案??由 詐騙
案??號 （2020）津0104刑初105號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕42號起訴書指控被告人鄒某某犯詐騙罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行審理。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳出庭支持公訴，被害人李某，被告人鄒某某及其辯護(hù)人張慶新到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2017年3月16日至2018年1月10日間，被告人鄒某某因無力償還所欠高額債務(wù)，先后編造其為解決當(dāng)時工作單位約翰克蘭有限公司原老總及原財務(wù)總監(jiān)開公司稅務(wù)問題出事需要保證金一事和其工作單位約翰克蘭有限公司原財務(wù)總監(jiān)為還賬出售河西區(qū)梅江房子過戶不合法出問題一事，讓其父親鄒某、母親馬某（均另案處理）向他人借款，鄒某和馬某即以鄒某某編造的事由到天津市南開區(qū)金冠里2號樓1門1801號的被害人李某家中，陸續(xù)向李某借款總計人民幣125萬元，鄒某夫婦將錢款交付給被告人鄒某某，后被告人鄒某某無力償還欠款。經(jīng)被害人李某多次向鄒某及鄒某某一家催要，至案發(fā)前被告人鄒某某無力償還。被告人鄒某某將所獲贓款全部用于歸還欠款及消費。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人鄒某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。鑒于鄒某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處有期徒刑十年至十二年，并處罰金。
被害人李某要求追究鄒某、馬某犯詐騙罪的刑事責(zé)任。
被告人鄒某某對于公訴機關(guān)指控事實、罪名無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人鄒某某為給其母親治病而陷入到高利貸惡性循環(huán)之中，其到沈陽是為躲避部分人員的威脅而非逃避還款責(zé)任。建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年3月16日至2018年1月10日間，被告人鄒某某因無力償還所欠高額債務(wù)，先后編造其原工作單位約翰克蘭公司原總經(jīng)理、原財務(wù)總監(jiān)因開辦公司出現(xiàn)稅務(wù)問題需要保證金及原財務(wù)總監(jiān)為還賬出售梅江房產(chǎn)時出現(xiàn)過戶手續(xù)不合法需花錢解決的虛假事實，讓其父母鄒某、馬某（均另案處理）向他人借款，鄒某和馬某以鄒某某編造的事由到天津市南開區(qū)金冠里2號樓1門1801號李某家中，陸續(xù)向李某借款總計人民幣125萬元，并按約定每月支付借款額的1%作為利息，鄒某夫婦將所借錢款交付給鄒某某，鄒某某將所獲贓款全部用于歸案欠款、消費。經(jīng)李某多次向鄒某及鄒某某一家催要，鄒某某無力償還。案經(jīng)偵查，鄒某某于2019年6月20日在沈陽市被公安機關(guān)抓獲歸案。鄒某累計向李某支付利息共計人民幣13.542萬元，李某實際損失111.458萬元。
上述事實，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1.案件來源、抓獲經(jīng)過及在逃人員登記／撤銷表證明：2018年10月15日李某到公安機關(guān)報案稱，鄒某、馬某于2017年3月16日至2018年1月10日間多次向其借款共計125萬元，后鄒某、馬某不知去向。公安機關(guān)于同年11月13日立案偵查，并在李某的配合下將鄒某、馬某帶至所內(nèi)審查。經(jīng)上網(wǎng)通緝，2019年6月20日，鄒某某在沈陽市被抓獲歸案。
2.欠條證明：2017年3月16日向李某借款11萬元（利息已付兩個月），3月19日向李某借款1.3萬元（利息已付400元），6月8日向李某借款1萬元（利息已付），6月22日向李某借款9萬元（利息1個月已付），6月29日和7月1日向李某借款1.5萬元（利息已付），7月4日向李某借款16.2萬元（利息已付1個月），7月11日向李某借款10萬元，7月20日向李某借款10萬元，7月27日向玉清借款0.98萬元，7月28日向李某借款4.02萬元（利息已付1個月），7月30日向李某借款1萬元（利息已付1個月），9月15日向李某借款10萬元（利息已付1個月），9月18日收到李某10萬元（利息已付1個月），11月8日向李某借款10萬元（利息已付一個月），11月10日向李某借款10萬元（利息付1個月），11月18日向李某借款10萬元（利息已付1個月），12月30日向李某借款6萬元（利息已付），2018年1月2日向李某借款1萬元，1月10日向李某借款2萬元（利息已付）；2018年1月15日鄒某給李某寫下欠1250000元的欠條，半年以內(nèi)還清，署名“王某”為擔(dān)保人；署名為“王某”于2018年9月30日書寫的材料記載“欠李某1250000元本金未還，自2018年7月15日起至今利息未還，月息百分之一”。
3.鄒某某名下招商銀行（尾號0338）交易明細(xì)及活期存現(xiàn)憑證證明：鄒某于9月14日存入10萬元、9月18日存入10萬元、11月8日存入10萬元、11月10日存入10萬元、11月18日存入9.7萬元，共計存入49.7萬元；鄒某某于2017年9月22日存入10萬元、7月28日存入2.4萬元、2018年1月14日存入4萬元，共計16.4萬元。
4.鄒某某名下建設(shè)銀行、中國銀行、平安銀行、郵政儲蓄銀行、交通銀行賬戶交易明細(xì)證明：賬戶內(nèi)錢款交易、轉(zhuǎn)賬及消費情況。
5.鄒某、馬某名下銀行賬戶交易明細(xì)證明：賬戶內(nèi)的資金往來情況。
6.民事訴訟材料、不動產(chǎn)登記簿查詢證明：鄒某某、王某、鄒某于2017年9月間向楊某借款，后因未還款而被起訴，名下的房產(chǎn)被依法查封。
7.約翰克蘭科技（天津）有限公司出具的證明：鄒某某曾是該公司員工，2018年4月23日離職，該公司自2010年無秦姓、曲姓財務(wù)部及以上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)總監(jiān)秦某、銷售總監(jiān)曲某某均于2009年離職。
8.被害人李某陳述證明：其與鄒某、馬某都居住在王頂?shù)探鸸诶?號樓，2017年3月16日，鄒某和馬某以他們女兒鄒某某的老板被拘留需要保釋為由向其借款20萬元，承認(rèn)每個月給百分之一的利息，其借給鄒某現(xiàn)金11萬元，鄒某給了2200元作為兩個月的利息；3月19日向田德祥借款1.3萬元并給了他400元利息，5月份其還給了田德祥1.3萬元；6月8日，鄒某又以他女兒老板的主管會計被拘留需要保釋為由向其借款1萬元，鄒某給了100元利息；6月22日、6月29日和7月1日，他們還是以鄒某某和鄒某某老板需要保釋金為由向其借款9萬元、1萬元和5000元，當(dāng)時按月息為百分之一給其利息；2017年7月4日，鄒某、馬某以低價購買鄒某某老板房產(chǎn)為由向其借款100萬元，其出借現(xiàn)金16.2萬元，此后他們又以買房子的事先后向其借款，7月11日借款10萬元、7月20日借款10萬元、7月27日借款9800元，7月28日借款4.02萬元、7月30日借款1萬元、9月15日借款10萬元、9月18日借款10萬元、12月30日借款6萬元，鄒某都給打下借條。2018年1月2日鄒某、馬某以需送禮和請客為由向其借款1萬元、1月10日向其借款2萬元。2017年12月份時，其向鄒某、馬某催要錢款，他們講賣金冠里的房子還錢，但是一直沒有實現(xiàn)。2018年1月15日其與鄒某、馬某在鄒某某、王磊家里見面，王磊寫了一張鄒某欠款125萬元的欠條并當(dāng)保證人，但是一直沒有還錢，9月30日其到梅江戒毒所找到保證人王磊，王磊又給其寫了一張條并保證在10月10日前還款，但是一直也沒還錢。他們按月給其利息。
9.證人楊某證言證明：鄒某某于2017年9月中旬，鄒某某以她母親治病向其借款，鄒某某和她愛人用金廈里的房子作抵押向其借款114萬元。后來鄒某某又用其父母金冠里的房產(chǎn)做抵押向其借款170萬元，鄒某某父母在借款協(xié)議上簽字，鄒某某和她父母到房管局辦理的抵押手續(xù)。后來其將不還錢的鄒某某起訴到和平法院。
10.涉案人員鄒某供述證明：其女兒鄒某某以她公司的原老總和財務(wù)總監(jiān)干公司出事兒、鄒某某也牽扯其中，需要保證金為由讓其與馬某幫助借錢，鄒某某還以購買原財務(wù)總監(jiān)梅江房子出事兒需要交罰款為由讓其借款。自2017年2、3月份起，其以上述理由陸續(xù)向李某借款共計現(xiàn)金125萬元，并將所借錢款都給了鄒某某。向李某借款都打下收條，其與馬某每個月都向李某支付百分之一的利息，一直付到2018年7、8月份。到了2018年11月份，其聯(lián)系不到鄒某某了。
涉案人員馬某供述與鄒某供述基本一致，證實與鄒某一起向李某借款125萬元，每月向李某支付百分之一的利息。
11.被告人鄒某某的供述與辯解證明：2017年2、3月，其為了償還借的高利貸、房貸和信用卡欠款，編造了還金廈里房貸、自己信用卡欠款和其工作單位原老總、財務(wù)總監(jiān)因稅務(wù)出問題、賣河西區(qū)房子過戶手續(xù)出問題的理由，騙其父母陸續(xù)向李某借款。2018年，其父母給李某寫了一張欠款125萬元的欠條，其愛人王磊當(dāng)保證人擔(dān)保125萬元欠款，其父母給其100萬元左右。其將其父母借來的錢用于還房貸、信用卡欠款、償還高利貸債務(wù)。
本院認(rèn)為，被告人鄒某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取公私財物，其行為構(gòu)成詐騙罪，且屬于數(shù)額特別巨大，應(yīng)判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。公訴機關(guān)對被告人鄒某某構(gòu)成詐騙罪的指控成立，所提量刑建議適當(dāng)。關(guān)于被害人李某實際損失數(shù)額的認(rèn)定，經(jīng)查，被害人李某陳述、鄒某證言及借條等證據(jù)能夠證實，鄒某每次向被害人李某借款后按照借款額的1%支付利息，在2018年1月15日形成125萬元總借條后，以該數(shù)額作為利息計算基數(shù)，并按該基數(shù)的1%支付利息至同年6月份，雖然雙方均無書證證實明確的還息數(shù)額，但根據(jù)借條記載的借款金額、借款時間、利息計算方式，鄒某向被害人李某給付利息數(shù)額認(rèn)定為人民幣13.542萬元，被害人李某實際損失數(shù)額認(rèn)定為111.458萬元。關(guān)于被害人李某所提追究鄒某、馬某刑事責(zé)任的意見，因該二人不是本院審理的涉案被告人，故不予評判。關(guān)于辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，本院不予采納。鑒于被告人鄒某某具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、如實供述所犯罪行的量刑情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄒某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2019年6月20日起至2030年6月19日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人鄒某某于判決生效后十日內(nèi)退賠被害人李某人民幣111.458萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 張 磊
人民陪審員 張淑敏
人民陪審員 于玲美
二〇二〇年十二月七日
書 記 員 馬 越
