案??由 詐騙
案??號 (2020)津0104刑初105號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕42號起訴書指控被告人鄒某某犯詐騙罪,于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,適用普通程序,公開開庭進(jìn)行審理。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳出庭支持公訴,被害人李某,被告人鄒某某及其辯護(hù)人張慶新到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控,2017年3月16日至2018年1月10日間,被告人鄒某某因無力償還所欠高額債務(wù),先后編造其為解決當(dāng)時工作單位約翰克蘭有限公司原老總及原財務(wù)總監(jiān)開公司稅務(wù)問題出事需要保證金一事和其工作單位約翰克蘭有限公司原財務(wù)總監(jiān)為還賬出售河西區(qū)梅江房子過戶不合法出問題一事,讓其父親鄒某、母親馬某(均另案處理)向他人借款,鄒某和馬某即以鄒某某編造的事由到天津市南開區(qū)金冠里2號樓1門1801號的被害人李某家中,陸續(xù)向李某借款總計人民幣125萬元,鄒某夫婦將錢款交付給被告人鄒某某,后被告人鄒某某無力償還欠款。經(jīng)被害人李某多次向鄒某及鄒某某一家催要,至案發(fā)前被告人鄒某某無力償還。被告人鄒某某將所獲贓款全部用于歸還欠款及消費。
公訴機關(guān)認(rèn)為,被告人鄒某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。鑒于鄒某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,建議對其判處有期徒刑十年至十二年,并處罰金。
被害人李某要求追究鄒某、馬某犯詐騙罪的刑事責(zé)任。
被告人鄒某某對于公訴機關(guān)指控事實、罪名無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是,被告人鄒某某為給其母親治病而陷入到高利貸惡性循環(huán)之中,其到沈陽是為躲避部分人員的威脅而非逃避還款責(zé)任。建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明,2017年3月16日至2018年1月10日間,被告人鄒某某因無力償還所欠高額債務(wù),先后編造其原工作單位約翰克蘭公司原總經(jīng)理、原財務(wù)總監(jiān)因開辦公司出現(xiàn)稅務(wù)問題需要保證金及原財務(wù)總監(jiān)為還賬出售梅江房產(chǎn)時出現(xiàn)過戶手續(xù)不合法需花錢解決的虛假事實,讓其父母鄒某、馬某(均另案處理)向他人借款,鄒某和馬某以鄒某某編造的事由到天津市南開區(qū)金冠里2號樓1門1801號李某家中,陸續(xù)向李某借款總計人民幣125萬元,并按約定每月支付借款額的1%作為利息,鄒某夫婦將所借錢款交付給鄒某某,鄒某某將所獲贓款全部用于歸案欠款、消費。經(jīng)李某多次向鄒某及鄒某某一家催要,鄒某某無力償還。案經(jīng)偵查,鄒某某于2019年6月20日在沈陽市被公安機關(guān)抓獲歸案。鄒某累計向李某支付利息共計人民幣13.542萬元,李某實際損失111.458萬元。
上述事實,有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實:
1.案件來源、抓獲經(jīng)過及在逃人員登記/撤銷表證明:2018年10月15日李某到公安機關(guān)報案稱,鄒某、馬某于2017年3月16日至2018年1月10日間多次向其借款共計125萬元,后鄒某、馬某不知去向。公安機關(guān)于同年11月13日立案偵查,并在李某的配合下將鄒某、馬某帶至所內(nèi)審查。經(jīng)上網(wǎng)通緝,2019年6月20日,鄒某某在沈陽市被抓獲歸案。
2.欠條證明:2017年3月16日向李某借款11萬元(利息已付兩個月),3月19日向李某借款1.3萬元(利息已付400元),6月8日向李某借款1萬元(利息已付),6月22日向李某借款9萬元(利息1個月已付),6月29日和7月1日向李某借款1.5萬元(利息已付),7月4日向李某借款16.2萬元(利息已付1個月),7月11日向李某借款10萬元,7月20日向李某借款10萬元,7月27日向玉清借款0.98萬元,7月28日向李某借款4.02萬元(利息已付1個月),7月30日向李某借款1萬元(利息已付1個月),9月15日向李某借款10萬元(利息已付1個月),9月18日收到李某10萬元(利息已付1個月),11月8日向李某借款10萬元(利息已付一個月),11月10日向李某借款10萬元(利息付1個月),11月18日向李某借款10萬元(利息已付1個月),12月30日向李某借款6萬元(利息已付),2018年1月2日向李某借款1萬元,1月10日向李某借款2萬元(利息已付);2018年1月15日鄒某給李某寫下欠1250000元的欠條,半年以內(nèi)還清,署名“王某”為擔(dān)保人;署名為“王某”于2018年9月30日書寫的材料記載“欠李某1250000元本金未還,自2018年7月15日起至今利息未還,月息百分之一”。
3.鄒某某名下招商銀行(尾號0338)交易明細(xì)及活期存現(xiàn)憑證證明:鄒某于9月14日存入10萬元、9月18日存入10萬元、11月8日存入10萬元、11月10日存入10萬元、11月18日存入9.7萬元,共計存入49.7萬元;鄒某某于2017年9月22日存入10萬元、7月28日存入2.4萬元、2018年1月14日存入4萬元,共計16.4萬元。
4.鄒某某名下建設(shè)銀行、中國銀行、平安銀行、郵政儲蓄銀行、交通銀行賬戶交易明細(xì)證明:賬戶內(nèi)錢款交易、轉(zhuǎn)賬及消費情況。
5.鄒某、馬某名下銀行賬戶交易明細(xì)證明:賬戶內(nèi)的資金往來情況。
6.民事訴訟材料、不動產(chǎn)登記簿查詢證明:鄒某某、王某、鄒某于2017年9月間向楊某借款,后因未還款而被起訴,名下的房產(chǎn)被依法查封。
7.約翰克蘭科技(天津)有限公司出具的證明:鄒某某曾是該公司員工,2018年4月23日離職,該公司自2010年無秦姓、曲姓財務(wù)部及以上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)總監(jiān)秦某、銷售總監(jiān)曲某某均于2009年離職。
8.被害人李某陳述證明:其與鄒某、馬某都居住在王頂?shù)探鸸诶?號樓,2017年3月16日,鄒某和馬某以他們女兒鄒某某的老板被拘留需要保釋為由向其借款20萬元,承認(rèn)每個月給百分之一的利息,其借給鄒某現(xiàn)金11萬元,鄒某給了2200元作為兩個月的利息;3月19日向田德祥借款1.3萬元并給了他400元利息,5月份其還給了田德祥1.3萬元;6月8日,鄒某又以他女兒老板的主管會計被拘留需要保釋為由向其借款1萬元,鄒某給了100元利息;6月22日、6月29日和7月1日,他們還是以鄒某某和鄒某某老板需要保釋金為由向其借款9萬元、1萬元和5000元,當(dāng)時按月息為百分之一給其利息;2017年7月4日,鄒某、馬某以低價購買鄒某某老板房產(chǎn)為由向其借款100萬元,其出借現(xiàn)金16.2萬元,此后他們又以買房子的事先后向其借款,7月11日借款10萬元、7月20日借款10萬元、7月27日借款9800元,7月28日借款4.02萬元、7月30日借款1萬元、9月15日借款10萬元、9月18日借款10萬元、12月30日借款6萬元,鄒某都給打下借條。2018年1月2日鄒某、馬某以需送禮和請客為由向其借款1萬元、1月10日向其借款2萬元。2017年12月份時,其向鄒某、馬某催要錢款,他們講賣金冠里的房子還錢,但是一直沒有實現(xiàn)。2018年1月15日其與鄒某、馬某在鄒某某、王磊家里見面,王磊寫了一張鄒某欠款125萬元的欠條并當(dāng)保證人,但是一直沒有還錢,9月30日其到梅江戒毒所找到保證人王磊,王磊又給其寫了一張條并保證在10月10日前還款,但是一直也沒還錢。他們按月給其利息。
9.證人楊某證言證明:鄒某某于2017年9月中旬,鄒某某以她母親治病向其借款,鄒某某和她愛人用金廈里的房子作抵押向其借款114萬元。后來鄒某某又用其父母金冠里的房產(chǎn)做抵押向其借款170萬元,鄒某某父母在借款協(xié)議上簽字,鄒某某和她父母到房管局辦理的抵押手續(xù)。后來其將不還錢的鄒某某起訴到和平法院。
10.涉案人員鄒某供述證明:其女兒鄒某某以她公司的原老總和財務(wù)總監(jiān)干公司出事兒、鄒某某也牽扯其中,需要保證金為由讓其與馬某幫助借錢,鄒某某還以購買原財務(wù)總監(jiān)梅江房子出事兒需要交罰款為由讓其借款。自2017年2、3月份起,其以上述理由陸續(xù)向李某借款共計現(xiàn)金125萬元,并將所借錢款都給了鄒某某。向李某借款都打下收條,其與馬某每個月都向李某支付百分之一的利息,一直付到2018年7、8月份。到了2018年11月份,其聯(lián)系不到鄒某某了。
涉案人員馬某供述與鄒某供述基本一致,證實與鄒某一起向李某借款125萬元,每月向李某支付百分之一的利息。
11.被告人鄒某某的供述與辯解證明:2017年2、3月,其為了償還借的高利貸、房貸和信用卡欠款,編造了還金廈里房貸、自己信用卡欠款和其工作單位原老總、財務(wù)總監(jiān)因稅務(wù)出問題、賣河西區(qū)房子過戶手續(xù)出問題的理由,騙其父母陸續(xù)向李某借款。2018年,其父母給李某寫了一張欠款125萬元的欠條,其愛人王磊當(dāng)保證人擔(dān)保125萬元欠款,其父母給其100萬元左右。其將其父母借來的錢用于還房貸、信用卡欠款、償還高利貸債務(wù)。
本院認(rèn)為,被告人鄒某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取公私財物,其行為構(gòu)成詐騙罪,且屬于數(shù)額特別巨大,應(yīng)判處十年以上有期徒刑、無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。公訴機關(guān)對被告人鄒某某構(gòu)成詐騙罪的指控成立,所提量刑建議適當(dāng)。關(guān)于被害人李某實際損失數(shù)額的認(rèn)定,經(jīng)查,被害人李某陳述、鄒某證言及借條等證據(jù)能夠證實,鄒某每次向被害人李某借款后按照借款額的1%支付利息,在2018年1月15日形成125萬元總借條后,以該數(shù)額作為利息計算基數(shù),并按該基數(shù)的1%支付利息至同年6月份,雖然雙方均無書證證實明確的還息數(shù)額,但根據(jù)借條記載的借款金額、借款時間、利息計算方式,鄒某向被害人李某給付利息數(shù)額認(rèn)定為人民幣13.542萬元,被害人李某實際損失數(shù)額認(rèn)定為111.458萬元。關(guān)于被害人李某所提追究鄒某、馬某刑事責(zé)任的意見,因該二人不是本院審理的涉案被告人,故不予評判。關(guān)于辯護(hù)人所提辯護(hù)意見,本院不予采納。鑒于被告人鄒某某具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、如實供述所犯罪行的量刑情節(jié),依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,判決如下:
一、被告人鄒某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣五萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日;即自2019年6月20日起至2030年6月19日止;罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)
二、責(zé)令被告人鄒某某于判決生效后十日內(nèi)退賠被害人李某人民幣111.458萬元。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 張 磊
人民陪審員 張淑敏
人民陪審員 于玲美
二〇二〇年十二月七日
書 記 員 馬 越