案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0115刑初365號(hào)
天津市寶坻區(qū)人民檢察院以津?qū)殭z刑訴〔2020〕340號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某犯詐騙罪，于2020年7月8日向本院提起公訴。本院于次日受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市寶坻區(qū)人民檢察院指派檢察員李靜出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護(hù)人董桂彬、劉偉到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市寶坻區(qū)人民檢察院指控，2012年2月至2014年5月，被告人陳某虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人陳某有期徒刑十一年至十四年，并處罰金。針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。
被告人陳某當(dāng)庭對(duì)起訴指控的事實(shí)供認(rèn)，并對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無(wú)異議。辯護(hù)人董桂彬?qū)V機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均無(wú)異議，認(rèn)為被告人陳某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人劉偉提出獨(dú)立辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為被告人在起訴指控的三起犯罪事實(shí)中均沒(méi)有實(shí)施欺詐行為，屬于民事糾紛，不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成，陳某的行為不構(gòu)成犯罪。
經(jīng)審理查明，2012年8月，被告人陳某謊稱需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，指使張某2使用其偽造的地址為天津市北辰區(qū)××號(hào)的天津市房地產(chǎn)權(quán)證作抵押，經(jīng)李某介紹，向周某借款人民幣40萬(wàn)元，周某扣除利息2.4萬(wàn)元，實(shí)際支付37.6萬(wàn)元。陳某將所騙錢財(cái)用于賭博揮霍。后因周某急需用錢，張某2于2013年1月18日在李某擔(dān)保下向王某借款人民幣40萬(wàn)元，用于償還從周某處所借款項(xiàng)。后因陳某未能還款，在王某屢次催要下，李某于2014年1月20日代為償還了王某的借款及利息共計(jì)68.8萬(wàn)元。
2012年2月，被告人陳某以謊稱需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)騙取史某的信任，由史某使用自己位于寶坻區(qū)××小區(qū)××號(hào)的樓房作為抵押物為陳某向貸款公司借款人民幣80萬(wàn)元，貸款公司扣除利息7.2萬(wàn)元，支付借款72.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)到陳某持有的郭某名下銀行卡內(nèi)。陳某將所騙錢財(cái)用于賭博揮霍。后史某出資72萬(wàn)元償還借款將房產(chǎn)贖回。
2014年3月至5月期間，被告人陳某謊稱需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，先后多次從康某處借款并承諾高息，所借錢款一部分被陳某用于償還其他債務(wù)，一部分被其賭博揮霍，后陳某外逃，未償還康某借款共計(jì)人民幣312萬(wàn)元。
案發(fā)后，張某2代為償還李某人民幣80萬(wàn)元，郭某代為償還史某人民幣40萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的案件來(lái)源和抓獲經(jīng)過(guò)，被害人周某、史某、康某的陳述筆錄，證人李某、王某、張某1、張某2、劉某、牛某、郭某、張某3、張某4、陳某1、陳某2、陳某3的證言，辨認(rèn)筆錄，銀行卡資料查詢表、銀行賬戶交易明細(xì)，房地產(chǎn)權(quán)證、房屋買賣協(xié)議書(shū)、欠條、對(duì)賬單、個(gè)人無(wú)限責(zé)任擔(dān)保保證合同、借款合同，天津市公安局物證鑒定中心文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)，補(bǔ)償協(xié)議書(shū)、刑事判決書(shū)，被告人陳某的供述及辯解等證據(jù)證實(shí)。經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人、辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)均無(wú)異議，證據(jù)合法有效，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)借款理由，隱瞞借款真實(shí)用途，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。天津市寶坻區(qū)人民檢察院指控被告人的犯罪事實(shí)及罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人劉偉提出被告人陳某沒(méi)有實(shí)施欺詐行為，屬于民事糾紛，不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，陳某在沒(méi)有償還能力的情況下隱瞞借款用途，大量借款用于揮霍并逃匿，能夠證明其主觀上具有非法占有的目的，客觀上實(shí)施了騙取錢財(cái)?shù)男袨?，其行為?gòu)成詐騙罪，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。被告人陳某當(dāng)庭如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪，予以從輕處罰，對(duì)辯護(hù)人董桂彬的辯護(hù)意見(jiàn)在量刑時(shí)酌情予以考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2030年12月19日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人陳某退賠被害人史某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十二萬(wàn)元；退賠被害人康某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三百一十二萬(wàn)元。
如不服本判決，可以在收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張朝暉
人民陪審員 莊雅雯
人民陪審員 周桂紅
二〇二〇年九月二十九日
書(shū) 記 員 曾慶穎
