案??由 詐騙職務(wù)侵占
案??號 （2020）津0104刑初99號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴［2020］29號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人高原，被害單位員工趙瑩、被害人馬某、盧某、趙某1及其訴訟代理人葉秀文娜到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、被告人張某自2015年11月27日至2019年1月11日期間在天津市我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱我愛我家公司）先后任全能經(jīng)紀(jì)人、店東、買賣經(jīng)紀(jì)人等職務(wù)。2016年8月，被告人張某與其當(dāng)時(shí)的女友趙某2約定，由趙某2出資并貸款購買了位于本市南開區(qū)××號樓××號的房屋，房屋所有權(quán)因限購政策登記在張某的名下，二人簽有協(xié)議約定該房屋實(shí)際所有權(quán)人為趙某2。2018年1月，被告人張某作為我愛我家公司房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，通過提供房產(chǎn)中介服務(wù)與被害人趙某1、盧某夫婦相識。被害人趙某1、盧某夫婦通過被告人張某購買了龍亭家園第一套房屋，在辦理該套房屋手續(xù)過程中，被告人張某在趙某2不知情的情況下，提議可將其名下龍亭家園4號樓1門2208號的房屋進(jìn)行出售，并隱瞞了該套房屋的所有權(quán)及抵押貸款的真實(shí)情況。被告人趙某1夫婦看房后決定購買該套房屋。2018年11月5日被告人張某謊稱第一套房屋的契稅應(yīng)繳納人民幣68250元。被告人趙某1夫婦將該筆契稅交給被告人張某，張某并未將契稅交到房管部門，謊稱該錢款可從其名下房產(chǎn)的購房款中扣除，被害人趙某1夫婦到房管部門將購買的第一套房屋的契稅自行結(jié)清。后11月間，被告人張某多次催促被害人趙某1夫婦繳納購買其名下房屋的定金，被害人趙某1夫婦多次多筆以現(xiàn)金、支付寶轉(zhuǎn)賬、到張某指定的煙酒店或提供的ＰＯＳ機(jī)刷信用卡等方式支付被告人張某房屋定金人民幣50萬元。后被告人張某于2019年1月14日逃匿后，被害人趙某1夫婦從趙某2處得知房屋真實(shí)情況后遂報(bào)警。
二、被告人張某因提供房屋租賃中介服務(wù)與被害人于某相識。2018年10月26日，被告人張某向被害人于某謊稱其因給其他客戶結(jié)算出現(xiàn)錯誤需要退款人民幣5萬元，如果被害人于某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了退款協(xié)議與被害人于某簽訂，被害人于某信以為真通過手機(jī)銀行向被告人張某轉(zhuǎn)賬5萬元。后被告人張某以各種理由拖延至案發(fā)。
三、被告人張某因提供房屋買賣中介服務(wù)與被害人劉某相識。2018年12月22日，被告人張某謊稱其父親患癌癥住院手術(shù)需要借款人民幣1萬元，被害人劉某通過微信向被告人張某轉(zhuǎn)賬1萬元。后被告人張某到期未還并逃匿。
四、被告人張某因其提供房屋租賃中介服務(wù)與被害人馬某相識。2018年9月25日，被告人張某向被害人馬某謊稱因其給其他客戶結(jié)算出現(xiàn)錯誤需要退款5萬元，如果被害人馬某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了退款協(xié)議與被害人馬某簽訂，被害人馬某信以為真于2018年9月26日、9月27日、9月28日通過微信、ＡＴＭ機(jī)存現(xiàn)的方式幣交給被告人張某人民幣5萬元。后被告人張某以各種理由推脫，經(jīng)被害人馬某再三催要，被告人張某于2018年10月26日退還3萬元，后被告人張某逃匿，至案發(fā)尚有2萬元未歸還。
五、2018年1月2019年1月，被告人張某在擔(dān)任天津市我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司新安花園店店東及富力城天霖店經(jīng)紀(jì)人期間，利用其提供房屋租賃中介服務(wù)和代收租金、押金、物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)等費(fèi)用等職務(wù)的便利條件，向承租人李寒旭等八人收取租金、押金等費(fèi)用后不上交到公司或只部分上交，造成我愛我家公司損失共計(jì)人民幣223750.27元。
綜上，被告人張某詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣648250元，職務(wù)侵占總計(jì)人民幣223750.27元。被告人自述將全部贓款歸還其所欠債務(wù)。被告人于2019年4月13日在本市南開區(qū)永基花園小區(qū)附近被抓獲歸案。
針對指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭訊問了被告人張某，并向法庭出示了被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解及相關(guān)書證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十一條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、職務(wù)侵占罪追究刑事責(zé)任，并應(yīng)對其實(shí)行數(shù)罪并罰。鑒于被告人具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對其在有期徒刑十一年至十三年的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人張某對于公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，并簽字具結(jié)。
辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名亦無異議，提出的辯護(hù)意見是：被告人具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、主觀惡性小等從輕處罰情節(jié)。
經(jīng)審理查明事實(shí)如下：
一、被告人張某自2015年11月27日至2019年1月11日期間在天津市我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱我愛我家公司）先后任全能經(jīng)紀(jì)人、店東、買賣經(jīng)紀(jì)人等職務(wù)。2016年8月，被告人張某與其當(dāng)時(shí)的女友趙某2約定，由趙某2出資并貸款購買了位于本市南開區(qū)××號樓××號的房屋，房屋所有權(quán)因限購政策登記在張某的名下，二人簽有協(xié)議約定該房屋實(shí)際所有權(quán)人為趙某2。2018年1月，被告人張某作為我愛我家公司房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，通過提供房產(chǎn)中介服務(wù)與被害人趙某1、盧某夫婦相識。被害人趙某1、盧某夫婦通過被告人張某購買了龍亭家園第一套房屋，在辦理該套房屋手續(xù)過程中，被告人張某在趙某2不知情的情況下，提議可將其名下龍亭家園4號樓1門2208號的房屋進(jìn)行出售，并隱瞞了該套房屋的所有權(quán)及抵押貸款的真實(shí)情況。被告人趙某1夫婦看房后決定購買該套房屋。2018年11月5日被告人張某謊稱第一套房屋的契稅應(yīng)繳納人民幣68250元。被告人趙某1夫婦將該筆契稅交給被告人張某，張某并未將契稅交到房管部門，謊稱該錢款可從其名下房產(chǎn)的購房款中扣除，被害人趙某1夫婦到房管部門將購買的第一套房屋的契稅自行結(jié)清。后11月間，被告人張某多次催促被害人趙某1夫婦繳納購買其名下房屋的定金，被害人趙某1夫婦多次多筆以現(xiàn)金、支付寶轉(zhuǎn)賬到張某指定的煙酒店或提供的ＰＯＳ機(jī)刷信用卡等方式支付被告人張某房屋定金人民幣50萬元。后被告人張某于2019年1月14日逃匿后，被害人趙某1夫婦從趙某2處得知房屋真實(shí)情況后遂報(bào)警。
上述事實(shí)，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述；另有證人趙某2提交的協(xié)議復(fù)印件、借條，被害人趙某1提交定金收據(jù)、房產(chǎn)交易合同、補(bǔ)充協(xié)議、收據(jù)收條，微信轉(zhuǎn)賬截圖，被告人及收款銀行卡照片，打款憑證，銀行流水，趙某1夫婦結(jié)婚證復(fù)印件，涉案房屋被抵押的情況材料；被害人趙某1的陳述及辨認(rèn)筆錄；證人段某、趙某2、唐某的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、被告人張某因提供房屋租賃中介服務(wù)與被害人于某相識。2018年10月26日，被告人張某向被害人于某謊稱我愛我家公司因業(yè)務(wù)問題需向某客戶退款人民幣5萬元，如果被害人于某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了協(xié)議與被害人于某簽訂，被害人于某信以為真通過手機(jī)銀行向被告人張某轉(zhuǎn)賬5萬元。后被告人張某以各種理由拖延至案發(fā)。
上述事實(shí)，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述；另有被告人張某手書欠條，補(bǔ)充協(xié)議，銀行流水；被害人于某的陳述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
三、被告人張某因提供房屋買賣中介服務(wù)與被害人劉某相識。2018年12月22日，被告人張某謊稱其父親患癌癥住院手術(shù)需要借款人民幣1萬元，被害人劉某通過微信向被告人張某轉(zhuǎn)賬1萬元。后被告人張某到期未還并逃匿。
上述事實(shí)，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述，另有微信轉(zhuǎn)賬截圖，微信聊天記錄；被害人劉某的陳述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
四、被告人張某因其提供房屋租賃中介服務(wù)與被害人馬某相識。2018年9月25日，被告人張某向被害人馬某謊稱我愛我家公司因業(yè)務(wù)問題需向某客戶退款人民幣5萬元，如果被害人馬某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了協(xié)議與被害人馬某簽訂，被害人馬某信以為真于2018年9月26日、9月27日、9月28日通過微信、ＡＴＭ機(jī)存現(xiàn)的方式幣交給被告人張某人民幣5萬元。后被告人張某以各種理由推脫，經(jīng)被害人馬某再三催要，被告人張某于2018年10月26日退還3萬元，后被告人張某逃匿，至案發(fā)尚有2萬元未歸還。
上述事實(shí)，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述，另有補(bǔ)充協(xié)議，被告人張某手書借據(jù)，微信聊天記錄，手機(jī)收款信息；被害人馬某的陳述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
五、2018年1月至2019年1月，被告人張某在擔(dān)任天津市我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司新安花園店店東及富力城天霖園店經(jīng)紀(jì)人期間，利用其提供房屋租賃中介服務(wù)和代收租金、押金、傭金的職務(wù)便利條件，向承租人李寒旭等七人收取租金、押金等費(fèi)用后不上交到公司或只部分上交，侵占我愛我家公司錢款共計(jì)人民幣108037元。
綜上，被告人張某詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣648250元，職務(wù)侵占總計(jì)人民幣108037元。被告人自述將全部贓款歸還其所欠債務(wù)。被告人于2019年4月13日在本市南開區(qū)永基花園小區(qū)附近被抓獲歸案。
上述事實(shí)，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述；另有我愛我家公司出具的勞動合同書、任職記錄及張某在職期間公司發(fā)放情況說明，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書，協(xié)議書，房屋租賃合同，被告人張某手書收條租金收條，轉(zhuǎn)賬記錄，業(yè)主出具的情況說明，我愛我家公司出具的情況說明，審計(jì)報(bào)告；證人于某、王某的證言；被害單位員工高陽、趙瑩的陳述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
此外，公訴機(jī)關(guān)還向法庭出示了公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、抓獲情況及情況說明材料，被告人張某的銀行流水，涉案人員的戶籍身份信息等證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相，多次騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大；同時(shí)利用職務(wù)上的便利，非法占有公司財(cái)物，數(shù)額較大；其行為已分別構(gòu)成詐騙罪、職務(wù)侵占罪，依法應(yīng)予懲處，并實(shí)行數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某犯詐騙罪、職務(wù)侵占罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并對量刑建議酌情予以采納。辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院亦酌情予以采納。被告人張某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，并簽字具結(jié)，系坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十一條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第六十九條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年三個月，并處罰金人民幣十二萬元；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑七個月，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2029年10月12日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人張某于判決生效之日起十日內(nèi)退賠被害人趙某1、盧某共計(jì)人民幣568250元，退賠被害人于某人民幣50000元；退賠被害人劉某人民幣10000元；退賠被害人馬某人民幣20000元；退賠被害單位天津市我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司人民幣108037元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王宇辰
人民陪審員 付秀芬
人民陪審員 張 瑤
二〇二〇年十一月二十七日
書 記 員 馮琳琳
附：本案所引用相關(guān)法律條款內(nèi)容摘錄。
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二百七十一條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。
第四十五條有期徒刑的期限，除本法第五十條、第六十九條規(guī)定外，為六個月以上十五年以下。
第四十七條有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條第一款罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。
