫。其將支票入到了世嘉名揚(yáng)公司的賬戶上。

6.公章印模證明:華健門診部公章印模。

7.被告人王某的供述:2017年其代表太平公司與華健門診部建立業(yè)務(wù)關(guān)系,之前是業(yè)務(wù)員賈某4負(fù)責(zé),后來不做了,其經(jīng)人介紹又聯(lián)系上該業(yè)務(wù)。華健門診部的負(fù)責(zé)人孫姐(孫某3),其與她溝通藥品訂購及收取藥款。訂貨、發(fā)貨流程、藥品優(yōu)惠5%與之前門診部情況一致。河西華健一般都是開空頭支票,其在支票存根上簽字,其將一部分入到了世嘉名揚(yáng)公司賬上。通過看天津銀行轉(zhuǎn)賬支票存根,號(hào)碼:×××77,支票存根上的“王某”簽名是其所簽,是藥款,其給了劉某3,讓她將支票入到了世嘉名揚(yáng)公司的農(nóng)行賬上。根據(jù)世嘉名揚(yáng)公司農(nóng)行賬戶,這筆錢進(jìn)入世嘉名揚(yáng)公司后連同別的錢當(dāng)天轉(zhuǎn)給了孫某。通過看支票存根,還有2筆是其簽名,其拿到藥款給了劉某3,讓她入到了世嘉名揚(yáng)公司的農(nóng)行賬上了。根據(jù)世嘉名揚(yáng)公司農(nóng)行賬戶,這兩筆錢當(dāng)天轉(zhuǎn)給了其名下尾號(hào)6471的農(nóng)行賬戶,之后又將其中3萬元轉(zhuǎn)回世嘉名揚(yáng)農(nóng)行賬戶,連同尾號(hào)6471農(nóng)行賬戶其他的錢將195000元轉(zhuǎn)給了孫某。還有1筆,是其領(lǐng)取支票后,以同樣手段,轉(zhuǎn)入世嘉名揚(yáng)公司的農(nóng)行賬上,轉(zhuǎn)天轉(zhuǎn)到其尾號(hào)6471的農(nóng)行賬戶,再連同賬戶其他的錢共計(jì)442000元轉(zhuǎn)給了彭某2,因?yàn)槠溥@兩年經(jīng)常去澳門賭博,賭博之前需要將自己的錢換成港幣,在澳門的酒店里專門有兌換港幣的人員,按照他們的要求其將自己賬戶的錢打入對(duì)方指定的賬戶,然后對(duì)方再將根據(jù)匯率扣除一定點(diǎn)數(shù)把對(duì)應(yīng)的港幣現(xiàn)金給其,其拿著港幣去賭場(chǎng)換籌碼。這個(gè)彭某2的賬戶就是澳門兌換港幣的人員提供給其的。2019年5月22日1筆支票,以同樣手段,入到世嘉名揚(yáng)公司的農(nóng)行賬上。轉(zhuǎn)天將賬戶中93000元轉(zhuǎn)到其農(nóng)行尾號(hào)6471賬戶,連同其他的錢轉(zhuǎn)給了彭某2,都是用于賭博了。上述其將從華健門診部領(lǐng)取的太平公司醫(yī)藥款支票,入到世嘉名揚(yáng)公司賬戶的錢一共666294.88元。根據(jù)太平公司提供的華健門診部藥款收款回單,其中有167064.25元?dú)w還給了太平公司。通過看華健門診部提供的向太平公司支付藥款清單及發(fā)票,2018年5月8日,華健門診部以現(xiàn)金形式向其支付了12927元藥款,是其從孫某3那領(lǐng)取的現(xiàn)金,其隨手花銷了。故,其一共將華健門診部支付太平公司的藥款挪走679221.88元,除去已歸還部分,現(xiàn)在尚有512157.63元沒有歸還太平公司。

其從2014年12月份開始去澳門賭博,開始玩的小,后來一次輸贏能達(dá)到幾百萬,到最后還是都輸了,目前為止其在澳門賭博大概輸了一千萬元。

八、天津河西瑞福門診部

1.證人喻某的證言證明:其是天津河西區(qū)瑞福門診部(以下簡稱瑞福門診部)、天津紅橋??滇t(yī)院(以下簡稱??滇t(yī)院)法定代表人。2017年,經(jīng)人介紹其認(rèn)識(shí)了太平公司的業(yè)務(wù)員王某,河西瑞福門診部與太平公司交換資質(zhì)、簽訂藥品購銷合同,建立了藥品供貨關(guān)系。訂貨、發(fā)貨流程及藥款優(yōu)惠5%等情況與之前門診部證人證言一致。向王某支付太平公司藥款時(shí)直接在藥款原價(jià)基礎(chǔ)上扣除優(yōu)惠的部分,基本都是以支票方式,偶爾轉(zhuǎn)賬,直接支付給太平公司賬戶。支票大部分都沒有寫抬頭,有一小部分寫了抬頭,明確付給太平公司。其之前沒有見過太平公司的企業(yè)詢證函,經(jīng)辨認(rèn)上面其門診部的公章系偽造。瑞福門診部當(dāng)時(shí)只欠太平公司幾千元藥款。

2.營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)、藥品經(jīng)營許可證、購銷合同、質(zhì)量保障協(xié)議等證明:瑞福門診部主體情況及其與太平公司簽有購銷合同;太平公司授權(quán)王某為代理人等情況。

3.統(tǒng)計(jì)表、中國銀行進(jìn)賬單、記賬憑證、國內(nèi)支付業(yè)務(wù)收款回單、貨款明細(xì)、支票存根、匯總表、客戶借記回單、支票存根、發(fā)票證明:瑞福門診部支付太平公司藥款情況。

4.公章印模證明:瑞福門診部印章印模。

5.中國銀行轉(zhuǎn)賬支票存根證明:經(jīng)王某辨認(rèn)4張支票存根上王某二字是其本人親自書寫,其將2張支票入到其農(nóng)行賬戶,2張支票入到了世嘉名揚(yáng)公司賬戶。

6.被告人王某的供述:瑞福門診部負(fù)責(zé)人是喻姐(喻某),她還是福康醫(yī)院的老板,其代表太平公司與瑞福門診部和??滇t(yī)院開展過藥品銷售業(yè)務(wù)。訂購、發(fā)貨、藥品優(yōu)惠5%的情況與之前供述其他門診部一致。瑞福門診部支付太平公司的藥款主要支票,偶爾是直接電匯給太平公司的賬戶。喻某將沒有填寫抬頭的支票交給其,其在支票存根上簽字,然后其將支票領(lǐng)走,大部分支票交給太平公司的財(cái)務(wù)人員,有幾筆支票被其入到了世嘉名揚(yáng)公司的賬戶和其農(nóng)業(yè)銀行賬戶。通過看中國銀行轉(zhuǎn)賬支票存根,2018年9月17日,其從瑞福門診部喻姐處領(lǐng)取藥款支票384717.23元。這筆支票入到了世嘉名揚(yáng)公司的農(nóng)行賬戶。根據(jù)世嘉名揚(yáng)公司農(nóng)行賬戶,這筆錢于2018年9月20日進(jìn)入世嘉名揚(yáng)賬戶后,當(dāng)天從該賬戶轉(zhuǎn)出69萬元給了孫某。2019年2月14日,其采用同樣的方法將瑞福門診部的藥款支票206000.49元給了劉某3,讓她將支票入到了世嘉名揚(yáng)公司的農(nóng)行賬戶。這筆錢于2019年2月19日進(jìn)入世嘉名揚(yáng)公司賬戶,當(dāng)天該賬戶連同其他入賬的錢分三筆共計(jì)44萬元轉(zhuǎn)給了其尾號(hào)6471的農(nóng)行賬戶,之后將其中20萬元轉(zhuǎn)給了李某4、其中189300元轉(zhuǎn)給了孫某。2018年10月10日同樣方式,其將瑞福門診部支票藥款168931.05元,給了劉某3,轉(zhuǎn)到其尾號(hào)3472的農(nóng)行賬戶。2018年10月16日錢進(jìn)入該賬戶,隨后轉(zhuǎn)出一筆34000元給趙某,之后該賬戶又向?qū)O某、李某5等人轉(zhuǎn)賬。2018年11月6日,瑞福門診部藥款支票112525.7元,其給了劉某3,轉(zhuǎn)到其尾號(hào)3472的農(nóng)行賬戶。這筆錢于2018年11月7日進(jìn)入該賬戶,當(dāng)天該賬戶中連同其他的錢轉(zhuǎn)出一筆18.36萬元給孫某。以上支票存根上的“王某”簽名是其所簽。上述其將從瑞福門診部領(lǐng)取的太平公司醫(yī)藥款支票,入到世嘉名揚(yáng)公司賬戶和其農(nóng)行賬戶的錢一共872174.47元。之后沒有歸還到太平公司賬戶。

九、天津紅橋??滇t(yī)院

1.證人喻某的證言證明:其是??滇t(yī)院法定代表人。2017年,太平公司向其醫(yī)院供藥。交換資質(zhì)、訂購、發(fā)貨流程、優(yōu)惠點(diǎn)位5%與前面其證言一致。??滇t(yī)院以空頭支票形式給王某支付藥款,只有少部分寫了抬頭,寫明付給太平公司。其之前沒有見過太平公司企業(yè)詢證函,經(jīng)辨認(rèn),其醫(yī)院的公章系偽造。當(dāng)時(shí)只欠太平公司2萬多元。

2.民辦非企業(yè)單位等級(jí)證書證明:??滇t(yī)院主體情況。

3.統(tǒng)計(jì)表格、記賬憑證、中國銀行進(jìn)賬單、國內(nèi)支付業(yè)務(wù)收款回單、客戶貸記回單、貨款明細(xì)、財(cái)務(wù)、匯總表、明細(xì)單、支票存根、工商銀行賬戶交易明細(xì)等證明:福康醫(yī)院支付太平公司藥款情況。

4.公章印模證明:福康醫(yī)院公章印模。

5.支票存根證明:經(jīng)王某辨認(rèn),4份支票存根上“王某”二字是其本人書寫,支票入到世嘉名揚(yáng)公司賬戶和其個(gè)人賬戶。

6.被告人王某的供述:2017年,福康醫(yī)院與太平公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系,由其代表太平公司跟喻某溝通藥品訂購及收取藥款。訂購、發(fā)貨、藥品優(yōu)惠5%的情況與喻某證言一致。??滇t(yī)院支付太平公司的藥款主要是給其支票,偶爾有時(shí)會(huì)直接電匯給太平公司的賬戶。喻某將沒有填寫抬頭的支票交給其,其將大部分的支票交給太平公司的財(cái)務(wù)人員,有幾筆支票入到了世嘉名揚(yáng)公司賬戶和其農(nóng)業(yè)銀行賬戶。通過看支票存根,上邊的簽名“王某”是其本人所簽。其將從??滇t(yī)院領(lǐng)取的太平公司醫(yī)藥款支票,入到世嘉名揚(yáng)公司賬戶和其農(nóng)行賬戶的錢一共611432.74元。根據(jù)太平公司提供的??滇t(yī)院藥款收款回單,其尾號(hào)6471農(nóng)行賬戶向太平公司中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬184.04元。除去已歸還部分,現(xiàn)在尚有611248.7元沒有歸還太平公司。

十、綜合證言等

1.證人劉某3的證言證明:其是世嘉名揚(yáng)公司會(huì)計(jì)。公司有四個(gè)股東王某、孫某、劉某4、武某,王某是總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司全面工作,孫某主管財(cái)務(wù),銷售主管是李某7,公司有7、8個(gè)業(yè)務(wù)員,平常不坐班,每周過來開一次會(huì),辦公室負(fù)責(zé)人是李某2,其是會(huì)計(jì),李某1是人事,吳貞靚管庫房。

其根據(jù)王某的指示向醫(yī)療器械廠家匯款,查看業(yè)務(wù)回款,每個(gè)月做會(huì)計(jì)賬。除了開展正常的業(yè)務(wù)需要,王某經(jīng)常會(huì)給其一些支票,讓其將支票入到世嘉名揚(yáng)公司的賬戶,這些支票的出票人一般是一些門診部,支票一般都沒有填寫抬頭,只是填寫一個(gè)金額。王某將支票給其,他會(huì)開車帶其到公司農(nóng)行賬戶開戶行中國農(nóng)業(yè)銀行富民路支行,他在銀行門口等著,其到銀行柜臺(tái)辦手續(xù),將世嘉名揚(yáng)公司抬頭章蓋在支票收款人后面,支票背面加蓋公司財(cái)務(wù)章、法人章,另外把相關(guān)信息填齊,再把銀行出具的進(jìn)賬單填寫齊全,這樣就完成入賬程序。按照銀行程序,辦完手續(xù)的第二天下午,支票的錢就會(huì)進(jìn)到公司賬戶。

這些支票的出票人與世嘉名揚(yáng)公司沒有業(yè)務(wù)往來。王某讓其記到了往來賬,掛應(yīng)付上,而且都是公司借款,從來也沒有還過。后來累積的往來賬數(shù)額很大,有一次其問王某,公司掛這么多往來賬不太好,王某說他沒錢還,而且提醒其不該問的就別問。公司農(nóng)行賬戶綁定了王某的手機(jī)號(hào),賬戶金額變動(dòng)都會(huì)給王某發(fā)短信,所以一般錢一到賬,王某就會(huì)通知其通過網(wǎng)銀把錢轉(zhuǎn)給王某或?qū)O某的農(nóng)行賬戶。

王某給的支票,除了入到世嘉名揚(yáng)公司賬戶,還有入到王某個(gè)人農(nóng)行賬戶和劉某2個(gè)人農(nóng)行賬戶的情況。都是按照王某的指示做的。通過辨認(rèn)17張中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)賬單,是其本人書寫。有進(jìn)入世嘉名揚(yáng)公司賬戶也有進(jìn)入王某、劉某2個(gè)人賬戶。

2.證人鄧某的證言證明:其與王某是同學(xué),二人之間相互有過借款,這幾年基本都是他找其借款,支付一定利息,到現(xiàn)在為止基本把欠款還清了。從2016年,王某陸續(xù)借錢的數(shù)額比較大,理由是為了公司周轉(zhuǎn)等。王某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式還錢。宋某農(nóng)行賬戶向其農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款5萬元是王某讓宋某轉(zhuǎn)的,用來償還欠款,當(dāng)時(shí)王某跟其打過招呼。

3.證人徐某的證言證明:王某是2009年進(jìn)入太平公司二分公司做業(yè)務(wù)員,2017年4月,其擔(dān)任太平公司區(qū)縣醫(yī)療部副經(jīng)理以來,其是王某直屬領(lǐng)導(dǎo)。王某是勞務(wù)派遣制員工,由勞務(wù)派遣公司與太平公司簽訂派遣協(xié)議,將王某派到太平公司做業(yè)務(wù)員。王某是區(qū)縣醫(yī)療部的外勤業(yè)務(wù)員,太平公司授權(quán)王某跟公立醫(yī)院或私立門診部開展藥品銷售業(yè)務(wù)及藥款回收工作,客戶通過他向太平公司訂購藥品,并通過他向太平公司支付藥款。他負(fù)責(zé)的公立醫(yī)院客戶有城關(guān)衛(wèi)生院、靜海婦女兒童保健中心、北辰醫(yī)院,私立診所客戶有仁義門診部、龍?zhí)堕T診部、華康門診部、濟(jì)民門診部、健民康門診部、昆勝門診部、華健門診部、瑞福門診部、??滇t(yī)院等。王某負(fù)責(zé)的公立醫(yī)院是公司分配的,私立門診部基本都是他自己建立的。太平公司允許業(yè)務(wù)員與私立門診部建立業(yè)務(wù)關(guān)系,畢竟客戶越多太平公司業(yè)務(wù)量越大。建立業(yè)務(wù)關(guān)系需要交換太平公司與門診部的資質(zhì),再將公司對(duì)王某的授權(quán)委托書交給門診部,王某做完這些工作后,公司會(huì)登記客戶檔案資料,這樣就完成了太平公司與門診部藥品購銷業(yè)務(wù)的建立。此后,門診部就可以通過王某向太平公司訂購藥品及支付藥款。

2019年7月份,太平公司要求各業(yè)務(wù)員向所負(fù)責(zé)的門診部核對(duì)賬目,公司制作了企業(yè)詢證函,列明各門診部欠太平公司的賬款,由業(yè)務(wù)員將企業(yè)詢證函交給門診部,如果對(duì)方?jīng)]有異議就在信息證明無誤一欄蓋門診部的公章。沒過多長時(shí)間,王某就將各門診部蓋章的企業(yè)詢證函交回給了財(cái)務(wù)部門,王某所負(fù)責(zé)的各門診部基本上都在信息無誤一欄中蓋了公章,這種情況是不符合實(shí)際情況的,因?yàn)閷?shí)際情況下有時(shí)候會(huì)有退貨,有時(shí)候會(huì)有優(yōu)惠,總會(huì)有這樣那樣的原因?qū)е沦~目有所差頭,大部分門診部會(huì)提出一些異議。王某負(fù)責(zé)的門診部對(duì)賬目都沒有提出異議,是有很大問題的。后將情況報(bào)給領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)要求其對(duì)王某負(fù)責(zé)的門診部進(jìn)行走訪。2019年8月份,其帶人走訪到王某負(fù)責(zé)的華康門診部時(shí),向?qū)Ψ匠鍪竟酒髽I(yè)對(duì)賬函,對(duì)方表示不欠太平公司藥款,并且說對(duì)賬函上的華康門診部公章不是他們的公章。在走訪仁義門診部時(shí),對(duì)方同樣表示不欠太平公司藥款,向?qū)Ψ匠鍪酒髽I(yè)詢證函時(shí),仁義門診部也提到企業(yè)對(duì)詢證函上的仁義門診部公章不是他們的公章,仁義門診部稱還有100萬元的預(yù)付藥款已經(jīng)給王某拿走了,但一直沒有交貨。隨后其將了解的情況匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。這期間,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,電話約王某,要求其來公司交代說明問題。

8月16日上午,王某到達(dá)太平公司交代問題,他承認(rèn)自2018年開始,將收回的數(shù)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的貨款轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶,共計(jì)700余萬元,其中650萬元用于投資世嘉名揚(yáng)公司。經(jīng)集團(tuán)紀(jì)委研判,王某行為已經(jīng)涉嫌職務(wù)犯罪,之后將線索移交紀(jì)檢監(jiān)察部門。

4.證人薛某的證言證明:王某經(jīng)常去澳門賭博,其和他一起去過6、7次。每次還有劉某2、李某7、賈某、顏某等人,第一次去澳門賭場(chǎng)時(shí),王某還和其幾人在一起玩,之后再去的時(shí)候王某已經(jīng)有了VIP身份,可以去更高級(jí)別的大廳玩,王某賭博的數(shù)額都很大,經(jīng)常到貴賓廳里面去賭博,因?yàn)槠錄]有VIP身份進(jìn)不到貴賓廳,所以也看不到他賭博的情況。

其與孫某是同學(xué),2014年,通過孫某與王某認(rèn)識(shí)。這些年王某陸續(xù)找其借過不少錢,另外,其和孫某等人向王某投資藥品生意。2015年左右王某開始做藥品生意,他說自己認(rèn)識(shí)漢諾公司的股東,可以以漢諾公司的名義低價(jià)進(jìn)購藥品高價(jià)轉(zhuǎn)賣獲取高額利潤,一開始他只是以資金周轉(zhuǎn)為由向其借過錢,之后王某提出讓其和孫某等人向他投資一同賺取利潤,經(jīng)過考察發(fā)現(xiàn)王某確實(shí)認(rèn)識(shí)漢諾公司的股東,覺得這個(gè)生意應(yīng)該能掙錢,所以其幾人就陸續(xù)向王某投資,一開始是其直接轉(zhuǎn)給王某錢,后來通過孫某給王某指定的漢諾公司股東李某5轉(zhuǎn)錢,等藥品生意掙錢后由王某把錢回給孫某,再由孫某把利潤分成返還給其。初期是由其和孫某向王某投資,后來孫某的朋友劉某4和武某也加入了進(jìn)來。

從認(rèn)識(shí)初期,王某就以資金周轉(zhuǎn)為由向其借過錢,后來以各種理由找其借錢,多的時(shí)候有大幾十萬元。目前為止他還欠其大幾十萬元。其一般是通過工行、農(nóng)行,后來就是用農(nóng)行賬戶(尾號(hào)2510)給他轉(zhuǎn)賬,他用農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬還錢。

5.證人張某2的證言證明:王某與其是太平公司同事,二人都是區(qū)縣醫(yī)療部的業(yè)務(wù)員。王某向其借過錢,已經(jīng)還清。2019年3月份,王某找其借過25萬元,5月份又借了7萬元,前后共計(jì)32萬元,在2019年7月份王某已經(jīng)把錢都還清了。另外,有時(shí)候王某也借過幾次1萬元,都隨借隨還了。

6.證人趙某的證言證明:其與王某是太平公司的同事,二人都是區(qū)縣醫(yī)療部的業(yè)務(wù)員。王某向其借過錢,到現(xiàn)在他還欠225萬元。大概3年前,王某以倒騰房子為由向其借款,并承諾每個(gè)月給2個(gè)點(diǎn)的利息,第一筆好像給王某轉(zhuǎn)賬50萬元,王某寫了借條,之后王某按期每個(gè)月給利息。后來王某又陸續(xù)借款,都約定利息為每個(gè)月2個(gè)點(diǎn),每次其把錢轉(zhuǎn)給他后,按照原有的本金在加上新借給他的錢王某給其打一張新的借條。其借給王某的錢絕大部分是銀行轉(zhuǎn)賬,也有一部分是通過微信轉(zhuǎn)給他。王某絕大部分也是通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式給其利息。趙某提供欠條、收條用以證明王某2019年2月22日向趙某借款200萬元,定于2021年2月21日之前歸還。

7.證人張某3的證言證明:其是天杰人力公司員工,王某由其公司派到太平公司的勞務(wù)派遣工。從2014年6月開始,其公司與太平公司建立了勞務(wù)派遣合作關(guān)系,并每兩年簽訂一次勞務(wù)派遣協(xié)議書,由其單位將人員派到太平公司工作。2015年11月公司與王某簽訂了勞務(wù)派遣合同,隨即將王某派到太平公司工作,2017年11月續(xù)簽了該合同。公司與王某簽訂勞務(wù)派遣合同是應(yīng)太平公司的要求。按照其公司與太平公司勞務(wù)派遣合作關(guān)系,太平公司會(huì)把需要從其公司派遣給對(duì)方的人員名單發(fā)過來,由其公司跟人再簽訂合同,給這些人員繳納社保費(fèi)用,之后這些人員直接在太平醫(yī)藥公司工作。王某的日常管理、培訓(xùn)工作、工作范圍全部由太平公司負(fù)責(zé),王某的組織關(guān)系也在太平公司。王某的工資、績效等收入都是由太平公司把明細(xì)發(fā)給其公司,并把相應(yīng)金額打給其,其再把王某的收入發(fā)給王某。

8.證人王某2的證言證明:其沒有投資、注冊(cè)過任何公司,其兒子王某曾經(jīng)找其愛人劉某5借用過身份證注冊(cè)公司,公司名字是世嘉名揚(yáng)公司,王某也借用過其身份證,說要注冊(cè)一個(gè)空殼公司。王某只是使用劉某5身份證注冊(cè)了公司,其與愛人沒有投過錢,也沒有參與過經(jīng)營管理。其沒有注冊(cè)過天津漢城兄弟醫(yī)藥信息咨詢有限公司。

9.證人劉某5的證言證明:其兒子王某使用過其身份證注冊(cè)過世嘉名揚(yáng)公司。其沒有投過錢,未任職務(wù),不參與經(jīng)營管理。

10.被告人王某的供述:2019年6、7月份,太平公司要求各業(yè)務(wù)員向所負(fù)責(zé)的門診部核對(duì)賬目,公司制作了企業(yè)詢證函,列明各門診部欠太平公司的賬款,由業(yè)務(wù)員將企業(yè)詢證函出示給客戶,如果對(duì)方?jīng)]有疑議就在信息證明無誤一欄蓋客戶的公章。因?yàn)槠渑灿昧艘恍╅T診部交給太平公司的藥款,客戶當(dāng)然不會(huì)認(rèn)可公司出具的對(duì)賬函,不能蓋章,其不能完成對(duì)賬任務(wù),所以其從網(wǎng)上訂購了假的客戶公章印模,而且為了省事其把負(fù)責(zé)的除了天津市北辰醫(yī)院之外的客戶的印章全部訂購了,到貨后其用假印章在企業(yè)詢證函上逐個(gè)對(duì)應(yīng)的蓋上了,之后就將企業(yè)詢證函交回了公司。因?yàn)楸背结t(yī)院是三甲醫(yī)院,他們比較正規(guī),他們也會(huì)主動(dòng)向其要企業(yè)詢證函,而且其沒有挪用北辰醫(yī)院支付太平公司的藥款,所以其到北辰醫(yī)院向?qū)Ψ匠鍪玖嗽冏C函,對(duì)方核對(duì)后蓋上了公章,其就不需要訂購假公章了。假公章被其扔掉了。其這么做就是不想讓公司發(fā)現(xiàn)挪用收回藥款的事,盡量拖延一下。

(四)詐騙事實(shí)的證據(jù)

一、書證

1.微信聊天記錄證明:孫某與王某在案發(fā)期間的微信聊天記錄。

2.賬目統(tǒng)計(jì)明細(xì)、進(jìn)出貨明細(xì)證明:孫某在案發(fā)期間的賬目統(tǒng)計(jì)、投資醫(yī)藥項(xiàng)目進(jìn)出貨統(tǒng)計(jì)。

3.欠條證明:案發(fā)期間,王某向?qū)O某、武某、劉曉坤借款的欠條。

4.工商登記材料證明:漢諾公司工商登記情況,李某5涉案期間系該公司股東。

5.銀行卡交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告證明:涉案期間王某及主要涉案人員工資收入、個(gè)人消費(fèi)支出和賬戶余額情況。經(jīng)審計(jì),2015年4月1日至2019年6月30日,王某的銀行交易流水情況,其工資收入金額263748.03元,個(gè)人消費(fèi)支出18965662.98元。期間,武某、孫某共向其支付金額8230萬余元,武某向其支付金額28226500元,未收回金額10832814元。

6.王某手寫材料證明:王某向?qū)O某武某借款,通過李某5賬戶轉(zhuǎn)入,與李某5無關(guān)。李某5從中扣除的部分錢款為王某允許,是為了償還王某向李某5的欠款。

7.通話錄音及文字說明證明:案發(fā)后劉某4聯(lián)系李某5的情況。

8.邢某提供權(quán)益轉(zhuǎn)讓證明、合股合作協(xié)議書證明:養(yǎng)生堂項(xiàng)目王某出資45萬元入股,后撤資情況。

9.銀行卡交易統(tǒng)計(jì)明細(xì)證明:王某向蘭某銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款的情況。

二、被害人陳述及證人證言

1.被害人武某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明:2017年其通過孫某認(rèn)識(shí)了王某,通過王某認(rèn)識(shí)了李某5,李某5是漢諾公司的大股東,王某說自己是漢諾公司的隱名股東,也是這個(gè)公司的銷售人員,王某與李某5說可以讓其投資漢諾公司,用于買藥,銷售給漢諾公司對(duì)應(yīng)的客戶,從而給其返利。其核實(shí)了李某5的股東身份等就相信了。其從2017年4月21日開始到2019年5月20日一直投資,其認(rèn)可審計(jì)報(bào)告中投資金額與未返還的金額。孫某根據(jù)王某說的,區(qū)域、總價(jià)和不同區(qū)域的藥品,算出數(shù)量和利潤,自己記賬。

2019年6月11日突然聯(lián)系不上王某了,其去漢諾公司詢問其投資情況,工作人員說沒有其這個(gè)投資人,而李某5說,投資款都給了王某,其發(fā)現(xiàn)被騙,就報(bào)警了。

進(jìn)購醫(yī)藥必須通過公司的名義去進(jìn)購,而且必須通過公司的對(duì)公賬戶與藥廠進(jìn)行交易,進(jìn)購來的藥品只能賣給銷售區(qū)域內(nèi)的醫(yī)院,這些都是有嚴(yán)格規(guī)定的,所以按照正常流程,其投資的錢必須進(jìn)到漢諾公司的對(duì)公賬戶,其不知道錢沒有進(jìn)入漢諾公司對(duì)公賬戶,王某失聯(lián)后,李某5才稱,投資的錢,都通過個(gè)人賬戶給了王某。其將錢直接打給了李某5,是李某5和王某說,會(huì)把錢投給漢諾公司,這樣可省去中間稅。

其使用本人中國銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。李某5的收款賬戶有招行賬戶尾號(hào)2962、浦發(fā)賬戶尾號(hào)5086、中國銀行賬戶尾號(hào)2140。投資期間其也獲利了,是王某返給孫某,孫某或劉某4返款給其,收款賬戶是其本人二張中國農(nóng)業(yè)銀行卡。

2017年9月成立世嘉名揚(yáng)公司,法定代表人是王某的母親。股東有王某、劉某4、孫某和其,每人25%股份。2019年6、7月份,其讓世嘉名揚(yáng)公司的會(huì)計(jì)調(diào)過公司的流水,發(fā)現(xiàn)公司有一些醫(yī)院門診部的款項(xiàng)進(jìn)賬。在世嘉名揚(yáng)公司經(jīng)營期間,王某以股東借款的方式領(lǐng)走了約七八百萬元。王某經(jīng)常去澳門賭博,其和他、孫某、劉某4,還有其他一些朋友一起去過二次。王某賭博的數(shù)額很大,經(jīng)常到貴賓廳里面去賭博。其辨認(rèn)出王某和李某5。

2.證人孫某的證言證明:其和武某都是單獨(dú)投資給王某所說的醫(yī)藥項(xiàng)目,投資的途徑都是把錢轉(zhuǎn)給漢諾公司的股東李某5,然后李某5把錢轉(zhuǎn)到漢諾公司賬戶再進(jìn)行醫(yī)藥進(jìn)貨,就是通過漢諾進(jìn)貨,其給漢諾公司的是貨款,這是王某當(dāng)時(shí)承諾的投資方式。劉某4是通過其投資的,所以他的賬和其算在了一起,返款的時(shí)候是通過其返款,武某的投資也是通過其給他返的。世嘉名揚(yáng)公司是其和王某、武某、劉某4四個(gè)人一起干的。公司從開業(yè)到現(xiàn)在幾乎沒有盈余。

現(xiàn)在才知道,投資款其轉(zhuǎn)給李某5以后,李某5都轉(zhuǎn)回給了王某,等于是為了引誘其投資做的騙局。王某還把他的投資錢轉(zhuǎn)給其,其轉(zhuǎn)給李某5,讓其覺得王某也投資。王某會(huì)講每一筆投資的中標(biāo)價(jià)、進(jìn)購價(jià)、供貨價(jià)、數(shù)量,中標(biāo)價(jià)減去供貨價(jià)的差額乘以數(shù)量,就是賺的利潤,這些數(shù)字都是王某說的。

武某是2017年加入進(jìn)來的,劉某4和其是2015年就加入進(jìn)來的,所以武某的利潤會(huì)比其低一些。這種模式都是王某規(guī)定的。王某從2015年就開始讓其記賬,說信任其。2019年6月份,聯(lián)系不上王某,其與武某、劉某4就直接去了漢諾公司,見了漢諾公司的邢某邢總,邢總說漢諾公司從來沒有收到其幾人的投資款,2015年左右的時(shí)候,漢諾公司和王某有過銷售醫(yī)藥的合作,大約100萬元左右的業(yè)務(wù)量,而且早就不合作了。其幾個(gè)意識(shí)到被騙了。

王某和漢諾公司合作無非就是作為漢諾公司的銷售人員,他不能拿貨,只能幫助漢諾公司賣貨、拿提成。按照王某當(dāng)時(shí)的承諾,錢是通過李某5投資給漢諾公司進(jìn)貨,通過醫(yī)藥公司才能進(jìn)購醫(yī)藥。這也是其能進(jìn)購醫(yī)藥唯一的辦法。王某的日常開銷中有大把的奢侈品消費(fèi),而且他在澳門威尼斯人賭場(chǎng)有VIP會(huì)員,其幾人和他一起去過威尼斯人賭場(chǎng),VIP室只有他能進(jìn)。

其和王某有過名義上的借款,2015年年初,王某說和華潤醫(yī)藥有合作,但是華潤公司回款慢,王某說他自己有市場(chǎng),但是缺少資金,就讓其投資,王某慫恿說要是不放心的話,就以借款的形式,他支付給其利息,王某也是一直以利息的形式給其錢。到了2016年下半年,其一直在拿所謂的利息,誤認(rèn)為王某真的很有市場(chǎng)、有實(shí)力,就開始把給他的錢叫做投資了。不管是以借款的形式還是投資的形式,都是拆東墻補(bǔ)西墻的方式騙錢。

關(guān)于黃石藥業(yè)公司雷公藤片的項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)湖北的這家公司的人坐飛機(jī)過來,其和王某款待對(duì)方,但是當(dāng)時(shí)并沒有達(dá)成投資的意向。關(guān)于易貝滴眼液的項(xiàng)目,是在2018年5、6月份,當(dāng)時(shí)其幾人一起去上海參加過一次藥品博覽會(huì),認(rèn)識(shí)了易貝滴眼液的項(xiàng)目總代理姓梁的男子,過了一個(gè)月,該男子坐飛機(jī)到天津和其與王某談了合作的事,孫某7也在場(chǎng),那次沒有談成。瑞舒栓寧項(xiàng)目是王某自己聯(lián)系的項(xiàng)目,王某說通過漢諾公司進(jìn)貨,這個(gè)項(xiàng)目王某確實(shí)投資了,當(dāng)時(shí)大概也就是兩三萬元。手術(shù)電刀的項(xiàng)目王某說他自己去北京談過,一家叫北京史塞克的公司,當(dāng)時(shí)姓徐的男子和他談,他說談成了,其和武某信任他,當(dāng)時(shí)想辦法拿下了一中心醫(yī)院的代理,后來王某沒拿下來北京史塞克的公司授權(quán),這個(gè)項(xiàng)目就沒成。2017年上半年,王某是通過邢某拿到養(yǎng)生堂的項(xiàng)目,是養(yǎng)生堂的天津總代理,王某占四分之一股份,王某和漢諾公司簽訂過一個(gè)股份協(xié)議書,協(xié)議書上邊寫王某入股45萬元。

3.證人劉某4的證言及辨認(rèn)筆錄證明:其通過孫某認(rèn)識(shí)的王某,通過王某認(rèn)識(shí)了李某5,李某5是漢諾公司的大股東,王某說他是漢諾公司的隱名股東,也是這個(gè)公司的銷售人員,讓其投資漢諾公司,用于買藥,銷售給漢諾公司對(duì)應(yīng)的客戶,賺了錢就給其返利。投資方式與證人孫某所述一致。王某花錢很大手,買過200萬的奔馳車,還經(jīng)常消費(fèi)高檔的娛樂場(chǎng)所,他還去澳門賭博。

2015年年底,王某向其介紹,醫(yī)藥項(xiàng)目以通過向漢諾公司投資,從漢諾公司進(jìn)藥,然后再轉(zhuǎn)手賣給其他醫(yī)院,獲得高額利潤,因?yàn)闈h諾公司具有可以進(jìn)藥的資質(zhì),而且漢諾公司可以進(jìn)很多種藥,所以比較靠譜,獲得利潤再進(jìn)行分成。王某說他本身就在漢諾公司掛職銷售,而且他和李某5是朋友,李某5是漢諾公司的大股東之一,李某5的父親李某6是漢諾公司的實(shí)際經(jīng)營者。其辨認(rèn)出王某。

4.證人賈某的證言證明:2017年5月份與王某確立戀愛關(guān)系。王某說他在太平公司做銷售,還在漢諾公司做兼職銷售。2018年,王某、孫某、武某幾個(gè)人合伙開了世嘉名揚(yáng)公司。王某買過一些名牌服飾、一輛奔馳車。他去過澳門,其和他一起去過四次,都是去看演唱會(huì)。王某去過威尼斯人賭場(chǎng),其沒有跟他一起玩,不知道他的輸贏情況。王某給其買過名牌手表、飾品等,其給他買過名牌皮包、西裝等,其父親還送給他字畫。雙方系自愿相互贈(zèng)予,不同意退回物品。

5.證人邢某的證言證明:其是漢諾公司副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司的所有業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。李某5是公司的股東,不參與公司經(jīng)營。王某是太平公司銷售人員。其公司從未接受過李某5任何形式增資,公司不缺錢。蘭某是其公司管人事的。

公司進(jìn)購和銷售藥品的流程全程公對(duì)公交易,從上游廠家或者銷售公司進(jìn)購藥品,其公司用對(duì)公賬戶打款,然后賣給下游廠家或醫(yī)院,也必須通過對(duì)公賬戶收款,不能有任何私人賬目的交易,如果使用私人賬戶交易,屬于違反藥品法的違法行為。

漢諾公司經(jīng)營過湖北黃石藥業(yè)公司雷公藤的項(xiàng)目,是王某談的,2018年年初開始經(jīng)營的這個(gè)藥品,因?yàn)楫?dāng)時(shí)王某是其公司的兼職銷售員,但是這種藥品銷售很少,到目前賣了3320盒,進(jìn)價(jià)12.5元,總共投資也就四五萬元。王某個(gè)人沒有投資過雷公藤藥品項(xiàng)目。王某沒有談過易貝滴眼液項(xiàng)目、瑞栓寧項(xiàng)目、手術(shù)電刀項(xiàng)目,均未通過漢諾公司進(jìn)貨。

2017年年初,其談的養(yǎng)生堂項(xiàng)目,王某是合作人之一,項(xiàng)目一共200萬元,王某出資45萬元,給了他22.5%萬元的股份,一共四個(gè)人,漢諾公司占有110萬元的股份,到了2019年6月3日,王某說他需要錢,想撤走,其個(gè)人出資把45萬元給了王某。

6.證人李某5的證言證明:其與王某、武某和孫某沒有生意合作。王某說有錢先轉(zhuǎn)到其這里,然后再讓其轉(zhuǎn)給王某,其答應(yīng)給王某幫這個(gè)忙,事后才知道是孫某、武某轉(zhuǎn)款。王某與武某、孫某等人是藥品和醫(yī)療器械方面的生意,他們成立世嘉名揚(yáng)公司。他們之間的生意與漢諾公司沒有關(guān)系。其母親是漢諾公司創(chuàng)始人之一,她去世后,其繼承了母親的股份,直到2019年6、7月份,其將漢諾公司的股份都轉(zhuǎn)給漢諾公司的劉某7了,其父親是漢諾公司的顧問。2017年之前,其在公司做一般的職員工作,2017年下半年其就不去漢諾公司上班了。王某是太平公司業(yè)務(wù)員。孫某、武某等人沒有明確地說明他們是給漢諾公司投資。其也沒說過其是漢諾公司股東,讓他們給其轉(zhuǎn)錢是安全的。轉(zhuǎn)款中其扣了一部分是王某欠其的錢,是還的錢和利息,到現(xiàn)在王某還欠其錢。其幫王某轉(zhuǎn)賬,得到了部分他償還的欠款,還請(qǐng)其去日本旅游一趟。

7.證人蘭某的證言證明:其是漢諾公司的行政人事專員,不參與公司業(yè)務(wù)。王某曾經(jīng)做過其公司兼職銷售人員。王某給其轉(zhuǎn)賬,是王某交的給別人上養(yǎng)老保險(xiǎn)的錢,當(dāng)時(shí)邢某說有三個(gè)朋友沒有地方上養(yǎng)老保險(xiǎn),想掛在咱們公司,因?yàn)槠湄?fù)責(zé)該工作。從2016年7月21日開始,這個(gè)上保險(xiǎn)的錢一直是王某打給其中國銀行卡里,一直到2017年7月4日。從2017年7月12日到2019年5月25日換成了浦發(fā)銀行的銀行卡。這些錢全部用于給這三個(gè)人繳納社保了,一個(gè)叫薛某、一個(gè)叫趙某8、另外一個(gè)是女的,記不清了。

王某打給其的錢只有一個(gè)是與業(yè)務(wù)和藥品相關(guān)的款項(xiàng)。當(dāng)時(shí)邢某說有一個(gè)養(yǎng)生堂的項(xiàng)目,王某會(huì)打過來45萬元,用于這個(gè)項(xiàng)目的投資,王某分別在2017年4月4日、5日、6日,每天打進(jìn)15萬元,一共45萬元。除此之外王某沒有其他關(guān)于業(yè)務(wù)的進(jìn)賬。

8.證人呂某的證言證明:其2018年10月至2019年6月在世嘉名揚(yáng)公司上班,王某找其借過40萬元,王某錄了視頻內(nèi)容是將他的黑色奔馳車抵給其哥哥來借40萬元。轉(zhuǎn)天,王某就聯(lián)系不上了,去車庫發(fā)現(xiàn)車還在,就把車拖回家,并向公安備了案,出示了王某借錢的視頻。后將車賣給了車販子,給了其20萬元現(xiàn)金。

三、被告人王某的供述

2015年,其在漢諾公司有一些業(yè)務(wù),其想利用這些業(yè)務(wù),讓孫某相信。當(dāng)時(shí)其找李某5和薛某借了大概幾十萬元,還約定每個(gè)月還給他們3%的利息,到了夏天,實(shí)在還不上錢了,就想找一些錢去償還其債務(wù),當(dāng)時(shí)其對(duì)孫某說,其能拿到漢諾公司的一部分業(yè)務(wù),咱們一起投資做醫(yī)藥生意。其是利用孫某投資的錢償還債務(wù),打算賺了錢,再還給他們。其對(duì)孫某說,其從漢諾公司拿醫(yī)藥品種,咱們做醫(yī)藥生意,把錢打給漢諾公司的大股東李某5,然后通過漢諾公司賬戶買藥。其利用漢諾公司和股東李某5作為招牌,騙孫某信任,吸收孫某投資,后讓李某5把錢轉(zhuǎn)給其個(gè)人,用于消費(fèi)或者還債。

其當(dāng)時(shí)是這樣操作的:其把孫某給的醫(yī)藥投資款先用于償還債務(wù)和日常消費(fèi),孫某的投資款到期以后,其再想辦法借錢先還孫某,然后孫某再投資,其再借款,就這樣騙局一直進(jìn)行,到了2016年年底,孫某把劉某4拉了進(jìn)來,劉某4也開始投資了,劉某4打錢是通過孫某打給李某5,李某5轉(zhuǎn)給其,返款的方式也是一樣。2017年年初,這種方式造成窟窿越來越大,堵不上了,其對(duì)孫某說,咱們每次只分利潤,再加上不斷的投資,本金越滾越大,咱們的盤子越做越多。錢其都消費(fèi)了,另外,其從2015年開始養(yǎng)成了去澳門賭博的習(xí)慣,其和孫某、武某、劉某4他們也一起去過,2017年其去澳門去的次數(shù)開始增多,幾乎每個(gè)月都去,輸了很多錢。

劉某4是孫某拉進(jìn)來的。李某5不知道這個(gè)項(xiàng)目是騙局,武某、孫某和其、李某5在一起吃飯的時(shí)候,其向別人介紹這是漢諾公司的大股東李某5。2018年5、6月份,武某也開始投資了,是劉某4拉進(jìn)來的,武某投資也是直接打給李某5。武某大概累計(jì)投資了1000萬元。孫某記賬,其會(huì)對(duì)孫某虛構(gòu)說哪個(gè)區(qū)域、出多少、藥品品種、進(jìn)購價(jià)、中標(biāo)價(jià)等等。孫某會(huì)自己寫下來一個(gè)詳細(xì)的明細(xì),算出這筆投資需要返還的利潤。到了四個(gè)月回款期限以后,孫某會(huì)找其要這個(gè)錢,其就會(huì)從卡內(nèi)把錢打給孫某,孫某再給別人。孫某、劉某4、武某投資資金,其拆東墻補(bǔ)西墻,別人不停地投資,其還款還利息,其還向別人借錢,這些錢用于返還孫某他們的投資,另外很大一部分都是賭博花了,其這幾年在澳門賭博大概花了1000多萬元。

其談成過雷公藤片的項(xiàng)目、易貝滴眼液項(xiàng)目、瑞栓寧項(xiàng)目、手術(shù)用的電刀項(xiàng)目、養(yǎng)生堂2017年度的天津市代理權(quán)。養(yǎng)生堂項(xiàng)目是在2017年春節(jié)前左右,漢諾公司和養(yǎng)生堂談了一個(gè)合作協(xié)議,漢諾公司拿到了養(yǎng)生堂天津總代理,當(dāng)時(shí)其和漢諾公司副總邢某談,想要漢諾公司養(yǎng)生堂四分之一的代理,一共45萬元,邢某同意了。其當(dāng)時(shí)就把錢打到了蘭某的賬戶內(nèi)。五個(gè)項(xiàng)目都是真實(shí)的,但是這五個(gè)項(xiàng)目賺錢很少,投資也很少,比起其騙的錢微不足道。

其找個(gè)理由讓李某5幫忙轉(zhuǎn)賬。因?yàn)槿鄙倮钅?轉(zhuǎn)賬這個(gè)環(huán)節(jié),騙局不可能成功。一開始讓李某5轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,其對(duì)他講其和孫某有一個(gè)項(xiàng)目,錢從他這過一下,目的是防止銀行監(jiān)督,后來用騙來的錢中的一部分,償還了李某5給其借款的利息和一部分本金,李某5從武某和孫某打給他的錢中直接扣下來的,大概有300萬元。其囑咐過李某5,和孫某他們?cè)谝黄鸪燥埖臅r(shí)候,別提從他的卡里過錢的事,李某5也答應(yīng)了。騙局持續(xù)到2019年6月初,當(dāng)時(shí)孫某、武某他們一直在投資這個(gè)假項(xiàng)目。

上述證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證,各證據(jù)來源合法有效,本院予以確認(rèn)。

關(guān)于本案爭(zhēng)議焦點(diǎn),即被告人王某主體問題。

辯護(hù)人提出王某系天杰人力公司勞務(wù)派遣到太平公司的員工,屬于“受委托管理、經(jīng)營國有財(cái)產(chǎn)人員”,不具有國家工作人員的身份,不是挪用公款罪的主體,僅構(gòu)成挪用資金罪。

結(jié)合在案證據(jù),王某系太平公司區(qū)縣醫(yī)療部外勤銷售人員,系派遣制員工。該銷售崗位由正式員工、派遣制員工、外包員工組成。雖用工形式不同,但工作內(nèi)容、職責(zé)、薪酬待遇、培訓(xùn)管理等各方面均完全一致。所有員工均代表太平公司開拓業(yè)務(wù)、維系客戶、保障公司的銷售與回款等各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展,受太平公司管理、由太平公司統(tǒng)一考核、發(fā)薪。王某受太平公司委托開拓市場(chǎng)、開發(fā)維護(hù)客戶,在對(duì)外開展業(yè)務(wù)時(shí),擁有一定的權(quán)限,在收到貨款后上交公司前,對(duì)貨款有保管職責(zé)。綜上,王某在國有公司工作,行使國家工作人員職權(quán),屬于在國有公司從事公務(wù)的人員,以國家工作人員論。

本院認(rèn)為,被告人王某身為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,騙取公共財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成貪污罪;利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額巨大不退還,其行為構(gòu)成挪用公款罪;以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取公私財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成詐騙罪,均應(yīng)懲處,并依法實(shí)行數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某犯貪污罪、挪用公款罪、詐騙罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,罪名成立,應(yīng)予支持。辯護(hù)人所提被告人王某不構(gòu)成挪用公款罪而構(gòu)成挪用資金罪的辯護(hù)意見不成立。被告人王某主動(dòng)到太平公司接受談話,基本如實(shí)交代了其挪用公款的事實(shí),依法構(gòu)成自首,貪污及詐騙事實(shí)系辦案單位掌握了其犯罪事實(shí)后,其如實(shí)供述了犯罪事實(shí),故不能構(gòu)成自首。對(duì)自首、如實(shí)供述罪行和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié),依法從輕處罰。被告人王某給被害單位、被害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失,未賠償,責(zé)令予以退賠。被告人王某及其辯護(hù)人分別提出的貪污部分構(gòu)成自首、挪用公款罪應(yīng)為挪用資金罪的意見,沒有事實(shí)及法律依據(jù),本院不予采納,其他意見合理,予以采納。公訴機(jī)關(guān)對(duì)于貪污部分不構(gòu)成自首、被告人為國家工作人員,依法構(gòu)成挪用公款罪的意見有理,予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十四條第一款、第二百六十六條、第六十九條、第六十七條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第六條、第十九條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人王某犯貪污罪,判處有期徒刑三年,并處罰金40萬元;犯挪用公款罪,判處有期徒刑十年;犯詐騙罪,判處有期徒刑十三年,并處罰金50萬元,依法實(shí)行數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑二十年,并處罰金90萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。實(shí)際執(zhí)行期限即自2019年8月16日起至2039年8月15日止。罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)

二、責(zé)令被告人王某退賠被害單位天津醫(yī)藥集團(tuán)太平醫(yī)藥有限公司經(jīng)濟(jì)損失13450932.51元,退賠被害人武某經(jīng)濟(jì)損失10832814元。(查封、凍結(jié)在案的被告人王某的資產(chǎn)附后。)

如不服本判決,可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長  陳 媛

審 判 員  邢瑾璘

人民陪審員  關(guān) 偉

二〇二〇年九月十八日

書 記 員  石亭子


 
 
 
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