審理法院：南靖縣人民法院
案號(hào)：（2020）閩0627刑初4號(hào)
案件類(lèi)型：刑事 判決
審判日期：2020-01-16
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
被告人陳某某被控詐騙一案，福建省南靖縣人民檢察院于2019年12月31日以靖檢一部刑訴[2019]11號(hào)起訴書(shū)向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，本院?020年1月2日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，于同月16日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，福建省南靖縣人民檢察院指派檢察員胡妮君出庭支持公訴，被告人陳某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年2012年期間，肖嘉吟（已判決）在廈門(mén)市湖里區(qū)國(guó)聯(lián)大廈10樓的一間套房?jī)?nèi)設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，安裝可顯示中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話，設(shè)置“行政組”、“秘書(shū)組”、“控臺(tái)組”等組別，組織包括官木蓮、沈美嬌（均已判決）及被告人陳某某等人在內(nèi)的人員，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話隨機(jī)撥打中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話，針對(duì)不特定男性以假意交友的方法實(shí)施電信詐騙。該詐騙團(tuán)伙具體詐騙方式是：由秘書(shū)組成員假冒中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，以臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以酒店女員工等虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以需要業(yè)績(jī)或者家人生病需要用錢(qián)等理由向被害人騙取錢(qián)款。如被害人要求見(jiàn)面，“秘書(shū)”則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”安排臺(tái)灣地區(qū)的公關(guān)小姐以“秘書(shū)”之前與被害人聊天時(shí)的身份并根據(jù)聊天時(shí)獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由騙取被害人錢(qián)款，后中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)先的約定分贓給中國(guó)大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。期間，被告人陳某某于2011年5月至2011年9月在該窩點(diǎn)擔(dān)任“秘書(shū)組”秘書(shū)，負(fù)責(zé)撥打詐騙電話。具體事實(shí)如下：
1.2011年5月，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣350元；
2.2011年6月，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣1500元；
3.2011年7月，被告人陳某某參與詐騙，非法獲利人民幣1400元；
4.2011年8月，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣4萬(wàn)元，非法獲利人民幣2950元；
5.2011年9月，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣1700元。
綜上，被告人陳某某共參與詐騙臺(tái)幣5萬(wàn)元，折合人民幣10290元（按每100元臺(tái)幣兌換20.58元人民幣換算），非法獲利人民幣7900元。2018年5月9日，陳某某在廈門(mén)市湖里區(qū)安兜社一出租房?jī)?nèi)被抓獲，同日向南靖縣公安局退繳違法所得人民幣7900元。2020年1月16日，陳某某在律師鄭枝南的見(jiàn)證下，自愿向公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，表示知悉并認(rèn)可起訴書(shū)所指控的犯罪事實(shí)和罪名以及公訴機(jī)關(guān)提出的在拘役四個(gè)月至六個(gè)月幅度內(nèi)量刑，并處罰金，可適用緩刑的量刑建議。在本案審理期間，陳某某向本院預(yù)繳案件相關(guān)款項(xiàng)人民幣3000元用于折抵罰金。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有經(jīng)庭審查證屬實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)照片；南靖縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、牌價(jià)碼表、南靖縣公安局刑事偵查大隊(duì)出具的情況說(shuō)明；陳某某銀行賬戶交易明細(xì)；現(xiàn)場(chǎng)照片；戶籍證明；（2015）靖刑初字第263號(hào)刑事判決書(shū)；南靖縣公安局刑事偵查大隊(duì)扣押清單；到案經(jīng)過(guò)；前科查證證明；本院標(biāo)的款票據(jù)；認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)、具結(jié)書(shū)；被告人陳某某在偵查階段的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在中國(guó)大陸地區(qū)利用顯示中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)的電話，針對(duì)不特定人實(shí)施電信詐騙，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。陳某某在共同犯罪中受他人雇傭和支配，起次要、輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；歸案后能如實(shí)供述罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、從寬處罰；多次對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，危害較大，依法應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)懲處；已退繳個(gè)人全部違法所得并繳交案件相關(guān)款項(xiàng)用于折抵罰金，具有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。鑒于陳某某具有上述從輕的量刑情節(jié)，本院決定予以從輕處罰并適用緩刑，依法實(shí)行社區(qū)矯正。
本院根據(jù)陳某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第七十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月；并處罰金人民幣三千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）;
二、追繳被告人陳某某違法所得人民幣七千九百元（已追繳），由扣押?jiǎn)挝荒暇缚h公安局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向福建省漳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員 游艷
二〇二〇年一月十六日
法官助理鄭林娜
書(shū)記員曾瑩瑩
