案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0116刑初671號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕278號(hào)起訴書指控被告人范某犯詐騙罪，于2020年6月5日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員劉淑媛出庭支持公訴。被告人范某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控，2014年9月，被告人范某明知自己位于河北區(qū)××街××道××號(hào)樓××號(hào)××房產(chǎn)已被法院查封的情況下，仍然委托其父范某3、其兄范某1代為辦理房產(chǎn)買賣手續(xù)，騙取被害人陳某1購(gòu)房款505000元。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被害人陳述，證人證言，被告人供述，轉(zhuǎn)賬記錄、房產(chǎn)查封手續(xù)、房產(chǎn)交易合同、委托書等相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人范某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定予以懲處，并建議本院對(duì)范某判處有期徒刑十年，并處罰金。
被告人范某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有異議。
被告人范某的辯護(hù)人辯稱，范某被抓獲后對(duì)其詐騙罪事實(shí)能如實(shí)供述，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，此次犯罪系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)其依法從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2014年9月，被告人范某在明知自己位于天津市河北區(qū)××街××道××號(hào)××房產(chǎn)被法院查封凍結(jié)的情況下，仍委托其父范某3（已判決）、其兄范某1代其辦理房產(chǎn)買賣事宜。2014年9月18日，被害人陳某1在天津市板橋戒毒所與范某簽訂購(gòu)房合同，陳某1將房款505000元轉(zhuǎn)賬給范某1。當(dāng)日，范某1即將其中的50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給范某2，用于償還范某所欠債務(wù)。同年9月22日，陳某1前往河北區(qū)房管局辦理過(guò)戶手續(xù)時(shí)發(fā)現(xiàn)該房產(chǎn)已被法院判給他人。
2019年12月7日，被告人范某被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的如下證據(jù)證實(shí)：
1.被害人陳某1的陳述證實(shí)，2014年8月我通過(guò)中介得知盛泰嘉園5-1-608號(hào)房產(chǎn)要賣，中介公司帶著我去現(xiàn)場(chǎng)看房，范某3給我介紹房子的情況。9月4日，我去河北區(qū)金海道中正地產(chǎn)中介公司和對(duì)方辦理買賣合同，是范某3和范某1一起去的。當(dāng)時(shí)范某3帶著公證書、身份證及戶口本，沒有帶房本。我和范某3及范某1都在買賣協(xié)議上簽字，但對(duì)方不要我的定金，說(shuō)到戒毒所辦理時(shí)再說(shuō)。9月18日我和范某1、中介的工作人員，還有兩個(gè)天津市北方公證處的人員一起去的板橋戒毒所和范某見面。當(dāng)時(shí)范某在房屋交易合同文書上簽字，公證處在現(xiàn)場(chǎng)幫我出具了相關(guān)手續(xù)后，隨后我們這幾個(gè)人一起去的永明路工商銀行，在銀行范某1開具一張銀行卡，后通過(guò)我的銀行賬戶給對(duì)方賬戶匯款505000元，然后范某1將寫好的委托書及收條，還有房本都交給我，我朋友在河北區(qū)房屋現(xiàn)場(chǎng)和范某1的父母做的交接房產(chǎn)，9月22日我去河北區(qū)房管局辦理過(guò)戶，工作人員稱這套房產(chǎn)已經(jīng)被法院凍結(jié)了，隨后我找到法院的朋友查詢了一下，稱這套房產(chǎn)已于2014年6月23日判決給一個(gè)叫李某2的人，我才知道被騙了。
2.同案犯范某3的供述證實(shí)，2014年3、4月份，我老伴劉金芳去戒毒所接見時(shí)，我兒子范某說(shuō)讓把我們住的盛泰嘉園5-1-608號(hào)房產(chǎn)賣掉，我和老伴就去中介公司打聽，后來(lái)范某給我寫了委托書，我到大港公證處辦理的公證書，我就去中介賣房了。7、8月份的時(shí)候，有一個(gè)住在我們小區(qū)的老兩口要買我的房子，我們商量好58萬(wàn)成交，他給我一萬(wàn)元定金。幾天之后中介公司的人帶領(lǐng)我們雙方到河北區(qū)房管中心辦理過(guò)戶手續(xù)，但是在那里辦公人員說(shuō)我家的房子有糾紛，不能辦理過(guò)戶手續(xù)。老伴劉金芳去大港板橋戒毒所問范某這房子是怎么回事，范某說(shuō)別管了，他讓范某1再去賣房子。后來(lái)的事情我就都不知道了。有一天范某給我打電話讓我把家里的電卡水卡之類的東西交給人家，人家會(huì)去家里拿，后來(lái)家里來(lái)了一個(gè)男的，我和對(duì)方也沒有多說(shuō)什么，人家就說(shuō)跟我算賬，看一下煤氣，水電還有多少錢，對(duì)方男子給我結(jié)算了200多元錢，我就將所有的卡交給對(duì)方后離開了。
3.證人范某1的證言證實(shí)，2014年范某在板橋戒毒所關(guān)押期間委托其父親范某3出售其名下河北區(qū)盛泰嘉園5－1－608號(hào)房產(chǎn)，過(guò)程中，得知該房屋在法院有糾紛不能買賣，后范某讓其換一家繼續(xù)賣。后來(lái)陳某1通過(guò)中介想買范某的房子，我們?cè)?月份與中介公司、公證處的人員一起到了板橋戒毒所簽的賣房合同，陳某1當(dāng)天給我轉(zhuǎn)款505000元，我將50余萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給范某2。
4.證人隋某、趙某的證言證實(shí)，2014年6、7月份的時(shí)候，范某3委托中介賣房，中介人員隋某帶著買主趙某及范某3去房管局過(guò)戶過(guò)程中，被河北區(qū)房管局告知范某3欲出售的盛泰嘉園的房產(chǎn)被人民法院凍結(jié)了，當(dāng)時(shí)房本寫的是范某的名字，范某委托范某3出售房產(chǎn)。
5.證人孫某的證言證實(shí)，其在2014年7月初的一天跟隨范某3一家人到河北區(qū)房××的房產(chǎn)過(guò)戶，其跟隨的目的就是看著范某3兩口子賣掉房子后償還范某1的欠款。在辦理手續(xù)過(guò)程中被河北區(qū)房管局告知該房產(chǎn)已經(jīng)被河北區(qū)人民法院凍結(jié)查封了，不能再進(jìn)行買賣，其當(dāng)時(shí)就跟范某3兩口子吵起來(lái)，并將房本拿走了，后來(lái)其又將房本還給范某1。
6.證人李某1的證言證實(shí)，2013年范某以房本作抵押向我借款36萬(wàn)元，后我得知范某以同一套房產(chǎn)作重復(fù)抵押借款，并向房管局稱房本丟失又補(bǔ)辦了一個(gè)，我手里的房本就成了作廢的了。我在2014年初起訴了范某，最終法院將該套房產(chǎn)判給我本人，當(dāng)時(shí)起訴是用我父親李某2的名字。
7.證人盛某的證言證實(shí)，2013年10月李某2委托盛元鋒代理其與范某關(guān)于盛泰嘉園5號(hào)樓1門608號(hào)房屋買賣官司的情況，最終法院判決將該套房產(chǎn)歸李某2所有，但需要李某2給付范某房款10500元，我們把錢交到法院了。
8.證人陳某2的證言證實(shí)，2014年1月23日接受范某的委托作為其訴訟代理人，代為處理李某2與其的房屋買賣糾紛一案。法院于2014年6月24日判決將天津市河北區(qū)××號(hào)樓××號(hào)房產(chǎn)歸李某2所有。后我將判決書通過(guò)ＥＭＳ快遞寄給范某，收件地址是河北區(qū)××號(hào)樓ｌ門608號(hào)，后來(lái)我在網(wǎng)上查詢了一下，該ＥＭＳ快遞已妥投。
9.證人張某的證言證實(shí)，其與范某3在天津市河北區(qū)××號(hào)樓××號(hào)處進(jìn)行房屋交接的過(guò)程。
10.證人馮某的證言證實(shí)，我是河北區(qū)“中正地產(chǎn)”的員工。2014年8月底陳某1通過(guò)我們中介公司欲購(gòu)買范某所有的盛泰嘉園5-1-608號(hào)房產(chǎn)，因當(dāng)時(shí)房主范某在板橋戒毒所關(guān)押，委托其父范某3出售房產(chǎn)，當(dāng)時(shí)范某的父母都表示這套房產(chǎn)沒有問題，還有公證處的公證。9月18日上午，我和陳某1還有天津北方公證處的兩位工作人員一起去的大港板橋戒毒所，在那兒與范某簽訂的購(gòu)房協(xié)議及辦理了相關(guān)公訴手續(xù)等，與此同時(shí)陳某1通知他的朋友在房子那兒做房屋交接。后陳某1通過(guò)銀行給范某1打款505000元，過(guò)了兩天陳某1告訴我那套房子有問題，不能過(guò)戶。
11.證人范某2的證言證實(shí)，2011年開始，范某多次向我借錢共計(jì)52萬(wàn)元左右，這錢有一部分是我自己的，有一部分是我向朋友們借的。后來(lái)范某1將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給我，我都還給了借款人。
12.被告人范某的供述證實(shí)，2013年我拿著我的盛泰家園的那套房子的房產(chǎn)證找李玉彬借了30萬(wàn)，后來(lái)其只還過(guò)四個(gè)月的利息還有另外的12萬(wàn)現(xiàn)金。我沒有委托律師幫我打官司，我不認(rèn)識(shí)陳某2，我也不知道對(duì)方起訴我。我在戒毒期間我母親接見我的時(shí)候我跟她說(shuō)過(guò)想賣房，也給我父親寫過(guò)委托書，后來(lái)家人也來(lái)看過(guò)我，但是沒人提房子的事情。后來(lái)我哥哥范某1就帶著一個(gè)買房的人來(lái)跟我簽合同，隨行的還有公證處的工作人員。我告訴我哥賣完房先把叔叔的50多萬(wàn)元還了。
被告人范某當(dāng)庭供述稱，其委托了陳某2幫他處理盛泰嘉園5-1-608號(hào)房產(chǎn)糾紛的官司，其明知道該房產(chǎn)有糾紛，為了償還債務(wù)仍將其賣給陳某1。
13.房屋買賣居間合同復(fù)印件、定金收條復(fù)印件、銀行轉(zhuǎn)賬回單復(fù)印件，證實(shí)范某將河北區(qū)盛泰嘉園5-1-608號(hào)房產(chǎn)賣給李某2及李某2付給范某房款的情況。
14.民事起訴狀、民事訴訟委托代理合同、天津市河北區(qū)人民法院（2013）北民初字第5691號(hào)民事判決書，證實(shí)李某2因房屋買賣糾紛于2013年10月25日將范某訴至法院，2014年1月23日，范某委托律師陳某2作為其代理人。2014年6月24日，天津市河北區(qū)人民法院下達(dá)民事判決書，將河北區(qū)盛泰嘉園5-1-608號(hào)判給李某2。
15.執(zhí)行筆錄、河北區(qū)人民法院（2014）北民執(zhí)字第1342號(hào)民事裁定書，證實(shí)李某2于2014年11月5日就河北區(qū)盛泰嘉園5-1-608號(hào)房產(chǎn)向河北區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，法院裁定由李某2僅持本人身份證單方辦理房屋過(guò)戶手續(xù)。
16.個(gè)人貸款還款書、擔(dān)保注銷單證實(shí)，李某2以范某的名義還清貸款。
17.委托書及公證書，證實(shí)范某于2014年6月26日委托其父親范某3代其辦理出售河北區(qū)盛泰嘉園5－1－608號(hào)房產(chǎn)事宜；2014年9月17日范某委托范某1代其收取陳某1所付房款，親承諾河北區(qū)盛泰嘉園5-1-608房屋無(wú)任何糾紛、抵押，無(wú)凍結(jié)查封。
18.房產(chǎn)交易合同，證實(shí)2014年9月4日，范某與陳某1簽訂房產(chǎn)交易合同，范某將河北區(qū)盛泰嘉園5－1－608號(hào)房產(chǎn)以505000元賣給陳某1。
19.收條及銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)2014年9月18日范某1收到陳某1所付房款505000元，范某1在收條上承諾該房屋無(wú)任何糾紛，無(wú)抵押，無(wú)凍結(jié)查封。
20.銀行賬戶歷史明細(xì)單及銀行交易流水，證實(shí)范某2于2014年9月18日收入人民幣500000元，并于9月20日轉(zhuǎn)賬李文原30萬(wàn)元。
21.板橋強(qiáng)制隔離戒毒所出具的證明，證實(shí)2014年6月份、8月份、9月份，范某的母親劉某所探訪；7月份范某的哥哥范某1入所探訪。
另外，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭還出示了辨認(rèn)筆錄、范某3的刑事判決書、戶籍證明、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人范某以非法占有為目的，明知其所有的房屋已被人民法院查封，仍對(duì)購(gòu)房者隱瞞真相，騙取購(gòu)房者錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。考慮到被告人范某到案后尚能坦白罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，量刑建議恰當(dāng)，本院予以支持。對(duì)辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人范某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年12月7日起至2029年12月6日止。罰金自本判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人范某退賠陳某1人民幣505000元。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王海霞
人民陪審員 楊淑意
人民陪審員 張秀敏
二〇二〇年十月十二日
書 記 員 劉俊杰
