曾某某等非法經(jīng)營案-組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動尚未達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的處理
人民法院案例庫 入庫編號：2023-05-1-169-002
關(guān)鍵詞
刑事/非法經(jīng)營罪/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪/立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
基本案情
2009年6月始，被告人曾某某租賃廣東省深圳市羅湖區(qū)某大廈A座3205房為臨時(shí)經(jīng)營場所，以亮某思集團(tuán)（香港）有限公司發(fā)展經(jīng)銷商的名義發(fā)展下線，以高額回饋為誘餌，向他人推廣傳銷產(chǎn)品、宣講傳銷獎金制度。同時(shí)，曾某某組織策劃傳銷，誘騙他人加入，要求被發(fā)展人員交納入會費(fèi)用，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，以下線的發(fā)展成員業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益；被告人黃某某、羅某某、莫某某均在上述場所參加傳銷培訓(xùn)，并積極發(fā)展下線，代理下線或者將下線直接帶到亮某思集團(tuán)（香港）有限公司繳費(fèi)入會，進(jìn)行交易，形成傳銷網(wǎng)絡(luò)：其中曾某某發(fā)展的下線人員有鄭某妮、楊某湘、王某軍、楊某芳、袁某霞等人，楊某芳向曾某某的上線曾某茹交納人民幣（以下未標(biāo)明的幣種均為人民幣）20 000元，袁某霞先后向曾某某、曾某茹及曾某某的哥哥曾某建共交納62 000元；黃某某發(fā)展羅某某、莫某某和龔某玲為下線，羅某某、莫某某及龔某玲分別向其購買了港幣5 000元的產(chǎn)品；羅某某發(fā)展黃某梅為下線，黃某梅發(fā)展王某華為下線，黃某梅、王某華分別向亮某思集團(tuán)（香港）有限公司交納入會費(fèi)港幣67 648元；莫某某發(fā)展龍某玉為下線，龍某玉發(fā)展鐘某仙為下線，鐘某仙發(fā)展周某花為下線，其中龍某玉向莫某某購買了港幣5 000元的產(chǎn)品，鐘某仙、周某花分別向亮某思集團(tuán)（香港）有限公司交納入會費(fèi)港幣67 648元。2009年12月8日，接群眾舉報(bào)，公安機(jī)關(guān)聯(lián)合深圳市市場監(jiān)督管理局羅湖分局將正在羅湖區(qū)某大廈A座3205房活動的曾某某、黃某某、羅某某、莫某某等人查獲。
廣東省深圳市羅湖區(qū)人民法院于2011年3月25日作出（2011）深羅法刑一重字第1號刑事判決：以非法經(jīng)營罪判處被告人曾某某有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金一千元；以非法經(jīng)營罪分別判處被告人黃某某、羅某某、莫某某免予刑事處罰。宣判后，被告人曾某某提出上訴。廣東省深圳市中級人民法院于2013年5月27日作出（2011）深中法刑二終字第619號刑事判決：撤銷深圳市羅湖區(qū)人民法院（2011）深羅法刑一重字第1號刑事判決；被告人曾某某、黃某某、羅某某、莫某某無罪。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：上訴人曾某某與原審被告人黃某某、羅某某、莫某某的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動行為，而不應(yīng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰。鑒于現(xiàn)有證據(jù)不能證明曾某某、黃某某、羅某某、莫某某的行為已達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，故其行為不應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪論處。曾某某上訴提出亮某思(香港)有限公司有真實(shí)的商品經(jīng)營活動，其行為不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，也沒有達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，該上訴理由成立。
裁判要旨
對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，如未達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，行為人不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，亦不宜再以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑事訴訟法》第236條
一審：廣東省深圳市羅湖區(qū)人民法院（2011）深羅法刑一重字第1號刑事判決（2011年3月25日）
二審：廣東省深圳市中級人民法院（2011）深中法刑二終字第619號刑事判決（2013年5月27日）
