案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0102刑初35號(hào)
天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院以津東檢一部刑訴[2020]2號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫XX犯詐騙罪，于2020年1月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指派檢察員紀(jì)振尚出庭支持公訴，被告人孫XX及其辯護(hù)人鄧杰到庭參加了訴訟。審理期間，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理一次，現(xiàn)己審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年9月至12月,被告人孫XX在上海市巧印實(shí)業(yè)公司浦東分公司工作期間,參與上海市巧印實(shí)業(yè)公司的詐騙活動(dòng),使用上海市巧印實(shí)業(yè)公司直播間,利用沒(méi)有港股通業(yè)務(wù)資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺(tái),誘使被害人到“雪鷹資本”開(kāi)戶投資,并在“客戶微信群”烘托盈利氣氛,誘導(dǎo)客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人周某1等人共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元。
案發(fā)后,被告人孫XX被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了同伙蔣某、房某的證言，被害人周某1、陳某1、黃某、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某2、謝某、任某、汪某、陽(yáng)某、趙某、陳某3、李某2、張某3等人的陳述，微信聊天記錄，員工提成表，線下入金帳戶、帳戶信息，辨認(rèn)筆錄，案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、羈押材料，戶籍證明等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫XX以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人孫XX予以懲處。
庭審中，被告人孫XX及其辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
經(jīng)審理查明：2018年9月至12月,被告人孫XX在上海市巧印實(shí)業(yè)公司浦東分公司工作期間,參與上海市巧印實(shí)業(yè)公司的詐騙活動(dòng),使用上海市巧印實(shí)業(yè)公司直播間,利用沒(méi)有港股通業(yè)務(wù)資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺(tái),誘使被害人到“雪鷹資本”開(kāi)戶投資,并在“客戶微信群”烘托盈利氣氛,誘導(dǎo)客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人周某1等人共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元。
案發(fā)后,被告人孫XX被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：
1、證人蔣某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其于2017年年底到的公司，是其男朋友馬X介紹過(guò)去的，當(dāng)時(shí)馬X在巧印公司，巧印公司就是做股票的，以前公司名稱叫偉以投資有限公司。今年5、6月份改為巧印公司的。公司有三個(gè)老板，王XX，李XX，馬X；直播間有五個(gè)人，三個(gè)講師，胡XX，郭X，吳X，兩個(gè)業(yè)務(wù)員胡XX，董X1；其是2018年8、9月份提的主管，管著下面的經(jīng)理，還有平時(shí)老板不在的時(shí)候就是負(fù)責(zé)人客戶登錄雪鷹資本的網(wǎng)址，跟著網(wǎng)址的提示就能開(kāi)戶，一般是要客戶的身份證，電話號(hào)碼，銀行卡卡號(hào)，開(kāi)戶成功后會(huì)生成一個(gè)賬號(hào)和密碼?？蛻舴志€上和線下入金，線上入金就是客戶在雪鷹資本的平臺(tái)上有一個(gè)充值的鏈接，客戶按照上面的提示就能充錢，線上入金一次最多五萬(wàn)，線下入金就是把錢打到雪鷹資本指定的一個(gè)叫董X2的賬戶里，客戶把打錢的截圖發(fā)給開(kāi)戶經(jīng)理，然后開(kāi)戶經(jīng)理再把截圖發(fā)給雪鷹資本的客服。公司每個(gè)人和直播間的每個(gè)人都有一個(gè)模擬盤(pán)，直播間的老師就是用模擬盤(pán)在直播間講課。其在ＱＱ群里發(fā)公司業(yè)務(wù)員的賬號(hào)和要充的錢數(shù)，雪鷹資本的客服就給公司的業(yè)務(wù)員充模擬資金?？蛻舨僮鞯拇蟊P(pán)和公司業(yè)務(wù)員的模擬盤(pán)沒(méi)什么區(qū)別，就是客戶用自己的身份證開(kāi)的戶，業(yè)務(wù)員不用身份證就直接有模擬賬戶，客戶是充錢才有資金，業(yè)務(wù)員是不用充錢直接就有模擬資金。公司靠客戶買賣恒指的手續(xù)費(fèi)和客戶的虧損錢盈利，客戶大部分是按照講師的操作來(lái)進(jìn)行買賣的，講師的操作也是猜的，不準(zhǔn)確，有一定的偶然性。講師在雪鷹平臺(tái)都是用模擬盤(pán)進(jìn)行操作的，賺錢的截圖都是模擬資金操作的，為了讓客戶相信講師的操作是準(zhǔn)確的，讓客戶跟著講師做。
其通過(guò)李XX認(rèn)識(shí)的李X，李X有個(gè)公司在浦東，做的業(yè)務(wù)也是跟巧印一樣，他們公司有7、8個(gè)人，具體是孫XX，房某等人，他們公司用的平臺(tái)也是雪鷹資本平臺(tái)帶客戶炒恒指，直播間用的是其公司的直播間。孫XX負(fù)責(zé)開(kāi)戶，并且有業(yè)績(jī)
2、證人房某的證言，證實(shí)：其于2018年8月份通過(guò)朋友介紹道德公司，公司在上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道就留廣場(chǎng)旁邊的一個(gè)大廈里。公司的老板叫李X，公司有個(gè)直播間，直播間有四個(gè)講師，還有兩個(gè)男性和兩個(gè)女性負(fù)責(zé)和客戶聊業(yè)務(wù)。
孫XX和其同時(shí)入職，是其聯(lián)系來(lái)的，因?yàn)橐郧岸颊J(rèn)識(shí)。孫XX在公司負(fù)責(zé)和客戶談業(yè)務(wù)。其還認(rèn)識(shí)一個(gè)姓蔣的女孩子，是總部的負(fù)責(zé)人，所有的業(yè)務(wù)都?xì)w她管，平時(shí)也在松江區(qū)辦公。
3、被害人周某1的陳述，證實(shí)：2018年8月，其在微信上關(guān)注了一個(gè)公眾號(hào)，公眾號(hào)里經(jīng)常會(huì)有一些不錯(cuò)的股票方面的新聞和文章，文章經(jīng)常推薦一個(gè)微信號(hào)，9月份，其添加了這個(gè)微信號(hào)，通過(guò)聊天，其進(jìn)入了一個(gè)直播間開(kāi)始聽(tīng)課，直播間一開(kāi)始講股市行情，后來(lái)聽(tīng)課過(guò)程中老師不經(jīng)意間露出炒恒生指數(shù)的賬戶，直播間的人就希望老師講講如何操作，老師說(shuō)這個(gè)恒指比股市賺錢快。然后介紹了一位開(kāi)戶經(jīng)理，是雪鷹資本的開(kāi)戶經(jīng)理，開(kāi)完戶之后，老師讓大家盡快入金，并且建議線下入金，線下入金到賬快且手續(xù)費(fèi)少。其從11月14日開(kāi)始入金，分為8次，共計(jì)639996元人民幣，流水顯示5筆資金轉(zhuǎn)到一個(gè)叫董X2的賬戶里，還有3筆資金賺到了易寶支付的平臺(tái)。其入金以后就按照直播間老師的推薦買了恒生指數(shù)，在操作工程中，虧損都是比較大的金額，盈利只是比較少的資金，總的來(lái)說(shuō)一直是虧損狀態(tài)，截止到12月3日，其雪鷹資本賬戶內(nèi)還結(jié)余5321.53元，就覺(jué)得這個(gè)平臺(tái)有問(wèn)題，就把余額體現(xiàn)了。后來(lái)偶爾聽(tīng)聽(tīng)課，到了2019年12月20日直播間進(jìn)不去了，老師們的微信也不回復(fù)了，還知道警方打電話，才知道受騙了。
4、被害人陳某1、黃某、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某2、謝某、任某、汪某、陽(yáng)某、趙某、陳某3、李某2、張某3等人的陳述，證實(shí)：內(nèi)容與陳某1證實(shí)內(nèi)容基本相同，僅在入金數(shù)額、方式、具體時(shí)間等方面有所差異。
5、微信聊天記錄，證實(shí)：其與蔣某及任啟航的微信聊天，內(nèi)容系孫XX在巧印公司上班，周某1是孫XX的客戶，孫XX想騙取周某1資金且事后想將周某1踢出微信群等情況。
6、員工提成表，證實(shí)：被告人孫XX的提成收入與客戶投資虧損數(shù)額相關(guān)。
7、線下入金賬戶、賬戶信息，證實(shí)：被害人周某1向雪鷹平臺(tái)歷次匯入資金情況。
8、案件來(lái)源，抓獲經(jīng)過(guò)及羈押材料，證實(shí)：2018年11月07日，苑美君報(bào)警稱其在網(wǎng)上跟直播視頻炒股，使用雪鷹資本交易系統(tǒng)進(jìn)行操作損失十八萬(wàn)，后經(jīng)操作該軟件無(wú)法取回現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警，2019年9月5日，上海市公安局奉賢分局金匯派出所民警將網(wǎng)上在逃人員孫XX在上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)杭瑞路389弄48號(hào)402室抓獲，臨時(shí)羈押于奉賢區(qū)看守所，后于2019年9月13日天津市公安局河?xùn)|分局將孫XX押解回津，執(zhí)行拘留。
9、戶籍材料，證實(shí)：涉案當(dāng)事人基本情況。
公訴機(jī)關(guān)出示的上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，調(diào)取程序合法，具客觀性，關(guān)聯(lián)性，應(yīng)作為本案的定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人孫XX無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，騙取公私財(cái)物，額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。本案系共同犯罪。被告人孫XX在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人孫XX當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫XX犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2023年3月4日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、贓款繼續(xù)予以追繳,并發(fā)還被害人。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 王 珺
審 判 員 馮中婷
人民陪審員 劉云強(qiáng)
二〇二〇年九月二十九日
書(shū) 記 員 王 瑩
