案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初705號(hào)
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕779號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯詐騙罪，于2020年9月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理。天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指派檢察員馬勇出庭支持公訴，被害人井某，被告人劉某及其辯護(hù)人楊寧到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年1月底，被告人劉某在手機(jī)微信朋友圈發(fā)布“售賣(mài)醫(yī)用口罩并有1萬(wàn)只口罩的現(xiàn)貨、質(zhì)量有保障”的信息，騙取被害人井某信任。同年2月10日，井某通過(guò)手機(jī)支付寶向劉某轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)只醫(yī)用口罩，井某因收到的口罩質(zhì)量不合格而將口罩退回還給劉某。劉某謊稱(chēng)還要去外地采購(gòu)有質(zhì)量保證的口罩，再次騙得井某信任，井某于2020年2月19日通過(guò)手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬等方式先后多次向劉某轉(zhuǎn)賬31萬(wàn)元，劉某將井某用于購(gòu)買(mǎi)口罩的錢(qián)用于還債。在井某的催要下，2月25日劉某退還3萬(wàn)元，井某認(rèn)為被騙后報(bào)警。案發(fā)后劉某又退繳井某5萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某具有坦白、當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠部分贓款并取得諒解的量刑情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑三年至六年。
被告人劉某對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及所提量刑建議均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人劉某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受詢(xún)問(wèn)并如實(shí)供述案件事實(shí)，構(gòu)成自首；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；主動(dòng)退賠被害人11.6萬(wàn)元并取得諒解。綜上，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年1月底，被告人劉某在無(wú)醫(yī)用口罩的情況下在微信朋友圈發(fā)送售賣(mài)醫(yī)用口罩的信息，同年2月10日，被害人井某通過(guò)支付寶向劉某轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)只醫(yī)用口罩，井某收到劉某交付的口罩后發(fā)現(xiàn)口罩質(zhì)量不合格便退還給劉某。后劉某以能買(mǎi)到質(zhì)量有保證的口罩為由騙取井某信任，井某以每只3元的價(jià)格向?yàn)閯⒛迟?gòu)買(mǎi)醫(yī)用口罩11萬(wàn)只，并于同年2月19日通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬等方式分多次向劉某支付口罩貨款31萬(wàn)元，劉某將絕大部分款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)，劉某因無(wú)法向井某交付口罩而以各種理由推脫、搪塞且不退回錢(qián)款，經(jīng)井某多次催要，劉某于2月25日退還井某3萬(wàn)元，井某懷疑被騙后報(bào)警。案經(jīng)偵查，公安機(jī)關(guān)于同年3月7日將劉某抓獲歸案。案發(fā)后及庭審期間，劉某家屬代為退賠井某8.6萬(wàn)元，井某對(duì)劉某表示諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書(shū)證材料
1.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)證明：井某向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)，向劉某轉(zhuǎn)賬34.5萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)口罩，但劉某未發(fā)口罩，井某認(rèn)為被騙后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2020年3月7日，劉某到鼓樓派出所接受調(diào)查。
2.扣押決定書(shū)證明：公安機(jī)關(guān)扣押劉某手機(jī)一部（綠色蘋(píng)果11型）。
3.微信轉(zhuǎn)賬記錄及銀行卡交易明細(xì)證明：2020年2月10日、19日，井非慶向劉某轉(zhuǎn)賬34.5萬(wàn)元；2月23日、25日，劉某共計(jì)轉(zhuǎn)賬給井某3萬(wàn)元；甄某轉(zhuǎn)賬給井某5萬(wàn)元，同時(shí)甄某替劉某向劉超退賠款項(xiàng)；劉某向?qū)O某、李月明、“毅詰”轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。
4.諒解書(shū)證明：井某一共收到劉某及家屬退賠款11.6萬(wàn)元，井某對(duì)劉某表示諒解，建議法庭對(duì)劉某從輕處罰。
5.前科材料證明：2017年7月11日，劉某因犯盜竊罪被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（二）證人證言
1.證人李某1證言證明：其與劉某是朋友關(guān)系，2020年2月10日劉某詢(xún)問(wèn)其是否有買(mǎi)口罩的途徑，其把一個(gè)在朋友圈里發(fā)賣(mài)口罩信息的微信（福興高照）推送給劉某，劉某通過(guò)這個(gè)微信買(mǎi)了口罩，后來(lái)劉某收到口罩，但是質(zhì)量不好、數(shù)量不足，退貨了。
2.證人劉某1證言證明：劉某把他名下的一輛奧迪汽車(chē)賣(mài)了還賬。
3.證人甄某、劉某2證言證明：甄某接到一名女子的電話(huà)，該女子稱(chēng)從劉某處購(gòu)買(mǎi)口罩被劉某騙了，約甄某到鼓樓派出所談事，甄某也將劉某叫到派出所。劉某曾給別人買(mǎi)口罩沒(méi)成，也沒(méi)有退人家錢(qián)，后來(lái)對(duì)方在南窯頭派出所報(bào)警了，劉某把汽車(chē)賣(mài)了還人家的賬，劉某把收這名女子（井某）的錢(qián)還給了那家向其買(mǎi)口罩的人。
6.證人李某2證言證明：井某找劉某買(mǎi)口罩被騙了，其與井某到派出所與劉某、劉某家屬談還錢(qián)的事，劉某說(shuō)他在賣(mài)井某口罩前，還向其他人出售口罩，但是被上家騙了，其把從井某那里拿來(lái)的錢(qián)用于償還上次的虧空了。
7.證人高某證明：2020年2月間，其向劉某轉(zhuǎn)賬20余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)體溫槍?zhuān)莿⒛硾](méi)有給貨，其向紅橋區(qū)南窯頭派出所報(bào)警，劉某及其家屬退還給其部分錢(qián)款。
8.證人徐某證言證明：疫情開(kāi)始后，劉某聯(lián)系其買(mǎi)口罩，其把邢臺(tái)的一個(gè)賣(mài)口罩的介紹給了劉某，劉某以每只3.5元的價(jià)格向?qū)Ψ劫?gòu)買(mǎi)1.5萬(wàn)只，劉某通過(guò)其給對(duì)方轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)余元定金，2020年2月20日，其與劉某等人開(kāi)車(chē)去邢臺(tái)拉口罩，劉某又另買(mǎi)了4000只每只4.5元的口罩，劉某給其轉(zhuǎn)賬5.5萬(wàn)元，其轉(zhuǎn)給對(duì)方4.8萬(wàn)元，劉某在邢臺(tái)沒(méi)有給過(guò)其現(xiàn)金。2月22日，劉某向其借款2萬(wàn)元，但他一直沒(méi)有還。
9.證人左某證言證明：2020年2月20日，其與劉某一起到邢臺(tái)拉口罩，劉某講是給他單位買(mǎi)的，劉某沒(méi)有給過(guò)賣(mài)家現(xiàn)金，劉某欠其錢(qián)款尚未歸還。
10.證人韓某證言證明：劉某是北京京誠(chéng)京安保服務(wù)公司的職工，疫情期間，該公司沒(méi)有委托劉某購(gòu)買(mǎi)口罩，劉某在2月份下旬把一批紗布口罩交給公司。
11.證人孫某證言證明：2020年2月初，其向劉某購(gòu)買(mǎi)口罩，但是劉某沒(méi)有給口罩，其向劉某索要口罩款，2月19日劉某退給其16萬(wàn)元，20日退了2、3萬(wàn)元。
（三）被害人井某陳述證明：2020年1月底，其通過(guò)朋友介紹聯(lián)系劉某購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)只醫(yī)用口罩并支付4萬(wàn)元，劉某未能供貨后將錢(qián)款退回。幾天后，劉某聯(lián)系其說(shuō)他有醫(yī)用口罩出售，2月10日，其給劉某轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)只醫(yī)用口罩，十余天后，其收到口罩后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格就退給劉某，劉某說(shuō)繼續(xù)到外地拉貨并保證質(zhì)量，其想繼續(xù)通過(guò)劉某買(mǎi)口罩且劉某也想要一些好處費(fèi)，就沒(méi)有讓劉某退款。劉某講能夠從廠(chǎng)家里購(gòu)買(mǎi)口罩，價(jià)格便宜，2月19日，其給劉某轉(zhuǎn)賬31萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)11萬(wàn)元只口罩，但是劉某一直沒(méi)有發(fā)貨，劉某編造口罩被扣留的理由無(wú)法交貨并以各種理由推脫還款。在其催要下劉某給其轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，其認(rèn)為被騙后報(bào)警。案發(fā)后劉某及其家屬一共退給其11.6萬(wàn)元，其出具了諒解書(shū)。
（四）被告人供述與辯解證明：2020年2月間，其在微信朋友圈內(nèi)發(fā)送出售“醫(yī)用口罩”的消息，2月10日，井某向其購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)只醫(yī)用口罩并支付3.5萬(wàn)元，其也是通過(guò)朋友幫忙找口罩渠道、臨時(shí)拼湊，實(shí)際上其沒(méi)有醫(yī)用口罩，其給井某現(xiàn)湊了1萬(wàn)元民用防塵口罩，井某沒(méi)要。2月19日，井某又以每只口罩3元的價(jià)格向其購(gòu)買(mǎi)11萬(wàn)只口罩并支付了31萬(wàn)元，次日，其通過(guò)徐一帆聯(lián)系后以分別每只3.5元、4.5元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了1.5只、0.4萬(wàn)只民用防塵口罩，井某嫌質(zhì)量不好也沒(méi)要。在疫情期間，其也向?qū)O某、李月陽(yáng)、高某等人出售口罩、測(cè)溫槍業(yè)務(wù)，收取貨款后沒(méi)有支付貨物，其將貨款用于投資比特幣，但是嚴(yán)重虧損，其在沒(méi)錢(qián)歸的情況下就使用從井某處收取的錢(qián)款全償還孫某、李月陽(yáng)。其知道從邢臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的口罩質(zhì)量不好，其購(gòu)買(mǎi)的目的就是為了讓井某知道其有買(mǎi)口罩的能力，借此應(yīng)付和拖延井某，把從井某處收取的錢(qián)款用于還個(gè)人債務(wù)。
本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處，且屬于數(shù)額巨大，應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人劉某犯詐騙罪的指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，定性準(zhǔn)確，本院予以確認(rèn)，并對(duì)所提量刑建議予以采納。關(guān)于辯護(hù)人所提自首的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人劉某在接受公安機(jī)關(guān)詢(xún)問(wèn)時(shí)并未如實(shí)交待自己罪行，不應(yīng)認(rèn)定為自首，其被采取強(qiáng)制措施后能夠如實(shí)交待主要犯罪事實(shí)，可以考慮從輕處罰，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予以采納。對(duì)辯護(hù)人所提其他辯護(hù)意見(jiàn)，酌情予以采納。綜合考慮被告人劉某具有犯罪前科、如實(shí)供述所犯罪行、當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳部分贓款并取得了被害人諒解的量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2025年3月29日；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人劉某于判決生效后退賠被害人井某人民幣22.9萬(wàn)元；案扣蘋(píng)果手機(jī)依法處置后所得錢(qián)款用于退賠被害人。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 磊
人民陪審員 馬 蓉
人民陪審員 姜兆華
二〇二〇年十月二十八日
書(shū) 記 員 任 爽
