案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初215號(hào)
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕151號(hào)起訴書指控被告人吳某某犯詐騙罪，于2020年3月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員李璐出庭支持公訴，被告人吳某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市南開區(qū)人民檢察院指控，2016年8月至2016年12月,被告人吳某某與吳某（已另案處理）合謀,由被告人吳某某使用偽造的身份證,以“楊曉碧”的虛假身份,向被害人關(guān)某編造自己在深圳有多處房屋、吳某某的女兒在美國工作等謊言,使被害人關(guān)某陷入?yún)悄衬场悄尘哂蟹当靖断⒔?jīng)濟(jì)能力的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),以高息為誘餌騙取被害人信任,后通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式獲取被害人關(guān)某的錢款共計(jì)174.4萬元,期間被告人吳某某伙同吳某多次使用微信與被害人聊天使得被害人關(guān)某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)不斷向二人給付錢款,并向被害人關(guān)某提供了廖某、周玉蓮、朱春俤等多個(gè)他人銀行賬戶負(fù)責(zé)收款。經(jīng)查,涉案錢款到帳后大部分錢款最終進(jìn)入?yún)悄衬?、吳某的銀行賬戶中,所獲錢款用于賭博等用途,致使被害人關(guān)某的損失無法返還。經(jīng)查,自2016年7月30日至12月24日,吳某銀行賬戶共向被害人關(guān)某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬695700元,自2016年5月8日至7月29日,吳某銀行賬戶共向被害人關(guān)某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬206250元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了案件來源及抓獲經(jīng)過、被害人陳述及相關(guān)書證等證據(jù)，并當(dāng)庭訊問了被告人吳某某。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人吳某某以非法占有目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人吳某某有期徒刑十年至十二年,并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人吳某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意按照被害人關(guān)某提出的數(shù)額進(jìn)行賠償，但辯稱“楊曉碧”的虛假身份及女兒在美國工作等謊言均系吳某編造并告知被害人關(guān)某；帶關(guān)某去看廠房、書寫借條等均系受吳某指使以達(dá)到向關(guān)某詐騙錢款的目的；其提供了廖某、周玉蓮、朱春俤等人的銀行卡號(hào)讓關(guān)某打款，后錢款流轉(zhuǎn)操作均系受吳某指使，最終錢款均進(jìn)入?yún)悄迟~戶，其本人的卡也丟失被吳某撿到后使用，錢最終都在吳某手中，其沒有用一分錢；其與關(guān)某聊天的微信號(hào)是吳某申請(qǐng)及使用；其得知吳某被抓到銀行申請(qǐng)補(bǔ)辦銀行卡后取出28萬元。
經(jīng)審理查明，被告人吳某某與吳某系姐妹。2016年8月至2016年12月，被告人吳某某與吳某合謀,由被告人吳某某使用偽造的身份證,以“楊曉碧”的虛假身份向被害人關(guān)某編造吳某某在深圳有多處房屋、吳某某的女兒在美國工作等虛假事實(shí),以投資生意、賭博掙錢等事由多次騙取被害人錢款，并許諾高息，被害人關(guān)某據(jù)此自2016年8月31日至2016年10月31日分四次向廖某賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)44.8萬元；2016年11月9日、2016年11月11日分兩次向朱春俤賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)61.6萬元；2016年11月30日向周玉蓮賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元；2016年12月1日向程明光賬戶轉(zhuǎn)賬18萬元，共計(jì)174.4萬元。經(jīng)查,涉案錢款到賬后大部分最終進(jìn)入?yún)悄衬场悄车你y行賬戶中,所獲錢款被告人吳某某自述用于賭博等用途,致使被害人關(guān)某的損失無法返還。
另查，2017年3月2日公安機(jī)關(guān)對(duì)關(guān)某報(bào)詐騙案立案偵查，2017年3月6日，吳某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其對(duì)“楊曉碧”情況拒不供認(rèn)。
再查，2019年8月27日傍晚，民警通過摸排后在福州市長樂區(qū)××街道××街抓獲涉嫌詐騙的網(wǎng)上在逃人員吳某某。2019年8月27日送至福州市××看守所臨時(shí)羈押。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證、物證
1.案件來源及到案經(jīng)過、臨時(shí)寄押羈押證明。證明：2017年2月6日，報(bào)案人關(guān)某報(bào)吳某用假房本詐騙其503萬元，公安機(jī)關(guān)于2017年3月2日立為刑事案件，2017年3月6日將吳某抓獲。2019年8月27日傍晚，民警通過摸排后在福州市長樂區(qū)××街道××街抓獲涉嫌詐騙的網(wǎng)上在逃人員吳某某。2019年8月27日送至福州市××看守所臨時(shí)羈押。
2.戶籍信息資料、情況說明。證明：涉案人員戶籍情況。經(jīng)核查，楊曉碧身份證號(hào)全國人口信息網(wǎng)內(nèi)無此人。
3.“玻璃心”微信朋友圈截圖。上有蘇某1書寫的，左下角中圖片女子就是吳某某，右下角證件該證人稱沒有見過。
4.接受證據(jù)材料清單、欠條。證明：吳某某自認(rèn)于2016年8月26日書寫欠條，以“楊曉碧”虛假身份向關(guān)某借款。
5.落款為楊曉碧的借條、國內(nèi)匯款付款通知書、銀行憑證。證明：關(guān)某分四次向廖某轉(zhuǎn)賬共計(jì)44.8萬元，其中2016年8月31日轉(zhuǎn)賬10萬元、2016年9月23日轉(zhuǎn)賬10萬元、2016年10月14日轉(zhuǎn)賬16萬元、2016年10月31日轉(zhuǎn)賬8.8萬元；分兩次向朱春俤轉(zhuǎn)賬共計(jì)61.6萬元，其中2016年11月9日轉(zhuǎn)賬44萬元、2016年11月11日轉(zhuǎn)賬17.6萬元；2016年11月30日向周玉蓮轉(zhuǎn)賬50萬元；2016年12月1日向程明光轉(zhuǎn)賬18萬元。
6.關(guān)某與微信昵稱為玻璃心的微信聊天記錄。證明：關(guān)某在微信中向“楊曉碧”催款，“楊曉碧”承諾高額歸還，但一直找借口推脫。
7.出入境記錄查詢。證明：關(guān)某曾經(jīng)于2016年7月7日至7月10日及11月24日至11月27日期間在澳門。吳某某于2016年7月10日到7月22日及11月24日到11月27日期間在澳門。
（二）證人證言
1.證人吳某證言。證明：2016年5、6月份其通過一個(gè)姓侯的男人認(rèn)識(shí)了關(guān)某，從此開始向其借錢用于在澳門賭場賭博，都親筆寫了欠條，已經(jīng)歸還90多萬元，都是銀行轉(zhuǎn)賬方式陸續(xù)還的。還有170萬元左右沒有還。楊曉碧是一個(gè)40來歲的女人，是在澳門賭場認(rèn)識(shí)的，其曾向她借了100萬元，后來還了，現(xiàn)在雙方?jīng)]有關(guān)系了，也找不到她了。其和關(guān)某在澳門玩時(shí)碰巧看見的楊曉碧就介紹她倆認(rèn)識(shí)了，后來她倆之間有什么情況其就不知道了。其沒有見過“吳某某”這個(gè)人。
2.證人侯某證言。證明：其在2016年5月期間，吳某找其借錢其沒有錢所以介紹給關(guān)某認(rèn)識(shí)，讓關(guān)某借錢。其知道有吳某某這個(gè)人但是沒有見過，楊曉碧不認(rèn)識(shí)。
3.證人蘇某1證言。證明：吳某是其母親，蘇某2是其父親，其母親在澳門賭博是曾經(jīng)找關(guān)某借過錢，但是都輸了，后來關(guān)某報(bào)警說母親騙她。吳某某和吳某是同父同母的親姐妹，其不認(rèn)識(shí)廖某，吳某某的卡可能其母親在用。其不認(rèn)識(shí)楊曉碧。其辨認(rèn)出微信截圖中的女子是吳某某。
4.證人程某證言。證明：吳某某是其母親，她現(xiàn)在的微信號(hào)昵稱是“?！?，微信賬號(hào)是“ａｚｈｅｎ724493”，母親之前還有兩個(gè)微信號(hào)，一個(gè)昵稱是“一起奮斗”，還有一個(gè)昵稱是“玻璃心”。因?yàn)槠浯笠虆悄澈湍赣H吳某某把關(guān)某騙了，其想讓關(guān)某諒解母親。吳某某之前在外面投資生意，欠了不少外債，吳某就建議她一起去借高利貸，然后賭博賺錢，后來她做了一張假的身份證，名字是楊曉碧，用這個(gè)名字找關(guān)某借錢，大部分錢都給了吳某，小部分自己花了。這個(gè)假身份證其聽母親說是吳某讓她做的，就是為了找關(guān)某要錢用。其父親是程明光也是福建人。2016年那陣母親囑咐其以后無論誰問都說在美國工作，說在深圳自己買房了，其只是替一個(gè)朋友保管房子鑰匙，其當(dāng)時(shí)以為母親就是想吹吹牛也沒放心里，后來她還用過朋友那套房子的鑰匙，聽關(guān)某說母親好像用這套房子的名義騙她了。廖某是其母親的好朋友，在福建福州那邊上班，其父親的銀行卡在母親那里保管。關(guān)某說楊曉碧曾說女兒要去澳門拿她借給楊曉碧的錢，其2016年確實(shí)去過澳門，但是沒拿過錢。
（三）被害人陳述及辨認(rèn)筆錄
1.被害人關(guān)某陳述及辨認(rèn)筆錄。證明：吳某、吳某某騙的其，吳某曾經(jīng)給其“楊曉碧”身份證復(fù)印件，后來經(jīng)查知道這個(gè)復(fù)印件是假的，這個(gè)人就是吳某某。2016年5月26日，吳某對(duì)其說認(rèn)識(shí)楊姐在澳門做生意，需要錢。2016年7月7日其跟吳某去了澳門，在澳門金沙城賭場見到了楊姐，當(dāng)時(shí)她身邊還有一個(gè)20多歲的男人，楊姐介紹叫吳斌。2016年7月16日，吳某通過微信向關(guān)某發(fā)了一個(gè)叫楊曉碧的身份證，說是楊姐的身份證。到了7月底，因?yàn)閰悄辰桢X的期限快到了，其就開始找吳某催要錢。八月初，已經(jīng)到了該還錢的日子，但吳某一直沒有還錢，其就一直找她催要，后來吳某說楊曉碧和女兒去美國了，把所有錢都帶到美國去了，她們?cè)诿绹枰X，湊不齊，以前借給她們的錢也拿不回來，接著還繼續(xù)讓其去湊錢，其當(dāng)時(shí)聽了就哭了，楊曉碧就給其打電話說在美國了，借給吳某的錢全在她手里了，還說借的錢她負(fù)責(zé)還，過幾天她就從美國回來和其見面，還說不要讓吳某知道。2016年8月24日，楊曉碧給其買的機(jī)票去福州，見面后說其借給吳某的錢都在她女兒手中，她女兒還需要幾百萬，暫時(shí)還不了錢。8月26日，楊曉碧就說她可以給寫欠條，然后她寫了三張字據(jù)，還說要多給利息，字據(jù)上的數(shù)額都是楊曉碧算的，一個(gè)145萬，加利息還370萬，一個(gè)本金100萬，加利息還200萬，是其提出讓分開寫。楊曉碧說到了年底肯定連本帶利還。她說他們要在澳門做賭博生意，還需要些資金，需要借50萬，其說沒錢她說等回天津有錢了再給，現(xiàn)在寫個(gè)欠條，然后她就寫了一張50萬的借條，還寫明了以到賬為準(zhǔn)。在福州楊曉碧說她有好幾處別墅，其當(dāng)時(shí)提出要看看，她就帶其去了像是農(nóng)村的一個(gè)地方，有一處廠房，她說那是她家的廠房，其沒有看見別墅就回津了。回津后楊曉碧給其寄來一個(gè)房產(chǎn)證的復(fù)印件，是廣州的房子，她說這房子是她家的，她可以買賣，就算以后還不上錢，她會(huì)變賣該處房子還錢，其就分四次在中國銀行向楊曉碧提供的一個(gè)叫廖某的賬戶匯了44.8萬元，她說就算借給他50萬了。后來吳某又找其，說要自救，還要給楊曉碧錢，還說她也貸款給楊曉碧了，讓楊曉碧在澳門賺錢才可以還錢。其當(dāng)時(shí)為了讓她們還錢，就分兩次在中國銀行向楊曉碧提供的一個(gè)叫朱春俤的人的賬戶里匯了44萬元和17.6萬元。后來其想去澳門找楊曉碧要錢，吳某也要去。因?yàn)槠湓谔旖蛴惺?，所以是吳某先去的，其?1月24日去的。其在澳門見到了楊曉碧、吳某，還有吳某的兒子蘇某1和吳斌。他們說蘇某1玩賭博特別好，能賺大錢，說投資讓蘇某1賭博，等賺錢后還錢。后來?xiàng)顣员逃纸o其寫了一張170萬的欠條，數(shù)字是她寫的，說里面有其的損失和利息。其和吳某回到天津后，楊曉碧和吳某還是讓其出錢讓蘇某1賭博。其當(dāng)時(shí)也沒有辦法了，如果其不再借給她們錢，其以前的錢就拿不回來，所以又借給他們錢，是在天津的中國銀行里分兩次向楊曉碧提供的一個(gè)叫周玉蓮的人賬戶里匯了50萬、18萬。后來他們一直沒有還錢，而且通過徽信還找其借錢，其沒再借給她們。楊曉碧說她去美國，說在美國出事了，后來其在她的朋友圈發(fā)現(xiàn)了楊曉碧發(fā)的一個(gè)報(bào)警單，上面寫的姓名是吳某某，其當(dāng)時(shí)就懷疑她身份了。以前其聽候玉林說過吳某某的名字，其就找到侯某，他給了其吳某某的身份證復(fù)印件，其看照片就是楊曉碧，其感覺被騙了，才報(bào)的警。2018年12月6日9點(diǎn)半，其接到楊曉碧的電話，說自己在國外了，還說讓放過吳某，還說吳某在外面有人欠她錢，說只有吳某出來才能拿到錢，其就問楊曉碧其借給她的錢呢，她說都和吳某一起借給別人了，只有吳某出來才能拿。
其辨認(rèn)出吳某某就是自稱“楊曉碧”的人。
（四）被告人供述與辯解
1.被告人吳某某供述與辯解。證明：2016年吳某約其見面到澳門去玩，見面后吳某告訴其認(rèn)了一個(gè)干媽叫關(guān)某，關(guān)某人很好會(huì)幫她，應(yīng)該當(dāng)時(shí)其找關(guān)某借錢了，具體的不清楚，吳某讓其假扮“楊曉碧”一起找關(guān)某借錢，編造其在美國經(jīng)營賭場生意，有一個(gè)女兒在美國，然后見面時(shí)她向關(guān)某介紹其是“楊曉碧”，在美國有賭場生意，其也跟著附和，吳某帶其和關(guān)某一起去澳門玩，但其沒有找關(guān)某借錢。其回福州后過了幾個(gè)月，關(guān)某來福州玩，吳某讓其陪著關(guān)某在福州玩，吳某一直沒有來福州，其記得在福州的一天，吳某聯(lián)系讓其用“楊曉碧”的身份說在美國有賭場生意賺錢，找關(guān)某借錢答應(yīng)給高息。其當(dāng)時(shí)安排關(guān)某住在福州賓館，其就在賓館房間和關(guān)某說了，并給關(guān)某寫了一張50萬元的借條，包括利息，讓關(guān)某回來給廖某的一張銀行卡轉(zhuǎn)賬就行了。關(guān)某說吳某當(dāng)時(shí)欠她200多萬，吳某說欠的錢都給“楊曉碧”了，讓其證實(shí)一下，關(guān)某在紙上寫了證明這事的內(nèi)容，其抄在了一張紙上簽上了“楊曉碧”的名字，具體內(nèi)容忘記了。民警向其出了三張條的復(fù)印件，50萬元的是其親筆書寫的，其確實(shí)寫過一張證明欠關(guān)某200多萬的條，但民警出示的其覺得不像其寫的。寫借條和證明時(shí)就其和關(guān)某在場。廖某是其在福州干餐飲時(shí)雇傭的兼職員工，做生意平時(shí)轉(zhuǎn)款經(jīng)常用廖某的賬戶，所以就讓關(guān)某往這里轉(zhuǎn)款。關(guān)某離開后，吳某讓其用她給申請(qǐng)的兩個(gè)微信賬號(hào)一個(gè)昵稱是“一起奮斗”，另一個(gè)昵稱是“玻璃心”，繼續(xù)假扮“楊曉碧”的身份和關(guān)某微信聊天，內(nèi)容大致就是缺錢，都是吳某教的，其只和關(guān)某微信聊了2次左右，吳某都在場，是她讓聊得，用的也是她手機(jī)，多數(shù)都是她跟關(guān)某聊天，目的就是讓關(guān)某借錢。后來關(guān)某往廖某銀行卡轉(zhuǎn)了大概幾十萬。吳某又用“楊曉碧”的名義找關(guān)某借錢讓其配合，其也配合了，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是吳某和關(guān)某一起，其在福州手里有一張朱春俤的銀行卡，吳某就讓關(guān)某把錢打到朱春俤的銀行卡里，打了幾次記不清了，后來吳某讓其和關(guān)某去澳門賭博，在澳門吳某繼續(xù)讓其用“楊曉碧”的身份找關(guān)某高息借錢，其附和說生意上需要錢，關(guān)某讓其寫一張170萬元的欠條，吳某打印出來后讓其簽，其不簽?；貋砗髤悄尘妥岅P(guān)某把錢打到其提供的周玉蓮和程明光的賬戶里。朱春俤和周玉蓮都是其朋友，程明光是其老公，朱春俤的銀行卡正好在其手里所以就轉(zhuǎn)那里，周玉蓮能幫其轉(zhuǎn)賬，程明光是其老公方便轉(zhuǎn)。這些人都不知道騙關(guān)某的事情，只是幫忙。只要是2016年關(guān)某給廖某、朱春俤、周玉蓮、程明光賬戶轉(zhuǎn)的款都是吳某指使其假冒“楊曉碧”身份騙關(guān)某轉(zhuǎn)的，共計(jì)170余萬。有的錢轉(zhuǎn)給吳某了，給其轉(zhuǎn)的錢和現(xiàn)金其就暫時(shí)用了，有的就直接轉(zhuǎn)給吳某了，但后來也都還給吳某了，吳某都拿來在澳門賭博輸了。廣州市的房本復(fù)印件不是其給關(guān)某的。
以上證據(jù)均具有客觀性、合法性、關(guān)聯(lián)性，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，編造事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且屬數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，定性準(zhǔn)確，依法應(yīng)予支持；所提量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人吳某某的自行辯護(hù)意見酌情予以考慮。被告人吳某某歸案后能供述主要犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2029年8月26日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、本判決生效之日起十日內(nèi)，責(zé)令被告人吳某某退賠被害人關(guān)某經(jīng)濟(jì)損失人民幣1744000元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 傅美蘭
審 判 員 王宇辰
人民陪審員 史 健
二〇二〇年十月二十六日
書 記 員 楊 倩
