案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0116刑初564號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕243號(hào)起訴書指控被告人羅某犯詐騙罪，于2020年5月15日向本院提起公訴。本院于2020年5月15日立案受理，適用普通程序，并依法組成合議庭，于同年9月16日公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員王娟娟出庭支持公訴，被告人羅某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控，2018年10月，被告人羅某通過交友網(wǎng)站結(jié)識(shí)被害人孫某某，并對(duì)被害人孫某某謊稱其姓名為“王浩”，并以同性戀人關(guān)系與被害人孫某某相處，騙取被害人孫某某的信任，后被告人羅某多次虛構(gòu)其經(jīng)營土方工程需要用錢、變賣房產(chǎn)還錢需要借錢還房屋貸款等理由騙取孫某某給被告人羅某的微信賬戶、個(gè)人銀行賬戶及其指定的銀行賬戶和支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣2080600元，被告人羅某將上述款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)及取現(xiàn)，經(jīng)查被告人羅某并未經(jīng)營土方工程也沒有房產(chǎn)；2019年7月27日，被告人羅某再次對(duì)被害人孫某某謊稱準(zhǔn)備做煙酒生意掙錢還給被害人孫某某騙取被害人孫某某先后給被告人羅某個(gè)人賬戶及其指定的賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣472380元，被告人羅某用其中人民幣135000元直接用于購買車輛，其他款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)及取現(xiàn)，并未經(jīng)營煙酒生意；2019年9月19日，被告人羅某再次對(duì)被害人孫某某謊稱借錢將其抵押給別人的車輛贖回后變賣還給被害人孫某某的款項(xiàng)騙取被害人孫某某給其指定的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣108800元，被告人羅某將車輛贖回后再次抵押得款用于個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)查，在此期間，被告人羅某為了騙取被害人孫某某的信任，先后以各種理由給被害人孫某某轉(zhuǎn)賬人民幣170759元。
2019年12月13日，被告人羅某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述事實(shí)向法庭出示了書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人羅某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人羅某以詐騙罪判處有期徒刑十四年，并處罰金。故提請本院依法懲處。
被告人羅某辯稱其詐騙被害人的數(shù)額為108800元，剩余的200多萬元是被害人自愿借給其使用的，該部分不構(gòu)成犯罪。
經(jīng)審理查明：2018年10月，被告人羅某通過交友網(wǎng)站結(jié)識(shí)被害人孫某1，謊稱其姓名為“王浩”并以同性戀人名義與孫某1交往。羅某通過微信向?qū)O某1發(fā)送偽造的土方工程承包合同、房產(chǎn)證等，虛構(gòu)其有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力以騙取孫某1的信任，后羅某多次以經(jīng)營土木工程、做煙酒生意需要資金及需要向他人還款、贖回抵押車輛等虛假理由向?qū)O某1借款。自2018年11月15日至2019年9月27日期間，孫某1通過微信、支付寶等方式向羅某的微信賬戶、支付寶賬戶及羅某指定的銀行賬戶、支付寶賬戶等先后轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣2741989.99元，期間，羅某為騙取孫某1的信任，先后以各種理由給孫某1轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣170759元。羅某將詐騙所得贓款用于個(gè)人揮霍。
2019年11月27日，被害人孫某1向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同年12月13日，被告人羅某被福建省連城縣公安局抓獲并臨時(shí)羈押于連城縣看守所。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
1.被害人孫某1陳述
（1）2019年11月27日陳述證明：2018年10月28日，有一名男子通過尋他網(wǎng)以聊天交友的方式加其微信，一直在微信上以同性戀的方式與對(duì)方聊天，當(dāng)時(shí)他的名字叫王浩，家是江西贛州的，11月3日，他發(fā)來一份土木承包合同，以干工程缺錢為由，找其借錢，承諾2018年年底還錢，11月15日至2019年7月期間，先后借給他200萬元，對(duì)方一直沒有還錢；2019年7月，對(duì)方告訴其真名不叫王浩，之前借的錢也沒有用在土木工程上，被用來賭錢了，然后說還想再借錢做紅酒生意，告訴其真實(shí)姓名叫羅某，還告訴現(xiàn)在的真實(shí)住址，然后其于2019年7月至2019年9月期間又借給他64萬元做紅酒生意。2019年9月30日，其去福建省連城縣找到了他，在他母親在場的情況下跟他核對(duì)了之前的借款信息，跟他簽下了一份羅某向其借款264萬元的借條，之后他又一直找其借錢，其沒有借給他，他也沒還錢，其就報(bào)警了。
其于2018年11月15日至2019年9月27日期間，用天津農(nóng)商銀行賬戶以微信轉(zhuǎn)賬方式向?qū)Ψ轿⑿盘?hào)及銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)2010300元；用工商銀行賬戶通過微信和支付寶向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬共計(jì)171500元；用中信銀行賬戶向?qū)Ψ街Ц秾氜D(zhuǎn)賬50900元；用中國銀行賬戶通過支付寶掃碼方式向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬69990元；用中國郵政儲(chǔ)蓄賬戶通過微信和支付寶向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬94500元；用中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶向?qū)Ψ轿⑿拧⒅Ц秾?、銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)400600元。對(duì)方的支付寶賬號(hào)為2155××××0690，對(duì)方的微信賬號(hào)為×××79，昵稱為ＪＪＫＫ；另一個(gè)微信號(hào)為×××ｍｍ，昵稱為密布。對(duì)方一直和其談同性戀取得其信任后，以各種理由借錢。因?yàn)楫?dāng)時(shí)在和對(duì)方談同性戀，就想幫一下他的忙，對(duì)方稱做工程、做買賣急需用錢，就借給他了。借給他的錢有90多萬是從各個(gè)銀行借的，有90多萬是找個(gè)人借的，有80多萬是其賣房子的一部分錢。其和他見過兩次面，第一次于2019年4月在江西贛州，第二次于2019年9月30日在福建省連城縣他家中并和他簽了一份借條。轉(zhuǎn)給他的200萬，對(duì)方說沒有用在干工程上，被拿去賭了，一共被騙了264萬元。
（2）2019年12月5日陳述證明：2018年10月28日，其和對(duì)方加了微信，對(duì)方微信名字是“晴天”，其和王浩確立同性戀關(guān)系，2018年11月3日，王浩說他有一個(gè)干土木工程的活，但缺資金，還發(fā)了一份《土方工程承包合同》，工程地點(diǎn)是廣東省深圳市龍華區(qū)大富工業(yè)區(qū)，工程是王浩和李偉簽訂的，王浩說還缺錢，其就借給他了，11月3日其用微信（綁定天津農(nóng)商銀行）給王浩名叫晴天的微信轉(zhuǎn)賬30000元；11月8日王浩以工程用錢的名義借錢，其用微信給王浩名叫晴天的微信轉(zhuǎn)賬24000元；11月13日其用微信給王浩名叫晴天的微信轉(zhuǎn)賬49000元；11月14日其用微信給王浩名叫晴天的微信轉(zhuǎn)賬3000元；11月15日，王浩還是以工程名義向其借錢，給其一個(gè)交通銀行尾號(hào)為9065的賬號(hào)，名字叫廖某，王浩要求錢轉(zhuǎn)到這個(gè)賬號(hào)，其就用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向該賬號(hào)轉(zhuǎn)賬100000元，然后又向王浩×××79的微信轉(zhuǎn)賬41000元；11月16日，王浩說還需要錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)又向他提供的廖慧娟交通銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬120000元，又給王浩×××79的微信轉(zhuǎn)賬36000元；11月23日王浩稱工程需要錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向廖慧娟交通銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬65000元，轉(zhuǎn)給王浩名叫晴天的微信49000元；11月26日，其用微信轉(zhuǎn)賬給王浩名叫晴天的微信1000元；11月28日王浩又以工程需要錢的名義借錢，其就轉(zhuǎn)賬給王浩名叫晴天的微信49500元，11月29日用微信轉(zhuǎn)賬給王浩名叫晴天的微信50000元；11月30日轉(zhuǎn)賬給王浩名叫晴天的微信49500元；12月2日，王浩稱工程缺錢，其轉(zhuǎn)賬給王浩名叫晴天的微信10000元：12月12日其微信（綁定農(nóng)業(yè)銀行）給王浩名叫晴天的微信轉(zhuǎn)賬20000元；12月13日，其用微信（綁定工商銀行）給王浩名叫晴天的微信轉(zhuǎn)賬50000元，又用微信（綁定農(nóng)業(yè)銀行）向王浩給其的微信支付二維碼轉(zhuǎn)賬20000元；12月14日其用微信（綁定工商銀行）轉(zhuǎn)賬給王浩名叫晴天的微信50000元；12月15日，其用微信（綁定天津農(nóng)商銀行）轉(zhuǎn)賬給王浩名叫晴天的微信30000元，又用微信（綁定農(nóng)業(yè)銀行）給王浩名為晴天的微信轉(zhuǎn)賬8000元；12月16日，其用微信（綁定天津農(nóng)商銀行）轉(zhuǎn)賬給王浩名叫晴天的微信20000元，12月17日，其用微信（綁定天津農(nóng)商銀行）轉(zhuǎn)賬給王浩名叫晴天的微信50000元，又用微信（綁定農(nóng)業(yè)銀行）給王浩名為晴天的微信轉(zhuǎn)賬10000元；然后王浩說他微信被凍結(jié)了，不能使用了，2019年1月10日，王浩給其一個(gè)名叫宋小艷尾號(hào)為9955的銀行卡號(hào)，其用農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)到這個(gè)卡19800元；1月11日，王浩以工程名義借錢，又給了一個(gè)叫邱鑫泉尾號(hào)為6898的銀行卡，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬7000元，用農(nóng)業(yè)銀行卡向邱鑫泉銀行卡轉(zhuǎn)賬10000元；1月12日，王浩向其發(fā)送了一個(gè)付款碼，其用微信（綁定天津農(nóng)商銀行）向邱鑫泉微信付款3000元；1月22日，王浩稱工程用錢給其嚴(yán)繼能尾號(hào)為2678的賬號(hào)，其用農(nóng)業(yè)銀行卡向嚴(yán)繼能銀行卡轉(zhuǎn)賬19800元；1月31日，王浩稱工程需要用錢發(fā)了一個(gè)微信支付二維碼，其用微信（綁定天津農(nóng)商銀行）又支付30000元；2月1日王浩稱工程用錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向嚴(yán)繼能轉(zhuǎn)賬40000元，2月3日其用農(nóng)業(yè)銀行卡向嚴(yán)繼能轉(zhuǎn)賬8000元；2月12日王浩繼續(xù)說工程需要錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向嚴(yán)繼能轉(zhuǎn)賬2000元；2月20日王浩又繼續(xù)以工程名義借錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向嚴(yán)繼能轉(zhuǎn)賬10000元；2月26日王浩稱工程需要用錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向嚴(yán)繼能轉(zhuǎn)賬20000元，2月27日其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向嚴(yán)繼能轉(zhuǎn)賬80000元，用農(nóng)業(yè)銀行卡向嚴(yán)繼能轉(zhuǎn)賬50000元；2月28日王浩給其羅某尾號(hào)為4187的建設(shè)銀行賬號(hào)，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬110000元，又用農(nóng)業(yè)銀行給羅某轉(zhuǎn)賬40000元；3月2日王浩又稱工程用錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向羅某轉(zhuǎn)賬3000元，3月3日用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向羅某轉(zhuǎn)賬5000元，3月9日用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向羅某轉(zhuǎn)賬5000元；3月11日用工商銀行卡向康武轉(zhuǎn)賬3000元；3月12日用工商銀行卡向王浩提供的王鳳玉銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元；3月15日王浩以工程名義借錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向羅某轉(zhuǎn)賬180000元；4月2日王浩稱工程還需要錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向羅某轉(zhuǎn)賬255000元；4月10日其用農(nóng)業(yè)銀行卡向羅某轉(zhuǎn)賬18000元；4月中旬其和王浩約好到江西贛州見面，其發(fā)現(xiàn)王浩不是同性戀后回到天津，王浩說換微信了其就又加了他新微信號(hào)為×××ｍｍ，名字為密布；4月24日其用農(nóng)業(yè)銀行卡向羅某轉(zhuǎn)賬16000元；4月25日其向羅某轉(zhuǎn)賬20000元；4月26日其用農(nóng)業(yè)銀行卡向羅某轉(zhuǎn)賬20000元；4月28日王浩稱工程用錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向羅某轉(zhuǎn)賬50000元，又用農(nóng)業(yè)銀行卡向羅某轉(zhuǎn)賬50000元；4月30日其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向羅某轉(zhuǎn)賬15000元；5月14日用農(nóng)業(yè)銀行卡向羅某轉(zhuǎn)賬50000元；5月20日王浩稱工程錢不夠，又給其羅某尾號(hào)為1279的工商銀行賬號(hào)，其用天津農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬19000元，5月21日用農(nóng)商銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元；5月29日轉(zhuǎn)賬2000元；5月31日王浩稱工程用錢，其用天津農(nóng)商銀行向羅某工商銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬16000元；6月16日通過支付寶（綁定郵政儲(chǔ)蓄）轉(zhuǎn)賬給羅某10000元；6月18日通過支付寶轉(zhuǎn)給羅某20000元；6月20日通過支付寶轉(zhuǎn)給羅某2000元；6月21日通過支付寶轉(zhuǎn)賬6000元；7月5日用支付寶轉(zhuǎn)賬給羅某4000元；7月7日用支付寶轉(zhuǎn)賬給羅某500元；7月25日用微信（綁定郵政儲(chǔ)蓄）轉(zhuǎn)賬給王浩×××ｍｍ的微信1000元；7月26日轉(zhuǎn)給王浩×××ｍｍ的微信20000元；7月27日王浩說之前提供的個(gè)人信息是假的，他叫羅某并將身份證、戶口本拍照給其，說之前借的錢沒用在工程上，賭博都輸了，還不了錢，想再借點(diǎn)錢做煙酒生意，慢慢掙錢還錢，其就又相信他，羅某給其尾號(hào)8556銀行賬號(hào)，其就用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬135000元，用支付寶（綁定工商銀行）向羅某提供給的支付寶二維碼支付50000元，用支付寶（綁定中信銀行）向羅某提供給的支付寶二維碼支付50000元，用微信（綁定中國銀行）向羅某×××ｍｍ微信轉(zhuǎn)賬20000元；用微信（綁定郵政儲(chǔ)蓄）轉(zhuǎn)賬給羅某×××ｍｍ微信19999.99元；7月28日用微信（綁定天津農(nóng)商銀行）向羅某×××ｍｍ微信轉(zhuǎn)賬54000元；王浩說進(jìn)酒，7月30日用支付寶（綁定工商銀行）向羅某提供的支付寶二維碼支付11990元，又用支付寶（綁定中國銀行）向羅某提供的支付寶二維碼支付49990元；7月31日王浩又說要進(jìn)酒，給其周某的支付寶賬號(hào)，其用支付寶（綁定天津農(nóng)商銀行）支付30000元，8月1日王浩以進(jìn)酒名義借錢，其用微信（綁定天津農(nóng)商銀行）給羅某×××ｍｍ微信轉(zhuǎn)賬22000元；8月2日用支付寶（綁定工商銀行）向羅某提供的支付寶二維碼支付2000元；8月4日用支付寶向羅某提供的支付寶二維碼支付2500元；8月10日用轉(zhuǎn)賬給羅某×××ｍｍ微信20000元；9月16日其用微信（綁定中信銀行卡）轉(zhuǎn)給羅某900元；9月19日羅某說他母親名下有一輛30萬元左右的車抵押了，他想把車贖回來向其借錢，其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向他母親黃某轉(zhuǎn)賬108800元，9月27日其用天津農(nóng)商銀行賬號(hào)向黃某轉(zhuǎn)賬3000元；10月1日其去福建龍巖羅某老家找羅某，發(fā)現(xiàn)沒有羅某所說的工程，也沒有羅某說做的煙酒生意，其才發(fā)現(xiàn)被詐騙，就報(bào)警了。從2018年11月3日到2019年9月27日一共給羅某轉(zhuǎn)賬2777279.99元。羅某使用三個(gè)微信賬號(hào)，第一個(gè)叫晴天，微信號(hào)碼不記得了；第二個(gè)微信號(hào)×××ｍｍ，名字密布，第三個(gè)微信號(hào)×××79，名字米奇，現(xiàn)改成ＪＪＫＫ。羅某一共給其轉(zhuǎn)賬131749元，是通過羅某支付寶或他朋友轉(zhuǎn)賬給其，其實(shí)際損失是2645530.99元。
（3）2020年1月6日陳述證明：剛開始羅某自稱叫“王浩”，說在深圳有工程，價(jià)值600多萬元，因資金周轉(zhuǎn)不靈想找其借錢周轉(zhuǎn)，并給其發(fā)了一個(gè)關(guān)于深圳工程的合同錄像，其看到工程合同，才將錢給他?！巴鹾啤边€發(fā)過一摞房產(chǎn)證照片，說那些房子都是他名下的，證明他有錢不會(huì)騙其，“王浩”向其要錢時(shí)還說深圳的工程2018年底就能完成50%，就能結(jié)款還錢了，可至今也沒有還錢。后來他說想做紅酒生意還錢又向其借錢，說不給錢做紅酒生意之前的錢都沒法還，其就繼續(xù)給“王浩”錢，讓他做紅酒生意。
2.證人童某證言證明：其是福建省龍巖市新羅區(qū)天順二手車職工，2019年7、8月份，羅某向其借10萬元，并把他牌照號(hào)為閩Ｆ7××××的白色奧迪Ａ4轎車作為質(zhì)押擔(dān)保，二十天之后，還其104000元左右把奧迪車贖了回去。2019年8月末，羅某又借100000元，依舊用之前的奧迪車做質(zhì)押擔(dān)保，過了一個(gè)星期左右，還102000元左右并贖回車。九月十幾號(hào)一個(gè)星期內(nèi)陸續(xù)借了110000元，依舊以之前的奧迪車作質(zhì)押，但到現(xiàn)在沒有還錢。羅某借的錢都打到羅某提供的黃某尾號(hào)為1375的銀行卡，借條收款人是羅某，簽的黃某的名字。奧迪車是羅某購買的，借錢的用途并沒有說。
2020年6月4日證言證明：2019年12月份，羅某逾期未償還公司的錢，羅某母親黃某也無法承受每月需償還銀行的購車貸款，黃某就聯(lián)系其問能不能把車處理掉，其公司就以230000元的價(jià)格轉(zhuǎn)手到龍巖市其他車行了，最后賣給了郭艷芳。之前羅某也通過抵押汽車向公司借過錢，把錢借給羅某后，羅某就出入高消費(fèi)娛樂場所，羅某是那種手里有錢就要消費(fèi)的人。
3.證人李某證言證明：其是福建省連城縣佰盛汽貿(mào)的負(fù)責(zé)人，2019年7月26日，羅某說要購買一輛白色奧迪Ａ4轎車，就和其簽訂購車合同，交納5000元定金。當(dāng)時(shí)羅某把奧迪轎車買入他母親黃某的名下，簽購車合同的時(shí)候，是羅某代簽的。2019年7月27日，羅某交納144000元首付款（全車價(jià)格294000元），微信轉(zhuǎn)賬支付135000元，還有5000元是羅某之前給店里的現(xiàn)金，另外4000元是通過現(xiàn)金支付的。剩下的購車款是羅某向銀行貸款，以羅某母親黃某的名義貸款，羅某買完車三個(gè)月后就把車抵押給貸款公司用來借錢了。
4.證人黃某證言證明：其是羅某的母親，羅某沒有職業(yè)，羅某在2018年沒有接過干土方工程的活，2019年也沒有做過煙酒生意。其名下牌照號(hào)為閩Ｆ7××××的白色奧迪Ａ4轎車是羅某在2019年下半年買的，具體花多少錢不知道，他買車的錢是找一個(gè)天津的朋友借的。具體是以什么名義、以什么方式要的錢都不知道。其名下的銀行卡在2019年9月19日有108800元進(jìn)賬，這筆錢羅某說是找天津朋友借的，因?yàn)樗暗膫髌鹪V了，他怕銀行卡被法院凍結(jié)，就說先轉(zhuǎn)到其銀行卡，錢到賬后就被羅某取走了，具體干什么了不清楚。2015年、2016年羅某做過土方工程，后來賠錢了，就在連城縣幫一個(gè)叫小錢的男子運(yùn)菜、打零工。羅某除了有時(shí)候去外面打幾天零工，其他時(shí)間都在幫別人運(yùn)菜。羅某在福建沒有房產(chǎn)，羅某應(yīng)該買不起房子。他購買的奧迪車一直在羅某手里，但很少開回家。羅某的天津朋友來跟羅某簽借條的時(shí)候其沒有在場，是后來才知道羅某欠他錢。
5.證人錢某證言證明：其和羅某是雇傭關(guān)系，是羅某的老板。羅某從2017年3月份開始為其工作直到2018年年底。羅某負(fù)責(zé)開車從福建漳州運(yùn)菜回來，每運(yùn)一次菜給他200元的工資，平均每月要運(yùn)25、26次。其不知道羅某以前是干什么的，也不知道他之前是不是做過土方工程或者煙酒生意。
6.證人周某證言證明：其是福建省連城縣蓮峰豸前超市的老板，店里可以刷ｐｏｓ機(jī)，但刷ｐｏｓ機(jī)的店名不一定是豸前超市，羅某于2019年3月16日支付給店里20818元，2019年4月2日支付給店里20978元，2019年4月3日支付給店里18562元。
7.證人羅某1證言證明：羅某是其初中同學(xué)，2018年下半年的一天，羅某通過微信聯(lián)系其說他弟弟要給他轉(zhuǎn)10000元，讓將其微信收款碼發(fā)給其，10000元通過微信掃碼轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給其，然后羅某再提供一個(gè)微信賬戶收款碼，其再把這10000元給羅某提供的微信賬戶轉(zhuǎn)過去。當(dāng)時(shí)羅某說他的微信無法收款，羅某就讓他弟弟先把錢轉(zhuǎn)到其微信賬戶了。后來羅某把其微信拉黑，其就把羅某的微信好友刪除了。2015年、2016年，羅某在福建省連城縣做工程，后來就不知道他做什么了。聽他說做過煙酒生意，但沒看見他經(jīng)營的店鋪，羅某名下沒有房產(chǎn)。羅某賭博，聽羅某說他在一個(gè)賭博平臺(tái)上有時(shí)候賭一把押幾千，有時(shí)候賭一把押幾萬，2019年和羅某見面的時(shí)候，他手里有很多錢，還帶其去了幾次福建省龍巖市的酒吧玩兒，都是羅某花的錢，羅某當(dāng)時(shí)說他通過賭博贏了點(diǎn)兒錢。
8.證人羅某2證言證明：羅某是其侄子，羅某向其借過三次錢，都是通過現(xiàn)金方式給他的，他從來沒還過錢。其不知道他做過土方工程和煙酒生意，他名下沒有房產(chǎn)，因他欠別人很多錢，不可能有房產(chǎn)。前幾年羅某幫賣菜的開車，還做過什么就不知道了。羅某也向羅恒生借過幾千元，都說家里缺錢，后來也沒向羅恒生還。其也沒有催他還過錢，因?yàn)槠浜土_恒生都知道他沒有錢。
9.被告人羅某供述與辯解
（1）2019年12月11日供述證明：2018年10月28日其通過“尋他”同性戀交友網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)孫某1互相加了微信。他的微信昵稱為“春天”，其微信號(hào)為“晴天”，其剛認(rèn)識(shí)他，告訴真名不好，就隨便編了一個(gè)名字。2018年11月中旬，其用“晴天”的微信號(hào)聯(lián)系孫某1，說其接了一個(gè)干土方工程的活，資金周轉(zhuǎn)不開，問他能不能借點(diǎn)錢，他同意了，到2019年7、8月份，期間陸續(xù)以干土方工程、資金周轉(zhuǎn)不開為由找借了200多萬元。但當(dāng)時(shí)其并沒有接過這樣的工程，借錢是因?yàn)樵诰W(wǎng)上賭博輸了很多錢，而且之前也找別人借過錢，催還債的人很多，就找孫某1借錢應(yīng)急。給孫某1的《土方工程承包合同》是自己做的假的，為了讓他把錢借給其。借來的錢一大部分被賭博輸了，還有一部分用于還別人之前借的錢。2019年7、8月份，其以做煙酒生意需要資金為由找孫某1借錢，到2019年9月份，陸續(xù)找孫某1借了51、52萬元，沒有做煙酒生意，只不過用干土方工程的理由次數(shù)太多，就想換個(gè)理由。其以做煙酒生意為由找孫某1借錢買了一輛奧迪車，花15萬元錢交的首付款，剩下的錢一部分賭博賭輸了，一部分用于還別人了。車某是其母親黃某，牌照號(hào)為閩7Ｐ827的白色奧迪Ａ4轎車。這輛車抵押給抵押公司了，抵押車后的錢一部分賭博輸了，一部分還別人了。2019年9月中旬，其跟孫某1聯(lián)系說想把之前抵押的奧迪車贖出來，把車賣了還他錢，然后孫某1就答應(yīng)借108800元，車贖出來后想靠賭博多贏點(diǎn)錢，為了得到賭本就又把車抵押了。這次抵押后的錢一部分賭博輸了，一部分用于還別人了。
其一共用過三個(gè)微信賬號(hào)，一開始用“晴天”的微信號(hào)跟孫某1聯(lián)系，后來這個(gè)微信號(hào)被人投訴了，就把這個(gè)微信號(hào)注銷，2018年12月份又注冊了一個(gè)賬號(hào)為×××ｍｍ昵稱為“密布”的微信號(hào)一直用到現(xiàn)在，其還用孫某1的名字注冊了微信號(hào)為×××79昵稱為“ＪＪＫＫ”的微信號(hào)，方便孫某1給其打錢。孫某1通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到“晴天”的微信號(hào)上，還給孫某1提供了其和幾個(gè)朋友的銀行卡號(hào)、微信付款碼，讓孫某1直接把錢轉(zhuǎn)到銀行卡上，有時(shí)會(huì)用孫某1名字注冊的“ＪＪＫＫ”的微信號(hào)往其朋友銀行卡上打錢，然后再取出來。其提供給孫某1的銀行卡包括其名字辦理的建設(shè)銀行、工商銀行，中國銀行卡沒有提供給孫某1，但把錢往這張中國銀行卡上轉(zhuǎn)過。一張為嚴(yán)繼能的興業(yè)銀行卡、一張為廖慧娟的交通銀行卡、一張為佰盛汽貿(mào)老板的銀行卡、一張為黃某的中國銀行卡，卡號(hào)記不清了。其提供給孫某1的微信付款碼的信息中有邱某、楊某、關(guān)某超市及羅某1的微信。因之前借錢沒還被起訴了，怕法院凍結(jié)其銀行卡賬戶，就提供給孫某1其他人的銀行卡號(hào)和微信付款碼。這些銀行卡和微信付款碼的戶主都是其朋友。其跟朋友們說找別人借錢，怕法院凍結(jié)賬戶，提不出錢來。其找孫某1借錢時(shí)，沒有還款能力，因?yàn)橘€博輸了很多錢，還欠別人錢，就想先找孫某1借錢應(yīng)急。
（2）2019年12月13日供述證明：黃某是其母親，嚴(yán)某、邱某、羅某1是其朋友，楊某是其以前的對(duì)象，廖某是其在賭博上充值賭資時(shí)把錢打到她的卡上。他們對(duì)其找孫某1借款的事不清楚，孫某1把錢轉(zhuǎn)到其或朋友、親人的銀行卡時(shí)，其就在ＡＴＭ機(jī)上把錢取出來。
（3）2020年1月3日供述證明：李某與王浩之間簽訂的《土方工程承包合同》是其本人提供給孫某1的，合同雙方兩個(gè)名字都是其編的，房產(chǎn)證、法院傳票也是其本人發(fā)給孫某1的，房產(chǎn)證和傳票都是從網(wǎng)上搜的，名字都是王浩，就是為讓孫某1相信其就是王浩，但這些都不是真實(shí)存在的。其給孫某1打借條是2019年10月份，其和孫某1對(duì)賬一筆筆算出來，雙方都認(rèn)可，其從孫某1處騙來的錢都在網(wǎng)上賭博了，還有一部分投資虧本了，其還用母親黃某的名字買了一輛奧迪車，其在一個(gè)叫國光金屬的投資理財(cái)平臺(tái)賠了大概一百七十萬左右，貸款買了一輛牌照號(hào)為閩Ｆ7××××的白色奧迪Ａ4轎車，登記在其母親名下，后將車抵押了11萬，都在國光金屬賠光了。孫某1身份信息綁定了微信號(hào)為×××79的微信并綁定孫某1的銀行卡，孫某1自愿給其弄的。
10.羅某的身份證、駕駛證、戶口本、涉案的閩Ｆ7××××白色奧迪Ａ4轎車的行駛證、一份名為“王浩”為被傳喚人的法院傳票、甲方為“李偉”、乙方為“王浩”的土方工程合同等綜合證據(jù)證明：羅某為找被害人借錢而提供的相關(guān)材料照片。
11.購車合同及轉(zhuǎn)賬記錄證明：2019年7月26日，羅某、黃某通過貸款購買白色奧迪Ａ4轎車及交款情況。
12.民事判決書證明：羅某于2016年3月23日被他人起訴返還借款62810元，并支付相關(guān)利息等情況。
13.涉案車輛登記手續(xù)證明：涉案車輛已經(jīng)賣給郭艷芳。
14.贛州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心出具的證明、江西省于都縣人民法院出具證明材料證明：羅某發(fā)給被害人的房產(chǎn)信息經(jīng)查實(shí)不存在、傳票系偽造。
15.孫某1名下天津農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國銀行、工商銀行及黃某的中國銀行、廖慧娟的交通銀行、李某建設(shè)銀行流水及交易明細(xì)證明:被害人同羅某、黃某、廖慧娟、李某等人之間的轉(zhuǎn)賬情況。
16.羅某名下交通銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、中國銀行及邱鑫泉工商銀行卡明細(xì)證明：羅某收到孫某1轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)以及孫某1轉(zhuǎn)賬給嚴(yán)繼能后嚴(yán)繼能轉(zhuǎn)賬給羅某，均在當(dāng)日或者兩日內(nèi)被取現(xiàn)以及轉(zhuǎn)入羅某支付寶消費(fèi)，收到孫某1轉(zhuǎn)給邱鑫泉款項(xiàng)后當(dāng)日取現(xiàn)及消費(fèi)使用情況。
17.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)和支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證整理出的被害人孫某1被詐騙金額明細(xì)表證明：被害人轉(zhuǎn)賬給羅某及邱某、嚴(yán)某等人轉(zhuǎn)賬情況及羅某使用上述款項(xiàng)在超市及酒吧等處消費(fèi)277650元、羅某給孫某1轉(zhuǎn)賬回款情況。
18.在逃人員登記表及情況說明證明：羅某無違法犯罪記錄，羅某逃跑日期由于筆誤寫為2019年10月3日，實(shí)際逃跑日期為2019年12月12日，抓獲時(shí)間為同年12月13日。
19.案件來源及抓獲經(jīng)過證明：被害人孫某2于2019年11月27日報(bào)案后公安機(jī)關(guān)于同年12月12日立案，2019年12月13日，連城縣公安局將羅某抓獲并臨時(shí)羈押于連城縣看守所，后被羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。
20.被害人孫某1提供的借條證明：羅某向?qū)O某1借款264萬元，借款期限自2019年10月3日至2020年10月30日。
21.微信聊天記錄電子數(shù)據(jù)信息證明：公安機(jī)關(guān)在抓獲羅某時(shí)對(duì)其隨身攜帶的手機(jī)進(jìn)行了扣押并對(duì)手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，該手機(jī)上登錄過的微信賬號(hào)包括×××79以及×××ｍｍ，4月21日，有“密布”、“晴天”等人的群聊，發(fā)布“王浩”使用的相關(guān)傳票和圖片及羅某戶口本、身份證、住址等相關(guān)信息。
22.公安局出具的情況說明證明：為核實(shí)羅某向被害人發(fā)送的土方工程是否存在，經(jīng)向當(dāng)?shù)嘏沙鏊私夂藢?shí)，該大富工業(yè)區(qū)是由多個(gè)工業(yè)園及其他樓宇、場地等組成，經(jīng)向當(dāng)?shù)亟值擂k事處相關(guān)部門了解，土方工程承建初期應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)貐^(qū)以上相關(guān)職能部門進(jìn)行申報(bào)和備案，并登記工地名稱、工地地址、承建單位和承建人的詳細(xì)信息等，但在被害人提供的合同照片中并沒有工地名稱，工地地址僅寫到深圳市龍華區(qū)××工業(yè)區(qū)，承建人僅有姓名且并沒有相關(guān)承建單位的公章，故無法核實(shí)該合同照片中提及的土方工程是否存在。
23.戶籍信息證明：被告人、被害人及證人的身份情況。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)的來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，本院予以認(rèn)證。
關(guān)于被告人羅某所提被害人自愿借給其200多萬元，其不構(gòu)成詐騙犯罪的意見。經(jīng)查，被告人羅某庭前多次有罪供述，證實(shí)其編造“王浩”的虛假身份以同性戀名義同被害人交往，通過偽造工程合同、房產(chǎn)證等虛假內(nèi)容騙取被害人的信任，后以從事土木工程、做煙酒生意等需要資金為由多次騙取被害人錢款，該供述同被害人的陳述內(nèi)容基本一致，且有在案的微信聊天記錄，羅某偽造的土方工程承包合同、傳票等書證，黃某、羅某1、羅某2等人的證言，銀行交易流水及公安機(jī)關(guān)出具的情況說明等證據(jù)予以佐證，證據(jù)之間能夠相互印證形成完整的證據(jù)鏈，被告人羅某實(shí)施詐騙犯罪的事實(shí)客觀存在，被告人雖對(duì)之前的供述予以否認(rèn)但不能合理說明翻供原因，所作辯解與全案證據(jù)存在矛盾，故被告人的辯解意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人羅某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，詐騙被害人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依法予以懲處。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控羅某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。綜上，根據(jù)被告人羅某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人羅某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣四十萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2033年12月12日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。)
二、責(zé)令被告人羅某退賠被害人孫某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣2571230.99元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 李 濤
人民陪審員 鄔秀芳
人民陪審員 胡福林
二〇二〇年十一月六日
書 記 員 王**芳
