唐某有受賄、利用影響力受賄案-以投資生息、借貸分紅為名收受財(cái)物行為的定性
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-03-1-404-014
關(guān)鍵詞
刑事/受賄罪/利用影響力受賄罪/投資生息/借貸分紅
基本案情
2004年至2018年，唐某有利用其擔(dān)任某公司成都分公司副總經(jīng)理職務(wù)上的便利，為陳某全的公司在合作經(jīng)營(yíng)、提供資金等方面提供幫助。2006年至2015年，唐某有先后11次收受陳某全以“拜年”“入股分紅”名義所送錢款共計(jì)人民幣207萬元。具體為：2006年至2015年春節(jié)期間，唐某有在辦公室、住所等地收受陳某全所送現(xiàn)金共計(jì)57萬元；2009年12月、2010年1月，唐某有未實(shí)際出資，以項(xiàng)目“入股分紅”的名義，通過其妻的銀行賬戶，兩次收受陳某全所送錢款共計(jì)150萬元。
2008年至2017年，唐某有利用其擔(dān)任某公司成都分公司副總經(jīng)理等職務(wù)上的便利，在指標(biāo)分配、款項(xiàng)撥付、提供資金等方面為董某華提供幫助，謀取利益。2009年至2017年春節(jié)期間，唐某有在其辦公室、住所等地收受董某華所送現(xiàn)金共計(jì)210萬元。2013年3月，唐某有在董某華沒有資金需求的情況下，以投資董某華名下某貸公司為名交給董某華50萬元，約定以年利率24%計(jì)復(fù)息。后該資金存于董某華處。2017年6月19日，董某華歸還唐某有本金50萬元，另以支付借款利息為名送給唐某有73.23萬元。
（利用影響力受賄事實(shí)略）
四川省樂山市中級(jí)人民法院于2022年11月7日作出（2022）川11刑初8號(hào)刑事判決：被告人唐某有犯受賄罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元；犯利用影響力受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣七十萬元；對(duì)扣押在案的被告人唐某有受賄所得人民幣690.23萬元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人唐某有利用擔(dān)任某公司成都分公司副總經(jīng)理等職務(wù)上的便利，在采購(gòu)指標(biāo)分配、款項(xiàng)撥付、提供資金等事項(xiàng)上為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)490.23萬元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪；此外，唐某有還構(gòu)成利用影響力受賄罪。唐某有歸案后如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳全部贓款，依法可予從輕處罰。
關(guān)于唐某有支付給董某華名下某貸公司50萬元，除50萬元本金外以借款利息為名收取唐某有73.23萬元的定性。經(jīng)查，唐某有在董某華公司業(yè)務(wù)開展過程中利用其職務(wù)上的便利多次向董某華提供幫助，雙方存在長(zhǎng)期的利益輸送。董某華及其公司無正當(dāng)、合理的借款事由，無論是董某華開設(shè)的某貸公司還是其他公司當(dāng)時(shí)并無資金需求，借款系唐某有主動(dòng)提出出借50萬元。況且，董某華公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)資金用量少則幾百萬元，多則數(shù)千萬元，唐某有交給董某華的50萬元在董某華公司的資金池中無足輕重；董某華及其公司未實(shí)際使用借款，借款理由雖稱用于董某華開辦某貸公司，但借款并未投入某貸公司，董某華亦未作其他使用。董某華承認(rèn)支付的73萬余元“利息”的目的是假借“借款”名義送給唐某有錢財(cái)。唐某有雖辯解73萬余元系“借款”給董某華收取的利息，但也認(rèn)可董某華同意接受唐某有“借款”的條件是基于唐某有的職務(wù)身份，董某華想通過“借款獲利”的方式回報(bào)唐某有的幫助。因此，盡管雙方有出具的“借條”方式，但實(shí)質(zhì)卻是掩飾隱形受賄的手段。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
以借款形式實(shí)施的受賄往往有借條等借款手續(xù)及款項(xiàng)流動(dòng)，僅從形式上難以準(zhǔn)確判斷行為性質(zhì)。對(duì)于所涉行為是否屬于以借款為名掩蓋受賄事實(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮雙方有無正當(dāng)、合理的借款事由、款項(xiàng)的去向、雙方平時(shí)關(guān)系如何、有無經(jīng)濟(jì)往來、國(guó)家工作人員是否利用職務(wù)上的便利為出借方謀取利益等情節(jié)，依法準(zhǔn)確作出認(rèn)定。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第385條、第388條之一
一審：四川省樂山市中級(jí)人民法院（2022）川11刑初8號(hào)刑事判決（2022年11月7日）
