案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初251號(hào)
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕221號(hào)起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2020年4月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指派檢察員李璐、馮潔出庭支持公訴，被告人張某及辯護(hù)人張偉、李曉伶到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年3月14日,被告人張某受張宏偉（另案處理）指使,伙同王國(guó)威（另案處理）、李文釗（另案處理）在天津市武清區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊(cè)成立天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司,實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津路新都大廈1號(hào)樓907室。自2018年5月17日至2018年8月30日期間,被告人張某在天津市南開(kāi)區(qū)××路××大廈××號(hào)××室,使用“劉曉光”的虛假身份,以能夠辦理“國(guó)外派遣勞務(wù)”為由,向多名被害人許某,以天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司的名義誘使被害人與其簽訂《國(guó)外派遣勞務(wù)合同》,騙取被害人1萬(wàn)到5萬(wàn)不等的簽證費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用,被害人通過(guò)刷ＰＯＳ機(jī)、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式向天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司給付錢款,經(jīng)查,錢款分別進(jìn)入張某、張宏偉、王國(guó)威控制的銀行賬戶中。截止起訴前,被告人張某分別與山東省、山西省、河北省等10余個(gè)省市的百余名被害人簽訂《國(guó)外派遣服務(wù)合同》,詐騙金額共計(jì)410余萬(wàn)元。截止2019年10月17日,公安機(jī)關(guān)凍結(jié)張某賬號(hào)為6228××××0673的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶錢款123446.81元。2019年4月28日,被告人張某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對(duì)起訴書指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了證人證言、被害人陳述、被告人的供述及相關(guān)書證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)其判處有期徒刑十二年至十五年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人張某對(duì)起訴書指控的詐騙金額有異議，對(duì)其他指控犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1．張某系從犯；2．張某歸案后積極供述犯罪，并主動(dòng)交代其他犯罪人員，存在坦白情節(jié)并認(rèn)罪認(rèn)罰；3.張某認(rèn)罪態(tài)度較好，供述一致；4.張某對(duì)詐騙金額所提異議屬其認(rèn)知問(wèn)題，不影響其認(rèn)罪態(tài)度；5.張某主動(dòng)表示希望退賠，認(rèn)罪悔罪；6.張某系初犯、偶犯。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人張某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年3月14日,被告人張某伙同他人，在天津市武清區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊(cè)成立天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司,由李文釗（另案處理）擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，被告人張某擔(dān)任監(jiān)事，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津路新都大廈1號(hào)樓907室。2018年5月17日至2018年8月30日期間,被告人張某在天津市南開(kāi)區(qū)××路××大廈××號(hào)××室內(nèi),使用“劉曉光”的虛假身份,以能夠辦理“國(guó)外派遣勞務(wù)”為由,向多名被害人許某,以天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司的名義誘使被害人簽訂《國(guó)外派遣勞務(wù)合同》,騙取被害人邢某、康某、曹某、朱某等110名被害人共計(jì)人民幣3867690元。經(jīng)查,被害人通過(guò)刷ＰＯＳ機(jī)、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式給付錢款,錢款分別進(jìn)入被告人張某及同案犯控制的銀行賬戶中。截止2019年10月17日,公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人張某名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)錢款123446.81元。2019年4月28日,被告人張某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并扣押被告人張某蘋果牌手機(jī)2部。庭審中，被告人張某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)，被告人張某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有公安機(jī)關(guān)出具的案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司企業(yè)檔案信息，《國(guó)外派遣勞務(wù)合同》，收據(jù)、銀行歷史交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)，微信聊天記錄截圖，刑事判決書，勘驗(yàn)、檢查筆錄，電子數(shù)據(jù)，同案犯張宏偉、王國(guó)威、李文釗的供述，證人孟某、張某1、劉某1宇、劉某2、劉某1、薛某、夏某、武某、閆某、張某2、張某3、張某4等人的證言，辨認(rèn)筆錄，被害人邢某、康某、曹某、朱某等人的陳述，涉案人員身份戶籍證明材料，被告人張某供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相之手段騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，并對(duì)量刑建議予以采納。關(guān)于辯護(hù)人所提被告人張某系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，依據(jù)不足，本院不予采納；辯護(hù)人所提其他辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌情考慮。被告人張某歸案后能夠如實(shí)供述，且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從輕、從寬處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2031年10月27日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人張某退賠違法所得，返還各被害人。（詳見(jiàn)發(fā)還清單）
三、在案凍結(jié)的被告人張某名下銀行賬戶存款及案繳蘋果牌手機(jī)2部經(jīng)依法處置后，均并入本判決第二項(xiàng)執(zhí)行。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 范凌云
人民陪審員 李東澤
人民陪審員 張文浩
二〇二〇年十月十四日
書 記 員 王 凱
