審理法院：無(wú)錫市惠山區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）蘇0206刑初612號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-01-13
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
無(wú)錫市惠山區(qū)人民檢察院以錫惠檢訴刑訴〔2019〕630號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某某1、羅某某2、曾某某、張某4、楊某某5犯詐騙罪，于2019年10月17日向本院提起公訴。本院于同月22日立案，11月20日轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，于2020年1月8日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。無(wú)錫市惠山區(qū)人民檢察院指派檢察員王棟出庭支持公訴，被告人周某某1及辯護(hù)人張輝、被告人羅某某2及辯護(hù)人周文俊、被告人曾某某及辯護(hù)人郭素偉，被告人張某4及辯護(hù)人錢瑩瑩，被告人楊某某5及辯護(hù)人朱艷到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2019年4月，被告人周某某1、羅某某2為獲取經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)合謀，按6：4的比例，由被告人周某某1出資人民幣12萬(wàn)元，被告人羅某某2出資人民幣8萬(wàn)元，成立武漢譽(yù)峰浩瑜商貿(mào)有限公司，并購(gòu)買虛假的紅酒交易軟件“天宇農(nóng)商城APP”搭建交易平臺(tái)，資金通道連接被告人周某某1的個(gè)人賬戶，招募被告人曾某某、張某4、楊某某5等人，對(duì)其進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)，并提供微信、陌陌、探探號(hào)，讓其冒充女性身份與他人聊天，再以虛假的盈利圖誘騙他人出資參與所謂的買賣紅酒漲跌，通過(guò)收取手續(xù)費(fèi)、后臺(tái)修改對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)等手法，于2019年4月26日至5月10日間，先后6次從他人處騙得現(xiàn)金共計(jì)人民幣70550元。具體分述如下：
1.2019年4月26日至5月10日間，被告人周某某1、羅某某2經(jīng)合謀，設(shè)定虛假的紅酒交易軟件，由被告人羅某某2冒充女性身份與被害人梁某聊天，再以虛假的盈利圖誘騙梁某出資參與所謂的買賣紅酒漲跌，從梁某處騙得人民幣28800元。
2.2019年4月29日，被告人周某某1、羅某某2經(jīng)合謀，設(shè)定虛假的紅酒交易軟件，由被告人周某某1冒充女性身份與被害人趙某聊天，再以虛假的盈利圖誘騙趙某出資參與所謂的買賣紅酒漲跌，從趙某處騙得人民幣13750元。
3.2019年5月6日至7日間，被告人周某某1、羅某某2經(jīng)合謀，設(shè)定虛假的紅酒交易軟件，招募被告人張某4，由被告人張某4冒充女性身份與被害人謝某聊天，再以虛假的盈利圖誘騙謝某出資參與所謂的買賣紅酒漲跌，從謝某處騙得人民幣4950元。
4.2019年5月7日至9日間，被告人周某某1、羅某某2經(jīng)合謀，設(shè)定虛假的紅酒交易軟件，招募被告人曾某某，由被告人曾某某冒充女性的身份與被害人王某聊天，再以虛假的盈利圖誘騙王某出資參與所謂的買賣紅酒漲跌，從王某處騙得人民幣15850元。
5.2019年5月8日，被告人周某某1、羅某某2經(jīng)合謀，設(shè)定虛假的紅酒交易軟件，招募被告人楊某某5，由被告人楊某某5冒充女性身份與被害人龐某聊天，再以虛假的盈利圖誘騙龐某出資參與所謂的買賣紅酒漲跌，從龐某處騙得人民幣4300元。
6.2019年5月9日，被告人周某某1、羅某某2經(jīng)合謀，設(shè)定虛假的紅酒交易軟件，招募周某（另案處理），由周某冒充女性身份與被害人劉某聊天，再以虛假的盈利圖誘騙劉某出資參與所謂的買賣紅酒漲跌，從劉某處騙得人民幣2900元。
2019年7月26日，被告人曾某某、楊某某5向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
案破后，被告人周某某1、羅某某2近親屬代為退賠全部贓款并已發(fā)還給被害人。被告人曾某某、張某4、楊某某5分別退出違法所得人民幣3184元、3200元、2944元。
上述事實(shí)，被告人周某某1、羅某某2、曾某某、張某4、楊某某5及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議，且有五被告人的供述筆錄，被害人王某、龐某、趙某、劉某、謝某、梁某的陳述，證人鄒某、米某、張某的證言，扣押清單，微信記錄、收入支出登記表、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡賬單，辨認(rèn)筆錄，收條，刑事案件偵破經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人周某某1、羅某某2、曾某某、張某4、楊某某5自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)，建議判處被告人周某某1有期徒刑三年至四年，并處罰金人民幣五千元至八千元；判處被告人羅某某2有期徒刑三年至四年，并處罰金人民幣五千元至八千元；判處被告人曾某某有期徒刑九個(gè)月至一年，并處罰金人民幣一千元至三千元；判處被告人張某4拘役二個(gè)月至四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元至三千元；判處被告人楊某某5拘役二個(gè)月至四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元至三千元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周某某1、羅某某2、曾某某、張某4、楊某某5以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施詐騙，其中，被告人周某某1、羅某某2屬數(shù)額巨大，被告人曾某某、張某4、楊某某5屬數(shù)額較大，五被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。共同犯罪中，被告人周某某1、羅某某2屬主犯，應(yīng)按照其組織、參與的全部犯罪處罰，被告人曾某某、張某4、楊某某5屬?gòu)姆?，?yīng)依法從輕處罰。鑒于案發(fā)后被告人曾某某、楊某某5有自首情節(jié)，被告人周某某1、羅某某2、張某4歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，五被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已退出贓款和違法所得，可依法對(duì)其從輕處罰，被告人曾某某、張某4、楊某某5的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，具備緩刑適用條件，故可宣告緩刑。被告人周某某1的辯護(hù)人提出“如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；退賠贓款；無(wú)前科劣跡”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人羅某某2的辯護(hù)人提出“如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；無(wú)前科劣跡；已退贓；雖為主犯，但相對(duì)周某某1作用較小”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人曾某某的辯護(hù)人提出的“有自首情節(jié)，如實(shí)供述犯罪事實(shí)；屬?gòu)姆?；無(wú)前科劣跡；建議判處緩刑”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人張某4的辯護(hù)人提出的“屬?gòu)姆?；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；本案贓款已追回；無(wú)前科劣跡；建議判處緩刑”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人楊某某5的辯護(hù)人提出的“屬?gòu)姆?；有自首情?jié)；無(wú)前科劣跡；建議判處緩刑”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年10月15日止），并處罰金人民幣六千元(罰金于本判決生效次日起10日內(nèi)一次性繳納)。
二、被告人羅某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年7月15日止），并處罰金人民幣五千元(罰金于本判決生效次日起10日內(nèi)一次性繳納)。
三、被告人曾某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣三千元(罰金于本判決生效次日起10日內(nèi)一次性繳納)。
四、被告人張某4犯詐騙罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣二千元(罰金于本判決生效次日起10日內(nèi)一次性繳納)。
五、被告人楊某某5犯詐騙罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣二千元(罰金于本判決生效次日起10日內(nèi)一次性繳納)。
六、扣押在案的作案工具及被告人曾某某、張某4、楊某某5分別退出的違法所得人民幣3184元、3200元、2944元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起10日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本1份，副本2份。
審判人員
審 判 長(zhǎng) 繆月娟
人民陪審員 蓋寅芳
人民陪審員 姚 艷
二〇二〇年一月十三日
書(shū) 記 員 鄒 瑩
