審理法院：淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院
案號：（2019）蘇0891刑初220號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-12-30
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院以淮開檢訴刑訴（2019）220號起訴書指控被告人程某1、耿某2、趙某3、王某4、韓某賓、張某甲、張某7、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、陳某某、雷某某、張某某犯詐騙罪，于2019年11月4日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案?；窗步?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員劉正東、李思雪出庭支持公訴，被告人程某1及辯護(hù)人任鵬飛、被告人耿某2及其辯護(hù)人孫兵、被告人趙某3及其辯護(hù)人楊國梁、被告人王某4及其辯護(hù)人余宇、被告人韓某賓及其辯護(hù)人胡國建、被告人張某甲及其辯護(hù)人朱如華、被告人張某7及辯護(hù)人崔鑫、被告人黃某8及其辯護(hù)人蔣玲玲、被告人王某9及其辯護(hù)人張良山、被告人趙通某及辯護(hù)人陳志剛、被告人陳某旦及其辯護(hù)人張楠、被告人徐某及其辯護(hù)人馬超、被告人狄志某及其辯護(hù)人路丹、被告人董某某及其辯護(hù)人劉帆、被告人李某標(biāo)及其辯護(hù)人王蘇夢、被告人岳某某及其辯護(hù)人胡云霞、被告人陳某某及其辯護(hù)人高洪遠(yuǎn)、被告人雷某某及其辯護(hù)人周俊光、被告人張某某及其辯護(hù)人董鋼到庭參加訴訟。經(jīng)淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院建議，本院于2020年2月4日決定延期審理，于2020年3月4日決定恢復(fù)審理。因受新冠XX疫情影響，本案于2020年3月4日中止審理，2020年10月31日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
請求情況
淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控，2017年4月至2018年12月期間，被告人程某1、耿某2、趙某3、王某4、韓某賓、張某甲、張某7、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、陳某某、雷某某、張某某等人分別結(jié)伙，先后在河南省洛陽市恒生科技園、中鑫家苑小區(qū)、邙山敬老院周邊、水岸花城小區(qū)、汝陽縣云夢新村等地，設(shè)立作案窩點(diǎn)，冒充美女在網(wǎng)路上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，再以“派客充”APP、“龍騰沖”APP、“速沖”APP、游戲平臺代理、微店經(jīng)營、億商購微盤網(wǎng)站等方式實(shí)施詐騙。具體分述如下：
1、2017年4月至7月期間，孫震昊（另案處理）作為團(tuán)伙老板，在河南省洛陽市洛龍區(qū)恒生科技園B區(qū)17號樓設(shè)立窩點(diǎn)，招募程某1、王某4、張某甲、張某7等人冒充美女在網(wǎng)路上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，對被害人謊稱“派客充”APP（后改名易成、信達(dá)APP）、CC游戲代理等可以賺錢，誘騙被害人向某APP充某，以此騙取被害人財(cái)物。
2、2017年8月至2018年2月期間，被告人程某1、王某4作為團(tuán)伙老板，共同出資在洛陽市老城區(qū)中鑫家苑小區(qū)12號樓1801室設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某甲、張某7、黃某8、陳某旦、徐某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、雷某某等人冒充美女在網(wǎng)路上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，再以“龍騰沖”APP、“速沖”APP、37376游戲平臺代理等可以賺錢，誘騙被害人充某，以此騙取被害人財(cái)物。
3、2018年2月至2018年9月期間，被告人程某1作為團(tuán)伙老板，在洛陽市邙山敬老院周邊出租屋內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某甲、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、狄志某、徐某、陳某某等人冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，再以“速沖”APP可以賺錢，誘騙被害人向某APP充某，以此騙取被害人財(cái)物。
4、2018年8月至9月期間，被告人耿某2、趙某3、韓某賓作為團(tuán)伙老板，在汝陽縣水岸花城小區(qū)租住房內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某某等人，在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，假借幫助被害人開“微店”經(jīng)營賣玉的名義詐騙被害人財(cái)物。
5、2018年9月至11月期間，被告人程某1、耿某2、趙某3作為團(tuán)伙老板，在汝陽縣水岸花城小區(qū)租住房內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人黃某8、張某甲、趙通某等人，冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，以“微店賣玉”、“微盤網(wǎng)站”的方式騙取被害人財(cái)物。
6、2018年12月期間，被告人程某1作為團(tuán)伙老板，在汝陽縣云夢新村出租房內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人黃某8、張某甲、趙通某等人，冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，以“微店賣玉”、“微盤網(wǎng)站”的方式騙取被害人財(cái)物。
7、2018年3月至6月期間，耿志陽、趙捆曉（均另案處理）等人先后在河南省汝陽縣杏花村六巷最南端民房，洛陽市瀍河回族區(qū)東光社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場東側(cè)下園路262號等地設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某7等人冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，對被害人謊稱游戲代理可以賺錢，騙取被害人財(cái)物。
8、2018年7月4日至12月27日期間，被告人張某7冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，對被害人謊稱游戲代理可以賺錢，騙取被害人財(cái)物。
其中，被告人程某1于2017年4月1日至4月19日、2017年6月15日至7月31日、2017年8月15日至2018年12月27日參與犯罪，涉案金額為人民幣1318110.06元；
2、被告人耿某2于2018年8月1日至2018年12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣186260元；
3、被告人趙某3于2018年8月1日至2018年11月19日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣171414元。
4、被告人王某4于2017年6月15日至7月31日、2017年8月15日至10月22日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣392316.33元。
5、被告人韓某賓于2018年8月1日至9月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣15654.2元；
6、被告人張某甲于2017年4月1日至4月19日、2017年6月15日至7月31日、2017年8月15日至12月16日、2018年7月29日至9月13日、2018年9月28日至11月19日、2018年12月3日至12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣902637.95元。
7、被告人張某7于2017年4月1日至4月19日、2017年6月15日至7月31日、2017年10月1日至11月28日、2018年3月5日至5月28日、2018年7月4日至12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣748651.14元。
8、被告人黃某8于2018年1月3日至9月13日、2018年10月8日至11月19日、2018年12月5日至12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣564782.74元。
9、被告人王某9于2018年2月24日至4月15日、2018年6月8日至9月13日、2018年9月29日至11月19日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣534797.52元。
10、被告人趙通某于2018年6月19日至9月13日、2018年9月28日至11月19日、2018年12月3日至12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣438351.2元。
11、被告人陳某旦于2017年12月9日至2018年6月26日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣339690.88元。
12、被告人徐某于2018年1月1日至1月20日、2018年7月2日至8月15日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣202447.6元。
13、被告人狄志某于2018年4月21日至5月15日、2018年7月1日至8月20日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣165630.4元。
14、被告人董某某于2017年10月14日至12月25日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣137787.06元。
15、被告人李某標(biāo)于2018年1月10日至1月31日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣72983.2元。
16、被告人岳某某于2018年1月1日至1月22日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣74368.5元。
17、被告人陳某某于2018年5月9日至6月9日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣60412.68元。
18、被告人雷某某于2017年10月28日至11月15日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣40106.15元。
19、被告人張某某于2018年9月1日至9月28日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣12721元。
案發(fā)后，被告人張某7、王某9、陳某旦、狄志某、岳某某、陳某某、張某某主動投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人王某4退贓人民幣10000元、被告人張某7退贓人民幣50000元、被告人陳某旦退贓人民幣20000元、被告人王某9退賠人民幣1800元、被告人岳某某退贓人民幣4000元、被告人雷某某退贓人民幣6000元、被告人張某某退贓人民幣2000元。
為證實(shí)上述指控，公訴人當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人程某1、張某甲、張某7、黃某8、王某9以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人耿某2、趙某3、王某4、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、陳某某、雷某某以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人韓某賓、張某某以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人程某1、耿某2、趙某3、韓某賓在共同犯罪中起主要作用，被告人王某4在部分共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人張某甲、張某7、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、陳某某、雷某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，被告人王某4在部分共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某7、王某9、陳某旦、狄志某、岳某某、陳某某、張某某主動投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰；被告人程某1、耿某2、韓某賓、王某4、黃某8、張某甲、趙通某、徐某、董某某、李某標(biāo)、雷某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某旦協(xié)助抓獲其他被告人，系立功，可以從輕處罰。被告人張某甲實(shí)施部分犯罪行為時(shí)，未滿十八周歲，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。
提請本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第266條，第25條，第26條第1款，第27條，第67條第1款、第3款，第68條、第17條第3款之規(guī)定定罪處罰。
答辯情況
被告人程某1、耿某2、王某4、韓某賓、張某甲、張某7、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、雷某某、張某某對起訴書指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，未提出辯解意見。
被告人趙某3辯稱：我是默認(rèn)了投資行為，并且對程某1、耿某2的行為進(jìn)行放縱，但并不知曉具體的操作模式和情況，也不參與經(jīng)營管理。
被告人陳某某辯稱：我是2018年6月1日離開窩點(diǎn)的，2018年6月1日至9日的涉案數(shù)額應(yīng)當(dāng)予以扣除。
被告人程某1的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人程某1在孫震昊團(tuán)伙中的犯罪行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。2、被告人程某1的涉案數(shù)額有異議，應(yīng)當(dāng)扣減做游戲私服等收入以及張某7在3起和第5起犯罪事實(shí)中的犯罪數(shù)額。3、被告人程某1具有坦白、揭發(fā)檢舉情節(jié)，且系初犯，請求法院從輕或者減輕處罰。
被告人耿某2的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:被告人耿某2具有坦白情節(jié)，在共同犯罪行為中地位較低、作用較小，且系初犯，請求對其判處起點(diǎn)刑并適用緩刑。
被告人趙某3的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:1、被告人趙某3沒有詐騙的直接故意且系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。理由是：（1）被告人趙某3沒有具體實(shí)施詐騙行為；（2）被告人趙某3不知曉詐騙方法，僅起到幫助作用；（3）被告人分得的錢系前期投資所得，并非基于對團(tuán)伙的經(jīng)營管理所得，主觀上亦不明知分得的錢系詐騙所得；（4）被告人趙某3對團(tuán)伙沒有控制力，后期分得的錢較少，且被團(tuán)伙拋棄。2、被告人趙某3具有坦白情節(jié)，且主觀惡性不深，建議對其適用緩刑。
被告人王某4的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:1、被告人王某4系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；2、被告人王某4具有坦白情節(jié)，并已經(jīng)退贓，請求對其判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人韓某賓的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:被告人韓某賓具有坦白情節(jié)，沒有違法犯罪前科，請求法院從輕處罰并適用緩刑。
被告人張某甲的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:1、對被告人張某甲涉案金額有異議，應(yīng)當(dāng)對程某1做游戲私服等收入以及張某7在3起和第5起犯罪事實(shí)中的犯罪數(shù)額予以扣減，且應(yīng)當(dāng)按照其本人詐騙的數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定。2、被告人張某甲具有坦白情節(jié)，實(shí)施部分犯罪行為時(shí)未滿十八周歲，且系初犯，請求法院對其判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人張某7的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:被告人張某7具有自首情節(jié)，系從犯、初犯，且積極退贓，請求法院對其從輕或者減輕處罰。
被告人黃某8的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:被告人黃某8具有從犯、坦白等情節(jié)，且系初犯，請求對其減輕處罰。
被告人王某9的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:被告人王某9具有從犯、自首情節(jié)，積極退贓，請求對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人趙通某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:1、被告人趙通某具有從犯情節(jié)，且退賠被害人秦某損失。2、涉案金額應(yīng)當(dāng)按照其參與的數(shù)額6萬元進(jìn)行定罪，請求對其判處有期徒刑二年零二個(gè)月。
被告人陳某旦的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:被告人陳某旦具有從犯、自首、立功、退贓情節(jié)，請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人徐某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:1、對涉案金額有異議，起訴書指控的犯罪金額并無全部受害人陳述予以佐證，且被告人徐某在加入團(tuán)伙初期主觀上沒有詐騙犯罪的故意。2、被告人徐某具有從犯、坦白情節(jié)，且系初犯，請求對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人狄志某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:被告人狄志某具有坦白、從犯情節(jié)，建議對其適用緩刑。
被告人董某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:被告人董某某具有坦白、從犯情節(jié)，且系初犯，請求對其從輕或者減輕處罰并適用緩刑。
被告人李某標(biāo)的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:1、涉案數(shù)額認(rèn)定有異議，理由是：（1）被告人李某標(biāo)個(gè)人僅詐騙1000元，且個(gè)人收款總額僅22190元；（2）微信及支付寶明細(xì)無法證明其來源；（3）涉案金額沒有全部被害人陳述予以佐證。2、被告人李某標(biāo)具有從犯、坦白情節(jié)，且系初犯、偶犯；3、被告人李某標(biāo)系犯罪中止，建議對李某標(biāo)適用緩刑。
被告人岳某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：被告人岳某某具有從犯、自首、退贓情節(jié)，請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人陳某某涉案時(shí)間應(yīng)當(dāng)從2018年5月20日計(jì)算至5月31日，理由是：被告人陳某某到達(dá)窩點(diǎn)初期主觀上沒有詐騙故意，且于2018年6月1日離開窩點(diǎn)；2、被告人陳某某具有從犯、自首情節(jié)，請求對其適用緩刑。
被告人雷某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：被告人雷某某具有從犯、坦白情節(jié)，且積極退贓，建議對其適用緩刑。
被告人張某某辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：被告人張某某具有從犯、自首情節(jié)，且積極退贓，請求對其從輕或者減輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人程某1、耿某2、王某4、韓某賓、張某甲、張某7、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、雷某某、張某某的犯罪事實(shí)
2017年4月至2018年12月期間，被告人程某1、耿某2、趙某3、王某4、韓某賓、張某甲、張某7、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、陳某某、雷某某、張某某等人分別結(jié)伙，先后在河南省洛陽市恒生科技園、中鑫家苑小區(qū)、邙山敬老院周邊、水岸花城小區(qū)、汝陽縣云夢新村等地，設(shè)立作案窩點(diǎn)，冒充美女在網(wǎng)路上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，再以“派客充”APP、“龍騰沖”APP、“速沖”APP、游戲平臺代理、微店經(jīng)營、億商購微盤網(wǎng)站等方式實(shí)施詐騙。具體分述如下：
1、2017年4月至7月期間，孫震昊（另案處理）作為團(tuán)伙老板，在河南省洛陽市洛龍區(qū)恒生科技園B區(qū)17號樓設(shè)立窩點(diǎn)，招募程某1、王某4、張某甲、張某7等人冒充美女在網(wǎng)路上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，對被害人謊稱“派客充”APP（后改名易成、信達(dá)APP）、CC游戲代理等可以賺錢，誘騙被害人向某APP充某，以此騙取被害人財(cái)物。
2、2017年8月至2018年2月期間，被告人程某1、王某4作為團(tuán)伙老板，共同出資在洛陽市老城區(qū)中鑫家苑小區(qū)12號樓1801室設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某甲、張某7、黃某8、陳某旦、徐某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、雷某某等人冒充美女在網(wǎng)路上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，再以“龍騰沖”APP、“速沖”APP、37376游戲平臺代理等可以賺錢，誘騙被害人充某，以此騙取被害人財(cái)物。
3、2018年2月至2018年9月期間，被告人程某1作為團(tuán)伙老板，在洛陽市邙山敬老院周邊出租屋內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某甲、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、狄志某、徐某、陳某某等人冒充美女在網(wǎng)路上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，再以“速沖”APP可以賺錢，誘騙被害人向某APP充某，以此騙取被害人財(cái)物。
4、2018年8月至9月期間，被告人耿某2、趙某3、韓某賓作為團(tuán)伙老板，在汝陽縣水岸花城小區(qū)租住房內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某某等人，在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，假借幫助被害人開“微店”經(jīng)營賣玉的名義詐騙被害人財(cái)物。
5、2018年9月至11月期間，被告人程某1、耿某2、趙某3作為團(tuán)伙老板，在汝陽縣水岸花城小區(qū)租住房內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人黃某8、張某甲、趙通某等人，冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，以“微店賣玉”、“微盤網(wǎng)站”的方式騙取被害人財(cái)物。
6、2018年12月期間，被告人程某1作為團(tuán)伙老板，在汝陽縣云夢新村出租房內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人黃某8、張某甲、趙通某等人，冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，以“微店賣玉”、“微盤網(wǎng)站”的方式騙取被害人財(cái)物。
7、2018年3月至6月期間，耿志陽、趙捆曉（均另案處理）等人先后在河南省汝陽縣杏花村六巷最南端民房，洛陽市瀍河回族區(qū)東光社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場東側(cè)下園路262號等地設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某7等人冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，對被害人謊稱游戲代理可以賺錢，騙取被害人財(cái)物。
8、2018年7月4日至12月27日期間，被告人張某7冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，對被害人謊稱游戲代理可以賺錢，騙取被害人財(cái)物。
其中，被告人程某1于2017年4月1日至4月19日、2017年6月15日至7月31日、2017年8月15日至2018年12月27日參與犯罪，涉案金額為人民幣1318110.06元；
2、被告人耿某2于2018年8月1日至2018年12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣186260元；
3、被告人王某4于2017年6月15日至7月31日、2017年8月15日至10月22日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣392316.33元。
4、被告人韓某賓于2018年8月1日至9月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣15654.2元；
5、被告人張某甲于2017年4月1日至4月19日、2017年6月15日至7月31日、2017年8月15日至12月16日、2018年7月29日至9月13日、2018年9月28日至11月19日、2018年12月3日至12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣902637.95元。
6、被告人張某7于2017年4月1日至4月19日、2017年6月15日至7月31日、2017年10月1日至11月28日、2018年3月5日至5月28日、2018年7月4日至12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣748651.14元。
7、被告人黃某8于2018年1月3日至9月13日、2018年10月8日至11月19日、2018年12月5日至12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣564782.74元。
8、被告人王某9于2018年2月24日至4月15日、2018年6月8日至9月13日、2018年9月29日至11月19日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣534797.52元。
9、被告人趙通某于2018年6月19日至9月13日、2018年9月28日至11月19日、2018年12月3日至12月27日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣438351.2元。
10、被告人陳某旦于2017年12月9日至2018年6月26日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣339690.88元。
11、被告人徐某于2018年1月1日至1月20日、2018年7月2日至8月15日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣202447.6元。
12、被告人狄志某于2018年4月21日至5月15日、2018年7月1日至8月20日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣165630.4元。
13、被告人董某某于2017年10月14日至12月25日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣137787.06元。
14、被告人李某標(biāo)于2018年1月10日至1月31日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣72983.2元。
15、被告人岳某某于2018年1月1日至1月22日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣74368.5元。
16、被告人雷某某于2017年10月28日至11月15日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣40106.15元。
17、被告人張某某于2018年9月1日至9月28日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣12721元。
另查明，被告人程某1、耿某2、張某甲、黃某8、趙通某、董某某于2018年12月27日被抓獲歸案，被告人韓某賓于2019年1月18日被抓獲歸案，被告人雷某某于2019年2月28日被抓獲歸案，被告人陳某旦于2019年3月4日投案自首，被告人王某4于2019年3月6日被抓獲歸案，被告人徐某于2019年3月11日被抓獲歸案，被告人王某9于2019年3月15日投案自首，被告人李某標(biāo)于2019年3月16日被抓獲歸案，被告人岳某某于2019年3月18日投案自首，被告人狄志某于2019年3月23日投案自首，被告人張某某于2019年3月28日投案自首，被告人張某7于2019年3月30日投案自首，上述17名被告人歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
以上事實(shí)，被告人程某1、耿某2、王某4、韓某賓、張某甲、張某7、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、雷某某、張某某在開庭審理過程中無異議，并有被害人唐某、耿某乙、楊某丁、諸某、韓某、張某戊、房某、高某、何某、付某、薛某、翁某、周某甲、秦某、羅某甲、劉某丙、費(fèi)某、朱某甲、李某丙、羅某乙、張某己、鄭某、劉某丁、李某丁、王某乙、王某丙、朱某乙、羅某丙、李某戊、周某乙、張某庚、劉某戊、王某丁、吳某乙、覃某、張某辛、胡某甲、胡某乙等人陳述，未到庭證人孫某、丁某甲、魯某、丁某乙、黒一豪、劉某甲、李某甲、張某乙、楊某甲、曹某、張某丙、馬某甲、馬某乙、馬某乙昊、吳某甲、耿某甲、師某、楊某乙、楊某丙、王某甲、陳某甲、尚某、霍某、劉某乙、溫某、李某乙、陳某乙、張某丁等人證詞筆錄，辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、提取筆錄，指認(rèn)作案地點(diǎn)照片、微信聊天記錄截圖照片，租房協(xié)議、網(wǎng)站制作合同、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，刑事判決書，發(fā)破案經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、被告人趙某3的犯罪事實(shí)
2018年8月至9月期間，被告人耿某2、趙某3、韓某賓作為團(tuán)伙老板，在汝陽縣水岸花城小區(qū)租住房內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某某等人，在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，假借幫助被害人開“微店”經(jīng)營賣玉的名義詐騙被害人財(cái)物。
2018年9月至11月期間，被告人程某1、耿某2、趙某3作為團(tuán)伙老板，在汝陽縣水岸花城小區(qū)租住房內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人黃某8、張某甲、趙通某等人，冒充美女在網(wǎng)絡(luò)上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，以“微店賣玉”、“微盤網(wǎng)站”的方式騙取被害人財(cái)物。
被告人趙某3于2018年8月1日至2018年11月19日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣171414元。
另查明，被告人趙某3于2019年1月9日投案，歸案后未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證并質(zhì)證過的證據(jù)證實(shí)：
（一）被告人供述與辯解
1、被告人程某1供述與辯解。主要內(nèi)容是：2018年9月，我?guī)е值紫碌娜说剿痘ǔ切^(qū)和耿某2匯合，然后我們就開始搞“微店”詐騙了。在和耿某2匯合的前一天，耿某2就打電話跟我講，要和趙某3一起分成，我就同意了。因?yàn)槲抑般y行卡被凍結(jié)的時(shí)候，我就請耿某2找趙某3幫我查過有沒有被上網(wǎng)追逃的信息，他提出來跟趙某3一起分成，我就同意了。
2018年10月7日左右的一天，耿某2帶著我去趙某3家一趟，我們喝酒聊天談到合作的事情，趙某3就提到他沒事的時(shí)候幫我們查一查，如果有風(fēng)聲的話就通知我們一聲。
2018年10月中旬的一天，趙某3、耿某2和我三個(gè)人在水岸花城202室談過一次，談了幾分鐘，主要就是我提出來搞一個(gè)新東西跟賭博差不多，我還簡單說了一下微盤詐騙的流程，我還問趙某3有沒有問題，他說“沒事，你看著搞就行”。我們?nèi)齻€(gè)人商定購買“微盤”的三萬六千元從我們詐騙的錢里面出，騙到錢以后三人平分。趙某3還和我說他之前抓過一批人就是搞“微盤”的。在10月底11月初的時(shí)候，我們?nèi)齻€(gè)人還在水岸花城旁邊的河邊公園里討論過微盤的事情。
2018年11月19日的時(shí)候，趙某3通知耿某2，讓他帶著我跑，前后沒幾分鐘，讓耿某2也跑，讓他換手機(jī)微信。
在水岸花城窩點(diǎn)的時(shí)候，老板是我、耿某2、趙某3三個(gè)人，除了分給組員的錢，剩下的錢我們?nèi)似椒?。錢一開始是由趙某3的老婆收取的，后來因?yàn)楸容^麻煩，就由員工進(jìn)行收款了，和耿某2、趙某3合作一共騙到了九萬多塊錢，我們?nèi)嗣咳朔至艘蝗f多。之所以給趙某3分錢是因?yàn)橼w某3告訴我們外地公安抓人都會通過當(dāng)?shù)毓?，他在刑警大?duì)就會知道，由他罩著我們，我們就會安全；而且我們這個(gè)窩點(diǎn)里面的電腦和房租的錢有一部分是趙某3出的。
2、被告人耿某2供述與辯解。主要內(nèi)容是：2018年7月的一天下午，我到趙某3家中跟他講，我準(zhǔn)備賣玉了。就是在網(wǎng)上買一些QQ號包裝成年輕美女的資料，在網(wǎng)上加男性好友，然后通過聊天促進(jìn)感情，等時(shí)機(jī)成熟了就要對方買玉，然后把廉價(jià)的玉標(biāo)高價(jià)賣給客戶，如果客戶是送給我們的，就不用廠家郵寄了。當(dāng)時(shí)我還提出來這個(gè)可能涉嫌違法，被查到了可能賺的錢都要被沒收，還要吃官司。趙某3說，只要有錢賺，沒事！他到時(shí)幫我看著。他的意思就是，他在警察局照看著，只要有人來抓人都要經(jīng)過他們，有人來的話，他會提前通知我。
2018年7月底的一天，我和韓斌（韓某賓）說了賣玉這個(gè)事，韓某賓說他認(rèn)識幾個(gè)人以前就是做這個(gè)的。這樣，我就帶著韓某賓去趙某3家里商量這個(gè)事情，趙某3意思就是只要有錢賺，都沒問題，由警察來幫我們看著。我們就開始干了，但因?yàn)槟Ｊ讲缓貌毁嶅X，我和韓某賓、趙某3又在我的寶馬車?yán)锷塘窟^做網(wǎng)站賣玉的事情，他們兩人都同意這么干，而且同意平均出資。之后我在網(wǎng)上找人做網(wǎng)站需要9000元，我們?nèi)艘蝗顺鲑Y3000元，趙某3是通過微信轉(zhuǎn)給我的3000元。
2018年9月底的時(shí)候，程某1從洛陽回來，跟我提出來想和我一起干，我就同意了。我就帶著程某1到趙某3家商量程某1入伙的事情，程某1還介紹了他以前做“速沖”時(shí)候的業(yè)績，手底下的員工還有利潤情況。趙某3表示同意，說有錢一起賺，我?guī)湍銈兛粗?。這樣，程某1就帶著人到水岸花城的窩點(diǎn)來了，我還跟程某1提出來，賺的錢要帶趙某3一起分，程某1也同意了。
到了10月份的時(shí)候，程某1跟我講想投資一個(gè)新項(xiàng)目“微盤”，我自己拿不定主意，就和程某1、趙某3一起在水岸花城小區(qū)大門對面的河邊一起商議，程某1把微盤的原理、做法講給趙某3聽，趙某3說他之前就抓過類似手段的嫌疑人。趙某3說“沒事，干吧，只要賺錢就行?！?/p>
之前我和趙某3一起吃飯的時(shí)候，我問過趙某3程某1銀行卡被凍結(jié)了是怎么回事，趙某3說這個(gè)肯定是因?yàn)樵p騙被凍結(jié)的，警察有權(quán)利凍結(jié)，暫時(shí)不要碰這個(gè)銀行卡，等六個(gè)月的時(shí)候再去看看什么情況。我當(dāng)時(shí)還問他，我們現(xiàn)在搞得這個(gè)有沒有事，他說“沒事，我?guī)湍銈兛粗薄?/p>
后來一天早晨，趙某3通過微信告訴我有外地警察來抓人，讓我和程某1趕緊走，我就告訴程某1了，我們兩人就到山里多了十多天。之后我又問趙某3有沒有事，他說沒有事了。
趙某3肯定知道我們這里是搞詐騙的，每次詐騙模式都會先和趙某3說一下，不管做什么決定肯定要和趙某3說。加上，程某1講過他之前干這事被警察盯上了，趙某3幫他查了他是不是逃犯，有人來抓我們的時(shí)候，趙某3通知我們趕快跑，而且賬也都是師某管理的。趙某3是合伙人，詐騙來的錢，我們?nèi)齻€(gè)人平分，趙某3應(yīng)該分到八千到九千之間。
3、被告人韓某賓供述與辯解。主要內(nèi)容是：2018年7、8月份，耿某2找我借錢，想開一個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙公司，在網(wǎng)上以賣首飾的方法詐騙。我知道我朋友陳超峰以前是搞珠寶詐騙的，就讓他帶了幾個(gè)人到水岸花城后面二樓耿某2的窩點(diǎn)去看看，陳超峰看了和我講，他們是通過在網(wǎng)上偽裝成女性交友賣玉進(jìn)行詐騙。第二天，耿某2開著寶馬車帶著我到汝陽縣公安局后面去找“樂哥”，我們?nèi)齻€(gè)人商量一人出資3000元做一個(gè)網(wǎng)站，并且商量了網(wǎng)站要能夠看到物品和價(jià)格，還有付款功能。我們談好的分工是：我負(fù)責(zé)找人干活，耿某2負(fù)責(zé)后臺運(yùn)營，“樂哥”負(fù)責(zé)出了事就找他，同時(shí)我們商量了詐騙到的錢三人平分。這樣，商量過三四天以后，我就讓陳超峰帶著人去窩點(diǎn)干活了。
后來，因?yàn)槲覀兏憔W(wǎng)上開店賣玉石首飾的方法沒怎么賺到錢，我向耿某2要錢，他就讓我找“樂哥”，然后耿某2帶著我一起去了趙某3的家里談，他們就想把我踢掉，“樂哥”就講給我5400元，讓我退出，我就退出了。
我和耿某2、趙某3合作的時(shí)候，是趙某3管錢的，網(wǎng)站上的二維碼也是“樂哥”的，耿某2告訴我“樂哥”在公安局上班。
（二）被害人陳述
1、被害人王某乙、王某丙、覃某等人陳述，證實(shí)在網(wǎng)上被“微店”賣玉，“億商購”網(wǎng)站詐騙的事實(shí)。
（三）證人證言
1、證人楊某乙證詞筆錄，證實(shí)幫助段東旭制作玉之魂網(wǎng)站，后來耿某2和程某1將制作網(wǎng)站的錢付給了楊某乙。
2、證人陳某甲證詞筆錄，證實(shí)2018年1月份，把葉楓小熊幼兒園樓上的房子租給了趙某3介紹來的耿某2。
3、證人溫某證詞筆錄，證實(shí)耿某2向其購買低價(jià)玉石的事實(shí)。
4、公安機(jī)關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)被告人趙某3于2019年1月9日投案。
（四）書證
1、耿某2與趙某3轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)耿某2將詐騙款分給趙某3的事實(shí)。
2、耿某2與韓某賓轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)韓某賓收到耿某2錢后退伙的事實(shí)。
3、耿某2、趙通某、張某甲等人微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人趙某3的涉案金額。
（五）電子證據(jù)
1、玉之魂珠寶旗艦店網(wǎng)頁及微店網(wǎng)站截圖照片，證實(shí)被告人詐騙網(wǎng)站的情況。
2、趙某3與耿某2微信聊天記錄，證實(shí)2018年11月19日，趙某3通知耿某2等人逃跑的事實(shí)。
3、百度貼吧興趣部落截圖照片，證實(shí)耿某2等人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布交友信息的事實(shí)。
4、耿某2手機(jī)中提取的話術(shù)本，證實(shí)耿某2等人通過話術(shù)本指導(dǎo)員工進(jìn)行詐騙的事實(shí)。
以上證據(jù)之間相互印證，證據(jù)真實(shí)、合法、有效，本院予以采納。
三、被告人陳某某的犯罪事實(shí)
2018年2月至2018年9月，被告人程某1作為團(tuán)伙老板，在洛陽市邙山敬老院周邊出租屋內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)，招募被告人張某甲、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、狄志某、徐某、陳某某等人冒充美女在網(wǎng)路上尋找目標(biāo)，以網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人信任，再以“速沖”APP可以賺錢，誘騙被害人向某APP充某，以此騙取被害人財(cái)物。被告人陳某某于2018年5月9日至6月9日期間參與犯罪，涉案金額為人民幣60412.68元。
另查明，被告人陳某某于2019年3月4日投案自首，歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證并質(zhì)證過的證據(jù)證實(shí)：
（一）被告人供述與辯解
1、被告人陳某旦供述與辯解。主要內(nèi)容是：陳某某是我介紹到程某1團(tuán)隊(duì)工作的，當(dāng)時(shí)陳某某從廣東回來找我，我就拉她一起去干的，她和大家都一樣，都是聊天詐騙，一開始陳某某認(rèn)為應(yīng)該是偽裝成網(wǎng)紅推銷軟件，提現(xiàn)、手續(xù)費(fèi)等繼續(xù)騙人的東西都是老板們操作，但只要呆幾天，流程肯定都熟悉了，她在那邊干了一個(gè)多月，五月份去的，六月份走的。
2、被告人陳某某供述與辯解。主要內(nèi)容是：2018年5月6日，我坐火車從廣東到洛陽玩了2、3天，5月8、9號到陳某旦處上班，但是上班的地點(diǎn)是在洛陽邙山敬老院旁邊的一個(gè)民宅，老板就程某1，手底下還有幾個(gè)員工。我去的時(shí)候，程某1給我一個(gè)QQ號，讓我加QQ好友，并跟他們聊天增加了解，向他們推薦速沖軟件，告訴他們成員會員后會有收益。我們每天都按時(shí)按點(diǎn)上班，每天必須完成任務(wù)才能睡覺，每個(gè)禮拜沒有完成任務(wù)的，都要喝苦瓜汁，做“蹲起”，我喝過一次苦瓜汁，“蹲起”過一次，我上班的時(shí)候一共考核過兩次。
我一共做了2單，兩個(gè)客戶一共充某2500元。我做了幾天之后，發(fā)現(xiàn)軟件不能成功提現(xiàn)，我知道這個(gè)是騙人的，我上班一個(gè)禮拜后，程某1說有被騙的人找到他讓他退錢，工作室其他人也都在議論肯定是出事了。我在2018年6月9日的時(shí)候和陳某旦吵了一架，就離開洛陽去鄭州了。我在窩點(diǎn)正好干了一個(gè)月，從2018年5月9日至6月9日。我知道自己騙了2500元，領(lǐng)了1300元現(xiàn)金。
3、被告人程某1供述與辯解。主要內(nèi)容是：陳某某是歸陳某旦管的，印象中陳某某是2018年6、7月份離開的，當(dāng)時(shí)上班的時(shí)候和陳某旦吵了一架就離開了。
（二）被害人陳述
1、被害人翁某等人陳述，證實(shí)在網(wǎng)上被“速沖”APP詐騙的事實(shí)。
（三）證人證言
1、公安機(jī)關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)被告人陳某某于2019年3月4日投案自首，歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
（四）書證
1、張某甲、黃某8、陳某旦等人微信、支付寶交易明細(xì)，證實(shí)被告人陳某某的涉案金額。
2、被告人陳某某車票記錄，證實(shí)被告人陳某某購買了2018年6月12日洛陽至鄭州的火車票。
以上證據(jù)之間相互印證，證據(jù)真實(shí)、合法、有效，本院予以采納。
四、本案還查明的其他事實(shí)
（1）被告人退贓情況：被告人王某4退出人民幣10000元，被告人張某7退出贓款人民幣50000元，退賠被害人盧某人民幣6000元，被告人王某9退賠被害人劉某丙損失1800元，被告人陳某旦家屬替其退出贓款人民幣20000元，被告人趙通某退賠被害人秦某損失人民幣14900元，被告人岳某某退出贓款人民幣2000元，退賠被害人諸某人民幣2000元，被告人雷某某退出贓款人民幣6000元，被告人張某某退出贓款人民幣2000元，被告人退出的贓款暫扣于淮安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局。
在本院審理階段，被告人耿某2退出人民幣92000元，被告人趙某3退出人民幣20000元，被告人王某4退出人民幣40000元，被告人張某甲退出人民幣30000元，被告人徐某退出人民幣10000元，被告人狄志某退出人民幣15000元至本院賬戶。
（2）扣押物品情況：云夢新村窩點(diǎn)扣押電腦主機(jī)五臺、電腦主機(jī)三臺（閑置）、筆記本電腦一臺、路由器一臺、連同F(xiàn)TTH終端、書籍一本、記事本一本、U盤一個(gè)；程某1家中扣押電腦主機(jī)七臺；耿某2車輛豫ＣXXXXX中扣押筆記本電腦一臺、pos機(jī)一臺。
（3）被告人程某1、陳某旦揭發(fā)檢舉情況：被告人程某1于2019年1月14日揭發(fā)檢舉耿志陽詐騙的犯罪事實(shí)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)。被告人陳某旦規(guī)勸同案犯陳某某投案自首。
（4）被告人張某甲年齡情況：被告人張某甲于2000年3月28日出生。
以上事實(shí)，有公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押物品清單、情況說明，微信聊天記錄，微信、支付寶及銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，被告人張某甲戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
綜合控辯雙方意見，本案爭議焦點(diǎn)如下：1、被告人趙某3的行為如何定性？2、被告人陳某某的犯罪時(shí)間如何認(rèn)定？3、本案被告人涉案數(shù)額如何認(rèn)定？4、被告人程某1在孫震昊團(tuán)伙中能否認(rèn)定為從犯？5、被告人趙某3能否認(rèn)定為從犯？6、被告人趙某3是否具有坦白情節(jié)？7、被告人李某標(biāo)是否具有犯罪中止情節(jié)？
本院根據(jù)本案事實(shí)、證據(jù)以及法律規(guī)定，綜合評判如下：
1、被告人趙某3的行為依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。理由如下：（1）從主觀故意方面來看，被告人程某1、耿某2、韓某賓在偵查機(jī)關(guān)多次穩(wěn)定供述，在做“微店”賣玉以及微盤詐騙之前，耿某2、韓某賓和趙某3以及程某1、耿某2和趙某3之間，就詐騙的流程和方法以及利潤分配等問題均有過商議，趙某3亦表示同意。被告人趙某3作為從事刑偵工作多年且辦理過相關(guān)案件的公安干警，對違法犯罪行為具有有別于常人的敏銳性，其辯解稱不知道程某1、耿某2、韓某賓等人的行為是詐騙行為，不符合常識、常情、常理，亦得不到其他證據(jù)印證，現(xiàn)有證據(jù)能夠認(rèn)定被告人趙某3主觀上明知被告人程某1、耿某2、韓某賓等人利用“微店”、“微盤”進(jìn)行詐騙，亦對被告人詐騙行為表示認(rèn)可，各被告人之間達(dá)成了共同實(shí)施詐騙行為的共同故意；（2）從客觀行為方面來看，被告人趙某3庭審中對其參與詐騙投資以及獲取詐騙分紅的行為供認(rèn)不諱，且有被告人程某1、耿某2、韓某賓供述與辯解以及轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)予以印證，被告人趙某3之所以不參與詐騙團(tuán)伙的經(jīng)營管理，是因?yàn)楸桓嫒酥g經(jīng)過商議，各被告人分工不同，而被告人趙某3負(fù)責(zé)利用其公安身份，在詐騙行為出事以后為程某1、耿某2等人提供信息，給予保護(hù)，而且被告人趙某3客觀上亦幫助程某1查詢其銀行卡凍結(jié)的問題，也在公安機(jī)關(guān)抓捕程某1、耿某2等人時(shí)，積極通知耿某2帶人逃跑，導(dǎo)致被告人程某1、耿某2等人脫逃，能夠證實(shí)被告人趙某3實(shí)施了參與詐騙團(tuán)伙出資，按照詐騙非法獲利分紅，并積極為詐騙團(tuán)伙人員提供保護(hù)等行為；（3）從證據(jù)可采性來看，程某1、耿某2、趙某3、韓某賓等人合伙投資從事詐騙活動，并根據(jù)詐騙所得進(jìn)行分紅，雖然韓某賓被耿某2、趙某3等人勸退，但也給予韓某賓一定補(bǔ)償，幾名被告人之間并無明顯矛盾，程某1、耿某2、韓某賓等人沒有陷害被告人趙某3的基礎(chǔ)，被告人趙某3的供述與辯解與同案人員供述相矛盾，也得不到其他證據(jù)印證，而三名被告人的供述與辯解能夠得到其他證據(jù)印證，應(yīng)當(dāng)予以采信。綜上所述，被告人趙某3與程某1、耿某2、韓某賓等人主觀上具有共同詐騙的故意，客觀上共同出資、參與分紅，并利用公安身份為程某1、耿某2等人提供保護(hù)，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，足以認(rèn)定，被告人趙某3的行為依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。
2、被告人陳某某犯罪時(shí)間應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為2018年5月9日至6月9日。被告人陳某某的辯護(hù)人提出，被告人陳某某到達(dá)窩點(diǎn)初期主觀上并不具有詐騙故意，詐騙時(shí)間應(yīng)當(dāng)從2018年5月20日起算。經(jīng)查，第一，被告人程某1、陳某旦等同案人員供述能夠證實(shí)，新加入的員工由老員工進(jìn)行指導(dǎo)，傳授詐騙的具體方法，被告人陳某某亦供述其知曉團(tuán)伙的工作主要是利用偽裝成美女的QQ號加好友聊天并推薦充某軟件；第二，程某1等人定期組織交流詐騙經(jīng)驗(yàn)，并制定喝苦瓜汁、做蹲起等懲罰措施，陳某某亦參與其中并因?yàn)闃I(yè)績不佳而受到懲罰；第三，在多名被告人在同一狹小的房間內(nèi)實(shí)施詐騙活動，且有被告人傳授指導(dǎo)陳某某具體詐騙方法，被告人之間具有詐騙經(jīng)驗(yàn)交流的情況下，被告人陳某某客觀上也使用并非其本人的被包裝成美女的QQ號，加好友聊天增進(jìn)感情，并推薦充某軟件，其主觀上應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到該行為存在違法的可能性，客觀上在加入團(tuán)伙后積極實(shí)施詐騙行為，被告人陳某某后續(xù)確定該行為屬于詐騙行為，只是主觀認(rèn)知上程度的加深，并不影響其主觀故意的認(rèn)定，故被告人陳某某的詐騙起算時(shí)間應(yīng)當(dāng)為2018年5月9日。
被告人陳某某及其辯護(hù)人庭審中還辯稱，被告人陳某某2018年6月1日離開窩點(diǎn)。經(jīng)查，被告人陳某某在偵查機(jī)關(guān)供述了其2018年5月9日至6月9日參與詐騙活動的事實(shí)，該供述也得到了被告人程某1、陳某旦供述的印證。此外，被告人陳某某有2018年6月12日洛陽至鄭州火車票的購買記錄，與其供述“我當(dāng)時(shí)和陳某旦吵了一架，我就直接離開洛陽到鄭州了”更為吻合，被告人陳某某庭審中辯解2018年6月1日離開窩點(diǎn)，得不到其他證據(jù)予以印證，對其辯解本院不予采納。綜上，被告人陳某某參與詐騙團(tuán)伙的時(shí)間應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為2018年5月9日至2018年6月9日。
3、被告人涉案數(shù)額認(rèn)定的問題?！蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院、公安部
該意見還規(guī)定，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子證據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。
本案中，第一，被告人參與詐騙犯罪期間，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同犯罪。從各被告人主觀上看，被告人之間通過老員工帶新員工、定期組織交流經(jīng)驗(yàn)、提供成功案例給員工學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行詐騙活動，且全體員工均在同一狹小的房間內(nèi)從事詐騙活動，能夠證實(shí)各被告人主觀上不僅知曉其本人實(shí)施的行為系詐騙行為，亦知曉整個(gè)團(tuán)伙的詐騙行為，各被告人之間具有犯意聯(lián)絡(luò)，形成了以程某1等人為首的共同詐騙的主觀故意；從被告人客觀行為看，各被告人使用統(tǒng)一的平臺和APP，按照同樣的方法實(shí)施詐騙活動，互相之間使用他人微信、支付寶進(jìn)行收款，并按照同樣的標(biāo)準(zhǔn)分配非法獲利，形成了以被告人程某1為首的，各被告人分別實(shí)施詐騙活動，按比例分配非法獲利的詐騙團(tuán)伙，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同犯罪，各被告人應(yīng)當(dāng)對其參與期間詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。
第二，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額，有被告人供述與辯解，被害人陳述，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)予以證實(shí)，能夠證明被告人程某1等人詐騙行為的客觀存在，但由于本案中受害人眾多，無法一一予以核實(shí)，根據(jù)現(xiàn)有的被害人陳述以及查證屬實(shí)的微信、支付寶交易明細(xì)等證據(jù)，能夠認(rèn)定各被告人詐騙數(shù)額。
第三，公訴機(jī)關(guān)指控的各被告人犯罪數(shù)額，系根據(jù)有利于被告人的原則，經(jīng)被告人指認(rèn)，在被告人參與期間內(nèi)，對參與詐騙的全部被告人詐騙數(shù)額進(jìn)行匯總后，扣除河南本地人員轉(zhuǎn)賬金額，被害人從詐騙平臺、APP上提現(xiàn)金額以及程某1等人做游戲私服等收入后得出的詐騙金額。部分辯護(hù)人提出的扣減張某7第3起、第5起中的犯罪數(shù)額，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控的第3起、第5起中并不包含被告人張某7實(shí)施詐騙的犯罪數(shù)額，不存在需要扣減張某7相關(guān)犯罪數(shù)額的情形。綜上，公訴機(jī)關(guān)指控的各被告人犯罪數(shù)額事實(shí)清楚，證據(jù)充分，應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)。各被告人親自實(shí)施的詐騙數(shù)額，本院將在量刑時(shí)予以酌情考慮。
4、被告人程某1在孫震昊團(tuán)伙中的行為依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。本案中，被告人程某1于2017年春節(jié)后參加孫震昊團(tuán)伙并擔(dān)任團(tuán)伙經(jīng)理，其本人不僅僅自己實(shí)施詐騙行為，還要承擔(dān)手下人員管理、指導(dǎo)等工作，有別于普通成員單純地進(jìn)行詐騙活動，在整個(gè)犯罪團(tuán)伙中起到主要作用，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。
5、被告人趙某3依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。被告人趙某3參與團(tuán)伙投資并根據(jù)詐騙團(tuán)伙的非法獲利進(jìn)行分成，參與團(tuán)伙重大問題商議，且根據(jù)被告人之間分工，利用其公安身份對團(tuán)伙成員進(jìn)行保護(hù)，在整個(gè)犯罪過程中起到主要作用，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。但考慮到趙某3并未實(shí)際參與詐騙活動的經(jīng)營管理，本院將在量刑時(shí)予以酌情考慮。
6、被告人趙某3依法不能認(rèn)定為坦白。公安機(jī)關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過證實(shí)，被告人趙某3于2019年1月9日投案，但歸案后未能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法不能認(rèn)定為坦白。
7、被告人李某標(biāo)依法不具有犯罪中止情節(jié)。在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生的，是犯罪中止。本案中，被告人李某標(biāo)參與詐騙團(tuán)伙期間，實(shí)施的詐騙犯罪行為已經(jīng)既遂，被告人李某標(biāo)主動退出犯罪團(tuán)伙，具有停止犯罪的主動性，但未能有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生，依法不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪中止。
本院認(rèn)為，被告人程某1、張某甲、張某7、黃某8、王某9以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人耿某2、趙某3、王某4、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、陳某某、雷某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人韓某賓、張某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪?；窗步?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控罪名成立，本院予以采納。被告人程某1、耿某2、趙某3、王某4、韓某賓、張某甲、張某7、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、陳某某、雷某某、張某某共同故意實(shí)施各自參與期間的詐騙犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人程某1、耿某2、趙某3、韓某賓在各自參與的犯罪活動中起主要作用，被告人王某4在第二起犯罪活動中起主要作用，均系主犯；被告人張某甲、張某7、黃某8、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、董某某、李某標(biāo)、岳某某、陳某某、雷某某在起參與的犯罪活動中起次要作用，被告人王某4在第一起犯罪事實(shí)中起次要作用，系從犯，依法均應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人張某某在其參與的犯罪活動中起次要作用，系從犯，結(jié)合本案案情，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某7、王某9、陳某旦、狄志某、岳某某、張某某投案自首并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，被告人陳某某主動投案，雖然在庭審中對犯罪事實(shí)有辯解，但仍然能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，依法均可以從輕處罰。被告人程某1、耿某2、王某4、韓某賓、張某甲、黃某8、趙通某、徐某、董某某、李某標(biāo)、雷某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人程某1揭發(fā)檢舉他人犯罪事實(shí)，經(jīng)查證屬實(shí)；被告人陳某旦協(xié)助抓獲其他同案被告人，均系立功，依法可以從輕處罰。被告人張某甲實(shí)施部分犯罪行為時(shí)未滿十八周歲，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人耿某2、趙某3、王某4、張某甲、張某7、王某9、趙通某、陳某旦、徐某、狄志某、岳某某、雷某某、張某某退出贓款、退賠被害人損失，應(yīng)當(dāng)酌情從輕處罰。被告人韓某賓、李某標(biāo)、岳某某、陳某某、雷某某、張某某認(rèn)罪悔罪，適用緩刑不致再危害社會，可宣告適用緩刑。
被告人程某1的辯護(hù)人提出的被告人程某1具有坦白、揭發(fā)檢舉情節(jié)，且系初犯，請求法院從輕處罰的辯護(hù)意見；被告人耿某2的辯護(hù)人提出的被告人耿某2具有坦白情節(jié)，且系初犯的辯護(hù)意見；被告人王某4的辯護(hù)人提出的被告人王某4具有從犯、坦白、退贓情節(jié)，請求對其從輕處罰的辯護(hù)意見；被告人韓某賓的辯護(hù)人提出的被告人韓某賓具有坦白情節(jié)，請求法院從輕處罰并判處緩刑的辯護(hù)意見；被告人張某甲的辯護(hù)人提出的被告人張某甲具有坦白情節(jié)，且實(shí)施部分犯罪時(shí)未滿十八周歲，系初犯，請求從輕處罰的辯護(hù)意見；被告人張某7的辯護(hù)人提出的被告人張某7具有自首、退贓、從犯情節(jié)，且系初犯，請求對其從輕處罰的辯護(hù)意見；被告人黃某8的辯護(hù)人提出的被告人黃某8具有坦白、從犯情節(jié)，且系初犯，請求對其減輕處罰的辯護(hù)意見；被告人王某9的辯護(hù)人提出的被告人王某9具有從犯、自首、退贓情節(jié)，請求對其從輕處罰的辯護(hù)意見；被告人趙通某的辯護(hù)人提出的被告人趙通某具有從犯、坦白、退贓情節(jié)，請求對其從輕處罰的辯護(hù)意見；被告人陳某旦的辯護(hù)人提出的被告人陳某旦具有從犯、自首、立功、退贓情節(jié)，請求對其減輕處罰的辯護(hù)意見；被告人徐某的辯護(hù)人提出的被告人徐某具有從犯、坦白情節(jié)、且系初犯，請求對其從輕處罰的辯護(hù)意見；被告人狄志某的辯護(hù)人提出的被告人狄志某具有自首、從犯情節(jié)，請求對其從輕處罰的辯護(hù)意見；被告人董某某的辯護(hù)人提出的被告人董某某具有坦白、從犯情節(jié)，且系初犯，請求對其從輕處罰的辯護(hù)意見；被告人李某標(biāo)的辯護(hù)人提出的被告人李某標(biāo)具有從犯、坦白情節(jié)，且系初犯、偶犯，請求對其適用緩刑的辯護(hù)意見；被告人岳某某的辯護(hù)人提出的被告人岳某某具有從犯、自首、退贓情節(jié)，請求對減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見；被告人陳某某的辯護(hù)人提出的被告人陳某某具有從犯、自首情節(jié)，請求對其適用緩刑的辯護(hù)意見；被告人雷某某的辯護(hù)人提出的被告人雷某某具有從犯、坦白、退贓情節(jié)，請求對其適用緩刑的辯護(hù)意見；被告人張某某的辯護(hù)人提出的被告人張某某具有從犯、自首、退贓情節(jié)，請求對其從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，均予以采納。
被告人耿某2、趙某3、王某4、張某甲、王某9、陳某旦、徐某、狄志某、董某某的辯護(hù)人提出的對被告人耿某2、趙某3、王某4、張某甲、王某9、陳某旦、徐某、狄志某、董某某適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人耿某2、趙某3涉案數(shù)額巨大，且系主犯，被告人王某4涉案數(shù)額巨大，且在部分犯罪中起主要作用，被告人張某甲、王某9涉案數(shù)額特別巨大，被告人陳某旦、徐某、狄志某、董某某涉案數(shù)額巨大，均不宜適用緩刑，對該部分辯護(hù)意見，本院不予采納。
被告人徐某的辯護(hù)人還提出被告人徐某僅是為了找工作才參加詐騙團(tuán)伙，加入團(tuán)伙初期主觀上沒有詐騙犯罪的故意。經(jīng)查，被告人之間通過老員工帶新員工、定期組織交流經(jīng)驗(yàn)、提供成功案例給員工學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行詐騙活動，且全體員工均在同一狹小的房間內(nèi)從事詐騙活動，被告人徐某加入詐騙團(tuán)伙后亦按照詐騙團(tuán)伙的詐騙模式進(jìn)行詐騙活動，能夠證實(shí)被告人徐某加入詐騙團(tuán)伙后，主觀上應(yīng)當(dāng)知曉其本人以及整個(gè)團(tuán)伙正在實(shí)施詐騙行為，客觀上也積極實(shí)施詐騙行為，對其辯護(hù)意見本院不予采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第十七條，第六十八條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉》第一條第（一）款、第二條第一款第（一）項(xiàng)，《最高人民法院
裁判結(jié)果
一、被告人程某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日至2029年6月27日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人耿某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日至2022年12月27日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
三、被告人趙某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日至2023年9月9日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
四、被告人王某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月31日至2023年11月25日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
五、被告人韓某賓犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
六、被告人張某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日至2022年12月27日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
七、被告人張某7犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月31日至2024年12月30日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
八、被告人黃某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日至2022年9月27日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
九、被告人王某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日至2022年9月14日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十、被告人趙通某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日至2021年6月27日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十一、被告人陳某旦犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日至2021年6月3日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十二、被告人徐某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日至2021年4月10日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十三、被告人狄志某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日至2021年4月22日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十四、被告人董某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日至2021年1月27日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十五、被告人李某標(biāo)犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十六、被告人岳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十七、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十八、被告人雷某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十九、被告人張某某犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二十、責(zé)令被告人程某1退賠人民幣998410.06元，被告人耿某2對程某1賠償數(shù)額中25560元承擔(dān)連帶責(zé)任，被告人趙某3對程某1賠償數(shù)額中10714元承擔(dān)連帶責(zé)任，王某4對程某1賠償數(shù)額中216316.33元承擔(dān)連帶責(zé)任，被告人張某甲對程某1賠償數(shù)額中582937.95元承擔(dān)連帶責(zé)任，被告人張某7對程某1賠償數(shù)額中358224.76元承擔(dān)連帶責(zé)任，被告人黃某8對程某1賠償數(shù)額中245082.74元承擔(dān)連帶責(zé)任，被告人王某9對程某1賠償數(shù)額中331097.52元承擔(dān)連帶責(zé)任，被告人趙通某對程某1賠償數(shù)額中234651.2元承擔(dān)連帶責(zé)任，被告人陳某旦對程某1賠償數(shù)額中131990.88元承擔(dān)連帶責(zé)任，被告人狄志某對程某1賠償數(shù)額中73930.4元承擔(dān)連帶責(zé)任；責(zé)令被告人張某7退賠人民幣214426.38元，連同于暫扣于淮安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局的以及本院賬戶的人民幣297000元，發(fā)還被害人。
二十一、暫扣于淮安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)被告人程某1等人作案使用的電腦予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省淮安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審 判 長 郭振強(qiáng)
審 判 員 費(fèi) 磊
人民陪審員 王素霞
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 孫彤彤
