案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0112刑初636號(hào)
天津市津南區(qū)人民檢察院以津津南檢一部刑訴〔2020〕206號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年9月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市津南區(qū)人民檢察院指派檢察員劉劍鋒出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人蔡玉香、田洪濤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市津南區(qū)人民檢察院指控：2015年11月份以來(lái)，被告人王某某在無(wú)正常經(jīng)濟(jì)來(lái)源的情況下，為滿(mǎn)足個(gè)人不正當(dāng)大額消費(fèi)，編造能為他人辦理取保候?qū)?、投資建設(shè)項(xiàng)目、辦理社保、解決正式工作、為孩子看病、繳納學(xué)費(fèi)等多個(gè)虛假理由，騙取王某1、馮某、李某3、馬某、王某2等27名被害人錢(qián)款，具體涉案事實(shí)如下：
1、2015年7月期間，因涉嫌盜竊罪被羈押在北京市西城區(qū)看守所內(nèi)的被告人王某某，與被害人王某1之妻陳某相識(shí)，其向陳某編造能夠辦理取保候?qū)彽奶摷偈掠?，取得陳某信任，后陳某將被害人王?聯(lián)系方式告知王某某，請(qǐng)求幫助其聯(lián)系取保候?qū)徱皇?，同?1月，被告人王某某釋放后，電話(huà)聯(lián)系被害人王某1，稱(chēng)付款可以為其妻陳某辦理取保候?qū)?，被害人王?受騙分多次向王某某使用的王某6（王某某父親）銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣75000元。后被害人王某1發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警，王某某被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施后向王某1退賠上述75000元，取得被害人王某1諒解。
2、2015年4月至2016年3月期間，被告人王某某編造個(gè)人銀行賬戶(hù)被凍結(jié)需手續(xù)費(fèi)解凍為由，分多次自被害人馬某處騙取人民幣52500元，其后拒不歸還上述錢(qián)款。
3、2018年3月底，被害人馮某通過(guò)房屋買(mǎi)賣(mài)結(jié)識(shí)了被告人王某某。2018年4月初，被告人王某某以其投資工程招標(biāo)具有高額回報(bào)為誘餌騙取被害人馮某投資款人民幣477300元，后被告人王某某將該款全部用于購(gòu)買(mǎi)寶馬牌汽車(chē)供自己使用，并將該車(chē)輛于兩個(gè)月后低價(jià)對(duì)外出售。其后，被告人王某某繼續(xù)編造招標(biāo)急用錢(qián)、個(gè)人款項(xiàng)被凍結(jié)需繳納費(fèi)用解凍等虛假理由詐騙被害人馮某錢(qián)款，被害人受騙通過(guò)個(gè)人及其丈夫宋某銀行賬戶(hù)向被告人王某某使用的王某6（王某某父親）銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣603580元，被害人馮某共計(jì)被被告人王某某詐騙人民幣1080880元。
4、2018年3月期間，被告人王某某以孩子有病需要治療為由詐騙被害人潘某人民幣2950元。
5、2018年9月期間，被告人王某某以投資為借口詐騙被害人寧某人民幣11400元。
6、2019年2月至3月期間，被告人王某某以給孩子交學(xué)費(fèi)為借口詐騙被害人張某1人民幣2900元。
7、2019年2月期間，被告人王某某以孩子有病需要治療為借口詐騙被害人程某人民幣2200元。
8、2019年3月期間，被告人王某某以孩子生病需要治療為借口詐騙被害人李某1人民幣3700元。
9、2019年3月至7月期間，被告人王某某以孩子生病需要治療為借口詐騙被害人張某2人民幣2230元。
10、2019年3月期間，被告人王某某以孩子有病需要治療為借口詐騙被害人薛某人民幣1000元。
11、2019年5月至7月期間，被告人王某某以孩子交學(xué)費(fèi)為借口詐騙被害人關(guān)某人民幣6500元。
12、2019年7月期間，被告人王某某以孩子有病需要治療為借口詐騙被害人于某人民幣1000元。
13、2019年7月期間，被告人王某某以買(mǎi)房、給孩子治病為借口詐騙被害人王某2人民幣75000元。
14、2019年7月期間，被告人王某某以家里有急事需要用錢(qián)為借口詐騙被害人李某2人民幣6000元。
15、2019年8月至12月期間，被告人王某某以給孩子交學(xué)費(fèi)、買(mǎi)理財(cái)、上保險(xiǎn)等借口詐騙被害人孫某1人民幣8446元。
16、2019年8月期間，被告人王某某以孩子有病需要治療為借口詐騙被害人張某3人民幣1400元。
17、2019年8月期間，被告人王某某以孩子有病需要治療為借口詐騙被害人王某3人民幣1300元。
18、2019年9月期間，被告人王某某以孩子生病需要治療為借口詐騙被害人王某4人民幣1000元。
19、2019年9月期間，被告人王某某以給孩子交學(xué)費(fèi)為借口詐騙被害人王某5人民幣500元。
20、2019年9月期聞，被告人王某某以孩子生病需要治療為借口詐騙被害人劉某1人民幣1500元。
21、2019年9月至12月期間，被告人王某某虛構(gòu)能夠幫助被害人李某3在津繳納社?？?、為被害人李某3的女兒李某4辦理車(chē)管所正式工作等多個(gè)虛假理由，分多次詐騙被害人李某3及其妻于淑范錢(qián)款共計(jì)人民幣400360元。
22、2019年9月期間，被告人王某某以孩子有病需要治療為借口詐騙被害人孫某2人民幣2000元。
23、2019年10月期間，被告人王某某以孩子生病需要治療為借口詐騙被害人劉某2人民幣600元。
24、2019年10月期間，被告人王某某以孩子生病需要治療為借口詐騙被害人郭某人民幣700元。
25、2019年10月期間，被告人王某某以孩子生病需要治療為借口詐騙被害人田某人民幣500元。
26、2019年10月期間，被告人王某某以孩子有病需要治療為由詐騙被害人劉某3人民幣600元。
27、2019年10月期間，被告人王某某以孩子有病需要治療為借口詐騙被害人閆某人民幣1000元。
綜上，認(rèn)定被告人王某某實(shí)施詐騙行為27起，涉案金額人民幣1,743,166元。
2019年12月31日，公安機(jī)關(guān)將被告人王某某傳喚歸案。
本院查明事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)一致。
上述事實(shí)，被告人王某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)，常住人口信息表，王某某持有的王某6名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，王某6名下銀行賬戶(hù)、農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)，機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、信息查詢(xún)明細(xì)、二手機(jī)動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，拆遷中心情況說(shuō)明，法院民事裁定書(shū)四份，諒解書(shū)、收條，兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院治療住院費(fèi)用信息，刑事判決書(shū)，證人王某6、王某7、殷某、宋某、石某、李某4、韓某、王某8、陳某的證言，被害人王某1、馮某、李某3、于某、李某1、劉某2、劉某3、關(guān)某、閆某、寧某、王某5、張某3、程某、王某3、田某、孫某2、崔某、馬某、孫某1、張某1、王某4、劉某1、潘某、張某2、薛某、王某2的陳述，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)，錄音資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。鑒于其坦白的情節(jié)，建議本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條之規(guī)定，以詐騙罪判處被告人王某某有期徒刑十年至十二年，并處罰金。
被告人王某某在法庭辯論階段未發(fā)表辯解意見(jiàn)。
辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱(chēng)：對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有意見(jiàn)，量刑方面：1．被告人能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白；2．王某某已將涉被害人王某1的案件贓款全部退賠且得到諒解；3．被告人愿意退賠贓款，因家庭困難未成功；4．被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，希望法庭對(duì)被告人從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，明知沒(méi)有實(shí)際償還能力，而多次編造虛假理由騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。鑒于被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，依法從輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，酌情對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人以上意見(jiàn)，本院予以采納。量刑時(shí)一并考慮被告人具有犯罪前科以及退賠部分贓款的情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2031年1月8日止。）
二、被告人王某某違法所得人民幣1668166元，依法予以追繳并發(fā)還被害人馬某人民幣52500元、被害人馮某人民幣1080880元、被害人潘某人民幣2950元、被害人寧某人民幣11400元、被害人張某1人民幣2900元、被害人程某人民幣2200元、被害人李某1人民幣3700元、被害人張某2人民幣2230元、被害人薛某人民幣1000元、被害人關(guān)某人民幣6500元、被害人于某人民幣1000元、被害人王某2人民幣75000元、被害人李某2人民幣6000元、被害人孫某1人民幣8446元、被害人張某3人民幣1400元、被害人王某3人民幣1300元、被害人王某4人民幣1000元、被害人王某5人民幣500元、被害人劉某1人民幣1500元、被害人李某3人民幣400360元、被害人孫某2人民幣2000元、被害人劉某2人民幣600元、被害人郭某人民幣700元、被害人田某人民幣500元、被害人劉某3人民幣600元、被害人閆某人民幣1000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李承勛
審 判 員 劉曉彤
人民陪審員 郭永玲
二〇二〇年十月二十九日
書(shū) 記 員 左家歡
