案??由 詐騙
案??號 (2020)津0119刑初514號
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢一部刑訴〔2020〕131號起訴書指控被告人夏某犯詐騙罪,于2020年8月13日向本院提起公訴,并建議適用認罪認罰從寬制度和簡易程序?qū)徖?。本院于同日立案,依法適用認罪認罰從寬制度和簡易程序,后發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡易程序?qū)徖砬樾危婪ㄞD(zhuǎn)為普通程序,組成合議庭,并適用認罪認罰從寬制度于2020年8月27日公開開庭審理了本案。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察官陳超出庭支持公訴,被告人夏某及其辯護人馬繼超、劉麗晶到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市薊州區(qū)人民檢察院指控,被告人夏某于2020年1月至3月期間,通過微信在朋友圈發(fā)布信息或直接給好友發(fā)送信息,虛構(gòu)低價出售電動車的事實,獲取對方信任,騙取購車款。其先后騙取被害人邵某人民幣9000元、郭某人民幣10000元、陳某人民幣14000元、李某1人民幣57000元。贓款共計人民幣90000元,已被其揮霍。后其家屬賠償了被害人損失,并獲得諒解。
被告人夏某后被公安機關(guān)電話傳喚到案。
就上述指控,公訴機關(guān)向法庭提供了相關(guān)證據(jù),指控被告人夏某的行為已構(gòu)成詐騙罪,并建議對被告人夏某判處有期徒刑三年,并處罰金,可以適用緩刑。
被告人夏某及其辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名和犯罪事實均無異議。其辯護人發(fā)表以下辯護意見:1.被告人夏某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案后,如實供述犯罪事實,系自首,應(yīng)依法予以從輕或者減輕處罰;2.被告人夏某自愿簽署認罪認罰具結(jié)書,依法應(yīng)予以從輕處罰;3.案發(fā)后被告人夏某的家屬退賠了被害人的全部經(jīng)濟損失,并取得諸被害人的諒解,可酌情予以從輕處罰;4.被告人夏某平時表現(xiàn)良好,系初犯、偶犯,可酌情予以從輕處罰。綜上,請求法庭綜合被告人夏某的犯罪事實、情節(jié)和社會危害性,對被告人夏某從輕處罰,并適用緩刑。
經(jīng)審理查明,被告人夏某自2013年3月份開始,在河北省秦皇島市昌黎縣××鎮(zhèn)××村經(jīng)營“昌黎縣安山鎮(zhèn)恒順自行車門市部”,從事電動車、自行車、童車等項目的批發(fā)零售業(yè)務(wù)。2020年1月至3月期間,被告人夏某因欠網(wǎng)貸無力償還,明知疫情期間工廠停工,其沒有渠道購車,手頭也沒有車輛存貨的情況下,為獲取非法利益,使用“A恒順車業(yè)-夏某”的微信名在朋友圈發(fā)布或向微信好友發(fā)送虛假信息,編造幫朋友低價處理電動車的事實,獲取被害人信任后,先后騙取被害人邵某購車款人民幣(以下幣種相同)9000元、郭某購車款10000元、陳某購車款14000元、李某1購車款57000元,將騙取的款項用于償還網(wǎng)貸。
綜上,被告人夏某詐騙作案4起,犯罪金額為90000元。
被告人夏某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案后未如實供述犯罪事實,后又如實供述了犯罪事實。
案發(fā)后,被告人夏某近親屬代其退賠了被害人邵某、郭某、陳某、李某1的全部經(jīng)濟損失,并取得了諸被害人的諒解。
上述事實,有經(jīng)過當庭舉證并質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實:
1.案件來源、抓獲經(jīng)過、公安機關(guān)情況說明,證實2020年1月7日16時許,邵某報警稱其微信上一賣電動車男子以賣電動車方式騙取其人民幣9000元,公安薊州分局別山派出所受理此案并立案偵查,并在偵查該案過程中,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)郭某、陳某、李某1均被夏某詐騙,后向事發(fā)地派出所調(diào)取三起案件的卷宗進行并案。2020年4月20日,被告人夏某被公安機關(guān)電話傳喚主動到案,因需要對其進行核酸檢測,2020年4月21日將夏某押至薊州區(qū)看守所及夏某無前科犯罪記錄的情況。
2.居民信息表,證實當事人身份信息情況。
3.營業(yè)執(zhí)照,證實夏某于2013年3月22日在昌黎縣××鎮(zhèn)××村注冊成立恒順自行車門市部,經(jīng)營范圍為電動車、自行車等項目的批發(fā)零售。2015年7月10日,夏某的舅舅李某3注冊成立天津美赫科技有限公司,并擔任法定代表人,經(jīng)營范圍為自行車及配件、電動自行車及配件、童車組裝、銷售等。
4.接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、電信詐騙偵辦平臺查詢結(jié)果及交易記錄,證實被害人邵某被夏某詐騙9000元、郭某被夏某詐騙10000元、陳某被夏某詐騙14000元、李某1被夏某詐騙57000元。
5.接受證據(jù)材料清單、和解協(xié)議書、諒解書、銀行交易明細及轉(zhuǎn)賬記錄,證實被告人夏某近親屬代其退賠被害人邵某、郭某、陳某、李某1全部經(jīng)濟損失,并取得諸被害人的諒解。
6.被害人邵某陳述,證實我在薊州區(qū)別山鎮(zhèn)大市場經(jīng)營一家“小刀”電動車店,出售電動自行車。大概在2019年6、7月份,有一個人往我們的店里送了一張批發(fā)自行車啥的小卡片,我通過卡片把對方的微信號“xiaxiagang”給加上了,但沒怎么說過話。2020年1月7日早上,這個人在微信上跟我說他幫他朋友處理15輛愛瑪電動車,每輛價格600元,并發(fā)了電動車圖片。我看他處理的電動車挺便宜的,就通過微信向他轉(zhuǎn)賬了9000元,后來他就不理我了。我跟對方語音聊天,他說他是秦皇島那邊的。2020年4月5日,有一個人通過微信加我好友稱是騙我的那個人的父親,并把我的銀行賬號要去了,向我轉(zhuǎn)賬9000元。
7.被害人郭某陳述,證實我在河北省唐山市豐潤區(qū)××鄉(xiāng)經(jīng)營一家“常莊車行”。2020年2月28日,我表弟跟我說他微信好友里有一個賣電動車的,我就讓他把微信推給我了,我表弟在2019年之前在那個人那買過幾輛兒童自行車。2月29日上午,我加上賣電動車的微信,就跟他聊天。對方說他朋友在天津市薊州區(qū)開店賣電動車不干了,他手里有30多輛電動車便宜處理,其中20輛是雅迪牌電動車,10多輛是愛瑪牌電動車,并向我發(fā)送了電動車圖片。我看著電動車不錯,就問他多少錢,他說每輛500元。我說我買20輛雅迪牌電動車,一共10000元,我跟他商量價錢,他也沒有給我便宜。隨后我跟他語音說貨到付款行不行,他說是幫朋友賣的,我得先全款打過去。對方向我發(fā)送了匯款賬戶“中國農(nóng)業(yè)銀行、戶名為夏某、卡號6228××××3174”的信息。我用我的手機銀行向這個賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬10000元。對方收款后,還向我要了收貨地址,并說3至5日就能到貨。3月1日下午17點05分,我給他發(fā)信息、打語音通話,他沒有回我的消息。下午17點25分,他說他在天津市薊州區(qū),我倆聊了點電動車的事情。當晚我再給他發(fā)消息,就聯(lián)系不上他了。之后我給在玉田鴉鴻橋那賣自行車的大姐打電話問她認不認識夏某,大姐說夏某人品不好,告訴我不要在夏某那里買車。2020年6月7日,夏某的母親通過微信將我損失的10000元轉(zhuǎn)給我了,我諒解夏某了。
8.被害人陳某陳述,證實我在河北省邢臺市永寧縣××鎮(zhèn)××小區(qū)清云車行賣電動車。2020年3月6日10時許,我朋友陳清章在微信朋友圈看到一個賣電動車的人,陳清章就把那個人的微信推薦給了我,那個人的微信名是“A恒順車業(yè)-夏某”。經(jīng)過商量我以每輛700元的價格從夏某那購買20輛愛瑪電動車,我通過微信給對方轉(zhuǎn)了14000元,對方稱馬上發(fā)貨,但一直沒有給我發(fā)貨。3月7日10時許,我再聯(lián)系他,發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)把我微信拉黑了,我給他打電話,對方先是不接后來就直接關(guān)機了,我就報警了。2020年4月5日,夏某母親退了我14000元,我諒解夏某了。
9.被害人李某1陳述,證實我在興城市古城西街開了一家“大力神”電三輪專賣店。2019年夏天,夏某通過微信號“xiaxiagang”、微信名“恒順車業(yè)夏某”通過我的手機號添加了我的微信,但是一直沒有業(yè)務(wù)往來。2020年3月7日10時許,夏某和我微信聯(lián)系,他說他幫朋友處理65輛帶電瓶及充電器的全新愛瑪牌電動車,每輛車的價格是700元、順豐包郵。隨后我通過微信向夏某轉(zhuǎn)了三次錢共計57000元。當日13時許,我在微信上讓夏某給我發(fā)貨,夏某就不回我微信了。當日22時許,我看到夏某的微信頭像和微信名都變了,就感覺我被騙了。
10.證人夏某1證言,證實我是夏某的姐姐,他干了很多年電動車、自行車批發(fā)生意。夏某的貨都是從我舅舅李某3那進的。我舅舅有個生產(chǎn)電動車、自行車的廠子。
11.證人李某2證言,證實我是夏某的母親,之前我和夏某一起賣電動車。2019年8月份,門臉到期了沒有續(xù)租,我就去天津市里打工了,夏某就自己干。今年春節(jié)前,網(wǎng)貸公司給我打電話讓我告訴夏某還款,我才知道夏某欠網(wǎng)貸了,我問夏某他不讓我管。我弟弟李某3有廠子,只做小孩和大人騎的自行車,夏某從我弟弟廠子進過貨。我代夏某退賠陳某、郭某經(jīng)濟損失了,他們對夏某都諒解了。
12.證人夏某2證言,證實我是夏某的父親,從夏某開始賣車時我一直幫他負責裝車。夏某以前租了個門臉,后來租不起了,就在家干。他賣自行車及小孩騎的自行車,公安找他我才知道夏某騙別人錢了,知道他欠很多網(wǎng)貸。李某3是在天津開廠子,我就知道他是做自行車的,別的我不清楚。
13.證人李某3證言,證實我是夏某的舅舅,夏某是批發(fā)自行車、山地車、電動車的,夏某從我這進過山地車和兒童自行車。去年10月份,夏某讓我聯(lián)系過特價電動車,當時快到年底了貨很緊張,我告訴夏某沒有貨。今年春節(jié)他來我家串門問我有沒有貨,因為疫情工廠停工了,沒有貨源,我告訴他沒有貨。
14.被告人夏某供述:我一直干電動車批發(fā)生意,我舅舅是做電動車的,年前他就告訴我沒有貨,后來趕上疫情了也生產(chǎn)不了。但是由于我在網(wǎng)上平臺貸款著,欠了很多錢,我把我的2輛車都賣了,能借錢的親戚也都借了,最后還差幾萬元還不上,我是沒辦法才想到去騙人的。我一共騙過四個人,薊縣這個被害人是我來薊州給人家送貨,我看到賣電動車門店牌子上有手機號,我就通過微信加了他,他就同意了。邢臺那名被害人是通過朋友介紹加的我的微信,葫蘆島那個被害人也是路過門店的廣告牌,看見手機號加了對方的微信,唐山的那個也是路過門店,在門店廣告牌看到手機號后加的微信。我通過微信和他們說我有便宜的愛瑪、小刀、雅迪電動車出售,每輛價格為600元或者700元,實際上我沒有電動車出售,那四名被害人給我錢后,我還了網(wǎng)貸,就不再理他們了。我騙了薊州的那名男子9000元,騙了遼寧省葫蘆島市的那名男子57000元,騙了河北唐山那名男子10000元,騙了邢臺那名男子14000元。
上述證據(jù),客觀真實、來源合法、相互印證,足以證明本院查明的事實,本院予以確認。
本院認為,被告人夏某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,騙取他人財物,數(shù)額巨大,其行為侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán),已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予懲處。天津市薊州區(qū)人民檢察院指控犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,罪名成立,本院予以支持。被告人夏某多次詐騙,酌情予以從重處罰。被告人夏某雖經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚主動到案,但未如實供述犯罪事實,后又如實供述的,雖不能認定為自首,但屬坦白,依法予以從輕處罰。被告人夏某自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,依法予以從寬處罰。被告人夏某近親屬代其退賠被害人的全部經(jīng)濟損失并取得諸被害人的諒解,酌情予以從輕處罰。關(guān)于被告人夏某辯護人發(fā)表的夏某系自首的辯護意見,因與本院查明事實不符,本院不予采納。對辯護人發(fā)表的其他辯護意見,本院酌情予以采納。天津市薊州區(qū)人民檢察院量刑建議適當,本院予以支持。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,第六十七條第三款,第七十二條第一、三款,第七十三條第二、三款,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款之規(guī)定,判決如下:
被告人夏某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年緩刑四年,并處罰金人民幣二萬元。
(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。)
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本四份。
審 判 長 李英山
審 判 員 頓繼昌
人民陪審員 李 偉
二〇二〇年十一月十三日
法官助理高龍
書記員李朝東