案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初388號(hào)
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕371號(hào)起訴書指控被告人陳某某1、高某某2犯詐騙罪，于2020年6月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理。天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指派檢察員李璐出庭支持公訴，被告人陳某某1及其辯護(hù)人付佳、楊永生，被告人高某某2及其辯護(hù)人郭震寧到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年6月至2019年8月，被告人陳某某1經(jīng)他人介紹，先后參與了“九九歸一世界大同基金會(huì)”（以下簡(jiǎn)稱“九九歸一”）、“中國(guó)夢(mèng)一帶一路”（以下簡(jiǎn)稱“一帶一路”）等民族資產(chǎn)解凍詐騙活動(dòng)，陸續(xù)擔(dān)任“九九歸一”基金會(huì)天津分會(huì)團(tuán)長(zhǎng)、“一帶一路”等多個(gè)宣傳民族資產(chǎn)解凍的微信群群主，收集、匯總多名會(huì)員信息，發(fā)展多名會(huì)員。其中，被告人陳某某1自2018年7月開(kāi)始參加“九九歸一”民族資產(chǎn)解凍詐騙活動(dòng)，通過(guò)組織骨干高某某2等人發(fā)展會(huì)員及自己發(fā)展會(huì)員的模式，建立微信群，向微信群內(nèi)被害人宣傳“交一點(diǎn)錢參加九九歸一基金會(huì)，國(guó)家將基金會(huì)的錢用于投資，投資后將獲得巨大回報(bào)”的內(nèi)容，騙取會(huì)員報(bào)名參與費(fèi)，涉及被害人達(dá)1625人，后將所騙錢款通過(guò)其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯入到指定的財(cái)務(wù)人員處或上級(jí)馬文處。經(jīng)查，2019年1月至案發(fā)前，陳某某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到高某某2農(nóng)業(yè)銀行賬戶錢款數(shù)額達(dá)86048元。后被告人陳某某1明知參與“九九歸一”項(xiàng)目沒(méi)有成功兌現(xiàn)的情況下，其仍然通過(guò)“中國(guó)夢(mèng)”、“一帶一路”等多個(gè)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目開(kāi)展宣傳，發(fā)展會(huì)員。
2018年年初至2019年10月份，被告人高某某2經(jīng)他人介紹，先后參與了“紫薇興農(nóng)慈善基金”、“九九歸一世界大同基金會(huì)”、“泰康君盟”等多個(gè)宣傳“民族資產(chǎn)解凍”的組織，陸續(xù)建立多個(gè)宣傳“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目的微信群并成為群主，收集、匯總多名會(huì)員信息，發(fā)展多名會(huì)員，2018年10月，高某某2被陳某某1發(fā)展為其下級(jí)，負(fù)責(zé)建立多個(gè)微信群宣傳“九九歸一”項(xiàng)目、發(fā)展會(huì)員、騙取被害人報(bào)單費(fèi)，2019年1月至案發(fā)前，從高某某2名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入陳某某1名下銀行賬戶86048元。后高某某2明知參與“九九歸一”項(xiàng)目沒(méi)有成功兌現(xiàn)的情況下，其仍然通過(guò)“泰康君盟”、“紫薇興農(nóng)慈善基金”等多個(gè)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目開(kāi)展宣傳、發(fā)展會(huì)員。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1、高某某2的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人陳某某1判處有期徒刑三年六個(gè)月至五年，并處罰金；對(duì)被告人高某某2判處有期徒刑三年至四年，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人陳某某1對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議并表示認(rèn)罪。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人陳某某1在本案系從犯；歸案后如實(shí)供述自己的罪行；愿意退繳贓款；其主觀惡性不大、社會(huì)危險(xiǎn)性較小。建議法庭對(duì)其從輕處罰。
另一名辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人陳某某1系從犯；主觀犯罪動(dòng)機(jī)并不明顯；涉案人員和數(shù)額不準(zhǔn)確；電子證據(jù)檢測(cè)客觀性存疑。
被告人高某某2對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議并表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人高某某2歸案后如實(shí)供述所犯罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意積極退賠，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年6月至2019年8月，被告人陳某某1經(jīng)他人介紹，先后參與了“九九歸一世界大同”基金會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“九九歸一”）等多個(gè)組織，擔(dān)任“九九歸一”基金會(huì)天津分會(huì)團(tuán)長(zhǎng)。陳某某1通過(guò)建立微信群宣揚(yáng)“九九歸一”是國(guó)家支持的基金會(huì)項(xiàng)目、投資有回報(bào)的方式，發(fā)展會(huì)員、收集會(huì)員信息，誘騙會(huì)員參與“50+1、60+1”等投資項(xiàng)目，收取報(bào)單費(fèi)，涉及被害人1600余人。2019年1月至5月間，其將下屬高某某2收取的報(bào)單86048元轉(zhuǎn)給其上級(jí)馬文及指定的財(cái)務(wù)人員處。后陳某某1明知參與“九九歸一”項(xiàng)目沒(méi)有成功兌現(xiàn)的情況下，其仍然通過(guò)其他項(xiàng)目開(kāi)展宣傳、發(fā)展會(huì)員。
2018年年初至2019年10月份，高某某2經(jīng)他人介紹，先后參與了“紫薇興農(nóng)慈善基金”、“九九歸一”基金會(huì)、“泰康君盟”等多個(gè)組織，建立微信群并采用上述方式發(fā)展會(huì)員、收集會(huì)員信息。2018年10月，高某某2被陳某某1發(fā)展為下線后，負(fù)責(zé)建立多個(gè)微信群宣傳“九九歸一”基金會(huì)項(xiàng)目、發(fā)展會(huì)員、騙取報(bào)單費(fèi)，其陸續(xù)發(fā)展了周某等6名會(huì)員。2019年1月至5月間，高某某2通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將騙取的“九九歸一”項(xiàng)目報(bào)單費(fèi)86048元轉(zhuǎn)入陳某某1銀行賬戶內(nèi)，涉及被害人1600余人。高某某2明知參與“九九歸一”項(xiàng)目沒(méi)有成功兌現(xiàn)的情況下，其仍然通過(guò)“紫薇興農(nóng)慈善基金”、“泰康君盟”等組織進(jìn)行宣傳、發(fā)展會(huì)員。
案經(jīng)偵查，公安機(jī)關(guān)先后將高某某2、陳某某1抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)證明：公安機(jī)關(guān)對(duì)宣傳民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目進(jìn)行詐騙活動(dòng)進(jìn)行偵查后分別將陳某某1、高某某2抓獲歸案。
2.扣押決定書及扣押清單證明：公安機(jī)關(guān)從陳某某1處扣押華為手機(jī)（紅紫色）、華為榮耀手機(jī)（白色）各一部及賬目一張；從高某某2處扣押玫瑰金色OPPO手機(jī)、YUFLY手機(jī)、VIVO手機(jī)各一部。
3.陳某某1名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)證明：2019年1月至5月，從高某某2名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶向陳某某1名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)86048元；陳某某1將錢款轉(zhuǎn)賬給馬某、郭某某，轉(zhuǎn)賬“摘要/附言”為“60+1報(bào)單、50+1報(bào)單、72+1項(xiàng)目、九九會(huì)議”等內(nèi)容。
4.微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：陳某某1、高某某2之間微信轉(zhuǎn)賬情況。
5.微信群主照片證明：陳某某1建立名稱為“九九核心群”、“九九歸一領(lǐng)導(dǎo)群”、“九九歸一大同世界組長(zhǎng)群”、“1+億24組群”，匯集會(huì)員信息、拉會(huì)員入群，并在群內(nèi)發(fā)布信息。高某某2建立“九九歸一4群”、“九九歸一13群”；“紫薇股權(quán)項(xiàng)目專屬2群”、“紫薇股權(quán)項(xiàng)目報(bào)單3群”、“紫薇股權(quán)項(xiàng)目專屬群”、“紫薇股權(quán)102報(bào)單群”，高某某2在群內(nèi)發(fā)布“紫薇基金員工履歷表”，催促完成履歷表、認(rèn)購(gòu)股權(quán)，宣傳有功人員都能分紅；“泰康君盟專屬2群”、“泰康君盟專屬3群”、“泰康君盟專屬4群”、“泰康君盟專屬5群”。高某某2在“高某某22小組14小隊(duì)”群內(nèi)發(fā)布消息，讓群內(nèi)人以“不知道、不清楚、一切都不知道”應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)的詢問(wèn)。
6.被害人張某陳述證明：高某某2向其宣傳“九九歸一”、“紫薇”、“泰康君盟”、“一帶一路”等多個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”類的項(xiàng)目。高某某2說(shuō)“九九歸一”是國(guó)家辦的扶貧項(xiàng)目，國(guó)家在海外有被凍結(jié)的資產(chǎn)，報(bào)名交錢解凍資產(chǎn)，將來(lái)可以得到加倍的回報(bào)。其禁不住高某某2的勸說(shuō)就投了錢，其隸屬于高某某2大隊(duì)，她是微信群的群主。
7.被害人周某陳述證明：其與高某某2相識(shí)多年，高某某2陸續(xù)向其宣傳了十多個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，高某某2說(shuō)是國(guó)家在海外有資產(chǎn)，需要去解凍，這個(gè)是國(guó)家扶貧項(xiàng)目，投入少、回報(bào)大，名額有限，勸說(shuō)其進(jìn)行投資，其陸陸續(xù)續(xù)投資多個(gè)項(xiàng)目，一直持續(xù)到2019年6、7月份，2018年11月5日其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式投了“九九歸一”項(xiàng)目，高某某2組建了一個(gè)微信群，她是群主，這個(gè)群大約有幾十人。
8.被害人趙某陳述證明：2018年年初，其通過(guò)微信加高某某2為好友，她開(kāi)始向其宣傳“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，陸續(xù)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式投資高某某2宣傳的“紫薇”、“九九歸一”等六七個(gè)項(xiàng)目，高某某2是“九九歸一”項(xiàng)目微信群的群主，這個(gè)群大約有幾十人，高某某2說(shuō)天津地區(qū)的“九九歸一”項(xiàng)目是她和陳某某1一起做的，不清楚她們的上級(jí)是誰(shuí)。
被害人王某、楊某、高某陳述與上述被害人陳述相印證，均證明高某某2宣傳“紫薇”、“九九歸一”、“泰康君盟”等“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，以“投入少、收益高”、“項(xiàng)目是國(guó)家扶持有保證”為由勸說(shuō)被害人進(jìn)行投資，被害人投資了“九九歸一”項(xiàng)目，高某某2建立多個(gè)微信群并擔(dān)任群主，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式收取報(bào)單費(fèi)用。
9.電子證據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告及光盤證明：公安機(jī)關(guān)對(duì)白色華為手機(jī)、彩色華為手機(jī)、白色YUFLY、白色VIVO手機(jī)進(jìn)行檢測(cè)。
10.被告人陳某某1供述證明：經(jīng)黃培芬介紹，其參與馬文發(fā)起的“九九歸一世界大同”基金會(huì)項(xiàng)目，黃培芬是這個(gè)項(xiàng)目的總指揮，也是其上級(jí)，其是天津地區(qū)的團(tuán)長(zhǎng)。黃培芬講這個(gè)項(xiàng)目是國(guó)家支持的基金會(huì)項(xiàng)目，投資后可以得到一定的回報(bào)，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)夢(mèng)”，這個(gè)項(xiàng)目有“60+1”、“50+1”等多個(gè)報(bào)單費(fèi)檔位。其建立微信群讓有興趣的人參加，其在微信群里也是這樣宣傳的。“九九歸一”項(xiàng)目是從2018年年底開(kāi)始到2019年5、6月份結(jié)束，天津團(tuán)隊(duì)大約有1625人，馮冬是其團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)主管，高某某2負(fù)責(zé)收取報(bào)單費(fèi)，高某某2收取的報(bào)單費(fèi)都轉(zhuǎn)入到其名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，其又轉(zhuǎn)給了上級(jí)馬文或者郭玉霞。其沒(méi)有看到相關(guān)文件證實(shí)“九九歸一”項(xiàng)目是合法的，也沒(méi)有收到任何回報(bào)。
11.被告人高某某2供述證明：2019年年初，其經(jīng)人介紹參加了“九九歸一”項(xiàng)目，陳某某1是“九九歸一”項(xiàng)目天津市分會(huì)的團(tuán)長(zhǎng)，她的團(tuán)隊(duì)大約有1600余人，其是陳某某1的下級(jí)，負(fù)責(zé)給陳某某1收取錢款?！熬啪艢w一”項(xiàng)目就是讓會(huì)員把錢交給國(guó)家，國(guó)家按比例進(jìn)行分紅。其通過(guò)微信收取“九九歸一”項(xiàng)目的報(bào)單費(fèi)，報(bào)單費(fèi)分為“60＋1”、“50＋1”等多個(gè)檔位，交了報(bào)單費(fèi)就等于參與“九九歸一”項(xiàng)目。其通過(guò)微信紅包方式收取報(bào)單費(fèi)，其從每個(gè)會(huì)員所交的報(bào)單費(fèi)中留存0.15元作為微信提現(xiàn)費(fèi)，其將通過(guò)微信收取的“九九歸一”項(xiàng)目的報(bào)單費(fèi)提現(xiàn)后轉(zhuǎn)給上級(jí)陳某某1，一共轉(zhuǎn)給陳某某18萬(wàn)余元報(bào)單費(fèi)。會(huì)員們交了錢以后也沒(méi)有獲得什么回報(bào)，上級(jí)也不說(shuō)是什么原因。其發(fā)展了王某、趙某、李某、周某、高某、張某等下線人員，其他人員記不清了。
針對(duì)辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)在案證據(jù)、相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于本案是否應(yīng)區(qū)分主從犯。經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)，被告人陳某某1、高某某2并未實(shí)際占有通過(guò)宣傳“九九歸一”項(xiàng)目騙取的報(bào)單費(fèi)，僅對(duì)他人實(shí)施的詐騙活動(dòng)起到幫助作用，可以認(rèn)定為從犯。對(duì)被告人陳某某1辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
2.關(guān)于被告人陳某某1辯護(hù)人所提被告人陳某某1主觀故意不明顯、被害人人數(shù)及涉案數(shù)額不準(zhǔn)確及電子證據(jù)檢測(cè)不客觀的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人陳某某1作為“九九歸一”基金會(huì)天津地區(qū)團(tuán)長(zhǎng)，宣傳該基金會(huì)項(xiàng)目，明知基金會(huì)項(xiàng)目未兌現(xiàn)的情況下，仍然積極發(fā)展會(huì)員繳納報(bào)單費(fèi)，其主觀上具有詐騙的故意；被告人陳某某1、高某某2均供認(rèn)“九九歸一”基金會(huì)天津地區(qū)的會(huì)員為1600余人且供述穩(wěn)定、互相印證，與銀行轉(zhuǎn)賬的報(bào)單費(fèi)總數(shù)額、每名會(huì)員繳納的報(bào)單費(fèi)數(shù)額所體現(xiàn)的人數(shù)大體相當(dāng)，應(yīng)予以認(rèn)定；電子證據(jù)檢驗(yàn)程序、方法符合法律和相關(guān)專業(yè)規(guī)范的規(guī)定和要求，具有客觀性。綜上，對(duì)辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人陳某某1、高某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取公私財(cái)物，構(gòu)成詐騙罪，且屬于數(shù)額巨大，依法應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人陳某某1、高某某2構(gòu)成詐騙罪的指控成立，所提量刑建議適當(dāng)。鑒于被告人陳某某1、高某某2具有從犯、歸案后如實(shí)供述犯罪及被告人高某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，本院對(duì)二名被告人予以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2019年11月3日起至2023年2月2日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人高某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2019年10月31日起至2022年10月30日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、追繳涉案款項(xiàng)人民幣86048元；涉案扣押的手機(jī)依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 磊
人民陪審員 楊明敏
人民陪審員 高小燕
二〇二〇年十一月十七日
書 記 員 馬 越
