案??由 詐騙
案??號 （2020）津0114刑初258號
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢一部刑訴[2020]126號起訴書指控被告人嚴(yán)某犯詐騙罪，于2020年7月7日向本院提起公訴,適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員張成出庭支持公訴，被告人嚴(yán)某及辯護(hù)人張守華到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人嚴(yán)某于2020年3月初通過朋友介紹認(rèn)識被害人馬某某，后于2020年3月3日至3月14日期間，在北京市朝陽區(qū)××，虛構(gòu)其有熔噴布貨源、認(rèn)識天津泰達(dá)集團(tuán)的人員能夠直接從泰達(dá)集團(tuán)提出生產(chǎn)醫(yī)用口罩用的熔噴布等事實(shí)，騙取被害人馬某某購買熔噴布貨款129.4萬元。
被告人嚴(yán)某2020年3月初通過朋友介紹認(rèn)識被害人陳某某，后于2020年3月5日至3月8日期間，在北京市××，虛構(gòu)自己與天津泰達(dá)有關(guān)系，在部隊有關(guān)系，能夠通過部隊的人從泰達(dá)直接拿出熔噴布等事實(shí)，騙取被害人陳某某購買熔噴布貨款56萬元，后因未按時發(fā)貨，經(jīng)被害人陳某某追討，被告人嚴(yán)某退還被害人陳某某38萬元，實(shí)際非法所得18萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年3月中旬，通過朋友介紹認(rèn)識了被害人葛某某，后于2020年3月13日至3月18日期間，在北京市朝陽區(qū)××，虛構(gòu)自己認(rèn)識軍隊的人，能夠通過部隊的關(guān)系直接從天津泰達(dá)的工廠里面提出熔噴布等事實(shí)，騙取被害人葛某某購買熔噴布貨款125萬元，被告人嚴(yán)某于2020年3月17日18時許，在天津市武清區(qū)××鎮(zhèn)京滬高速王慶坨服務(wù)區(qū)內(nèi)，收到被害人葛某某給其轉(zhuǎn)賬的熔噴布貨款25萬元。后因未按時發(fā)貨，經(jīng)被害人葛某某追討，被告人嚴(yán)某退還被害人葛某某6萬元，實(shí)際非法所得119萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年3月上旬通過微信聊天的方式認(rèn)識被害人李某某，后于2020年3月18日至3月30日期間，在天津市武清區(qū)等地，虛構(gòu)自己有親戚在天津泰達(dá)當(dāng)高管能夠拿到熔噴布、在部隊有親戚能夠在部隊直接提出熔噴布等事實(shí)，騙取被害人李某某購買熔噴布貨款41.6萬元，后因未按時交貨，經(jīng)被害人李某某追討，被告人嚴(yán)某退還被害人李某某34.1萬元，實(shí)際非法獲利7.5萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年3月下旬通過朋友介紹認(rèn)識了被害人常某某，后于2020年3月下旬至4月初期間，在山東省聊城市冠縣××，虛構(gòu)其有熔噴布貨源等事實(shí)，騙取被害人常某某購買熔噴布貨款45萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年3月底通過被害人馬某某認(rèn)識了被害人魏某某，后于2020年4月初，在北京市朝陽區(qū)中標(biāo)萬方（北京）國際貿(mào)易有限公司等地，虛構(gòu)有親戚在軍隊管理物資能夠從軍隊的口罩廠弄出熔噴布以及可以聯(lián)系到山東龍口的廠子提供熔噴布貨源等事實(shí)，騙取被害人魏某某購買熔噴布貨款107.4萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年4月初通過朋友介紹認(rèn)識了被害人徐某某，后于2020年4月上旬，在北京市通州區(qū)××鎮(zhèn)××，虛構(gòu)其有熔噴布貨源，采取向被害人徐某某發(fā)送虛假的中石化熔噴布視頻等方法，騙取被害人徐某某購買熔噴布貨款132萬元。
被告人嚴(yán)某后被抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了案件來源及抓獲經(jīng)過、辨認(rèn)筆錄及照片、被害人陳述、銀行卡交易明細(xì)、被告人供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人嚴(yán)某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人嚴(yán)某有期徒刑十三年，并處罰金。
被告人嚴(yán)某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人嚴(yán)某的辯護(hù)人對指控事實(shí)及罪名均無異議，發(fā)表了被告人嚴(yán)某系初犯，有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法庭對其從輕處罰的辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明，被告人嚴(yán)某于2020年3月初通過朋友介紹認(rèn)識被害人馬某，后于2020年3月3日至3月14日期間，在北京市朝陽區(qū)××，虛構(gòu)其有熔噴布貨源、認(rèn)識天津泰達(dá)集團(tuán)的人員，能夠直接從泰達(dá)集團(tuán)購買生產(chǎn)醫(yī)用口罩用的熔噴布等事實(shí)，騙取被害人馬某購買熔噴布貨款129.4萬元。
被告人嚴(yán)某2020年3月初通過朋友介紹認(rèn)識被害人陳某，后于2020年3月5日至3月8日期間，在北京市××，虛構(gòu)自己與天津泰達(dá)有關(guān)系，在部隊有關(guān)系，能夠通過部隊的人從泰達(dá)直接拿出熔噴布等事實(shí)，騙取被害人陳某購買熔噴布貨款56萬元，后因未按時發(fā)貨，經(jīng)被害人陳某追討，被告人嚴(yán)某退還被害人陳某38萬元，實(shí)際騙得18萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年3月中旬，通過朋友介紹認(rèn)識了被害人葛某，后于2020年3月13日至3月18日期間，在北京市朝陽區(qū)××，虛構(gòu)自己認(rèn)識部隊的人，能夠通過部隊的關(guān)系直接從天津泰達(dá)的工廠里面購買熔噴布等事實(shí)，騙取被害人葛某購買熔噴布貨款125萬元。其中被告人嚴(yán)某于2020年3月17日18時許，在天津市武清區(qū)××鎮(zhèn)京滬高速王慶坨服務(wù)區(qū)內(nèi)，收到被害人葛某給其轉(zhuǎn)賬的熔噴布貨款25萬元。后因未按時發(fā)貨，經(jīng)被害人葛某追討，被告人嚴(yán)某退還被害人葛某6萬元，實(shí)際騙得119萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年3月上旬通過微信聊天的方式認(rèn)識被害人李某，后于2020年3月18日至3月30日期間，在天津市武清區(qū)等地，虛構(gòu)自己有親戚在天津泰達(dá)當(dāng)高管能夠買到熔噴布、在部隊有親戚能夠在部隊直接提出熔噴布等事實(shí)，騙取被害人李某購買熔噴布貨款41.6萬元，后因未按時交貨，經(jīng)被害人李某追討，被告人嚴(yán)某退還被害人李某34.1萬元，實(shí)際騙得7.5萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年3月下旬通過朋友介紹認(rèn)識了被害人常某，后于2020年3月下旬至4月初期間，在山東省聊城市冠縣××，虛構(gòu)其有熔噴布貨源等事實(shí)，騙取被害人常某購買熔噴布貨款45萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年3月底通過被害人馬某認(rèn)識了被害人魏某，后于2020年4月初，在北京市朝陽區(qū)中標(biāo)萬方（北京）國際貿(mào)易有限公司等地，虛構(gòu)有親戚在部隊管理物資能夠從部隊的口罩廠弄出熔噴布以及可以聯(lián)系到山東龍口的廠子提供熔噴布貨源等事實(shí)，騙取被害人魏某購買熔噴布貨款107.4萬元，已退還10萬元，實(shí)際騙得97.4萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年4月初通過朋友介紹認(rèn)識了被害人徐某，后于2020年4月上旬，在北京市通州區(qū)××鎮(zhèn)××，虛構(gòu)其有熔噴布貨源，采取向被害人徐某發(fā)送虛假的中石化熔噴布視頻等方法，騙取被害人徐某購買熔噴布貨款132萬元。
被告人嚴(yán)某于2020年4月9日被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。上述所騙贓款大部分已被嚴(yán)某用于賭博揮霍等。
上述事實(shí)，被告人嚴(yán)某在庭審中亦無異議，且有案件來源及抓獲經(jīng)過、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄及照片、銀行卡交易明細(xì)、被告人供述等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某以非法占有為目的，多次采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，在新型冠狀肺炎疫情防控期間，騙取被害人財物，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)對被告人犯罪的指控成立，要求適用法律條款的意見是正確的，應(yīng)予采納。被告人嚴(yán)某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。被告人嚴(yán)某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。對辯護(hù)人發(fā)表的被告人嚴(yán)某有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法庭對其從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑意見適當(dāng)，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人嚴(yán)某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人嚴(yán)某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2033年4月8日止。罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納）
二、責(zé)令被告人嚴(yán)某退賠548.3萬元，分別發(fā)還被害人馬某129.4萬元、陳某18萬元、葛某119萬元、李某7.5萬元、常某45萬元、魏某97.4萬元、徐某132萬元。
三、扣押在案的物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 李**
人民陪審員 李克紅
人民陪審員 梁建元
二〇二〇年九月二十七日
書 記 員 姜 欣
