案??由 詐騙
案??號 （2020）津0119刑初514號
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢一部刑訴〔2020〕131號起訴書指控被告人夏某犯詐騙罪，于2020年8月13日向本院提起公訴，并建議適用認罪認罰從寬制度和簡易程序?qū)徖?。本院于同日立案，依法適用認罪認罰從寬制度和簡易程序，后發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡易程序?qū)徖砬樾危婪ㄞD(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，并適用認罪認罰從寬制度于2020年8月27日公開開庭審理了本案。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察官陳超出庭支持公訴，被告人夏某及其辯護人馬繼超、劉麗晶到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市薊州區(qū)人民檢察院指控，被告人夏某于2020年1月至3月期間，通過微信在朋友圈發(fā)布信息或直接給好友發(fā)送信息，虛構(gòu)低價出售電動車的事實，獲取對方信任，騙取購車款。其先后騙取被害人邵某人民幣9000元、郭某人民幣10000元、陳某人民幣14000元、李某1人民幣57000元。贓款共計人民幣90000元，已被其揮霍。后其家屬賠償了被害人損失，并獲得諒解。
被告人夏某后被公安機關(guān)電話傳喚到案。
就上述指控，公訴機關(guān)向法庭提供了相關(guān)證據(jù)，指控被告人夏某的行為已構(gòu)成詐騙罪，并建議對被告人夏某判處有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人夏某及其辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名和犯罪事實均無異議。其辯護人發(fā)表以下辯護意見：1.被告人夏某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案后，如實供述犯罪事實，系自首，應(yīng)依法予以從輕或者減輕處罰；2.被告人夏某自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，依法應(yīng)予以從輕處罰；3.案發(fā)后被告人夏某的家屬退賠了被害人的全部經(jīng)濟損失，并取得諸被害人的諒解，可酌情予以從輕處罰；4.被告人夏某平時表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯，可酌情予以從輕處罰。綜上，請求法庭綜合被告人夏某的犯罪事實、情節(jié)和社會危害性，對被告人夏某從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人夏某自2013年3月份開始，在河北省秦皇島市昌黎縣××鎮(zhèn)××村經(jīng)營“昌黎縣安山鎮(zhèn)恒順自行車門市部”，從事電動車、自行車、童車等項目的批發(fā)零售業(yè)務(wù)。2020年1月至3月期間，被告人夏某因欠網(wǎng)貸無力償還，明知疫情期間工廠停工，其沒有渠道購車，手頭也沒有車輛存貨的情況下，為獲取非法利益，使用“Ａ恒順車業(yè)-夏某”的微信名在朋友圈發(fā)布或向微信好友發(fā)送虛假信息，編造幫朋友低價處理電動車的事實，獲取被害人信任后，先后騙取被害人邵某購車款人民幣（以下幣種相同）9000元、郭某購車款10000元、陳某購車款14000元、李某1購車款57000元，將騙取的款項用于償還網(wǎng)貸。
綜上，被告人夏某詐騙作案4起，犯罪金額為90000元。
被告人夏某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案后未如實供述犯罪事實，后又如實供述了犯罪事實。
案發(fā)后，被告人夏某近親屬代其退賠了被害人邵某、郭某、陳某、李某1的全部經(jīng)濟損失，并取得了諸被害人的諒解。
上述事實，有經(jīng)過當庭舉證并質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1.案件來源、抓獲經(jīng)過、公安機關(guān)情況說明，證實2020年1月7日16時許，邵某報警稱其微信上一賣電動車男子以賣電動車方式騙取其人民幣9000元，公安薊州分局別山派出所受理此案并立案偵查，并在偵查該案過程中，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)郭某、陳某、李某1均被夏某詐騙，后向事發(fā)地派出所調(diào)取三起案件的卷宗進行并案。2020年4月20日，被告人夏某被公安機關(guān)電話傳喚主動到案，因需要對其進行核酸檢測，2020年4月21日將夏某押至薊州區(qū)看守所及夏某無前科犯罪記錄的情況。
2.居民信息表，證實當事人身份信息情況。
3.營業(yè)執(zhí)照，證實夏某于2013年3月22日在昌黎縣××鎮(zhèn)××村注冊成立恒順自行車門市部，經(jīng)營范圍為電動車、自行車等項目的批發(fā)零售。2015年7月10日，夏某的舅舅李某3注冊成立天津美赫科技有限公司，并擔任法定代表人，經(jīng)營范圍為自行車及配件、電動自行車及配件、童車組裝、銷售等。
4.接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、電信詐騙偵辦平臺查詢結(jié)果及交易記錄，證實被害人邵某被夏某詐騙9000元、郭某被夏某詐騙10000元、陳某被夏某詐騙14000元、李某1被夏某詐騙57000元。
5.接受證據(jù)材料清單、和解協(xié)議書、諒解書、銀行交易明細及轉(zhuǎn)賬記錄，證實被告人夏某近親屬代其退賠被害人邵某、郭某、陳某、李某1全部經(jīng)濟損失，并取得諸被害人的諒解。
6.被害人邵某陳述，證實我在薊州區(qū)別山鎮(zhèn)大市場經(jīng)營一家“小刀”電動車店，出售電動自行車。大概在2019年6、7月份，有一個人往我們的店里送了一張批發(fā)自行車啥的小卡片，我通過卡片把對方的微信號“ｘｉａｘｉａｇａｎｇ”給加上了，但沒怎么說過話。2020年1月7日早上，這個人在微信上跟我說他幫他朋友處理15輛愛瑪電動車，每輛價格600元，并發(fā)了電動車圖片。我看他處理的電動車挺便宜的，就通過微信向他轉(zhuǎn)賬了9000元，后來他就不理我了。我跟對方語音聊天，他說他是秦皇島那邊的。2020年4月5日，有一個人通過微信加我好友稱是騙我的那個人的父親，并把我的銀行賬號要去了，向我轉(zhuǎn)賬9000元。
7.被害人郭某陳述，證實我在河北省唐山市豐潤區(qū)××鄉(xiāng)經(jīng)營一家“常莊車行”。2020年2月28日，我表弟跟我說他微信好友里有一個賣電動車的，我就讓他把微信推給我了，我表弟在2019年之前在那個人那買過幾輛兒童自行車。2月29日上午，我加上賣電動車的微信，就跟他聊天。對方說他朋友在天津市薊州區(qū)開店賣電動車不干了，他手里有30多輛電動車便宜處理，其中20輛是雅迪牌電動車，10多輛是愛瑪牌電動車，并向我發(fā)送了電動車圖片。我看著電動車不錯，就問他多少錢，他說每輛500元。我說我買20輛雅迪牌電動車，一共10000元，我跟他商量價錢，他也沒有給我便宜。隨后我跟他語音說貨到付款行不行，他說是幫朋友賣的，我得先全款打過去。對方向我發(fā)送了匯款賬戶“中國農(nóng)業(yè)銀行、戶名為夏某、卡號6228××××3174”的信息。我用我的手機銀行向這個賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬10000元。對方收款后，還向我要了收貨地址，并說3至5日就能到貨。3月1日下午17點05分，我給他發(fā)信息、打語音通話，他沒有回我的消息。下午17點25分，他說他在天津市薊州區(qū)，我倆聊了點電動車的事情。當晚我再給他發(fā)消息，就聯(lián)系不上他了。之后我給在玉田鴉鴻橋那賣自行車的大姐打電話問她認不認識夏某，大姐說夏某人品不好，告訴我不要在夏某那里買車。2020年6月7日，夏某的母親通過微信將我損失的10000元轉(zhuǎn)給我了，我諒解夏某了。
8.被害人陳某陳述，證實我在河北省邢臺市永寧縣××鎮(zhèn)××小區(qū)清云車行賣電動車。2020年3月6日10時許，我朋友陳清章在微信朋友圈看到一個賣電動車的人，陳清章就把那個人的微信推薦給了我，那個人的微信名是“Ａ恒順車業(yè)-夏某”。經(jīng)過商量我以每輛700元的價格從夏某那購買20輛愛瑪電動車，我通過微信給對方轉(zhuǎn)了14000元，對方稱馬上發(fā)貨，但一直沒有給我發(fā)貨。3月7日10時許，我再聯(lián)系他，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)把我微信拉黑了，我給他打電話，對方先是不接后來就直接關(guān)機了，我就報警了。2020年4月5日，夏某母親退了我14000元，我諒解夏某了。
9.被害人李某1陳述，證實我在興城市古城西街開了一家“大力神”電三輪專賣店。2019年夏天，夏某通過微信號“ｘｉａｘｉａｇａｎｇ”、微信名“恒順車業(yè)夏某”通過我的手機號添加了我的微信，但是一直沒有業(yè)務(wù)往來。2020年3月7日10時許，夏某和我微信聯(lián)系，他說他幫朋友處理65輛帶電瓶及充電器的全新愛瑪牌電動車，每輛車的價格是700元、順豐包郵。隨后我通過微信向夏某轉(zhuǎn)了三次錢共計57000元。當日13時許，我在微信上讓夏某給我發(fā)貨，夏某就不回我微信了。當日22時許，我看到夏某的微信頭像和微信名都變了，就感覺我被騙了。
10.證人夏某1證言，證實我是夏某的姐姐，他干了很多年電動車、自行車批發(fā)生意。夏某的貨都是從我舅舅李某3那進的。我舅舅有個生產(chǎn)電動車、自行車的廠子。
11.證人李某2證言，證實我是夏某的母親，之前我和夏某一起賣電動車。2019年8月份，門臉到期了沒有續(xù)租，我就去天津市里打工了，夏某就自己干。今年春節(jié)前，網(wǎng)貸公司給我打電話讓我告訴夏某還款，我才知道夏某欠網(wǎng)貸了，我問夏某他不讓我管。我弟弟李某3有廠子，只做小孩和大人騎的自行車，夏某從我弟弟廠子進過貨。我代夏某退賠陳某、郭某經(jīng)濟損失了，他們對夏某都諒解了。
12.證人夏某2證言，證實我是夏某的父親，從夏某開始賣車時我一直幫他負責裝車。夏某以前租了個門臉，后來租不起了，就在家干。他賣自行車及小孩騎的自行車，公安找他我才知道夏某騙別人錢了，知道他欠很多網(wǎng)貸。李某3是在天津開廠子，我就知道他是做自行車的，別的我不清楚。
13.證人李某3證言，證實我是夏某的舅舅，夏某是批發(fā)自行車、山地車、電動車的，夏某從我這進過山地車和兒童自行車。去年10月份，夏某讓我聯(lián)系過特價電動車，當時快到年底了貨很緊張，我告訴夏某沒有貨。今年春節(jié)他來我家串門問我有沒有貨，因為疫情工廠停工了，沒有貨源，我告訴他沒有貨。
14.被告人夏某供述：我一直干電動車批發(fā)生意，我舅舅是做電動車的，年前他就告訴我沒有貨，后來趕上疫情了也生產(chǎn)不了。但是由于我在網(wǎng)上平臺貸款著，欠了很多錢，我把我的2輛車都賣了，能借錢的親戚也都借了，最后還差幾萬元還不上，我是沒辦法才想到去騙人的。我一共騙過四個人，薊縣這個被害人是我來薊州給人家送貨，我看到賣電動車門店牌子上有手機號，我就通過微信加了他，他就同意了。邢臺那名被害人是通過朋友介紹加的我的微信，葫蘆島那個被害人也是路過門店的廣告牌，看見手機號加了對方的微信，唐山的那個也是路過門店，在門店廣告牌看到手機號后加的微信。我通過微信和他們說我有便宜的愛瑪、小刀、雅迪電動車出售，每輛價格為600元或者700元，實際上我沒有電動車出售，那四名被害人給我錢后，我還了網(wǎng)貸，就不再理他們了。我騙了薊州的那名男子9000元，騙了遼寧省葫蘆島市的那名男子57000元，騙了河北唐山那名男子10000元，騙了邢臺那名男子14000元。
上述證據(jù)，客觀真實、來源合法、相互印證，足以證明本院查明的事實，本院予以確認。
本院認為，被告人夏某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。天津市薊州區(qū)人民檢察院指控犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人夏某多次詐騙，酌情予以從重處罰。被告人夏某雖經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚主動到案，但未如實供述犯罪事實，后又如實供述的，雖不能認定為自首，但屬坦白，依法予以從輕處罰。被告人夏某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依法予以從寬處罰。被告人夏某近親屬代其退賠被害人的全部經(jīng)濟損失并取得諸被害人的諒解，酌情予以從輕處罰。關(guān)于被告人夏某辯護人發(fā)表的夏某系自首的辯護意見，因與本院查明事實不符，本院不予采納。對辯護人發(fā)表的其他辯護意見，本院酌情予以采納。天津市薊州區(qū)人民檢察院量刑建議適當，本院予以支持。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人夏某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 李英山
審 判 員 頓繼昌
人民陪審員 李 偉
二〇二〇年十一月十三日
法官助理高龍
書記員李朝東
