案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0102刑初14號(hào)
天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院以津東檢一部刑訴[2019]128號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬X犯詐騙罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。審理期間，本院于2020年4月16日中止審理，于2020年10月21日恢復(fù)審理，本院依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指派檢察員王健出庭支持公訴，被告人馬X及其辯護(hù)人張恩華到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年5月至2019年2月期間，被告人馬X擔(dān)任豪瑞（天津）健身服務(wù)有限公司所屬天津河?xùn)|區(qū)真理道“斯寶沃”健身房會(huì)籍，在經(jīng)辦健身卡業(yè)務(wù)時(shí)，編造多種虛假借口，騙取顧客錢(qián)款。
1、2019年1月4日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取李某1人民幣9000元。
2、2019年1月6日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取高某人民幣9000元。
3、2019年1月6日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取蘇某人民幣7000元。
4、2019年1月24日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取翟某人民幣4500元。
5、2019年1月11日，被告人馬X編造辦理家庭卡的名義，騙取程某人民幣15000元。
6、2018年8月20日至同年11月19日期間，被告人馬X編造辦理私教課、投資健身房游泳池及游泳池消毒水費(fèi)用等名義，騙取屈某人民幣146100元。
7、2019年1月29日、31日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取廉某人民幣1700元。
8、2018年12月10日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取張某1人民幣5200元。
9、2018年12月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)卡手續(xù)費(fèi)的名義，騙取賈某人民幣700元。
10、2018年12月18日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取張某2人民幣1500元。
11、2018年12月14日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取肖某人民幣2000元。
12、2018年12月21日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某1人民幣1100元。
13、2018年12月23日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取孫某人民幣2800元。
14、2019年2月1日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某2人民幣2300元。
15、2018年9月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取張某3人民幣2000元。
16、2019年1月19日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取孔某人民幣1500元。
17、2019年2月25日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取焦某人民幣2600元。
18、2019年2月3日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取劉某1人民幣3000元。
19、2018年12月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取胡某人民幣2300元。
20、2019年2月20日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取張某4人民幣2000元。
21、2019年1月3日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取何某人民幣2400元。
22、2019年1月11日，被告人馬X編造健身卡續(xù)費(fèi)的名義，騙取馬某人民幣2200元。
23、2019年1月3日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取許某人民幣1500元。
24、2019年1月11日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取宗某人民幣1250元。
25、2019年2月19日，被告人馬X編造辦理家庭卡、轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取劉某2人民幣4000元。
26、2018年12月6日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取郭某人民幣2700元。
27、2019年2月14日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取韓某人民幣1850元。
28、2019年2月14日，被告人馬X編造辦理健身會(huì)員卡的名義，騙取劉某3人民幣2333元。
29、2019年1月22日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取趙某1人民幣4700元。
30、2018年8月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取紀(jì)某1人民幣2000元。
31、2018年8月，被告人馬X以升級(jí)30個(gè)月健身卡的名義，收取趙某2人民幣1200元。后被告人馬X為趙某2實(shí)際升級(jí)24個(gè)月。
32、2019年1月7日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取崔某人民幣10500元。
33、2019年1月7日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取趙某3人民幣10500元。
34、2019年1月5日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取張某5人民幣8500元。
35、2018年5月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，收取紀(jì)某2人民幣2700元。后被告人馬X將他人的健身卡交紀(jì)某2使用。
36、2019年1月11日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取劉某4人民幣4500元。
37、2018年12月21日、22日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取李某2人民幣1800元。
38、2018年8月，被告人馬X編造健身卡季度卡轉(zhuǎn)年卡的名義，騙取王某3人民幣460元。
39、2018年11月20日，被告人馬X編造辦理健身卡收定金的名義，收取杜某、解某人民幣1400元。后被告人馬X給杜某、解某6張按次使用的健身卡。
40、2018年12月28日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取黃某人民幣1500元。
41、2019年1月24日、25日，被告人馬X編造辦理健身卡季度卡轉(zhuǎn)年卡的名義，騙取周某人民幣1700元。后被告人馬X給周某季度健身卡一張。
42、2019年2月1日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取張某6人民幣3200元。
43、2018年8月2日，被告人馬X編造辦理兩年期健身卡的名義，騙取張某7人民幣2500元。被告人馬X實(shí)際為張某7辦理半年期健身卡一張。
44、2019年1月21日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取劉某5人民幣3660元。
45、2018年7月11日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡續(xù)卡的名義，騙取李某3人民幣1300元。
46、2019年1月16日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取付文忱人民幣4500元。
47、2019年1月6日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取劉某5人民幣1500元。
48、2018年12月13日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取馮某人民幣2100元。
49、2019年2月17日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某4人民幣2500元。
50、2019年1月27日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取沈某人民幣1800元。
51、2019年1月21日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某5人民幣3500元。
52、2018年7月4日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓兩年期健身卡的名義，收取張某8人民幣3000元。后被告人馬X給張某8四個(gè)月期限的健身卡兩張。
53、2018年12月30日和2019年1月6日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某6人民幣2500元。
54、2018年9月7日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取董某人民幣2200元。
55、2019年1月，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取張某9人民幣800元。
56、2018年12月，被告人馬X編造辦理健身卡續(xù)期的名義，騙取楊某人民幣1800元。
案發(fā)后，被告人馬X于2019年4月4日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并自愿如實(shí)供述自己的罪行。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人李某1、高某、蘇某、翟某、程某、屈某、廉某、張某1、賈某、張某2、肖某、王某1、孫某、王某2、張某3、孔某、焦某、劉某1、胡某、張某4、何某、馬某、許某、宗某、劉某2、郭某、韓某、劉某3、趙某1、紀(jì)某1、趙某2、崔某、趙某3、張某5、紀(jì)某2、劉某4、李某2、王某3、杜某、解某、黃某，周某、張某6、張某7、劉某5、李某3、付某、劉某5、馮某、王某4、沈某、王某5、張某8、王某6、張某9、董某、楊某的陳述，證人王某4、姜某的證言，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，勞動(dòng)合同，戶(hù)籍材料，案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬X虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人馬X予以懲處。
庭審中，被告人馬X及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均不持異議。
經(jīng)審理查明，2018年5月至2019年2月期間，被告人馬X擔(dān)任豪瑞（天津）健身服務(wù)有限公司所屬天津河?xùn)|區(qū)真理道“斯寶沃”健身房會(huì)籍，在經(jīng)辦健身卡業(yè)務(wù)時(shí)，編造多種虛假借口，騙取顧客錢(qián)款。
1、2019年1月4日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取李某1人民幣9000元。
2、2019年1月6日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取高某人民幣9000元。
3、2019年1月6日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取蘇某人民幣7000元。
4、2019年1月24日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取翟某人民幣4500元。
5、2019年1月11日，被告人馬X編造辦理家庭卡的名義，騙取程某人民幣15000元。
6、2018年8月20日至同年11月19日期間，被告人馬X編造辦理私教課、投資健身房游泳池及游泳池消毒水費(fèi)用等名義，騙取屈某人民幣146100元。
7、2019年1月29日、31日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取廉某人民幣1700元。
8、2018年12月10日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取張某1人民幣5200元。
9、2018年12月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)卡手續(xù)費(fèi)的名義，騙取賈某人民幣700元。
10、2018年12月18日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取張某2人民幣1500元。
11、2018年12月14日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取肖某人民幣2000元。
12、2018年12月21日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某1人民幣1100元。
13、2018年12月23日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取孫某人民幣2800元。
14、2019年2月1日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某2人民幣2300元。
15、2018年9月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取張某3人民幣2000元。
16、2019年1月19日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取孔某人民幣1500元。
17、2019年2月25日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取焦某人民幣2600元。
18、2019年2月3日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取劉某1人民幣3000元。
19、2018年12月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取胡某人民幣2300元。
21、2019年2月20日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取張某4人民幣2000元。
21、2019年1月3日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取何某人民幣2400元。
22、2019年1月11日，被告人馬X編造健身卡續(xù)費(fèi)的名義，騙取馬某人民幣2200元。
23、2019年1月3日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取許某人民幣1500元。
24、2019年1月11日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取宗某人民幣1250元。
25、2019年2月19日，被告人馬X編造辦理家庭卡、轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取劉某2人民幣4000元。
26、2018年12月6日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取郭某人民幣2700元。
27、2019年2月14日，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取韓某人民幣1850元。
28、2019年2月14日，被告人馬X編造辦理健身會(huì)員卡的名義，騙取劉某3人民幣2333元。
29、2019年1月22日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取趙某1人民幣4700元。
30、2018年8月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取紀(jì)某1人民幣2000元。
31、2018年8月，被告人馬X以升級(jí)30個(gè)月健身卡的名義，收取趙某2人民幣1200元。后被告人馬X為趙某2實(shí)際升級(jí)24個(gè)月。
32、2019年1月7日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取崔某人民幣10500元。
33、2019年1月7日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取趙某3人民幣10500元。
34、2019年1月5日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取張某5人民幣8500元。
35、2018年5月，被告人馬X編造轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，收取紀(jì)某2人民幣2700元。后被告人馬X將他人的健身卡交紀(jì)某2使用。
36、2019年1月11日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取劉某4人民幣4500元。
37、2018年12月21日、22日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取李某2人民幣1800元。
38、2018年8月，被告人馬X編造健身卡季度卡轉(zhuǎn)年卡的名義，騙取王某3人民幣460元。
39、2018年11月20日，被告人馬X編造辦理健身卡收定金的名義，收取杜某、解某人民幣1400元。后被告人馬X給杜某、解某6張按次使用的健身卡。
40、2018年12月28日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取黃某人民幣1500元。
41、2019年1月24日、25日，被告人馬X編造辦理健身卡季度卡轉(zhuǎn)年卡的名義，騙取周某人民幣1700元。后被告人馬X給周某季度健身卡一張。
42、2019年2月1日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取張某6人民幣3200元。
43、2018年8月2日，被告人馬X編造辦理兩年期健身卡的名義，騙取張某7人民幣2500元。被告人馬X實(shí)際為張某7辦理半年期健身卡一張。
44、2019年1月21日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取劉某5人民幣3660元。
45、2018年7月11日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡續(xù)卡的名義，騙取李某3人民幣1300元。
46、2019年1月16日，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取付某人民幣4500元。
47、2019年1月6日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取劉某5人民幣1500元。
48、2018年12月13日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取馮某人民幣2100元。
49、2019年2月17日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某4人民幣2500元。
50、2019年1月27日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取沈某人民幣1800元。
51、2019年1月21日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某5人民幣3500元。
52、2018年7月4日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓兩年期健身卡的名義，收取張某8人民幣3000元。后被告人馬X給張某8四個(gè)月期限的健身卡兩張。
53、2018年12月30日和2019年1月6日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取王某6人民幣2500元。
54、2018年9月7日，被告人馬X編造辦理轉(zhuǎn)讓健身卡的名義，騙取董某人民幣2200元。
55、2019年1月，被告人馬X編造辦理健身卡的名義，騙取張某9人民幣800元。
56、2018年12月，被告人馬X編造辦理健身卡續(xù)期的名義，騙取楊某人民幣1800元。
案發(fā)后，被告人馬X于2019年4月4日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并自愿如實(shí)供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被害人李某1的陳述，證實(shí)：2019年1月4日，被告人馬X編造辦理終身卡的名義，騙取李某1人民幣9000元。
2、被害人高某、蘇某、翟某、程某、屈某、廉某、張某1、賈某、張某2、肖某、王某1、孫某、王某2、張某3、孔某、焦某、劉某1、胡某、張某4、何某、馬某、許某、宗某、劉某2、郭某、韓某、劉某3、趙某1、紀(jì)某1、趙某2、崔某、趙某3、張某5、紀(jì)某2、劉某4、李某2、王某3、杜某、解某、黃某，周某、張某6、張某7、劉某5、李某3、付某、劉某5、馮某、王某4、沈某、王某5、張某8、王某6、張某9、董某、楊某的陳述，證實(shí)內(nèi)容與李某1證實(shí)內(nèi)容基本相同，僅在被騙數(shù)額、具體時(shí)間、辦卡方式等方面有所差異。
3、被害人屈某的陳述，證實(shí)：2018年8月20日至同年11月19日期間，被告人馬X編造辦理私教課、投資健身房游泳池及游泳池消毒水費(fèi)用等名義，騙取屈某人民幣146100元。
4、證人王某4、姜某的證言，證實(shí)：被告人馬X系健身房會(huì)籍銷(xiāo)售，在工作期間虛構(gòu)能辦理終身卡、家庭卡、代為轉(zhuǎn)卡等事實(shí)，詐騙多名會(huì)員錢(qián)財(cái)后失聯(lián)。
5、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，勞動(dòng)合同，戶(hù)籍材料，證實(shí)：被告人馬X系健身房員工及本案當(dāng)事人基本情況。
6、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò),證實(shí)：被告人馬X到案經(jīng)過(guò)。
上述證據(jù)，調(diào)取程序合法，具有客觀(guān)性、關(guān)聯(lián)性，均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，應(yīng)作為本案的定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人馬X無(wú)視國(guó)家法律，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人馬X能自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬X犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2024年3月27日止）
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、涉案贓款繼續(xù)予以追繳，并發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 張 弓
審 判 員 王 珺
人民陪審員 孫嘉慶
二〇二〇年十一月十一日
書(shū) 記 員 王雙悅
