案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0116刑初383號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕96號(hào)起訴書(shū)指控被告人豐某某犯詐騙罪，于2020年4月15日向本院提起公訴。本院于2020年4月15日立案后，適用普通程序，依法組成合議庭于2020年10月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員王娟娟出庭支持公訴，被告人豐某某及其辯護(hù)人張少峰到庭參加訴訟。2020年6月18日本案中止審理，2020年10月23日本案恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控：2018年6月，被告人豐某某利用其在銀行工作的身份，對(duì)被害人沈某某謊稱可以提供資金通過(guò)被告人豐某某給在其工作的銀行有貸款業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行倒貸賺取高于銀行利息的利潤(rùn)，騙取沈某某的信任，后以需要資金倒貸為由騙取沈某某分別于2018年6月8日向豐某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣333,000元，于2018年6月12日向豐某某指定的王某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣300,000元。后豐某某將上述款項(xiàng)用于還賬等個(gè)人使用，于2018年7月3日給沈某某轉(zhuǎn)賬利息人民幣15,000元后逃匿。
2018年6月8日，被告人豐某某利用其在銀行工作的身份，對(duì)被害人鞠某某謊稱可以提供資金通過(guò)被告人豐某某給在其工作的銀行有貸款業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行倒貸賺取高于銀行利息的利潤(rùn)，騙取鞠某某的信任，后以倒貸為由騙取鞠某某向其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣500,000元，將上述款項(xiàng)用于還賬等個(gè)人使用后逃匿。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書(shū)指控的上述事實(shí)向法庭出示了書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人供述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人豐某某犯詐騙罪，數(shù)額特別巨大，有坦白并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度判處有期徒刑十年至十二年，并處罰金。故提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人豐某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人豐某某的辯護(hù)人提出，被告人豐某某的行為構(gòu)成詐騙罪，但其與被害人間長(zhǎng)期合作通過(guò)對(duì)外借貸業(yè)務(wù)獲取利益，本次犯罪是迫于無(wú)力歸還被害人款項(xiàng)的壓力等原因而離開(kāi)本地，其到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年6月間，被告人豐某某利用在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津北塘支行工作的身份，對(duì)被害人沈某、鞠某謊稱可以將個(gè)人資金通過(guò)其用于與銀行有貸款業(yè)務(wù)的公司的倒貸活動(dòng)，賺取高于銀行利息的利潤(rùn)。在騙取沈某、鞠某的信任后，豐某某以此為由騙取沈某于2018年6月8日向其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣333000元，于2018年6月12日向其指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣300000元，騙取鞠某于2018年6月8日向其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣500000元。豐某某騙取上述款項(xiàng)后，主要用于償還債務(wù)等。2018年7月3日，豐某某向沈某轉(zhuǎn)賬人民幣15000元后逃匿。2019年8月8日，豐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述主要涉案事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)，被告人豐某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中沒(méi)有異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)，羈押證明，銀行賬戶交易憑證，銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)清單，銀行賬戶歷史數(shù)據(jù)清單，借款合同，微信聊天記錄，戶籍信息證明，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津北塘支行出具的情況說(shuō)明，公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明，證人豐瑞、賈某、王某、苑某、田某、侯某、張某證言，被害人沈某、鞠某陳述，被告人豐某某供述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證明。
本院認(rèn)為，被告人豐某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控豐某某犯詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。豐某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，符合坦白條件以及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的適用范圍和適用條件，依法從輕處罰。控辯雙方提出對(duì)豐某某從輕處罰的意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院酌情采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人豐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2029年8月7日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人豐某某退賠人民幣618000元，返還被害人沈某；
三、責(zé)令被告人豐某某退賠人民幣500000元，返還被害人鞠某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 孫世宏
人民陪審員 胡福林
人民陪審員 宛 榕
二〇二〇年十一月十一日
書(shū) 記 員 馮樹(shù)娜
