審理法院：湖州市吳興區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）浙0502刑初736號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-01-20
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
浙江省湖州市吳興區(qū)人民檢察院以吳檢公訴一刑訴[2019]708號(hào)起訴書指控被告人曹某某1、曹某某2、周某某3犯賭博罪，于2019年8月5日向本院提起公訴。本院受理后，適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。2019年9月16日、11月26日公訴機(jī)關(guān)建議對本案延期審理。2020年1月13日公訴機(jī)關(guān)作出吳檢一部刑訴（2020）1號(hào)追加起訴決定書，本院受理后，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。浙江省湖州市吳興區(qū)人民檢察院指派檢察員胡婧出庭支持公訴，被告人曹某某1、被告人曹某某2及其辯護(hù)人胡峰、被告人周某某3到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
被告人曹某某1、曹某某2、周某某3對起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名無異議，不作辯解。
辯護(hù)人胡峰的辯護(hù)意見：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人曹某某2犯賭博罪、詐騙罪定性無異議。到案后，被告人曹某某2如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，已經(jīng)退回全部違法所得；請求對被告人曹某某2從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：（一）賭博事實(shí)
2019年2月10日至2019年3月18日期間，被告人曹某某1、曹某某2、周某某3以營利為目的，在浙江省湖州市吳興區(qū)被告人曹某某1、曹某某2家中，組織賭客陳某2、曹某2、陳某1、戴某、曹某1、莫某1、萬某、潘某、莫某2、曹某4、徐某1、徐某2、張某1等人，以“牛?！钡男问?，聚眾賭博30余場，共計(jì)抽頭漁利人民幣30000余元。其中，被告人曹某某1、曹某某2負(fù)責(zé)抽頭，抽頭漁利人民幣30000余元；被告人周某某3負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利人民幣8000余元，違法所得人民幣1200元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場扣押違法所得人民幣1030元；被告人曹某某1、曹某某2家屬代其退繳違法所得人民幣30000元；被告人周某某3退繳違法所得人民幣1200元。
上述事實(shí)，被告人曹某某1、被告人曹某某2及其辯護(hù)人胡峰、被告人周某某3在開庭審理過程中亦無異議，并有：受案登記表，人口信息，違法犯罪記錄查詢證明，行政處罰決定書、不予行政處罰決定書，扣押清單及照片，接受證據(jù)材料清單；證人曹某1、張某1、陳某1、戴某、曹某2、楊某1、楊某2、唐某、張某2、曹某3、陳某2、潘某、莫某1、萬某、莫某2、曹某4、徐某1、徐某2的證言；公安人員出具的抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過及情況說明；檢查筆錄及刑事照相，辨認(rèn)筆錄及照片；被告人曹某某1、曹某某2、周某某3的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
（二）詐騙事實(shí)
被告人曹某某2曾與楊某1商議，由被告人曹某某2介紹借款人，楊某1出資共同賺取利息。2018年2月5日，被害人程某1經(jīng)人介紹，向被告人曹某某2借款人民幣60000元。后被告人曹某某2聯(lián)系楊某1出資，并將被害人程某1的白色大眾CC轎車（車牌號(hào)浙ＥXXXXX)抵押在楊某1處，楊某1將人民幣60000元直接轉(zhuǎn)賬至被害人程某1的銀行卡內(nèi)。待被害人程某1收到上述錢款后，被告人曹某某2單獨(dú)謊稱向被害人程某1收取手續(xù)費(fèi)、利息押金、家訪費(fèi)，合計(jì)人民幣20400元，并讓被害人將上述錢款轉(zhuǎn)賬給周某某3。被害人程某1將該錢款通過支付寶轉(zhuǎn)賬給周某某3后，周某某3即用支付寶轉(zhuǎn)賬給被告人曹某某2。
綜上，被告人曹某某2詐騙作案1起，詐騙所得人民幣20400元。
案發(fā)后，被告人曹某某2家屬已代其賠償被害人程某1全部經(jīng)濟(jì)損失，被告人曹某某2取得被害人程某1的諒解。
上述事實(shí)，被告人曹某某2及其辯護(hù)人胡峰在開庭審理過程中亦無異議，并有：受案登記表，人口信息，扣押清單、隨案移送清單、發(fā)還清單，接受證據(jù)清單、賬戶明細(xì)（照片）、中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶明細(xì)、明細(xì)詳情（照片）、賬單詳情（復(fù)印件），車輛質(zhì)押借款合同（復(fù)印件）、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議（復(fù)印件）、委托書（復(fù)印件）、告知書（復(fù)印件）、質(zhì)押車業(yè)務(wù)收費(fèi)明細(xì)（復(fù)印件）、借條（復(fù)印件），諒解書；證人周某某3、楊某1、張某3、楊某3、程某2、林某、丁某、李某的證言；被害人程某1的陳述；湖州市價(jià)格認(rèn)證中心出具的湖價(jià)認(rèn)字（2019）221號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；辨認(rèn)筆錄及照片；被告人曹某某2的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曹某某1、曹某某2、周某某3以營利為目的，聚眾賭博，從中抽頭漁利，其行為均已構(gòu)成賭博罪。被告人曹某某2以非法占有為目的，采用隱瞞真相之手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的上述罪名成立，依法應(yīng)予分別懲處。對被告人曹某某2犯詐騙罪、賭博罪，依法應(yīng)予兩罪并罰。被告人曹某某1、曹某某2、周某某3到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人曹某某1、曹某某2家屬代其退繳違法所得人民幣30000元，被告人周某某3退繳違法所得人民幣1200元，酌情從輕處罰。被告人曹某某2家屬已代其賠償被害人程某1全部經(jīng)濟(jì)損失，被告人曹某某2取得被害人程某1的諒解，酌情從輕處罰。被告人曹某某2有違法劣跡，酌情從重處罰。被告人曹某某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，符合法律規(guī)定，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人曹某某1、曹某某2、周某某3犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會(huì)的危害程度及認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曹某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；犯賭博罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；決定執(zhí)行有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月27日起至2020年4月17日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納）。
二、被告人曹某某1犯賭博罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
三、被告人周某某3犯賭博罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
四、公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場扣押違法所得人民幣一千零三十元，被告人曹某某1、曹某某2退繳違法所得人民幣三萬元，被告人周某某3退繳違法所得人民幣一千二百元，予以沒收，上繳國庫（由扣押機(jī)關(guān)處理）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省湖州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審 判 長 鐘 越
人民陪審員 錢阿英
人民陪審員 丁齊榮
二〇二〇年一月二十日
書 記 員 陳可欽
